Palveluliikelaitosten johtokunta Sivu 1 / 35. Kokoustiedot. Aika torstai klo 17:30-19:15

Transkriptio

1 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 1 / 35 Kokoustiedot Aika torstai klo 17:30-19:15 Paikka Espoo Logistiikka, Orionintie 24 Saapuvilla olleet jäsenet Johanna Horsma, puheenjohtaja Marita Backman Veikko Granqvist Seppo Huhta Miia Kaukinen Liisa Kivekäs Kari Kuusisto Teemu Leppänen Janne Mikkola Jussi Päiviö Päivi Salli Pirkko Sillanpää Satu Soini Muut saapuvilla olleet Mauri Suuperko Minna Ahola Anu Hilpi Maija Lehtinen Kari Sirviö Auli Hackman Petteri Mussalo Kristiina Karaman Bjarne Häggman Katariina Kaukonen Jarkko Mikkonen liiketoimintajohtaja toimitusjohtaja toimitusjohtaja toimitusjohtaja toimitusjohtaja toimitusjohtaja toimitusjohtaja henkilöstön edustaja kaupunginhallituksen edustaja hallintolakimies sihteeri

2 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 2 / 35 Allekirjoitukset Johanna Horsma puheenjohtaja, 8-18 Jarkko Mikkonen sihteeri Seppo Huhta, Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: Veikko Granqvist Pöytäkirjan nähtävänäolo julkipannun kuulutuksen mukaan on pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä osoitteessa Virastopiha 2 B, Espoon keskus.

3 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 3 / 35 Käsitellyt asiat Pykälä Liitteet Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 9 Pöytäkirjan tarkastajan valinta 5 10 Palveluliiketoimen toimialan johtokunnan alaisten 6 liikelaitosten nimenkirjoitusoikeudet 11 1 Espoo Catering -liikelaitoksen vuoden 2012 tilinpäätöksen 7 hyväksyminen 12 2 Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen vuoden tilinpäätöksen hyväksyminen 13 3 Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen vuoden tilinpäätöksen hyväksyminen 14 4 Espoo Logistiikka -liikelaitoksen vuoden tilinpäätöksen hyväksyminen 15 5 Espoo Catering -liikelaitoksen talouden käyttösuunnitelma Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen talouden 17 käyttösuunnitelma Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen talouden 19 käyttösuunnitelma Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen talouden 21 käyttösuunnitelma Espoo Logistiikka -liikelaitoksen talouden 23 käyttösuunnitelma Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talouden 25 käyttösuunnitelma Espoo Catering -liikelaitoksen erillisen investoinnin 27 hyväksyminen 22 Espoo Logistiikka liikelaitoksen ei-kiireellisen 29 potilaskuljetustoiminnan siirto liikkeenluovutuksena HUS Logistiikka -liikelaitokselle 23 Kokousajat Johtokunnan alaisten viranhaltijoiden päätökset 33

4 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 4 / 35 8 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Päätös Selostus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. oli kutsuttu koolle puheenjohtajan allekirjoittamalla päivätyllä johtokunnan jäsenille toimitetulla kokouskutsulla.

5 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 5 / 35 9 Pöytäkirjan tarkastajan valinta Päätös Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Veikko Granqvist.

6 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 6 / 35 [Ennakkotieto] 1220/ / Palveluliiketoimen toimialan johtokunnan alaisten liikelaitosten nimenkirjoitusoikeudet Valmistelijat / lisätiedot: Kaukonen Katariina, puh. (09) etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Liiketoimintajohtaja Mauri Suuperko päättää, että johtokunnan päätösten perusteella tehtävät sopimukset, sitoumukset ja muut asiakirjat allekirjoittaa toimialajohtaja Mauri Suuperko tai - Espoo Catering liikelaitoksen osalta vs. toimitusjohtaja Hellen Junninen - Espoo Logistiikka liikelaitoksen osalta toimitusjohtaja Kari Sirviö - Espoo Kiinteistöpalvelut liikelaitoksen osalta toimitusjohtaja Maija Lehtinen - Espoo Kaupunkitekniikka liikelaitoksen osalta toimitusjohtaja Anu Hilpi - Espoo Talouspalvelut liikelaitoksen osalta toimitusjohtaja Petteri Mussalo - Espoo Henkilöstöpalvelut liikelaitoksen osalta toimitusjohtaja Auli Hackman Päätös Selostus : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Espoon kaupungin palveluliikelaitosten johtokuntien johtosäännön 10 mukaan toimielimen päätösten perusteella tehtävät sopimukset sitoumukset ja muut asiakirjat allekirjoittaa toimialajohtaja tai liikelaitoksen johtaja. Liikelaitosten osalta johtosääntömääräys ei kuitenkaan riitä, koska Kuntalain (365/1995, muutos 519/2007) 87 c :n mukaan liikelaitoksen johtokunnan tulee päättää liikelaitoksen nimen kirjoittamiseen oikeutetuista. Tiedoksi

7 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 7 / 35 [Ennakkotieto] 1213/ / Espoo Catering -liikelaitoksen vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen Valmistelijat / lisätiedot: Remes Kirsi, puh. (09) Hagerlund Pirkko, puh. (09) etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Tuotantopäällikkö Hellen Junninen 1 hyväksyy Espoo Catering liikelaitoksen vuoden 2012 tilinpäätöksen, joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman sekä liitetiedot ja toimintakertomuksen 2 päättää, että Espoo Catering liikelaitoksen ylijäämä ,78 vuodelta 2012 siirretään taseeseen oman pääoman lisäykseksi 3 saattaa Espoo Catering liikelaitoksen tilinpäätöksen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Käsittely Toimitusjohtaja Minna Aholan poissa ollessa asian esitteli vs. toimitusjohtaja Hellen Junninen. Esittelijä muutti päätösehdotuksen kohdan 3 kuulumaan seuraavasti: 3 päättää antaa Espoo Catering -liikelaitoksen tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja saattaa sen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Esittelijän kokouksessa liitteeseen Tasekirja tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa. Päätös Liite : Esittelijän kokouksessa muuttama ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 1 Tasekirja

8 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 8 / 35 Selostus Kuntalain perusteella johtokunnan on laadittava tilikauden erillistilinpäätös, joka yhdistellään kunnan tilinpäätöksessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä saatettava se kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Tilinpäätöksen allekirjoittavat johtokunnan jäsenet ja toimitusjohtaja. Espoo Catering - liikelaitoksen erillinen tilinpäätös yhdistetään kaupungin tilinpäätökseen. Vuodelle 2012 asetetut sitovat tulostavoitteet toteutuivat. Sitovien tulostavoitteiden toteutuminen sekä olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa on esitetty toimintakertomuksessa. Tiedoksi

9 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 9 / 35 [Ennakkotieto] 1222/ / Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen Valmistelijat / lisätiedot: Remes Kirsi, puh. (09) Rantamäki Sisko, puh. (09) etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja Anu Hilpi 1 hyväksyy Espoo Kaupunkitekniikka liikelaitoksen vuoden 2012 tilinpäätöksen, joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman sekä liitetiedot ja toimintakertomuksen 2 päättää, että Espoo Kaupunkitekniikka liikelaitoksen ylijäämä ,31 vuodelta 2012 siirretään taseeseen oman pääoman lisäykseksi 3 saattaa Espoo Kaupunkitekniikka liikelaitoksen tilinpäätöksen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Käsittely Esittelijä muutti päätösehdotuksen kohdan 3 kuulumaan seuraavasti: 3 päättää antaa Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja saattaa sen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Esittelijän kokouksessa liitteeseen Tasekirja tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa. Päätös Liite : Esittelijän kokouksessa muuttama ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 2 Tasekirja

10 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 10 / 35 Selostus Kuntalain mukaan johtokunnan on laadittava tilikaudelta erillistilinpäätös ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä saatettava se kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Tilinpäätöksen allekirjoittavat johtokunnan jäsenet ja toimitusjohtaja. Liikelaitoksen erillistilinpäätös yhdistellään kaupungin tilinpäätöksessä. Vuodelle 2012 asetetut sitovat tulostavoitteet toteutuivat. Sitovien tulostavoitteiden toteutuminen sekä olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa on esitetty toimintakertomuksessa. Tiedoksi

11 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 11 / 35 [Ennakkotieto] 1223/ / Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen Valmistelijat / lisätiedot: Remes Kirsi, puh. (09) Turunen Päivi, puh. (09) etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja Maija Lehtinen 1 hyväksyy Espoo Kiinteistöpalvelut liikelaitoksen vuoden 2012 tilinpäätöksen, joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman sekä liitetiedot ja toimintakertomuksen 2 päättää, että Espoo Kiinteistöpalvelut liikelaitoksen ylijäämä ,65 vuodelta 2012 siirretään taseeseen oman pääoman lisäykseksi 3 saattaa Espoo Kiinteistöpalvelut liikelaitoksen tilinpäätöksen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Käsittely Esittelijä muutti päätösehdotuksen kohdan 3 kuulumaan seuraavasti: 3 päättää antaa Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja saattaa sen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Esittelijän kokouksessa liitteeseen Tasekirja tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa. Päätös Liite : Esittelijän kokouksessa muuttama ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 3 Tasekirja

12 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 12 / 35 Selostus Kuntalain mukaan johtokunnan on laadittava tilikaudelta erillistilinpäätös ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä saatettava se kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Tilinpäätöksen allekirjoittavat johtokunnan jäsenet ja toimitusjohtaja. Liikelaitoksen erillistilinpäätös yhdistellään kaupungin tilinpäätöksessä. Vuodelle 2012 asetetut sitovat tulostavoitteet toteutuivat. Sitovien tulostavoitteiden toteutuminen sekä olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa on esitetty toimintakertomuksessa. Tiedoksi

13 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 13 / 35 [Ennakkotieto] 1224/ / Espoo Logistiikka -liikelaitoksen vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen Valmistelijat / lisätiedot: Remes Kirsi, puh. (09) Mikkonen Jarkko, puh. (09) etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja Kari Sirviö 1 hyväksyy Espoo Logistiikka liikelaitoksen vuoden 2012 tilinpäätöksen, joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman sekä liitetiedot ja toimintakertomuksen 2 päättää, että Espoo Logistiikka liikelaitoksen ylijäämä ,11 vuodelta 2012 siirretään taseeseen oman pääoman lisäykseksi 3 saattaa Espoo Logistiikka liikelaitoksen tilinpäätöksen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Käsittely Esittelijä muutti päätösehdotuksen kohdan 3 kuulumaan seuraavasti: 3 päättää antaa Espoo Logistiikka -liikelaitoksen tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja saattaa sen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Esittelijän kokouksessa liitteeseen Tasekirja tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa. Päätös Liite Esittelijän kokouksessa muuttama ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 4 Tasekirja

14 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 14 / 35 Selostus Kuntalain mukaan johtokunnan on laadittava tilikaudelta erillistilinpäätös ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä saatettava se kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Tilinpäätöksen allekirjoittavat johtokunnan jäsenet ja toimitusjohtaja. Liikelaitoksen erillistilinpäätös yhdistellään kaupungin tilinpäätöksessä. Vuodelle 2012 asetetut sitovat tulostavoitteet toteutuivat. Sitovien tulostavoitteiden toteutuminen sekä olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa on esitetty toimintakertomuksessa. Tiedoksi

15 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 15 / 35 [Ennakkotieto] 1225/ / Espoo Catering -liikelaitoksen talouden käyttösuunnitelma 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Remes Kirsi, puh. (09) Hagerlund Pirkko, puh. (09) etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Tuotantopäällikkö Hellen Junninen hyväksyy Espoo Catering -liikelaitoksen vuoden 2013 käyttösuunnitelman liitteen mukaisesti. Käsittely Päätös Liite Toimitusjohtaja Minna Aholan poissa ollessa asian esitteli vs. toimitusjohtaja Hellen Junninen. Esittelijä jakoi pöydälle uusitun käyttösuunnitelman. Muutos on huomioitu pöytäkirjassa. : Esittelijän kokouksessa esittämät tekniset muutokset uusittuihin käyttösuunnitelmiin hyväksyttiin yksimielisesti. 5 Käyttösuunnitelma Selostus Valtuusto hyväksyi vuoden 2013 talousarvion sekä taloussuunnitelman. Johtokunta hyväksyi liikelaitosten talousarviot ja taloussuunnitelmat kokouksessaan Talousarvion sitovuutta ja seurantaa sekä noudattamista koskevien ohjeiden mukaan johtokuntien sekä toimialojen, tulosyksiköiden ja liikelaitosten johtajien on huolehdittava, että tulostavoitteet toteutetaan määrärahojen puitteissa eikä muutoksia talousarvioon tarvita. Tämän toteuttamiseksi käyttösuunnitelmia on tarvittaessa tarkistettava. Valtuusto hyväksyy talousarvion yhteydessä Espoo-strategiaan perustuvat kuntalain edellyttämät toiminnalliset ja taloudelliset tulostavoitteet. Liikelaitosten tavoitteet ovat liikelaitosten suunnitelmateksteissä. Näistä voidaan poiketa vain valtuuston päätöksin tai valtuuston jäljempänä

16 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 16 / 35 sitovien määrärahojen yhteydessä päättämin valtuuksin. Sitovia erityisperusteluja käytetään tarkentamaan toimintaa sekä menoja ja tuloja. Taloussäännön 7 :n mukaan johtokunnat sekä tulosyksiköt laativat käyttösuunnitelmat valtuuston vahvistaman talousarvion rajoissa. Johtokunnat vahvistavat käyttösuunnitelmien yhteydessä myös muut toimintaansa liittyvät tulostavoitteet. Toimintaan liittyvät tulostavoitteet ovat vuoden 2013 talousarviokirjan mukaiset. Espoo catering liikelaitoksen sitova tulostavoite vuodelle 2013 on: Liikelaitosten tulos on positiivinen. Käyttösuunnitelma on tarkistettu sisäisten ostajien tarkentuneiden määrätietojen ja vuoden 2012 toteutuneen tilanteen mukaiseksi. Tiedoksi

17 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 17 / 35 [Ennakkotieto] 1229/ / Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen talouden käyttösuunnitelma 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Remes Kirsi, puh. (09) etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja Auli Hackman hyväksyy Espoo Henkilöstöpalvelut - liikelaitoksen vuoden 2013 käyttösuunnitelman liitteen mukaisesti. Käsittely Asian esitteli toimitusjohtaja Auli Hackman. Esittelijä jakoi pöydälle uusitun käyttösuunnitelman. Muutos on huomioitu pöytäkirjassa. Päätös Liite Selostus : Esittelijän kokouksessa esittämät tekniset muutokset uusittuihin käyttösuunnitelmiin hyväksyttiin yksimielisesti. 6 Käyttösuunnitelma Valtuusto hyväksyi vuoden 2013 talousarvion sekä taloussuunnitelman. Johtokunta hyväksyi liikelaitosten talousarviot ja taloussuunnitelmat kokouksessaan Talousarvion sitovuutta ja seurantaa sekä noudattamista koskevien ohjeiden mukaan johtokuntien sekä toimialojen, tulosyksiköiden ja liikelaitosten johtajien on huolehdittava, että tulostavoitteet toteutetaan määrärahojen puitteissa eikä muutoksia talousarvioon tarvita. Tämän toteuttamiseksi käyttösuunnitelmia on tarvittaessa tarkistettava. Valtuusto hyväksyy talousarvion yhteydessä Espoo-strategiaan perustuvat kuntalain edellyttämät toiminnalliset ja taloudelliset tulostavoitteet. Liikelaitosten tavoitteet ovat liikelaitosten suunnitelmateksteissä. Näistä voidaan poiketa vain valtuuston päätöksin tai valtuuston jäljempänä sitovien määrärahojen yhteydessä päättämin valtuuksin. Sitovia erityisperusteluja käytetään tarkentamaan toimintaa sekä menoja ja tuloja.

18 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 18 / 35 Taloussäännön 7 :n mukaan johtokunnat sekä tulosyksiköt laativat käyttösuunnitelmat valtuuston vahvistaman talousarvion rajoissa. Johtokunnat vahvistavat käyttösuunnitelmien yhteydessä myös muut toimintaansa liittyvät tulostavoitteet. Toimintaan liittyvät tulostavoitteet ovat vuoden 2013 talousarviokirjan mukaiset. Vuoden 2013 talousarvion tarkistaminen käyttösuunnitelmaksi Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitos on tarkistanut käyttösuunnitelman euromääräiset varaukset järjestelmään tilitasoisina. Valtuuston hyväksymän talousarvion ja päivitetyn käyttösuunnitelman välillä ei ole oleellisia muutoksia. Tiedoksi

19 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 19 / 35 [Ennakkotieto] 1226/ / Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen talouden käyttösuunnitelma 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Remes Kirsi, puh. (09) Rantamäki Sisko, puh. (09) etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja Anu Hilpi hyväksyy Espoo Kaupunkitekniikka - liikelaitoksen vuoden 2013 käyttösuunnitelman liitteen mukaisesti. Käsittely Päätös Liite Selostus Esittelijä jakoi pöydälle uusitun käyttösuunnitelman. Muutos on huomioitu pöytäkirjassa. : Esittelijän kokouksessa esittämät tekniset muutokset uusittuihin käyttösuunnitelmiin hyväksyttiin yksimielisesti. 7 Käyttösuunnitelma Valtuusto hyväksyi vuoden 2013 talousarvion sekä taloussuunnitelman. Johtokunta hyväksyi liikelaitosten talousarviot ja taloussuunnitelmat kokouksessaan Talousarvion sitovuutta ja seurantaa sekä noudattamista koskevien ohjeiden mukaan johtokuntien sekä toimialojen, tulosyksiköiden ja liikelaitosten johtajien on huolehdittava, että tulostavoitteet toteutetaan määrärahojen puitteissa eikä muutoksia talousarvioon tarvita. Tämän toteuttamiseksi käyttösuunnitelmia on tarvittaessa tarkistettava. Valtuusto hyväksyy talousarvion yhteydessä Espoo-strategiaan perustuvat kuntalain edellyttämät toiminnalliset ja taloudelliset tulostavoitteet. Liikelaitosten tavoitteet ovat liikelaitosten suunnitelmateksteissä. Näistä voidaan poiketa vain valtuuston päätöksin tai valtuuston jäljempänä sitovien määrärahojen yhteydessä päättämin valtuuksin. Sitovia erityisperusteluja käytetään tarkentamaan toimintaa sekä menoja ja tuloja. Taloussäännön 7 :n mukaan johtokunnat sekä tulosyksiköt laativat käyttösuunnitelmat valtuuston vahvistaman talousarvion rajoissa.

20 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 20 / 35 Johtokunnat vahvistavat käyttösuunnitelmien yhteydessä myös muut toimintaansa liittyvät tulostavoitteet. Vuoden 2013 talousarvion tarkistaminen käyttösuunnitelmaksi Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen uusi organisaatio astui voimaan 2012, jolloin muodostettiin uusi palveluyksikkö Ympäristöpalvelut. Yksikön käyttösuunnitelma on tarkentunut 3 milj. euroa talousarvioon nähden. Tiedoksi

21 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 21 / 35 [Ennakkotieto] 1227/ / Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen talouden käyttösuunnitelma 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Remes Kirsi, puh. (09) Turunen Päivi, puh. (09) etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja Maija Lehtinen hyväksyy Espoo Kiinteistöpalvelut - liikelaitoksen vuoden 2013 käyttösuunnitelman liitteen mukaisesti. Käsittely Esittelijä jakoi pöydälle uusitun käyttösuunnitelman. Muutos on huomioitu pöytäkirjassa. Päätös Liite Selostus : Esittelijän kokouksessa esittämät tekniset muutokset uusittuihin käyttösuunnitelmiin hyväksyttiin yksimielisesti. 8 Käyttösuunnitelma Valtuusto hyväksyi vuoden 2013 talousarvion sekä taloussuunnitelman. Johtokunta hyväksyi liikelaitosten talousarviot ja taloussuunnitelmat kokouksessaan Talousarvion sitovuutta ja seurantaa sekä noudattamista koskevien ohjeiden mukaan johtokuntien sekä toimialojen, tulosyksiköiden ja liikelaitosten johtajien on huolehdittava, että tulostavoitteet toteutetaan määrärahojen puitteissa eikä muutoksia talousarvioon tarvita. Tämän toteuttamiseksi käyttösuunnitelmia on tarvittaessa tarkistettava. Valtuusto hyväksyy talousarvion yhteydessä Espoo-strategiaan perustuvat kuntalain edellyttämät toiminnalliset ja taloudelliset tulostavoitteet. Liikelaitosten tavoitteet ovat liikelaitosten suunnitelmateksteissä. Näistä voidaan poiketa vain valtuuston päätöksin tai valtuuston jäljempänä sitovien määrärahojen yhteydessä päättämin valtuuksin. Sitovia erityisperusteluja käytetään tarkentamaan toimintaa sekä menoja ja tuloja.

22 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 22 / 35 Taloussäännön 7 :n mukaan johtokunnat sekä tulosyksiköt laativat käyttösuunnitelmat valtuuston vahvistaman talousarvion rajoissa. Johtokunnat vahvistavat käyttösuunnitelmien yhteydessä myös muut toimintaansa liittyvät tulostavoitteet. Toimintaan liittyvät tulostavoitteet ovat vuoden 2013 talousarviokirjan mukaiset. Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen liikevaihto kasvoi talousarvioon verrattuna 2,0 milj. euroa. Kunnossapitosopimuksen mukaisen vuosikorjaus- ja perusparannusmäärärahat nousivat 1,0 milj. euroa ja kiinteistönhoidon kattolumien pudotuksiin varattiin käyttösuunnitelmaan 1,0 milj. euroa. Menot kasvoivat 1,8 milj. euroa. Henkilöstökulut nousivat 2,4 milj. euroa organisaatiomuutoksista johtuvista henkilöstösiirroista. Huonokuntoisen kiinteistönhoitokaluston uusiminen ja siirtyminen uuteen kunnossapidon tukikohtaan lisäsi vuokria noin 0,3 milj. euroa. Materiaalit ja palvelut laskivat 0,9 milj.euroa Tiedoksi

23 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 23 / 35 [Ennakkotieto] 1228/ / Espoo Logistiikka -liikelaitoksen talouden käyttösuunnitelma 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Remes Kirsi, puh. (09) Mikkonen Jarkko, puh. (09) etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja Kari Sirviö hyväksyy Espoo Logistiikka liikelaitoksen vuoden 2013 käyttösuunnitelman liitteen mukaisesti. Käsittely Varapuheenjohtaja siirtyi johtamaan kokousta tämän kohdan 19 käsittelystä eteenpäin Esittelijä jakoi pöydälle uusitun käyttösuunnitelman. Muutos on huomioitu pöytäkirjassa. Päätös Liite Selostus : Esittelijän kokouksessa esittämät tekniset muutokset uusittuihin käyttösuunnitelmiin hyväksyttiin yksimielisesti. 9 Käyttösuunnitelma Valtuusto hyväksyi vuoden 2013 talousarvion sekä taloussuunnitelman. Johtokunta hyväksyi liikelaitosten talousarviot ja taloussuunnitelmat kokouksessaan Talousarvion sitovuutta ja seurantaa sekä noudattamista koskevien ohjeiden mukaan johtokuntien sekä toimialojen, tulosyksiköiden ja liikelaitosten johtajien on huolehdittava, että tulostavoitteet toteutetaan määrärahojen puitteissa eikä muutoksia talousarvioon tarvita. Tämän toteuttamiseksi käyttösuunnitelmia on tarvittaessa tarkistettava. Valtuusto hyväksyy talousarvion yhteydessä Espoo-strategiaan perustuvat kuntalain edellyttämät toiminnalliset ja taloudelliset tulostavoitteet. Liikelaitosten tavoitteet ovat liikelaitosten suunnitelmateksteissä. Näistä voidaan poiketa vain valtuuston päätöksin tai valtuuston jäljempänä

24 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 24 / 35 sitovien määrärahojen yhteydessä päättämin valtuuksin. Sitovia erityisperusteluja käytetään tarkentamaan toimintaa sekä menoja ja tuloja. Taloussäännön 7 :n mukaan johtokunnat sekä tulosyksiköt laativat käyttösuunnitelmat valtuuston vahvistaman talousarvion rajoissa. Johtokunnat vahvistavat käyttösuunnitelmien yhteydessä myös muut toimintaansa liittyvät tulostavoitteet. Toimintaan liittyvät tulostavoitteet ovat vuoden 2013 talousarviokirjan mukaiset. Käyttösuunnitelmaa on tarkistettu henkilöstökulujen, sisäisten palvelujen ostojen sekä rahoituskulujen osalta yhteensä 0,5 milj. euron verran ylöspäin. Vastaavasti liikevaihto on kasvanut saman verran. Tiedoksi

25 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 25 / 35 [Ennakkotieto] 1230/ / Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talouden käyttösuunnitelma 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Remes Kirsi, puh. (09) Rupponen Seija, puh. (09) etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja Petteri Mussalo hyväksyy Espoo Talouspalvelut - liikelaitoksen vuoden 2013 käyttösuunnitelman liitteen mukaisesti. Käsittely Päätös Liite Esittelijä jakoi pöydälle uusitun käyttösuunnitelman. Muutos on huomioitu pöytäkirjassa. : Esittelijän kokouksessa esittämät tekniset muutokset uusittuihin käyttösuunnitelmiin hyväksyttiin yksimielisesti. 10 Käyttösuunnitelma Selostus Valtuusto hyväksyi vuoden 2013 talousarvion sekä taloussuunnitelman. Johtokunta hyväksyi liikelaitosten talousarviot ja taloussuunnitelmat kokouksessaan Talousarvion sitovuutta ja seurantaa sekä noudattamista koskevien ohjeiden mukaan johtokuntien sekä toimialojen, tulosyksiköiden ja liikelaitosten johtajien on huolehdittava, että tulostavoitteet toteutetaan määrärahojen puitteissa eikä muutoksia talousarvioon tarvita. Tämän toteuttamiseksi käyttösuunnitelmia on tarvittaessa tarkistettava. Valtuusto hyväksyy talousarvion yhteydessä Espoo-strategiaan perustuvat kuntalain edellyttämät toiminnalliset ja taloudelliset tulostavoitteet. Liikelaitosten tavoitteet ovat liikelaitosten suunnitelmateksteissä. Näistä voidaan poiketa vain valtuuston päätöksin tai valtuuston jäljempänä sitovien määrärahojen yhteydessä päättämin valtuuksin. Sitovia erityisperusteluja käytetään tarkentamaan toimintaa sekä menoja ja tuloja.

26 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 26 / 35 Taloussäännön 7 :n mukaan johtokunnat sekä tulosyksiköt laativat käyttösuunnitelmat valtuuston vahvistaman talousarvion rajoissa. Johtokunnat vahvistavat käyttösuunnitelmien yhteydessä myös muut toimintaansa liittyvät tulostavoitteet. Toimintaan liittyvät tulostavoitteet ovat vuoden 2013 talousarviokirjan mukaiset. Ulkoisiin tuottoihin on lisätty Henkilöstökuluja nostaa varhaiseläkemenoperusteinen eläkemaksu ( euroa) sekä erityisesti eläkemenoperusteinen eläkemaksu ( euroa) joita ei aiemmin ole kohdennettu aloittavalle liikelaitokselle. Vastaavasti henkilöstösupistuksia on ehkä mahdollista toteuttaa vuoden loppupuolella, joista arvioidaan saatavan säästöä noin euroa. Siten henkilöstökulut olisivat euroa talousarviota suuremmat. Palveluiden ostot ovat euroa talousarviota suuremmat ja vastaavasti liiketoiminnan muut kulut saman verran pienemmät kuin talousarviossa. Erotus johtuu siitä, että aiemmin liiketoiminnan muissa kuluissa olevia eriä hankitaan muilta liikelaitoksilta ja ne sisältyvät käyttösuunnitelmassa palveluiden ostoihin. Aineiden ja tarvikkeiden ostot ovat euroa talousarviota pienemmät. Talousarviossa olevaa euron investointia ei toteuteta. Tiedoksi

27 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 27 / 35 [Ennakkotieto] 1176/ / Espoo Catering -liikelaitoksen erillisen investoinnin hyväksyminen Valmistelijat / lisätiedot: Hagerlund Pirkko, puh. (09) Salomaa Eija, puh. (09) etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Tuotantopäällikkö Hellen Junninen päättää hyväksyä lisäyksenä Espoo Catering liikelaitoksen käyttösuunnitelmaan erillisen omalla tulorahoituksella katettavan investoinnin ruoankuljetusvaunuihin, yhteisarvoltaan enintään euroa. Käsittely Päätös Selostus Toimitusjohtaja Minna Aholan poissa ollessa asian esitteli vs. toimitusjohtaja Hellen Junninen. : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kuntalain 87 c 3 mom. ja Espoon kaupungin palveluliiketoimen toimialan johtokuntien johtosäännön 9 2 kohdan mukaan päättää liikelaitoksen omalla tulorahoituksella katettavista investoinneista ja muista pitkävaikutteisista menoista. Espoo Catering liikelaitokselle ei ole talousarviossa varattu koneiden ja kaluston investointeihin rahaa vuodelle Espoo Catering liikelaitoksella on vuoden 2012 lopussa 6,4 milj. euroa ylijäämää omassa pääomassa. Sosiaali- ja terveystoimen pitkäaikaishoidon yksiköissä tarvittavat ruoankuljetusvaunut on vuodesta 2004 alkaen maksettu ko. toimialan määrärahoista. Ruoankuljetusvaunut ovat olennainen osa ruokapalvelutoimintaa ja niitä säilytetään Espoo Catering liikelaitoksen hallinnoimissa tiloissa. Sosiaali- ja terveystoimen kanssa on neuvoteltu käytännön muuttamisesta siten, että jatkossa ruuankuljetusvaunut hankkii ja kustantaa Espoo Catering liikelaitos. Vuonna 2013 Taavinkotiin ja Aurorakotiin on välttämätöntä hankkia uudet ruoankuljetusvaunut, koska käytössä olevat vaunut ovat erittäin

28 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 28 / 35 huonokuntoisia. Kiireellisesti tarvittavien vaunujen hankintahinta yhteensä on noin euroa. Vuosien investointiesitykseen sisällytetään muiden pitkäaikaishoidon yksiköiden ruoankuljetusvaunujen uusiminen. Tiedoksi

29 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 29 / 35 [Ennakkotieto] 1243/ / Espoo Logistiikka liikelaitoksen ei-kiireellisen potilaskuljetustoiminnan siirto liikkeenluovutuksena HUS Logistiikka -liikelaitokselle Valmistelijat / lisätiedot: Sirviö Kari, puh. (09) Ojaniemi Pasi etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Liiketoimintajohtaja Mauri Suuperko päättää ehdottaa Kaupunginhallitukselle, että valtuusto päätöksellään siirtää Espoo Logistiikka -liikelaitoksen eikiireellisen potilaskuljetustoiminnan työsopimuslain 1 luvun 10 mukaisena liikkeenluovutuksena HUS Logistiikka-liikelaitokselle. Päätös Selostus : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Espoo Logistiikka-liikelaitos (jatkossa Espoo Logistiikka) on tuottanut eikiireellisiä potilaskuljetuksia sosiaali- ja terveystoimelle vuoden 2012 alusta lukien. Sitä ennen kuljetukset tuotettiin vuoden 2011 ajan osana keskushallinnon konsernipalveluja ja sitä ennen osana sosiaali- ja terveystoimen esikunnan palveluja. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi kokouksessaan sosiaali- ja terveystoimen sopimuksen eikiireellisen sairaankuljetuksen ostamisesta HUS Logistiikka-liikelaitokselta (jatkossa HUS Logistiikka) alkaen, jonka jälkeen Espoo Logistiikalla ei ole tilaajaa, jolle tuottaa enää potilaskuljetuksen palveluja. Espoo Logistiikan tuottamiin ei-kiireellisiin potilaskuljetuksiin on kuulunut potilaiden erilaisia hoito- ja tutkimuskäyntejä Espoon laitoksista sekä päiväsairaalakuljetuksia, joissa asiakkaat kuljetetaan arkisin kotoaan päiväsairaalaan. Vuonna 2012 asiakkaita oli henkeä. Uuden terveydenhuoltolain tullessa voimaan siirtyi sairaankuljetuksen järjestämisvastuu sairaanhoitopiireille. Kyseisestä sairaankuljetusta koskevasta järjestämisvastuusta rajattiin ulkopuolelle Espoo Logistiikan tuottamien ei-kiireellisten potilaskuljetusten tyyppiset kuljetukset. HUSalueella päätettiin kuitenkin käydä keskustelua ei-kiireellisten kuljetusten toimintamalleista HUS Logistiikan ja kuntien kesken. Keskustelujen perusteella todettiin, että potilaskuljetuksissa on päällekkäisyyksiä ja niitä

30 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 30 / 35 voitaisiin järjestää tehokkaammin, jos koordinointivastuu on HUS Logistiikalla. Espoon sosiaali- ja terveystoimi ehdotti Espoon palveluliiketoimen toimialalle keväällä 2012, että aloitetaan selvitys ja neuvottelut eikiireellisen potilaskuljetuksen järjestämisvastuun siirtämisestä HUS Logistiikan vastuulle. Sopimuksen valmistelua varten perustettiin ohjausryhmä, jossa oli osallistujat sosiaali- ja terveystoimesta, palveluliiketoimen toimialalta, HUS -logistiikasta sekä henkilöstön edustaja. Sosiaali- ja terveystoimen tehdessä sopimuksen ei-kiireellisen potilaskuljetuksen hankinnasta HUS Logistiikan kanssa, ei Espoo Logistiikka järjestä enää kyseisiä palveluja. Järjestämisvastuun siirtämiseen sovelletaan työsopimuslain 1 luvun 10 liikkeenluovutusmenettelyä. Suunnitelman mukaan liikkeenluovutuksen perusteella Espoo Logistiikan Kuljetus- ja varastopalvelujen palveluyksikön potilaskuljetuksen vakinainen sekä sijaisuutta hoitava henkilöstö siirtyy HUS Logistiikan palvelukseen alkaen ja palvelussuhteen ehdot säilyvät siirron yhteydessä ennallaan. Luovutus koskee Espoo Logistiikassa työskentelevää 9 henkilöä. Sosiaali- ja terveyslautakunnan käsittelemästä esityksestä pidettiin yhteistoimintamenettelyn mukainen työpaikkakokous Toinen yhteistoimintamenettelyn mukainen työpaikkakokous pidettiin , jolloin mukana olleet HUS Logistiikan edustajat vastasivat henkilöstön kysymyksiin palvelussuhteen ehdoista ja muihin työsuhteeseen liittyvistä asioista. Yhteistoimintaneuvottelu asiasta käytiin Palveluliiketoimen henkilöstötoimikunta käsitteli siirtoa Espoo Logistikka ja HUS Logistiikka ovat käyneet neuvottelun siirron edellyttämistä asioista Siirtosopimuksessa siirtyy omaisuutena viisi ambulanssia ja niiden varustus HUS Logistiikalle. Ict -laitteet ja muu irtain omaisuus jää Espoo Logistiikalle. Tiedoksi

31 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 31 / 35 [Ennakkotieto] 1247/ / Kokousajat Valmistelijat / lisätiedot: Remes Kirsi, puh. (09) etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Liiketoimintajohtaja Mauri Suuperko päättää pitää vuoden 2013 seuraavat kokouksensa: torstaina keskiviikkona tiistaina keskiviikkona keskiviikkona tiistaina Långvik, Tanskarlantie 9, K:nummi 5.6. Teirinsyrjä 4, Mikkelä, 2. krs Kamreerintie 8 A, Espoon keskus, 3. krs Virastopiha 3 A, ESPOO, 2. krs Virastopiha 2 B, ESPOO, 1. krs paikka päätetään myöhemmin Kokoukset alkavat klo Torstai kokous jatkuu seminaarina perjantaihin klo asti. Käsittely Päätös Selostus Esittelijä muutti ehdotuksensa toiseksi viimeisen lauseen (Kokoukset alkavat klo 17.30) kuulumaan seuraavasti: Kokoukset alkavat klo lukuun ottamatta pidettävää kokousta, joka alkaa klo : Esittelijän kokouksessa muuttama ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Espoon kaupungin hallintosäännön 3 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättäminään aikoina ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Ennen kokouksia on mahdollista tutustua kokouspaikkana olevaan kohteeseen klo kokoustilan edestä alkavilla kierroksilla seuraavina kokouspäivinä:

32 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 32 / Espoo Kaupunkitekniikka liikelaitos, Teirinsyrjä 4, Mikkelä, 2. krs Espoo Henkilöstöpalvelut liikelaitos, Kamreerintie 8A, Espoon Keskus, 3.krs Espoo Catering liikelaitos, Virastopiha 3A, ESPOO, 2. krs Espoo Kiinteistöpalvelut liikelaitos, Virastopiha 2 B, ESPOO, 2. krs Johtokunta pitää huhtikuun kokouksen yhteydessä alaistensa liikelaitosten seminaarin Tiedoksi

33 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 33 / 35 [Ennakkotieto] 1258/ / Johtokunnan alaisten viranhaltijoiden päätökset Valmistelijat / lisätiedot: Remes Kirsi, puh. (09) etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Vs. toimitusjohtaja Hellen Junninen: ei käytä hallintosäännön 14 :n mukaista otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin: Espoo Catering liikelaitos: Toimitusjohtajan päätöspöytäkirja Talous-asiat Muutos laskujen hyväksymisoikeuksiin Espoo Catering liikelaitoksessa alkaen Toimitusjohtaja Anu Hilpi: ei käytä hallintosäännön 14 :n mukaista otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin: Espoo Kaupunkitekniikka liikelaitos: Palvelujohtajan päätöspöytäkirja Hankinta-asiat Liikennemerkkien pystytys- ja kiinnitystarvikkeet 2013 Toimitusjohtajan pöytäkirja Hankinta-asiat Espoo Kaupunkitekniikka liikelaitoksen syvästabilointi 2013 Toimitusjohtaja Maija Lehtinen: ei käytä hallintosäännön 14 :n mukaista otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin: Espoo Kiinteistöpalvelut liikelaitos: Toimitusjohtajan päätöspöytäkirja Hankinta-asiat

34 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 34 / 35 Laskutusperusteiset öljypoltinhuolto- ja korjaustyöt, päätös option käytöstä vuosille Toimitusjohtajan päätöspöytäkirja Hankinta-asiat Keittiöpoistokanavien nuohous, päätös option käytöstä vuodelle 2013 Toimitusjohtaja Petteri Mussalo: ei käytä hallintosäännön 14 :n mukaista otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin: Espoo Talouspalvelut liikelaitos: Toimitusjohtajan päätöspöytäkirja Talousasiat Ostolaskujen hyväksyjien määrääminen Espoo Talouspalvelut - liikelaitoksessa Päätös Selostus : Esittelijöiden ehdotukset hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi

35 Espoon kaupunki Pöytäkirja Muutoksenhakuohje Sivu 35 / 35 Muutoksenhakukielto ( 8-24) Muutoksenhakukielto Edellä mainituista päätöksistä, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta.