Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/2017 1

Transkriptio

1 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/ Aika , 13:00-13:25 Paikka AU300/SN3097 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Siiskonen Harri puheenjohtaja 1-4 Saranto Kaija professori, jäsen 1-4 Lehtimäki Hanna professori, jäsen 1-4 Assmuth Laura professori, jäsen 1-4 Kolehmainen Antti professori, jäsen 1-4 Björn Ismo henkilöstö, jäsen 1-4 Kervinen Lea henkilöstö, varajäsen 1-4 Laulainen Sanna henkilöstö, jäsen 1-4 Kantanen Helena henkilöstö, jäsen 1-4 Puhakka Antero henkilöstö, varajäsen 1-4 Tuominen Sasu henkilöstö, jäsen 1-4 Reinikka Anna opiskelija, jäsen 1-4 Hurskainen Ulla joht.hall.päällikkö, sihteeri Paronen Minna amanuenssi, valmistelija Sairinen Rauno Kortelainen Jarmo Suutari Pekka Savolainen Taina Vornanen Riitta Kotkas Toomas Pehkonen Aini Väätänen Ulla Rusila Miia Alho Emmi Tanskanen Joonas Laitinen Joonas Tervahauta Mikko Hottinen Elina Isoranta Toivo Honkanen Annikki professori, jäsen henkilöstö, varajäsen henkilöstö, varajäsen opiskelija, jäsen opiskelija, jäsen opiskelija, jäsen koulutuspäällikkö, valmistelija Joensuussa 12. huhtikuuta Vakuudeksi, Harri Siiskonen Dekaaani, puheenjohtaja Ulla Hurskainen Johtava hallintopäällikkö, sihteeri

2 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/ (6) Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Liiketoimintaosaamisen sivuainekokonaisuus, väh. 25 op 5 -opintokokonaisuuden lisääminen kauppatieteiden laitoksen opetussuunnitelmaan lukuvuodeksi Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksen tehtävän tehtäväalan ja tehtävämäärityksen käsittely 6

3 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/ (6) Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen.

4 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/ (6) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Tiedekuntaneuvoston sihteeri on lähettänyt kokouskutsun Kokouskutsun liitteenä olevassa esityslistassa on mainittu käsiteltävät asiat. Johtosäännön 27 :n mukaan yliopiston monielimiset toimielimet ovat päätösvaltaisia, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Johtosäännön 26 :n mukaan kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta, ellei hallintoelin ole osaltaan toisin päättänyt. Hallintoelimen jäsen, joka on estynyt osallistumasta kokoukseen, on velvollinen ilmoittamaan asiasta varajäsenelleen. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Hallintoelin voi kuitenkin läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Tiedekuntaneuvosto totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Lisäksi otti käsiteltäväksi lähetetyn lisäesityslistan.

5 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/ (6) Liiketoimintaosaamisen sivuainekokonaisuus, väh. 25 op -opintokokonaisuuden lisääminen kauppatieteiden laitoksen opetussuunnitelmaan lukuvuodeksi Valmistelija: Minna Paronen Tiedekuntaneuvosto on kokouksessaan hyväksynyt perustutkintoihin johtavan koulutuksen ja sivuainekoulutuksen (ml. kansainväliset maisteriohjelmat ja ei-tutkintoon johtava englanninkielinen koulutus) opetussuunnitelmat lukuvuodeksi Kauppatieteiden laitoksen opetussuunnitelmaan esitetään lisättäväksi Liiketoimintaosaamisen sivuainekokonaisuus, väh. 25 op, (valtakunnallinen/verkko-opinnot), joka on tarkoitettu muille kuin kauppatieteiden opiskelijoille suoritettavaksi. Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9.4 :n 4 kohdan mukaan n tehtävänä on päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista. Esitys: Tiedekuntaneuvosto hyväksyy Liiketoimintaosaamisen sivuainekokonaisuus -opintokokonaisuuden kauppatieteiden laitoksen opetussuunnitelmaan lukuvuodeksi liitteen mukaisesti. Liitteet Esityksen mukainen. 1 Liiketoimintaosaamisen kokonaisuus

6 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/ (6) Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksen tehtävän tehtäväalan ja tehtävämäärityksen käsittely Valmistelija: Ulla Hurskainen Johtosäännön 9 :n mukaan n tehtävänä on käsitellä ehdotus tiedekunnan opetus- ja tutkimushenkilöstön neliportaisen uramallin vakituisten tehtävien ja vakinaistamispolun tehtävien tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä. Seuraavan tehtävän tehtävämääritys on liitteenä: yliopistonlehtori, sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto (vakanssi 30263). Esitys: Tiedekuntaneuvosto käsittelee yliopistonlehtori, sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto tehtävän tehtävämäärityksen Esityksen mukainen. Liitteet 2 Yliopistonlehtori, sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto tehtävämääritys