Nastolan seurakunta Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 2/2013 1/8 Kokousaika 21.05.2013 klo 18.00 Paikka Seurakuntatalo, kahvitarjoilu 17.30 alkaen Läsnä puheenjohtaja Simo Kaukonen paikalla varapuheenjohtaja Kari Känkänen paikalla jäsen Pertti Arvaja paikalla Sari Hahl paikalla Reino Honkanen paikalla Marja-Liisa Immonen paikalla Marjo Jokinen poissa Sirpa Jokivirta paikalla Seppo Kaapro paikalla Pasi Karjalainen paikalla Nina Komonen poissa Kirsi Korkeamäki paikalla Esko Kulonen paikalla Raija Kuparinen paikalla Susanna Kämäräinen paikalla Matti Kärkäs poissa Lasse Lahtinen paikalla Eila Lampio paikalla Mervi Lilja paikalla Anne Mikkanen poissa Kai Mäkelä poissa Eero Mäkinen paikalla Tarja Nyman paikalla Anna-Liisa Peltola paikalla Arto Rajala paikalla Piia Tötterström poissa Aija Ylöstalo poissa varahenkilö Seppo Hautala paikalla varahenkilö Reijo Björkman paikalla varahenkilö Minna Hietala paikalla kirkkoherra Matti Piispanen paikalla talouspäällikkö Tiina Juurinen paikalla tiedottaja Markku Lehtinen paikalla hankesuunnittelija Juha Vanhanen paikalla
Nastolan seurakunta Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 2/2013 2/8 16 Kokouksen avaus Kirkkovaltuuston puheenjohtaja avasi kokouksen ja kirkkoherra piti alkuhartauden. 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kirkkovaltuusto toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kutsut on lähetetty noin viikkoa ennen valtuutetuille ja lisäksi kokousilmoitus on nähtävillä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ajalla 14.5.2013 21.5.2013. Liite 1. 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kirkkovaltuusto valitsee kaksi kokouksen pöytäkirjan tarkastajaa, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina. Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Sirpa Jokivirran ja Seppo Hautalan. 19 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksen työjärjestyksen esityslistan mukaisena. 20 Luomaniemen leirikeskuksen poistosuunnitelman muutos Kirkkoneuvosto 4.4.2013 57 Luomaniemen leirikeskuksen poistosuunnitelman muutos Vanhan Luomaniemen leirikeskuksen poistosuunnitelmaa muutetaan 1.1.2012 alkaen niin, että leirikeskuksen kirjanpitoarvo on poistettu kokonaisuudessaan 30.6.2014. Alkuarvostus 31.12.2011 214.979,71 - tasapoisto 2,5 vuotta 85.991,88 Kirjanpitoarvo 31.12.2012 128.987,82 Kirkkoherran ehdotus: Kirkkoneuvosto päättää ehdottaa kirkkovaltuustolle, että Luomaniemen leirikeskuksen poistosuunnitelmaa muutetaan niin, että kirjanpitoarvo on poistettu kokonaisuudessaan 30.6.2014. Kirkkovaltuusto 21.5.2013 Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että Luomaniemen leirikeskuksen poistosuunnitelmaa muutetaan niin, että kirjanpitoarvo on poistettu kokonaisuudessaan 30.6.2014.
Nastolan seurakunta Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 2/2013 3/8 21 Vuoden 2012 toimintakertomus ja tilinpäätös Kirkkoneuvoston kokous 16.5.2013 85 Vuoden 2012 toimintakertomus ja tilinpäätös Kirkkoneuvosto 4.4.2013 58 Vuoden 2012 toimintakertomus ja tilinpäätös Kirkkoneuvosto käsittelee vuoden 2012 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, liite 5. Tilinpäätös sisältää seuraavat asiakirjat: - toimintakertomus vuodelta 2012 - taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot 1.1. - 31.12.2012 - hautainhoitorahaston tuloslaskelman ja taseen 1.1. - 31.12.2012 - lahjoitusvarojen taseen 1.1. 31.12.2012 - partion tuloslaskelman ja taseen 1.1. 31.12.2012 - talousarvio-osioiden toteutumat 1.1. 31.12.2012 Tilinpäätöksen mukaan verotuloja kirjattiin 2.657.368 euroa. Se on 127.632 euroa vähemmän kuin mitä talousarviossa oli arvioitu. Verotuloja tuli aikaisempaan vuoteen nähden 82.115 euroa vähemmän. Menojen ja tulojen osalta talousarvio toteutui seuraavasti: TP 2011 TA 2012 TP 2012 ero +/- Yleishallinto 434 793 457 175 421 815-35 360 Seurak. toiminta 1 432 443 1 585 061 1 450 499-134 562 Hautaustoimi 162 278 207 280 161 709-45 570 Kiinteistötoimi 666 856 588 925 522 293-66 632 Yhteensä 3 696 371 2 838 441 2 556 317-282 124 Tuloslaskelmaosa - 2 616 173-2 543 250-2 421 834-121 416 Tulos, yli-alijäämä 80 198 295 191-134 483-160 708 Tulos, alijäämä 80 198-134 483 Investointiosa 162 860 1 171 000 324 329-846 671 Kj 9:6 :n 1 momentin mukaan on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Kirkkoherran ehdotus: Kirkkoneuvosto hyväksyy seurakunnan vuoden 2012 toimintakertomuksen, tilit ja tilinpäätöksen sekä allekirjoittaa tasekirjan 31.12.2012 ja jättää tilit vuositilintarkastajien tarkastettavaksi, sekä ehdottaa kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy seurakunnan vuoden 2012 toimintakertomuksen, tilit ja tilinpäätöksen. Seurakunnan alijäämä 134 483,20 euroa, tämä katetaan edellisten vuosien ylijäämällä. Kirkkoneuvosto 16.5.2013 Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, - että vahvistetaan Nastolan seurakunnan tilinpäätös vuodelta 2012, - että kirjataan tuloslaskelman osoittama alijäämä 134 483,20 euroa, tämä katetaan edellisten vuosien ylijäämällä - että myönnetään tilivelvollisille vastuuvapaus vuodelta 2012
Nastolan seurakunta Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 2/2013 4/8 Kirkkovaltuuston kokous 21.5.2013 Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, - että vahvistetaan Nastolan seurakunnan tilinpäätös vuodelta 2012, Liite 2 - että kirjataan tuloslaskelman osoittama alijäämä 134 483,20 euroa, tämä katetaan edellisten vuosien ylijäämällä - että myönnetään tilivelvollisille vastuuvapaus vuodelta 2012 22 Luomaniemen toimintakeskuksen rakentaminen ja lainan ottaminen rakentamista varten Kirkkovaltuusto 22.1.2013 13 Päätös rakentaa Luomaniemen toimintakeskus Kiinteistötyön vastuuryhmän kokous 4.10.2012 Luomaniemen toimintakeskuksen hankesuunnitelma on valmis. Hankesuunnitelmalla lähdetään toteuttamaan Luomaniemen toimintakeskuksen rakentamista. Tämän pohjalta kilpailutetaan arkkitehti ja rakentamisen tekniset suunnittelijat ja suunnitelmat, liite 1. Hankesuunnitelman kokonaiskustannukset ovat 5.370.000 sis. alv. 23 %. Tämä sisältää ensimmäisenä toteutettavan ruokalarakennuksen ja sen asemapiirustukseen merkittyjen urakkarajojen mukaisen alueen 1.882.000 sis. alv 23 %, sekä toisen vaiheen majoitusrakennuksen ja sen asemapiirustukseen merkittyjen urakkarajojen mukaisen alueen 3.488.000 sis. alv. 23 %. Keskustellaan hankesuunnitelman rahoituksesta. Vs. talouspäällikön ehdotus: Juha Vanhanen tulee kertomaan Luomaniemen hankesuunnitelmasta. Kirkkoneuvosto kokoontuu päättämään asiasta 4.10.2012 klo 18.00 Kiinteistötyön vastuuryhmä päätti ehdottaa kirkkoneuvostolle, että hyväksytään Luomaniemen toimintakeskuksen hankesuunnitelma. Kirkkoneuvoston kokous 4.10.2012 Luomaniemen toimintakeskuksen hankesuunnitelma on valmis. Hankesuunnitelmalla lähdetään toteuttamaan Luomaniemen toimintakeskuksen rakentamista. Tämän pohjalta kilpailutetaan arkkitehti ja rakentamisen tekniset suunnittelijat ja suunnitelmat, liite 1. Hankesuunnitelman kokonaiskustannukset ovat 5.370.000 sis. alv. 23 %. Tämä sisältää ensimmäisenä toteutettavan ruokalarakennuksen ja sen asemapiirustukseen merkittyjen urakkarajojen mukaisen alueen 1.882.000 sis. alv 23 %, sekä toisen vaiheen majoitusrakennuksen ja sen asemapiirustukseen merkittyjen urakkarajojen mukaisen alueen 3.488.000 sis. alv. 23 %. Hankesuunnitelmaan liitetään rahoitussuunnitelma. Kiinteistötyönvastuuryhmä käsittelee hankesuunnitelmaa 4.10.2012. Vs. talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto päättää ehdottaa kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi liitteen 1 mukaisen hankesuunnitelman Luomaniemen toimintakeskuksen rakentamista varten. Kirkkovaltuuston kokous 16.10.2012 Kirkkoneuvosto päättää ehdottaa kirkkovaltuustolle, että hyväksytään Luomaniemen toimintakeskuksen hankesuunnitelma liite 2. Hankesuunnittelija Juha Vanhanen tulee kertomaan hankkeesta.
Nastolan seurakunta Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 2/2013 5/8 Kirkkoneuvoston kokous 17.1.2013 Kirkkoherran ehdotus: Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että se päättää rakennuttaa Luomaniemen toimintakeskuksen hankesuunnitelman kustannusarvion mukaan sekä purkaa vanhan päärakennuksen. Kirkkovaltuuston kokous 22.1.2013 Kirkkoneuvosto päättää ehdottaa kirkkovaltuustolle, että se päättää rakennuttaa Luomaniemen toimintakeskuksen luonnossuunnitelman kustannusarvion (6.375 000 euroa sis.alv. 24%) mukaan sekä purkaa vanhan päärakennuksen. Arkkitehtitoimistosta Arkviiri Oy:stä Riitta Vesala tulee kertomaan Luomaniemen suunnitelmasta. Hankesuunnittelija Juha Vanhanen tulee kertomaan Luomaniemen kustannussuunnitelman. Päätös hyväksyttiin yksimielisesti. Kirkkoneuvosto 4.4.2013 59 Lainan ottaminen Luomaniemen uudisrakennuksen rahoittamiseksi Kirkkovaltuuston 22.1.2013 on päättänyt rakennuttaa Luomaniemen toimintakeskuksen luonnossuunnitelman kustannusarvion (6.375 000 euroa sis. alv. 24 %) mukaan sekä purkaa vanhan päärakennuksen. Uudisrakennuksen toteuttamiseen tarvitaan lainaa yhteensä 6.000.000 euroa. Kolmelta rahalaitokselta pyydettiin 22.2.2013 tarjoukset 6.000.000 euroa lainasta, laina-aika on 20 vuotta, sekä päätös sitoutumisesta koko 6.000.000 euron rahoitukseen. Määräaikaan mennessä 11.3.2013 saatiin tarjoukset Päijät-Hämeen Osuuspankilta ja Nordea Pankki Suomi Oyj:ltä. Helmi Pankki ilmoitti, ettei se jätä tarjousta lainasta. Pankkien jättämät tarjoukset esitellään kirkkoneuvostolle kokouksessa. Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto päättää antaa talouspäällikölle valtuudet neuvotella lainasta edullisimman tarjouksen antaneen Päijät-Hämeen Osuuspankin kanssa sekä solmia Päijät-Hämeen Osuuspankin ja seurakunnan välillä lainasta esisopimuksen. Kirkkoneuvosto 16.5.2013 Luomaniemen toimintakeskuksen rahoitussuunnitelma Kustannusarvio 6.375.000 euroa, rakentaminen alkaa kesäkuussa 2013. Luomaniemen toimintakeskuksen käyttöönotto kesäkuussa 2014 Rahoitus: Lainarahoitus 6.000.000, otetaan aluksi lainaa rakentamista varten tarvittava määrä käytön mukaan. Omaisuuden realisointi n. 3.400.000 Pekkalantien 6 ja Pekkalantie 8 kerrostalot: - Kiinteistö Anttilanmäki: asuntoja 36 kpl ja neliöitä yhteensä 2052 m 2 arvioitu n. neliömyyntihinta á 950 /neliö
Nastolan seurakunta Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 2/2013 6/8 - Kiinteistö Anttilanrinne: asuntoja 36 kpl ja neliöitä yhteensä 2052 m 2 arvioitu n. neliömyyntihinta á 950 /neliö Arvioitu myyntitulojen kehitys vuosi Anttilanmäki Anttilanrinne 2014 500 000 2015 500 000 2016 500 000 2017 200 000 2018 500 000 2019 500 000 2020 500 000 2021 200 000 Satunnaisia tuottoja ei jatkossa käytetä toiminta- ja palvelutasoon, kiinteistöjen vuosikorjauksiin eikä kiinteistöjen ja kaluston korjausinvestointeihin. Epävarmuustekijöitä tulevaisuudessa:. Kirkosta eroamiset. Muutokset verotusoikeudessa. Seurakuntarakenteen muutokset. Taloudelliset suhdanteet. Lainojen korot Seurakunnan muun omaisuuden realisointimahdollisuudet:. Rivitalotontti sov. Lähtöhinta 60.000 euroa. Metsä-Mikkolan aluetta, mahdollisia asuintontteja. Arramajalla maa-alasta myyntejä tonteiksi. Metsäniemen maa-alue 84 Luomaniemen toimintakeskuksen rakentajan valinta Kiinteistövastuuryhmä 16.5.2013 32 Luomaniemen toimintakeskuksen rakentajan valinta Luomaniemen toimintakeskuksen rakentajan tarjousten jättöaika päättyi 29.4.2013 klo. 12.00. Tarjoukset avattiin ma 29.4.2013 klo. 12.05, avauksessa olivat mukana Juha Vanhanen, Kateriina Vanhanen, Pasi Salminen, Eila Lampio, Matti Piispanen ja Tiina Juurinen. Hankesuunnittelija Juha Vanhanen teki avauspöytäkirjan. Tarjouspyyntöjä saatiin kahdeksan kappaletta. Tarjoajat pisteytettiin niin että hinta merkitsi 70 %, laatupisteet 30 %. Laatua mitattiin vastaavantyönjohtajan kokemuksen perusteella, tate-töistä vastaavan työnjohtajan perusteella, yritysten referenssien mukaan, yrityksen laadunvarmistuksen perusteella ja yrityksen luottoluokituksen perusteella. Kolme tarjoajaa, jotka saivat eniten pisteitä, kutsuttiin mukaan selonottoneuvotteluihin: Rakennusliike Olavi Järvinen Oy, NCC Rakennus Oy ja Rakennusliike V Mättölä. Tämän jälkeen pisteitä saivat yritykset siten, että Liite 2. Rakennusliike V. Mättölä pisteitä 62,5 NCC Rakennus Oy pisteitä 60,0 Rakennusliike Olavi Järvinen Oy pisteitä 56,6
Nastolan seurakunta Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 2/2013 7/8 Kiinteistövastuuryhmä ehdottaa kirkkoneuvostolle, että valitaan Luomaniemen toimintakeskuksen kokonaisurakoitsijaksi Rakennusliike V Mättölä Oy 5.566.360 euroa sis. alv. 24 %, joka sai pisteytyksessä eniten kokonaispisteitä. Kirkkoneuvostonkokous 16.5.2013 Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto päättää ehdottaa kirkkovaltuustolle, että Luomaniemen toimintakeskuksen kokonaisurakoitsijaksi valitaan Rakennusliike V Mättölä Oy. Sen tarjous 5.566.360 euroa, sis. alv. 24 %, oli halvin. Kirkkovaltuuston kokous 21.5.2013 1. Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että se päättää rakentaa Luomaniemen toimintakeskuksen kustannusarvio on 6.578.000 euroa. 2. Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että se päättää ottaa lainaa 6.000.000 euroa Päijät- Hämeen Osuuspankin kanssa tehdyn esisopimuksen mukaisesti. 3. Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että Luomaniemen toimintakeskuksen kokonaisurakoitsijaksi valitaan Rakennusliike V Mättölä Oy. Sen tarjous 5.566.360 euroa, sis. alv. 24 %, oli halvin. Liite 3. 23 Valitusosoitus Puheenjohtaja antoi liitteen mukaisen valitusosoituksen ja ilmoitti samalla, että tarkastettu pöytäkirja nro 2/2013 pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa Immiläntie 2, ajalla 22.5.2013 21.6.2013. 24 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 20.07. Kirkkoherra piti loppuhartauden. Simo Kaukonen puheenjohtaja Tiina Juurinen sihteeri Pöytäkirja on tarkastettu Nastolassa 21.5.2013
Nastolan seurakunta Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 2/2013 8/8 Kirkkovaltuuston tarkastettu pöytäkirja 2/2013 on ollut nähtävänä kirkkoherranvirastossa, Immiläntie 2, ajalla 22.5.2013 21.6.2013 klo.10.00 13.00. Todistan, että nähtävillä oloa koskeva ilmoitus on ollut kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 14.5.2013.- 21.5.2013 välisen ajan. Markku Lehtinen ilmoitustaulunhoitaja