HALLITUS. Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 8/2012. Aika Maanantai kello Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144

Transkriptio

1 HALLITUS Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 8/2012 Aika Maanantai kello 9.15 Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144 Asialistat Hallintojohtaja A 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus A 17 Yliopiston hallinto- ja toimintarakenteiden uudistaminen A 18 Eudaimonia Ihmistieteiden tutkimuskeskuksen perustaminen Rehtori C 3 Hallintojohtajan tehtävän täyttö

2 HALLITUS Kokous n:o 8, kello 9.15 PÖYTÄKIRJA A 16/2012 Hannu Pietilä, Jäsenet Läsnä lisäksi Hans Söderlund, tutkimusprofessori Pekka Erkkilä, Executive Vicee President Lea Kauppi, pääjohtaja Leena Mörttinen, johtaja j Erkki Ormala, Vice President Sanna Järvelä, professori Mäkivuoti, hallintopäällikkö Savolainen, professori Matti Kemi, filosofian ylioppilas Raija Ukkola, ylivirastomestari Lauri Lajunen, rehtori Taina Pihlajaniemi,, tutkimusrehtori Hannu Pietilä, hallintojohtaja Pirjo Kytösalmi, talousjohtaja a 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Oulun yliopiston johtosäännön mukaan hallintoelinn on päätösvaltainen kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistää on läsnä. Kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen onn lähetettävä viimeispäättänyt. tään kolme arkipäivää ennenn kokousta, ellei hallituss ole toisin Hallitus päätti kokouksessaan , että kokouskutsu lähetetään sähköisesti. Kutsu kokoukseen on lähetetty Päätösesitys: Päätös: Hallitus toteaa kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin. Hallituksen puheenjohtaja Tutkimusprofessori Hans Söderlund Hallintojohtaja Hannu Pietilä

3 HALLITUS Kokous n:o 8, kello 9.15 PÖYTÄKIRJA A 17/2012 Hannu Pietilä, Jäsenet Läsnä lisäksi Hans Söderlund, tutkimusprofessori Pekka Erkkilä, Executive Vicee President Lea Kauppi, pääjohtaja Leena Mörttinen, johtaja j Erkki Ormala, Vice President Sanna Järvelä, professori Mäkivuoti, hallintopäällikkö Savolainen, professori Matti Kemi, filosofian ylioppilas Raija Ukkola, ylivirastomestari Lauri Lajunen, rehtori Taina Pihlajaniemi,, tutkimusrehtori Hannu Pietilä, hallintojohtaja Pirjo Kytösalmi, talousjohtaja a Arto Haverinen, tilapalvelupäällikkö 2 Yliopiston hallinto- ja toimintarakenteiden uudistaminenn Vireille , viimeksi esillä Yliopistouudistuss tuli voimaan Uudistuksen yhteydessä Oulun yliopiston keskeisenä hallinto- ja toimintarakenteena säilyi kuusi tiede- yksiköiden sisäistä. kuntaa. Toiminnan ja hallinnon kehittäminen on ollut ensisijaisesti Moniviä painoalaorganisaatioita ja muita yhteistoimintamuotoja, joiden määrä ja poikkitieteellisyyttä tukemaan on syntynytt tiedekuntarajat ylittä- on kasvamassa. Oulun yliopiston strategiassa ja muissa toiminnan kehittä- missuunnitelmissaa moni-/ja poikkitietee llisyyttä pidetään yliopiston voima- varanaa ja vahvuutena, jota tulisi kehittää. Hallituksessa käydyn keskustelun pohjalta rehtori asetti työ- strate- gian edellyttämiä muutostarpeita hallinto- ja toimintarakenteessa. Puheen- johtajaksi työryhmään kutsuttiin professori Juha-Pekka Kallunki. ryhmän, jonka tehtävänä oli selvittää yliopistouudistuksen ja uuden Puheenjohtaja onn raportoinut työn etenemistä hallitukselle kokouksessaan Lisäksi hallitus on käsitellyt asiaa a seminaarissaan , jossa paikalla oli koko työryhmä.

4 Työryhmä jätti raportin rehtorille Raportista on pyydetty kommentit tiedekunnilta sekä yliopiston painoalaorganisaatioilta (Biocenter Oulu, Infotech Oulu ja Thule-instituutti). Kommentteja työryhmän raporttiin ovat antaneet luonnontieteellinen ja teknillinen tiedekunta, Biocenter Oulu, Infotech Oulu sekä Thule-instituutti. Työryhmän ehdottamassa uudessa hallintorakenteessa on toteutustavasta riippuen 6 7 tieteenalapohjaista hallintoyksikköä (raportissa hallintoyksiköistä käytetty nimitystä School), sekä strategisten painotusten mukainen määrä tieteenaloja yhdistäviä tutkimuskeskuksia (Research Center). Työryhmän mielestä tieteenalapohjaisten hallintoyksiköiden muodostamisessa on olennaista tunnistaa uudella hallintorakenteella saavutettavat hyödyt. Useita eri tieteenaloja sisältävillä, vähäisten synergioiden konglomeraateilla voidaan työryhmän mielestä tavoitella vain hallinnon tehostamisesta saatavia hyötyjä. Toiminnallisilla, tietyn tieteenalan yhteen kokoavilla yksiköillä voidaan tämän lisäksi saavuttaa merkittävää toiminnallista synergiaa, joka syntyy suuremmista tiedepohjaisista osaamiskeskittymistä. Työryhmä on tarkastellut yliopistossa edustettuja tieteenaloja ja verrannut hallintorakennettamme muiden suomalaisten ja ulkomaisten monitieteisten yliopistojen hallintorakenteisiin. Työryhmän näkemyksen mukaan tieteenalapohjaisten toiminnallisten yksiköiden tulee olla lähtökohtana School-yksiköiden organisoimisessa. Työryhmän mielestä yliopistomme eri tiedekunnissa sijaitsevia, toiminnallisesti toisiaan lähellä olevia yksiköitä yhteen kokoamalla voidaan saavuttaa merkittäviä synergiaetuja sekä tutkimuksessa että opetuksessa. Tutkimuskeskuksilla on esitetyssä hallintorakenteessa keskeinen rooli yliopiston strategisten painotusten toteutumisessa. Tutkimuskeskukset evaluoitaisiin ja uusien keskusten perustamistarve arvioitaisiin kunkin strategiakauden alussa. Tutkimuskeskusten toiminnan tuloksellisuuden arvioinnille tulee määritellä selkeät kriteerit, joiden perusteella niitä myös rahoitetaan ja uusia keskuksia perustetaan. Tutkimuskeskusten avulla yliopisto voi joustavasti suunnata toimintaansa, erityisesti resurssien jakoa, strategisten painotusten mukaisesti. Näin yliopisto voi reagoida toimintaympäristönsä muutoksiin, ja tukea yliopiston sisältä nousevia, lupaavaksi arvioituja aloja. Tutkimuskeskukset mahdollistavat yliopiston sisäisen huippuyksikköstrategian. Poikkitieteelliset tutkimuskeskukset hyödyntävät samalla yliopiston vahvuuden eli monitieteisyyden. Hallitus kävi kokouksessaan työryhmän raportin ja siitä annettujen kommenttien pohjalta keskustelua yliopiston hallinto- ja toimintarakenteen kehittämisen jatkosta. Hallitus päätti em. kokouksessa, että hallinto- ja toimintarakenteiden uudistamistyötä jatketaan ja antoi rehtoraatille valtuudet asettaa tarpeelliseksi harkitsemiaan työryhmiä/toimielimiä uudistyön jatkamiseksi.

5 Jatkotyön tuloksena on syntynyt seuraavat raportit/selvitykset: 1. Biokemian laitoksen ja lääketieteellisen biokemian ja molekyylibiologian oppiaineen yhdistäminen. 2. Geotieteiden ja fysiikan laitoksien toiminnan rakenteellinen kehittäminen. 3. Selvitys luonnontieteellisen tiedekunnan matemaattisten tieteiden laitoksen ja TTK:n matematiikan jaoksen yhdistäminen (osapuolet katsoivat, ettei yhdistämiselle ole edellytyksiä). 4. Professori Juha-Pekka Kallungin työryhmä on myös jatkanut työtään ja tehnyt raportin, jossa tehdään ehdotuksia erityisesti tutkimusympäristöjen l. tutkimuskeskittymien hallinnollisiksi ja rahoituksellisiksi ratkaisuiksi, huomioiden strategiaan sisältyvät tutkimuksen toimenpideohjelman luovia tutkimusympäristöjä koskevat perustelut ja tavoitteet. Lisäksi raportissa tarkastellaan erillislaitosten laajasti ymmärrettynä asemaa ja tulevaisuutta. Rehtori on lisäksi asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää millä perustein ja edellytyksin sähkötekniikka, tietotekniikka, tietojenkäsittelytiede (LuTK) ja tietoliikennetekniikka voidaan yhdistää suuremmaksi kokonaisuudeksi ja tekemään tältä pohjalta konkreettinen esitys yhdistämisen tuloksena muodostuneen kokonaisuuden hallinto- ja toimintarakenteesta. Hallitus teki kokouksessaan seuraavat linjauspäätökset yliopiston hallinto- ja toimintarakenteiden uudistamistyön jatkosta: Tiedekuntien edellytetään laativan syksyn tulosneuvotteluja varten rakenteellisen kehittämisen suunnitelman, jolla turvataan tulevaisuudessa tasapainoinen toiminta huomioiden yliopiston talous ja toimitilat. Suunnitelman tulee noudattaa yliopiston strategian linjauksia, tavoitteena yliopiston profiloituminen kansainvälisenä tiedeyliopistona. Hallitus tekee lopulliset linjauspäätökset rakenteelliseksi kehittämiseksi kokouksessaan Hallituksen linjausten pohjalta tullaan tekemään kevään aikana konkreettiset toteuttamissuunnitelmat. Uudistukset tullaan saattamaan voimaan syyskuun alusta 2013 siltä osin kuin se toiminnallisesti on mahdollista. Hallitus katsoo, että rakenteellinen kehittäminen on osa normaalia toiminnan kehittämistä sekä hallituksen strategista johtamistehtävää. Professori Jukka Riekin puheenjohdolla toiminut ICT-alojen uudelleen organisointia selvittänyt työryhmä on jättänyt raporttinsa

6 Kaikki valmistuneet työryhmäraportit on laitettu hallituksen jäsenten käytössä olevaan BoardNet-palveluun Valmistuneiden raporttien pohjalta on käyty jatkoneuvotteluja niiden yksiköiden kanssa, joita mahdolliset tulevat muutokset tulisivat koskemaan. Neuvotteluihin ovat osallistuneet myös teknillisen ja lääketieteellisen tiedekuntien dekaanit. Tilapalveluissa on valmisteltu lisäksi strateginen vaihtoehtoinen suunnitelma tilaratkaisuiksi, joka tukee mahdollisia tulevia rakenteellisia muutoksia. Suunnitelma alustavine kustannusvaikutuksineen esitetään kokouksessa. Päätösesitys: Päätös: Hallitus jatkaa keskustelua valmistuneiden raporttien pohjalta ja linjaa jatkovalmistelua. Hallitus velvoitti rehtorin käymään tulosneuvottelut huomioiden valmistuneet työryhmäraportit, rehtorin niistä tekemän yhteenvedon sekä hallituksen asiasta käymän keskustelun ja tekemään siltä pohjalta lopullisen esityksen yliopiston hallinto- ja toimintarakenteiden uudistamiseksi. Hallituksen puheenjohtaja Tutkimusprofessori Hans Söderlund Hallintojohtaja Hannu Pietilä

7 HALLITUS Kokous n:o 8, kello 9.15 PÖYTÄKIRJA A 18/2012 Hannu Pietilä, Jäsenet Läsnä lisäksi Hans Söderlund, tutkimusprofessori Pekka Erkkilä, Executive Vicee President Lea Kauppi, pääjohtaja Leena Mörttinen, johtaja j Erkki Ormala, Vice President Sanna Järvelä, professori Mäkivuoti, hallintopäällikkö Savolainen, professori Matti Kemi, filosofian ylioppilas Raija Ukkola, ylivirastomestari Lauri Lajunen, rehtori Taina Pihlajaniemi,, tutkimusrehtori Hannu Pietilä, hallintojohtaja Pirjo Kytösalmi, talousjohtaja a 3 Eudaimoniaa Ihmistieteiden tutkimuskeskuksen perustaminen Oulun yliopiston strategian mukaan yksi yliopiston paino- mukaan aloistaa on kulttuurinen identiteetti ja vuorovaikutus. Strategian paino-vahvistamaan. Tavoitteena on muodostaa tutkimusryhmien synergiaa hyödyntäviä kansainvälisesti merkittäviää tutkimusohjelmia. Paino-- ja kehittämisaloilla on laajoja monitieteisiä tutkimuskeskuksia, fokusoituja tutkimusyksiköitä ja verkostoja, tutkijakoulutusta ja kansain- ja kehittämisaloille on määriteltyy tieteellisett fokukset, joita tullaan välistää maisterikoulutusta, tutkimusinfrastruktuureja, jotka ovat paikallisia, mutta voivat olla osa kansallista tai kansainvälistä tutkimusinfrastruktuu- Matti rien verkostoa. Strategian tavoitteiden toteuttamiseksi professori Lehtihalmeksen puheenjohdolla toiminut suunnitteluryhmä on valmistellut Eudaimonia Ihmistieteiden tutkimuskeskuksen perustamista. Toiminta-ajatuksensa mukaisesti Eudaimonia tulisi olemaan Oulun yliopis- ton ihmis- ja yhteiskuntatieteisiin painottuva monitieteinen tutkimus- kehittävät tutkimustaan ja siihen liittyviä kansainvälisiä maisteriohjelmia sekä s tutkija- koulutusta. Eudaimonian tutkimusteemat terävöittävät Oulun yliopiston keskus, jossa kansainvälisesti korkeatasoiset tutkimusryhmät tutkimusstrategisia painoalueita ihmis- ja yhteiskuntatieteiden näkökul- julkisuuskuvaa. masta. Tutkimuskeskus rakentaa osaltaan myös Oulun yliopiston

8 Valmistelemansa toimintasuunnitelman mukaisesti: 1. Eudaimonia tunnistaa ja yhdistää Oulun yliopistossa hajallaan olevaa korkeatasoista ihmistieteellisistä näkökulmista kumpuavaa tutkimusta. 2. Eudaimonia nostaa Oulun yliopiston ihmistieteellisen tutkimuksen kansainvälisesti korkeatasoiseksi. Toiminta perustuu tehokkaalle yliopiston sisäiselle sekä kansalliselle ja kansainväliselle monitieteiselle yhteistyölle. Tavoitteena on, että useat Eudaimonian tutkimusryhmät saavat kilpailtua kansallista ja kansainvälistä tutkimusrahoitusta (mm. huippuyksikkörahoitus). Eudaimonia mahdollistaa korkeatasoisen kansainvälisen tutkimuksen seuraavin toimintatavoin: kanavoi resursseja tutkimusryhmille (esim. post-doc- ja tenure track -paikat) rekrytoi korkeatasoisia tutkijoita kehittää kansainvälistä maisterikoulutusta, jatkokoulutusta ja post-doc -vaiheen tutkijakoulutusta luo yhteistyö- ja liikkuvuusverkoston kansainvälisesti korkeatasoisten vastaavien tutkimuskeskusten kanssa tarjoaa tutkimusinfrastruktuureja (mm. LeaForum, tutkimusaineistopankki) etsii uusia monitieteisiä tutkimusavauksia ja koordinoi ihmistieteiden eettistä toimikuntaa. Eudaimonia tuo esille korkeatasoista kansainvälistä tutkimusta seuraavin toimintatavoin: järjestää kansainvälisiä tieteellisiä konferensseja Oulun yliopistossa järjestää luovia agorasessioita, joissa tiede, taide ja kulttuuri kohtaavat vuorovaikutteisissa työpajoissa järjestää vuosittaiset Eudaimonia-päivät ja vie tutkimusta kansalaisille muun muassa sosiaalisen median avulla sekä jalkautumalla ihmisten arkeen. Eudaimonian tohtorikoulutus jäsennetään yhdeksi tohtoriohjelmaksi, joka jakautuu temaattisiin alueisiin ja integroituu tiiviisti tutkimusryhmien ja -keskuksen toimintaan. Tohtorikoulutettavien rekrytointiin sekä tutkijan ammattitaidon kehittämiseen uran kaikissa vaiheissa panostetaan. Uusia toimintamuotoja, kuten post doc -tutkijoiden järjestämiä workshopeja tohtorikoulutettaville, toteutetaan osana post doc -vaiheen toimintaa. Tutkimuskeskuksen tieteellisen toiminnan taso arvioidaan säännöllisesti kansainvälisillä ulkopuolisilla arvioinneilla (esim. RAE 2013). Suunnitteluryhmän raportti liitteenä (liite 1, HA 18/2012).

9 Suunnitteluryhmä on valmistellut myös perustettavalle tutkimuskeskukselle johtosäännön, joka noudattaa muiden painoalaorganisaatioiden johtosääntöjä. Johtosääntöluonnos liitteenä (liite 2, HA 18/2012). Päätösesitys Hallitus päättää 1. perustaa Oulun yliopistoon Eudaimonia Ihmistieteiden tutkimuskeskuksen lukien. Henkilöstö- ja talousresursseista päätetään toiminta- ja taloussuunnitelman yhteydessä; 2. vahvistaa tutkimuskeskukselle liitteen mukaisen johtosäännön. Päätös: Päätettiin esittelyn mukaisesti. Johtosääntö otettiin pöytäkirjan liitteeksi hallituksen hyväksymässä muodossa (liite HA 18/2012). Hallituksen puheenjohtaja Tutkimusprofessori Hans Söderlund Hallintojohtaja Hannu Pietilä

10 Liite HA 18/2012 EUDAIMONIA IHMISTIETEIDEN TUTKIMUSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Oulun yliopiston hallitus on 19. päivänä marraskuuta 2012 hyväksynyt yliopistolain (558/2009) 14 :n sekä Oulun yliopiston johtosäännön 2 :n nojalla seuraavan Eudaimonia Ihmistieteiden tutkimuskeskuksen johtosäännön. Eudaimonia Ihmistieteiden tutkimuskeskus ja sen tehtävät 1 Eudaimonia Ihmistieteiden tutkimuskeskus on Oulun yliopistoon perustettu ihmistieteiden alan perus- ja soveltavan tutkimuksen huippuosaamista edistävä ja yhdistävä tutkimus-, kehitys- ja yhteistyöyksikkö. Sen tehtävänä on toteuttaa, edistää ja sovittaa yhteen Oulun yliopistossa tehtävää alansa monitieteistä tutkimusta ja tutkijankoulutusta. Eudaimonia kehittää tehtäviinsä liittyviä kotimaisia ja kansainvälisiä yhteyksiä ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta, sekä tukee erityisesti Pohjois-Suomessa tehtävää tutkimukseen liittyvää kehitystyötä ja tämän yhteyksiä elinkeinoelämään. Eudaimonia muodostaa yliopiston profiiliin keskeisesti kuuluvan osaamisyhteisön, jonka tutkimus suuntautuu tieteen ja yhteiskunnan kannalta tärkeille aihealueille ja integroituu läheisesti koulutukseen. Toiminta perustuu tieteiden ja toimijoiden väliseen yhteistyöhön yliopiston sisällä sekä sidosryhmien ja muiden yhteistyötahojen kanssa. 2 Eudaimonia rakentuu tutkimusryhmistä, joita kutakin johtaa alan ansioitunut tutkija. Toimintaa koordinoi tieteellinen johtaja. Eudaimonia ja sen tutkimusryhmät toimivat jo olemassa olevissa yliopiston laitoksissa sekä Learning and Interaction Observation Forum (LeaF) -tutkimuslaboratorion toimitiloissa. Eudaimoniaan sisältyy myös Oulun yliopiston ihmistieteiden eettinen toimikunta. Toimikunta vastaa ihmistieteisiin kuuluvan ei-lääketieteellisen tutkimuksen eettisen ennakkoarvioinnin järjestämisestä. 3 Hallinto Eudaimonian hallintoa hoitavat johtokunta ja tieteellinen johtaja. 4 Johtokunta asettaa tieteellisen johtajan tueksi yksikön operatiivista toimintaa varten johtoryhmän. Eudaimonialla voi olla neuvoa-antavana elimenä tieteellinen ohjausryhmä.

11 Johtokunta 5 Yliopiston rehtori valitsee Eudaimonian johtokuntaan enintään 8 jäsentä 4 vuodeksi kerrallaan. Johtokunnan jäsenillä tulee olla riittävä tieteellinen kompetenssi, ihmistieteiden alaan liittyvää osaamista tai tiedehallinnon kokemusta. Tieteellinen johtaja kuuluu johtokuntaan asemansa perusteella. Johtokunnan jäsen voi olla myös yliopiston ulkopuolelta. Henkilö voidaan nimetä johtokunnan jäseneksi yhtäjaksoisesti enintään kahdeksi perättäiseksi toimikaudeksi. Jos jäsen valitaan puheenjohtajaksi, hänet voidaan valita useammaksikin toimikaudeksi. Yliopistoon kuuluvan johtokunnan jäsenen erotessa kesken toimikauttaan yliopistosta katsotaan hänen samalla eronneen Eudaimonian johtokunnasta. Johtokuntaa voidaan täydentää kesken sen toimikauden. Rehtori nimeää johtokunnan jäsenten keskuudesta puheenjohtajan. Johtokunta valitsee itselleen varapuheenjohtajan ja ottaa sihteerin. 6 Johtokunnan tehtävänä on johtaa ja valvoa yksikön toimintaa ja siinä tarkoituksessa: 1) kehittää ja ohjata tutkimusta ja muuta toimintaa; 2) arvioida yksikön toiminnan vaikuttavuutta, tuloksellisuutta ja taloudellisuutta; 3) tehdä rehtorille esitys tieteellisen johtajan ja varajohtajan määräämisestä; 4) valmistella, tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja muista yksikön talouteen, hallintoon ja muuhun toimintaan liittyvistä asioista; 5) hyväksyä yksikön toimenpideohjelma, joka toteuttaa yliopiston strategiaa; 6) hyväksyä toiminta- ja taloussuunnitelma; 7) päättää periaatteista, joiden mukaan tutkimusryhmät hyväksytään Eudaimoniaan, sekä tehdä tutkimusryhmien hyväksymistä ja lakkauttamista Eudaimonian tutkimusryhmänä koskevat päätökset ulkopuolisen arviointiryhmän lausuntojen pohjalta; 8) esittää vuosittain kertomus yksikön toiminnasta; 9) valvoa yksikön varojen asianmukaista käyttöä; 10) käsitellä ja ratkaista muut yksikköä koskevat periaatteellisesti tärkeät asiat, jotka eivät kuulu tieteellisen johtajan tai yliopiston muiden toimielinten käsiteltäviksi ja ratkaistaviksi; 11) johtokunta voi siirtää tieteellisen johtajan ratkaistavaksi asian tai asiaryhmän, joka ei ole yksikön kannalta laajakantoinen tai periaatteellisesti tärkeä. 7 Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai jos hän on estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta tai milloin vähintään kolme (3) johtokunnan jäsentä sitä kirjallisesti pyytää johtokunnalle kuuluvan asian käsittelemiseksi. Kokouskutsu on lähetettävä viimeistään 3 arkipäivää ennen kokousta. Johtokunta on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet johtokunnan muista jäsenistä. Ellei tässä johtosäännössä toisin määrätä kokous- ja muussa hallintomenettelyssä noudatetaan soveltuvin osin yliopiston johtosääntöä.

12 Tieteellinen johtaja ja varajohtaja 8 Eudaimonian tieteelliseksi johtajaksi ja varajohtajaksi määrää rehtori johtokunnan ehdotuksesta ensisijaisesti yliopiston professorin, jonka tulee olla ihmistieteiden alan korkeatasoinen tutkija ja jolla on kokemusta kansainvälisestä yhteistyöstä ja yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta. Tieteellisen johtajan ja varajohtajan toimikausi on 4 vuotta. 9 Tieteellisen johtajan tehtävinä ovat: 1) johtaa, valvoa ja kehittää yksikön toimintaa sekä koordinoida tutkimusta, tutkimusryhmien toimintaa ja huolehtia toiminnan koordinoinnista niiden yliopiston oppiaineiden, laitosten ja vastaavien kanssa, joissa tutkimusryhmät toimivat; 2) yhdessä Eudaimonian muiden tutkijoiden kanssa huolehtia, että Eudaimoniassa otetaan käyttöön tarvittavat menetelmät sekä ylläpidetään korkeatasoista menetelmien osaamista; 3) seurata alan yleistä kehitystä sekä hoitaa ja kehittää yksikön kotimaisia ja kansainvälisiä yhteyksiä sekä tiedotustoimintaa; 4) päättää yksikön hankinnoista yliopiston hallituksen, hallintopalveluiden ja yksikön johtokunnan ohjeiden mukaisesti; 5) vastata yksikön taloudesta ja toiminnan tuloksellisuudesta 6) valvoa Eudaimonialle osoitettujen laitteiden, ohjelmistojen ja välineiden käyttöä ja päättää hallintopalveluiden sekä yliopiston oppiaineiden, laitosten ja vastaavien antamien ohjeiden puitteissa yksikön käyttöön osoitettujen tilojen käytöstä; 7) huolehtia johtokunnan käsiteltäviksi kuuluvien asioiden valmisteluista; 8) tehdä esityksiä yksikön henkilökunnan ottamisesta sekä tehtävien hoidon järjestelyistä tapauksissa, jotka eivät kuulu jonkin muun yliopiston työntekijän tai toimielimen tehtäviin; 9) ratkaista ja hoitaa muut yksikölle kuuluvat asiat, joita ei ole erikseen säädetty tai määrätty jonkun muun ratkaistavaksi. Tieteellinen johtaja voi siirtää toimivaltaansa kuuluvan asian tai asiaryhmän johtokunnan tai määräämänsä yksikön työntekijän ratkaistavaksi. Projektitoimintaa koskevien hallinnollisten päätöksenteko-oikeuksien osalta voidaan kuitenkin antaa erillismääräyksiä rehtorin tai hallintopalveluiden päätöksellä. Tieteellinen ohjausryhmä (Advisory Board) 10 Yliopiston rehtori asettaa Eudaimonian tieteellisen ohjausryhmän, jossa voi olla jäseninä enintään 12 yksikön toimintaa lähellä olevaa koti- tai ulkomaista ansioitunutta tutkijaa tai Eudaimoniassa mukana olevien tiedekuntien edustajaa. Tieteellinen ohjausryhmä käsittelee Eudaimonian periaatteellisia kysymyksiä, kuten tieteellisiä päämääriä, tavoitteita ja tuloksellisuutta sekä tekee ehdotuksia ihmistieteiden alan tutkimuksen kehittämisestä ja Eudaimonian toimintastrategiasta.

13 Tieteellisen ohjausryhmän toimikausi on 4 vuotta. Tieteellistä ohjausryhmää voidaan täydentää kesken sen toimikautta. Tutkijat ja tutkimusryhmät 11 Eudaimonian toiminta perustuu tutkimushankkeita toteuttaviin tutkijoihin ja tutkimusryhmiin, jollaiseen kuuluu ryhmän johtaja, muita tutkijoita sekä avustavaa henkilökuntaa. Useat toisiaan täydentävät tutkimusryhmät voivat myös muodostaa laajoja monitieteisiä tutkimusyhteisöjä. Eudaimonian johtokunta hyväksyy tutkimusryhmät asiantuntijalausuntojen pohjalta ja nimeää tutkimusryhmien johtajat. Tutkimusryhmät tekevät Eudaimonian kanssa tutkimussopimuksen määräajaksi. Tutkimussopimuksen uusimisen ja uusien ryhmien mukaanoton tulee perustua suoritettuun arviointiin. Arvioijien tulee olla kansainvälisesti korkeatasoisia tieteenalansa edustajia, joilla ei ole sidonnaisuuksia Eudaimoniaan eikä sen tutkimustoimintaan. Arvioijat nimeää yliopiston rehtori Oulun yliopiston tutkimusneuvoston esityksestä. Rahoitusta haettaessa sekä tutkimussopimuksia ja vastaavia laadittaessa ovat vastaavina tutkijoina mukana ne tutkimusryhmien johtajat ja muut tutkijat, joiden asiantuntemus on tarpeen hankkeen toteuttamiseksi. Rahoitus 12 Perusrahoituksen yksikkö saa tiedekuntien määrärahojen jaon yhteydessä, osittain suoraan ja osittain Eudaimoniassa mukana olevien tutkimusryhmien peruslaitoksille osoitettuihin määrärahoihin sisältyen. Yliopiston rehtori voi osoittaa erityisrahoitusta lähinnä hankerahojen jaon yhteydessä erikseen perusteltujen hakemusten pohjalta. Tämän lisäksi Eudaimonia hankkii täydentävää ulkopuolista rahoitusta sekä kansallisista että kansainvälisistä lähteistä. Voimaantulo 13 Tämä johtosääntö tulee voimaan 1. päivästä tammikuuta 2013 lukien.

14 HALLITUS Kokous n:o 8, kello 9.15 PÖYTÄKIRJA C 3/ /2012 Lauri Lajunen, Jäsenet Läsnä lisäksi Hans Söderlund, tutkimusprofessori Pekka Erkkilä, Executive Vicee President Lea Kauppi, pääjohtaja Leena Mörttinen, johtaja j Erkki Ormala, Vice President Sanna Järvelä, professori Mäkivuoti, hallintopäällikkö Savolainen, professori Matti Kemi, fil. yo.. Raija Ukkola, ylivirastomestari Lauri Lajunen, rehtori Taina Pihlajaniemi,, tutkimusrehtori Hannu Pietilä, hallintojohtaja Pirjo Kytösalmi, talousjohtaja a Liisa Rossi, henkilöstöjohtaja 1 Hallintojohtajan tehtävän täyttö Hallintojohtaja Hannu Pietilä jää eläkkeelle lukien. Oulun yliopis- ton hallintojohtajan tehtävä on ollut haettavana julkaistulla kuulu- tuksella. Tehtävästä ja sen valintaperusteista kirjattiin hakukuulutuksessa seuraavaa. Tehtävänä on tukea ylintä johtoa ja hallitusta yliopiston johtamisessa. Hallintojohtaja johtaa yliopiston hallintopalvelujen toimintaa, vastaa hallinnon aktiivisesta kehittämisestä sekä muiden hallituksen ja rehtorin kanssa sovittujen tehtävien sujuvastaa hoitamisesta. Hallintopalvelut on tulosvastuullinen yksikkö, jolla on vastuu yliopiston talouden ja tilojen, henkilöstöhallinnon, koulutus- ja tutkimuspalvelujen, tietohallinnon sekä viestinnän hoitamisesta. Hallintojohtajaa kuuluuu yliopiston johtoryhmään ja toimii esittelijänä yliopiston hallituksessa. Tehtävä edellyttäää ylempää korkeakoulututkintoa (esimerkiksi oikeustieteistä), vahvaaa kokemustaa yrityksen tai julkisen organisaation johtamisestaa sekä hyväää kielitaitoa. Arvostamme kokemusta strategisesta kehittämistyöstä ja j laajojen muutosten läpiviennistä, yliopistotoiminnann tuntemusta, joustavuutta sekä hyvää yhteistyökykyä ja organisointitaitoja. Määräaikaan mennessä tehtävään haki 242 henkilöä..

15 Yliopistolain 14 :n mukaan yliopiston hallituksen tehtävänä on ottaa suoraan rehtorin alaisuudessa toimiva johtava henkilöstö, jollei se ole siirtänyt tehtävää muulle yliopiston toimielimelle. Hallintojohtajan tehtävän täyttöä on valmisteltu yliopiston työvaliokunnassa, johon valintaprosessin osalta kuuluivat rehtori Lauri Lajunen (pj), tutkimusrehtori Taina Pihlajaniemi, koulutusrehtori Olli Silvén ja talousjohtaja Pirjo Kytösalmi. Työvaliokunnan sihteerinä toimi henkilöstöjohtaja Liisa Rossi. Työvaliokunta on päättänyt yksimielisesti esittää hakemusasiakirjojen, haastattelujen ja soveltuvuusarvioinnin perusteella, että hallintojohtajan tehtävään valitaan OTK, varatuomari Essi Kiuru. Kiurulla on vankka ja monipuolinen kokemus asiantuntija- ja johtotehtävistä kansainvälisissä yrityksissä. Hän on työskennellyt aiemmin myös Oulun yliopistossa. Työvaliokunnan mukaan hänen koulutuksensa, kokemuksensa ja ominaisuutensa vastaavat hakijoista parhaiten yliopiston hallintojohtajan tehtävän vaatimuksia. Työvaliokunnan esitys kokonaisuudessaan sekä hakijayhteenveto on liitteenä (liite HC 3/2012). Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä henkilöstöjohtaja Liisa Rossilla ja kokouksessa. Päätösesitys Päätös: Hallitus päättää, että Oulun yliopiston hallintojohtajan tehtävään valitaan OTK, varatuomari Essi Helena Kiuru lukien tai erikseen sovittavasta ajankohdasta lukien. Rehtori sopii hallintojohtajan palvelussuhteen yksityiskohdista. Päätettiin esittelyn mukaisesti. Hallituksen puheenjohtaja Tutkimusprofessori Hans Söderlund Rehtori Lauri Lajunen