HALLITUKSEN. Aihe. Aika. Paikka. Hallintojohtajaa. Asialistat. Talousjohtaja. valinta 2010

Transkriptio

1 HALLITUS Aihe Aika Paikka Asialistat HALLITUKSEN KOKOUS nro 1/2011 Perjantai kello 9.00 Hallituksen kokoushuone HR 144 Hallintojohtajaa A 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus A 2 Thule-instituutin johtosäännön hyväksymine en Talousjohtaja B 1 Oulun yliopiston sisäinen tarkastus B 2 Oulun yliopiston tukisäätiön hallituksen kokoonpano jaa tilintarkastajien valinta B 3 Oulun yliopiston toiminta- ja talousraportti 2010 Rehtori C 1 Oulun yliopiston strategia

2 HALLITUS PÖYTÄKIRJA A 1/ /2011 Kokous n:o 1, kello 9.00, Jäsenet Läsnä lisäksi Hans Söderlund, tutkimusprofessori Pekka Erkkilä, Executive Vicee President Lea Kauppi, pääjohtaja Leena Mörttinen, johtaja j Erkki Ormala, Vice President Sanna Järvelä, professori Mäkivuoti, hallintopäällikkö Savolainen, professori Milja Seppälä, fil. yo. Raija Ukkola, ylivirastomestari Taina Pihlajaniemi Olli Silvén Liisa Rossi 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Oulun yliopiston johtosäännön mukaan hallintoelinn on päätösvaltainen kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistää on läsnä. Kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen onn lähetettävä viimeispäättänyt. tään kolme arkipäivää ennenn kokousta, ellei hallituss ole toisin Hallitus päätti kokouksessaan , että kokouskutsu lähetetään sähköisesti. Kutsu kokoukseen on lähetetty Päätösesitys: Päätös: Hallitus toteaa kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin. Hallituksen puheenjohtaja Tutkimusprofessori Hallintojohtaja Hans Söderlund

3 HALLITUS PÖYTÄKIRJA A 2/2011 Kokous n:o 1, kello 9.00, Jäsenet Läsnä lisäksi Hans Söderlund, tutkimusprofessori Pekka Erkkilä, Executive Vice President Lea Kauppi, pääjohtaja Leena Mörttinen, johtaja Erkki Ormala, Vice President Sanna Järvelä, professori Mäkivuoti, hallintopäällikkö Savolainen, professori Milja Seppälä, fil. yo. Raija Ukkola, ylivirastomestari Taina Pihlajaniemi Olli Silvén Liisa Rossi 2 Thule-instituutin johtosäännön hyväksyminen Strategiansa sekä tavoite- ja tulosneuvotteluissa sovitun mukaisesti Thuleinstituutti on Oulun yliopiston ympäristö-, luonnonvara- ja pohjoisuusalan tutkimuskeskus. Sen tehtävänä on toteuttaa, edistää ja sovittaa yhteen Oulun yliopistossa tehtävää alansa monitieteistä tutkimusta ja tutkijakoulutusta. Instituutti kehittää tehtäviinsä liittyviä kotimaisia ja kansainvälisiä yhteyksiä ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta sekä tukee erityisesti Pohjois-Suomessa tehtävää, tutkimukseen liittyvää kehitystyötä ja tämän yhteyksiä elinkeinoelämään. Hallinnollisesti Thule-instituutti on yliopiston erillislaitos, jonka hallintoon ja toimintaan sovelletaan nyt hyväksyttävänä olevan johtosäännön lisäksi Oulun yliopiston johtosääntöä siltä osin kuin siitä ei ole määrätty tässä johtosäännössä. Uuden yliopistolain voimaantultua nyt voimassa olleen johtosäännön ajanmukaistaminen on katsottu tarpeelliseksi, koska vanhassa johtosäännössä on osin ristiriitaisia määräyksiä uuden yliopistolain, sen määrittämän toimintamallin sekä yliopiston johtamisjärjestelmän kanssa. Myös Thule-instituutin tehtävä on ajanmukaistettu vastaamaan yliopiston strategiaa. Johtosäännön uudistaminen on tehty yhteistyössä Thule-instituutin kanssa.

4 Hallituksen tehtävänä on yliopistolain 14 :n mukaan hyväksyä johtosäännöt ja muut vastaavat yleistä järjestäytymistä koskevat määräykset sekä päättää yliopiston toimintarakenteesta. Esitys Thule-instituutin uudeksi johtosäännöksi liitteenä (liite HA 2/2011). Päätösesitys: Hallitus hyväksyy Thule-instituutille liitteen mukaisen johtosäännön. Johtosääntö tulee voimaan Esittelijä muutti kokouksessa esitystään siten, että 8 :n 3 momentin viimeinen lause tulee muotoon: Alan tohtoriohjelmat ja kansainväliset maisteriohjelmat toteutetaan osana University of Oulu Graduate Schoolia (UniOGS). Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin esitetyssä muodossa. Johtosääntö otettiin pöytäkirjan liitteeksi hyväksytyssä muodossa (liite HA 2/2011). Hallituksen puheenjohtaja Tutkimusprofessori Hans Söderlund Hallintojohtaja

5 HALLITUS PÖYTÄKIRJA B 1/ /2011 Kokous n:o 1, kello 9.00, Jäsenet Läsnä lisäksi Hans Söderlund, tutkimusprofessori Pekka Erkkilä, Executive Vicee President Lea Kauppi, pääjohtaja Leena Mörttinen, johtaja j Erkki Ormala, Vice President Sanna Järvelä, professori Mäkivuoti, hallintopäällikkö Savolainen, professori Milja Seppälä, fil. yo. Raija Ukkola, ylivirastomestari Taina Pihlajaniemi Olli Silvén Liisa Rossi 1 Oulun yliopiston sisäinen tarkastus Yliopiston taloussäännössä on sanottu sisäisestä s tarkastuksesta seuraavasti: Sisäisen tarkastuksen tehtävä on tukea yliopiston ylintä johtoa, yliopiston riskienhallintaa ja sisäisen valvonnan arviointia sekä valvonnan mekanismienn kehittämistä. Sisäinen tarkastus arvioi yliopistonn toimintaprosessien tehokkuutta ja taloudellisuutta, omaisuuden hallintaa ja turvaamista, taloudellisen ja muun raportoinnin luotettavuutta sekä lakien ja määräysten noudattamis sta. Sisäisen tarkastuksen tavoite on myös tunnistaa väärinkäytösmahdollisuuksia ja avustaa niiden ehkäisemisessä. Hallitus hyväksyy vuosittain sisäisen tarkastuksen suunnitelman. Hallitus voi myös päättää tarvittavista muista tarkastus- ja konsul- ja se tointitehtävistä. Sisäinen tarkastus on aktiivista ja systemaattiss sta toimintaa perustuu yliopiston hallituksen hyväksymään sisäisen tarkastuksen toimintaohjeeseen. Sisäinen tarkastus tehdäänn hallituksen ja toimivan johdon alaisuudessa. Sisäinen tarkastus arvioi sisäisen valvonnan

6 toimivuutta ja antaa suosituksia valvonnan kehittämiseksi sekä suorittaa sille osoitetut tarkastus- ja konsultointitehtävät hallituksen hyväksymän tarkastussuunnitelman mukaisesti. Yliopiston sisäisenä tarkastajana toimii Oy Audiapro Ab (Audiator-yhtiöt) vastuutarkastajana tarkastuspäällikkö Markus Kiviaho. Sisäinen tarkastaja esittää kokouksessa vuotta 2010 koskevat keskeiset havainnot sekä vuoden 2011 tarkastussuunnitelman. Päätösesitys: Päätös: Hallitus käy keskustelua sisäisen tarkastajan raportin pohjalta. Hallitus päättää vuoden 2011 sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelmasta. Hallitus keskusteli vuoden 2010 tarkastuksen havainnoista. Hallitus painotti työajan kohdentamisen oikeaa kirjauskäytäntöä tilikauden aikana. Hallitus keskusteli sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelmasta vuodelle Hallitus päätti, että sisäinen tarkastus kohdistetaan seuraaviin asiakokonaisuuksiin: 1. Strategian ja sen eri toimenpideohjelmien toimeenpanon konkreettiset menettelyt ja eri tiedekuntien profiloituminen. 2. Kilpaillun tutkimusrahoituksen hakeminen ja tulotavoitteiden saavuttaminen. 3. Vuonna 2010 suoritettujen tarkastusten jälkitarkastukset: keskeisten havaintojen ja korjaavien toimenpiteiden arviointi. Hallituksen puheenjohtaja Tutkimusprofessori Hans Söderlund Talousjohtaja

7 HALLITUS PÖYTÄKIRJA B 2/ /2011 Kokous n:o 1, kello 9.00, Jäsenet Läsnä lisäksi Hans Söderlund, tutkimusprofessori Pekka Erkkilä, Executive Vicee President Lea Kauppi, pääjohtaja Leena Mörttinen, johtaja j Erkki Ormala, Vice President Sanna Järvelä, professori Mäkivuoti, hallintopäällikkö Savolainen, professori Milja Seppälä, fil. yo. Raija Ukkola, ylivirastomestari Taina Pihlajaniemi Olli Silvén Liisa Rossi 2 Oulun yliopiston tukisäätiön hallituksen kokoonpano ja tilintarkastajien valintaa Oulun yliopiston tukisäätiön sääntöjen 5 :n mukaan säätiön asioita hoitaa ja sen päätösvaltaa käyttää säätiön hallitus, jonka muodostaa Oulun yli- henkilöitä, vähintään kuusi jaa enintään kymmenen. Näistä vähintään neljän on oltava opiston hallituksen kahdeksi vuodeksi valitsemat v parillinen luku Oulun yliopiston professoreita, joiden joukosta yliopiston hallitus määräää myös säätiön hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puolet jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Sääntöjen 8 :n mukaan säätiön tilit tarkastaa kaksii yliopiston hallituksen vuodeksi kerrallaan valitsemaa esteetöntä tilintarkastajaa, joista toisen tulee olla keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai hyväksytty tilimies. Tilintarkastajille on valittava mainitut ehdot täyttävät varamiehet. Erovuoroisia hallituksen jäseniä ovat: professori Helka-Liisa Heikki Ruskoaho Hentilä professori professori Rauli Svento maaherra Eino Siuruainen johtajaa Petteri Vanhanen

8 Muut hallituksen jäsenet ovat: rehtori tutkimusrehtori Taina Pihlajaniemi koulutusrehtori Olli Silvén toimitusjohtaja Jaakko Okkonen, Oulun kappakamari kaupunginjohtaja Matti Pennanen, Oulun kaupunki Oulun yliopiston tukisäätiön varsinaisina tilintarkastajina vuonna 2010 ovat toimineet KHT Pertti Tarvainen ja JHTT Outi Kirvesoja sekä varatilintarkastajina KHT Erkki Nissilä ja JHTT, KHT Outi Koskinen. Päätösesitys: 1. Hallitus valitsee Oulun yliopiston tukisäätiön hallitukseen erovuoroisista professori Helka-Liisa Hentilän. Uusina jäseninä hallitukseen valitaan pankinjohtaja Pekka Koskela, Nordea Pankki Suomi Oyj ja ylijohtaja Terttu Savolainen, Pohjois-Suomen aluevalvontavirasto. Näiden valittujen jäsenten toimikausi päättyy Oulun yliopiston tukisäätiön hallitus vuodeksi 2011: rehtori tutkimusrehtori Taina Pihlajaniemi koulutusrehtori Olli Silven professori Helka-Liisa Hentilä pankinjohtaja Pekka Koskela toimitusjohtaja Jaakko Okkonen kaupunginjohtaja Matti Pennanen ylijohtaja Terttu Savolainen 2. Oulun yliopiston tukisäätiön hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2011 hallitus määrää rehtori Lauri Lajusen sekä varapuheenjohtajaksi tutkimusrehtori Taina Pihlajaniemen. 3. Oulun yliopiston tukisäätiön varsinaisiksi tilintarkastajiksi vuodelle 2011 valitaan KHT Pertti Tarvainen ja JHTT Outi Kirvesoja sekä varatilintarkastajiksi KHT Erkki Nissilä ja JHTT, KHT Outi Koskinen. Päätös: Päätettiin esittelyn mukaisesti. Hallituksen puheenjohtaja Tutkimusprofessori Hans Söderlund Talousjohtaja

9 HALLITUS PÖYTÄKIRJA B 3/ /2011 Kokous n:o 1, kello 9.00, Jäsenet Läsnä lisäksi Hans Söderlund, tutkimusprofessori Pekka Erkkilä, Executive Vicee President Lea Kauppi, pääjohtaja Leena Mörttinen, johtaja j Erkki Ormala, Vice President Sanna Järvelä, professori Mäkivuoti, hallintopäällikkö Savolainen, professori Milja Seppälä, fil. yo. Raija Ukkola, ylivirastomestari Taina Pihlajaniemi Olli Silvén Liisa Rossi 3 Oulun yliopiston toiminta- ja talousraportti 2010 Oulun yliopiston hallituksen hyväksymän taloussäännön mutavoitteident saavuttamisesta puolivuosittain. Yksikött raportoivat toiminnastaan ja kaan yliopiston tulosyksiköt raportoivatt rehtorille sovittujen taloudestaan sekää tulostavoitteiden toteutumisestaa puolivuosittain tulos- yksiköille. Yliopiston hallitus käsittelee tulosyksiköiden raporttien pohtoiminta- t ja jalta rehtorin johdolla laaditun toteutumakoosteen. Yksikön talousraportti onn budjettivastuullisen yksikön laatima kirjallinen selvitys toiminnan tavoitteiden ja talouden toteutumisesta.. Tammikuussa tarkas- laaditaan tellaan koko edellisen vuoden toteutumatilannetta. Kesäkuussa raportti alkuvuoden toteutumatilanteesta. Yliopiston rehtorin tiedekunnille ja erillislaitoksille toimitetun ohjekirjeen mukaisesti tulosyksiköt ovat laatineet yhtenäistä sisältörakens n- netta noudattaenn vuoden 2010 toimintaa ja taloutta koskevat seuranta- käsitellään yliopiston strategian ja sen toimenpideohjelmien toteutuksen etenemistä, tiedekunnan keskeisiä tuloksia, kuten tutkintotuloksia ja raportit eli tulosanalyysit. Ohjeiden mukaisesti tiedekuntien raporteissa toteutettuja rakenteellisia muutoksia sekä taloudenn tasapainotusohjelmaaa koskevia toimenpiteitä. Erillislaitokset jaa muut tulosyksiköt ovat laatineett toiminnastaan ja taloudestaan vastaavansisältöiset mutta yleispiirteisem-

10 mät raportit. Tammi-helmikuussa laadittavan raportin valmistelu perustuu osittain alustaviin tilastotietoihin. Vuosiraportointi on osa yliopiston toiminnanohjausta ja johtamista. Edellistä vuotta koskevan katsauksen tarkoituksena on antaa yliopiston ja yksiköiden johdolle selkeä kuva toiminnan ja talouden etenemisestä strategian ja tavoitteiden mukaisesti ja arvioida tarvetta korjaaville toimenpiteille. Toiminta-analyysin tuloksia käytetään myös yliopiston toimintakertomuksen laadinnassa ja opetus- ja kulttuuriministeriön pyytämän toukokuussa laadittavan selvityksen aineistona. Oulun yliopiston toimintaja talousraportti 2010 esitetään liitteessä HB 3/2011. Päätösesitys: Päätös: Hallitus käy keskustelun yliopiston edellisen vuoden toiminnasta ja hyväksyy yliopiston toiminta- ja talousraportin Hallitus käsitteli yliopiston toiminta- ja talousraportin 2010 ja keskusteli edellisen vuoden toiminnasta. Alustavasta taloudellisesta informaatiosta todettiin, että vuoden 2010 taloudellinen tulos tulee olemaan suunniteltua parempi johtuen tulosta parantavista kertaluonteisista eristä sekä säästötoimenpiteistä. Tilinpäätös vuodelta 2010 käsitellään hallituksen kokouksessa maaliskuussa. Hallituksen puheenjohtaja Tutkimusprofessori Hans Söderlund Talousjohtaja

11 HALLITUS PÖYTÄKIRJA C 1/ /2011 Kokous n:o 1, kello 9.00, Jäsenet Läsnä lisäksi Hans Söderlund, tutkimusprofessori Pekka Erkkilä, Executive Vicee President Lea Kauppi, pääjohtaja Leena Mörttinen, johtaja j Erkki Ormala, Vice President Sanna Järvelä, professori Mäkivuoti, hallintopäällikkö Savolainen, professori Milja Seppälä, fil. yo. Raija Ukkola, ylivirastomestari Taina Pihlajaniemi Olli Silvén Päätösesitys: Päätös: Hallitus käsitteli tutkimus- ja innovaationeuvoston linjauksen. 1 Oulun yliopiston strategia Yliopiston hallituss on hyväksynyt voimassa olevan strategian kokouksessa 2/20100 ( ). Seuraavat opetus- ja kulttuuriministeriön ja yliopistojen väliset sopimus- tarkistaa neuvottelut käydään keväällää Tätää varten yliopiston tulee ja päivittää strategiaa, jossa tulee ottaa huomioon valtion tiede- ja korkea- koulupolitiikan tavoitteet. Seuraavan sopimuskauden ( )) yksi tärkeimmistä linjapapereistaa on tutkimus- ja innovaationeuvoston raportti Tutkimus- ja innovaatio- politiikan linjaus (liite 1, HCC 1/2011 ja liite 2, HC 1/2011). Kokouksessa käydään läpi tutkimus- ja innovaationeuvoston raportin r päälinjat. Hallitus käy keskustelun yliopiston tavoitteista ja päättää strategia- prosessin etenemisestä. joulukuussa julkaiseman

12 Hallitus keskusteli asiasta ja päätti käynnistää voimassaolevan strategian tarkistamisprosessin. Hallituksen puheenjohtaja Tutkimusprofessori Hans Söderlund Rehtori