KOKOUSKUTSU JA ASIALUETTELO. 17 Talousarvion toteutuminen ja tilikauden tulos vuodelta 2015 (tilanne )

Transkriptio

1 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona alkaen kello seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. 14 Kokouksen avaus ja alkuhartaus 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 16 Pöytäkirjan tarkastaminen KOKOUSKUTSU JA ASIALUETTELO 17 Talousarvion toteutuminen ja tilikauden tulos vuodelta 2015 (tilanne ) 18 Seurakuntayhtymän varainhoidon tilannekatsaus vuodelta Vuoden 2015 investointiosan muutokset 20 Serafiina Lammisen säätiön hallituksen jäsenen ja varajäsenen valinta vuosiksi Noormarkun lastentalon suunnittelu 22 Länsi-Porin kirkon rakenteellisten korjausten suunnitelmat 23 Viestintäpalvelujen toimintasääntö 24 Viestintäpäällikön viran johtosäännön hyväksyminen 25 Keskusrekisterin toimistosihteerin viran määräaikainen täyttäminen

2 26 Keskusrekisterin toimistosihteerin viran määräaikainen täyttäminen 27 Keski-Porin seurakunnan lapsityönohjaajan viran palkkauksen vaativuusryhmä 28 Yhteisen kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpano 29 Ilmoitusasiat 30 Jäsenten esiintuomat asiat 31 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 32 Kokouksen päätös 2

3 3 PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 2/2016 Aika kello Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs Läsnä Erkkola Kari puheenjohtaja Salonen Marjatta varapuheenjohtaja Anttila Esa jäsen poistui klo asian 21 käsittelyn aikana Heilimä Janne jäsen Kamppi Anita jäsen Linnainmaa Antti jäsen Myllykoski Sonja jäsen poistui klo asian 20 käsittelyn jälkeen Mönkkönen Ritva jäsen Nevanranta Erkki jäsen poistui klo asian 24 käsittelyn jälkeen Pekola Antti jäsen Säämäki Matti jäsen Toivanen Paula jäsen Turunen Miia jäsen Walli Helvi varajäsen Saine Harri KV:n puheenjohtaja poistui klo asian 24 käsittelyn jälkeen Uusitalo Reetta KV:n varapuheenjohtaja Kuusiranta Helena ma. kirkkoherra poistui klo asian 24 käsittelyn jälkeen Huhtala Kaisa kirkkoherra poistui klo asian 21 käsittelyn aikana Seppälä Maija-Leena Lindfors Kalevi Suvila Jari Tommila Hilkka Poissa Huhtanen Kristiina tiedotuspäällikkö kiinteistöpäällikkö hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö hallinto- ja henkilöstöasiantuntija, sihteeri jäsen Kokouksen avaus ja alkuhartaus Puheenjohtaja Kari Erkkola avasi kokouksen. Aluksi veisattiin virsi 397, minkä jälkeen puheenjohtaja piti alkuhartauden ja luki Psalmista 91 sekä rukouksen.

4 4 Sonja Myllykoski on valittu Turun arkkihiippakunnan hiippakuntavaltuuston maallikkojäseneksi ja Harri Saine hiippakuntavaltuuston maallikkojäseneksi sekä kirkolliskokouksen maallikkoedustajaksi vuosiksi Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja piti heille onnittelupuheen ja sihteeri ojensi yhteisen kirkkoneuvoston puolesta onnittelukukat. Sonja Myllykoski ja Harri Saine kiittivät onnitteluista Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Laillisuus YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN 5.1 :n mukaan yhteisen kirkkoneuvoston kokouksista ja koolle kutsumisesta on määräykset kirkkojärjestyksessä. OHJESÄÄNNÖN 5.3 :n mukaan kutsu esityslistoineen on toimitettava jäsenille viimeistään kahta päivää ennen kokousta. Kutsu on toimitettava myös niille, jotka ovat oikeutetut osallistumaan kirkkoneuvoston kokoukseen. Päätösvaltaisuus KIRKKOLAIN 7:4 :n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN 5.4 :n mukaan kiireellinen asia voidaan ottaa päätettäväksi noudattamatta 3 momentissa olevaa määräystä. Päätös KN : Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi Pöytäkirjan tarkastaminen Päätös KN : Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anita Kamppi ja Antti Linnainmaa. Pöytäkirjan tarkastus toimitetaan keskiviikkona kello seurakuntayhtymän hallintovirastossa Talousarvion toteutuminen ja tilikauden tulos vuodelta 2015 (tilanne ) Helmikuun alkupuolella Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tilikauden tuloksen valmistelu on tavoitteena saada valmiiksi, kun toimintakatteen jälkeiset erät on selvitetty ja laskettu (sijoitusten arvonmuutokset tilanteessa ja hautainhoitorahastolle siirrettävä osuus yhtymän hallintomenoista sekä poistot). Porin seurakuntayhtymän tilikauden tulos vuodelta 2015 on kirjanpidon tilanteen mukaan euroa positiivinen. Tulosta muuttaa vielä tilinpäätökseen tehtävät kolehti- ja keräysverojen muutoskirjaukset tuloslaskelman ja taseen välillä

5 5 sekä hautainhoitorahastolle siirrettävä osuus yhtymän hallintomenoista. Näiden nettovaikutuksena tulos ei kuitenkaan juurikaan muutu. Seuraavassa esitettävä tuloslaskelma on alustava: Porin ev.lut. seurakuntayhtymä TILINPÄÄTÖS TULOSLASKELMA (ulkoinen ja sisäinen) TP 2015 TA 2015 TP15 TP15 TA15 TA15 ERO, ERO, % TOIMINTATUOTOT ,8 % Henkilöstökulut ,5 % Muut toimintakulut ,3 % TOIMINTAKULUT YHT ,9 % TOIMINTAKATE ,1 % VEROTULOT ,6 % VEROTUSKULUT ,8 % KESKUSRAHASTOMAKSUT ,0 % RAHOITUSTUOTOT ,8 % RAHOITUSKULUT ,5 % VUOSIKATE ,4 % POISTOT ,9 % SATUNNAISET TUOTOT TILIKAUDEN TULOS , Vuoden 2015 talousarvio oli negatiivinen euroa. Tilinpäätös muodostuu positiiviseksi. Toimintakate on yli miljoona euroa arviota parempi. Varsinkin henkilöstömenojen toteutuma oli selvästi alle arvion ja vaikutti merkittävimmin positiiviseen tulokseen. Toimintatuotot ylittivät arvion 6,8 %:lla ja verotulot alittivat arvion 1,6 %:lla. Sijoitustuottojen netto alitti arvion 5,6 %.lla. Vuoden 2015 tilinpäätöksessä ei tapahdu talousarvion sitovien toimintayksikkösummien ylityksiä. Talousarvion investointiosassa toteutumaprosentti vuoden 2015 tilinpäätöksessä on 83,5. Vuoden 2015 investointien talousarvio on 1,15 milj. euroa ja siitä toteutui euroa. Investointiosassa neljän hankkeen vuosimenot ylittävät hankkeen määrärahan. Näistä kahden osalta ylitystä ei tapahdu koko useamman vuoden kestäneen hankkeen aikana huomioiden hankkeelle kohdistetut määrärahat eri vuosina. Oheisena liitteenä jaetaan kuva tilikauden tuloksen muodostumisesta tilikauden aikana (kuviossa on tulokset eri kuukausien lopussa).

6 6 HAUTAINHOITORAHASTO Porin ev.lut. seurakuntayhtymän hautainhoitorahaston tilikauden tulos vuodelta 2015 muodostuu ylijäämäiseksi noin euroa. Tulos on ylijäämäinen toisen kerran peräkkäin ja vähentää taseeseen syntynyttä oman pääoman vajausta. Tulos oli arvioitua parempi, koska henkilöstömenot alittivat arvion 4,4 %:lla ja muut toimintakulut alittivat arvion 8,5 %:lla. Toimintatuotot toteutuivat 100 %:sti ja sijoitustuotot ylittivät arvion lähes 13 %.lla. Henkilöstömenot kasvavat vuoden 2015 tilinpäätöksessä euroa vuoden 2014 tilinpäätökseen verrattuna (Lavia mukana 1. kertaa). Hautainhoitorahasto TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA TP 2015 TA 2015 Ero, Ero, % TP 2014 TOIMINTATUOTOT ,2 % Henkilöstökulut ,4 % Muut toimintakulut ,5 % TOIMINTAKULUT YHT ,3 % TOIMINTAKATE ,5 % RAHOITUSTUOTOT ,8 % RAHOITUSKULUT ,0 % 0 VUOSIKATE POISTOT ,0 % 0 TILIKAUDEN TULOS (ylijäämä) KN päättää merkitä tiedoksi alustavat tilikauden tulokset vuodelta Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. (liite 1) Seurakuntayhtymän varainhoidon tilannekatsaus vuodelta 2015 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti varainhoidon ohjeistuksesta /114. Ohjeistuksen mukaan vuotuinen pääoman tuottotavoite on 4 6 %. Ohjeistukses-

7 7 sa määritellään lisäksi prosentuaaliset vaihteluvälit eri sijoitusvaihtoehtojen välillä seuraavasti: - korkosijoitukset % - osakesijoitukset 0 50 % - lisäksi omana ryhmänä kiinteistösijoitukset Vuosi 2015 oli taloudellisesti vaihteleva. Sijoitusmarkkinat kehittyivät keskimäärin hieman positiivisesti. Vuoden alkupuoliskon aikana osakkeiden kurssitaso Suomessa nousi lähes 20 %, mutta laski alkuvuoden nousun jälkeen selvästi ja lokakuun lopussa kurssit olivat alkuvuoden tasolla tai alempanakin. Vuoden viimeisinä kuukausina kurssit ensin nousivat ja kääntyivät joulukuussa laskuun ja lasku on edelleen jatkunut vuoden 2016 alussa. Sijoitusten arvot eivät juurikaan nousseet. Öljyn hinnan aleneminen ja alhainen hintataso sekä maailmantalouden kasvun epävarmuustekijät heikensivät yleistä markkinatilannetta ja sijoitusten arvot osittain laskivat selvästi. Vuoden 2015 aikana sijoitusten tuotot olivat ennen sijoitusten arvonalennuksia yhteensä euroa. Tuottojen erittely vuodelta 2015: - osakesijoitukset korkosijoitukset Kiinteistöjen ja osakehuoneistojen nettotuotot olivat vuoden 2015 aikana euroa ( vuonna 2014). Vuoden 2015 alkupuoliskon aikana varainhoidon tuotot olivat seurakuntayhtymän sijoitusten osalta euroa. Vuoden 2014 aikana varainhoidon tuotot olivat seurakuntayhtymän sijoitusten osalta lähes yhtä suuret kuin vuonna 2015: yhteensä euroa. Hautainhoitorahaston sijoitustuotot olivat vuoden 2015 aikana euroa ja euroa vuonna Tuotto jäi alle tavoitteen ja oli 2,8 %, mutta tuotto euromääräisenä oli talousarvion mukainen. Kun otetaan huomioon toteutunut sijoituksen arvonalennuksen palautus, sijoitustuotto ylitti talousarvion ja tuottoprosentti nousee 3,1 %:iin. Seurakuntayhtymän varainhoidon tuotot pysyivät viime vuonna edellisen vuoden tasolla (ilman kiinteistötuottoja). Vuoden 2015 varainhoidon tuotto sijoitettaville rahavaroille oli hankintahinnasta laskettuna tuottotavoitteen mukainen: 5,20 %. Kun tuotto lasketaan markkinahinnasta, se nousi puoli prosenttiyksikköä suuremmaksi ja oli 5,7 %. Vuonna 2015 varainhoidon tuotto oli korkosijoituksissa 5,4 % ja osakesijoituksissa 5,1 %. Tuotot ovat vuodelle kirjattuja toteutuneita tuottoja ja osin vuodelle jaksotettuja korkotuottoja. Lyhyiden korkosijoitusten, joiden osuus sijoituksista on pieni, tuottokertymä on vaatimaton ja alle tuottotavoitteen, koska korkotaso pysyi vuonna 2015 edelleen hyvin alhaisella tasolla. Esim. kuuden kuukauden euribor-korko oli vuoden 2015 loppupuolella 0,1 %:n ja -0,1 %:n välillä. Vuoden 2015 aikana korko laski noin 0,2 %:sta -0,1 %:iin. Pitkäaikaisten korkosijoitusten tuotto on vuositasolla tuottotavoitteen mukainen, koska näitä sijoituksia on tehty hyvätuottoisiin joukkovelkakirjalainoihin. Korkosijoitus-

8 8 ten markkinahinta keskimäärin aleni vuoden 2015 aikana vuoden lopun heikon kehityksen takia. Osakemarkkinoiden kehitys oli vuonna 2015 vaihteleva ja keskimäärin vain hieman nouseva. Keskimäärin kurssit nousivat vuoden aikana noin 6 %. Kehitystä kuvaava OMX Helsinki indeksi oli vuoden alussa noin 7700 pistettä ja vuoden lopussa noin 8200 pistettä. Pääosa osakesijoituksista oli vuoden lopussa edelleen paljon hankintahinnan alapuolella. Osakesijoitusten tuoton muodostivat osinkotulot ( ). Niiden lisäksi toteutui voitollisia osakekauppoja, joista tuotto oli euroa. Osakkeiden myyntivoittojen ja osinkojen tuotto oli hankintahinnasta laskettuna 5,1 % ja markkina-arvosta laskettuna 6,0 %. Sijoitusten arvoista (hankintahinnasta) on kurssien laskiessa tehty tilinpäätöksiin arvonalennuksia, kun sijoituksen arvo on ollut tilinpäätöksessä alle hankintahinnan. Kun markkinakurssit nousevat, sijoitusten arvoja voidaan korottaa taseessa enintään hankintahintaan asti. Arvojen muutokset kirjautuvat tuloslaskelmaan tuloiksi ja menoiksi. Vuoden 2015 tilinpäätöksessä arvonalennuksia kirjataan lisää markkinahintojen laskettua yhteensä euroa. Osakesijoituksista arvonalennuksia (netto) on euroa ja korkosijoituksista euroa. Kun sijoitusten vuoden 2015 arvonalennusten lisäysten menot otetaan mukaan tuottolaskentaan, laskee vuosituotto tuottotavoitteen alle. Tuotto on hankintahinnasta laskettuna 3,5 % ja markkinahinnasta laskettuna 3,8 %. Seuraavassa taulukossa on eritelty sijoitusten arvonalennukset ja arvonalennusten palautukset vuosien tilinpäätöksissä: Tilinpäätös 2015 Sijoitusten arvonalennukset ja arvonalennusten palautukset Vuosi LISÄYS, VÄHENNYS, YHTEENSÄ, Arvonalennusten määrä on vuoden 2015 lopussa taseessa euroa (osakkeet euroa ja korkosijoitukset euroa). Porin seurakuntayhtymän kiinteistösijoitusten nettotuotto hankintahinnasta laskettuna oli tavoitteen mukainen. Tuotto oli hankintahinnasta laskettuna 5,1 % ja arvioidusta markkinahinnasta 3,7 %. Osakehuoneistot (pois lukien Antinkatu 22) on hankittu lähes 50 vuotta sitten (1960-luvulla) ja hankintahinnasta laskettu tuotto on sen takia korkea, 36 %. Antinkatu 22:n osakehuoneistojen nettotuotto oli vuoden aikana , hankintahinnasta laskettuna 4,8 % ja markkinahinnasta 3,6 %.

9 9 Hautainhoitorahaston osakehuoneistojen (8 kpl) nettotuotto hankintahinnasta oli vuoden aikana tuottotavoitteen ylittävä, 17,6 %. Osakehuoneistojen tuotto oli vuoden 2015 aikana euroa. Markkinahinnasta laskettu tuotto oli tavoitteen mukainen, 4,1 %. Hautainhoitorahaston osakehuoneistot on hankittu pääosin vuosina , joten niiden hankintahinta on nykyrahassa alhainen, mikä nostaa tuoton hankintahintaan verrattuna korkeaksi. Sijoituspääoman määrä oli vuoden 2015 lopussa hankintahinnaltaan 8,0 milj. ja markkina-arvoltaan 7,3 milj. euroa. Hautainhoitorahaston sijoituspääoma oli vuoden lopussa hankintahinnaltaan 1,0 milj. ja markkina-arvoltaan 1,2 milj. euroa. Varainhoidon jakautuminen ohjeistuksen mukaisiin ryhmiin ja niiden tuotto pääomalle vuodelta 2015 ovat alla olevassa taulukossa (tuottotavoite on 4 6 % vuositasolla). Tuotto pääomalle on laskettu taulukkoon sekä hankintahinnasta että markkina-arvosta. Tuotto on laskettu myös sijoitusten arvonmuutokset (arvonalennukset ja arvonalennusten palautukset) mukaan lukien. Vuoden puolivälin tilanteeseen verrattuna osakkeiden osuus on laskenut 1,4 %-yksikköä ja korkotuottoisten sijoitusten osuus vastaavasti noussut 52,7%:iin. VARAINHOIDON JAKAUTUMA JA TUOTTO 2015 PORIN EV.LUT. Ohje- Osuus Tuotto Tuotto-% Tuotto-% SEURAKUNTAYHTYMÄ osuus hankinta- markkina- VUOSI 2015/1 12 hinnasta hinnasta Korkosijoitukset vähint. 50 % 52,70 % ,40 % 5,50 % Osakesijoitukset enint. 50 % 47,30 % ,10 % 6,00 % Yhteensä ,20 % 5,70 % Tuotto sijoitusten arvonmuutokset mukaan lukien ,50 % 3,80 % Kiinteistösijoitukset - osakehuoneistot ,20 % 3,70 % - kiinteistöt ,10 % 4,10 % Yhteensä ,10 % 3,70 % HAUTAINHOITO- Ohje- Osuus Tuotto Tuotto-% Tuotto-% RAHASTO osuus hankinta- markkina- VUOSI 2015/1 12 hinnasta hinnasta Korkosijoitukset vähint. 50 % 75,60 % ,90 % 2,50 % Osakesijoitukset enint. 50 % 24,40 % ,50 % 1,90 % Yhteensä 100,00 % ,80 % 2,30 % Tuotto sijoitusten arvonmuutokset mukaan lukien ,10 % 2,60 % Kiinteistösijoitukset ,60 % 4,10 %

10 10 KN päättää merkitä varainhoidon tilannekatsauksen vuodelta 2015 tiedoksi. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin Vuoden 2015 investointiosan muutokset Esittelijä: kiinteistöpäällikkö Talousarvion vuoden 2015 investointiosa alittui talousarvioon nähden. Alitus johtui pääosin ison siunauskappelin urkuhankinnan siirtymisestä eteenpäin. Asunto Oy Tuomarinkatu 32:n putkistojen peruskorjaus toteutettiin nopealla aikataululla syksyllä Korjaustyön kustannus oli euroa seurakuntayhtymän osakkeen osalta. Investointiosaan oli varattu euroa osakehuoneistoihin. Näin ollen osakehuoneistojen kunnostus ylittyi eurolla. Teljän kirkon Koivulasalin kunnostus ylittyi eurolla. Molemmat ylitykset voidaan kattaa käyttöomaisuuden myynnistä saaduilla tuloilla ja Keski-Porin kirkon urkujen perushuollosta säästyneillä varoilla. Esitys: KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: KN esittää KV:lle, että se päättää siirtää osakehuoneistojen kunnostukseen euroa ja Teljän kirkon Koivulasalin kunnostukseen euroa. Siirto tehdään Keski-Pori kirkon urkujen perushuoltoon varatusta summasta ja käyttöomaisuuden myynnistä saadusta tulosta. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin Serafiina Lammisen säätiön hallituksen jäsenen ja varajäsenen valinta vuosiksi TALONOMISTAJA SERAFIINA LAMMISEN SÄÄTIÖN asiamies MARKKU HONKA- SALO on lähettänyt yhteiselle kirkkoneuvostolle päivätyn seuraavansisältöisen kirjeen: Asia: Talonomistaja Serafiina Lammisen Säätiön hallituksen jäsenet vuosiksi

11 11 Talonomistaja Serafiina Lammisen säätiön hallituksen nykyisten jäsenten ja varajäsenten toimikausi on päättymässä. Pyydämme, että Serafiina Lammisen testamentin mukaisesti nimeätte säätiön hallitukseen yhden varsinaisen jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi vuosiksi Uuden hallituksen toimikausi alkaa säätiön yleisen kokouksen jälkeen huhti-toukokuussa Toivomme saavamme tiedot valituista henkilöistä yhteistietoineen ja henkilötunnuksineen yllä mainittuun osoitteeseen tai allekirjoittaneen sähköpostiin. Talonomistaja SERAFIINA LAMMISEN SÄÄTIÖN HALLITUS on kirjoittanut yhteiselle kirkkoneuvostolle seuraavasti: Vuonna 1945 perustetun Talonomistaja Serafiina Lammisen säätiön hallitukseen kuuluu kolme jäsentä siten, että Porin kaupungin kirkkoneuvosto, Sotainvalidien Veljesliiton Porin osasto ja Porin Vapaaehtoinen Palokunta valitsevat kukin yhden varsinaisen ja yhden varajäsenen kolmeksi vuodeksi Säätiö perustuu talonomistaja Serafiina Lammisen testamenttiin. Säätiöön kuuluvat edunsaajina seitsemän porilaista yleishyödyllistä yhdistystä. Näiden joukossa on myös seurakunnallinen ja kirkollinen Porin Luterilaisen Kirkon Ystäväin yhdistys ry., jonka puheenjohtaja on kirkkoherra Kari Erkkola. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan /16 valita hallituksen jäseneksi Lea Peltomäen ja varajäseneksi Veli-Pekka Koiviston vuosiksi KN päättää valita talonomistaja Serafiina Lammisen Säätiön hallituksen jäsenen ja varajäsenen vuosiksi Käsittely: Keskustelun kuluessa saatiin Serafiina Lammisen Säätiön hallituksen jäseneksi kolme ehdotusta; Antti Pekola, Lea Peltomäki ja Matti Säämäki sekä varajäseneksi yksi ehdotus; Veli-Pekka Koivisto. Puheenjohtaja esitti, että suoritetaan suljettu lippuäänestys kolmen jäsenehdokkaan kesken. Puheenjohtaja luki äänestysliput ja sihteeri merkitsi annetut äänet. Äänestyksessä Antti Pekola sai kuusi ääntä, Lea Peltomäki kolme ääntä ja Matti Säämäki viisi ääntä. Yhteensä annettiin 14 ääntä. Puheenjohtaja totesi vaalin tuloksen. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. Serafiina Lammisen Säätiön hallituksen jäseneksi valittiin Antti Pekola ja varajäseneksi Veli-Pekka Koivisto vuosiksi

12 12 21 Noormarkun lastentalon suunnittelu Esittelijä: kiinteistöpäällikkö 21 Noormarkun lastentalon suunnittelu on edennyt tekniikan suunnitteluun. Kiinteistöpäällikkö esittelee tekniikan suunnittelun pohjana olevat arkkitehtisuunnitelmat kokouksessa. Tavoitteena on järjestää tarjouskilpailu maalis-huhtikuun aikana. Esitys: KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: KN päättää hyväksyä Noormarkun lastentalon arkkitehtisuunnitelmat. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin Länsi-Porin kirkon rakenteellisten korjausten suunnitelmat Esittelijä: kiinteistöpäällikkö Länsi-Porin kirkon rakenteellisten korjausten suunnitelmat ovat valmistumassa. Kiinteistöpäällikkö esittelee suunnitelmat kokouksessa. Tavoitteena on järjestää tarjouskilpailu maaliskuun aikana. Esitys: KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: KN päättää hyväksyä Länsi-Porin kirkon korjaussuunnitelmat. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin Viestintäpalvelujen toimintasääntö YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan /187 hyväksyä viestinnän toimintasäännön. Oheisena liitteenä jaetaan ehdotus viestintäpalvelujen toimintasäännöksi.

13 13 KN päättää 1) kumota /187 hyväksytyn viestinnän toimintasäännön ja 2) hyväksyä viestintäpalvelujen toimintasäännön alkaen. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. (liite 2) Viestintäpäällikön viran johtosäännön hyväksyminen YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti /8 merkitä tiedoksi tiedotuspäällikkö Maija-Leena Seppälän virkasuhteen päättymisen alkaen eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Tiedotuspäällikön virka esitetään muutettavaksi viestintäpäällikön viraksi. YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO on hyväksynyt tiedotuspäällikön viran voimassaolevan johtosäännön /37. Oheisena liitteenä jaetaan ehdotus viestintäpäällikön viran johtosäännöksi. Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. (liite 3) KN esittää KV:lle, että se päättää 1) kumota yhteisen kirkkovaltuuston /37 hyväksymän tiedotuspäällikön viran johtosäännön ja 2) hyväksyä viestintäpäällikön viran johtosäännön alkaen.

14 25 25 Keskusrekisterin toimistosihteerin viran määräaikainen täyttäminen 14 KIRKKOHALLITUKSEN yleiskirje nro 24/2015 antaa ohjeet kirkonkirjojen digitointiaikataulusta. Manuaalisen kirkonkirjamateriaalin digitoinnista ja indeksoinnista on viimeksi annettu tarkentavia ja täydentäviä ohjeita yleiskirjeessä 15/2008. Osa seurakunnista on saanut digitoinnin, indeksoinnin ja tarkastuksen valmiiksi. Suurimmalla osalla seurakunnista projekti on kesken, ja joissakin seurakunnissa projekti on vielä aloittamatta. KIRKKOHALLITUKSEN täysistunto antoi määräyksen manuaalisten kirkonkirjojen digitointiaikataulusta. Määräyksen mukaan seurakunnan on digitoitava ja indeksoitava materiaali vuoden 2016 loppuun mennessä sekä tarkastettava materiaali ja korjattava huomatut virheet ja puutteet vuoden 2017 loppuun mennessä. Kirkkohallitus voi seurakunnan kirjallisesta hakemuksesta erityisestä syystä myöntää digitointiin ja indeksointiin lisäaikaa enintään kuusi kuukautta. Lisäaikaa ei myönnetä aineiston tarkastamiseen tai korjaamiseen. KESKUSREKISTERISSÄ tarkastustyö vaatii määräaikaisesti kahden ihmisen työpanosta. Samanaikaisesti KIRJURI-järjestelmän käyttöönottovaiheen viivästysten ja lisätöiden vuoksi keskusrekisterin päivittäistyöt ja hankkeet ovat viivästyneet. Digitoidun materiaalin tarkastustyö on kuitenkin voitu aloittaa Kirkkohallituksen saatua materiaalin järjestelmään. Tehtäväkuvaus on toimistosihteerin tehtäväkuvauksen mukainen päätehtävänä digitoinnin tarkastus. Palkkaus vaativuusryhmä 402 (vähimmäispalkka 1.927,74 ). KIRKKOLAIN 6:9 :n mukaan viranhaltija voidaan ottaa virkasuhteeseen toistaiseksi tai määräajaksi. Viranhaltija voidaan ottaa määräajaksi vain, jos tehtävän luonne, sijaisuus, avoinna olevaan virkasuhteeseen kuuluvien tehtävien hoidon järjestäminen tai näihin rinnastettava työnantajan toimintaan liittyvä seikka sitä vaatii. KN päättää Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. ottaa Merja Paakkunaisen määräaikaisesti keskusrekisterin toimistosihteerin virkaan toimistosihteerin viran palvelussuhde-ehdoin.

15 26 26 Keskusrekisterin toimistosihteerin viran määräaikainen täyttäminen 15 KIRKKOHALLITUKSEN yleiskirje nro 24/2015 antaa ohjeet kirkonkirjojen digitointiaikataulusta. Manuaalisen kirkonkirjamateriaalin digitoinnista ja indeksoinnista on viimeksi annettu tarkentavia ja täydentäviä ohjeita yleiskirjeessä 15/2008. Osa seurakunnista on saanut digitoinnin, indeksoinnin ja tarkastuksen valmiiksi. Suurimmalla osalla seurakunnista projekti on kesken, ja joissakin seurakunnissa projekti on vielä aloittamatta. KIRKKOHALLITUKSEN täysistunto antoi määräyksen manuaalisten kirkonkirjojen digitointiaikataulusta. Määräyksen mukaan seurakunnan on digitoitava ja indeksoitava materiaali vuoden 2016 loppuun mennessä sekä tarkastettava materiaali ja korjattava huomatut virheet ja puutteet vuoden 2017 loppuun mennessä. Kirkkohallitus voi seurakunnan kirjallisesta hakemuksesta erityisestä syystä myöntää digitointiin ja indeksointiin lisäaikaa enintään kuusi kuukautta. Lisäaikaa ei myönnetä aineiston tarkastamiseen tai korjaamiseen. KESKUSREKISTERISSÄ tarkastustyö vaatii määräaikaisesti kahden ihmisen työpanosta. Samanaikaisesti KIRJURI-järjestelmän käyttöönottovaiheen viivästysten ja lisätöiden vuoksi keskusrekisterin päivittäistyöt ja hankkeet ovat viivästyneet. Digitoidun materiaalin tarkastustyö on kuitenkin voitu aloittaa kirkkohallituksen saatua materiaalin järjestelmään. Kirkon palvelukeskukseen (KIPA) liittymisen yhteydessä on asetettu tavoitteeksi neljän henkilötyövuoden vähentäminen vuoden 2016 kuluessa KIPAn palvelumaksujen kattamiseksi. Henkilöstövähennykset tehdään luontaisten muutostilanteiden yhteydessä palvelussuhteet turvaten. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO on myöntänyt kokouksessaan /176 MINNA HEIKKILÄLLE palkatonta virka-vapautta vuorotteluvapaan ajaksi ja todennut, että vuorotteluvapaan ajaksi on palkattava työtön työnhakija. Muutostilannetta hyödyntäen työtön työnhakija voidaan palkata keskusrekisterin määräaikaiseksi toimistosihteeriksi digitointityön tarkistukseen. Henkilöstökulut voidaan kattaa keskusrekisterille ja yhteiselle seurakuntatyölle budjetoiduista määrärahoista sisäisin järjestelyin ilman lisämäärärahaa. Tehtäväkuvaus on toimistosihteerin tehtäväkuvauksen mukainen päätehtävänä digitoinnin tarkastus. Palkkaus vaativuusryhmä 402 (vähimmäispalkka 1.927,74 ). KIRKKOLAIN 6:9 :n mukaan viranhaltija voidaan ottaa virkasuhteeseen toistaiseksi tai määräajaksi. Viranhaltija voidaan ottaa määräajaksi vain, jos tehtävän luonne, sijaisuus, avoinna olevaan virkasuhteeseen kuuluvien tehtävien hoidon järjestäminen tai näihin rinnastettava työnantajan toimintaan liittyvä seikka sitä vaatii.

16 16 KN päättää Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. ottaa Virpi Äijön määräaikaisesti keskusrekisterin toimistosihteerin virkaan toimistosihteerin viran palvelussuhde-ehdoin Keski-Porin seurakunnan lapsityönohjaajan viran palkkauksen vaativuusryhmä KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO päätti kokouksessaan /101 hyväksyä lapsityönohjaajan viran johtosäännön, joka kumoa edellisen hyväksytyn Keski-Porin seurakunnan lapsityönohjaajan viran johtosäännön ja tulee voimaan tammikuun 1. päivänä Johtosäännön uudistaminen on tullut ajankohtaiseksi Kirkon varhaiskasvatukseen liittyvien ohjeiden muutoksista ja liittymisestä Kirkon palvelukeskukseen johtuen. Samassa yhteydessä seurakuntaneuvosto esittää viran palkkaukseksi vaativuusryhmän 503 (vähimmäispalkka 2.401,59 ). Vaativuusryhmä on aikaisemmin ollut 502. Oheisena liitteenä jaetaan Keski-Porin seurakunnan lapsityönohjaajan viran johtosääntö, joka on tullut voimaan KN päättää Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. (liite 4) Keski-Porin seurakunnan lapsityönohjaajan viran palkkaukseksi vaativuusryhmän Yhteisen kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpano YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON päätökset : 61 Päätettiin hyväksyä hautapaikkamaksut vuodelle 2016 seuraavasti:

17 17 PORILAISET VAINAJAT HAUTAPAIKKAMAKSUT - arkkuhauta v. 5,44 /v - uurnahauta v. 2,72 /v - uurnahauta sisältää muistomerkin, (Vanha hautausmaa) v. istutukset ja hoidon 25 v. 19,52 /v EI-PORILAISET VAINAJAT HAUTAPAIKKAMAKSUT - arkkuhauta v. 10,88 /v - uurnahauta v. 5,44 /v - uurnahauta sisältää muistomerkin, (Vanha hautausmaa) v. istutukset ja hoidon 25 v. 39,04 /v Kaikilla rintamasotilastunnuksen (RST), rintamapalvelutunnuksen (RPT) tai vastaavan palveluksen omaavilla sotaveteraaneilla on maksuton hautapaikka 25 vuodeksi. Sotaveteraanin aviopuolisolla on maksuton hautapaikka 25 vuodeksi. 62 Päätettiin hyväksyä Porin ev.lut. seurakuntayhtymän talousarvio vuodeksi 2016 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille Päätettiin siirtää vuoden 2015 talousarviossa Yhteisten seurakunnallisten tehtävien Muu seurakuntatyö -tehtäväalueelta 8.881,50 euroa liitteenä olleen taulukon mukaisesti toimintayksiköihin (niiden asianomaisille tehtäväalueille). 64 Päätettiin laatia Porin ev.lut. seurakuntayhtymän hautainhoitorahaston vuoden 2015 talousarvioon investointiosa ja varata hautainhoitorahaston osakehuoneistojen korjaukseen euron suuruinen investointimääräraha. 65 Päätettiin hyväksyä investointiosan siirrot esitetyn mukaan. 66 Päätettiin merkitä tiedoksi vastaus Marketta Juntusen aloitteeseen avustuksesta seurakuntien kuluihin Media Missioon osallistumiseksi. 67 Päätettiin antaa vastaus Paula Jylhen aloitteeseen Yhteisvastuukeräyksestä. Päätettiin antaa lausuntona lausuntoehdotus ja lähettää lausunto Kirkkohallitukselle.

18 18 KN päättää Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. merkitä yhteisen kirkkovaltuuston päätökset tiedoksi ja noudatettaviksi sekä panna ne täytäntöön Ilmoitusasiat Noormarkun seurakunnan seurakuntaneuvoston ohjesääntöä koskevan päätöksen vahvistaminen TURUN ARKKIHIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULI ilmoittaa , n:o 6/ päättäneensä kirkkolain 11 luvun 9 :n 1 momentin ja 24 luvun 2 :n 1 momentin nojalla 1. vahvistaa Noormarkun seurakunnan seurakuntaneuvoston :n 60 kohdalla tekemän päätöksen, jolla on hyväksytty Noormarkun seurakunnan seurakuntaneuvostolle uusi ohjesääntö; 2. kehottaa seurakuntaneuvostoa poistamaan ohjesäännön 10 :stä tiimejä koskevat maininnat; ja 3. lähettää tämän esittelyn tiedoksi seurakuntaneuvostolle. - Pastori Minna Marjaniemen pappisvihkimys viranhoitomääräys TURUN ARKKIHIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULI ilmoittaa , n:o 26/ päättäneensä 1. antaa kirkkolain 6 luvun 11 :n 3 momentin nojalla viranhoitomääräyksen TM, KM Minna Marjaniemelle Länsi-Porin seurakunnan vs. seurakuntapastoriksi (50 %) ; 2. todeta, että vihittävä on esittänyt moitteettoman rikosrekisteriotteen; 3. kehottaa seurakuntaa antamaan vihittävälle papille KL 6:18 mukaisen selvityksen palvelussuhteen keskeisistä ehdoista. KN päättää Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. merkitä ilmoitukset tiedoksi.

19 30 30 Jäsenten esiintuomat asiat Helvi Walli toi esille Suomi 100 itsenäisyyden juhlavuoden järjestelyasian. 19 Yhteisen kirkkoneuvoston iltakoulu päätettiin pitää klo 16 ja siihen kutsutaan myös varajäsenet. Keskusteltiin iltakoulun aiheista Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Puheenjohtaja antoi liitteen 5 mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen Kokouksen päätös Kokouksen päätteeksi lausuttiin yhteisesti Herran siunaus. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Kari Erkkola puheenjohtaja Hilkka Tommila sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi Porissa 24. päivänä helmikuuta 2016 Anita Kamppi Antti Linnainmaa Ilmoitus pöytäkirjan nähtävilläolosta on ollut Porin ev.lut. seurakuntayhtymän hallintoviraston ilmoitustaululla Pirjo Rautava ilmoitustaulun hoitaja