Aika perjantaina klo (kokous keskeytettiin tauon ajaksi klo )

Transkriptio

1 ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 5/2013 Sivu 1 (11) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika perjantaina klo (kokous keskeytettiin tauon ajaksi klo ) Paikka Inkeroisten seurakuntatalo Läsnä et Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja Ahola Pekka Haimi Hannu Halme Terttu Hasu Kyllikki Heino Matti Huovi Juha Paakala Matti Pokki Teuvo Suutari Tero Vainio Marja-Leena Jaakkola Alpo vara Ohlsbom Minna vara Riikonen Kyösti vara poissa Mörsäri Sirkku Raskinen Marjatta Raukko Jussi muut Ahtola Pauliina kokouksen sihteeri Kivistö Eija esittelijä, 67. Asiat Kokouksen avaus ja alkuhartaus Kokouksen aloitukseksi veisattiin virsi 458 ja kuultiin kirkkoherra Heikki Heinosen pitämä alkuhartaus. Puheenjohtaja totesi kokouksen avatuksi. 61. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen on kuuluu puheenjohtajan lisäksi 14 tä. KL 7:4,1 Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet istä on saapuvilla. Srkn 1/11: että kokoukset kutsutaan koolle lähettämällä ille kirjallinen kokouskutsu siten, että kutsu asialistoineen on ellä viimeistään 5 päivää ennen kokousta. Mikäli esityslistaa ei saada kokouskutsun mukaan, on sekin toimitettava ille viimeistään 3 päivää ennen kokousta.

2 ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 5/ PUHEENJOHTAJAN EHDOTUS Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Toimitetun nimenhuudon jälkeen kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 62. Pöytäkirjan tarkastajien valinta Anjalankosken seurakuntaneuvoston ohjesääntö 1:5, 2 Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, seurakuntaneuvosto kokouksessaan. Jos pöytäkirjantarkastajat ja puheenjohtaja eivät ole yksimielisiä pöytäkirjan sisällöstä, seurakuntaneuvosto tarkastaa pöytäkirjan seuraavassa kokouksessa. PUHEENJOHTAJAN EHDOTUS valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina. Aakkosjärjestystä noudattaen tarkastusvuorossa ovat Jussi Raukko ja Tero Suutari. Pöytäkirja tarkastetaan seurakuntatoimistossa tiistaina klo Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Tero Suutari ja Marja-Leena Vainio. Tarkastusajankohdaksi sovittiin tiistai klo seurakuntatoimisto Terholantie Inkeroinen. 63. Kokouksen työjärjestys PUHEENJOHTAJAN EHDOTUS Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi sekä lisäksi esitetään käsiteltäväksi 71. Muut asia 1. Lastenohjaaja Anne Mynttisen anomus työajan lyhentämisestä. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys ja Muut asiat käsiteltäviksi päätösehdotuksen mukaisella tavalla. 64. Anjalankosken seurakunnan III kappalaisen vaali Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli on julistanut Anjalankosken seurakunnan III kappalaisen viran haettavaksi klo 15 mennessä. Määräaikaan mennessä virkaa ovat hakeneet Johanna

3 ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 5/ Pesonen sekä Mirva Lehtinen. Tuomiokapituli on todennut kokouksessaan hakijat kelpoisiksi virkaan. Tuomiokapitulin antama lausunto hakijoista sekä hakijoiden hakemusasiakirjat toimitetaan seurakuntaneuvoston ille ennen kokousta. KIRKKOHERRAN EHDOTUS n kokouksessa suorittaman haastattelun ja käydyn keskustelun perusteella suoritetaan Anjalankosken seurakunnan III kappalaisen vaali. Kokouksessa suoritetun haastattelun ja käydyn keskustelun jälkeen toimitettiin vaali suljetuin vaalilipuin. Ääntenlaskijoina toimivat Tero Suutari ja Marja-Leena Vainio. Puheenjohtaja ilmoitti vaalin tuloksen: vaalissa annettiin 15 ääntä, Johanna Pesonen sai 13 ääntä ja Mirva Lehtinen 2 ääntä. Anjalankosken seurakunnan III kappalaisen virkaan valittiin Johanna Pesonen. Ilmoitus valintapäätöksestä saatetaan hakijoiden tiedoksi KL 24:11 mukaisesti. III kappalaisen viran hakemusasiakirjat ja ote tästä pöytäkirjasta liitteenä todistus, milloin päätös oikaisuvaatimusohjeineen/ valitusosoituksineen on annettu tiedoksi hakijoille, toimitetaan viipymättä Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulille. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä rikosrekisterilain 6 2 momentissa tarkoitettu ote rikosrekisteristä. 65. Talousarvion laadintaohjeet suunnitelmakaudelle Yhteisen kirkkovaltuuston on hyväksyttävä seurakuntayhtymän talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma viimeistään edellisen vuoden joulukuussa (KJ 15:3). Talousarviossa sekä siihen liittyvässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kolmeksi vuodeksi. Talousarvio on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviovuosi (tilikausi) on kalenterivuosi. Talousarvio sekä toimintaja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset tehtävien hoitamiseen turvataan. (KJ 15:2) Kouvolan seurakuntayhtymän talous Kouvolan seurakuntayhtymän tilinpäätökset ovat olleet alijäämäiset lukuun ottamatta vuotta Väkiluku on vähentynyt seurakuntayhtymän alueella yhtymän aikana ( ) 6,2 % (koko kirkko 7,4 %). Vastaavana ajanjaksona henkilöstökulut ovat kasvaneet 18,0 % (12 % ilman IT-aluekeskusta). Rakennusten lukumäärä ja kiinteistömenot ovat suuret. Tarvitaan rakenteellisia muutoksia, kiinteiden kulujen muuttamista muuttuviksi kuluiksi, väkiluvun vähenemisen pysäyttämistä, rakennuskannan pienentämistä

4 ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 5/ ja toiminnan kulujen sopeuttamista tuloihin talouden pitämiseksi tasapainossa. Laadinnan yleisohje MÄÄRÄRAHOJEN JAKOPERUSTEET Keväällä 2011 yhtymän kirkkoherrat, yhteisen seurakuntatyön johtaja ja talouspäällikkö sopivat määrärahojen jakoperusteista, talkootyön tukemisesta ja strategisen mittarin käyttöönotosta. Yhteinen kirkkoneuvosto vahvisti perusteet kokouksessaan Jaettava määräraha perustuu väkilukuun sopeuttamisajan jälkeen. Seurakunnat päättävät itsenäisesti kokonaismäärärahan käytöstä. Säästövelvoitteiden rakenteiden ymmärtämiseksi talouspalvelut laskee määrärahat erikseen henkilöstökulujen ja toiminnan määrärahoille. Yhtymän seurakunnat toimivat hyvin erisuuruisilla maantieteellisillä alueilla (Anjalankoski 26 %, Elimäki 14 %, Kouvola 2 %, Kuusankoski 24 %, Valkeala 35 %). Alueelliset erot on tähän saakka huomioitu vuoden 2010 kilometrikorvausten suhteessa. Taloustyöryhmä käsittelee km-korvausasiaa kokouksessaan ja antaa suosituksensa yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa. oinen talous, jossa vuosikate kattaa investoinnit ja lainanlyhennykset sekä talousarvio osoittaa ylijäämää. sama kuin vuonna 2010 (49,9 %) seurakuntien toiminnan turvaamiseksi ja sen korostamiseksi, että säästöt kohdistuvat yhtymään vähintään samalla osuudella kuin seurakuntiin. YKN osuus on täsmennetty vähintään 50 %:ksi. - ja toimintamäärärahat sopeutetaan viiden vuoden ajanjaksolla ( ) seurakunnittain yhteneviksi (YKN ) vuosittain. MÄÄRÄRAHOJEN YLITYKSET/ALITUKSET Taloustyöryhmän esityksen mukaisesti määrärahojen ylityksistä on vuoden 2014 talousarvion seurannassa tehtävä alijäämän kattamissuunnitelma yhteiselle kirkkovaltuustolle. Määrärahojen alitus voidaan siirtää seuraavan vuoden talousarvioon talousarvion muutosesityksenä, liite 1. TALKOOTYÖN TUKEMINEN Seurakunta voi tehdä jo sovitun talousarviossa olevan investoinnin talkoilla sopimalla siitä ensin asianomaisen yhtymän viranhaltijan kanssa (mm. kiinteistöpäällikkö, hautaustoimenpäällikkö). Talkootyöläisille tarjotaan ruoka ja kahvit. Talousarvioon nähden säästyneistä kuluista seurakunnalle maksetaan puolet hyvityksenä kestitys vähentäen. Tarjoamme näin seurakunnissa vapaaehtoisille uusia toimintamahdollisuuksia. Talkootyön valvontavastuu on yhtymällä. HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

5 ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 5/ Henkilöstön kehittämiseen varattavan määrärahan sitomisesta palkkamenoihin luovutaan. Kehittämissuunnitelma laaditaan vuosille Kehittäminen kattaa koulutuksen lisäksi mm. mentoroinnin ja työnohjauksen. Henkilöstöpalvelut antavat tarkemman ohjeistuksen työaloille. TOIMINTASUUNNITELMA Toimintasuunnitelman alussa esitetään seurakunnan/työalan pysyvä toiminta-ajatus. Toimintasuunnitelman hyvin asetettu tavoite täyttää seuraavat tunnusmerkit: arvioitavissa (ei ole tehtävä-kuvaus) sidoksissa aikaan (esim. kerrotaan toteutusaikataulu)! OHJEEN ANTAMINEN Yhteinen kirkkoneuvosto kehottaa seurakuntaneuvostoja ja yhtymän työaloja laatimaan oman toiminta- ja talousarvioehdotuksensa varainhoitovuodeksi 2014 sekä suunnitelman vuosille VASTUUKATTEET Pääluokkien vastuukatteet vuodelle 2014 esitetään liitetietona (liite 2). Seurakuntien vastuukatteiden sopeutussuunnitelma vuosille esitetään liitetietona (liite 3). AIKATAULU Toiminta- ja taloussuunnitelman laadinnassa ja käsittelyssä noudatetaan seuraavaa aikataulua: oston talousarvion laadintaohjeet sekä euromääräiset vastuukatteet seurakunnille ja yhtymän työaloille painopistemuutokset esimerkiksi eurakuntaneuvostojen kokoukset 6.9. mennessä kirkkoneuvostolle esitettäväksi talousarvioksi ja kolmivuotissuunnitelmaksi ja neuvottelee tarvittaessa seurakuntien ja toimintayksiköiden kanssa tarpeellisiksi katsomistaan muutoksista eri ehdotuksiin. - ja taloussuunnitelman kokonaisuutena ja tekee siihen mahdollisesti muutoksia. - ja taloussuunnitelman toisen kerran, tekee siihen mahdollisesti muutoksia, pyytää lausunnot seurakuntaneuvostoilta ja antaa esityksensä kirkkovaltuustolle. Yhteinen kirkkovaltuusto tekee päätöksen veroprosentista vuodelle 2014.

6 ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 5/ taloussuunnitelman. sto hyväksyy toiminta- ja täytäntöönpanopäätöksessään talousarvion käyttöohjeet. Seurakunnat ja työalat tarkastavat toiminta- ja rahankäyttösuunnitelmat saamiensa määrärahojen mukaisiksi ja toimittavat tarkastetut tiedot talouspalveluihin (toimintasuunnitelmatekstit ja rahankäyttösuunnitelmat). Talouspäällikön päätösesitys: 1. Yhteinen kirkkoneuvosto antaa edellä olevat ohjeet talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman laatimiseksi vuosille Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy vastuukatteet talousarviovuodelle Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy esityksen talousarvioylitysten ja - alitusten käsittelystä vuoden 2014 talousarvion seurannassa. Käsittely: Talouspäällikkö esitti seuraavat muutokset tekstiin Määrärahojen jakoperusteet -otsikon alle: Taloustyöryhmän kokouksen ( ) johdosta esitän tekstiin seuraavat lisäykset/muutokset: YKN vahvisti perusteet kokouksessaan Vastauksena YKV:n ponteen ( ) YKN vahvisti jakoperusteet Taloustyöryhmä päätyi esittämään, että alueellisten erojen kompensoimiseksi päätetyt kilometrikorvauseurot pidetään ennallaan (1.000 ): Anjalankoski 33, Elimäki 15, Kouvola 13, Kuusankoski 18, Valkeala 17, yhteensä 96. Talouspäällikkö teki muutetun päätösesityksen koskien kohtaa 3: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy esityksen talousarvioylitysten ja - alitusten käsittelystä vuoden 2014 talousarvion seurannassa ja lähettää esityksen lausuntokierrokselle syyskuun seurakuntaneuvostojen kokouksiin. Ykn:n päätös : Hyväksyttiin yksimielisesti talouspäällikön päätösesitys muilta osin esityksen mukaisesti, paitsi kohta 3 hyväksyttiin muutetun päätösesityksen mukaisesti. Taloustyöryhmälle päätettiin lähettää evästyksenä, että nykymuotoisesta euron kannustusrahasta luovutaan ja, että taloustyöryhmä suosittaisi rahan käyttämistä seurakuntien yhteisiin projekteihin kirkkoherrojen esittämällä tavalla.

7 ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 5/ KIRKKOHERRAN EHDOTUS Vuoden 2014 talousarvion asettamat säästötavoitteet toteutetaan Anjalankosken seurakunnassa henkilöstömenoja supistamalla, näin menetellen muiden toimintamenojen määrärahat pystytään pitämään vuoden 2012 tasolla. antaa ohjeeksi työaloille vuoden 2014 talousarviota laadittaessa noudattaa toimintamäärärahojen osalta vuoden 2012 toteutuneiden kustannusten tasoa. Toimintatavoitteissa pyydetään huomioimaan seurakunnan ja yhtymän strategian mukaiset painopistealueet: Yhteisöllisyys ja kohtaaminen. kehottaa työaloja laatimaan omat toiminta- ja talousarvioehdotuksensa varainhoitovuodeksi 2014 sekä suunnitelman vuosille ja pyytää toimittamaan ne mennessä toiminnalliselle sihteerille tallennusta varten. päättää työalojen sitovuustasoksi tehtäväalueen vastuukatteen, jota ei ilman seurakuntaneuvoston lupaa saa ylittää. Hyväksyttiin päätösehdotus. Kokous keskeytettiin tauon ajaksi klo Kiinteistöstrategiatyöryhmän esitys Kouvolan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan Kouvolan seurakunnan kiinteistöstrategian Kiinteistöstrategiatyöryhmä kokoontui valmistelemaan asiaa, jotta kiinteistöstrategia saadaan jatkotoimenpiteitä varten jalkautettua paikallisseurakuntiin. Strategiatyöryhmä esitti, että jokaiseen paikallisseurakuntaan perustetaan työryhmä, johon kuluu esim. 3-5 henkilöä paikallisseurakunnasta. Henkilöt voivat olla seurakunnan iä, luottamushenkilöitä tai työntekijöitä. Lisäksi työryhmään kutsuttaessa kuuluvat yhtymästä hallintojohtaja, talouspäällikkö, kiinteistöpäällikkö ja rakennusmestari. Yhtymän työntekijät ovat mukana ensimmäisessä kokouksessa esittelemässä asiaa ja jatkossa tarvittaessa erikseen kutsuttuna. Työryhmille annettiin elokuun 2013 loppuun saakka aikaa antaa esitys yhteiselle kirkkoneuvostolle oman paikallisseurakunnan alueen tiloista (mistä luokan 2 kohteista luovutaan ja milloin, kehittämisesitykset, yhteiskäyttö yms. sekä kehitysajatukset luokan 1 kohteista). Leirikeskukset tulee miettiä kokonaisuutena, niin että kaikki ovat ns. yhtymän leirikeskuksia. Yhteisen kirkkoneuvoston päätöksellä ( ) lähetettiin Kouvolan seurakuntayhtymän kiinteistöstrategian jatkotoimenpiteitä varten Anjalankosken, Elimäen, Kouvolan, Kuusankosken (sis. Jaala) ja Valkealan paikallisseurakuntien seurakuntaneuvostoihin.

8 ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 5/ t antavat esitykset yhteiselle kirkkoneuvostolle oman paikallisseurakunnan alueen tiloista elokuun 2013 loppuun mennessä. Anjalankosken seurakuntaneuvoston kokouksessa perustettiin työryhmä, joka on valmistellut yhteiselle kirkkoneuvostolle annettavaa esitystä oman alueensa tiloista. Työryhmään nimettiin iksi kirkkoherra Heikki Heinonen, seurakuntaneuvoston et Matti Paakala, Teuvo Pokki ja Marjatta Raskinen sekä työntekijöiden edustajana nuorisotyönohjaaja Pirjo Byckling. Työryhmän esitys liitteenä 4. KIRKKOHERRAN EHDOTUS hyväksyy työryhmän laatiman esityksen ja lähettää esityksen edelleen yhteiselle kirkkoneuvostolle. hyväksyi työryhmän esityksen ja lähettää sen edelleen yhteiselle kirkkoneuvostolle. Anjalankosken seurakuntaneuvosto esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että kiinteistöjen vähentyessä pääluokkien vastuukatteiden jakoprosentit seurakunnat/yhtymä muutettaisiin vuoteen 2017 mennessä niin, että seurakuntien osuus olisi 55% ja yhtymän 45 %. Kyösti Riikonen teki vastaehdotuksen, joka ei saanut kannatusta, näin ollen Kyösti Riikonen jätti asiasta eriävän mielipiteen pöytäkirjaan merkittäväksi. 67. Lähetystyön talousarvioavustuksen jako v Jaettava lähetystyön talousarvioavustusmääräraha v on yhteensä euroa. Lähetystyöstä vastaava pappi Eija Murto ja lähetyssihteeri Eija Kivistö esittävät määrärahan jakoa seuraavasti: Suomen Lähetysseura 45 % Suomen ev.lut. Kansanlähetys 20 % Suomen luterilainen evankeliumiyhdistys 15 % Medialähetys sanansaattajat 10 % Ev.lut. lähetysyhdistys Kylväjä 5 % Suomen Pipliaseura 5 % KIRKKOHERRAN EHDOTUS Hyväksytään lähetystyön talousarviomäärärahan jako esityksen mukaisesti.

9 ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 5/ KÄSITTELY Lähetyssihteeri Eija Kivistö esitteli lähetysjärjestöjen kannatustilastoja ja toi kokoukseen muutetun lähetystyön talousarviomäärärahan jakoesityksen (liite 5). Suomen Lähetysseura 40 % Suomen ev.lut. Kansanlähetys 20 % Medialähetys Sanansaattajat 20 % Suomen luterilainen evankeliumiyhdistys 10 % Ev.lut. lähetysyhdistys Kylväjä 5 % Suomen Pipliaseura 5 % KIRKKOHERRAN KOKOUKSESSA TEKEMÄ EHDOTUS Hyväksytään lähetystyön talousarviomäärärahan jako kokouksessa esitetyn muutetun jakoesityksen mukaisesti. Hyväksyttiin kirkkoherran kokouksessa tekemä päätösehdotus. 68. Tarkennuksia erityismäärärahan käyttöön hyväksyi kokouksessaan /53. työalojen anomukset erityismäärärahan käytöstä. Anomusten hyväksymisen jälkeen anomuksia on tarkennettu: rippikoulutyön anomus rippileirien leirikonserteista (3x300 euroa) 900 euroa yksi konsertti jää pitämättä 300 euroa käytetään KIN-BALL jättiläispallon ja pumpun hankintaan rippikoulutyölle varhaisnuorisotyön anomus pajapäivä Sippola 400 euroa pajapäivä Sippola 200 euroa nuorisotyön anomus retki Viroon 400 euroa retki Viroon 600 euroa KIRKKOHERRAN EHDOTUS Hyväksytään työmuotojen tarkennukset erityismäärärahan käyttöön Hyväksyttiin päätösehdotus. 69. Viranhaltijapäätökset Kirkkoherran viranhaltijapäätökset ajalta

10 ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 5/ Lapsityön ohjaajan päätösluettelo 2/2013 Merkittiin tiedoksi. 70. Ilmoitusasiat Ei ilmoitusasioita. 71. Muut asiat 1. Lastenohjaaja Anne Mynttisen anoo lupaa tehdä lyhennettyä työaikaa, 85 % lastenohjaajan työajasta, alkaen toistaiseksi. KIRKKOHERRAN EHDOTUS Hyväksytään Anne Mynttisen anomus. Hyväksyttiin päätösehdotus. 2. n seuraava kokous to klo 17 Inkeroisten seurakuntatalossa. Merkittiin tiedoksi. 72. Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen, jotka liitettiin pöytäkirjaan (liite 6). 73. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja kiitti kokoukseen osallistuneita ja toivotti kaikille hyvää kesää päättäen kokouksen klo

11 ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 5/ Pöytäkirjan allekirjoitukset: ELINA LEHTOMÄKI Elina Lehtomäki, puheenjohtaja PAULIINA AHTOLA Pauliina Ahtola, sihteeri Pöytäkirjan tarkastus: Kouvola TERO SUUTARI Tero Suutari MARJA-LEENA VAINIO Marja-Leena Vainio Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä seurakuntatoimistossa seurakuntatoimiston aukioloaikoina ja ilmoitus nähtävillä pitämisestä seurakunnan ilmoitustaululla lähtien nähtävillä olon loppuun asti.