16.-17.9.2015 1 ASIALUETTELO Sivu 1 Kokouksen avaus 1 2 Kokouksen laillisuus 2 3 Kokouksen päätösvaltaisuus 2 4 listan hyväksyminen 2 5 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 2 6 Ilmoitusasiat 2 1. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä 2. Pöytäkirjoja Hallintojohtajan asiat 1 Tuomiokirkon vahtimestari Marja Routin tehtävän määräaikainen vaativoituminen 1 2 Maarian seurakunnan lähetyssihteeri Lauri Lehtisen saama kutsu pitämään lähetysseminaaria Pietarin Pyhän Marian seurakuntaan 2 3 Maarian seurakunnan nuorisopastori Anna Oreniuksen, nuorten edustajan ja luottamushenkilön matka ystävyysseurakuntiin Bergeniin 3 4 It-alueen johtokunnan kokoonpano 4 5 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2015-2016 7 6 Monistaja Henri Kirkasen määräaikaisen työsuhteen jatkaminen lokakuun 2015 loppuun 8 7 Diakoniajohtajan viran väliaikaisen hoitamisen jatkaminen viran vakinaiseen täyttämiseen saakka 9 Talousjohtajan asiat 1 Keskuskirjanpidon tiliasema ja investointien toteutumavertailu toukokuun lopussa 1
16.-17.9.2015 2 2 Aune Maria Rinteen testamentti 1 3 Liisa Raakel Niemelän testamentti 2 4 Vuoden 2016 kirkollisen tuloveroprosentin määrääminen 5 Vuoden 2016 talousarvioehdotus 3 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00 Paikka Tuomiokirkkoseurakunnan juhlasali, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Korhonen Pentti varapuheenjohtaja Ainasoja Merja Heikkilä Auvo Kanervavuori Mirjo Knuuti Heikki Lintunen Anna Nappu Juha Rantanen Ari Sandberg Siv Toivari Helmi-Riitta Lukander Harri Nurmio Merja Hermonen Merja Kairavuo Leena Lehikoinen Jouni Mäntylä Heikki Niittynen Ville Norvasuo Tuomo Rinne Katri Öhman Björn Järvensivu Jukka Heino Paula Hokka Irma Hurme Hannu Kallio Hannu Kosola Seppo kv:n pj kv:n vpj tiedotuspäällikkö talousjohtaja yhteisten työmuotojen johtaja hallintojohtaja, sihteeri kiinteistöjohtaja Poissa
16.-17.9.2015 3 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 17.9.2015 klo 8.00 Paikka Tuomiokirkkoseurakunnan juhlasali, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Korhonen Pentti varapuheenjohtaja Ainasoja Merja Heikkilä Auvo Kanervavuori Mirjo Knuuti Heikki Lintunen Anna Nappu Juha Rantanen Ari Sandberg Siv Toivari Helmi-Riitta Lukander Harri Nurmio Merja Hermonen Merja Kairavuo Leena Lehikoinen Jouni Mäntylä Heikki Niittynen Ville Norvasuo Tuomo Rinne Katri Öhman Björn Järvensivu Jukka Heino Paula Hokka Irma Hurme Hannu Kallio Hannu Kosola Seppo kv:n pj kv:n vpj tiedotuspäällikkö talousjohtaja yhteisten työmuotojen johtaja hallintojohtaja, sihteeri kiinteistöjohtaja Poissa 1 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen.
16.-17.9.2015 4 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden. 3 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. 4 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen esityslistan. 5 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat. 6 ILMOITUSASIAT 1. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä - 26.8.2015 N:o 237 tuomiokapituli on päättänyt merkitä tiedoksi Turun Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvoston antaman selvityksen; - todeta saaneensa riittävän selvityksen niistä toimista, joita on toteutettu tai joihin on ryhdytty vuonna 2014 toimitetun piispantarkastuksen pöytäkirjaan kirjattujen huomioiden ja huomautusten johdosta; - liittää selvityksen Katariinanseurakunnan vuoden 2014 piispantarkastuksen asiakirjoihin. - 26.8.2015 N:o 247 tuomiokapituli on päättänyt merkitä tiedoksi pastori Rauno Vestin irtisanoutumisilmoituksen Turun Katariinanseurakunnan seurakuntapastorin virasta 1.10.2015 lukien
16.-17.9.2015 5 ja toteaa, että Vestin palvelussuhde Turun Katariinanseurakuntaan päättyy 1.10.2015 lukien - 26.8.2015 N:o 248 tuomiokapituli on päättänyt antaa kirkkolain nojalla pastori Anna Hällille suostumuksensa mukaisesti viranhoitomääräyksen Turun Katariinanseurakunnan vt. seurakuntapastoriksi ajalle 1.10. 30.11.2015 - päättää, että pastori Hällin tulee toimittaa selvitys viranhoidon terveydellisistä edellytyksistä tuomiokapitulille 30 päivän kuluessa. Viranhoitomääräys on ehdollinen siihen asti; ja - kehottaa Turun Katariinanseurakunta antamaan pastori Hällille KL 6:18 mukaisen selvityksen virkasuhteen keskeisistä ehdoista. - 26.8.2015 N:o 249 tuomiokapituli on päättänyt antaa pastori Eero Heinolle osittaista (50%), palkatonta virkavapaata osatyökyvyttömyyseläkettä varten 1.10.2015 alkaen toistaiseksi. 2. Pöytäkirjoja 1. kiinteistölautakunnan pöytäkirja 31.8.2015 2. musiikkitoimikunnan pöytäkirja 3/26.8.2015 3. yhteisen kasvatusasiain johtokunnan pöytäkirja 6/26.8.2015 Pöytäkirjojen johdosta ei ole huomautettavaa. Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Ei muutoksenhakuoikeutta. 1 TUOMIOKIRKON VAHTIMESTARI MARJA ROUTIN TEHTÄVÄN MÄÄRÄAIKAINEN VAA- TIVOITUMINEN Tuomiokirkon ylivahtimestari Ari Vierula on ollut virkavapaalla 1.9.2014-31.3.2015 ja 1.4. 2015 alkaen toisissa tehtävissä seurakuntayhtymän palveluksessa. Kiinteistöjohtaja on määrännyt vahtimestari Marja Routin hoitamaan omien tehtäviensä ohella ylivahtimestari Ari Vierulan tehtävät. Routi hoitaa hälytysjärjestelmien pääkäyttäjänä olemista lukuun ottamatta oman työnsä ohella kaikki ylivahtimestarin tehtävät. Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 30.10.2014 362, kokouksessaan 26.2.2015 76 ja kokouksessaan 11.6.2015 207 palkkatyöryhmän esityksen mukaisesti myöntänyt vahtimestari Marja Routille ajalla 1.9. - 31.12.2014, 1.1. -28.2.2015 ja 1.3. -30.6.2015 tehtävän vaativoitumisen perusteella 20% Ari Vierulan tehtäväkohtaisesta peruspalkasta (403/40). Palkkatyöryhmä on käsitellyt asiaa kokouksessaan 9.9.2015 ja katsoo, että kriteerit vaativoitumiskorvauksen maksamiselle täyttyvät sekä tehtävän ajallisen keston että oleellisen muutoksen osalta edelleen.
16.-17.9.2015 6 Ylivahtimestari toimii Turun Tuomiokirkon vahtimestareiden, siivoojien ja ulkoalueiden työntekijöiden esimiehenä. Hän laatii työvuorolistasuunnitelmat ja vastaa työnjohdosta ja resurssien jaosta. Tehtävän määräaikainen vaativoituminen huomioidaan palkan määrittelyssä seuraavilla perusteilla: - hoidettavien tehtävien kesto vähintään neljä viikkoa - alle neljä viikkoa kestävissä tilanteissa edellytetään erityistä syytä - tehtävänmuutos on olennainen - korvauksen suuruus määräytyy hoidettavan tehtävän vaativuuden, määrän ja kestoajan ja muiden olennaisten seikkojen perusteella - korvauksen suuruus voi olla 0 35 % hoidettavan tehtävän peruspalkasta - jos hoidettavat tehtävät on jaettu useammalla työntekijälle, ja olennaisuuden edellytys täyttyy, korvausten yhteenlaskettu suuruus voi olla enintään 35 % hoidettavan tehtävän peruspalkasta. - korvaus voidaan maksaa myös vuosilomasijaisuuden ajalta, joka kestollisesti täyttää kriteerit. Tehtävän vaativuuden täytyy muuttua olennaisesti, eikä sijaistaminen saa kuulua tehtäväkuvauksen, johtosäännön tai muun pysyväismääräyksen mukaan sijaisuutta hoitavan tehtäviin. Lapsivaikutusten arviointi: Vahtimestarin tehtävän määräaikaisella vaativoitumisella ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Palkkatyöryhmä esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että Marja Routille maksettaisiin ajalla 1.7. -30.11.2015 tehtävän vaativoitumisen perusteella 20% Ari Vierulan tehtäväkohtaisesta peruspalkasta (403/40). Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin. Ilmoitus Marja Routille, kiinteistöpäällikkö Seppo Kosolalle, taloustoimistoon ja henkilöstöpäällikölle. 2 MAARIAN SEURAKUNNAN LÄHETYSSIHTEERI LAURI LEHTISEN SAAMA KUTSU PITÄ- MÄÄN LÄHETYSSEMINAARIA PIETARIN PYHÄN MARIAN SEURAKUNTAAN Kirkkoneuvosto on viimeksi vuonna 2014 (13.11.2014 393) käsitellyt ulkomaanmatkojen hyväksymistä kirkkoneuvostossa ja pitänyt voimassa päätöksen, että kaikki ulkomaille suuntautuvat matkat on tuotava seurakuntaneuvostoista ja yhtymän yksiköistä kirkkoneuvoston käsittelyyn hyväksyttäviksi.
16.-17.9.2015 7 Pietarin Pyhän Marian seurakunnan, pastori Mihail Ivanov ja pastori Aleksei Uimonen kutsuivat 28.4.2015 päivätyllä kirjeellä lähetyssihteeri Lauri Lehtistä ja Jaakko Erolaa pitämään lähetysseminaaria Pietarin Pyhän Marian seurakunnassa 4-7.9.2015. Lähetyssihteerin matkaja ylläpitokustannukset maksaisi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ystävyysseurakuntatoimikunta. Jaakko Erolan matka- ja ylläpitokustannukset jäisivät (noin 400 + viisumi 75 ) Maarian seurakunnan maksettavaksi kustannuspaikalta 25602. Maarian seurakunnan seurakuntaneuvosto on käsitellyt asiaa kokouksessaan 9.6.2015 ja myöntänyt lähetyssihteeri Lauri Lehtiselle ja Jaakko Erolalle oikeuden toimia lähetysseminaarin kouluttajina Pietarin Pyhän Marian seurakunnassa 4-7.9.2015, mikäli kirkkoneuvosto hyväksyy esitetyn matkan. Ystävyysseurakuntatoimikunta maksaa Lauri Lehtisen matka- ja ylläpitokustannukset. Jaakko Erolan matka- ja ylläpitokustannukset maksetaan kustannuspaikalta 25602. Lapsivaikutusten arviointi on suoritettu asian aiemmassa käsittelyvaiheessa. Kirkkoneuvosto hyväksyy esittelyn mukaisesti Lauri Lehtisen ja Jaakko Erolan matkan lähetysseminaariin Pietariin. Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin. Ilmoitus Lauri Lehtiselle, Jaakko Erolalle, Maarian seurakunnan seurakuntaneuvostolle ja taloustoimistolle. : 3 MAARIAN SEURAKUNNAN NUORISOPASTORI ANNA ORENIUKSEN, NUORTEN EDUSTAJAN JA LUOTTAMUSHENKILÖN MATKA YSTÄVYYSSEURAKUNTIIN BERGENIIN Kirkkoneuvosto on viimeksi vuonna 2014 (13.11.2014 393) käsitellyt ulkomaanmatkojen hyväksymistä kirkkoneuvostossa ja pitänyt voimassa päätöksen, että kaikki ulkomaille suuntautuvat matkat on tuotava seurakuntaneuvostoista ja yhtymän yksiköistä kirkkoneuvoston käsittelyyn hyväksyttäviksi. Bergenin seurakuntien (Bergenin tuomiokirkkoseurakunta, Åsanen seurakunta ja Söreiden seurakunta) ja Turun tuomiokirkkoseurakunnan, Turun Mikaelin seurakunnan ja Maarian seurakunnan kanssa on solmittu ystävyysseurakuntasopimus. Sopimuksen tarkoituksena on kehittää seurakuntatyötä molemmissa kaupungeissa. Tämä tapahtuu keskinäisellä yhteydenpidolla, vierailuilla, työntekijävaihdoilla eli toisiltamme oppimalla ja yhteistyössä ideoimalla ja kokeilemalla. Kasvatustyön osalta ollaan kehittele-
16.-17.9.2015 8 mässä yhteistä isoskoulutusosiota. Tämän isoskoulutusosion suunnittelemiseksi on tarkoitus tehdä 23. 25.10.2015 matka Bergeniin. Turun tuomiokirkkoseurakunnasta matkaan ovat lähdössä kappalainen Sari Lehti, nuorisotyönohjaajat Mirka Simonen ja Tommi Santala sekä luottamushenkilö Laura Pirilä. Turun Mikaelinseurakunnasta on lähdössä nuorisopastori Jonathan Westergård. Maarian seurakunnasta ovat lähdössä nuorisopastori Anna Orenius ja nuorten edustaja sekä seurakuntaneuvoston nimeämä luottamushenkilö. Maarian seurakunnan seurakuntaneuvosto on käsitellyt asiaa kokouksessaan 9.6.2015 ja myöntänyt nuorisopastori Anna Oreniukselle, nuorten edustajalle sekä luottamushenkilölle oikeuden osallistua ystävyysseurakuntien yhteisen isoskoulutuksen suunnittelumatkaan Bergeniin, mikäli kirkkoneuvosto hyväksyy esitetyn matkan. Kustannukset maksetaan Maarian seurakunnan toimintamäärärahoista. Lapsivaikutusten arviointi on suoritettu asian aiemmassa käsittelyvaiheessa. Kirkkoneuvosto hyväksyy esittelyn mukaisesti nuorisopastori Anna Oreniuksen, nuorten edustajan ja luottamushenkilön matkan Bergeniin. Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin. Ilmoitus suunnittelumatkaan valituille, Maarian seurakunnan seurakuntaneuvostolle ja taloustoimistoon. 4 IT-ALUEEN JOHTOKUNNAN KOKOONPANO IT-alueen johtokunnan kokoonpanon ja johtosäännön hyväksyy kirkkovaltuusto (KJ 11:1-2). Valtuustokaudelle 2015 2018 nimetään uusi johtokunta. It-alueen johtokunnan kokoonpano määritellään johtosäännössä seuraavasti: Johtokunnassa on 13 tä, joilla on henkilökohtaiset varaet (KJ 11:1). Jokainen arkkihiippakunnan rovastikunta sekä IT-palvelukeskuksen toimipisteseurakunta valitsee johtokuntaan en ja hänelle henkilökohtaisen varaen. Toimipisteseurakuntia ovat ne seurakunnat, joiden tiloissa sijaitsevat IT-palvelukeskuksen henkilöstön työtilat. Johtokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikaudekseen. Esittelijänä ja sihteerinä toimii IT-palvelukeskuksen päällikkö. Johtokunta valitaan kirkkovaltuuston toimikaudeksi. Johtosäännön kirjoittamisen jälkeen toimipisteratkaisu muuttui siten, että Saloon ei tullut IT-aluekeskuksen toimipistettä. Jäseniä on näin ollen jatkossa 12. Johtosääntö pyritään päivittämään alkavalla kaudella.
16.-17.9.2015 9 Käytännössä ehdotusvalta istöstä on ollut lääninrovasteilla. Yhteistyössä kunkin rovastikunnan lääninrovastin kanssa on tehty seuraava ehdotus uusista istä. Lisäksi toimipisteseurakunnat (Pori, Rauma ja Turku) nimeävät omat ehdokkaansa. Johtokunnan kokoonpanossa pitää ottaa huomioon tasa-arvolain vaatimukset. Jäsenistössä pitää olla kumpaakin sukupuolta vähintään 40 % (5 henkilöä). Tietohallintopäällikkö esittää, että yhteinen kirkkoneuvosto päättäisi ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle johtokunnan kokoonpanon hyväksymistä ehdotuksen mukaisesti. Kokemäen rovastikunta Jäsen: Taneli Nurmenniemi, diakonian viranhaltija, Ulvilan srk Vara: Pirjo Vataja, toimistosihteeri, Harjavallan srk Loimaan rovastikunta Jäsen: Leena Välikangas, talouspäällikkö, Loimaan srk Vara: Sirkku Tulonen, talouspäällikkö, Marttilan srk Naantalin rovastikunta Jäsen: Jukka Nurmi, atk-tukihenkilö, Naantalin srky Vara: Kari Haakana, talousjohtaja, Raision srk Paimion rovastikunta Jäsen: Marjut Eriksson, talousjohtaja, Salon srk Vara: Kalle Elonheimo,, Sauvo-Karunan srk Porin rovastikunta Jäsen: Eeva Uusimäki, talouspäällikkö, Merikarvian srk Vara: Keijo Haavisto, talouspäällikkö, Kankaanpään srk Rauman rovastikunta Jäsen: Kirsi Rantala, talouspäällikkö, Luvian srk Vara: Kalevi Känä, talouspäällikkö, Eurajoen srk Tuomiorovastikunta Jäsen: Sari Lehti, kappalainen, Tuomiokirkkosrk Vara: Sari Niemelä, vs. diakoniajohtaja, Turun ja Kaarinan srky Tyrvään rovastikunta Jäsen: Irma Alanen, talouspäällikkö, Huittisten srk Vara: Rauno Herranen,, Huittisten srk Vehmaan rovastikunta
16.-17.9.2015 10 Jäsen: Kari Penttinen, nuorisotyönohjaaja, Laitilan srk Vara: Tuija Tolvanen, talouspäällikkö, Pyhärannan srk Pori, Toimipisteseurakunta Jäsen: Veli-Pekka Koivisto, talousasiantuntija, Porin srky Vara: Riitta Peltomäki, laskentasihteeri, Porin srky Rauma, Toimipisteseurakunta Jäsen: - Vara: - Turku, Toimipisteseurakunta Jäsen: Hannu Kallio, hallintojohtaja, Turun ja Kaarinan srky Vara: Jaana Hörkkö, taloussuunnittelupäällikkö, Turun ja Kaarinan srky Rauman seurakunnasta ehdokkaita ei ole saatu, eli tältä osin nimetään et myöhemmin. Lapsivaikutusten arviointi: IT-alueen johtokunnan kokoonpanolla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että IT-alueen johtokunnan kokoonpano kaudella 2015-2018 olisi: Kokemäen rovastikunta Jäsen: Taneli Nurmenniemi, diakonian viranhaltija, Ulvilan srk Vara: Pirjo Vataja, toimistosihteeri, Harjavallan srk Loimaan rovastikunta Jäsen: Leena Välikangas, talouspäällikkö, Loimaan srk Vara: Sirkku Tulonen, talouspäällikkö, Marttilan srk Naantalin rovastikunta Jäsen: Jukka Nurmi, atk-tukihenkilö, Naantalin srky Vara: Kari Haakana, talousjohtaja, Raision srk Paimion rovastikunta Jäsen: Marjut Eriksson, talousjohtaja, Salon srk Vara: Kalle Elonheimo,, Sauvo-Karunan srk Porin rovastikunta Jäsen: Eeva Uusimäki, talouspäällikkö, Merikarvian srk Vara: Keijo Haavisto, talouspäällikkö, Kankaanpään srk Rauman rovastikunta
16.-17.9.2015 11 Jäsen: Kirsi Rantala, talouspäällikkö, Luvian srk Vara: Kalevi Känä, talouspäällikkö, Eurajoen srk Tuomiorovastikunta Jäsen: Sari Lehti, kappalainen, Tuomiokirkkosrk Vara: Sari Niemelä, vs. diakoniajohtaja, Turun ja Kaarinan srky Tyrvään rovastikunta Jäsen: Irma Alanen, talouspäällikkö, Huittisten srk Vara: Rauno Herranen,, Huittisten srk Vehmaan rovastikunta Jäsen: Kari Penttinen, nuorisotyönohjaaja, Laitilan srk Vara: Tuija Tolvanen, talouspäällikkö, Pyhärannan srk Pori, Toimipisteseurakunta Jäsen: Veli-Pekka Koivisto, talousasiantuntija, Porin srky Vara: Riitta Peltomäki, laskentasihteeri, Porin srky Turku, Toimipisteseurakunta Jäsen: Hannu Kallio, hallintojohtaja, Turun ja Kaarinan srky Vara: Jaana Hörkkö, taloussuunnittelupäällikkö, Turun ja Kaarinan srky Rauman seurakunnasta ehdokkaita ei ole saatu, eli tältä osin nimetään et myöhemmin. Ei muutoksenhakuoikeutta. Ilmoitus yhteiselle kirkkovaltuustolle. 5 TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2015 2016 Kirkkoneuvosto on asettanut tasa-arvotoimikunnan päivittämään tasa-arvosuunnitelmaa. Toimikuntaan valittiin hallintojohtaja Hannu Kallio, työsuojelupäällikkö Tekla Määttänen ja iksi nimettiin yhteistyötoimikunnasta työsuojeluvaltuutettu Juha Kalliola, pääluottamusmies Katja Koskinen ja kappalainen Seppo Riihimäki. Toimikunnan sihteeriksi nimettiin yhteistyötoimikunnan sihteeri Heidi Lönnroth. Tasa-arvotoimikunta on laatinut tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman. Liite 1 asiaan numero 5/ hj
16.-17.9.2015 12 Yhteistyötoimikunta on käsitellyt ja hyväksynyt tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman vuosille 2015-2016 kokouksessaan 2.9.2015 ja lähettänyt suunnitelman kirkkoneuvoston vahvistettavaksi. Lapsivaikutusten arviointi: Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmalla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen mukaisesti Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman vuosille 2015-2016. Lisäksi kirkkoneuvosto velvoittaa tiedottamaan henkilöstölle tasa-arvolain, yhdenvertaisuuslain sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman 2015 2016 sisällöstä Naakkanetissä sekä velvoittaa kirkkoherroja ja yksiköiden päälliköitä ottamaan edellä mainitut asiat esille työntekijäkokouksissa vuoden 2015 loppuun mennessä. Ei muutoksenhakuoikeutta. Ilmoitus seurakunnille ja yhtymän yksiköille, tasa-arvotoimikunnalle, yhteistyötoimikunnalle ja henkilöstöpäällikölle. 6 MONISTAJA HENRI KIRKASEN MÄÄRÄAIKAISEN TYÖSUHTEEN JATKAMINEN LOKA- KUUN 2015 LOPPUUN Edellisessä kokouksessa kirkkoneuvosto päätti julistaa avoimeksi monistajan työsuhteen 1.11.2015 alkaen ja hakuprosessi on käynnissä. Tällä hetkellä monistajan tehtävää määräaikaisena hoitavan Henri Kirkasen työsuhde päättyy 1.10.2015. Lokakuun ajaksi tarvitaan monistamoon toinen työntekijä tiedossa olevien lomapäivien sekä monistamoon tulossa olevien töiden määrän vuoksi. Lapsivaikutusten arviointi: Monistajan työsuhteen määräaikaisella täyttämisellä ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Kirkkoneuvosto palkkaa Henri Kirkasen monistajan määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 2.10. -31.10.2015. Palkkaus vaativuusryhmän 402/20 mukaan. Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin Ilmoitus Henri Kirkaselle, Jari Holttiselle, henkilöstöpäällikölle ja taloustoimistoon.
16.-17.9.2015 13 7 DIAKONIAJOHTAJAN VIRAN VÄLIAIKAISEN HOITAMISEN JATKAMINEN VIRAN VAKI- NAISEEN TÄYTTÄMISEEN SAAKKA Diakoniajohtaja Hannu Suihkonen irtisanoutui virastaan 1.1.2015 alkaen. Diakoniasihteeri Sari Niemelä on hoitanut kirkkoneuvoston päätöksillä, oman virkansa ohella, diakoniajohtajan virkaa määräaikaisesti 31.8.2015 saakka. (Kn 27.11.2014 409, KN 21.5.2015 173.) Diakoniajohtajaksi valittu Teemu Hälli on ottanut viran vastaan 7.9.2015. Sari Niemelä on hoitanut diakoniajohtajan virkaa myös ajalla 1.9.-6.9.2015. Palkkatyöryhmä on käsitellyt asiaa kokouksessaan 9.9.2015 ja esittää kirkkoneuvostolle, että Sari Niemelälle maksettaisiin korvaus tehtävän määräaikaisen vaativoitumisen perusteella myös ajalta 1.9. -6.9.2015. Vaativoitumiskorvauksena on ajalla 1.1. -31.8.2015 maksettu 35 % diakoniajohtajan tehtäväkohtaisesta peruspalkasta. Lapsivaikutusten arviointi: Diakoniajohtajan viran väliaikaisella hoitamisella ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. myöntää Sari Niemelälle tehtävän määräaikaisen vaativoitumisen perusteella 1.9. -6.9.2015 ajalta 35 % diakoniajohtajan tehtäväkohtaisesta peruspalkasta. Ilmoitus Sari Niemelälle, diakoniatyön johtokunnalle ja taloustoimistoon. Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin. Talousjohtajan lista 1 KESKUSKIRJANPIDON TILIASEMA JA INVESTOINTIEN TOTEUTUMAVERTAILU KESÄ- KUUN LOPUSSA Kesäkuun tiliasema ja investointien toteutumavertailu ovat seuraavat: Liite 1 asiaan nro 1/tj. Kiinteistötoimiston satunnaisiin tuottoihin, käyttöomaisuuden myyntivoittojen tilille, on kirjattu osakehuoneiston myyntivoittona 88.711,22 euroa. Huoneiston tasearvo 12.288,78 euroa näkyy investointitulona.
16.-17.9.2015 14 Kesäkuun vuosikatteeksi muodostuu 2.261.988,53 euroa. Investointeihin on käytetty 609.238,78 euroa. Rahavarat ovat kesäkuun loppuun mennessä lisääntyneet 2.997.557,23 euroa. Lapsivaikutusten arviointi: Keskuskirjanpidon tiliaseman ja investointien toteutumavertailun ilmoituksen tiedoksisaannilla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi tiliaseman ja investointien toteutumavertailun 30.6.2015. Ei muutoksenhakuoikeutta. 2 AUNE MARIA RINTEEN TESTAMENTTI Aune Maria Rinne, joka kuoli 1.8.2013, oli 12.6.1987 laatinut testamentin. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymään vuoden 2014 lopulla saapuneen perintöveropäätöksen perusteella tilatusta perukirjasta selvisi, että perunkirjoitus oli toimitettu 21.5.2014 turkulaisessa asianajotoimistossa ja sieltä saatu testamenttikopio sisälsi seuraavan määräyksen: Turun evankelis-luterilaisille seurakunnille on luovutettava kuusikymmentätuhatta (60.000) markkaa käytettäväksi minun ja mieheni Vihtori Rinteen haudan sekä isäni Juho Mannelinin ja Aimo ja Anja Mannelinin yhteisen haudan, jotka molemmat sijaitsevat Kaarinan hautausmaalla, 25 vuoden hoitomaksun suorittamiseen luettuna eteenpäin siitä vuodesta, johon saakka maksut ovat kuollessani suoritetut, niin pitkälle kuin tämä rahamäärä riittää. Muu Rinteen omaisuus oli testamentilla määrätty Suomen Punaisen Ristin Turun osastolle. Testamenttimääräyksen mukainen rahasuoritus saapui Turun ja Kaarinaan seurakuntayhtymän pankkitilille kahdessa erässä, vuoden 2015 toukokuussa ja elokuussa. Molemmilla testamenttimääräyksessä mainituilla haudoilla on tällä hetkellä hoitosopimus vuoteen 2028 asti. Testamentti ja muu asiassa kertynyt materiaali ovat nähtävillä kirkkoneuvoston kokouksessa.
16.-17.9.2015 15 Seurakunnille tai seurakuntayhtymälle osoitetut testamenttilahjoitukset liitetään Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän Testamentti- ja lahjoitusrahastoon, jonne perustetaan testamentin sisältöä kuvaava rahasto. Testamenttirahastoon tulee perustettavaksi Aune Maria Rinteen rahasto. Lapsivaikutusten arviointi: Testamentilla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedokseen Aune Maria Rinteen testamenttimääräyksen perustaa Testamentti- ja lahjoitusrahastoon Aune Maria Rinteen rahaston ja tallettaa siihen testamenttimääräyksellä saadut varat Ilmoitus taloustoimistolle Ei muutoksenhakuoikeutta. 3 LIISA RAAKEL NIEMELÄN TESTAMENTTI Liisa Raakel Niemelä, joka kuoli 27.2.2015, oli 15.9.2006 tehnyt testamentin, joka kuuluu seuraavasti: Täten ilmoitan viimeisen tahtoni ja testamenttini olevan seuraavan: omaisuuteni jaettakoon seuraavasti: 1/3 Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry:lle käytettäväksi syöpätutkimustyöhön 1/3 Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys ry:lle käytettäväksi syöpätutkimustyöhön 1/3 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymälle käytettäväksi Mikaelinseurakunnan vanhustyöhön. Perunkirjoitus on toimitettu 21.8.2015. Testamentti ja muu asiassa kertynyt materiaali ovat nähtävillä kirkkoneuvoston kokouksessa. Seurakunnille tai seurakuntayhtymälle osoitetut testamenttilahjoitukset liitetään Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän Testamentti- ja lahjoitusrahastoon, jonne perustetaan testamentin sisältöä kuvaava rahasto. Testamenttirahastoon tulee perustettavaksi Liisa Raakel Niemelän rahasto. Kuolinpesän omaisuuteen sisältyy mm. 2 h+k+s käsittävä asunto-osake osoitteessa Bratislavankatu 1 E 61, Turku. Perinnönjaon suorittamiseksi tullaan asunto-osake laittamaan myyntiin heti kun se on mahdollista.
16.-17.9.2015 16 Lapsivaikutusten arviointi: Testamentilla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedokseen Liisa Raakel Niemelän testamentin perustaa Testamentti- ja lahjoitusrahastoon Liisa Raakel Niemelän rahaston ja tallettaa siihen Mikaelinseurakunnan vanhustyölle osoitetut varat valtuuttaa talousjohtaja Irma Hokka Liisa Raakel Niemelän kuolinpesän 1/3 suuruisen osakkaan Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän puolesta allekirjoittamaan asunto-osakkeen kauppakirjan ja siirtämään asunnon osakekirjan Ilmoitus Mikaelinseurakunnalle, testamenttitoimikunnalle, taloustoimistolle ja Irma Hokalle Ei muutoksenhakuoikeutta. 4. VUODEN 2016 KIRKOLLISEN TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN Kirkkolain 15 luvun 2 :n mukaan kirkkovaltuusto päättää tuloveroprosentista 0,05 prosenttiyksikön tarkkuudella. Verotusmenettelystä annetun lain 11 luvun 91 a :n mukaan tuloveroprosentin suuruus tulee ilmoittaa Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. Seurakuntayhtymän talouden perusta on veroprosentti ja sen perusteella kertyvä kirkollisvero, joten siitä päättäminen on keskeinen osa talousarvion hyväksymistä sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelua. Kirkkolain kommentaarissa todetaan, että veroprosentin määrääminen ei ole matemaattinen laskutoimitus vaan seurakuntaa ja sen iä koskeva talouspoliittinen ratkaisu, jota tehtäessä vaaditaan sekä varovaisuutta että taitoa ennakoida tulevaa kehitystä. Vuoden 2014 lopussa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän määrä oli 147.100. Kesäkuun lopussa määrä oli 146.869 eli vähennys oli vuoden alusta 231. Seuraavassa esitetään vertailutietoja vuosilta 2007 2014:
16.-17.9.2015 17 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Jäsenmäärä 31.12. 151 706 155 783 154 354 151 383 150 398 149 793 148 680 147 100 Kirkollisvero / 152 153 162 165 165 162 176 171 Verotulot / 182 183 186 195 204 195 210 209 Kirkollisverotulot 23 135 024 23 776 523 24 993 083 24 970 471 24 794 392 24 321 805 26 102 158 25 203 163 Yhteisövero 4 512 885 4 802 005 3 793 149 4 499 851 5 945 892 4 890 631 5 095 723 5 519 706 27 647 909 28 578 528 28 786 232 29 470 322 30 740 284 29 212 436 31 197 881 30 722 869 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Muut tuotot 15 794 347 3 300 590 10 256 204 11 175 405 8 265 694 10 602 300 10 531 164 12 515 603 Tuotot yhteensä 43 442 256 31 879 118 39 042 436 40 645 727 39 005 978 39 814 736 41 729 045 43 238 472 Toimintakulut -31 634 633-33 314 074-34 433 897-35 719 258-37 590 520-37 900 416-34 556 918-33 873 553 Toimintakulut / -209-214 -223-236 -250-253 -232-230 Verotuskulut, KKR maks -2 462 347-2 524 044-2 724 132-2 793 672-2 746 846-2 762 558-3 111 689-3 169 387 Poistot -3 166 691-3 229 311-3 529 385-3 797 726-3 686 380-3 791 905-4 261 976-4 161 105 Kertaluontoiset poistot -3 475 039 Kulut yhteensä -37 263 671-39 067 429-40 687 414-42 310 656-44 023 746-44 454 879-45 405 622-41 204 044 Kulut yhteensä / -246-251 -264-279 -293-297 -282-280 Yli-/alijäämä 6 178 585-7 188 311-1 644 978-1 664 929-5 017 768-4 640 143-3 676 577 2 034 427 (Verotulot / ) *100 / Kulut yhteensä / % 74,2 73,2 70,7 69,7 69,8 65,7 74,4 74,6 Vuosi 2007 oli ylijäämäinen ja sen jälkeen oli kuusi alijäämäistä vuotta kunnes vuonna 2014 jäi ylijäämää. Verotulot tä kohden ovat vaihdelleet 182 eurosta 210 euroon ja kulut yhteensä tä kohden ovat olleet vähimmillään 246 euroa ja ylimmillään 297 euroa. Tilaston luvuista ei ole poistettu inflaation vaikutusta. Verotuloilla on katettu kuluista vähimmillään 65,4 % ja enimmillään 74,6 %. Kuluista on näin ollen vuosittain katettu 25 35 prosenttia muilla kuin verotuloilla. Kirkkoneuvosto asetti kokouksessaan 13.12.2012 toimikunnan pohtimaan, miten tiukkenevan talouden olosuhteissa säästötoimet voitaisiin kohdistaa oikeudenmukaisesti ja miten säästöjen vaikuttavuus toimintaan olisi mahdollisimman vähäinen. Kirkkoneuvosto tutustui kokouksessaan 11.12.2013 toimikunnan loppuraporttiin ja järjesti sen jälkeen neljä seminaaritilaisuutta, joissa keskusteltiin raportin esille nostamista kysymyksistä ja kehittämistarpeista. Raportissa esille nostetut seurakuntatalouden heikkenevät tulevaisuudennäkymät sekä koko ajan tasaisena jatkuva kato edellyttävät kaiken toiminnan sekä toiminnallisten rakenteiden tarkastelua, jotta tulevaisuudessa käytettävissä olevilla henkilöstö- ja muilla voimavaroilla voitaisiin huolehtia kirkon kaikista perustehtävistä nykyistä tavoittavammalla ja vaikuttavammalla tavalla. Kirkkoneuvosto asetti kokouksessaan 5.6.2014
16.-17.9.2015 18 seurakunta- ja yhtymärakenteiden kehittämishanketta varten 16-isen ohjausryhmän ja valitsi määräaikaisen työsuhteisen kehittämishankkeen projektityöntekijän ajalle 18.8.2014 30.6.2015. Kokouksessaan 11.6.2015 kirkkoneuvosto kuuli kehittämishanketyöskentelyn tulokset ja asetti kehittämisryhmä 2015:n sekä palkkasi hankkeelle projektityöntekijän ajalle 1.9.2015 31.1.2016. Veroprosentin nostaminen ja sen myötä yytensä säilyttävien henkilöiden taloudellisen taakan lisääminen olisi liian hätiköity ratkaisu juuri nyt, kun ollaan selvittämässä mahdollisuuksia seurakuntayhtymän talouden tervehdyttämiseen sekä toiminnan tehostamisen että rakenteiden uudistamisen kautta. Vuoden 2015 kirkollisveroarvio on 25,7 milj euroa. Elokuun lopun kertymä 18,9 milj euroa osoittaisi kokonaiskertymän jäävän alle 25 milj euron. Vaikka kirkollinen tuloveroprosentti ei vaikuta yhteisöverotilityksiin, esitetään tässä yhteydessä myös 1.1.2016 voimaan tuleva Laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin (rahoituslaki). Rahoituslain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan jatkossa valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella ja samalla luovutaan seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Korvattavia yhteiskunnallisia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpitotehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Kirkon keskusrahastolle maksettavan valtion korvauksen suuruus on 114 milj euroa vuonna 2016. Tämän lisäksi verotuskustannuksia alennetaan noin 6 milj eurolla eli noin 25 prosentilla. Kirkon keskusrahasto jakaa automaattisesti kuukausittain korvausta seurakunnille (107 milj euroa / v, 8,9 milj euroa / kk). Jako tapahtuu kunnan väkiluvun mukaan siten, että vuoden 2016 rahat jaetaan viimeisen vahvistetun väkilukutiedon eli tilanteen 31.12.2014 perusteella. Aikaisemmin osuutena yhteisöveron tuotosta Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymälle kertynyt rahavirta tulee valtionkorvaukseksi muuttuneena pienenemään noin 0,5 milj euroa. Vuoden 2015 budjettiin yhteisöverokertymäksi on arvioitu 4,7 milj euroa. Vuoden 2016 talousarvioesityksessä esitetään valtionkorvaukseksi 4 milj euroa. Keväällä 2015 annettujen vuoden 2016 talousarvioehdotuksen laatimisohjeiden lähtökohtana on ollut, että kirkollisveron tuloveroprosentti on edelleen yksi. Veroprosentilla 1,00 kertyväksi kirkollisveroksi on vuoden 2016 talousarvioesitykseen merkitty 24,6 milj euroa. Lapsivaikutusten arviointi: Kirkollisen tuloveroprosentin määräämisellä ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
16.-17.9.2015 19 Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa Turussa ja Kaarinassa noudatettavaksi kirkolliseksi tuloveroprosentiksi 1,00 prosenttia vuodelle 2016. Ilmoitus kirkkovaltuustolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. 5 VUODEN 2016 TALOUSARVIOEHDOTUS Suomen talous supistuu neljättä vuotta peräkkäin. Vaikka öljyn hinnan lasku ja heikentynyt euro ovat nostaneet euroalueen maltilliseen kasvuun, ovat Suomen talouden näkymät pysyneet heikkona. Kotimainen kysyntä on vaimeaa. Suomen vientituotteiden heikolle kysynnälle löytyy syitä kustannuskilpailukyvyn puutteesta ja viennin rakenteesta. Suomi vie pääasiassa teollisia välituotteita ja investointihyödykkeitä yritysten tarpeisiin. Euroalueella yritysten kannattavuusongelmat ovat vähentäneet investointeja ja nyt on myös Kiinan ja kehittyvien markkinoiden talouskasvu hidastunut.. Vuonna 2014 Suomen bruttokansantuote pieneni 0,4 % edelliseen vuoteen verrattuna. Helsingin Sanomissa 4.9.2015 julkaistun artikkelin mukaan valtiovarainministeriö arvioi uudessa, vielä julkaisemattomassa talousennusteessa vuoden 2015 kasvun hyytyvän 0,2 prosenttia miinukselle. Vielä kesäkuussa 2015 ministeriö arvioi, että talous kasvaisi tänä vuonna 0,3 prosenttia. Valtiovarainministeriön, tutkimuslaitosten ja pankkien ajalla maalis-elokuu 2015 laatimat ennusteet vuodelle 2015 ovat seuraavat: keskiarvo maksimi minimi bruttokansantuotteen muutos % 0,4 1,0-0,5 ansiotason muutos % 1,1 1,2 1,0 inflaatio % 0,1 0,3-0,3 työttömyysaste % 9,1 9,6 8,6 ja vuodelle 2016: bruttokansantuotteen muutos % 1,3 1,7 0,5 ansiotason muutos % 1,2 1,7 0,8 inflaatio % 1,1 1,2 1,0 työttömyysaste % 9,0 9,8 8,6 Heinäkuussa 2015 inflaatio oli -0,2 %. Varsinais-Suomen ely-keskuksen 25.8. julkaiseman työllisyyskatsauksen mukaan heinäkuun lopussa työttömyysaste oli Varsinais-Suomessa 14,7 %,
16.-17.9.2015 20 mikä on 0,7 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Koko maan työttömyysaste heinäkuun lopussa oli 14,5 %. Kaarinassa työttömyysaste oli 10,6 % ja Turussa 18,7 %. Heinäkuussa 2014 Kaarinan työttömyysaste oli 10,2 % ja Turun 17,8 %. Vuoden 2014 lopussa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän määrä oli 147.100. Kesäkuun 2015 lopussa määrä oli 146.869 eli vähennystä vuoden alusta oli 231. Jäsenmäärän muutokset seurakunnittain tammikesäkuussa 2015 esitetään seuraavassa: Jäsenmäärän muutos seurakunnittain 1.1.-30.6.2015 31.12.2014 30.6.2015 Muutos % Tuomiokirkkosrk 13 618 13 545-73 -0,5 Mikaelinsrk 20 221 20 336 115 0,6 Martinsrk 19 117 19 210 93 0,5 Katariinansrk 15 928 15 736-192 -1,2 Maarian srk 27 875 27 755-120 -0,4 Åbo svenska 9 096 8 984-112 -1,2 Henrikinsrk 15 696 15 580-116 -0,7 Paattisten srk 1 763 1 782 19 1,1 Kaarinan srk 17 640 17 771 131 0,7 Piikkiön srk 6 146 6 170 24 0,4 147 100 146 869-231 -0,2 Vuoden 2008 lopussa seurakuntayhtymään kuuluvien 10 seurakunnan yhteinen määrä oli 155.783. Vuosittainen määrän muutos vuodesta 2008 lähtien on ollut seuraava: Seurakuntayhtymän määrän muutokset 2008-2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 155 783 154 354 151 383 150 398 149 793 148 680 147 100-1 429-2 971-985 -605-1 113-1 580 muutos 2008-2014 -8 683-5,6 % Jäsenmäärä on vähentynyt vuodesta toiseen. Turun, Kaarinan ja Piikkiön yhteinen väestömäärä vuoden 2008 lopussa oli 205.935 ja vuoden 2014 lopussa 216.143. Jäsenmäärän vähennys seurakuntayhtymän alueella oli 8.683 samassa ajassa kuin väestömäärän lisäys oli 10.208. Jäsenkadon asettamiin haasteisiin onkin seurakuntayhtymässä reagoitu parhaillaan meneillään olevalla seurakunta- ja yhtymärakenteiden kehittämishankkeella. Vuoden 2016 talousarvioehdotuksen asiakirjoja on kuusi ja kansilehden väri on ametisti. Sivumäärältään suurin asiakirja on ehdotuksen käyttötalous-, tuloslaskelma- ja rahoitusosa, joka on numeroitu ykköseksi.
16.-17.9.2015 21 Liite 1 asiaan nro 5/tj. Käyttötalouden toimintatuottojen ja toimintakulujen yhteenveto esitetään sivulla 146. Talousarvioehdotuksessa toimintatuotot nousevat yhteensä 2,6 prosenttia ja toimintakulut laskevat yhteensä 0,5 prosenttia. Toimintakatteeksi muodostuu ehdotuksessa -25.840.035 euroa. Vuoden 2015 virallisen talousarvion toimintakate on -26.291.961 euroa. Toimintakatteen jälkeisten erien yhteenveto esitetään sivulla 147. Nämä erät ovat lainojen korkoja ja poistoja, jotka ovat yhteensä -3.644.978 euroa. Rahoitustoimi esitetään sivuilla 148-149. Rahoitustoimen ylijäämäksi muodostuu 27.445.100 euroa. Talousarvioehdotuksen yhteenveto on sivulla 149. Vuosikatteeseen lasketaan yhteen toimintakate sekä verotulot, verotuskulut, keskusrahastomaksut, rahoitustuotot ja rahoituskulut. Laskutoimitus osoittaa vuosikatteen olevan 520.427 euroa ylijäämäinen mutta poistot ovat -3.560.340 euroa. Terveessä taloudessa vuosikatteen pitäisi kattaa poistot. Satunnaisia tuottoja huoneistojen myynnistä arvioidaan kertyvän 1.000.000 euroa ja tilikauden tulokseksi ehdotuksessa muodostuu -2.039.913 euroa. Rahoituslaskelma esitetään sivulla 150. Rahoituslaskelma osoittaa, että talousarvioehdotus johtaa kassavarojen vähenemiseen 722.919 eurolla. Uutta lainaa esitetään nostettavaksi 200.000 euroa Hannunniitun asuintalojen lämmöntalteenottojärjestelmää varten. Kirkollisvero- ja yhteisöverokertymästä on tätä kirjoitettaessa olemassa elokuun lopun tieto. Kirkollisverokertymä on 2,8 prosenttia alle ja yhteisöverokertymä 8,9 prosenttia yli edellisen vuoden vastaavan ajankohdan. Kokonaiskertymä on 196.169 euroa eli 0,8 prosenttia alle edellisen vuoden vastaavan ajankohdan. Talousarvioehdotuksessa kirkollisveron tuotoksi vuonna 2016 esitetään 24,6 milj euroa, missä on vähennystä 1,1 milj euroa vuoden 2015 talousarviossa esitettyyn arvioon. Vuoden 2015 arvio on 25,7 milj euroa. Vuoden 2014 toteutuma oli 25,2 milj euroa. Sivulla 24 esitetään laskelma, jonka perusteella vuoden 2014 arvioon on päädytty. Laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin (rahoituslaki) tuli voimaan vuoden 2016 alussa. Rahoituslain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan jatkossa valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella ja samalla luovutaan seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Korvattavia yhteiskunnallisia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpitotehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Kirkon keskusrahastolle maksettavan valtion korvauksen suuruus on 114 milj euroa vuonna 2016. Tämän lisäksi verotuskustannuksia alennetaan noin 6 milj eurolla eli noin 25 prosentilla.
16.-17.9.2015 22 Aikaisemmin osuutena yhteisöveron tuotosta Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymälle kertynyt rahavirta tulee valtionkorvaukseksi muuttuneena pienenemään noin 0,5 milj euroa. Vuoden 2016 talousarvioon esitetään valtionkorvaukseksi 4 milj euroa. Yhteenlasketun kirkollisvero- ja yhteisöverokertymän vähennykseksi arvioidaan 1,8 milj euroa eli 5,9 prosenttia. Toisena liitteenä on toiminta- ja taloussuunnitelman 2016 2019 investointiosa, joka on seuraava: Liite 2 asiaan nro 5/tj. Investointisuunnitelma on yksityiskohtaisesti perusteltu liitteessä nro 2 alkaen sivulta 5. Kolmantena liitteenä on toiminta- ja taloussuunnitelmaan liittyvät toimintasuunnitelmat ja laskelmat. Se on seuraava: Liite 3 asiaan nro 5/tj. Neljäntenä liitteenä on henkilökuntaliite. Se on seuraava: Liite 4 asiaan nro 5/tj. Henkilökuntaliite on virkojen ja toimien osalta laadittu 31.8.2015 tilanteen mukaan. Mahdollisesti suoritettavia virka- tai toimijärjestelyjä ei ole pyritty henkilökuntaliitteeseen ennakoimaan. Viidentenä liitteenä on hautainhoitorahaston talousarvioehdotus, joka on seuraava: Liite 5 asiaan nro 5/tj. Hautainhoitorahaston talousarvioehdotus päätyy ylijäämäiseen tulokseen, joka on 2.360.361 euroa Kuudentena liitteenä on Piikkiön hautainhoitorahaston talousarvioehdotus, joka on seuraava: Liite 6 asiaan nro 5/tj. Piikkiön hautainhoitorahaston velkaantuminen jatkuu ja rahaston tulevaisuudesta tulee laatia suunnitelma. Hallintovirastossa on jo tehty pohjatyötä tilanteen ratkaisemiseksi.
16.-17.9.2015 23 Kirkkovaltuuston talousarviokokous on 10.12.2015. Kirkkoneuvosto on varautunut talousarvion toiseen lukemiseen kokouksessaan 19.11.2015. Talousarviosta annettavien lausuntojen tulee olla esittelijällä viimeistään maanantaina 2.11.2015, koska 10.11.2015 on se johtoryhmä, jossa saapuneet lausunnot käsitellään. Lapsivaikutusten arviointi: Talousarvion lausunnolle lähettämisellä ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vuoden 2016 talousarvioehdotukset liitteiden mukaisesti. Käyttötalouden ja investointien ehdotuksista päätetään pyytää seurakuntaneuvostojen lausunnot siten, että niiden tulee olla talousjohtajalla viimeistään maanantaina 2.11.2015 virka-aikana. Ilmoitus seurakuntaneuvostoille.