A 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus A 9 Yliopiston hallinto- ja toimintarakenteiden uudistaminen

Transkriptio

1 HALLITUS Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 5/2012 Aika Torstai kello 9.15 Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144 Kokouksen alussa on rehtorin katsaus. Asialistat Hallintojohtaja A 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus A 9 Yliopiston hallinto- ja toimintarakenteiden uudistaminen Talousjohtaja B 9 Oulun yliopiston välitilinpäätös, alkuvuosi 2012

2 HALLITUS PÖYTÄKIRJA A 8/2012 Kokous n:o 5, kello 9.15 Hannu Pietilä, Jäsenet Läsnä lisäksi Hans Söderlund, tutkimusprofessori Pekka Erkkilä, Executive Vice President Lea Kauppi, pääjohtaja Leena Mörttinen, johtaja Erkki Ormala, Vice President Sanna Järvelä, professori Markku Mäkivuoti, hallintopäällikkö Markku Savolainen, professori Matti Kemi, filosofian ylioppilas Raija Ukkola, ylivirastomestari Lauri Lajunen, rehtori Taina Pihlajaniemi, tutkimusrehtori Olli Silvén, koulutusrehtori Hannu Pietilä, hallintojohtaja Pirjo Kytösalmi, talousjohtaja Liisa Rossi, henkilöstöjohtaja 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Oulun yliopiston johtosäännön mukaan hallintoelin on päätösvaltainen kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta, ellei hallitus ole toisin päättänyt. Hallitus päätti kokouksessaan , että kokouskutsu lähetetään sähköisesti. Kutsu kokoukseen on lähetetty Päätösesitys: Päätös: Hallitus toteaa kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin. Hallituksen puheenjohtaja Tutkimusprofessori Hans Söderlund Hallintojohtaja Hannu Pietilä

3 HALLITUS PÖYTÄKIRJA A 9/2012 Kokous n:o 5, kello 9.15 Hannu Pietilä, Jäsenet Läsnä lisäksi Hans Söderlund, tutkimusprofessori Pekka Erkkilä, Executive Vice President Lea Kauppi, pääjohtaja Leena Mörttinen, johtaja Erkki Ormala, Vice President Sanna Järvelä, professori Markku Mäkivuoti, hallintopäällikkö Markku Savolainen, professori Matti Kemi, filosofian ylioppilas Raija Ukkola, ylivirastomestari Lauri Lajunen, rehtori Taina Pihlajaniemi, tutkimusrehtori Olli Silvén, koulutusrehtori Hannu Pietilä, hallintojohtaja Pirjo Kytösalmi, talousjohtaja Liisa Rossi, henkilöstöjohtaja 2 Yliopiston hallinto- ja toimintarakenteiden uudistaminen Yliopistouudistus tuli voimaan Uudistuksen yhteydessä Oulun yliopiston keskeisenä hallinto- ja toimintarakenteena säilyi kuusi tiedekuntaa. Toiminnan ja hallinnon kehittäminen on ollut ensisijaisesti yksiköiden sisäistä. Moni- ja poikkitieteellisyyttä tukemaan on syntynyt tiedekuntarajat ylittäviä painoalaorganisaatioita ja muita yhteistoimintamuotoja, joiden määrä on kasvamassa. Oulun yliopiston strategiassa ja muissa toiminnan kehittämissuunnitelmissa moni-/ja poikkitieteellisyyttä pidetään yliopiston voimavarana ja vahvuutena, jota tulisi kehittää. Hallituksessa käydyn keskustelun pohjalta rehtori asetti työryhmän, jonka tehtävänä oli selvittää yliopistouudistuksen ja uuden strategian edellyttämiä muutostarpeita hallinto- ja toimintarakenteessa. Puheenjohtajaksi työryhmään kutsuttiin professori Juha-Pekka Kallunki. Puheenjohtaja on raportoinut työn etenemistä hallitukselle kokouksessaan Lisäksi hallitus on käsitellyt asiaa seminaarissaan , jossa paikalla oli koko työryhmä.

4 Työryhmä jätti raportin rehtorille Raportista on pyydetty kommentit tiedekunnilta sekä yliopiston painoalaorganisaatioilta (Biocenter Oulu, Infotech Oulu ja Thule-instituutti). Työryhmän raportti ja siitä annetut kommentit liitteinä (liitteet 1 ja 2, HA 9/2012 ). Kommentteja työtyhmän raporttiin ovat antaneet luonnontieteellinen ja teknillinen tiedekunta, Biocenter Oulu, Infotech Oulu sekä Thuleinstituutti. Työryhmän ehdottamassa uudessa hallintorakenteessa on toteutustavasta riippuen 6 7 tieteenalapohjaista hallintoyksikköä (raportissa hallintoyksiköistä käytetty nimitystä School), sekä strategisten painotusten mukainen määrä tieteenaloja yhdistäviä tutkimuskeskuksia (Research Center). Työryhmän mielestä tieteenalapohjaisten hallintoyksiköiden muodostamisessa on olennaista tunnistaa uudella hallintorakenteella saavutettavat hyödyt. Useita eri tieteenaloja sisältävillä, vähäisten synergioiden konglomeraateilla voidaan työryhmän mielestä tavoitella vain hallinnon tehostamisesta saatavia hyötyjä. Toiminnallisilla, tietyn tieteenalan yhteen kokoavilla yksiköillä voidaan tämän lisäksi saavuttaa merkittävää toiminnallista synergiaa, joka syntyy suuremmista tiedepohjaisista osaamiskeskittymistä. Työryhmä on tarkastellut yliopistossa edustettuja tieteenaloja ja verrannut hallintorakennettamme muiden suomalaisten ja ulkomaisten monitieteisten yliopistojen hallintorakenteisiin. Työryhmän näkemyksen mukaan tieteenalapohjaisten toiminnallisten yksiköiden tulee olla lähtökohtana School-yksiköiden organisoimisessa. Työryhmän mielestä yliopistomme eri tiedekunnissa sijaitsevia, toiminnallisesti toisiaan lähellä olevia yksiköitä yhteen kokoamalla voidaan saavuttaa merkittäviä synergiaetuja sekä tutkimuksessa että opetuksessa. Tutkimuskeskuksilla on esitetyssä hallintorakenteessa keskeinen rooli yliopiston strategisten painotusten toteutumisessa. Tutkimuskeskukset evaluoitaisiin ja uusien keskusten perustamistarve arvioitaisiin kunkin strategiakauden alussa. Tutkimuskeskusten toiminnan tuloksellisuuden arvioinnille tulee määritellä selkeät kriteerit, joiden perusteella niitä myös rahoitetaan ja uusia keskuksia perustetaan. Tutkimuskeskusten avulla yliopisto voi joustavasti suunnata toimintaansa, erityisesti resurssien jakoa, strategisten painotusten mukaisesti. Näin yliopisto voi reagoida toimintaympäristönsä muutoksiin, ja tukea yliopiston sisältä nousevia, lupaavaksi arvioituja aloja. Tutkimuskeskukset mahdollistavat yliopiston sisäisen huippuyksikköstrategian. Poikkitieteelliset tutkimuskeskukset hyödyntävät samalla yliopiston vahvuuden eli monitieteisyyden. Päätösesitys: Hallitus käy työryhmän raportin ja siitä annettujen kommenttien pohjalta keskustelua yliopiston hallinto- ja toimintarakenteen kehittämisen jatkosta sekä tekee asiaan liittyen harkitsemansa linjaukset.

5 Päätös: Hallitus päätti jatkaa hallinto- ja toimintarakenteiden uudistamistyötä. Rehtoraatille annettiin valtuudet asettaa tarpeelliseksi harkitsemiaan työryhmiä/toimielimiä uudistamistyön jatkamiseksi. Hallituksen puheenjohtaja Tutkimusprofessori Hans Söderlund Hallintojohtaja Hannu Pietilä

6 HALLITUS PÖYTÄKIRJA B 9/2012 Kokous n:o 5, kello 9.15 Pirjo Kytösalmi, Jäsenet Läsnä lisäksi Hans Söderlund, tutkimusprofessori Pekka Erkkilä, Executive Vice President Lea Kauppi, pääjohtaja Leena Mörttinen, johtaja Erkki Ormala, Vice President Sanna Järvelä, professori Markku Mäkivuoti, hallintopäällikkö Markku Savolainen, professori Matti Kemi, filosofian ylioppilas Raija Ukkola, ylivirastomestari Lauri Lajunen, rehtori Taina Pihlajaniemi, tutkimusrehtori Olli Silvén, koulutusrehtori Hannu Pietilä, hallintojohtaja Pirjo Kytösalmi, talousjohtaja Liisa Rossi, henkilöstöjohtaja 1 Oulun yliopiston välitilinpäätös, alkuvuosi 2012 Oulun yliopiston hallituksen /B 6/2009 hyväksymän taloussäännön mukaan yliopiston tulosyksiköt raportoivat rehtorille sovittujen tavoitteiden saavuttamisesta. Hallituksen päätöksen /B1/2012 mukaisesti on siirrytty välitilinpäätösmenettelyyn, jossa yksiköt raportoivat toiminnastaan vuositilinpäätöksen lisäksi huhtikuun lopun ja elokuun lopun tilanteen mukaisesti. Yliopiston hallitus käsittelee tulosyksiköiden raportit sekä rehtorin johdolla laaditun yliopiston katsauksen. Yksikön välitilinpäätös on yksikön laatima kirjallinen selvitys toiminnan tavoitteiden ja talouden toteutumisesta tarkastelujakson aikana. Yliopiston välitilinpäätös sisältää laskelmina koko yliopiston tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja taseen. Yliopiston rehtorin tiedekunnille ja erillislaitoksille toimittaman ohjekirjeen (liite 1, HB 9/2012) mukaisesti tulosyksiköt ovat laatineet yhtenäistä sisältörakennetta noudattaen tammi-huhtikuun 2012 toimintaa ja taloutta koskevat seurantaraportit. Raportoinnin lisäksi tiedekuntien dekaanit sekä muutaman erillislaitoksen johtajat on kutsuttu hallituksen kokoukseen raportoimaan suullisesti välitilinpäätöksensä.

7 Välitilinpäätösraportointi on osa yliopiston toiminnanohjausta ja johtamista. Alkuvuodesta laadittavan katsauksen tarkoituksena on antaa yliopiston ja yksiköiden johdolle selkeä kuva toiminnan ja talouden etenemisestä tavoitteiden mukaisesti sekä mahdollisuuden arvioida tarvetta korjaaville toimenpiteille. Toiminnan ja talouden suunnittelun vuosikierrossa tammihuhtikuun toiminnan raportointi ja analysointi edeltävät ja toimivat syötteenä hallituksen alkusyksyn budjettiriihelle seuraavan vuoden toiminnan suunnittelussa Alkuvuoden seurantaraportit ovat liitteinä (koko yliopisto, liite 2, HB 9/2012, suullisesti raportoivat yksiköt, liite 3, HB 9/2012 ja muut yksiköt liite 4, HB 9/2012). Päätösesitys: Päätös: Hallitus käy keskustelun yliopiston toiminta- ja taloustilanteesta, evästää tulosyksiköitä loppuvuoden toiminnan ohjaamisessa huomioon otettavista näkökohdista ja hyväksyy alkuvuotta koskevan välitilinpäätösraportin liitteen mukaisessa muodossa. Hallitus kävi keskustelun yliopiston toiminta- ja taloustilanteesta ja evästi tulosyksiköitä loppuvuoden toiminnanohjauksessa. Hallitus hyväksyi alkuvuotta 2012 koskevan välitilinpäätösraportin esitetyssä muodossa. Hallituksen puheenjohtaja Tutkimusprofessori Hans Söderlund Talousjohtaja Pirjo Kytösalmi