Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen. Vainio Marja-Leena jäsen

Transkriptio

1 ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 5/2014 Sivu 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina klo Paikka Inkeroisten seurakuntatalo Läsnä et Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja Ahola Pekka Haimi Hannu Halme Terttu Hasu Kyllikki Heino Matti Paakala Matti Pokki Teuvo Raskinen Marjatta Raukko Jussi Suutari Tero Vainio Marja-Leena Jaakkola Alpo vara Kirkkopelto-Marttila Anita vara poissa Huovi Juha Nenonen-Mörsäri Sirkku muut Murto Eija kappalainen, Myllykosken aluepappi, kutsuttuna Ahtola Pauliina kokouksen sihteeri Asiat Kokouksen avaus ja alkuhartaus Kokouksen aluksi laulettiin virsi 124 ja kuultiin kirkkoherra Heikki Heinosen pitämä alkuhartaus, jonka jälkeen kokouksen puheenjohtaja totesi kokouksen avatuksi. 63. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen on kuuluu puheenjohtajan lisäksi 14 tä. KL 7:4,1 Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet istä on saapuvilla. Srkn 1/11: että kokoukset kutsutaan koolle lähettämällä ille kirjallinen kokouskutsu siten, että kutsu asialistoineen on ellä viimeistään 5 päivää ennen kokousta. Mikäli esityslistaa ei saada kokouskutsun mukaan, on sekin toimitettava ille viimeistään 3 päivää ennen kokousta.

2 ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 5/ PUHEENJOHTAJAN EHDOTUS Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Toimitetun nimenhuudon jälkeen todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 64. Pöytäkirjan tarkastajien valinta Anjalankosken seurakuntaneuvoston ohjesääntö 1:5, 2 Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, seurakuntaneuvosto kokouksessaan. Jos pöytäkirjantarkastajat ja puheenjohtaja eivät ole yksimielisiä pöytäkirjan sisällöstä, seurakuntaneuvosto tarkastaa pöytäkirjan seuraavassa kokouksessa. PUHEENJOHTAJAN EHDOTUS valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina. Aakkosjärjestystä noudattaen tarkastusvuorossa ovat Marja-Leena Vainio ja Pekka Ahola. Pöytäkirja tarkastetaan seurakuntatoimistossa torstaina klo Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Marja-Leena Vainio ja Pekka Ahola. Tarkastusajankohdaksi sovittiin torstai klo seurakuntatoimisto Terholantie 4 Inkeroinen. 65. Kokouksen työjärjestys PUHEENJOHTAJAN EHDOTUS Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi ja lisäksi esitetään käsiteltäväksi 72. :ssä Muut asiat: 1. Teuvo Pokki: Myllykosken sankarihauta-alueen suihkukaivo 2. Syksyn kokousaikataulu Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys ja 72. Muut asiat käsiteltäväksi päätösehdotuksen mukaisella tavalla.

3 ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 5/ Myllykosken seurakuntatalon korvaavat tilat Kiinteistö Oy Anjalankosken Huusarinpellon muutossuunnitelman valmistuttua ja tilan vuokran sekä vuokra-ajan selvittyä tuodaan korvaavien tilojen vuokraaminen Myllykosken alueen toiminnalle uudestaan käsittelyyn. Myllykosken alueen lapsityö, varhaisnuoriso- ja nuorisotyö, perhepiiri, ikäihmisten toiminta ja erilaiset seurakuntatilaisuudet tarvitsevat tilat syksyllä käynnistyvää toimintaansa varten. Myllykosken alueen työntekijät pitävät Huusarinpellon tiloja suunnitelman mukaisten muutosten jälkeen käyttökelpoisina. Muutossuunnitelma, liite 1. Kiinteistö Oy Anjalankosken Huusarinpellon vuokra suunnitelman mukaisten muutosten jälkeen on 4.548,11 euroa/kk. Muutostöiden edellytyksenä on, että seurakuntayhtymä sitoutuu viiden (5) vuoden määräaikaiseen vuokrasopimukseen, joka jatkuu toistaiseksi voimassaolevana viiden vuoden jälkeen puolen vuoden molemmin puolisin irtisanomisajoin. Vuokra sis. arvonlisäveron 24 %:a. Mikäli verokanta muuttuu sopimusaikana, muuttuu vuokran suuruus samassa suhteessa. Vuokravakuus on yhden (1) kuukauden vuokra, joka maksetaan vuokrasopimuksen allekirjoituspäivänä. KIRKKOHERRAN EHDOTUS Anjalankosken seurakuntaneuvosto esittää Kouvolan seurakuntayhtymän kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnalle Kiinteistö Oy Anjalankosken Huusarinpellon tilojen vuokraamista Anjalankosken seurakunnan käyttöön Myllykosken toiminnallisen tilan korvaavaksi niin, että kiinteistöön tehdään toiminnalle tarpeelliset muutokset. Myllykosken alueen työntekijöiden toimistotilat säilyvät toistaiseksi nykyisissä väistötiloissa (Paperitehtaantie 5). Korvaavien tilojen vuokraus ei saa vaikuttaa siihen, että Myllykosken seurakuntatalon korjaus- ja käyttömahdollisuuksia edelleen selvitetään. Merkitään pöytäkirjaan, että asian käsittelyn aikana kokous keskeytettiin viiden minuutin pituisen neuvottelutauon ajaksi. Koska Huusarinpellon tilojen ei katsota vastaavan Myllykosken seurakuntatalon tiloja eikä niin ollen myöskään niitä korvaavan, teki kirkkoherra kokouksessa muutetun päätösehdotuksen: KIRKKOHERRAN KOKOUKSESSA TEKEMÄ EHDOTUS Anjalankosken seurakuntaneuvosto esittää Kouvolan seurakuntayhtymän kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnalle Kiinteistö Oy Anjalankosken Huusarinpellon tilojen vuokraamista Anjalankosken seurakunnan käyttöön Myllykosken toiminnallisen tilan väistötiloiksi niin, että kiinteistöön tehdään toiminnalle tarpeelliset muutokset. Myllykosken alueen työntekijöiden toimistotilat säilyvät toistaiseksi

4 ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 5/ nykyisissä väistötiloissa (Paperitehtaantie 5). Väistötilojen vuokraus ei saa vaikuttaa siihen, että Myllykosken seurakuntatalon korjaus- ja käyttömahdollisuuksia edelleen selvitetään. Hyväksyttiin kirkkoherran kokouksessa tekemä päätösehdotus. 67. Talousarvion laadintaohjeet suunnitelmakaudelle Yhteisen kirkkovaltuuston on hyväksyttävä seurakuntayhtymän talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma viimeistään edellisen vuoden joulukuussa (KJ 15.3). Talousarviossa sekä siihen liittyvässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kolmeksi vuodeksi. Talousarvio on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviovuosi (tilikausi) on kalenterivuosi. Talousarvio sekä toimintaja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset tehtävien hoitamiseen turvataan. (KJ 15.2) Kouvolan seurakuntayhtymän talous Kouvolan seurakuntayhtymän tulokset ennen tilinpäätöseriä ovat olleet alijäämäiset lukuun ottamatta vuosia 2011 ja Väkiluku on vähentynyt seurakuntayhtymän alueella yhtymän aikana ( ) 5.953:lla, 8,6 %. Vastaavana ajanjaksona henkilöstökulut ovat kasvaneet 12,5 %. Ilman IT-aluekeskuksen lukuja henkilöstökulut ovat kasvaneet 6,9 %. Kiinteistötoimen kulut nousivat 8 % muutos oli -2 %. Tarvitaan rakenteellisia muutoksia, kiinteiden kulujen muuttamista muuttuviksi kuluiksi, väkiluvun vähenemisen pysäyttämistä, rakennuskannan pienentämistä ja toiminnan kulujen sopeuttamista tuloihin talouden pitämiseksi tasapainossa. Laadinnan yleisohje Määrärahojen jakoperusteet Keväällä 2011 yhtymän kirkkoherrat, yhteisen seurakuntatyön johtaja ja talouspäällikkö sopivat määrärahojen jakoperusteista, talkootyön tukemisesta ja strategisen mittarin käyttöönotosta. Yhteinen kirkkoneuvosto vahvisti perusteet kokouksessaan Jaettava määräraha perustuu väkilukuun sopeuttamisajan jälkeen. Seurakunnat päättävät itsenäisesti kokonaismäärärahan käytöstä. Yhtymän seurakunnat toimivat hyvin erisuuruisilla maantieteellisillä alueilla (Anjalankoski 26 %, Elimäki 14 %, Kouvola 2 %, Kuusankoski 24 %, Valkeala 35 %). Alueelliset erot huomioidaan vuoden 2010 kilometrikorvausten suhteessa. Talousarviota laadittaessa tavoitteena on tasapainoinen talous, jossa vuosikate kattaa korvausinvestoinnit ja lainanlyhennykset sekä talousarvio osoittaa ylijäämää. YKV : Seurakuntien prosenttiosuus kokonaisvastuukatteesta on vähintään 51 % (TA 2014 s.7) seurakuntien toiminnan turvaamiseksi, sihteerien seurakuntiin siirtymisen huomioimiseksi ja sen korostamiseksi, että säästöt kohdistuvat yhtymään vähintään samalla osuudella kuin

5 ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 5/ seurakuntiin. Väkilukuun suhteutetut henkilöstö- ja toimintamäärärahat sopeutetaan viiden vuoden ajanjaksolla ( ) seurakunnittain yhteneviksi (YKN ). Seurakuntien osuuksissa huomioidaan ensin alueelliset erot : Anjalankoski , Elimäki , Kouvola Kuusankoski , Valkeala Määrärahojen ylitykset/alitukset Seurakuntien ja yhteisen seurakuntatyön määrärahojen (=toimintamäärärahat pois lukien lomapalkkavelkakirjaukset) ylityksistä on vuoden 2015 talousarvion seurannassa tehtävä alijäämän kattamissuunnitelma yhteiselle kirkkovaltuustolle. Määrärahojen alitusmäärä (enintään 5 % talousarvion määrärahasta) siirretään seuraavan vuoden talousarvioon uuden talousarvion muutosesityksenä. Talkootyön tukeminen Seurakunta voi tehdä jo sovitun talousarviossa olevan investoinnin tai muun työn talkoilla sopimalla siitä ensin asianomaisen yhtymän viranhaltijan kanssa (mm. kiinteistöpäällikkö, hautaustoimenpäällikkö). Talkootyöläisille tarjotaan ruoka ja kahvit. Talousarvioon nähden säästyneistä kuluista seurakunnalle maksetaan puolet hyvityksenä kestitys vähentäen. Tarjoamme näin seurakunnissa vapaaehtoisille uusia toimintamahdollisuuksia. Talkootyön valvontavastuu on yhtymällä. Henkilöstön koulutussuunnitelma Henkilöstön koulutussuunnitelma laaditaan vuosille Henkilöstöpalvelut antavat tarkemman ohjeistuksen työaloille. Toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelman alussa esitetään seurakunnan / työalan pysyvä toiminta-ajatus. Toimintasuunnitelman hyvin asetettu tavoite täyttää seuraavat tunnusmerkit: - tavoitteiden lukumäärä perustuu seurakuntalaisten tarpeisiin ja odotuksiin - sidoksissa aikaan (esim. kerrotaan toteutusaikataulu) - esitetään mittari toteutumisen seuraamiseksi - konkreettinen, yksiselitteinen, realistisesti saavutettavissa, arvioitavissa (ei ole tehtäväkuvaus) - ohjaa toimintaa strategian toteuttamiseen - haasteellinen, mutta saavutettavissa Ohjeen antaminen Yhteinen kirkkoneuvosto kehottaa seurakuntaneuvostoja ja yhtymän työaloja laatimaan oman toiminta- ja talousarvioehdotuksensa varainhoitovuodeksi 2015 sekä suunnitelman vuosille Vastuukatteet Anjalankosken seurakunnan vastuukatteet, pääluokkien vastuukatteet vuodelle 2015 sekä seurakuntien vastuukatteiden sopeutussuunnitelma vuosille esitetään liitetietona (liite 2). Aikataulu

6 ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 5/ Toiminta- ja taloussuunnitelman laadinnassa ja käsittelyssä noudatetaan seuraavaa aikataulua: Huhtikuu: Yhteisen kirkkoneuvoston talousarvion laadintaohjeet sekä alustavat euromääräiset vastuukatteet seurakunnille ja yhtymän työaloille Toukokuu: Yhteisen kirkkoneuvoston vahvistetut euromääräiset vastuukatteet seurakunnille ja yhtymän työaloille Toukokuu: jen ohjeet työaloille, esimerkiksi painopistemuutokset Elokuu: Työalojen tiedot statukseen mennessä. Aikataulu on sitova kaikille työmuodoille. Syyskuu: jen kokoukset 5.9. mennessä Syyskuu: Talouspalvelut kokoaa saamansa aineiston yhteiselle kirkkoneuvostolle esitettäväksi talousarvioksi ja kolmivuotissuunnitelmaksi ja neuvottelee tarvittaessa seurakuntien ja toimintayksiköiden kanssa tarpeellisiksi katsomistaan muutoksista eri ehdotuksiin. Lokakuu: Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee toiminta- ja taloussuunnitelman, tekee siihen mahdollisesti muutoksia ja pyytää lausunnot seurakuntaneuvostoilta Marraskuu: Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee toiminta- ja taloussuunnitelman toisen kerran, tekee siihen mahdollisesti muutoksia ja antaa esityksensä kirkkovaltuustolle. Yhteinen kirkkovaltuusto tekee päätöksen veroprosentista vuodelle Joulukuu: Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelman. Tammikuu: Yhteinen kirkkoneuvosto antaa täytäntöönpanopäätöksessään talousarvion käyttöohjeet. Seurakunnat ja työalat tarkastavat toiminta- ja rahankäyttösuunnitelmat saamiensa määrärahojen mukaisiksi ja toimittavat tarkastetut tiedot talouspalveluihin (toimintasuunnitelmatekstit ja rahankäyttösuunnitelmat). KIRKKOHERRAN EHDOTUS antaa ohjeeksi työaloille vuoden 2015 talousarviota laadittaessa noudattaa toimintamäärärahojen osalta edellisen vuoden talousarvion tasoa. Toimintatavoitteissa pyydetään huomioimaan seurakunnan ja yhtymän strategian mukaiset painopistealueet: Yhteisöllisyys ja kohtaaminen ( ). kehottaa työaloja laatimaan omat toiminta- ja talousarvioehdotuksensa varainhoitovuodeksi 2015 sekä suunnitelman vuosille ja pyytää toimittamaan ne toiminnalliselle sihteerille mennessä tallennusta varten. päättää työalojen sitovuustasoksi tehtäväalueen vastuukatteen, jota ei ilman seurakuntaneuvoston lupaa saa ylittää.

7 ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 5/ Hyväksyttiin päätösehdotus. 68. Lähetystyön talousarvion jako v Jaettava talousarviomääräraha vuonna 2014 on yhteensä euroa. Lähetystyöstä vastaava pappi Eija Murto ja lähetyssihteeri Eija Kivistö esittävät määrärahan jakoa seuraavasti: Suomen Lähetysseura 40 % Suomen ev.lut. Kansanlähetys 20 % Medialähetys Sanansaattajat 20 % Suomen luterilainen evankeliumiyhdistys 10 % Ev.lut. lähetysyhdistys Kylväjä 5 % Suomen Pipliaseura 5 % KIRKKOHERRAN EHDOTUS Hyväksytään lähetystyön talousarviomäärärahan jako esityksen mukaisesti. Hyväksyttiin päätösehdotus. 69. Vaalilautakunnan täydentäminen varaillä Seurakuntavaalien vaalilautakunnassa on uusiutuneiden säädösten mukaan oltava vähintään yhtä monta varatä kuin vaalilautakunnassa on varsinaisia iä (KL 23:19). n kokouksessa valittiin vaalilautakuntaan kahdeksan tä ja kutsujärjestyksessä neljä varatä. KIRKKOHERRAN EHDOTUS Täydennetään vaalilautakunta valitsemalla vaalilautakuntaan lisää neljä varatä. Vaalilautakunnan varaiksi valittiin jo aikaisemmin varaiksi valittujen Pekka Aholan, Aila Huovin, Riitta Matulan ja Hannu Haimin lisäksi Anna-Maija Nikkilä, Marja-Liisa Lavonen, Seppo Luiskari ja Maija Ylätalo. Varaten kutsujärjestys edellä luetellun mukainen.

8 ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 5/ Viranhaltijapäätökset Ei viranhaltijapäätöksiä. 71. Ilmoitusasiat Ei ilmoitusasioita. 72. Muut asiat 1. Teuvo Pokki: Myllykosken sankarihauta-alueen suihkukaivo Teuvo Pokki toi kokouksen tiedoksi, että Myllykosken sankarihautaalueen suihkukaivo ei aina toimi. Suihkukaivon kunnossapito kuuluu Kouvolan kaupungille. Teuvo Pokki tiedusteli, onko mahdollista että seurakunta järjestää hautojen hoitoa varten vettä sankarihauta-alueelle. Kirkkoherra on yhteydessä Kouvolan kaupungin teknisen osastoon ja selvittää asiaa. 2. Syksyn kokousaikataulu To klo 17 To klo 17 To klo 17 Merkittiin tiedoksi. 73. Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen, jotka liitettiin pöytäkirjaan (liite 3).

9 ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 5/ Kokouksen päättäminen Kirkkoherra Heikki Heinonen lausui kiitokset seurakuntaneuvoston ille ja toivotti kaikille hyvää kesää. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Pöytäkirjan allekirjoitukset: ELINA LEHTOMÄKI Elina Lehtomäki, puheenjohtaja PAULIINA AHTOLA Pauliina Ahtola, sihteeri Pöytäkirjan tarkastus: Kouvola MARJA-LEENA VAINIO Marja-Leena Vainio PEKKA AHOLA Pekka Ahola Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä seurakuntatoimistossa seurakuntatoimiston aukioloaikoina ja ilmoitus nähtävillä pitämisestä seurakunnan ilmoitustaululla lähtien nähtävillä olon loppuun asti.