Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs.

Transkriptio

1 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 1 / 24 Kokoustiedot Aika maanantai klo 8:00-9:25 Paikka kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs. Saapuvilla olleet jäsenet Teemu Lahtinen, puheenjohtaja Tiina Ahlfors Saara Hyrkkö Jaana Jalonen Stig Kankkonen Liisa Kivekäs Mia Laiho Ville Lehtola Jouni J. Särkijärvi Muut saapuvilla olleet Markus Torkki kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Sistonen kaupunginhallituksen II varapuheenjohtaja, saapui klo Juha Metso perusturvajohtaja, poistui klo Sampo Suihko sivistystoimen johtaja Harri Kivinen hallinto- ja kehittämisjohtaja Mauri Suuperko liiketoimintajohtaja Ari Konttas rahoitusjohtaja Maria Jyrkkä konserniohjauksen kehittämisjohtaja Olli Isotalo teknisen toimen johtaja Victoria Hindsberg rahoituspäällikkö Matti Kokkinen projektinjohtaja, läsnä klo Risto Pirkanniemi lakimies, sihteeri

2 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 2 / 24 Allekirjoitukset Teemu Lahtinen puheenjohtaja Risto Pirkanniemi sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: Ville Lehtola Saara Hyrkkö Pöytäkirjan nähtävänäolo julkipannun kuulutuksen mukaan on pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä osoitteessa Asemakuja 2 C 4 Krs., Espoon keskus.

3 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 3 / 24 Käsitellyt asiat Pykälä Liitteet Otsikko Sivu 35 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 36 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 37 Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat 6 selostukset 38 1 Espoo-konsernin tytäryhteisöraportti tammi-maaliskuu Kaupungin edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden 9 antaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 40 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) 13 kevätyhtymäkokous 2016, kokousedustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen 41 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) 16 yhtymäkokous 2016, kokousedustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen 42 Edustajan määrääminen Samkommunen för Västra Nylands Folkhögskola-kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 19

4 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 4 / Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Päätös Selostus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. oli kutsuttu koolle kaupunginhallituksen n puheenjohtajan allekirjoittamalla päivätyllä kaupunginhallituksen n jäsenille toimitetulla kokouskutsulla.

5 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 5 / Pöytäkirjan tarkastajien valinta Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ville Lehtola ja Saara Hyrkkö.

6 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 6 / 24 50/ Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset Valmistelijat / lisätiedot: Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä merkitsee tiedoksi kokouksessa kuultavat selostukset. Käsittely Päätös Kaupunginjohtajan poissa ollessa asian esitteli teknisen toimen johtaja Olli Isotalo. : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Selostus - Kansallisopperan tilannekatsaus / Jaana Jalonen - Länsimetro Oy:n ja HKL:n välisten palvelusopimusten tilanne. (Kokkinen) Tiedoksi

7 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 7 / / Espoo-konsernin tytäryhteisöraportti tammi-maaliskuu 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Katariina Koskela, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä merkitsee Espoo-konsernin tytäryhteisöraportin tiedoksi. Käsittely Kaupunginjohtajan poissa ollessa asian esitteli teknisen toimen johtaja Olli Isotalo. Päätös : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite 1 Konserniseuranta Espoo-konsernin seurantaraportti tammi-maaliskuu 2016 Tammi-maaliskuun 2016 seurantaraportti sisältää kuuden Espookonsernin merkittävimmän tytäryhteisön talouteen ja toimintaan liittyvät olennaiset tiedot. Raportissa on esitetty myös pidemmän aikavälin ennusteita. Olennaisimmat asiat yhtiöittäin: Espoon Asunnot: - Liikevaihto kehittyi suunnitelman mukaisesti ja vuokrausaste säilyi hyvänä tammi-maaliskuussa Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana ei ole aloitettu eikä valmistunut uusia kohteita. Espoon asunto-ohjelman mukaan aloitetaan vuonna 2016 neljä uutta kohdetta, joissa on yhteensä 447 asuntoa (asuntoohjelman vuosittainen tavoite on 300 asuntoa). KOY Espoon Sairaala: - Arvioitu valmistumisaika on elo-syyskuu 2016.

8 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 8 / 24 - Hankkeen kokonaisinvestoinnit maaliskuun loppuun 2016 mennessä olivat 115,1 milj. euroa, joista on toteutunut tammi-maaliskuussa 2016 aikana yhteensä 11,9 milj. euroa. - Hanke rahoitetaan kaupungin takaamilla lainoilla, joita on nostettu 150 milj. euroa. Espoo Catering Oy: - Tammi-maaliskuun liikevaihto 6,3 milj. euroa toteutui arvioidun mukaisesti. Vuoden 2016 arvioidusta liikevaihdosta yksityinen myynti on 1,7 milj. euroa eli 5,7 %. - Kaupungille myytävien palveluiden hintoja alennettiin 1 % vuoden alusta, kun yhtiö aloitti toimintansa osakeyhtiömuodossa. Länsimetro: - Länsimetron ensimmäinen rakennusvaihe valmistuu ja liikennöinti alkaa elokuussa Toisen rakennusvaiheen louhinnat jatkuvat vuoden 2017 loppuun asti. KOY Espoon Toimitilat: - Tällä hetkellä on käynnissä Päivänkehrän koulun peruskorjaus ja laajennus Kustannusarvio hankkeelle on 22 milj. euroa ja tavoitteena on saada hanke valmiiksi kesällä Lisäksi kesällä 2016 Hansakallion koululle tehdään tilan loppumisen takia siirtokelpoinen lisäkoulu. Espoon Elä ja Asu Oy: - Investoinnit olivat maaliskuun 2016 loppuun mennessä 15 milj. euroa - Lainaa on nostettu maaliskuun 2016 loppuun mennessä 21,6 milj. euroa - Leppävaaran Elä ja Asu asumiskeskuksen arvioitu valmistuminen on vuoden 2017 alussa. Tiedoksi

9 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 9 / / Kaupungin edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Pesonen, puh Kirsti Askolin, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä 1 määrää Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen Espoon kaupungin edustajaksi va. hallintopäällikkö Tiina Pesosen 2 antaa yhtiökokousedustajalle seuraavat toimiohjeet: - yhtiön tilinpäätös vuodelta 2015 vahvistetaan - tilikauden voitto määrältään ,03 euroa kirjataan voitto/tappio - tilille - hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta hallituksen jäseniksi nimetään Sampo Suihko ja Kalevi Ekman - muilta osin päättää hallituksen esityksen mukaisesti. Käsittely Kaupunginjohtajan poissa ollessa asian esitteli teknisen toimen johtaja Olli Isotalo. Päätös : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Oheismateriaali Selostus - Kokouskutsu Tasekirja Tilintarkastuskertomus Hallituksen ptk Stipendirahaston perustaminen - Hallituksen kokouspalkkiot 2016 Yhtiökokous

10 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 10 / 24 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina klo alkaen Helsingissä. Yhtiön toimiala Yhtiön toimialana on yhtiöjärjestyksen mukaan ammattikorkeakoululaissa määriteltyjen tehtävien hoitaminen. Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaa, joka tukee ammattikorkeakoululaissa säädettyjen tehtävien toteuttamista. Toimintaansa varten yhtiö voi omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä. Lisäksi yhtiö voi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia. Yhtiön tarkoitus on muu kuin voiton tuottaminen osakkeenomistajille. Mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. Omistajat Omistajina ovat Helsingin kaupunki 42 %, Espoon kaupunki 27 %, Vantaan kaupunki 26 %, Kirkkonummen kunta 4 % ja Kauniaisten kaupunki 1 %. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat: 1. Tilinpäätös tilikaudelta 2015 ja tilikauden tuloksen käsittely Metropolian liikevaihto ja muut toimintatulot olivat yhteensä 100,7 milj. euroa. Ne laskivat 8,3 % vuodesta 2014 ja toteutuivat 2,6 % budjetoitua pienempinä. Toimintakulut olivat yhteensä 102 milj. euroa. Ne laskivat edellisestä vuodesta 4,9 % ja toteutuivat 1,2 % budjetoitua pienempinä. Henkilöstökulut olivat yhteensä 69,6 milj. euroa. Ne laskivat 3 % vuodesta Toimintavuoden investoinnit olivat yhteensä 6,1 milj. euroa. Metropolian tilikauden tulos oli ,03 euroa voitollinen. Yhtiön kahden kuukauden tavoitteeksi asettama maksuvalmius ylittyi. Kassan riittävyys päivinä oli 135 päivää. Vuoden lopussa Metropolian taloudellinen tilanne ja maksuvalmiudet olivat hyvät. Tuloksellisuuteen perustuva rahoitusjärjestelmä uudistuu alkaen niin, että rahoituskriteerit kannustavat ammattikorkeakouluja tulokselliseen ja tehokkaaseen toimintaan entistä paremmin. Strategiarahoituksen osuus kasvaa 5 %:iin. Lähtökohtana on ammattikorkeakoulujen oma strategiatyö. Uudistuvalla rahoitusmallilla ei ole vaikutusta jaettavan kokonaisrahoituksen määrään vaan rahoituksen jakautumiseen ammattikorkeakoulujen välillä.

11 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 11 / 24 Uuden osakassopimuksen mukaisesti yhtiön tulee tehostaa taloudellista toimintaansa siten, että osakkaiden myöntämät avustukset pienenevät vuodesta 2011 alkaen asteittain. Vuodesta 2018 alkaen Metropolialla ei ole enää käytössään osakkaiden toiminta-avustusta. Ammattikorkeakoulujen perusrahoituksen leikkaukset muodostavat suurimman toiminnallisen ja taloudellisen riskin Metropolian toiminnalle. Hallitusohjelmaan ja valtiontalouden kehyspäätöksiin sisältyvä menosäästö ammattikorkeakoulujen valtionrahoituksessa, merkitsee Metropolialle arviolta yhteensä 2,5 milj. euron (3 %:n) liikevaihdon pienennystä vuosittain vuoteen 2019 saakka. Metropolia on luovutussopimusten perusteella sitoutunut ulkopuolisten toimijoiden kanssa pitkäaikaisiin vuokrasopimuksiin, jotka aiheuttavat riskitekijöitä rahoituksen ja toiminnan muutostilanteessa. Päätös neljälle kampukselle keskittymisestä on toiminnallisesti ja taloudellisesti erittäin myönteinen ratkaisu. Ulkopuolisen rahoituksen kasvattaminen on keskeinen kasvun tavoite. Riskienhallinnan keskeisinä tekijöinä ovat lisäksi kassavarojen hajauttaminen, varovainen ja vastuullinen sijoittaminen sekä vastuu- ja vahinkovakuutukset. 2. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen sekä jäsenten ja puheenjohtajan valinta Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu 7-9 jäsentä. Osakassopimuksen mukaan Helsingin kaupunki nimeää kolme (3), Espoon kaupunki kaksi (2) ja Vantaan kaupunki kaksi (2) hallituksen jäsentä. Hallituksessa on kaksi jäsentä ammattikorkeakouluyhteisöstä, joista toinen kuuluu henkilöstöön ja toinen opiskelijoihin.. Nykyisen hallituksen jäseninä ovat olleet: Henri Kuitunen/pj, Aulis Pitkälä/varapj ja hänen tilalleen on Espoon kaupungin nimennyt tekemällään päätöksellä Sampo Suihkon, Martti Lipponen/varapj, Kalevi Ekman, Ritva Viljanen, Elina Lehto-Häggroth ja Tuula Saxholm sekä Jarmo Varteva (henkilökunnan edustaja) ja Jemi Heinilä (opiskelijakunnan edustaja). Espoosta esitetään nimettäväksi sivistystoimen johtaja Sampo Suihko ja Aalto-yliopiston professori Kalevi Ekman. 3. Hallituksen puheenjohtajiston ja jäsenten palkkiot Liitteenä olevan kokouspalkkio-ohjeen mukaan kokouspalkkioihin ei esitetä muutosta. 4. Tilintarkastajien valinta

12 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 12 / 24 Päättyneen tilikauden tilintarkastuksen on suorittanut KPMG Oy Ab, KHT JHTT Leif-Erik Forsberg. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita. Metropolia kilpailutti hallinnon ja talouden tarkastuspalvelut vuonna Ensimmäinen sopimuskausi oli tilikausi Tarkastuspalvelut ostettiin KPMG Oy Ab:ltä. Mahdolliset optiot tehdään vuodeksi kerrallaan (tilikaudet 2014, 2015, 2016). Esitys tilintarkastajista tuodaan kokoukseen. 5. Stipendirahaston perustaminen Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle vapaan oman pääoman stipendirahaston perustamista niin, että rahaston peruspääomaksi tulee ja jatkossa rahaston varat kerätään mahdollisilla lahjoitus- ja testamenttivaroilla sekä yhtiön keräämistä lukuvuosimaksuista tekemällä vuosittaisella rahastosiirrolla. Tiedoksi

13 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 13 / / Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) kevätyhtymäkokous 2016, kokousedustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Valmistelijat / lisätiedot: Eva Elston-Hämäläinen, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olli Isotalo : 1 nimeää Espoon kaupungin edustajaksi HSL:n vuoden 2016 kevätyhtymäkokoukseen hallinto- ja kehittämisjohtaja Harri Kivisen tai hänen määräämänsä 2 antaa yhtymäkokousedustajalle toimiohjeeksi kokouksessa 2.1 kannattaa tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämisestä 2.2 kannattaa hallituksen esitystä koron maksamisesta HSL:n peruspääomalle sekä kuntakohtaiselle ylijäämälle ja koron perimisestä kuntakohtaisesta alijäämästä 2.3 kannattaa muita hallituksen esityslistan ja lisäesityslistan mukaisia esityksiä 2.4 kehottaa hallitusta antamaan selvityksen vuoden 2016 aikana toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esitettyjen toimenpiteiden johdosta on ryhdytty. Käsittely Päätös Esittelijän kokouksessa tekemä lisäys päätösehdotukseen on huomioitu pöytäkirjassa. : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Oheismateriaali

14 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 14 / 24 - Esityslista - Lisälista - Ääniluettelo - Tilinpäätös Tilintarkastuskertomus - Tarkastuslautakunnan arviointikertomus Henkilöstöraportti 2015 Selostus Kevätyhtymäkokous HSL:n kevätyhtymäkokous pidetään klo HSL:n tiloissa osoitteessa Opastinsilta 6 A, Helsinki. Kokouksessa käsitellään HSL:n perussopimuksen mukaan kevätyhtymäkokoukselle kuuluvat asiat. HSL:n perussopimuksen mukaan kevätyhtymäkokouksessa päätetään 1.1 tilinpäätöksen, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja toimintakertomuksen vahvistamisesta; 1.2 toimenpiteistä, joihin tilinpäätöksen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta; 1.3 peruspääoman koron määrästä ja maksamisesta sekä 1.4 vastuuvapauden myöntämisestä. HSL:n perussopimuksen mukaan syysyhtymäkokouksessa päätetään 2.1 talousarvion, taloussuunnitelman ja strategian sekä sitovat tavoitteet sisältävän toimintasuunnitelman hyväksymisestä; 2.2 hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä jäsenten ja heidän varajäsentensä valinnasta; 2.3 tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä jäsenten ja heidän varajäsentensä valinnasta sekä 2.4 tilintarkastajan (JHTT) ja tarvittaessa varatilintarkastajan (JHTT) valinnasta. Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus HSL:n toimintatuotot tilikaudella olivat yhteensä 622,9 milj. euroa (TA 614,8 milj. euroa). Toimintatuotoista 49,3 % on lipputuloja ja 48,0 % kuntaosuuksia.

15 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 15 / 24 Toimintamenot olivat yhteensä 593,2 milj. euroa, mikä jäi 21,6 milj. euroa alle talousarvion (3,5 %). Niistä palvelujen ostomenoja oli yhteensä 554,9 milj. euroa (95,3 %). Tilikauden tulos rahoituserien ja poistojen jälkeen on 21,1 milj. euroa ylijäämäinen, kun talousarviossa oli varauduttu 9,9 milj. euron alijäämäiseen tulokseen. Investointien toteutuminen Vuoden 2015 investointimenot ovat yhteensä 16,7 milj. euroa, mikä alittaa talousarvion 31,8 milj. eurolla. Investointimenoista 14,2 milj. euroa liittyy nykyisen matkakorttijärjestelmän ylläpitoon hankintoihin sekä lippu- ja informaatiojärjestelmän rakentamiseen liittyviin hankintoihin. Talousarvion alittuminen aiheutuu pääosin siirtyvistä lippu- ja informaatiojärjestelmän hankkeista. Peruspääoma HSL:n peruspääoma tilinpäätöksessä on 9,2 milj. euroa. Peruspääomalle maksetaan perussopimuksen mukaan korkoa, jonka suuruudesta päättää yhtymäkokous. Vuoden 2015 osalta hallitus esittää, että peruspääomalle ei makseta korkoa. Kuntakohtaisesta kumulatiivisesta ylijäämästä maksetaan korkoa ja vastaavasti alijäämästä laskutetaan korkoa. Espoolle maksetaan ylijäämästä ,48 euroa korkoa vuodelta 2015 niin, että maksupäivä on Hallitus ehdottaa yhtymäkokoukselle, että tilikauden ylijäämä ,75 euroa kirjataan edellisten tilikausien ylijäämätilille. Tilintarkastuskertomuksessa tilintarkastaja esittää, että tilinpäätös voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää tilivelvollisille tarkastetulta tilikaudelta. Arviointikertomus vuodelta 2015 Tarkastuslautakunta on hyväksynyt arviointikertomuksen vuodelta 2015 ja antaa sen tiedoksi yhtymäkokoukselle. Hallituksen jäsenen ero ja varajäsenen valitseminen Hallitus esittää, että Jouni Vauhkoselle myönnetään ero hallituksen varajäsenen tehtävästä ja, että Hanna Valtaselle valitaan varajäsen hallituksen toimikauden ajaksi. Tiedoksi - Harri Kivinen, Hallinto- ja kehittämisyksikkö Tekninen ja ympäristötoimi, ote

16 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 16 / / Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) yhtymäkokous 2016, kokousedustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Valmistelijat / lisätiedot: Eva Elston-Hämäläinen, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olli Isotalo 1 nimeää Espoon kaupungin edustajaksi HSY:n vuoden 2016 kevätyhtymäkokoukseen hallinto- ja kehittämisjohtaja Harri Kivisen tai hänen määräämänsä, 2 antaa yhtymäkokousedustajalle toimiohjeeksi kokouksessa 2.1 kannattaa hallituksen esitystä oikeuttaa hallitus päättämään kuntayhtymän Ekokem Oyj Abp:n osakkeiden realisoimisesta hallituksen erikseen hyväksymällä tavalla ja hinnalla yhtenä tai useampana eränä siten, että valtuutus on voimassa saakka. 2.2 kannattamaan kokouksessa muita hallituksen esityslistan mukaisia esityksiä Päätös : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Oheismateriaali - Kutsu - Esityslista - Ääniluettelo - Tilinpäätös Tilintarkastuskertomus Henkilöstökertomus Arviointikertomus 2015 Selostus

17 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 17 / 24 Kokouskutsu HSY:n kevätyhtymäkokous pidetään klo HSY:n tiloissa osoitteessa Opastinsilta 6 A, Helsinki. HSY:n perussopimuksen mukaan kevätyhtymäkokouksessa päätetään 1. tilinpäätöksen, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja toimintakertomuksen vahvistamisesta; 2. toimenpiteistä, joihin tilinpäätöksen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta; 3. peruspääoman koron määrästä ja maksamisesta sekä 4. vastuuvapauden myöntämisestä. Syysyhtymäkokouksessa puolestaan päätetään 5. talousarvion, taloussuunnitelman ja strategian sekä sitovat tavoitteet sisältävän toimintasuunnitelman hyväksymisestä; 6. hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä jäsenten ja heidän varajäsentensä valinnasta; 7. tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä jäsenten ja heidän varajäsentensä valinnasta sekä 8. tilintarkastajan (JHTT) ja tarvittaessa varatilintarkastajan (JHTT) valinnasta. Toimintakertomus HSY:n toimintavuosi oli tulokseltaan 11,8 milj. euroa ylijäämäinen. Tilikauden tulos, toiminnan rahoitus ja hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä HSY:n toimintatuotot tilikaudella 2015 olivat 354,1 milj. euroa, josta 237,0 milj. euroa oli vesihuollon ja 108,1 milj. euroa jätehuollon myyntituottoja. Seutu- ja ympäristötiedon ja ilmastoinfon tulosalueen toiminnan kulujen kattamiseksi jäsenkunnilta perityt kuntaosuudet olivat yhteensä 4,1 milj. euroa. Muita tuottoja kertyi 5,1 milj. euroa. Toimintakulut olivat 187,1 milj. euroa, josta henkilöstökulut olivat 43,2 milj. euroa, palveluiden ostot 100,3 milj. euroa, materiaalihankinnat 27,1 milj. euroa ja muut toimintakulut 16,5 milj. euroa.

18 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 18 / 24 Rahoitustuotot olivat 8,2 milj. euroa ja rahoituskulut 74,5 milj. euroa. Pysyvistä vastaavista tehtävät poistot olivat 90,6 milj. euroa. Investoinnit vuonna 2015 olivat 141,0 milj. euroa. Lainakanta tilikauden lopussa oli 1 433,8 milj. euroa, josta 1 188,0 milj. euroa oli lainoja jäsenkunnilta, 195,8 milj. euroa rahoituslainoja ja 50,0 milj. euroa lyhytaikaisia maksuvalmiusluottoja. Hallitus esittää, että tilikauden ylijäämä ,84 euroa kirjataan taseen edellisten vuosien yli-/alijäämätilille. Hallituksen varajäsenen ero ja varajäsenen vaali Hallitus esittää, että Jouni Vauhkoselle myönnetään ero hallituksen varajäsenen tehtävästä ja valitaan Juha Saxlund hallituksen jäsen Sirpa Kauppisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Tiedoksi - Harri Kivinen, Hallinto- ja kehittämisyksikkö Tekninen ja ympäristötoimi, ote

19 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 19 / / Edustajan määrääminen Samkommunen för Västra Nylands Folkhögskola-kuntayhtymän yhtymäkokoukseen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Pesonen, puh Kirsti Askolin, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Sivistystoimen johtaja Sampo Suihko 1 nimeää Espoon kaupungin edustajaksi Samkommunen för Västra Nylands folkhögskola -kuntayhtymän yhtymäkokoukseen talouspäällikkö Kirsti Askolinin ja hänen varaedustajakseen taloussuunnittelija Katja Hagmanin 2 antaa yhtymäkokousedustajalle seuraavat toimiohjeet: - tilinpäätös tilikaudelta 2015 vahvistetaan - myönnetään vastuuvapaus kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja toimielinten tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta tilikauden alijäämä ,52 euroa kirjataan edellisten vuosien yli- /alijäämä -tilille - merkitsee tiedoksi vuoden 2015 arviointikertomuksen - päätetään muista esitetyistä asioista tehdyn esityksen mukaan. Päätös : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Oheismateriaali Selostus - Kokouskutsu Tilinpäätös Tilintarkastuskertomus Arviointikertomus 2015 Samkommunen för Västra Nylands folkhögskola -kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään torstaina kello kuntayhtymän toimitiloissa Karjaalla. Kokouksessa käsitellään vuoden 2015 tilinpäätös.

20 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 20 / 24 Kuntayhtymän tehtävänä on harjoittaa sellaista kansanopistotoimintaa, jonka voimassaoleva lainsäädäntö kansanopistosta mahdollistaa. Kuntayhtymän jäsenkunnat ja osuudet ovat seuraavat: osuudet osuudet % Espoo 1 3,12 Kauniainen 1 3,12 Hanko 3 9,38 Inkoo 3 9,38 Kirkkonummi 4 12,50 Raasepori 18 56,26 Siuntio 1 3,12 Vantaa 1 3,12 Jokainen jäsenkunta valitsee yhtymäkokoukseen yhden jäsenen sekä tälle henkilökohtaisen varajäsenen. Jäsenkuntien edustajien äänioikeus jakautuu kunnan osuuksien mukaisesti. Tilinpäätös vuodelta 2015, tilintarkastuskertomus ja tilikauden tuloksen käsittely Oppilaita oli vuonna 2015 vähemmän kuin edellisenä vuonna. 146 oppilasta aloitti opinnot lukuvuonna ja 132 lukuvuonna Oppilasmäärän lasku johtui osittain ko. vuosien pienemmistä ikäluokista. Valtio vähentää valtionosuuksia ja yleinen taloudellinen tilanne on tiukka. Vuoden 2015 syksystä opiskelijamaksu nostettiin 10 euroa / viikko. Kuntayhtymä sai valtionosuutta opintoviikosta. Talousarvio oli suunniteltu opintoviikon mukaan. Yksikköhinnaksi määriteltiin 301,23 euroa, josta koulu saa 57 % valtionosuutta. Tämä tarkoitti valtionosuuden huomattavaa vähennystä. Taloudellisesti vuosi 2015 oli haastava ja siksi hyväksytettiin talousarviomuutos, jossa ennustettiin euron alijäämää. Tätä alijäämää on kuitenkin saatu pienennettyä mm. 10-luokan oppilaiden kasvaneella määrällä ja Studia Generalia luennoilla sekä eri opetuslinjojen yhdistämisellä. Määräaikaiset opettajat on palkattu lukuvuonna 11 kuukaudeksi ja lukuvuoden määräaikaiset alkaen. Myös tiloja on vuokrattu enemmän kuin aikaisemmin, joten vuokratulot ovat kasvaneet. Useita muita säästötoimenpiteitä on toteutettu alijäämän pienentämiseksi. Kuntayhtymä sai myös viime vuonna avustuksia suomenruotsalaisilta säätiöiltä yhteensä euroa. Opetusministeriön valtionosuus vapaalle sivistystyölle pohjautui opintoviikkoon vuonna Yksikköhinta vahvistettiin 301,23 euroon, josta koulun saama osuus oli 171,70 opintoviikolta eli yhteensä euroa. 10-luokan valtionosuus oli euroa. Kuntayhtymä sai

21 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 21 / 24 valtionosuuksia yhteensä euroa vuonna 2015, joka on 50 % toimintakuluista. Omistajakunnat maksoivat ennakkomaksuina yhteensä euroa, joka on 4,5 % toimintamenoista. Investointeihin omistajakunnat osallistuivat euron pääoman lisäyksellä. Koulu sai vuoden 2015 aikana euroa opintosetelituloa sekä avustuksia säästiöiltä ja yhdistyksiltä yhteensä euroa. Näistä avustuksista siirrettiin euroa vuodelle Valtionosuuden väheneminen ja arvioitu kielikursseille osallistuvien opiskelijoiden määrän väheneminen kesällä aiheutti budjettimuutostarpeen. Sekä tulot että menot alittivat muutetun talousarvion. Toimintatulot olivat yhteensä ,90 euroa ja toimintamenot ,81 euroa. Tilikauden tappio oli ,52 euroa, se esitetään kirjattavaksi edellisten vuosien ali/ylijäämätilille. Rakennuksiin kohdistuvat poistot olivat yhteensä ,07 euroa. Investointikuluja aiheuttivat mm. sisäoppilaitoksen katon uusiminen ja koulurakennuksen vanhimman osan putkiremontti. Lisäksi peruskorjattiin A-talon kylpyhuoneet ja maalattiin sisäoppilaitoksen julkisivut. Tiedoksi

22 Espoon kaupunki Pöytäkirja Muutoksenhakuohje Sivu 22 / 24 Muutoksenhakukielto Kuntal 91 ( 35-38) Muutoksenhakukielto Edellä mainituista päätöksistä, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta.

23 Espoon kaupunki Pöytäkirja Muutoksenhakuohje Sivu 23 / 24 Oikaisuvaatimusohje ( 39-42) Oikaisuvaatimusohje Edellä mainittuihin kaupunginhallituksen n päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusviranomainen Oikaisuvaatimus tehdään Espoon kaupunginhallitukselle. Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaanti Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - muutoksenhakijan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa. Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Oikaisuvaatimuksen toimittaminen Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille Espoon kaupungin kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla

24 Espoon kaupunki Pöytäkirja Muutoksenhakuohje Sivu 24 / 24 lähettäjän omalla vastuulla. Kirjaamon osoite on: Käyntiosoite: Siltakatu 11 Virka-aika: ma-pe Postiosoite: PL ESPOON KAUPUNKI Sähköposti: kirjaamo@espoo.fi Telekopio: +358-(0) Vaihde: +358-(0)