16.12.2013 klo 13.00 15.03. Nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä.

PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika Kokouspaikka Osallistujat 16.12.2013 klo 13.00 15.03 luentosali 10 Edustajat Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän jäsenkunnista ja edustajat Oulun yliopistosta. Nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä. Liite 1 35 Muut osallistujat Antti Huttu-Hiltunen Kyösti Juujärvi Sanna Isola Kaisa Louet Pekka Simonen Juha Kukkonen Leena Paasivaara Hannu Leskinen Aino-Liisa Oukka Pirjo Kejonen Jarkko Raatikainen Juha Jääskeläinen Sari Haataja hallituksen puheenjohtaja hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen jäsen sh-piirin johtaja johtajaylilääkäri hallintoylihoitaja talousjohtaja henkilöstöjohtaja hallintolakimies sihteeri Asiat :t 35-48 Laillisuus ja päätösvaltaisuus, 36 Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Allekirjoitus Esko Valikainen Puheenjohtaja Sari Haataja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Auri Haataja Helvi Järvenpää Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Kuntayhtymän yhtymähallinnossa 15. 17.1.2014 Todistaa n sihteeri Sari Haataja

PÖYTÄKIRJA 4/2013 n kokouksen pöytäkirja Kokousaika Kokouspaikka 16.12.2013 klo 13.00 15.03 luentosali 10 Asian nro Liite nro Asia Sivu 35 1 Nimenhuuto ja ääniluettelon hyväksyminen 3 36 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 37 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 4 38 2 Vuosien 2014-2016 toiminta- ja taloussuunnitelma ja vuoden 2014 talousarvio 5 39 3 Vuoden 2013 talousarvion määrärahamuutokset 13 40 4 OYS-erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien erikoissairaanhoidon järjestämissopimus 17 41 5 Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma vuosille 2013-2016 20 42 Hallintosäännön muuttaminen 22 43 6 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 25 44 7 Ensihoidon kustannusten jako vuonna 2014 27 45 8 aloitteiden käsittely 35 46 9 Risto Säkkisen 17.6.2013 tekemän valtuustoaloitteen käsittely 37 47 Aloitteet 38 48 Kokouksen päättäminen 39

PÖYTÄKIRJA 4/2013 3 35 Nimenhuuto ja ääniluettelon hyväksyminen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston jäsenet ja heidän äänimääränsä on merkitty mukana seuraavaan ääniluetteloon (liite 1). Perussopimuksen 7 :n mukaan jäsenkunnan edustajien määrä valtuustossa määräytyy seuraavasti: Kunnan asukasluku kunnallisvaalivuonna Jäsenten lukumäärä 2.000 tai vähemmän 1 2.001-8.000 2 8.001-25.000 3 25.001-100.000 4 100.001 tai enemmän 5 Lisäksi Oulun yliopistolla on oikeus nimetä valtuustoon kaksi jäsentä. Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. n jäsenet valitaan jäsenkuntien valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi. Jäsenkunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä valtuustossa määräytyy kunnan kunnallisvaalivuoden asukasluvun mukaan siten, että kunnan valitsemilla jäsenillä yhteensä on yksi ääni jokaista alkavaa 1.000 asukasta kohti. Äänimäärä voi kuitenkin olla enintään kolmekymmentäkolme (33) prosenttia kaikkien jäsenkuntien valitsemien jäsenten yhteenlasketusta rajoittamattomasta äänimäärästä. Kunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä jakautuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken. Oulun yliopiston edustajien äänimäärä valtuustossa on 10 prosenttia kuntien kuntayhtymän valtuustoon valitsemien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Yliopiston valtuustoon valitsemilla jäsenillä ei ole äänioikeutta hallitusta valittaessa. 16.12.2013 Valt 35 Suoritetaan nimenhuuto ja hyväksytään sen perusteella ääniluettelo. Läsnä oli 67 edustajaa jäsenkunnista ja 2 Oulun yliopistosta. Kaikista kunnista oli edustaja paikalla. Päätös: Nimiluettelo hyväksyttiin kokouksen ääniluetteloksi. Liite 1 35 Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

PÖYTÄKIRJA 4/2013 4 36 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kutsu valtuuston kokoukseen on toimitettu valtuuston ja hallituksen jäsenille, Oulun yliopistolle ja sairaanhoitopiirin jäsenkuntien kunnanhallituksille sekä sairaanhoitopiirin johtajalle, johtajaylilääkärille ja hallintoylihoitajalle kirjeissä, jotka on lähetetty 2.12.2013 eli perussopimuksen 8 :ssä määrätyllä tavalla vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Kokouksesta on lisäksi ilmoitettu seuraavissa alueella ilmestyvissä päivälehdissä: Kaleva, Kansan Tahto, Keskipohjanmaa, Koillissanomat ja Suomenmaa sekä Demokraatti, Nykypäivä ja Perussuomalainen. on perussopimuksen 9 :n mukaan päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta (2/3) jäsenistä on saapuvilla ja he edustavat vähintään puolta (1/2) kaikkien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Kokous todettaneen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 16.12.2013 Valt 36 Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 37 Pöytäkirjan tarkastajien vaali n työjärjestyksen 29 :n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. valinnee kaksi valtuutettua tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastajat toiminevat myös ääntenlaskijoina mahdollisten äänestysten sattuessa. 16.12.2013 Valt 37 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Auri Haataja Pudasjärveltä ja Helvi Järvenpää Haapavedeltä. Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

PÖYTÄKIRJA 4/2013 5 DIAARI:389 /2013 38 Vuosien 2014-2016 toiminta- ja taloussuunnitelma ja vuoden 2014 talousarvio Toiminta- ja taloussuunnittelu on edennyt hallituksessa 26.8.2013 hyväksytyn aikataulun ja linjausten mukaisesti. Hallitus linjasi, että talousarvion valmistelun yhteydessä selvitetään mahdollisuuksia löytää yhteisiä toimenpiteitä, joiden avulla jäsenkuntalaskutuksen kasvu on vähemmän kuin 2 prosenttia. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Alueen terveydenhuollon järjestämisestä ja perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon työnjaosta on laadittu perusterveydenhuollon järjestämissuunnitelma. Vastikään laadittu suunnitelma esitetään hallitukselle 12.11. ja edelleen valtuuston päätettäväksi joulukuussa 2013. Järjestämissuunnitelmassa sovitaan työnjaosta yhteistoiminta-alueittain sekä luodaan ohjausmalli koko palveluketjun hallintaan. Järjestämissuunnitelman tarkoituksena on myös optimoida resurssien käyttöä, parantaa tuottavuutta sekä kehittää yhteistyötä alueen terveydenhuollon toimijoiden kesken. Kunta-alan palkkaratkaisu Kuntatyönantajien valtuuskunta hyväksyi 25. lokakuuta työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaiset neuvottelutulokset kunta-alan virka- ja työehtosopimuksista 2014 2016. Kunta-alan uusien sopimusten sopimuskausi alkaa 1. maaliskuuta 2014. Sopimukset ovat voimassa 31. tammikuuta 2017 saakka. Sopimuskausi 2014 2016 muodostuu kahdesta jaksosta. Ensimmäinen jakso on 1.3.2014 31.12.2015 ja toinen jakso on 1.1.2016 31.1.2017. Ensimmäisellä jaksolla 1.3.2014 31.12.2015 kunta-alan palkkoja korotetaan 1.7.2014 sopimuskorotuksella, jonka kustannusvaikutus koko kunta-alalla on keskimäärin 0,8 %. Talousarvion muutokset Liittenä olevaan sairaanhoitopiiriä koskevaan talousarviokehykseen on huomioitu yllä mainittu kunta-alan sopimuksen vaikutus sairaanhoitopiirin ensi vuoden henkilöstökuluihin. Maltillisen palkkaratkaisun myötä budjetoitua työn hintaa on alennettu talousarviossa. Tämän lisäksi vastikään toteutetun kilpailutuksen johdosta apteekkitarvikkeiden hinnat tulevat alenemaan. Tämä ei ollut vielä tiedossa aiemmassa esityksessä. Uudessa kehyksessä jäsenkuntalaskutuksen kasvu on ilman toimintojen siirtymisen vaikutusta 1,6 % korkeampi kuin kuluvan vuoden käyttösuunnitelmassa. Toimintojen siirrot huomioiden jäsenkuntalaskutuksen kasvu on 2,6 %. Erikoissairaanhoidon jäsenkuntalaskutusta lisääviä toiminnallisia muutoksia (3,38 milj. euroa) vuoden 2014 talousarviossa ovat: Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

PÖYTÄKIRJA 4/2013 6 Psykiatrian tulosalueella aikuispsykiatrian laitoshoidon siirtyminen Oulun kaupungilta PPSHP:n tuottamaksi toiminnaksi (2,73 milj. euroa) Medisiinisellä tulosalueella ihotautilääkärin ja yhden hoitajan työpanoksen siirtyminen Oulun kaupungilta (n.150 tuhatta euroa) Operatiivisella tulosalueella HIPEC-hoitojen tekeminen omana työnä välitetyn ostopalvelun sijaan (n. 0,5 milj. euroa) Tämän lisäksi kehitysvammahuollon tulosalueella siirtyy asumispalveluyksikköjä kuntien tuottamiksi palveluiksi (Muhoksen ryhmäkoti ja Oulun yksiköt). Näiden kustannuksia alentava vaikutus on talousarviossa n. 2,2 milj. euroa. Sairaanhoidolliset palvelut tulosalueella kuntoutussairaalan sairaalahuolto siirtyy Oulun kaupungilta 1.11.2013 PPSHP:n tuottamaksi toiminnaksi (550 tuhatta euroa). Kokoukseen mennessä valmistunut suunnitelma-aineisto on esityslistan liitteenä. Toiminta- ja taloussuunnitelman käsittely jatkuu 25.11. pidettävässä hallituksen kokouksessa, missä käsitellään vuoden 2014 talousarvioesitys ja esitetään se edelleen valtuuston hyväksyttäväksi. käsittelee toiminta- ja taloussuunnitelmaa kokouksessaan 16.12.2013. Talousjohtaja Jarkko Raatikaisen (p. 315 4704) ehdotus: Hallitus käsittelee toiminta- ja taloussuunnitelman luonnosta vuosille 2014 2016 ja antaa evästyksen jatkovalmisteluun. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Hallitus päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen. 12.11.2013 Hall 157 Sairaanhoitopiirin johtajan muutettu esitys: - Hallitus käsittelee toiminta- ja taloussuunnitelman luonnosta vuosille 2014-2016 ja antaa evästyksen jatkovalmisteluun. - Lisäksi hallitus päättää, että omistajakuntien sotekustannusten kasvun hillitsemiseksi ja asiakaslähtöisen toiminnan kehittämiseksi käynnistetään yhdessä omistajakuntien kanssa ja kuntien omat suunnitelmat huomioon ottaen yhteisen toimenpideohjelman laatiminen. Ohjelman tulee sisältää toimenpiteitä mm. perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon hoidonporrastukseen, tukipalveluihin sekä päivystyksen järjestämiseen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön vahvistamiseen. Päätös: Hallitus hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan muutetun esityksen. Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

PÖYTÄKIRJA 4/2013 7 Kuntalain mukaisesti sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksyy vuoden loppuun mennessä kuntayhtymälle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvion. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös kolmea vuotta koskeva taloussuunnitelma (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja suunnitelma tulee laatia siten, että edellytykset kuntayhtymän tehtävien hoitamiseen turvataan. käsittelee vuosien 2014-16 toiminta- ja taloussuunnitelmaa ja vuoden 2014 talousarviota kokouksessaan 16.12.2013. Talousarvion ja -suunnitelman tehtävänä on tavoitteiden asettamisen ja voimavarojen jakamisen lisäksi osoittaa, miten käyttötalous, investoinnit ja muut pääomamenot rahoitetaan. Toiminta- ja taloussuunnitelma on valtuuston toiminnan ja talouden ohjausväline. Toiminnan muutokset ja kehittäminen Hallituksen talousarvion esittelytekstissä 12.11.2013 mainittujen toiminnallisten muutosten lisäksi tulevana vuonna yliopistollisen sairaalan toimintaa vaikeuttaa erityisesti leikkaussalien remontointi. Leikkaustoimintaa joudutaan siirtämään väistötiloihin, millä on heijastusvaikutuksia myös koko muuhun sairaalatoimintaan mm. välinehuollon osalta. Väistymään joutuu n. 2.000 elektiivistä leikkaussalitoimenpidettä. Lisäksi leikkauksen jälkeinen potilaan jälkihoito tapahtuu fyysisesti pitkien etäisyyksien päässä, jolloin potilaan kuljetukseen joudutaan käyttämään enemmän aikaa. Merkittäviä kehittämishankkeita vuoden 2014 aikana ovat mm. vuodeosastotoiminnan supistaminen, päiväkirurgisten toimenpiteiden lisääminen, työnjaon kehittäminen, Akseli-ilmoittautumis- ja kulunseurantajärjestelmän laajentaminen, digitaalinen puheentunnistuksen käyttöönotto, potilaiden voinnin seuranta mobiililaitteilla, kantapalvelujen, earkiston ja ereseptin käytön laajentaminen sekä lean-periaatteiden mukaiset kehittämishankkeet. Ensihoitopalvelu Ensihoidon palvelutasopäätös vuodelle 2014 vahvistettiin valtuustossa 7.10.2013. Palvelu tuotetaan vuonna 2014 edelleen monituottajamallilla, jossa omana toimintana tuotetaan ensihoitokeskus ja kenttäjohto. Varsinaisen ensihoidon järjestämiseksi alue on jaettu kuuteen osaan, joissa palveluntuottajina toimivat Oulu-Koillismaan pelastuslaitos, Jokilaaksojen pelastuslaitos sekä kolme eri yksityistä yritystä. Vuonna 2014 ensihoidon kustannukset sairaanhoitopiirille ovat arviolta 17,3 milj. euroa. Kustannustaso on samaa luokkaa kuin vuonna 2013. Kustannusten jakoa koskeva laskentamalli tuodaan erillisasiana hallituksen päätettäväksi. Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

PÖYTÄKIRJA 4/2013 8 Strategiset, toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Sairaanhoitopiirin strategiasta johdetut tavoitteet tulevalle talousarviovuodelle ovat: Hoito on potilaslähtöistä Yhteistyöllä ja kumppanuuksilla tehoa, laatua ja vaikuttavuutta Keskittymällä ja tukemalla toimivaan työnjakoon Talous ja toiminta hallitussa tasapainossa Vetovoimainen työpaikka ja osaava henkilöstö Johtaminen perustuu avoimuuteen Korkeatasoista tutkimus-, koulutus- ja kehitystoimintaa Tietojärjestelmät ja teknologia tukevat tulevaisuuden osaamista Kullekin strategiselle linjaukselle on asetettu erikseen tavoitteet ja mittarit talousarviossa. Lisäksi strategiasta johdetut tavoitteet esitetään talousarviossa ensimmäistä kertaa myös tulosalueille soveltuvin osin. Näitä tavoitteita ei aseteta sitoviksi, mutta niitä seurataan ja ne ohjaavat tulosalueiden toimintaa. Koko sairaanhoitopiirin avohoitokäyntien määrä arvioidaan olevan ensi vuonna noin 543.000. Vuoden 2013 käyttösuunnitelmaan verrattuna avohoitokäyntien kokonaismäärän kasvuksi odotetaan 4,1 % ja vuoden 2012 toteutuneeseen verrattuna 1,5 %. Erikoissairaanhoidon avohoitojen odotetaan kasvavan 4,1 % ja perusterveydenhuollon päivystyksessä 3,6 %. Hoitopäivien määräksi vuodelle 2014 arvioidaan noin 270.070 hoitopäivää, missä on laskua kuluvan vuoden suunnitelmaan verrattuna -0,7 %. Vuodeosastopäivien osalta kasvu on merkittävintä Psykiatrian tulosalueella, joka selittyy Oulun kaupungilta siirtyneistä kahdesta aikuispsykiatrian vuodeosastosta. Toiminta on siirtynyt osaksi PPSHP:n toimintaa 28.10.2013, joten osa hoitopäivävaikutuksesta (+2.900) on mukana jo vuoden 2013 talousarviossa. Ilman em. siirtyviä psykiatrian osastoja hoitopäivien määrä vähenee käyttösuunnitelmaan verrattuna -1,8 % ja noin -0,6 % tilinpäätökseen 2012 verrattuna. Vuoden alussa suunnitellaan koko sairaanhoitopiirissä olevan 867 sairaansijaa. Yleissairauksien sairaansijojen suunnitellaan vähenevän 40:llä sairaasijalla. Vuodeosastojen keskimääräinen hoitoaika on suunnitelman mukaan 4,7 vrk. Koko sairaanhoitopiirin keskimääräinen hoitoaika kuvaa huonosti eri erikoisalojen tavoitteita, esim. somaattinen erikoissairaanhoito vs. psykiatria. Suunnitelmassa somaattisten erikoisalojen keskimääräiseksi hoitoajaksi arvioidaan 3,6 vrk ja psykiatrian vuodeosastojen 25,0 vrk. Leikkausten määrän arvioidaan pysyvän vuoden 2013 suunnitelman tasolla, mutta kasvavan vuoden 2012 toteutuneeseen verrattuna 6,1 %. Synnytysten määrän arvioidaan laskevan hieman vuoden 2013 käyttösuunnitelman tasosta. Vuonna 2014 OYS:ssa ja Oulaskankaan sairaalassa arvioidaan olevan yhteensä 5 550 synnytystä. Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

PÖYTÄKIRJA 4/2013 9 Kehitysvammahuollon tulosalueella laitoshoidon hoitopäivien arvioidaan vähenevät noin 26 %:lla, mikäli suunnitellut yksiköiden siirrot toteutuvat. Asumispalveluiden hoitopäivien arvioidaan vähenevän lähes 60 % vuoden 2013 suunnitelmaan verrattuna. Taloudellisuustavoite sairaanhoitopiirin oman sairaanhoidon palvelutuotannonlaskutuksesta asukasta kohden vuodelle 2014 on 886 euroa. Se on 17 euroa suurempi kuin vuoden 2013 talousarviossa ja 37 euroa enemmän kuin vuoden 2012 tilinpäätöksessä. Talousarvio vuodelle 2014 Toimintatulot ovat talousarviovuodelle 554,8 milj. euroa. Se on 2,1 % suurempi kuin vuoden 2013 käyttösuunnitelman tulot ja 4,9 % suurempi kuin vuoden 2012 tilinpäätös. Eliminoimalla tuloslaskelman vertailusta siirtyneiden ja sairaanhoitopiirille siirtyvien uusien toimintojen laskutuksen lisäys (psykiatriset osastot ja ihotautilääkärin siirtyminen Oulun kaupungilta sekä hoitotakuuostojen osittainen muuntaminen omaksi toiminnaksi), on jäsenkuntalaskutuksen muutos ensi vuoden talousarviossa 1,6 % vuoden 2013 käyttösuunnitelmaan verrattuna. Muutos vastaa sairaanhoitopiirille asetettua jäsenkuntien hyväksymää kehystä. Kaikkiaan sairaanhoitopiirin oman tuotannon sisältävä jäsenkuntalaskutus vuonna 2014 on talousarvioehdotuksessa 357,0 milj. euroa. Sairaanhoitopiirin palveluiden myynnin muille sairaanhoitopiireille ja ulkokunnille lasketaan olevan 68,6 milj. euroa. Laskutuksen kasvu perustuu lisääntyneeseen sairaanhoidon käyttöön. Toisaalta laskutusta lisää vakuutusyhtiöille tuotettavien tapaturmapotilaiden (Täky-laskutus) hoito, kohdistuen tuloina ensisijaisesti päivystykseen, leikkaus- ja tehohoidon sekä kuntoutuksen yksiköihin. Erityisvaltionosuus opetus- ja tutkimustoimintaan on arvioitu olevan suuruudeltaan vuoden 2013 tasoinen, eli 18,4 milj. euroa. Tuloslaskelman mukaiset maksutuotot sisältävät valmiusrahastoon kannettavan maksun ja asiakasmaksut potilailta. Asiakasmaksujen arvioidaan olevan 16,9 milj. euroa, mistä erikoissairaanhoidon osuus 15,7 milj. euroa, kehitysvammahuoltoon 0,7 milj. euroa ja perusterveydenhuollon päivystykseen 0,6. Valmiusrahastoon esitetään kannettavaksi jäsenkunnilta 17,00 euroa/asukas, mikä on yhden euron suurempi kuin vuonna 2013. Valmiusrahastolla kerätään yhteensä noin 6,8 milj. euroa ja sillä katetaan sairaanhoitopiirin potilasvakuutuksesta, yleisestä valmiudesta ja projektien omarahoitusosuuksista aiheutuvia menoja. Potilasvakuutusmenojen arvioidaan olevan 4,5 milj. euron tasolla vuonna 2014, mikä on 0,5 milj. euroa suurempi kuin vuoden 2013 käyttösuunnitelmassa. Toimintamenot ovat talousarvioesityksen mukaan yhteensä 530,8 milj. euroa. Toimintamenot ovat vuoden 2013 käyttösuunnitelmaan verrattuna 1,9 % suuremmat. Vertailukelpoisen toimintamenojen kasvun arvioidaan olevan vuoden 2013 käyttösuunnitelmaan nähden 1,6 % ja vuoden 2012 tilinpäätökseen verrattuna 2,9 %. Toimintamenojen kasvu on omistajaohja- Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

PÖYTÄKIRJA 4/2013 10 uksen rahoitus- ja kehityssopimuksen mukainen. Kuntayhtymän menojen asettuminen kehyksen edellyttämälle tasolle perustuu tulosaluekohtaiseen valmisteluun, jolloin erityisesti on korostunut käytettävissä olevan työpanoksen hallinta. Apteekkitarvikkeiden kilpailutuksella lasketaan saatavan jopa yli 10 %:n säästöt, jotka eivät kuitenkaan kaikki realisoidu vielä talousarvio vuonna. NordLab Oulun laskutuksen odotetaan myös olevan alemmalla tasolla kuin vuoden 2013 käyttösuunnitelmaan on suunniteltu. Henkilöstömenojen arvioidaan kasvavan 2,2 % vuoden 2013 käyttösuunnitelmaan nähden. Sairaanhoitopiirin strategian omistajaohjauksen tavoitteen mukaisesti tuottavuuden vuosittainen kasvu on yksi prosentti ja sairaanhoitopiirin työpanosta ei kasvateta. Henkilöstösuunnittelussa otetaan huomioon sairaanhoitopiirille lain mukaan siirtyvät tehtävät ja omistajakuntien kanssa sovittujen alueellisten toimintamallien mukaiset henkilöstömuutokset ja liikkeenluovutusten yhteydessä siirtyvän henkilöstön vaikutus. Mm. Oulun kaupungin kuntoutussairaalan sairaalahuollon ja Oulun kaupungin ihotautipotilaiden sekä aikuispsykiatrian laitoshoidon siirtyminen PPSHP:n tuottamaksi toiminnaksi kasvattavat työpanoksen käyttöä. Vastaavasti työpanosta vähentää kehitysvammahuollossa mm. Muhoksen ryhmäkodin siirto kunnalle sekä laitosasumisen lopettaminen asteittain valtakunnallisen tavoitteen mukaisesti. Henkilöstösuunnittelun lähtötiedot pohjautuvat 12 kuukauden (1.6.2012 31.5.2013) toteutuneisiin palkka- ja työpanostietoihin. Suunnittelun pohjana olevia palkkoja on korotettu kertoimilla virka- ja työehtosopimusten toteutuneita ja vuoden 2014 ennakoituja palkankorotuksia vastaavaksi. Lisäksi talousarvion 2014 henkilöstömenojen kehystä on kasvatettu toiminnallisten muutosten pohjalta n. 1,0 milj. euroa. Vuoden 2013 kahdeksan kuukauden vertailukelpoinen (Nordlab pois lukien) henkilöstömenojen muutos on 3,1 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan ilman lomapalkkavelan muutoksen vaikutusta. Vuoden 2013 palkka- ja henkilöstömenoennusteen mukaan varattujen määrärahojen arvioidaan ylittävän käyttösuunnitelman n. 2,6 miljoonaa euroa. Henkilöstömenojen ylitykseen vaikuttaa työaikapankkisaldon kirjaaminen velaksi tilinpäätöksen 2013. Henkilöstömenojen käyttösuunnitelman mahdollinen ylitys vuodelta 2013 vähentää vastaavasti vuoden 2014 kasvuvaraa. Toiminnallisia muutoksia tarvitaan henkilöstökustannusten hallitsemiseksi. Vuoden 2014 sijaisuudet pyritään hoitamaan pääasiassa sisäisillä sijaisilla ja rekrytointiyksikössä toimivilla varahenkilöillä. Sairaanhoitopiirissä käytetään määräaikaisia työ- ja virkasuhteita vain työ- ja virkalainsäädännön mahdollistamissa tapauksissa. Sairaanhoitopiiri tukee joustavilla osaaikaisilla työ- ja virkasuhteilla työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista lain säätämissä ja sairaanhoitopiirille tarkoituksenmukaisissa tilanteissa. Sairaanhoitopiirissä on käytössä mm. työaikapankkijärjestelmä, jolla luomme mahdollisuuksia joustavien työaikajärjestelyjen käytölle. Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

PÖYTÄKIRJA 4/2013 11 Palvelujen ostoihin varatut määrärahat ovat talousarvioesityksen mukaan 100,5 milj. euroa, mikä on vain 0,2 % suurempi kuin kuluvan vuoden käyttösuunnitelmassa. Palvelujen ostojen talousarviovuoden kasvuprosentin alhaisuus johtuu tilisiirrosta. Oulun kaupungille maksettava korvaus hammaslääkärikoulutuksesta (2,3 milj. euroa) on aikaisemmin kirjattu palveluiden ostoihin. Jatkossa summa kirjataan avustusten tilille. Tämä erä huomioon ottaen palveluiden ostot kasvavat 2,5 %. Välitettyjen palveluiden ostojen arvioidaan kasvavan ensi vuonna 13,6 % vuoden 2013 ja laboratorioostojen laskevan -11,2 % vuoden 2013 käyttösuunnitelmaan verrattuna. Ensihoidon- ja ensivastepalveluiden ostojen arvioidaan olevan 15,2 milj. euroa myös vuonna 2014. Tarvikemenot ovat talousarvioesityksessä 87,0 milj. euroa. Määräraha on 0,6 % suurempi kuin vuoden 2013 käyttösuunnitelmassa. Apteekki- ja hoitotarvikkeisiin on varattu ensi vuodelle yhteensä 51,7 milj. euroa, mikä on hieman vajaa 60 % sairaanhoitopiirin tarvikemenoista. Apteekkitarvikkeisiin varataan 22,6 milj. euroa, 7,6 % vähemmän kuin vuodelle 2013 johtuen kilpailutuksen kautta saatavasta säästöstä. Hoitotarvikkeiden osalta talousarviossa varaudutaan 6,6 % kasvuun verrattuna vuoden 2013 käyttösuunnitelmaan, johtuen tarvikehintojen ja käytön merkittävästä noususta sekä kuluvan vuoden maltillisesta budjetoinnista. Tuloslaskelman mukainen 24,1 milj. euron vuosikate kattaa lähestulkoon talousarvion mukaiset 24,3 milj. euron suuruiset poistot. Talousarvioesityksen mukainen alijäämä vuonna 2014 on 184 tuhatta euroa. Rahoituslaskelman mukaan lainakannan nettomuutos on 6,0 milj. euroa. Kyseisellä lainakannan muutoksella rahoitetaan investointiosan rakentamishankkeita. Investointiesitykset ovat yhteensä 28,5 milj. euroja vuodelle 2014. Talousarviovuoden 2014 investoinneista rakennushankkeisiin suunnitellaan käytettävän 13 milj. euroa, mistä 6 milj. euroa tekniseen peruskorjaukseen ja tilamuutoksiin ja 7 milj. euroa erillisiin rakennushankkeisiin. Erillisinä rakennushankkeina käsitellään keskusleikkausosastojen remonttia, Peltolan muuntamo remonttia sekä tulevaisuuden sairaalahankkeen suunnittelun käynnistämistä lasten ja naisten sairaalan osalta. Koneisiin ja laitteisiin varataan 11,8 milj. euroa, mistä 1,5 milj. euroa tietohallinnon laitteistoon. Ohjelmistoihin varataan määrärahaa 3,7 milj. euroa. Vuoden 2014 talousarviota on käsitelty yhteistyötoimikunnassa 4.11.2013 ja alueen kunnallisjohdon kokouksessa 5.11.2013. Talousjohtaja Jarkko Raatikaisen (p. 315 4704) ehdotus: Hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy esityslistan liitteenä seuraavan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2014-2016 ja talousarvion vuodelle 2014. Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

PÖYTÄKIRJA 4/2013 12 Lisäksi hallitus oikeuttaa valmistelevien viranhaltijoiden tekemään toiminta- ja taloussuunnitelmaan sekä talousarvioon oikaisuluonteisia sekä muita mahdollisia teknisiä korjauksia ennen kuin suunnitelma ja talousarvio lähetetään valtuustolle. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Hallitus päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen. 25.11.2013 Hall 171 Johtajaylilääkäri Aino-Liisa Oukka ja talousjohtaja Jarkko Raatikainen esittelivät asian. Päätös: Hallitus hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen., liite 2: Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014-2016 ja talousarvio 2014 Hallituksen esitys: päättää hyväksyä esityslistan liitteenä seuraavan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2014-2016 ja talousarvion vuodelle 2014. 16.12.2013 Valt 38 Päätös: hyväksyi yksimielisesti hallituksen esityksen. Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

PÖYTÄKIRJA 4/2013 13 DIAARI:390 /2013 39 Vuoden 2013 talousarvion määrärahamuutokset Talousarvio ja käyttösuunnitelma Toiminta ja talous vuonna 2013 Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuusto hyväksyi kokouksessaan 17.12.2012 toiminta- ja taloussuunnitelmaan liittyen vuoden 2013 talousarvion. Tällöin vahvistetun talousarvion toimintatulot olivat 541,1 milj. euroa, toimintakulut 518,4 milj. euroa, vuosikate 22,4 milj. euroa, tilikauden alijäämä 388 tuhatta euroa ja investointimenot 24 milj. euroa. tarkisti talousarviota 25.3.2013 vahvistaessaan hallituksen esityksen mukaisesti käyttösuunnitelman. Käyttösuunnitelman tuloslaskelman osalta toimintatuottoja korotettiin 2.131.725 euroa ja toimintakuluja korotettiin 2.269.869 euroa. Edellisistä johtuen vuosikate aleni 138.144 eurolla 22,3 milj. euroon ja tilikauden tulos aleni 138.144 eurolla osoittaen 526.584 euron alijäämää. Käyttösuunnitelmavaiheessa tehdyt muutokset johtuivat suurimmalta osalta ensihoidon yksityisten palveluntuottajien kanssa tehtyjen sopimusten kustannustason noususta. Nousun taustalla oli työtuomioistuimen päätös, minkä johdosta yksityisten palveluntuottajien työsopimusehtoja ja erityisesti varallaolosäännöksiä korjattiin. Investointiosan osalta alkuperäiseen talousarvioon verrattuna käyttösuunnitelmaan ja siten myös talousarviotarkistukseksi tehtiin määrärahamuutoksia hankintojen osalta, jotka olivat keskeneräisiä tilivuoden 2012 päättyessä. Vuodelta 2012 siirtyneitä keskeneräisiä hankintoja oli yhteensä 4.340.004 euroa. Investointien kokonaisbudjetiksi kuluvalle vuodelle muodostui 28.340.004 euroa. Osavuosikatsauksen mukaan (tammi-elokuu) hoidettujen potilaiden määrä (eri henkilöt) on kuluvana vuonna kasvanut 1,8 % (1.494 henkilöllä). Lähetteiden ja ilman lähetettä (päivystyksenä) tulleiden yhteenlaskettu määrä laski 2,6 % edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna, mutta samaan aikaan sähköisten konsultaatiovastausten määrä kasvoi voimakkaasti, 42,5 %. Avohoitokäyntien osalta kasvua edelliseen vuoteen on ollut 4,4 %. Vuodeosastohoidon hoitopäivien määrä on laskenut tavoitteen mukaisesti noin 3 %. Hoitoonpääsyä koskevan lainsäädännön mukaan lähetteen perusteella tapahtuva hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmen viikon kuluessa siitä, kun lähete on saapunut sairaalaan tai muuhun erikoissairaanhoitoa toteuttavaan toimintayksikköön. Sairaanhoitopiirin yksiköt ovat vuoden 2013 aikana pysyneet pääosin hyvin hoitoon pääsyä ja saatavuutta koskevissa määräajoissa. Leikkausta ja toimenpidettä odottavien kokonaismäärä on vuoden alusta hieman kasvanut, yli 6 kk odottaneita oli elokuun lopussa 71 henkilöä. Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Toimintamenojen määrärahojen lisäykset Jäsenkuntalaskutus kasvoi tammi-elokuussa 2,5 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Ulkokuntien ja muiden palvelua käyttäneiden osalta laskutuksen kasvu oli 11,2 %. Toimintatuotot kasvoivat yhteensä 5,4 %. Toimintamenot ovat kasvaneet ensimmäisen kahdeksan kuukauden aikana 1,6 % edellisestä vuodesta. Tämä ei kuitenkaan oikeaa kuvaa kokonaiskasvusta, sillä lomapalkkavelan kirjauskäytännön muuttaminen vuoden 2013 alusta vaikuttaa henkilöstökulujen toteumaprosenttiin laskevasti. Sairaanhoitopiirin yhdeksän kuukauden tulos on 12,5 milj. euroa ylijäämäinen. Koko vuoden tuloksen arvioidaan olevan oleellisesti pienempi ollen lähellä nollatulosta. Lomapalkkavelan kirjaamiskäytännön muuttaminen vuoden 2013 alusta hankaloittaa vuosivertailua. Myös työaikapankkivelka kirjataan tilinpäätöksen yhteydessä täysimääräisenä. Toimintamenojen muutos on yhdeksältä kuukaudelta 2,9 % korkeampi kuin edellisen vuoden vastaava ollen 73,5 % käyttösuunnitelmasta. Lomapalkkavelan kirjauskäytännön muuttaminen vuoden 2013 alusta vuositasoisesta kirjauksesta kuukausikirjaukseen hankaloittaa vertaamista. Kun lomapalkkavelan muutos jätetään vertailutiedosta huomioimatta, on muutos edelliseen vuoteen verrattuna +5,5 % toteumaprosentin ollessa 75,6 %. Sairaanhoitopiirin tasolla toimintamenojen ylitys on 9 kuukauden toteumaan pohjautuvan ennusteen mukaan 11,1 milj. euroa, mikä on 2,0 % korkeampi kuin käyttösuunnitelmassa. Tulosalueittain toteutuu toimintamenojen alituksia ja ylityksiä. Sairaanhoitopiirin valtuusto on määritellyt sitovuustasot sairaanhoitopiiri- ja tulosaluetasoille. lle esitetään 11,1 milj. euron määrärahakorotusta, joka on noin 2 % vahvistetun talousarvion toimintamenoista laskettuna. Ylitykset kohdistuvat seuraaviin eriin: henkilöstömenoihin 2,6 milj. euroa, palvelujen ostoihin 5,0 milj. euroa (välitetyt palvelut) aineet ja tarvikkeet 2,6 milj. euroa poistot 0,9 milj. euroa Koko vuoden osalta käyttösuunnitelmassa pysyminen on riippuvainen erikoissairaanhoidon palvelujen kysynnästä. Hoitoa tarvitsevien potilaiden määrän kasvu arvioidaan jatkuvan samalla tasolla kuin alkuvuoden aikana, jolloin käyttösuunnitelma tulee ylittymään. Välitettyjen palveluiden osalta kasvu on ollut todella merkittävää alkuvuoden osalta. Vuoden 2013 palkka- ja henkilöstömenoennusteen mukaan varattujen määrärahojen arvioidaan ylittävän käyttösuunnitelman n. 2,6 miljoonaa euroa (+0,8 %). Henkilöstömenoennusteen ylityksestä reilu miljoona euroa johtuu sivukulumenojen muutoksesta. Sivukuluja nostaa erityisesti Liikelaitoskuntayhtymä Nordlabille maksettu lomapalkkavelka. Osa henkilöstökulujen ylityksestä johtuu toteutuneen työpanoksen ennakoitua suuremmasta kasvusta. Palkalliset palvelusuhteet työpanoksina ylittää käyttösuunnitelman. Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

PÖYTÄKIRJA 4/2013 15 Toimintatulojen muutokset Lokakuun lopussa työpanos ylitti suunnitellun 38 henkilötyövuodella. Työpanoksen kasvun yhtenä merkittävänä osatekijänä on sairauspoissaolojen kasvu. Palvelujen ostojen arvioidaan ylittävän noin 5 milj. eurolla. Ylitykset johtuvat välitettyjen palveluiden kasvusta. Näitä ovat mm. HYKSistä ostetut elinsiirrot jäsenkuntien potilaille. Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavarahankintoihin kohdistuvat kustannukset arvioidaan ylittyvän myös noin 2,6 milj. eurolla. Tarvikkeissa hoitotarvikkeita on hankittu arvioitua enemmän johtuen toiminnan volyymin kasvusta. Lisäksi hoitotarvikkeiden budjetoinnin yhteydessä tehtiin virhearviointi. Hoitotarvikkeiden hintakehitys on ollut ennakoitua korkeampaa. Toimintatuottojen osalta esitetään määrärahojen korotuksia yhteensä 11,1 milj. euroa jakaantuen seuraavasti: jäsenkuntamyynti 3,4 milj. euroa ulkokuntamyynti ja muut 3,1 milj. euroa välitetyt palvelut 5,0 milj. euroa Erityisvaltionosuuden osalta esitetään määrärahan alitusta -363.439 euroa. Valtiontutkimusrahoitusta (ent. erityisvaltionosuus) sairaanhoitopiiri saa 131.000 euroa enemmän kuin mitä käyttösuunnitelmassa arvioitiin. Tutkimushankkeiden viivästymisen johdosta osa niihin varatusta rahoituksesta siirtyy 494.439 euroa käytettäväksi vuonna 2014. Tutkimusryhmät ovat esittäneet tästä perustellun hakemuksen. Näiden johdosta määrärahaa alittuu kuluvana vuonna nettomääräisesti 363.439 euroa. Esitettävien määrärahojen tarkistusten jälkeen sairaanhoitopiirin käyttösuunnitelman tuloslaskelman toimintatuotot ovat 554,4 milj. euroa, toimintakulut ovat 530,9 milj. euroa ja vuosikate on 24,6 milj. euroa. Poistot ovat 23,7 milj. euroa. Em. määrärahatarkistuksilla tulos on alijäämäinen 0,5 milj. euroa. Tilikauden tulos säilyy alijäämäisenä 526.583 euroa. Esityslistan liitteenä on edellä esitetyillä perusteilla laaditut toimintatulojen ja -menojen määrärahamuutokset esitettynä valtuustolle sitovuusmääräysten mukaisesti tulosalueittain sekä sairaanhoitopiirintason tuloslaskelma. Talousjohtaja Jarkko Raatikaisen (p. 08 315 4704) ehdotus: Hallitus esittää, että valtuusto hyväksyy sairaanhoitopiirin vuoden 2013 talousarvioon liitteiden mukaiset toimintatulojen ja -menojen määrärahojen lisäykset. Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

PÖYTÄKIRJA 4/2013 16 Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Hallitus päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen. 25.11.2013 Hall 172 Päätös: Hallitus hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen., liite 3: Toimintatulojen ja -menojen määrärahamuutokset ja sairaanhoitopiirin tuloslaskelma Hallituksen esitys: päättää hyväksyä sairaanhoitopiirin vuoden 2013 talousarvioon liitteiden mukaiset toimintatulojen ja -menojen määrärahojen lisäykset. 16.12.2013 Valt 39 Päätös: hyväksyi yksimielisesti hallituksen esityksen. Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

PÖYTÄKIRJA 4/2013 17 DIAARI:337 /2013 40 OYS-erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien erikoissairaanhoidon järjestämissopimus Järjestämissopimuksen tarkoitus sekä lainsäädäntötausta Sopimusosapuolet Sopimuksen valmistelu Terveydenhuoltolain 43 mukaan erikoissairaanhoidon yhteensovittamiseksi erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien kuntayhtymät laativat erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen kunnallisvaltuustokausittain. Sopimuksessa sovitaan sairaanhoitopiirien työnjaosta ja toiminnan yhteensovittamisesta sekä uusien menetelmien käyttöönotosta. Työnjaon tulee edistää terveydenhuollon laatua, potilasturvallisuutta, vaikuttavuutta, tuottavuutta ja tehokkuutta. Työnjaolla varmistetaan myös, että sopimuksen mukaan hoitoa antavissa yksiköissä on riittävät taloudelliset ja henkilöstövoimavarat sekä osaaminen. Järjestämissopimus perustuu Terveydenhuoltolain 1326/2010 43 ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta ja erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksesta annetun valtioneuvoston asetukseen 337/2011. Järjestämissopimuksen tarkoituksena on: 1. Edistää ja ylläpitää väestön terveyttä, hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä sekä sosiaalista turvallisuutta. 2. Kaventaa väestöryhmien välisiä terveyseroja. 3. Toteuttaa väestön tarvitsemien palvelujen yhdenvertaista saatavuutta, laatua ja potilasturvallisuutta. 4. Vahvistaa terveydenhuollon palvelujen asiakaskeskeisyyttä sekä 5. Vahvistaa perusterveydenhuollon toimintaedellytyksiä ja parantaa terveydenhuollon toimijoiden, kunnan eri toimialojen välisiä sekä muiden toimijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisessä. Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (OYS-erva) sairaanhoitopiirit (Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirit, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri) ovat valmistelleet yhteistyössä erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen vuosille 2013-2016. Järjestämissopimuksen valmistelutyötä ovat ohjanneet kuntayhtymien luottamushenkilöpuheenjohtajiston ja virkamiesjohdon yhteiskokoukset (5 kpl), joista ensimmäinen pidettiin ERVA-kesäpäivien muodossa Rovaniemellä 19.8.2011. Muut tilaisuudet, joissa sopimusta on käsitelty ovat: 20.10.2011, Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

PÖYTÄKIRJA 4/2013 18 16.8.2012, 19.2.2013 ja 15.8.2013. Sen lisäksi virkamiesjohdon ja johtajaylilääkäreiden kokouksissa sekä muissa työryhmien tilaisuuksissa asiaa on valmisteltu kahden vuoden ajan. Päätösmenettely, sopimuksen seuranta ja muuttaminen Sairaanhoitopiirien kuntayhtymät hyväksyvät järjestämissopimuksen ja sen mahdolliset muutokset kuntalain (365/1995) 81 :n 1 momentissa tarkoitetussa toimielimessä, yhtymävaltuustoissa. Jos kuntayhtymät eivät pääse asiassa sopimukseen, valtioneuvosto voi määrätä sopimuksen sisällöstä (Terveydenhuoltolaki 1326/2010 43 ). Järjestämissopimuksen toteutumista arvioidaan vuosittain yhteisesti sairaanhoitopiirien kesken. Arviointia varten perustetaan erityisvastuualueen yhteinen arviointiryhmä. Kukin sairaanhoitopiiri nimeää arviointiryhmään luottamushenkilöhallinnon edustajan ja varaedustajan ja sairaanhoitopiirit yhdessä nimeävät 2 tarkastuslautakuntien edustajaa ja heille varaedustajat sekä 1 ammattitilintarkastajan. Arviointiryhmään kuuluvat lisäksi kunkin sairaanhoitopiirin johtaja ja johtajaylilääkäri/vastaava lääkäri sekä hoitotyön vastuuhenkilö, jolle nimetään myös varahenkilö. Johtajaylilääkärit/vastaavat lääkärit valmistelevat vuosittain sopimukseen tehtävät päivitykset. Liitteet 1. Järjestämissopimus ja sen liitteet 2-5. 2. Luettelo vuonna 2013 OYS-erityisvastuualueella keskitettävistä tutkimuksista, toimenpiteistä ja hoidoista. 3. STM:n asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä 29.8.2013. 4. Erikoissairaanhoidon päivystyspisteet 2013, tilastoja päivystysleikkauksista ja yöajan toiminnasta. 5. Uusien menetelmien arviointiprosessin ohje. Sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskisen (p. 08 315 4301) esitys: 15.10.2013 Hall 145 Hallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä 1 olevan esityksen Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen järjestämissopimukseksi vuosille 2013-2016. Johtajaylilääkäri Aino-Liisa Oukka esitteli asian. Päätös: Hallitus hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

PÖYTÄKIRJA 4/2013 19, liite 4: 1. Järjestämissopimus ja sen liitteet 2-5. 2. Luettelo vuonna 2013 OYS-erityisvastuualueella keskitettävistä tutkimuksista, toimenpiteistä ja hoidoista. 3. STM:n asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä 29.8.2013. 4. Erikoissairaanhoidon päivystyspisteet 2013, tilastoja päivystysleikkauksista ja yöajan toiminnasta. 5. Uusien menetelmien arviointiprosessin ohje. Hallituksen esitys: päättää hyväksyä liitteenä 1 olevan esityksen Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen järjestämissopimukseksi vuosille 2013-2016. 16.12.2013 Valt 40 Päätös: hyväksyi yksimielisesti hallituksen esityksen. Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

PÖYTÄKIRJA 4/2013 20 DIAARI:251 /2013 41 Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma vuosille 2013-2016 Järjestämissuunnitelman lainsäädäntötausta Järjestämissuunnitelman valmistelu Terveydenhuoltolaki (1326/2010) edellyttää, että sairaanhoitopiirin kunnat laativat yhdessä terveydenhuollon palveluiden järjestämissuunnitelman, jonka on perustuttava alueen väestön terveysseurantatietoihin ja palvelutarpeeseen. Tarkemmin suunnitelmasta on määrätty valtioneuvoston asetuksella 337/2011 ja Kuntaliiton yleiskirjeellä 21/80/2011. Suunnitelmassa on sovittava kuntien yhteistyöstä, terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskevista tavoitteista ja vastuutahoista, terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä, päivystys-, kuvantamis- ja lääkinnällisen kuntoutuksen palveluista sekä tarvittavasta yhteystyöstä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalihuollon, lääkehuollon ja muiden toimijoiden kesken. Suunnitelma on laadittava valtuustokausittain ja hyväksyttävä sairaanhoitopiirin valtuustossa. Hyväksymisen edellytyksenä on, että sitä kannattaa 2/3 kunnista ja sen takana on vähintään ½ kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. Suunnitelman toteutumista seurataan vuosittain ja tehdään tarvittavat muutokset. Sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikkö toimii suunnitelman toimeenpanemisen tukena. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaa on valmisteltu vuoden 2012 keväästä lähtien Terveydenhuoltolain 34 ja sen laatimisesta erikseen annetun asetuksen mukaisesti. Järjestämissuunnitelman valmistelu on toteutettu kuntien ja sairaanhoitopiirin sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisten, eri asiantuntijoiden ja perusterveydenhuollon yksikön yhteistyönä. Valmistelussa on huomioitu kuntien ja kuntayhtymien johtavien luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kommentit suunnitelmaan. Suunnitelmaa on ollut esillä mm. kuntakokouksissa sekä johtavien viranhaltijoiden neuvottelupäivillä. Perusterveydenhuollon yksikön ohjausryhmäksi nimetty sairaanhoitopiirin omistajaohjauksen koordinaatioryhmä on ohjannut järjestämissuunnitelman rakenteita ja linjannut sisältöä. Koordinaatioryhmä on osaltaan keväällä 2013 hyväksynyt sen lähetettäväksi kuntiin hyväksymiskannanottoa varten kesäkuussa 2013. Päätösmenettely, sopimuksen seuranta ja muuttaminen Kunnat ovat käsitelleet Terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaa päättävissä toimielimissään. Kaikki kunnat ovat hyväksyneet suunnitelman, joten lain edellyttämä hyväksyntäraja on ylitetty. Osa kunnista on esittänyt tarkennuksia, joista on valmisteltu erillinen yhteenveto; nämä tullaan huomioimaan järjestämissuunnitelman päivityksen yhteydessä (Liite 2). Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

PÖYTÄKIRJA 4/2013 21 Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman hyväksyy Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin valtuusto toimintakautensa ajaksi. Järjestämissuunnitelma arvioidaan ja tarvittavilta osin päivitetään vuosittain. Arviointia varten perustetaan kuntien yhteinen arviointiryhmä, joka valmistelee järjestämissuunnitelmaan tehtävät päivitykset. Ohjausryhmänä jatkaa edelleen omistajaohjauksen koordinaatioryhmä. Liitteet: 1. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Kuntakohtaiset lausunnot ovat nähtävillä hallituksen sihteerillä ennen kokousta ja kokouksessa. Perusterveydenhuollon yksikön johtaja Päivi Hirsson (p. 0400 328 013) ehdotus: Hallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä 1 olevan esityksen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien Terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaksi vuosille 2013-2016. Sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskisen (p. 08 315 4301) esitys: Hallitus hyväksyy perusterveydenhuollon yksikön johtajan esityksen. 12.11.2013 Hall 156 Perusterveydenhuollon yksikön johtaja Päivi Hirsso esitteli asian. Päätös: Hallitus hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen., liite 5: 1. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 2. Lausuntokierroksen yhteenveto Hallituksen esitys: päättää hyväksyä liitteenä 1 olevan esityksen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien Terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaksi vuosille 2013-2016. 16.12.2013 Valt 41 Päätös: hyväksyi yksimielisesti hallituksen esityksen. Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

PÖYTÄKIRJA 4/2013 22 DIAARI:363 /2013 42 Hallintosäännön muuttaminen Kuntalain muutokset Kuntalakiin on 1.7.2012 lisätty säännöt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä kuntayhtymässä. Muutoksen tavoitteena on vahvistaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asemaa kuntayhtymässä ja yhdenmukaistaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä. Voimassa oleva hallintosääntö ja sen muuttaminen 1. Kuntalain 13 :ään on lisätty uusi 3 a) kohta (325/2012), jonka mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. 2. Kuntalain 50 :n 15 kohtaa on täydennetty sisäisen valvonnan ja riskienhallintaa koskevalla osalla (325/2012). Täydennetyn kohta kuuluu seuraavasti; valtuusto hyväksyy hallintosäännön, jossa annetaan tarpeelliset määräykset ainakin 15) hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. Kuntalain muutokset tulevat voimaan 1.1.2014. 1. Sairaanhoitopiirin voimassa olevan hallintosäännön 6.4 :n 2 kohdan mukaan hallitus päättää sisäisen valvonnan järjestämisestä ja riskienhallinnan periaatteista. Hallintosäännön 6.4 :n 2 kohta tulee muuttaa kuntalain 13 :n 3 a kohdan kanssa yhteensopivaksi. Hallintosäännön kohta ehdotetaan muutettavaksi muotoon: hallitus päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. 2. Kuntalain 50 :n 15 kohta edellyttää, että sairaanhoitopiirin hallintosääntöön sisällytetään sisäisen valvontaan ja riskienhallintaan liittyvä tehtävien ja vastuunjako kuntayhtymän sisällä. Sairaanhoitopiirin voimassa olevan hallintosäännön 27.1 :n 4 kohdan mukaan Kuntayhtymän toiminnot on järjestettävä ja tehtävät hoidettava tuottavasti, taloudellisesti, vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti siten, että 4) organisaation kaikilla tasoilla ja kaikissa toiminnoissa on riittävä sisäinen valvonta ja että vastuu asianmukaisen valvonnan toteuttamisesta on kullakin toimielimellä ja jokaisella esimiesasemassa olevalla henkilöllä; Hallintosäännön 27.1 :n 4 kohta ehdotetaan muutettavaksi muotoon 4) organisaation kaikilla tasoilla ja kaikissa toiminnoissa on riittävä sisäinen valvonta. Lisäksi hallintosääntöön ehdotetaan lisättäväksi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan vastuuta koskeva 11 a pykälä. Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

PÖYTÄKIRJA 4/2013 23 Hallintolakimies Sari Haatajan (p 08 315 4804) ehdotus: Hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy hallintosääntöön seuraavat muutokset: 1. Hallintosäännön 6.4 :n 2 kohta muutetaan muotoon: hallitus päättää 2. sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä 2. Hallintosääntöön lisätään uusi 11 a, jossa määrätään sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävistä ja vastuista: 11 a Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät Hallitus ja sairaanhoitopiirin johtaja vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. Hallintosäännön 9-11 :ssä määritellyt viranhaltijat, hallituksen 6.4 :n 5 kohdan perusteella määrittelemät johtavassa ja itsenäisessä asemassa olevat viranhaltijat sekä hallituksen 6.4 :n 14 kohdan perusteella hankintavaltuutta saaneet viranhaltijat vastaavat omalla tehtäväalueella sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta. 3. Hallintosäännön 27.1 :n 4 kohta muutetaan muotoon: 4. organisaation kaikilla tasoilla ja kaikissa toiminnoissa on riittävä sisäinen valvonta Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Hallitus hyväksyy hallintolakimiehen ehdotuksen. 12.11.2013 Hall 158 Päätös: Hallitus hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Hallituksen esitys: päättää hyväksyä hallintosääntöön seuraavat muutokset: 1. Hallintosäännön 6.4 :n 2 kohta muutetaan muotoon: hallitus päättää 2. sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä 2. Hallintosääntöön lisätään uusi 11 a, jossa määrätään sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävistä ja vastuista: Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

PÖYTÄKIRJA 4/2013 24 11 a Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät Hallitus ja sairaanhoitopiirin johtaja vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. Hallintosäännön 9-11 :ssä määritellyt viranhaltijat, hallituksen 6.4 :n 5 kohdan perusteella määrittelemät johtavassa ja itsenäisessä asemassa olevat viranhaltijat sekä hallituksen 6.4 :n 14 kohdan perusteella hankintavaltuutta saaneet viranhaltijat vastaavat omalla tehtäväalueella sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta. 3. Hallintosäännön 27.1 :n 4 kohta muutetaan muotoon: 4. organisaation kaikilla tasoilla ja kaikissa toiminnoissa on riittävä sisäinen valvonta 16.12.2013 Valt 42 Päätös: hyväksyi yksimielisesti hallituksen esityksen. Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

PÖYTÄKIRJA 4/2013 25 DIAARI:364 /2013 43 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Kuntalain muutos Kuntalakiin on 1.7.2012 lisätty säännöt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä kuntayhtymässä. Muutoksen tavoitteena on vahvistaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asemaa kuntayhtymässä ja yhdenmukaistaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Kuntalain 13 :ään on lisätty uusi 3 a) kohta (325/2012), jonka mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Muutos koskee myös kuntayhtymää. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteisiin tulee sisällytettäväksi määräykset - sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävistä ja vastuista kuntayhtymässä - riskeistä raportointi ja raportointimenettely - konserniyhteisöjen velvollisuudesta huomioida kuntayhtymän omistajapoliittiset tavoitteet ja konserniohjeet hyvän hallintotavan mukaisesti - konserniyhteisön raportointivelvollisuudesta konsernijohdolle merkittävistä riskeistä sekä riskienhallinan toimivuudesta ja riittävyydestä Kuntalain 13 :n muutos tulee voimaan 1.1.2014. Sisäisellä valvonnan tarkoitetaan sisäisiä menettely- ja toimintatapoja, joilla pyritään varmistamaan toiminnan laillisuus ja tuloksellisuus. Se on osa kuntayhtymän johtamisjärjestelmää sekä kuntayhtymän johdon ja hallinnon työväline, jonka avulla arvioidaan asetettujen tavoitteiden toteutumista, toimintaprosesseja ja riskejä. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on edistää organisaation tehokasta johtamista, riskienhallintaa ja toiminnan tuloksellisuuden arviointia. Riskienhallinta on olennainen osa johtamista ja sisäistä valvontaa. Riskienhallintaprosessi perustuu riskin tunnistamiseen ja kuvaamiseen, riskin toteutumisen vaikutusarviointiin merkittävyyteen, riskin toteutumisen todennäköisyyteen ja mahdollisuuteen hallita riskiä eri menetelmillä. Kuntayhtymän tehtäviä hoidetaan yhä monimuotoisemmin, mm. kuntayhtymästä erillään olevissa organisaatioissa. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tuleekin kohdistua koko kuntayhtymäkonserniin. Sairaanhoitopiirin sisäisen valvonnan ohjeet on hyväksytty hallituksessa 18.10.2000 160. Sisäisen valvonnan ohjeet tullaan päivittämään. Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa