Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/2018 1

Transkriptio

1 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/ Aika , 10:00-15:00 Paikka Joensuun kampus, Aurora AU206 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Kaarniranta Kai professori, jäsen 1-7 Rouvinen Juha professori, varajäsen 1-7 Honkakoski Paavo professori, jäsen poissa Elorinne Anna-Liisa professori, varajäsen 5-7 Tuomainen Tomi-Pekka professori, jäsen 1-7 Saranto Kaija professori, varajäsen poissa Kolehmainen Mikko professori, jäsen 1-7 Kotiranta Matti professori, varajäsen poissa Keinänen Anssi professori, jäsen 1-4 Kärnä Eija professori, varajäsen 1-7 Turunen Hannele professori, jäsen 1-7 Laukkanen Tommi professori, varajäsen poissa Laitinen Mikko professori, varapuheenjohtaja 4-7 Peltola Heli professori, varajäsen poissa Karjalainen Pasi professori, jäsen 1-7 Helén Ilpo professori, varajäsen poissa Karjalainen Tero tutkimuspäällikkö, puheenjohtaja 1-7 Suorsa Outi suunnittelija, varajäsen poissa Riepponen Juha tietojärjestelmäsuunnittelija, jäsen 1-7 Puhakka Antero yliopistonlehtori, varajäsen 1-7 Veijalainen Anna-Maria yliopisto-opettaja, jäsen poissa Virrantalo Tarja erikoislaboratoriomestari, 1-7 varajäsen Kotikumpu Kari erikoislaboratoriomestari, jäsen 1-7 Pietilä Marko yliopistonlehtori, varajäsen poissa Putous Maarit tietoasiantuntija, jäsen poissa Holopainen Mervi lehtori, varajäsen 1-7 Piel Christina amanuenssi, jäsen 1-7 Patronen Marja-Leena taloussihteeri, varajäsen poissa Davydova-Minguet Olga apulaisprofessori, jäsen poissa Saarelainen Markku yliopistonlehtori, varajäsen poissa Kasanen Kati yliopistonlehtori, jäsen 1-7 Björn Ismo erikoistutkija, varajäsen 1-7 Matikainen Sami opiskelija, jäsen poissa Nivala Jussi opiskelija, varajäsen poissa Koskelo Marko opiskelija, jäsen 1-7 opiskelija, varajäsen Peltola Sara opiskelija, jäsen poissa Summanen Rosa opiskelija, varajäsen 1-7 Männistö Vilja opiskelija, jäsen poissa Kerttula Johanna opiskelija, varajäsen 1-7 Pohjonen Max opiskelija, jäsen 1-7 Kosonen Katja opiskelija, varajäsen poissa opiskelija, jäsen

2 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/ (10) Anttalainen Tommi opiskelija, varajäsen poissa opiskelija, jäsen Oinas-Panuma Kaisa opiskelija, varajäsen poissa Turunen Heidi opiskelija, jäsen poissa Moilanen Olivia opiskelija, varajäsen poissa Rissanen Sari dekaani 1-4 Pietarinen Janne dekaani 5-7 Jussila Paula lakimies, sihteeri 1-7

3 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/ (10) Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 4 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 3 Muutokset opiskelijoiden ryhmässä 6 4 Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan ajankohtaiset 7 asiat 5 Filosofisen tiedekunnan ajankohtaiset asiat 8 6 Muut asiat 9 7 Kokouksen päättäminen 10

4 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/ (10) Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen.

5 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/ (10) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Johtosäännön 26 2 momentin mukaan kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta, ellei hallintoelin ole osaltaan toisin päättänyt. Johtosäännön 27 :n mukaan on päätösvaltainen, kun se on kutsuttu laillisesti koolle. Esityslista liitteineen on lähetetty kollegion jäsenille Esitys: Päätös: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Esityksen mukainen.

6 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/ (10) Muutokset opiskelijoiden ryhmässä ylioppilaskunta on ilmoittanut, että opiskelijoiden ryhmässä kollegion jäsenistä Roosa Hänninen ja Matti Nivala ovat menettäneet edustusoikeutensa. Esitys: Päätös: Mikäli ylioppilaskunnan edustajisto on ehtinyt tehdä päätöksen ennen kollegion kokousta, todetaan ylioppilaskunnan nimeämät uudet opiskelijaedustajat. Todettiin, että ylioppilaskunnan edustajisto on valinnut jäljellä olevaksi toimikaudeksi Matti Nivalan tilalle varsinaiseksi jäseneksi Janette Hellbergin (varajäsenenä säilyy Tommi Anttalainen) sekä Roosa Hännisen tilalle varsinaiseksi jäseneksi Kaisa Oinas-Panuman ja hänen varajäsenekseen Auli Korhosen.

7 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/ (10) Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan ajankohtaiset asiat Dekaani Sari Rissanen kertoi yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan ajankohtaisista asioista. Keskusteltiin mm. suunnitteilla olevasta kansainvälisestä kandiohjelmasta, tutkimusrahoituksen hakemisesta, tulevan strategian valmistelusta, hallinnon resurssien pienentymisestä sekä rekrytointien ja johtamisen haasteista.

8 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/ (10) Filosofisen tiedekunnan ajankohtaiset asiat Dekaani Janne Pietarinen kertoi filosofisen tiedekunnan ajankohtaisista asioista. Keskusteltiin mm. Savonlinnan kampuksen toimintojen siirtämisestä, Rantakylän normaalikoulun lisääntyvistä vuokrakustannuksista, tulevan strategian valmistelusta, koulutusviennistä ja FinUnin roolista sekä hallinnon resurssien pienentymisestä.

9 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/ (10) Muut asiat Seuraavat kokoukset klo Kuopiossa/MS303 (luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan sekä terveystieteiden tiedekunnan ajankohtaiset asiat) klo 9-14 Joensuussa/AU206 (yhteinen kokous yliopiston hallituksen ja johdon kanssa klo 9-11)

10 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/ (10) Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Tero Karjalainen puheenjohtaja Paula Jussila sihteeri