Oulun yliopiston hallitus Kokouskutsu/esityslista

Transkriptio

1 Oulun yliopiston hallituksen kokous Kokous: 5/2017 Oulun yliopiston hallitus Kokouskutsu/esityslista Oulun yliopisto PL Oulun yliopisto oulu.fi Puh Fax Aika: Keskiviikko klo Paikka: Oulun yliopiston päärakennus, HR144 Pentti Kaiteran katu 1, Oulu Hallituksen jäsenet: Murto, Risto, toimitusjohtaja, puheenjohtaja Hyssälä, Liisa, vanhempi neuvonantaja, varapuheenjohtaja Bargum, Katja, tuottaja Hiltunen, Jukka, lehtori Jalagin, Seija, yliopistonlehtori Järvelä, Sanna, professori Kettunen, Jonne, kauppatieteiden ylioppilas Sahlberg, Pasi, professori Vaara, Juha, professori Vidgrén, Juha, Ponsse Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Väisänen, Pauli, filosofian maisteri (etäyhteydellä) Walls, Mari, pääjohtaja Muut: Niinimäki, Jouko, rehtori Pihlajaniemi, Taina, tutkimusrehtori Kiuru, Essi, hallintojohtaja Kytösalmi, Pirjo, talousjohtaja Huuskonen, Minna, sisäinen tarkastaja, BDO 1 / 7

2 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (esittelijä Essi Kiuru) Kutsu kokoukseen oli lähetetty Kokouksessa oli läsnä johtosäännön edellyttämä määrä jäseniä. Päätösesitys: Hallitus toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 2 Kokouksen esityslistan hyväksyminen (esittelijä Essi Kiuru) Päätösesitys: Esityslista hyväksytään. 3 Rehtorin katsaus Oulun yliopiston toimintakatsauksen esittely. 4 Välitilinpäätös, tammi-huhtikuu 2017 (esittelijä Pirjo Kytösalmi) Yliopiston hallituksen hyväksymän taloussäännön mukaisesti tulosyksiköt raportoivat sovittujen tavoitteiden saavuttamisesta välitilinpäätösten sekä vuositilinpäätöksen yhteydessä. Välitilinpäätökset laaditaan huhtikuun ja elokuun lopussa. Yliopiston tammi-huhtikuun 2017 operatiivinen tulos on ylijäämäinen 3,9 miljoonaa euroa. Varainhankinnan kirjanpidollinentulos katsauskaudella on 0,4 miljoonaa euroa ja sijoitustoiminnan kirjanpidollinen tulos 1,1 miljoonaa euroa. Kokonaistulos oli 5,0 miljoonaa euroa ylijäämäinen kun huomioidaan varainhankinnan tuloksen rahastointi sidottuun rahastoon. Alkuvuoden osalta talous on tasapainossa. Koko vuoden ennustettu operatiivinen tulos on -1,6 miljoonaa euroa alijäämäinen huomioiden ennusteessa mukana olevat taseen käyttöä ja sijoitustoiminnan tuottojen käyttöä koskevat päätökset. Kaikkien muiden tiedekuntien paitsi kaivannaisalan tiedekunnan operatiivinen tulos on katsauskaudella positiivinen. Yliopiston taseasema on vakaa ja omavaraisuusaste on pysynyt hyvänä. Taseen loppusumma huhtikuun lopussa oli 249,5 miljoonaa euroa, josta sijoitusten osuus on 179,8 miljoonaa euroa eli 72 %. 2 / 7

3 Päätösesitys: Hallitus käy keskustelun yliopiston toiminta- ja taloustilanteesta ja evästää tulosyksiköiden loppuvuoden toiminnan ohjaamisessa huomioon otettavista näkökohdista ja hyväksyy välitilinpäätöksen. Lisäksi hallitus toteaa, että uusina varainhoitajina toimivat lukien Evli Pankki Oyj, SEB Varainhoito Suomi Oy ja Aktia Varainhoito Oy. 5 Oulun yliopiston sijoitusvaliokunnan kokoonpanon vahvistaminen vuodelle 2017 (esittelijä Pirjo Kytösalmi) Oulun yliopiston taloussäännön ja hallituksen hyväksymän sijoituspolitiikan mukaan hallituksen alaisuudessa toimii sijoitusvaliokunta, joka on neuvoa-antava elin. Hallituksen hyväksymän sijoituspolitiikan toteuttamisesta ja sijoitustoiminnan hoitamisesta vastaa talousjohtaja. Hallitus vahvistaa sijoituspolitiikan taloussäännöstä erillisenä dokumenttina. Sijoituspolitiikka päivitetään aina hallituksen tai rehtorin niin halutessa. Oulun yliopiston sijoitusvaliokuntaan kuuluivat vuonna 2016 taktisesta allokaatiosta vastaava johtaja Staffan Sevón (Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen), toimitusjohtaja Leena Mörttinen (Perheyritysten liitto), professori Juha-Pekka Kallunki (Oulun yliopisto) ja talousjohtaja Pirjo Kytösalmi (Oulun yliopisto). Sijoitusvaliokunta aloitti toimintansa syksyllä Sijoitusvaliokunnan jäsenen tehtävässä eivät jatka Leena Mörttinen ja Juha-Pekka Kallunki. Uusina jäseninä sijoitusvaliokuntaan ovat suostumuksensa antaneet Ira van Gilse van der Pals, sijoitusjohtaja kirkon keskushallinto ja Maaria Eriksson, KEVA, ulkoistettujen arvopaperisijoitusten johtaja. Sijoitusvaliokunnan kokoonpano vuonan 2017 on seuraava: - Staffan Sevón, Ilmarinen, taktisesta allokaatiosta vastaava johtaja - Ira van Gilse van der Pals, sijoitusjohtaja kirkon keskushallinto - Maaria Eriksson, KEVA, ulkoistettujen arvopaperisijoitusten johtaja - Pirjo Kytösalmi, Oulun yliopiston talousjohtaja Päätösesitys: Hallitus hyväksyy sijoitusvaliokunnan kokoonpanon vuodelle / 7

4 6 Oulun yliopiston sijoituspolitiikan täsmentäminen vertailuindeksien osalta ja FibroGen Inc.:n osakkeiden myyntivaltuus (esittelijä Pirjo Kytösalmi) Hallitus vahvistaa sijoituspolitiikan taloussäännöstä erillisenä dokumenttina. Sijoituspolitiikka päivitetään aina hallituksen tai rehtorin niin halutessa. Oulun yliopiston sijoituspolitiikkaan kirjattujen kehittyvien markkinoiden lainojen ja valtioiden joukkolainasijoitusten vertailuindeksit tulevat maksullisiksi sijoitussalkkujen yhtenäisraportointia tekevälle Suomen Sijoitustutkimus Oy:lle, mikä nostaisi raportoinnin hintaa nykyisestä. Tästä johtuen Suomen Sijoitustutkimus Oy on suositellut, että vaihtaisimme kehittyvien markkinoiden lainojen ja valtioiden joukkolainasijoitusten vertailuindekseille korvaavat indeksit Merrill Lynchin tuoteperheestä seuraavasti: JP Morgan Emerging Markets Bond Global => Merrill Lynch Emerging Markets External Debt Sovereign Index (EMGB, käännettynä euroiksi käyttäen keskuspankin päivittäistä EUR/USD valuuttakurssia) JPM EMU Government Bond Index => BofA Merrill Lynch Euro Government Index (EG00) Vertailuindeksien päivittämisellä ei ole vaikutusta yliopiston sijoituspolitiikan toteuttamiseen. Oulun yliopisto omistaa FibroGen Inc:n kantaosaketta (common stock). Osakkeet on merkitty huhti- ja toukokuussa 1994 ja niiden tasearvo on 1.592,18 euroa. Yhtiö listautui Nasdaqiin marraskuussa Yhtiön kurssi on heitellyt listautumisen jälkeen ja välitilinpäätöstilanteessa osakkeiden markkina-arvo ylitti kirjanpitoarvon ,96 eurolla ja erotus on kirjattu realisoitumattomana arvonnousuna yliopiston taseen käyvän arvon rahastoon. Varainhoitajiltamme ei löydy analyysia yhtiöstä, mutta osakkeen arvo on noussut vuoden 2016 jälkeen ja suositus on myydä osakkeet, jotta hallituksen vararahaston osakepaino sekä yksittäisen osakkeen paino salkussa saadaan vastaamaan yliopiston sijoituspolitiikkaa. Päätösesitys: Hallitus valtuuttaa talousjohtaja Pirjo Kytösalmen myymään FibroGen Incin osakkeet markkinahintaan sekä päivittämään sijoituspolitiikan vertailuindeksit kehittyvien markkinoiden lainojen ja valtioiden joukkolainasijoitusten osalta. 4 / 7

5 7 Sisäisen tarkastajan raportointi (esittelijä sisäinen tarkastaja Minna Huuskonen BDO Audiator Oy) Sisäinen tarkastus antaa varmuutta yliopiston johdolle sen suhteen, että toimitaan sovittujen prosessien ja käytäntöjen mukaan. Toimiva sisäinen valvonta edistää tuloksellista toimintaa ja tavoitteiden saavuttamista, myötävaikuttaa toimimaan sovittujen sääntöjen mukaan sekä turvaa yliopiston omaisuutta. Yliopiston taloussäännössä on todettu sisäisestä tarkastuksesta seuraavasti: Sisäisen tarkastuksen tehtävä on tukea yliopiston ylintä johtoa, yliopiston riskienhallintaa ja sisäisen valvonnan arviointia sekä valvonnan mekanismien kehittämistä. Sisäinen tarkastus arvioi yliopiston toimintaprosessien tehokkuutta ja taloudellisuutta, omaisuuden hallintaa ja turvaamista, taloudellisen ja muun raportoinnin luotettavuutta sekä lakien ja määräysten noudattamista. Sisäisen tarkastuksen tavoite on myös tunnistaa väärinkäytösmahdollisuuksia ja avustaa niiden ehkäisemisessä. Hallitus hyväksyy vuosittain sisäisen tarkastuksen suunnitelman. Hallitus voi myös päättää tarvittavista muista tarkastus- ja konsultointitehtävistä. Oulun yliopisto kilpailutti keväällä 2015 sisäisen tarkastuksen palvelut ja kilpailutuksen jälkeen BDO Audiator Oy jatkaa sisäisenä tarkastajana kauden Vuosien 2017 ja 2018 tarkastuskohteiksi hallitus päätti kokouksessaan seuraavat kohteet. Ne perustuvat alustavaan riskikarttaan sekä sisäisen tarkastajan näkemykseen keskeisistä tarkastuskohteista: 2017: yliopiston strategian toimeenpano (15 htp) tietohallinto- ja turvallisuus (10 htp) henkilöstöhallinnon tarkastus (15 htp) 2018: yliopiston viestintä ja viestintästrategian toimivuus (5 htp) kiinteistötoiminnan tarkastus (5 htp) Aiempina vuosina sisäisen tarkastuksen kohteet ovat olleet seuraavat: 2015 riskienhallintapolitiikan valmistelussa avustaminen riskikartoituksen laadinnassa avustaminen 5 / 7

6 Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan palkkiokäytänteiden ja sivutoimien tarkastus Täydentävän rahoituksen työajan kohdentaminen teknillisessä tiedekunnassa ja luonnontieteellisessä tiedekunnassa Teknillisen tiedekunnan sisäisen valvonnan tarkastus Suomen Akatemian tutkimushankkeiden tilitysprosessin sisäisen valvonnan tarkastus Lääketieteellisen tiedekunnan toimintatapojen ja prosessien arviointi Taloustieteellisen tiedekunnan henkilöstön sivutoimien ilmoittamisja hyväksymismenettelyt Kansallisen kynnysarvon ylittävät palvelu-/järjestelmähankinnat Strategian ja sen eri toimenpideohjelmien toimeenpanon konkreettiset menettelyt ja eri tiedekuntien profiloituminen Kilpaillun tutkimusrahoituksen hakeminen ja tulostavoitteiden saavuttaminen Sisäinen tarkastaja Minna Huuskonen raportoi hallitukselle strategian toimeenpanon tarkastushavainnoistaan. Päätösesitys: Hallitus keskustelee strategian toimeenpanon tarkastuksen havainnoista ja evästää sisäistä tarkastajaa jäljellä olevien tarkastusten toteuttamisessa. Hallitus käy keskustelun sisäisen tarkastuksen roolista ja toteutustavoista Oulun yliopistossa. 8 Tutkimusasioiden ja tutkimuksen kv-asioiden raportointi (esittelijä Taina Pihlajaniemi) Tutkimusrehtori Taina Pihlajaniemi raportoi hallitukselle vuosikellon mukaisesti tutkimusasioista ja tutkimuksen kv-asioista. Päätösesitys: Hallitus käy esityksen pohjalta keskustelun tutkimusasioista ja kv-asioista ja tarvittaessa evästää yliopiston johtoa aihepiiriin liittyen. 6 / 7

7 9 Katsaus Linnanmaan kampusalueen kehitys- ja tilasuunnitelmiin (esittelijä Essi Kiuru) Oulun ammattikorkeakoulu muuttaa Oulun yliopiston Linnanmaan kampukselle vuonna Oulun kampuskokonaisuudesta tulee valtakunnallisesti merkittävä osaamiskeskittymä ja houkutteleva opetuksen keskus. Linnanmaan yhteiskampuksen tavoitteena on lisätä poikkitieteellisyyttä, eri toimijoiden törmäyttämistä sekä yliopiston ja ammattikorkeakoulun muodostaman Linnanmaan kampuksen vetovoimaisuutta. Kampusympäristöstä tulee merkittävä keskus koko seutukunnalle. Kampusympäristöön liittyvät paitsi opetuksen ja tutkimuksen tilat myös suunnitelmat yritys-, tutkimusja palvelukeskittymistä sekä asumisen varatuista alueista. Hallintojohtaja Essi Kiuru esitteli hallitukselle Linnanmaan kampusalueen kehitys- ja tilasuunnitelmia. Päätösesitys: Hallitus käy esityksen pohjalta keskustelun Linnanmaan alueen kehitys- ja tilasuunnitelmista ja tarvittaessa evästää yliopiston johtoa. 10 Muut asiat 11 Kokouksen päättäminen 7 / 7