Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen.

Transkriptio

1 ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 8/2014 Sivu 1 (8) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikkona klo Paikka Myllykosken seurakuntakoti Läsnä et Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja Ahola Pekka Halme Terttu Hasu Kyllikki Heino Matti Paakala Matti Pokki Teuvo Raskinen Marjatta Raukko Jussi Riikonen Kyösti Suutari Tero Vainio Marja-Leena Jaakkola Alpo vara muut Mia Kähärä johtava sairaalapastori, Ahtola Pauliina kokouksen sihteeri Poissa Huovi Juha Nenonen-Mörsäri Sirkku Asiat Kokouksen avaus ja alkuhartaus Yhdessä lauletun virren 510 ja kirkkoherra Heikki Heinosen pitämän alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja totesi kokouksen avatuksi Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen on kuuluu puheenjohtajan lisäksi 14 tä. KL 7:4,1 Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet istä on saapuvilla. Srkn 1/11: että kokoukset kutsutaan koolle lähettämällä ille kirjallinen kokouskutsu siten, että kutsu asialistoineen on ellä viimeistään 5 päivää ennen kokousta. Mikäli esityslistaa ei saada kokouskutsun mukaan, on sekin toimitettava ille viimeistään 3 päivää ennen kokousta.

2 ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 8/ PUHEENJOHTAJAN EHDOTUS Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Toimitetun nimenhuudon jälkeen todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi Pöytäkirjan tarkastajien valinta Anjalankosken seurakuntaneuvoston ohjesääntö 1:5, 2 Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, seurakuntaneuvosto kokouksessaan. Jos pöytäkirjantarkastajat ja puheenjohtaja eivät ole yksimielisiä pöytäkirjan sisällöstä, seurakuntaneuvosto tarkastaa pöytäkirjan seuraavassa kokouksessa. PUHEENJOHTAJAN EHDOTUS valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina. Aakkosjärjestystä noudattaen tarkastusvuorossa ovat Teuvo Pokki ja Marjatta Raskinen. Pöytäkirja tarkastetaan seurakuntatoimistossa torstaina klo Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Teuvo Pokki ja Marjatta Raskinen. Tarkastusajankohdaksi sovittiin torstai klo 10-13, seurakuntatoimisto Terholantie 4 Inkeroinen Kokouksen työjärjestys PUHEENJOHTAJAN EHDOTUS Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi ja lisäksi esitetään käsiteltäväksi 116. :ssä Muut asiat: 1. Jussi Raukon Myllykosken seurakuntataloa koskeva asia 2. Eeva Ukkolan seurakuntaneuvostolle lähettämä kirjelmä Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys ja 116. Muut asiat käsiteltäviksi päätösehdotuksen mukaisella tavalla.

3 ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 8/ Varsinaisen en kutsuminen seurakuntaneuvostoon Hannu Haimin tilalle KJ 23 luku 7 : Jos seurakuntavaaleilla, hiippakuntavaltuuston ten vaaleilla tai kirkolliskokousedustajien vaaleilla valittu luottamushenkilö kuolee, menettää vaalikelpoisuutensa, hänelle myönnetään ero tai hänet pidätetään tai erotetaan luottamustoimesta, hänen tilalleen kutsutaan vara tai varaedustaja. Muuhun luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö. n varsinainen Hannu Haimi on kuollut. Samalla ehdokaslistalla seuraavana järjestyksessä on Kyösti Riikonen. KIRKKOHERRAN EHDOTUS kutsuu varsinaiseksi eksi samalta ehdokaslistalta seuraavana järjestyksessä olevan varaen Kyösti Riikosen. Hyväksyttiin päätösehdotus. Puheenjohtaja toivotti Kyösti Riikosen tervetulleeksi seurakuntaneuvoston varsinaiseksi eksi seurakuntaneuvoston jäljellä olevaksi toimikaudeksi Varaen valitseminen vaalilautakuntaan Hannu Haimin tilalle KIRKKOHERRAN EHDOTUS valitsee Hannu Haimin tilalle vaalilautakuntaan varaen. Vaalilautakuntaan varaet nimetään kutsujärjestyksessä. Hannu Haimin tilalle valittava vara on kutsujärjestyksessä neljäntenä. Vaalilautakunnan varaeksi kutsujärjestyksessä neljäntenä valittiin Terttu Halme vaalilautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi Sairaalasielunhoito Johtava sairaalapastori Mia Kähärä on kutsuttu seurakuntaneuvoston kokoukseen kertomaan sairaalasielunhoidosta. Kokouksessa kuultiin Mia Kähärän selvitys Pohjois-Kymenlaakson sairaalasielunhoidosta. Seurakuntayhtymän yhteinen työmuoto toimii yhteistyössä Carean ja Kouvolan kaupungin kanssa. Selvityksen jälkeen asiasta käytiin keskustelua. KIRKKOHERRAN EHDOTUS Merkitään tiedoksi.

4 ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 8/ Merkittiin tiedoksi Talousarvio vuodelle 2015 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille Yleistä Jokaista varainhoitovuotta varten on seurakunnalle tai seurakuntayhtymälle viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Varainhoitovuotena on kalenterivuosi (KJ 15:1). Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja toiminta ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan (KJ 15:2). Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä (KJ 15:3). Talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen on yhteisen kirkkovaltuuston asia (KJ 15:1). Yhteisen kirkkoneuvoston esityksestä on ennen yhteisen kirkkovaltuuston kokousta pyydettävä lausunnot seurakuntaneuvostoilta ennen kuin yhteinen kirkkovaltuusto tekee päätöksen (KJ 10:14). Laadittavan talousarvion tulee olla verrattavissa edellisen vuoden tilinpäätökseen ja kuluvan vuoden talousarvioon (Kouvolan seurakuntayhtymän taloussääntö 2:3,4). Yhteinen kirkkovaltuusto päättää talousarvion hyväksyessään toiminnan ja talouden raportointitavoista ja aikataulusta kirkkovaltuustoon nähden (Kouvolan seurakuntayhtymän taloussääntö 4:23). 2. Talousarvion rakenne ja sitovuus Yhteinen kirkkovaltuusto päättää talousarvion toiminnallisista tavoitteista ja määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustasoista. Sitovuustason mukaista määrärahaa ei saa ylittää eikä tuloarviota alittaa. (Kouvolan seurakuntayhtymän taloussääntö 2:4,1 ja 2:4,2) Käyttötalousosassa yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat vastuukatetasolla yleishallinnon, yhteisen seurakuntatyön, hautaustoimen ja kiinteistötoimen pääluokkien tehtävien hoitamista varten.

5 ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 8/ Yhteistä kirkkoneuvostoa sitoo pääluokkakohtainen vastuukate, johon sisältyvät ulkoisten menojen ja tulojen lisäksi taksaperusteiset sisäiset erät, joita eri työalat laskuttavat toisiltaan (muun muassa keittiötoimi ja leirikeskukset muilta työaloilta). Yhteistä kirkkoneuvostoa sitoo paikallisseurakuntien seurakuntatyössä hankekohtaisesti 200-alkuisille tehtäväalueille merkitty yhteinen projekti. ja sitoo yhteiseen kirkkoneuvostoon nähden oman seurakunnan vastuukate. t päättävät työmuotojen sitovuustasot seurakuntaneuvostoon nähden. Investointiosa sitoo yhteistä kirkkoneuvostoa hankekohtaisesti. 3. Piirteitä vuoden 2015 talousarviosta Vuoden 2015 talousarvio on laadittu 1,60 prosentin kirkollisverolla yhteisen kirkkovaltuuston päätöksellä Vuoden 2015 talousarvioehdotuksen ulkoisen tuloslaskelman mukaan toimintakulujen määrä on , joka on 2,6 % tilinpäätöstä 2013 suurempi. Henkilöstökulujen osuus on , 67 % toimintakuluista. Kokonaisverotuloarvio vuodelle 2015 on Vuosikate kattaa investointimenot ja toisaalta myös poistot talousarviovuonna. Investointimenojen keskiarvo vuosille on ja poistojen Tilikaudelle arvioitu ylijäämä on Ylijäämäisen tilikauden toteutuminen riippuu huomattavasti verotulojen toteutumasta, budjettivastuullisten arvioiden paikkansa pitävyydestä ja alueen taloustilanteesta. Verotulojen, kiinteistöjen myyntien ja tulevien investointivaateiden epävarmuuteen varaudutaan edelleen likviditeettiä ja rahavaroja kasvattamalla ja kohdentamalla säästöjä tuoviin kohteisiin. Kiinteistöstrategian toimenpiteet ja lähiajan talousnäkymät Kymenlaaksossa vaikuttavat suuresti tulevien vuosien määrärahajakoihin. Liitteenä olevaan talousarviokirjaan on tehty mm. läpinäkyvyyttä lisääviä muutoksia. Tulot ja menot esitetään myös grafiikkana. Kustannusten kohdentamisen periaatteita on selvitetty yksityiskohtaisemmin. Keittiötoimen kuluihin esitetään keittiöiden käyttäjille kohdentavaa kustannusten jakoa vuodesta 2016 alkaen. Pääluokkien toimintatuotot ja kulut esitetään taulukkona tiliryhmittäin tilinpäätöksen 2013 ja talousarvion 2015 osalta. Kiinteistötoimi esitetään työmuodoittain yhtenevästi hallinnon ja yhteisen seurakuntatyön kanssa. Eri seurakuntien vertailua on myös lisätty talousarviokirjaan. Myös joitakin isompia lukumuutoksia on käyttötaloustaulukoissa kirjoitettu tekstinä. Muilta osin talousarviokirja noudattaa aiempaa esitystapaa. Talouspäällikön päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee, hyväksyy ja lähettää edelleen yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi: 1 Kouvolan seurakuntayhtymän talousarvioehdotuksen 2015 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman (liite 2), pyytää seurakuntaneuvostojen lausunnot talousarviosta 2 investointiohjelman

6 ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 8/ talousarvion sitovuustasot 4 hautainhoitorahaston talousarvion ja toimintasuunnitelmat. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää talousarvion toteumaraportointitavaksi ja ajaksi vastuukatetasoa valtuuston kokouksien ilmoitusasioissa. Kouvolan seurakuntayhtymän talousarvioehdotus 2015 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma liitteenä 1. Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessaan tekemät muutokset budjettiesitykseen tuotiin kokoukseen. KIRKKOHERRAN EHDOTUS Anjalankosken seurakuntaneuvosto esittää lausuntonaan yhteiselle kirkkovaltuustolle Kouvolan seurakuntayhtymän vuoden 2015 talousarvion sekä vuosia koskevan toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksymistä. Hyväksyttiin päätösehdotus Palvelurakenneselvityksen tilannekatsaus asetti kokouksessaan , 83., työryhmän valmistelemaan mennessä yhteiselle kirkkoneuvostolle annettavaa palvelurakenneselvitystä. Kokouksessa kuullaan työryhmän tilannekatsaus. KIRKKOHERRAN EHDOTUS Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi Viranhaltijapäätökset Ei viranhaltijapäätöksiä.

7 ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 8/ Ilmoitusasiat n seuraava kokous on to klo 16 Puhjonrannan leirikeskuksen Pihlaja-luokassa ja kokouksen jälkeen klo 18 yhteinen jouluateria. Merkittiin tiedoksi Muut asiat 1. Jussi Raukon Myllykosken seurakuntataloa koskeva valtuustoaloite Jussi Raukko tiedotti seurakuntaneuvostolle Myllykosken seurakuntataloa koskevan valtuustoaloitteen allekirjoittaneille tulleesta kyselystä. Merkittiin tiedoksi. 2. Eeva Ukkolan seurakuntaneuvostolle lähettämä kirjelmä Kokouksessa luettiin Eeva Ukkolan seurakuntaneuvostolle lähettämä kirjelmä. Asiasta käytiin pitkä keskustelu ja luottamushenkilöt osoittivat ymmärrystä asiassa. Merkittiin tiedoksi ja päätettiin, että kirkkoherra on yhteydessä Eeva Ukkolaan Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen, jotka liitettiin pöytäkirjaan (liite 2) Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo kiittäen kokoukseen osallistuneita.

8 ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 8/ Pöytäkirjan allekirjoitukset: ELINA LEHTOMÄKI Elina Lehtomäki, puheenjohtaja PAULIINA AHTOLA Pauliina Ahtola, sihteeri Pöytäkirjan tarkastus: Kouvola TEUVO POKKI Teuvo Pokki MARJATTA RASKINEN Marjatta Raskinen Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä seurakuntatoimistossa seurakuntatoimiston aukioloaikoina ja ilmoitus nähtävillä pitämisestä seurakunnan ilmoitustaululla lähtien nähtävillä olon loppuun asti.