Palveluliikelaitosten johtokunta Sivu 1 / 37. Kokoustiedot. Aika keskiviikko klo 17:00-18:20

Transkriptio

1 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 1 / 37 Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 17:00-18:20 Paikka Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, Teirinsyrjä 4 Saapuvilla olleet jäsenet Johanna Horsma, puheenjohtaja Marita Backman Veikko Granqvist Miia Kaukinen, saapui klo Liisa Kivekäs Kari Kuusisto, saapui klo , poistui klo Teemu Leppänen Juhani Mäntylä Pirkko Sillanpää, saapui klo Satu Soini Päivi Salli Sauli Solhagen Muut saapuvilla olleet Mauri Suuperko Minna Ahola Anu Hilpi Kari Sirviö Auli Hackman Maija Lehtinen Petteri Mussalo Bjarne Häggman Kari Nikola Katariina Kaukonen liiketoimintajohtaja toimitusjohtaja toimitusjohtaja toimitusjohtaja toimitusjohtaja toimitusjohtaja toimitusjohtaja kaupunginhallituksen edustaja henkilöstön edustaja hallintolakimies, sihteeri

2 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 2 / 37 Allekirjoitukset Johanna Horsma puheenjohtaja Katariina Kaukonen sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: Teemu Leppänen Pöytäkirjan nähtävänäolo julkipannun kuulutuksen mukaan on pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä osoitteessa Virastopiha 2 B, Espoon keskus.

3 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 3 / 37 Käsitellyt asiat Pykälä Liitteet Otsikko Sivu 64 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 65 Pöytäkirjan tarkastajan valinta Espoo Catering -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen seurantaraportti 10 tilanteesta Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen seurantaraportti 16 tilanteesta Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen seurantaraportti 23 tilanteesta Espoo Logistiikka -liikelaitoksen seurantaraportti 27 tilanteesta Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen seurantaraportti 31 tilanteesta Johtokunnan alaisten viranhaltijoiden päätökset 35

4 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 4 / Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Päätösehdotus Selostus Päätös Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Johtokunta on kutsuttu koolle puheenjohtajan allekirjoittamalla päivätyllä johtokunnan jäsenille toimitetulla kokouskutsulla. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 5 / Pöytäkirjan tarkastajan valinta Päätösehdotus Pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan Teemu Leppänen. Päätös Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Teemu Leppänen.

6 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 6 / / / Espoo Catering -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja Minna Ahola Johtokunta merkitsee liikelaitoksen seurantaraportin tilanteesta tiedoksi. Päätös Liite Johtokunta: esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 1 Tuloslaskelma Selostus Palveluliiketoimen toimialan johtokuntien johtosäännön 5 mukaan johtokunnan tehtävänä on huolehtia toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämisestä. Espoon kaupunki seuraa taloudellisen tilanteen kehitystä kaupunkitason, toimialatason ja liikelaitos- sekä taseyksikkötason seurantaraporttien, kuukausiraporttien ja ennakkotilinpäätöksen perusteella. Seurantaraportti annetaan heinäkuun lopun tilanteesta ja ennakkotilinpäätös joulukuun lopun tilanteesta. Liikelaitosten seurantaraportit yhdistetään palveluliiketoimen toimialan raporttiin, joka viedään kaupunginhallitukselle ja valtuustolle osana koko kaupungin raportointia. Kaupunginhallitus käsittelee seurantaraportin ja valtuustolle asia viedään Taloustilanteen kehitystä seurataan tarvittaessa seurantaraportin ja ennakkotilinpäätöksen välillä annettujen talouden tilannekatsausten avulla. Taloudellisten sitovien tulostavoitteiden kehittymistä seurataan liikelaitoksissa kuukausittain.

7 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 7 / Toimintakatsaus Tärkein tavoite on toiminnan sopeuttaminen haastavaan taloudelliseen tilanteeseen. Kaikkien asiakasryhmien ruokalistoja on muutettu halvemmiksi ja niitä varaudutaan muuttamaan edelleen, mikäli taloudellinen tilanne edellyttää korjaavia toimenpiteitä. Biojätemäärää vähennetään edelleen. Biojätemääriä mitattiin toukokuussa viikon ajan ja tulokset valmistuvat elo-syyskuussa. Yhdessä alakoulussa kokeiltiin tähderuoan myyntiä keväällä ja tähderuoan myynti Muuralan lounasravintolassa aloitetaan syksyllä. Syyskuussa osallistutaan Kuluttajaliiton järjestämille valtakunnallisille hävikkiviikoille. Lomatoimintaa tehostettiin ja kesä-heinäkuussa työvoimanvuokrauspalveluja ostettiin vain akuuteissa tilanteissa. Aromi-järjestelmää on kehitetty siten, että pitkäaikaishoidon ja sairaalaosastojen sisäinen laskutus tehdään syksyllä suoraan järjestelmästä. Kaikkien tilien käyttö on arvioitu ja on varauduttu vain toimintaan suoranaisesti liittyviin kuluihin. Kuntien ja erityisterveydenhoidon yhteinen työryhmä on jatkanut allergioista johtuvien erityisruokavalioiden selvittämistä. Tavoitteena on vähentää tarpeettomien erityisruokavalioiden määrää ja kustannuksia. Erityisruokavalioprosessien uudistamista on jatkettu ja työ valmistuu syksyllä. Ympäristöpassin suorittaneiden määrä on 187 (vuoden alussa 156). Sopimus- ja tilaaja-asiakkaille tehdyn, Kestävät Hankinnat -hankkeeseen liittyvän, arvokyselyn tulosten mukaan pidettiin tärkeimpänä elintarvikkeiden kotimaisuutta. Kestävät Hankinnat -hanke järjestää Espoo Cateringin keittiöille yhden salaattikoulutuksen elokuussa. Etelä-Suomen aluehallintovirastolle tehtiin huhtikuussa suunnitelma päivittäistavarahuollon varautumis- ja jatkuvuussuunnittelusta. Suunnitelmassa kuvattiin ruokahuollon järjestäminen vakavien häiriötilanteiden, kuten pandemian, sähkö-, maksuliikenne-, liikenne- tai elintarvikkeiden laajan toimituskatkon aikana. Tuotantokeittiöiden uusi tukkusopimus astui voimaan alkaen. Blue Service Partnersin toimintaan on oltu aikaisempaa tyytyväisempiä kevätlukukauden ajan. Ruokailutoimintaa koskevien palautteiden ja sanktioiden määrä on laskenut Espoota tyydyttävälle tasolle. 2. Talous 2.1 Tuotot Liikevaihdon arvioidaan alittavan talousarvion 0,4 milj. euroa ulkoisten ja sisäisten ostajien asiakasmäärien vähenemisestä johtuen. 2.2 Kulut

8 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 8 / 37 Asiakasmäärien väheneminen pienentää vastaavasti lähinnä materiaalikuluja. Edelliseen vuoteen verrattuna materiaalien ja palvelujen toteuma on sopeutustoimenpiteiden vuoksi pienempi vaikka asiakasmäärät ja elintarvikehinnat ovat nousseet. Kesäkuussa alkaneen uuden tukkusopimuksen arvioidaan nostavan elintarvikkeiden hintoja ja kustannusten nousut tarkentuvat syksyllä. Henkilöstökulujen arvioidaan ylittyvän 0,2 milj. euroa. Henkilöstökuluja loppuvuonna kasvattavat päivähoitoon maksettavat yhteisen avustavan henkilöstön palkkauskustannukset ja henkilöstömäärän lisäys. Sairauspoissaoloja pyritään vähentämään edelleen. 2.3 Tulos Tuloksen arvioidaan sopeuttamistoimenpiteiden johdosta olevan muutetun talousarvion mukaisesti 0,6 milj. euroa ylijäämäinen. 2.4 Investoinnit Investointien, euroa, arvioidaan toteutuvan sitovan tulostavoitteen ja talousarvion mukaisesti. 3. Henkilöstö Henkilöstömäärä heinäkuun lopussa oli 479 henkilöä, kaksi henkilöä edellisvuotta suurempi. Kesätyöntekijöiksi palkattiin kahdeksan henkilöä, jotka opiskelevat cateringalan oppilaitoksissa. Lisäksi kesäkuulle palkattiin yksi espoolaisnuori erityismäärärahalla. Liikelaitoksen henkilöstöasioista päättävät esimiehet ovat osallistuneet Palveluliiketoimen Esimiehen sujuva arki- teematapaamisiin. Turvakävelyt tehtiin alkuvuonna Puolarmetsän ravintokeskuksessa, Aurorakodissa, Saarnilaakson koulussa, Hösmärin päiväkodissa ja Kalajärven palvelukeskuksessa. Liikelaitoksesta on osallistuttu toimialan yhteisiin prosessiryhmiin. Esimiehille järjestettiin tammikuussa omana toimintana koulutus esimiestyön vahvistamiseksi. Uusitut kehityskeskustelulomakkeet otettiin käyttöön maaliskuussa. Vaarojen ja riskien arvioinnin oli tehnyt heinäkuun loppuun mennessä 90 % työpisteistä. 4. Sitovat tulostavoitteet 1. Peruspääoman tuottovaatimus on 5 prosenttia. Tavoite toteutuu. Korvaus peruspääomasta maksetaan ajantasaisesti kuukausittain. 2. Liikelaitoksen tulos on positiivinen. Heinäkuun lopun tilanteessa tavoitteen arvioidaan toteutuvan. 3. Investoinnit ovat maksimissaan euroa.

9 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 9 / 37 Tavoite toteutuu. Ruuankuljetusvaunuja ostetaan talousarvion puitteissa. 5. Vuoden 2014 keskeiset tavoitteet Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ovat keskuskeittiön valmistuminen ja asiakastyön kokonaisvaltainen kehittäminen sekä ammattitaitoisen työvoiman saaminen ja pysyminen. Keskuskeittiön suunnittelua on jatkettu. Ruokatuotantoa varten on testattu reseptejä ja arvioitu eri raaka-aineiden soveltuvuutta cook & chill - valmistukseen. Suunnittelijat on valittu ja suunnittelun ensimmäinen ohjauskokous on pidetty. Asiakaspalvelun periaatteet otettiin käyttöön keväällä ja niiden toteutumista seurataan systemaattisesti. Yhteistyössä asiakkaiden kanssa saatiin valtakunnallinen kouluruokadiplomi kuudelle koululle. Uusia asiakasraateja on perustettu ja niistä saadut kehittämistoimenpiteet otetaan huomioon ruokalistasuunnittelussa. Sopimusasiakkaiden edustajien kanssa on pidetty säännöllisesti kehityskokouksia. Maahanmuuttajataustaisten henkilöiden rekrytoinnin helpottamiseksi laadittiin yhteistyössä Vantaan Vantin, Palmian, Kauniaisten kaupungin ja Seuren kanssa kielitaidon arviointityökalu cateringalalle. Tarkistetut työn vaativuuden arvioinnit tasokuvauksineen hyväksyttiin ja niihin soveltuvan palkkausjärjestelmän kehittäminen aloitettiin. Vuoden 2015 alusta käyttöönotettava uusi palkkarakenne lisää työvoiman saatavuutta ja motivaatiota edetä uralla sekä edistää oikeudenmukaisuutta. Tiedoksi

10 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 10 / / / Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta Valmistelijat / lisätiedot: Anne Leino, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja Auli Hackman Johtokunta merkitsee liikelaitoksen seurantaraportin tilanteesta tiedoksi. Päätös Liite Johtokunta: esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 2 Tuloslaskelma Selostus Palveluliiketoimen toimialan johtokuntien johtosäännön 5 mukaan johtokunnan tehtävänä on huolehtia toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämisestä. Espoon kaupunki seuraa taloudellisen tilanteen kehitystä kaupunkitason, toimialatason ja liikelaitos- sekä taseyksikkötason seurantaraporttien, kuukausiraporttien ja ennakkotilinpäätöksen perusteella. Seurantaraportti annetaan heinäkuun lopun tilanteesta ja ennakkotilinpäätös joulukuun lopun tilanteesta. Liikelaitosten seurantaraportit yhdistetään palveluliiketoimen toimialan raporttiin, joka viedään kaupunginhallitukselle ja valtuustolle osana koko kaupungin raportointia. Kaupunginhallitus käsittelee seurantaraportin tilanteesta ja valtuustolle asia viedään Taloustilanteen kehitystä seurataan tarvittaessa seurantaraportin ja ennakkotilinpäätöksen välillä annettujen talouden tilannekatsausten avulla. Taloudellisten sitovien tulostavoitteiden kehittymistä seurataan liikelaitoksissa kuukausittain.

11 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 11 / Toimintakatsaus Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen toinen toimintavuosi on käynnistynyt toimintasuunnitelman mukaisesti. Kaupunkitasoiset HR- palvelut ja työterveyspalvelut on tarjottu sovitussa laajuudessa. Asiakasyhteistyön suunnitelma vuodelle 2014 on tehty. Asiakasyhteistyöhön kuuluu säännölliset kehityskokoukset ja asiakaspalautteiden käsittely ja ne on toteutettu kevään osalta. Asiakastyytyväisyyden mittaamista kehitetään kyselyjä parantamalla. Asiakaspalaute on ollut hyvällä tasolla. Talous on hallinnassa ja edellytetyt talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman tavoitteet voidaan toteuttaa. Palvelussuhdepalveluissa otettiin käyttöön Esimiehen ABC (esimiehen tärkeimmät tehtävät palvelussuhdeasioissa). Palvelussuhdekoulutuksiin on osallistunut 108 henkilöä ja palaute koulutuksista on ollut erittäin hyvä. Myös asiakaspalautteet ovat olleet pääsääntöisesti positiivisia. Timecon - työajanseurantajärjestelmän tietosisältöä on uudistettu ja uusi liittymä perustietojen välittämiseksi ehijati:sta Timeconiin otetaan käyttöön kesän aikana. eilo -projektin (sähköiset lomakkeet) projektiryhmässä on asiantuntijaroolissa yksi henkilö sekä soveltuvuusanalyysityöpajoissa kaksi muuta asiantuntijaa. Kehittämistyö on aloitettu sähköisen perustietolomakkeen suunnittelussa, joka nopeuttaa palvelussuhteen aloittamisen prosessia ja siitä seuraavia työvaiheita esimiehillä. Henkilöstön kehittämispalveluissa järjestettiin kevään aikana 23 koulutustilaisuutta. Työhyvinvoinnin koulutustilaisuuksia ja konsultoinnin toimeksiantoja oli yhteensä 76. Stipendikukkarohaku oli keväällä ja hakemuksia tuli 377 kpl (v haku oli keväällä ja syksyllä, yht. 557 kpl). Sähköisen koulutushallinnan järjestelmän selvitystyötä jatkettiin ja sähköinen kehityskeskustelulomake otettiin kevään aikana käyttöön. Lisäksi valmisteltiin mentoroinnin verkkokurssi ja syksyn koulutusohjelmaa sekä valmistauduttiin syksyllä toteutettavaan Kunta 10- tutkimukseen, jossa kartoitetaan kunnallisen työelämän laatua. Lainsäädäntömuutos kolmen koulutuspäivän kannusteesta on edellyttänyt koulutuspäivien sähköisen seurantaa 2014 alusta lukien. Uusittu sähköinen koulutusmatkalomake on otettu käyttöön. Rekrytointipalveluissa rekrytointimäärät ovat taloudellisen tilanteen vuoksi alhaisempia, sillä kaupungille palkataan vähemmän työntekijöitä tällä hetkellä kuin vastaavaan aikaan edellisenä vuonna. Myös kesätyöpaikkoja oli tarjolla vähemmän kuin viime vuonna, noin 600 (700 kpl v. 2013). Myös kesätyöhakemuksia saapui vähemmän, kaikkiaan kesätyöhakemuksia tuli ( v. 2013). Rekrytointipalvelut on ollut mukana laatimassa uutta oppisopimustoimintamallia kaupungille. Toimintamallin ansiosta kaupunki voi tarjota eri aloilta työkokeilupaikkoja syksyllä usealle nuorelle. Noin 40:lle työkokeiluun osallistuneelle nuorelle tarjotaan lisäksi loppuvuonna mahdollisuus jatkaa oppisopimuksella. Nimetöntä työnhakua kokeiltiin toisen kerran Nuorisotoimen hauissa. Esimiehille ja työnhakijoille kohdistetussa asiakastyytyväisyyskyselyssä esille noussut kehittämiskohde, aikataulu- ja rekrytointisuunnittelulomake,

12 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 12 / 37 Tunnusluvut on toteutettu. Tavoitteena oli parantaa rekrytointiprosessin sujuvuutta, kestoa ja hakijaviestintää. Myös työhönotto on tehnyt toukokuussa omille esimiesasiakkailleen suunnatun asiakastyytyväisyyskyselyn. Kaupungin tuottavuusohjelma ja talouden tasapainotustavoitteiden perusteella on uudistettu rekrytointi-ilmoittelu, joka tuottaa säästöä toimialoille ja tulosyksiköille. Uusi toimintatapa astuu voimaan erillisilmoittelun osalta ja alkaen kokoomailmoittelun osalta. Rekrytointimarkkinoinnissa toteutettiin keväällä radiomainoskampanja ja Google -hakusanamainontaa jatkettiin. LinkedIn, Oikotie.fi ja Monster.fi - sivuille tehtiin uudet Espoota työnantajana esittelevät sivut. Kesä-elokuun aikana on kuvattu Espoota työantajana esittelevä yleisvideo sekä sosiaalityötä ja insinöörin työtä esittelevä ammattialavideo. Elokuussa kuvataan vielä kaksi videota, sairaanhoitajasta ja ruotsinkielisestä luokanopettajasta. Lisäksi Espoon tarinaan perustuva uusi ilme otettiin laajemmin käyttöön myös rekrytointimarkkinoinnin eri kanavissa. Rekrytointijärjestelmän uudistamisessa ei ole edetty tänä vuonna ennakoimattomasta hintatason muutoksesta johtuen. Työterveyspalveluissa on käynnistynyt vuoden alussa Työterveyslaitoksen kanssa sisäilmaongelmiin liittyvästä tutkimusyhteistyöstä (TOSI) -hanke. Tutkimushanke kohdistuu sisäilmaongelmiin liittyvien oireiden tunnistamiseen, hoitoon ja kuntoutukseen. Tutkimus jatkuu vuoteen Kelakorvaushakemus vuodelta 2013 on toimitettu Kelaan. Valmistaudutaan earkiston käyttöönottoon v tammikuussa. Henkilöstöpalveluista osallistuttiin palveluliiketoimen Esimiehen sujuva arki ESA -tilaisuuksien järjestelyihin, toteutukseen ja koulutuksiin. TOT 2012 TOT 2013 TA 2014 TOT TOT% TOT ENN 7/2014 Julkaistuja rekrytointi-ilmoituksia ,8 % Työtapa-analyyseja ,5 % 280 Rekrytointihaastatteluja ,4 % 520 Palvelussuhdeneuvonta, yhteydenottoja ,7 % Koulutus- ja työhyvinvointitilaisuuksien osanottajia ,3 % Sairausvastaanottokäyntejä (lääkärit+hoitajat) ,3 % Työpaikkaselvityksiä ,6 % 50 Terveystarkastuksia (sis. terv.neuvottelut) ,5 % Työkykyarvioita ,7 % Viimevuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna julkaistuja rekrytointiilmoituksia on 6 % vähemmän, mikä näkyy myös työtapa-analyysien ja haastattelujen määrissä. Palvelussuhdeneuvontaan yhteydenottoja on ollut hieman ennustettua enemmän ja niiden ennustetaan ylittyvän yhteydenotolla. Osaltaan se on seurausta mm. maaliskuussa voimaan tulleista virka- ja työehtosopimusten muutoksista. Myös Esimiehen uutiskirje on lisännyt tietoisuutta meneillään olevista asioista. Koulutus- ja

13 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 13 / 37 työhyvinvointitilaisuuksiin osallistujia on ollut arvioitua enemmän ja niiden määrän ennustetaan ylittyvän n. 500 osallistujalla. Työterveyspalveluissa sairausvastaanottokäyntien ennustetaan toteutuvan arvioidun käynnin mukaisesti. Työpaikkaselvitykset painottuvat syksylle. 2. Talous 2.1 Tuotot Liikevaihdon ennustetaan alittavan talousarvion euroa, joka johtuu siitä, että työterveyspalveluissa on avoinna olevia vakansseja, jotka vaikuttavat ammattiryhmäkohtaiseen tuntilaskutuksen toteutumiseen. Liiketoiminnan muissa tuotoissa on budjetoitu 2,0 milj. euroa kelakorvausta työterveyshuollon kustannuksista. Päätös v korvauksesta ja arvio kuluvan vuoden korvauksesta saadaan vasta loppuvuodesta. Muiden tuottojen ennustetaan alittavan talousarvion euroa. Yhteensä Tulojen ennustetaan kokonaisuudessaan alittavan talousarvion 0,2 milj. euroa. 2.2 Kulut Materiaalien ja palvelujen toteuma 1,6 milj. euroa, joka on 52 % talousarviosta ja niiden ennustetaan hieman ylittyvän. Työterveyspalvelujen heinäkuun ostopalvelulaskut tulevat viiveellä. Laskua edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan on 7 %. Henkilöstömenojen toteuma on 2,2 milj. euroa, joka on 56 % talousarviosta ja niiden ennustetaan alittavan talousarvion 0,2 milj. euroa. Henkilöstökulut ovat 7 % ja työvoimanvuokraus 13,5 % alhaisemmat kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. Liiketoiminnan muiden kulujen toteuma on 0,4 milj. euroa, joka on 58 % talousarviosta ja niiden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Laskua edellisvuoteen on 4 %. 2.3 Tulos Liikelaitoksen tuloksen ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti 0,5 milj. euroa. positiivisena. 2.4 Investoinnit Nykyisen rekrytointijärjestelmän vaihtamisessa uuteen ei ole edetty alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Investointivarauksella oli tarkoitus varautua uuden järjestelmän käyttöönoton vaatimiin järjestelmämuutoksiin. Suunnitteilla olleen uuden järjestelmän hinta vaikutti siihen, ettei järjestelmän vaihtoa toteuteta tänä vuonna. Varaudutaan hankintaan uudestaan vuoden 2015 investointiohjelman yhteydessä. Työajanseurantaja työvuorosuunnitelmajärjestelmät kehittäminen käynnistyy syksyllä. Investoinneista ennustetaan säästyvän euroa. 2.5 Budjettimuutokset

14 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 14 / 37 Henkilöstöpalvelut liikelaitos esittää, että Rekrytointijärjestelmän euron säästyvästä investointivarauksesta käytetään työterveyspalvelujen earkiston käyttöönottoon n euroa. 3. Henkilöstö Henkilöstömäärä on 76 (vakituiset 71 ja määräaikaiset 5), joka on 8 henkilöä vähemmän kuin viimevuoden vastaavana ajankohtana. Muutokseen ovat vaikuttaneet ERP -järjestelmätukitoimintojen siirto talouspalveluihin (4 henkilöä), yhden henkilön siirtyminen takaisin tietotekniikkapalveluihin. Työterveyspalveluissa on 3 henkilöä vähemmän. Työterveyspalvelujen kahden virkalääkärin hakuprosessi jatkuu. Kaupunginhallitus perusti 7.4. uuden henkilöstöneuvoston sihteerin toimen 1.7. lukien henkilöstöpalveluihin. Henkilöstöneuvoston toiminta on kaupungin pysyvää toimintaa ja se on tarkoituksenmukaista hoitaa omana työnä. Tehtävän hoito on aikaisemmin ostettu ostopalveluna ja kuulunut yleishallintoon. Sairauspoissaolot kesäkuun loppuun on 2,65 % (2,79 % v. 2013) ja työtapaturmat 0,05 % (0 % v. 2013). Henkilöstön jatkuva osaamisen kehittämisen suunnitelma otetaan käyttöön 2014 lukien. Henkilöstö työsti toukokuun lopussa yhteisessä kehittämiskokouksessa toimintaa ja tavoitteita vuodelle Sitovat tulostavoitteet 1. Peruspääoman tuottovaatimus on 5 prosenttia, tavoite toteutuu 2. Liikelaitoksen tulos on positiivinen, tavoite toteutuu 3. Liikelaitoksen investoinnit ovat maksimissaan euroa, tavoite toteutuu 5. Vuoden 2014 keskeiset tavoitteet Henkilöstöpalveluissa on kolme keskeisintä tavoitetta vuodelle Palvelutuotannossa manuaaliprosesseista sähköisiin 2. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö varmistaa tehokkaat ja laadukkaat palvelut 3. Palvelut paremmiksi asiakastyöllä ja kumppanuudella Tavoitteissa on edetty suunnitelmien mukaisesti. Manuaaliprosessien sähköistämisen suunnitelma on tarkistettu keväällä ja sen toteutusta jatketaan. Asiakasyhteistyön suunnitelma vuodelle 2014 on tehty. Asiakasyhteistyöhön kuuluu säännölliset kehityskokoukset ja asiakaspalautteiden käsittely. Asiakastyytyväisyyden mittaamista kehitetään kyselyjä parantamalla. Toimintoja kehitetään yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Henkilöstön jatkuva osaamisen kehittämisen suunnitelma on otettu käyttöön Osaamisalueet ja kehittämistarpeet on tunnistettu liikelaitostasoisesti ja niitä on jatkotyöstetty palvelualueittain. Kehittämistarpeiden perusteella suunnitellaan toimenpiteet, jotka

15 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 15 / 37 huomioidaan vuosittain koulutussuunnittelussa sekä henkilöstösuunnitelmassa. Tiedoksi

16 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 16 / / / Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta Valmistelijat / lisätiedot: Sisko Rantamäki, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja Anu Hilpi Johtokunta merkitsee liikelaitoksen seurantaraportin tilanteesta tiedoksi. Päätös Liite Johtokunta: esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 3 Tuloslaskelma Selostus Palveluliiketoimen toimialan johtokuntien johtosäännön 5 mukaan johtokunnan tehtävänä on huolehtia toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämisestä. Espoon kaupunki seuraa taloudellisen tilanteen kehitystä kaupunkitason, toimialatason ja liikelaitos- sekä taseyksikkötason seurantaraporttien, kuukausiraporttien ja ennakkotilinpäätöksen perusteella. Seurantaraportti annetaan heinäkuun lopun tilanteesta ja ennakkotilinpäätös joulukuun lopun tilanteesta. Liikelaitosten seurantaraportit yhdistetään palveluliiketoimen toimialan raporttiin, joka viedään kaupunginhallitukselle ja valtuustolle osana koko kaupungin raportointia. Kaupunginhallitus käsittelee seurantaraportin tilanteesta ja valtuustolle asia viedään Taloustilanteen kehitystä seurataan tarvittaessa seurantaraportin ja ennakkotilinpäätöksen välillä annettujen talouden tilannekatsausten avulla. Taloudellisten sitovien tulostavoitteiden kehittymistä seurataan liikelaitoksissa kuukausittain.

17 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 17 / Toimintakatsaus Suurin poikkeama ennusteessa talousarvioon nähden on Teknisen- ja ympäristötoimen 7 milj. euroa suunniteltua suuremmat supistukset Kaupunkitekniikan tilauskantaan. Talousarviossa liikevaihtoa oli edelliseen vuoteen verrattuna supistettu jo 4 milj. euroa, joten viime vuoteen nähden liikevaihdon ennustetaan supistuvan yhteensä 11 milj. euroa. Volyymin laskusta huolimatta liikelaitokselle asetetut TATU-säästötavoitteet 1,2 milj. euroa tullaan saavuttamaan. Tukikohtavuokrat nousivat tänä vuonna 0,7 milj. euroa, vaikka toimitilapinta-alaa on vähennetty. Pitkistä sopimuksista ja velvoitteista johtuen kiinteät kulut eivät ole vähentyneet samaa vauhtia, joten liikelaitoksen tuloksen ennustetaan jäävän 0,6 milj. euroa alijäämäiseksi. Kiinteitä kuluja karsiakseen liikelaitos on mm. irtisanonut Laaksolahden tukikohdan ja tulee edelleen irtisanomaan mittavasti toimitilojaan. Muita muutostekijöitä liikevaihdossa ovat maamassojen tulot, katuylläpidon talvikunnossapito ja uudelleen päällystystyöt. Maamassatulot ovat kehittyneet suotuisasti alkuvuoden aikana ja heinäkuun loppuun mennessä on toteutunut 70 % TATU-tavoitteen mukaisesti korjatusta tulostavoitteesta. Tosin 1.7 korotetut hinnat voivat vaikeuttaa loppuvuoden myyntiä, koska yritykset ovat ostaneet halvempia lipukkeita varastoon ja tulot ovat tulleet etupainotteisesti. Talvikausi on ollut lumeton, joten ylitöitä ei ole ollut juurikaan tarpeen tehdä. Suurin osa, noin 2,1 milj. euroa talviylläpidon tuloista muodostuu lumen kuljetuksesta. Tänä vuonna lumettomuudesta johtuen näitä tuloja ei kertynyt. Asfalttitulot tulevat supistumaan kolmasosalla budjetoidusta. Tällä on suuri vaikutus koko liikelaitoksen liikevaihtoon ja tulokseen. Samoin ylläpidon ja rakentamisen vähentynyt tilauskanta heikentää huomattavasti tulosta ja aiheuttaa tyhjäkäyntiä. Mikäli sovittua talousarvion mukaista tilauskantaa ei jatkossakaan saada on henkilöstöresursseja liikaa. Ongelmaan tulisi saada kaupunkitasoinen ratkaisu. Liikelaitoksessa on käynnissä useita toimintaan ja tuottavuuteen vaikuttavia kehityshankkeita. Suurin ja vaativin hanke on TOIVOtoiminnanohjausjärjestelmä, joka pitäisi olla käytössä vuoden 2015 alussa. Muita tärkeitä projekteja ovat maansiirto-kuljetuksien ja kaivinkoneiden tehokkuuksien parantaminen. Projekteilla pyritään tehostamaan ja ohjaamaan toimintaa, säästämään kustannuksia sekä saamaan kaikki resurssit tuottavaan käyttöön. Tammitien kadunrakennushankkeessa on pilotoitu tietomallipohjaista koneohjausta ja alkukokemukset ovat olleet myönteisiä. Työnjohto ja koneurakoitsijat ovat suhtautuneet uusiin toimintatapoihin innostuneesti. Merkittävimmät kadunrakentamiskohteet alkuvuoden aikana ovat olleet Etelätie, Heiniemen alue, Tammitie ympäristöineen sekä Tillintie. Huomattavimmat viherrakennuskohteet ovat olleet Tapiolan - ja Hiirisuon asukaspuistot. Viherrakentamisessa alkuvuoden aikana oli tyhjäkäyntiä tilausten puuttumisten vuoksi. Kadunrakentamisessa tilauskanta on ollut välttävä. Loppuvuoden osalta tilauskanta on edelleen tuottajan näkökulmasta liian pieni pitempiaikaisten töiden ohjelmoinnin kannalta.

18 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 18 / 37 Etenkin viherrakentamiseen tarvitaan talvikaudeksi sopivia työkohteita. Tilaaja on myös selvästi kiristänyt hyväksyttyjen tarjousten kustannustasoa. Tästä johtuen rakentamisen talouden saaminen positiiviseksi vuoden loppuun mennessä on hyvin haasteellista. Tilauskanta olisi saatava vastaamaan vähintään puolen vuoden työmäärää eli noin 10 milj. euroa, kun se on viime aikoina ollut vain noin 5 milj. euron tasolla. Talousarvion mukaisella sovitulla tilauskannalla saisimme hintatasoamme laskettua merkittävästi. Kiinteistä kuluistamme johtuen, hinnat nousevat silloin, kun ei ole riittävästi töitä. Taloustilanteen korjaamiseksi rakentamisessa tulee syksyn aikana pyrkiä korjaamaan uusien rakennuskohteiden tarjoushintoja ylöspäin. Kustannustasomme on hieman korkeampi markkinahintoihin nähden, johtuen korkeista kiinteistä kustannuksista. Kustannuksia karsitaan edelleen tavoitteidemme mukaisesti työaikoja, koneiden ja autojen käyttöä tehostamalla sekä työmaiden yhteistoimintaa lisäämällä ja ulkopuolisten urakoitsijoiden kaluston määrää vähentämällä. Rakentamisen tukikohtatoimintoja keskitetään Mikkelään luopumalla Laaksolahden tukikohdasta vuoden loppuun mennessä. Tällä on kaupunkitasoinen positiivinen kustannusvaikutus, kun tontti saadaan hyödynnettyä uudisrakennustuotannossa, ja tukikohdassa säästytään suurilta korjauskustannuksilta. Lisäksi toimenpiteellä on logistisia ja henkilöstöresurssien käyttöä parantavia vaikutuksia. Ylläpidossa on tehty toimenpiteitä sen varalta, että Tekninen keskus ulkoistaa yhden alueurakan lisää kesäkuusta 2015 alkaen. Vuoden 2014 toimintasuunnitelmassa on oletettu, että ulkoistaminen voi tapahtua jo tämän vuoden lopulla, joten Ylläpito on tilauskannan pienenemisen sopeuttamistoimina vähentänyt suunnitelman mukaisesti omaa kalustoaan yhdeksällä pyöräkuormaajalla/ taajamatraktorilla. Loppuvuodesta 2014 Ylläpidolle saapuu kaksi omaa pyöräkuormainkaivuria, ja keväällä saatiin oma imulakaisukone käyttöön. Kaluston uusinnassa painotetaan käytön monipuolisuutta. Myös henkilöstön osaamisen lisäämiseen panostetaan, tavoitteena on ympärivuotinen työllistäminen. Ulkoisten palveluiden ostoa käytetään ainoastaan sesonkitarpeeseen. Ylläpito on vähentänyt ulkoisten palveluiden ostoa vuoden 2013 tasosta noin 34,5 %. Henkilöstösiirrot kesäkaudella katu- ja viherylläpidon välillä ovat toteutuneet toimintasuunnitelman mukaisesti. Pieniä päättyviä puhtaanapitourakoita ei toistaiseksi kilpailuteta, vaan työt tehdään omana työnä, jotta omalle henkilöstölle riittää tekemistä pienentyvästä tilauskannasta huolimatta. Kiinteitä kustannuksia ei enää saada merkittävissä määrin enempää karsittua yksikön menoista, joten uuden alueurakan mahdollisen ulkoistamisen myötä yksikössä tulisi aloittaa YT-menettelyt noin 20 työntekijän vähentämiseksi. Alueurakoiden yksikköhintaisten töiden osuus on ollut selkeästi liian pieni sopimuksen-mukaiseen vuositasoon nähden. Teknisen keskuksen tulisi teettää kuluvan vuoden loppupuoliskolla kaksinkertainen määrä yksikköhintaisia töitä alkuvuoteen nähden jotta sopimuksenmukainen volyymi täyttyisi. Ympäristöpalvelujen toiminnassa merkittävimpiä muutoksia vuonna 2014 on ollut päällystys- ja tiemerkintäurakoiden pieneneminen puoleen aikaisempien vuosien tasosta. Työt ovat edenneet hyvin ja uudelleenpäällystyskohteet on jo tehty. Työt jatkuvat vielä

19 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 19 / 37 uudisrakentamiskohteissa. Espoon Asunnot Oy on tilannut kiinteistöpihojen päällystystyöt Kaupunkitekniikalta. Luonnonhoitoyksikössä tuotteistetaan palveluja laatimalla metsänhoidon työkortteja yhdessä tilaajan kanssa. Tavoitteena on siirtyä suoriteperusteiseen ja yksikköhintaiseen tilauskäytäntöön alkaen. Vaarallisten puiden poistoja on kuluvana vuonna tehty erityisen paljon. Kaupunginpuutarhan, ja erityisesti puutyöhallin, tilauskanta on ollut erinomainen. Liikelaitos on saanut tilauksen HSY:ltä pääkaupunkiseudun pienistä vihertöistä, joita koordinoi kaupunginpuutarha. Tilaus on osoittautunut hyväksi pilottihankkeeksi kehittää palvelukykyä ja sisäistä yhteistyötä. Maanvastaanotossa on ollut ennätyksellisen vilkas vuosi ja ylijäämämaita on vastaanotettu 7/2014 yhteensä m 3 (7/ m 3 ). Maanvastaanottotaksoja korotettiin alkaen noin 40 prosentilla, minkä arvioidaan vaikuttavan positiivisesti loppuvuoden tulokertymään. Maanvastaanotossa on valmistumassa historiallisen suuret investoinnit alueen infraan. Teknisen keskuksen tilauksesta Espoo Kaupunkitekniikka on rakentanut ja kunnostanut alueen tiestöä ja uusinut opasteita. Kalliosuon läjitysalueelle on esirakennettu 12,5 ha:n laajennusosa vara-alueeksi ja valmistellaan stabiloitujen maiden vastaanottopaikkaa. Näistä töistä on laskuttamatta tekniseltä keskukselta 70 t euroa. Espoo Kaupunkitekniikan omana investointina maanvastaanottoon valmistui tammikuussa uusi Takapellon tukikohta ja vanhoista Kalliosuon ja Ämmässuon tukikohdista luovuttiin. Sähköinen maanvastaanottojärjestelmä on testausvaiheessa ja täysin sähköinen asiointi otetaan tuotantokäyttöön syyskuun alusta lähtien. Uudistus tehostaa toimintaa ja parantaa palvelutasoa merkittävästi. Ympäristöpalvelut tulee saavuttamaan vuoden 2014 toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteensa. Toiminta on tehostunut monien kehittämisprojektien myötä. Henkilöstöä on vähennetty luonnollisen poistuman kautta ja henkilösiirtoja yksiköiden välillä on lisätty sekä ulkopuolisten palvelujen ostoja korvattu omalla työllä. Työturvallisuuteen on panostettu, ja se on hyvällä tasolla. 2. Talous 2.1 Tuotot Toiminnan tuotot ovat 24,1 milj. euroa. Tulojen arvioidaan laskevan 7 milj. euroa, johtuen supistuvasta tilauskannasta. 2.2 Kulut Toiminnan kulut ovat 27,0 milj. euroa. Palvelujen ostoja on vähennetty, ottaen huomioon TATU-säästöt 0,6 milj. euroa ja supistuvan liikevaihdon. Ostojen toteuma on 46,6 %, tasainen käyttö olisi 58,3 %. Vuoteen 2013 verrattuna vähennys on 4,1 milj. euroa. Henkilöstömenojen ennustetaan olevan TATU-säästöillä korjatun budjetin mukainen, samoin kuin vuokrien, aineiden ja tarvikkeiden. Kiinteiden kulujen osuus menoista 31.7 on 13,25 milj. euroa 49,7 %. Tämä osuus liikelaitoksen kokonaismenoista on vuosittain kasvava, varsinkin toimitilavuokrat ovat huomattavan korkeat 2,8 milj. euroa vuonna 2014.

20 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 20 / 37 (milj. euroa) Ylläpito Ylläpito ennuste Tulos Tulos on 3,0 milj. euroa alijäämäinen. Lomakaudesta johtuen rakentamista n. 1,5 milj. euroa ja ylläpidon lisätöitä n. 0,7 milj. euroa ei ole voitu laskuttaa heinäkuussa. Alijäämäiseen tulokseen vaikuttaa myös huomattavasti supistunut tilauskanta. Verrattaessa vuoteen 2013 on tilaaja vähentänyt 6 milj. euroa tilauksiaan, rakentamisessa vähennys on ollut 2 milj. euroa ja ylläpidossa 4 milj. euroa. Tilanteen korjaamiseksi ulkoisia palveluiden ostoja on vähennetty viime vuoteen verrattuna 26,3 %. Rakentam. Rakentam. ennuste 2014 Ymp.palv. Ymp.palv. ennuste 2014 Yhteensä Yht. ennuste 2014 TULOT MENOT TULOS Rah.kulut Poistot Yli-/alijäämä Investoinnit Investointien toteuma on 0,125 milj. euroa. Investoinnit käytetään sähköisen maanvastaanottojärjestelmän hankintaan, jäänpoistolaitteen kehittämiseen sekä tuotannonohjausjärjestelmään. Investointien kokonaisbudjetti vuodelle 2014 on 0,330 milj. euroa. Investointien ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. 3. Henkilöstö Voimakkaasti supistuneesta tilauskannasta ja Teknisen- ja ympäristötoimen päättämistä uusista 2015 tapahtuvista mittavasta ulkoistuksesta johtuen Espoo Kaupunkitekniikka käynnistää henkilöstönsä kanssa laajat YT-neuvottelut. Liikelaitoksessamme 31.7 on 372 työntekijää, joista vakituisia 323 ja määräaikaisia 45, työllistettyjä 4. Vuonna 2013 työntekijöiden määrä oli 396, joista vakituisia 324 ja määräaikaisia 65 ja työllistettyjä 7. Määräaikaisia on supistettu yli tavoitteiden, johtuen eri tuotantoyksiköiden välisestä hyvästä yhteistyöstä. Viimeisten kahden vuoden aikana vakinaisen henkilöstön määrä on vähentynyt kymmenen henkilöä. Kehityskeskustelut henkilöstön kanssa on pääosin käyty. Henkilöstö on osallistunut lakisääteisiin ja joihinkin ammattitaitoa ylläpitäviin koulutuksiin. Liikelaitoksesta on osallistuttu toimialan eri prosessiryhmiin ja projekteihin. Tärkein näistä on tilaajien Teknisen keskuksen, Tilakeskuksen sekä Espoo Kiinteistöpalvelu -liikelaitoksen kanssa yhteistyössä toteuttava TOIVO toiminnanohjausjärjestelmä-projekti, jolla on vaikutusta liikelaitoksen henkilöstöresursseihin. 4. Sitovat tulostavoitteet 1. Peruspääoman tuottovaatimus 5 %. Tavoite toteutuu 2. Liikelaitoksen tulos on positiivinen. Tavoite ei toteudu 3. Liikelaitoksen investoinnit ovat maksimissaan euroa

21 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 21 / Vuoden 2014 keskeiset tavoitteet Yhteenveto Espoo Kaupunkitekniikan vuoden 2014 keskeisistä tavoitteista 1. Henkilöstö- ja koneresurssien käytön tehostaminen Henkilöstön kausisiirrot, tavoitteena lisätä henkilöstön siirtoja 12 henkilöllä yksiköiden välillä on toteutunut. Yhteensä 15 henkilöä on ollut mukana siirrossa. Tavoitteena oli viiden määräaikaisen henkilön vähennys. Toteuma 20 määräaikaista kausityöntekijää vähemmän kuin viime vuonna. Tavoite toteutunut Maansiirtoautojen odotusajan vähentäminen 10 %, tutkimus kesken. Tietomallipohjainen koneohjaus on käytössä. Tavoite toteutunut Tuntipalkkaisten määräaikaisten henkilökohtaisten lisien myöntämisperusteet yhtenäistetty koskemaan koko liikelaitosta ja kehitetty edistämään työn tasaisempaa jakautumista henkilöstön kesken. Tavoite toteutunut. Tavoitteena oli vähentää konekalustoa viidellä eli vähentää kolme pyöräkuormaajaa ja kaksi autoa, Suunnitelmaa tarkennettiin koska autot ovat tehokäytössä. Tavoite toteutunut siten, että pyöräkuormaajia ja Willejä on vähennetty yhdeksän kappaletta. Maansiirtokoneiden hankinnassa irtisanomisaika supistettu kahdesta viikosta kahteen päivään. Edellytetty että kuljettajan ammattitaito on hyvä ja tehokas. Tehottomuuden vuoksi on mm yksi kaivinkone irtisanottu. Tämän jälkeen yrittäjä antoi tehokkaamman kuskin. Kalustopankkijärjestelmä eli kaluston yhteiskäyttöön tarkoitettu järjestelmä, käyttöönotettu, rakentamisen osalta (maansiirtoautot, rakentamisen koneet), ylläpidossa järjestelmän syöttö käynnissä (kaupungin kalusto, yksityiset koneet). Toteutuu suunnitelmien mukaisesti. 2. Hankeseuranta Varsinainen projektiseurantajärjestelmä saadaan käyttöön kun tuotannonohjausjärjestelmä Toivo valmistuu Projektin seurantaa tehdään nyt Espoo Kaupunkitekniikan omien SharePointissa olevien ohjelmistojen kautta. Töiden aikataulusta ei ole voinut tehdä kun tilauskantaa ei ole ollut. Toteutuneita kustannuksia seurataan suunnitelmien mukaisesti. 3. Tilaus- ja tarjousjärjestelmä Suunnitelmien mukaan tuotannonohjausjärjestelmä Toivo valmistuu vuoden 2015 alussa. Espoo Kaupunkitekniikka on aktiivisesti osallistunut järjestelmän kehittämiseen.

22 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 22 / 37 Tilaaja tuottajan eriyttäminen, tehdään vain tilausta vastaan työtä. Ei onnistu. Tilaajan suunnitelmat keskeneräisiä, kun työt on jouduttu aloittamaan. Jos jäämme odottamaan suunnitelmien valmistumista ja virallista tilausta, tilauskantamme supistuu olemattomiin. Tiedoksi

23 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 23 / / / Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta Valmistelijat / lisätiedot: Päivi Turunen, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja Maija Lehtinen Johtokunta merkitsee liikelaitoksen seurantaraportin tilanteesta tiedoksi. Päätös Liite Johtokunta: esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 4 Tuloslaskelma Selostus Palveluliiketoimen toimialan johtokuntien johtosäännön 5 mukaan johtokunnan tehtävänä on huolehtia toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämisestä. Espoon kaupunki seuraa taloudellisen tilanteen kehitystä kaupunkitason, toimialatason ja liikelaitos- sekä taseyksikkötason seurantaraporttien, kuukausiraporttien ja ennakkotilinpäätöksen perusteella. Seurantaraportti annetaan heinäkuun lopun tilanteesta ja ennakkotilinpäätös joulukuun lopun tilanteesta. Liikelaitosten seurantaraportit yhdistetään palveluliiketoimen toimialan raporttiin, joka viedään kaupunginhallitukselle ja valtuustolle osana koko kaupungin raportointia. Kaupunginhallitus käsittelee seurantaraportin tilanteesta ja valtuustolle asia viedään Taloustilanteen kehitystä seurataan tarvittaessa seurantaraportin ja ennakkotilinpäätöksen välillä annettujen talouden tilannekatsausten avulla. Taloudellisten sitovien tulostavoitteiden kehittymistä seurataan liikelaitoksissa kuukausittain.

24 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 24 / Toimintakatsaus Liikelaitoksen tavoitteena on sopeuttaa toimintaa niin, että talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman (TATU) mukaiset tavoitteet tullaan saavuttamaan. Liikelaitoksessa suunnitellaan kahden kunnossapidon palveluyksikön yhdistämistä. Sähkö- ja LVIA-tekniset kunnossapitoyksiköt muodostaisivat jatkossa Talotekniikka -palveluyksikön. Yhdistämisestä haetaan toiminnan tehokkuutta sekä palvelujen saavutettavuuden parantumista. Kiinteistönhoidossa on otettu käyttöön omavalvonta ja on tehty suunnitelma tilaajan kilpailuttaman alueen työntekijöiden siirtymisestä muille alueille. Kunnossapidon vuosikorjauksiin ja perusparannuksiin on käytetty 11 milj. euroa, joka on 52,5 % (ed. vuosi 9.9 milj. euroa 43,4 %). Sisäilmakorjauksia on tehty 1,9 milj. eurolla (ed.vuosi 0,3 milj.euroa) ja sisäilmaperusparannuksia 1,5 milj. euroalla (ed.vuosi 1,6 milj.euroa). Vuosikorjaustöitä on tehty 477 kpl ja aloitettu 272. Perusparannustöitä on tehty 20 ja aloitettu 57. Lisätöitä on tehty kpl. Kunnossapidossa valmistellaan Laaksolahden tukikohdasta luopumista ja tukikohdan keskittämistä Mikkelään. 2. Talous Tuloksen arvioidaan olevan TATU-säästöjen mukainen. Tavoitteeseen pääsy edellyttää tiukkaa toiminnan suunnittelua. Palveluyksiköiden tilanne lukuun ottamatta kunnossapidon kolmea palveluyksikköä, on positiivinen ja tulot ja menot ovat budjetin mukaiset. Kunnossapidon yksiköissä tarkka tilanne näkyy vasta syksyllä. Kesällä tehdään paljon suuria korjaustöitä, joiden laskutus selviää vasta töiden valmistuttua syksyllä. Vahinkoja on laskuttamatta euroa. 2.1 Tuotot Toiminnan tuotot ovat 30,5 milj. euroa, joka on 56,4 % budjetoidusta. Tulojen arvioidaan ylittyvän 3 milj. euroa, johtuen 2,7 milj. kunnossapidon lisätilauksista sekä aula- ja turvallisuuspalveluissa 0,3 milj. euroa. 2.2 Kulut Toiminnan kulut ovat 30,7 milj. euroa, joka on 59,5 % muutetusta talousarviosta. Tasainen käyttö olisi 58,3 %. Aineita ja tarvikkeita on käytetty 1,2 milj. eurolla, joka on 13,8 % vähemmän kuin edellisenä vuotena. Palvelujen ostoihin on käytetty 15,1 milj. euroa, joka on -3,6 % pienempi kuin edellisenä vuotena. Henkilöstökulut ovat olleet 13,2 milj, euroa, joka on -1,3 % pienempi edelliseen vuoteen verrattuna. Vuokria on maksettu 1,2 milj. euroa, joka on + 3,6 % enemmän kuin edellisenä vuotena. 2.3 Tulos Tulos on alijäämäinen 0,3 milj. euroa. Tuloksen ennustetaan olevan vuodelle ,3 milj. euroa ylijäämäinen.

25 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 25 / Investoinnit Investointimenoja KOKI-tietojärjestelmän kehittämiseen on käytetty euroa. Tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönoton investointikustannuksia arvioidaan olevan noin euroa. Aineettomiin varattu euroa, jonka arvioidaan toteutuvan. Investointimenoista säästetään euroa. 3. Henkilöstö Henkilöstömäärä (vakituiset ja määräaikaiset) on 641, joka on 13 vähemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Työllistettyjä on ollut 4, edellisenä vuotena 5. Kesätyöntekijöitä on ollut yhteensä 58 viime vuonna oli 63. Sairauspoissaolo % kuukausipalkkaisilla 6,42 % ja tuntipalkkaisilla 6,13 %. Tapaturmia on tapahtunut 32 kpl (ed.vuosi 34 kpl). 4. Sitovat tulostavoitteet 1. Peruspääoman tuottovaatimus on 5 %. Tavoite toteutuu 2. Liikelaitoksen voitto on 1 %. Tavoite toteutuu 3. Vuoden 2014 investointeihin käytetään enintään euroa. Tavoite toteutuu 5. Vuoden 2014 keskeiset tavoitteet Liikelaitoksen kolmen tärkeimmän tavoitteen toteutus on edennyt. 1. Kohteessa palvelevat henkilöt toimivat yhteisvastuullisesti. Asiakkaiden kanssa yhteisiä kehityskokouksia on pidetty seuraavissa kohteissa; Saunalahden monitoimitalo, Nöykkiön koulu, Aurorakoti ja Puolarmetsä. Tavoitteena on laajentaa yhteistyökokouksen kaikkiin kouluissa. Lisäksi sisäisiä yhteistyökokouksia on pidetty palvelujen saavutettavuuden parantamiseksi. Liikelaitos osallistuu Palveluliiketoimen prosessiryhmän toimintaan. Tavoitteena asiakasymmärryksen parantaminen ja asiakastiedon hallinta; asiakastyytyväisyyskyselyt, online -palautekanava. Syksyllä aloitetaan suunnittelu Puolarmetsän sairaalan palvelujen tuottamisessa yhden luukun periaatteen- mukaisesta toiminnasta. 2. Tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönotto kaikissa palveluyksiköissä Granlund Manager -huoltokirja ja sen palvelupyyntöjärjestelmä on tehokkaassa käytössä ja uuden tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönottovalmistelut ovat hyvässä käynnissä. Järjestelmän

26 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 26 / 37 testikäyttö alkaa syksyllä ja tuotantokäyttö Tavoitteena on tuotannon tehostaminen, seurannan parantaminen, raportoinnin kehittäminen ja liikelaitoksen yhteisten toimintamallien käyttöönoton vahvistaminen. Erityisesti uusien mobiilipalvelujen käyttöönoton odotetaan lisäävän toiminnan tehokkuutta, aikataulujen lyhentymistä ja joustavuutta sekä tuovan taloudellisia säästöjä. 3. Henkilöstön osaamisrakenne tukee palvelujen tuottamista Koulutussuunnitelman valmistuminen on viivästynyt alkuperäisestä. Henkilöstösuunnitelma tukee palvelujen tuottamista ja molemmissa suunnitelmissa linjataan osaamisen ja koulutuksen tarve palveluyksiköittäin. Tatu säästöt tuovat suuria muutoksia organisaatioomme, joten nimike- ja tehtäväkuvamuutoksia on tulossa. Varmistetaan henkilöstön osaaminen, perehdytys tehtäviin ja painotetaan yksiköiden välistä yhteistyötä. Palvelustrategiassa tapahtuvien muutosten vuoksi, erityisesti ostopalvelujen valvonnan tehostaminen ja lisääntyminen tuovat muutoksia työntekijöiden tehtäväkuviin. Hankintojen keskittäminen Hankintapalveluihin on suunniteltu, toteutus tehdään Palvelustrategian päivitys on aloitettu ja oman ja ostopalvelujen hinnan vertailulaskelmien tekoa on aloitettu. Työ jatkuu syksyn aikana. Tiedoksi

27 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 27 / / / Espoo Logistiikka -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta Valmistelijat / lisätiedot: Outi Toivonen, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja Kari Sirviö Johtokunta merkitsee liikelaitoksen seurantaraportin tilanteesta tiedoksi. Päätös Liite Johtokunta: esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 5 Tuloslaskelma Selostus Palveluliiketoimen toimialan johtokuntien johtosäännön 5 mukaan johtokunnan tehtävänä on huolehtia toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämisestä. Espoon kaupunki seuraa taloudellisen tilanteen kehitystä kaupunkitason, toimialatason ja liikelaitos- sekä taseyksikkötason seurantaraporttien, kuukausiraporttien ja ennakkotilinpäätöksen perusteella. Seurantaraportti annetaan heinäkuun lopun tilanteesta ja ennakkotilinpäätös joulukuun lopun tilanteesta. Liikelaitosten seurantaraportit yhdistetään palveluliiketoimen toimialan raporttiin, joka viedään kaupunginhallitukselle ja valtuustolle osana koko kaupungin raportointia. Kaupunginhallitus käsittelee seurantaraportin tilanteesta ja valtuustolle asia viedään Taloustilanteen kehitystä seurataan tarvittaessa seurantaraportin ja ennakkotilinpäätöksen välillä annettujen talouden tilannekatsausten avulla. Taloudellisten sitovien tulostavoitteiden kehittymistä seurataan liikelaitoksissa kuukausittain.

28 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 28 / Toimintakatsaus Liikelaitoksen tavoitteena on sopeuttaa toimintaa niin, että talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman (TATU) mukaiset tavoitteet tullaan saavuttamaan. Painopalveluissa taloudellista riskiä aiheuttaa valtuuston esityslistojen muuttuminen sähköiseksi, mikä tarkoittaa painotöiden vähenemistä noin eurolla vuositasolla. Painopalveluihin on hankittu sähköinen verkkojulkaisuohjelma. Auto- ja konepalveluiden liikevaihdon toteuma on talousarvion mukainen, vaikka Kaupunkitekniikka -liikelaitos palautti seitsemän työkonetta Logistiikka -liikelaitokselle ilman korvausinvestointeja. Palautettujen koneiden aiheuttama vuoden 2014 tulonmenetys saadaan katettua koneiden myynnillä. Auto- ja konepalveluissa on käyty neuvotteluja korjaamon toimitilojen osittaisesta siirrosta Kaupunkitekniikka - liikelaitokselle edellyttäen, että Kaupunkitekniikka -liikelaitos luopuu Soukan tukikohdasta. Kuljetus- ja materiaalipalvelut valmistelevat Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen kanssa siivousaineiden ja -tarvikkeiden siirtämistä yksikön kautta hankittavaksi. Myös kaupungin kopiopaperit aletaan ostaa yksikön kautta syksyllä Toimistotarvikesopimusten kilpailutus aloitetaan elokuussa. Kaupungin toimistotarvikkeet siirtyvät ostettavaksi kuljetus- ja materiaalipalvelut yksikön kautta maaliskuussa Materiaalilogistiikan uutta toimintamallia on valmisteltu alkuvuosi ja pilotointi Itellan kanssa alkaa syyskuussa, varsinainen toiminta käynnistyy Kuljetus- ja materiaalipalvelut yksikön rakennetta on kehitetty vastaamaa paremmin asiakkaiden tarpeita ja uutta toimintamallia, jonka mukaan suurin osa palveluista ostetaan markkinoilta. Uuteen rakenteeseen siirrytään Yksikössä on tutustuttu Kaupunkitekniikka ja Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksessa käyttöön otettavaan uuteen toiminnan ohjausjärjestelmään, jolle olisi tarvetta myös kuljetus- ja materiaalipalvelut yksikössä. 2. Talous Liikelaitoksen tuloksen osalta arvioidaan saavutettavan valtuuston hyväksymä talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman tuloksenparannustavoite. Logistiikka -liikelaitoksen osalta tämä tarkoittaa sitä, että tuloksen pitää olla 0,1 milj. euroa alkuperäistä talousarviota parempi. Investointien arvioidaan toteutuvan 2,6 milj. euron suuruisena. 2.1 Tuotot Liikevaihdon toteuma 1-7/2014 on 16,8 milj. euroa. Alkuvuoden toteuman perusteella liikevaihdon arvioidaan alittavan talousarvion 1,0 milj. euroa johtuen uusista koulu- ja varhaiskasvatuksen halvemmista tilauskuljetussopimuksista. Todellista tilauskuljetusten euromääräistä volyymia on vaikea arvioida, koska aiemmin toimialalla on käytetty muitakin kuin halvimpia toimittajia. Liiketoiminnan muut tuotot jakaantuvat