Paikka HAMK Visamäki, rakennus A, 3. krs, valtuustosali, Visamäentie 35 A, Hämeenlinna

PÖYTÄKIRJA 5/2014 97 Yhtymähallitus Aika 26.05.2014 klo 08:00-08:45 Paikka HAMK Visamäki, rakennus A, 3. krs, valtuustosali, Visamäentie 35 A, Hämeenlinna Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 97 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 99 98 Pöytäkirjan tarkastajien valinta/pöytäkirjan tarkastus 100 99 Käsittelyjärjestys 101 100 Taloudellinen tilanne 30.4.2014 102 101 Lihaopiston koulutustoimintojen siirtäminen Hämeen 107 ammatti-instituuttiin 102 Pauli Eerolan testamentilla saatujen varojen siirto Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen säätiölle 113 103 Viranhaltijapäätökset 114 104 Saapuneet kirjeet 115 105 Muut asiat 116 106 Seuraava kokous 117 107 Osakeyhtiön perustamiseen liittyvän aiesopimuksen hyväksyminen/varautuminen Hämeen ammattikorkeakoulun ylläpitomuodon muutokseen 118

PÖYTÄKIRJA 5/2014 98 Yhtymähallitus Läsnäolijat Nimi Tehtävä Lisätiedot Aaltonen Suvi Jäsen Filatov Tarja Puheenjohtaja Heimonen Kai Varapuheenjohtaja Ilovuori Sari Jäsen Julin Marja-Leena Jäsen Kattainen Jari Jäsen Lassila-Merisalo Maria Jäsen Mäkelä Jouni Jäsen Ranne Lulu Jäsen Setälä Matti Jäsen Söderlund Seppo Jäsen Poissa Nokkala Hannu Jäsen este Muut läsnäolijat Karevesi Severi Valtuuston 2. vpj Lepola Kaisa Valtuuston 1. vpj Puusaari Pertti Esittelijä Pöhö Mirja Pöytäkirjanpitäjä Rautio Sari Valtuuston pj Saapui klo 8.05 :n 100 aikana Pykälät 97-107 Sivut 97-126 Allekirjoitukset Puheenjohtaja TARJA FILATOV Tarja Filatov Pöytäkirjanpitäjä MIRJA PÖHÖ Mirja Pöhö Pöytäkirjan tarkastus 27.5.2014 KAI HEIMONEN Kai Heimonen 11.6.2014 SEPPO SÖDERLUND Seppo Söderlund Pöytäkirja yleisesti nähtävänä 12.6.2014 Todistaa KATI ANKKURI Kati Ankkuri, hallintosihteeri

PÖYTÄKIRJA 5/2014 99 Yhtymähallitus 97 26.05.2014 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Yhtymähallitus 97 Esitys: Päätös: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin.

PÖYTÄKIRJA 5/2014 100 Yhtymähallitus 98 26.05.2014 Pöytäkirjan tarkastajien valinta/pöytäkirjan tarkastus Yhtymähallitus 98 Pöytäkirja lähetetään tarkastettavaksi. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Esitys: Päätös: Pöytäkirjan takastajiksi valitaan Kai Heimonen ja Seppo Söderlund. Esityksen mukaisesti.

PÖYTÄKIRJA 5/2014 101 Yhtymähallitus 99 26.05.2014 Käsittelyjärjestys Yhtymähallitus 99 Esitys: Päätös: Otetaan 107 käsiteltäväksi, muuten esityslistan mukaisesti. Esityksen mukaisesti.

PÖYTÄKIRJA 5/2014 102 Yhtymähallitus 100 26.05.2014 Taloudellinen tilanne 30.4.2014 Yhtymähallitus 100 Kuntayhtymän kokonaistuotot 30.4.2014 olivat 20,9 miljoonaa euroa. Näistä opetustuottojen osuus oli 16,3 miljoonaa euroa. Toimintamenot olivat 30.4.2014 yhteensä 19,0 miljoonaa euroa, josta henkilöstökulut 12,7 miljoonaa euroa, palvelujen ostot 3,4 miljoonaa euroa ja tarvikkeiden ostot 1,6 miljoonaa euroa sekä muut toiminnan kulut 1,2 miljoonaa euroa. Kyseisen jakson kumulatiivinen vuosikate oli 1,9 miljoonaa euroa. HÄMEEN AMMATILLISEN TULOSLASKELMAOSAVERTAILU 1-4 / 2014 (tuhatta euroa) Tot kum. Ta kum. Ero tot - ta Ta Tot kum 1-4 / 2014 1-4 / 2014 kum 1-4 2014 1-4 / 2013 Toimintatulot 20 900 21 571-671 64 713 21 473 Opetustulot valtiolta 16 254 16 353-99 49 060 17 136 Muut myyntitulot 3 031 3 692-662 11 076 2 935 Tuet ja avustukset 995 980 15 2 939 851 Muut toimintatulot 620 546 75 1 637 551 Valmistus omaan käyttöön 8 47-40 142 13 Toimintamenot -19 007-19 976 970-60 734-19 593 Henkilöstömenot -12 702-13 400 698-41 005-13 318 Palvelujen ostot -3 426-3 677 252-11 032-3 459 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 647-1 722 75-5 166-1 613 Avustukset -428-460 32-1 381-378 Muut toimintamenot -804-717 -87-2 150-824 TOIMINTAKATE 1 901 1 642 259 4 122 1 894 Rahoitustulot ja -menot 30 13 17 39 15 Korkotulot 29 30-1 91 18 Muut rahoitustulot 5 6-2 19 1 Korkomenot 0-20 20-60 0 Muut rahoitusmenot -4-4 0-11 -4 VUOSIKATE 1 931 1 655 276 4 161 1 908

PÖYTÄKIRJA 5/2014 103 Yhtymähallitus 100 26.05.2014 Vuoden 2014 talousarvion mukainen investointiohjelma on 6,6 miljoonaa euroa. Rakennushankkeista 30.4.2014 mennessä oli toteutunut 256 tuhatta euroa ja opetuksellisista hankkeita 94 tuhatta euroa, yhteensä 350 tuhatta euroa. HÄMEEN AMMATILLISEN KORKEAKOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ INVESTOINTIOSAVERTAILU 1-4 / 2014 (tuhatta euroa) Investointi Toteuma Ta yhteensä 1-4 / 2014 2014 Rakennusinvestoinnit Hankkeittain Hämeenlinna, Visamäen kampus Visamäki, korkeakoulukeskuksen rakentaminen, Ohutlevykeskus Menot -2 200-64 -2 100 tulot 0 0 0 Netto -2 200-64 -2 100 Visamäki, korkeakoulukeskuksen rakentaminen, C-rakennuksen laajennus Menot -8 400 0-300 Tulot 5 300 0 0 Netto -3 100 0-300 Visamäki, korkeakoulukeskuksen rakentaminen, muut muutostyöt Menot -1 000-5 -200 Tulot 0 0 0 Netto -1 000-5 -200 Lepaa Jätevesiliitymä Menot -140 0-140 Tulot 0 0 0 Netto -140 0-140 Mustiala Opetus-, tutkimus- ja tuotantonavetta Menot -3 000-186 -2 600 Tulot 1 000 0 0 Netto -2 000-186 -2 600 Rakennusinvestoinnit yhteensä Menot -14 740-256 -5 340 tulot 6 300 0 0 Netto -8 440-256 -5 340

PÖYTÄKIRJA 5/2014 104 Yhtymähallitus 100 26.05.2014 Investointi Toteuma Ta yhteensä 1-4 / 2014 2014 Opetukselliset ja muut investoinnit Investointikokonaisuus Menot -94-1 300 Tulot 16 30 Netto -78-1 270 Investoinnit yhteensä Menot -350-6 640 Tulot 16 30 Netto -334-6 610

PÖYTÄKIRJA 5/2014 105 Yhtymähallitus 100 26.05.2014 HÄMEEN AMMATILLISEN RAHOITUSLASKELMAOSAVERTAILU 1-4 / 2014 (tuhatta euroa) Tot kum. Ta kum. Ero tot - ta Ta 1-4 / 2014 1-4 / 2014 kum 1-4 2014 Varsinainen toiminta ja investoinnit Tulorahoitus 1 915 1 645 270 4 131 Vuosikate 1 931 1 655 276 4 161 Tulorahoituksen korjauserät -16-10 -6-30 Investoinnit -334-2 203 1 869-6 610 Investointimenot -350-2 213 1 864-6 640 Rahoitusosuudet investointimenoihin 0 0 0 0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 16 10 6 30 Varsinainen toiminta ja investoinnit (+/-) 1 581-558 2 140-2 479 Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset 0 0 0 0 Lainakannan muutokset -3 0-3 0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys (+) 0 0 0 0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-) -3 0-3 0 Lyhytaikaisten lainojen muutos (+/-) 0 0 0 0 Oman pääoman muutokset 0 0 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset 870 113 757 340 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 0 0 0 0 Vaihto-omaisuuden muutos 0 0 0 0 Saamisten muutos -1 945 113-2 058 340 Korottomien velkojen muutos 2 815 0 2 815 0 Rahoitustoiminnan nettokassavirta (+/-) 867 113 754 340 Vaikutus maksuvalmiuteen 2 449-445 2 893-2 139 Esitys: Päätös: Yhtymähallitus käsittelee taloudellisen tilanteen 30.4.2014 ja merkitsee tiedoksi. Esityksen mukaisesti.

PÖYTÄKIRJA 5/2014 106 Yhtymähallitus 102 26.05.2014 Lihaopiston koulutustoimintojen siirtäminen Hämeen ammatti-instituuttiin Yhtymähallitus 101 Lihateollisuuden tutkimuskeskus LTK osuuskunta esittää Hämeen am ma tilli sen korkeakoulutuksen kuntayhtymälle LTK:n koulutusliiketoiminnan luo vut ta mis ta Hämeen ammatti-instituutin toimintaan seuraavalla lii ke toimin nan luovutuskirjalla: 1. SOPIJAPUOLET Lihateollisuuden Tutkimuskeskus LTK osuuskunta, Y-tunnus: 0201613-7, Hämeenlinna ( LTK ); ja Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä, Y-tunnus: 0996167-6, Hämeenlinna ( HAKKY ). 1. TAUSTA JA TARKOITUS Luovutuskirjan tarkoituksena on sopia niistä ehdoista, joilla LTK myy ja luovuttaa ja HAKKY vastaanottaa koko tässä luovutuskirjassa ja sen liitteissä määritellyn, LTK:n omistaman ja Hämeenlinnassa sijaitsevassa kiinteistössä harjoittaman koulutusliiketoiminnan sisältäen toiminnan piiriin kuuluvan omaisuuden, oikeudet ja vastuut sekä liitteessä kaksi mainitut työntekijät. 3. LUOVUTUSPÄIVÄ SEKÄ OIKEUKSIEN JA VASTUIDEN SIIRTYMINEN Tässä luovutuskirjassa sovituilla ehdoilla LTK luovuttaa ja HAKKY vastaanottaa LTK:n koulutusliiketoiminnan 31 päivänä heinäkuuta 2014 (jäljempänä "luovutuspäivä"). Koulutustoimintaa harjoitetaan luovutuspäivään saakka LTK:n vastuulla ja LTK:n lukuun. Tästä päivästä lukien se mukaan luettuna koulutustoimintaa harjoitetaan HAKKY:n vastuulla ja tämän lukuun. Toimintaan liittyvät vastuut siirtyvät LTK:lta HAKKY:lle myös luovutuspäivänä.

PÖYTÄKIRJA 5/2014 107 Yhtymähallitus 102 26.05.2014 4. SIIRTYVÄ OMAISUUS Käyttöomaisuus Luovutuksen yhteydessä HAKKY:lle ei siirry käyttöomaisuutta. Käyttöomaisuuden siirrosta sovitaan erikseen. Sopimukset, sitoumukset, tarjoukset ja tilaukset Luovutuksen yhteydessä HAKKY:lle siirtyvät luovutuspäivänä koulutustoimintaan pääasiallisesti liittyvät sopimukset, sitoumukset, tarjoukset ja tilaukset sisältäen ainakin liitteessä yksi yksilöidyt sopimukset ja sitoumukset sekä voimassa olevat koulutuksen järjestämissopimukset. 5. SOPIMUSTEN, SITOUMUSTEN, TARJOUSTEN JA TILAUSTEN SIIRTÄMINEN LTK pyrkii siirtämään HAKKY:lle ja HAKKY ottaa vastattavakseen luovutuspäivästä lähtien liitteessä yksi luetellut sopimukset, sitoumukset, tarjoukset ja tilaukset. Sopijapuolet sitoutuvat siihen, että edellä mainittujen sopimusten, sitoumusten, tarjousten ja tilausten kaikki oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät luovutuspäivänä HAKKY:lle. Sopijapuolet tekevät edellä mainittuihin asiakirjoihin tarvittaessa luovutusmerkinnät ja pyrkivät kaikin tavoin myötävaikuttamaan siihen, että sopimusten, sitoumusten, tarjousten ja tilausten toiset osapuolet antavat suostumuksensa sille, että oikeudet ja velvollisuudet voidaan siirtää LTK:lta HAKKY:lle luovutuspäivästä alkaen. 6. SIIRTYVÄT VASTUUT JA VELVOITTEET LTK siirtää HAKKY:lle ja HAKKY ottaa luovutuspäivästä lukien vastattavakseen koulutustoimintaan kuuluvat vastuut ja velvoitteet sisältäen liitteessä kaksi mainittuihin sopimuksiin liittyvät vastuut sekä kaikki vastuut työnantajana, verovelvollisena tai vastuuta synnyttävän toiminnan harjoittamisesta sopimuskumppaneille tai kolmannelle aiheutuvat vastuut tai velvoitteet.

PÖYTÄKIRJA 5/2014 108 Yhtymähallitus 102 26.05.2014 7. KULUJEN JA TUOTTOJEN JAKSOTTAMINEN LTK:lle kuuluu koulutustoiminnan tuotto siltä osin, kuin se kohdistuu luovutuspäivää edeltävään aikaan. LTK vastaa vastaavasti koulutustoimintaan liittyvistä kuluista ja vastuista siltä osin, kuin ne kohdistuvat luovutuspäivää edeltävään aikaan. HAKKY vastaa koulutustoimintaan liittyvistä kuluista ja vastuista siltä osin, kuin ne kohdistuvat luovutuspäivään ja sen jälkeiseen aikaan. HAKKY:lle kuuluu vastaavasti koulutustoiminnan tuotto siltä osin, kuin se kohdistuu luovutuspäivään ja sen jälkeiseen aikaan. 8. TYÖNTEKIJÄT Sopijapuolet toteavat, että LTK:lla on käyty yt-neuvottelut ja sen tuloksena koko henkilöstön työsuhteet on sanottu irti päättymään ennen sopimuksen luovutuspäivää perustuen tuotannollisiin ja taloudellisiin syihin. Tästä syystä koulutustoiminnan luovutus ei koske kaikkia koulutustoimintaan aikaisemmin kuuluneita työntekijöitä. Työntekijät, jotka ovat luovutushetkellä koulutustoiminnan työtehtävissä, on yksilöity liitteessä kaksi ja he siirtyvät HAKKY:n palvelukseen luovutuspäivänä. Työsopimukset tehdään kahdenkeskisten neuvottelujen tuloksena HAKKY:n ja työntekijöiden kesken. LTK vastaa edellisessä kohdassa mainittujen työntekijöiden työsuhteeseen perustuvista palkoista, velvoitteista ja maksuista, mukaan lukien kertyneet sairausajan palkat, työajanlyhennyskorvaukset, sosiaaliturvamaksut, eläkevakuutusmaksut, työttömyys-, tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksut, ym. työnantajamaksut, joiden peruste on syntynyt ja jotka kohdistuvat aikaan ennen luovutuspäivää, mistä lukien niistä vastaa HAKKY. LTK vastaa luovutuspäivään mennessä kertyneistä ja kohdistuneista maksamatta olevista työntekijöiden lomapalkoista, -rahoista ja -korvauksista sekä edellä mainittuihin perustuvista sosiaaliturva- ja muista sivukuluista. Luovutuspäivästä ja sen jälkeiseltä ajalta kyseisistä eristä vastaa HAKKY.

PÖYTÄKIRJA 5/2014 109 Yhtymähallitus 102 26.05.2014 9. SOPIMUSTEN JA SITOUMUSTEN LUOVUTUS LTK vastaa edellä kohdassa neljä tarkoitettujen sopimusten, sitoumusten, tilausten ja tarjousten mukaisista velvollisuuksista (mukaan lukien takuuja tuotevastuu sekä vahingonkorvausvelvollisuus) luovutuspäivään saakka, josta alkaen niistä vastaa HAKKY. LTK:n vastuu vahingonkorvaustilanteessa edellyttää, että vahingon syntyperuste ajoittuu luovutuspäivää edeltävään ajankohtaan, vaikka vahingot ilmenisivät myöhemmin. Mikäli vahingonkorvauksen syntyperuste ajoittuu luovutuspäivään tai sen jälkeiseen ajankohtaan, vahingosta vastaa HAKKY. Mikäli syntyperuste ajoittuu osin luovutuspäivää edeltävään ja osin tuohon päivään tai sen jälkeiseen aikaan, vastaavat osapuolet yhdessä siinä suhteessa kuin syntyperuste kohdistuu kummankin vastuuaikaan. 10. LUOVUTUSVASTIKE Koulutustoiminnan siirtäminen on vastikkeeton ja HAKKY:lla on ainoastaan velvollisuus ottaa liiketoiminta vastaan ja huolehtia luovutuspäivästä lähtien liiketoiminnan velvoitteista ja vastuista. 11. LUOVUTUKSEN VOIMAANTULO Luovutus pannaan täytäntöön toteuttamalla seuraavat toimenpiteet: sopijapuolet allekirjoittavat tämän luovutuskirjan LTK luovuttaa koulutustoiminnan HAKKY:lle luovutuspäivänä sopijapuolet suorittavat kohdan viisi mukaiset toimet tutkimustoimintaan sisältyvien sopimusten, sitoumusten, tarjousten ja tilausten siirtämiseksi LTK:lta HAKKY:lle. 12. LTK:N TAKUUT JA VAKUUTUKSET LTK takaa ja vakuuttaa HAKKY:lle, että luovutuspäivänä LTK:lla on oikeus luovuttaa koulutustoiminta HAKKY:lle. LTK ei anna edellä mainitun lisäksi HAKKY:lle muita takuita tai vakuutuksia.

PÖYTÄKIRJA 5/2014 110 Yhtymähallitus 102 26.05.2014 13. VASTUUNRAJOITUKSET LTK:n velvollisuus antaa tietoja koulutustoiminnasta rajoittuu siihen, että HAKKY:lle on annettu mahdollisuus tutustua koulutustoimintaan, mukaan luettuna kaikki tämän sopimuksen liitteet ja muut kirjalliset ja suulliset tiedot, jotka LTK on antanut ja jotka koskevat koulutustoimintaa sekä siihen liittyviä oikeuksia ja vastuita. HAKKY vahvistaa, että se on saanut tutustua edellä mainittuun aineistoon ja on saanut tietoa luovutuksen kohteesta riittävässä määrin, ja että LTK:n vastuu luovutuksen kohteena olevasta koulutustoiminnasta rajoittuu kohdassa 12 annettaviin LTK:n vakuutuksiin. HAKKY:lle on myös tarjottu mahdollisuus suorittaa haluamassaan laajuudessa koulutustoimintaa koskeva tarkastus. LTK ei vastaa mistään tämän luovutuskirjan perusteella HAKKY:lle aiheutuvista välillisistä tai epäsuorista vahingoista tai menetetyistä sopimuksista. Sopijapuolen on esitettävä toiselle sopijapuolelle mahdolliset luovutukseen perustuvat vahingonkorvaus- ja muut vaatimuksensa kirjallisina viimeistään kuuden kuukauden (6) kuluessa luovutuspäivästä. 14. SOPIJAPUOLTEN SITOUMUKSET SOPIMUKSEEN LIITTYEN Tiedottaminen Luovutuspäivän jälkeen LTK sitoutuu, yhdessä HAKKY:n kanssa, tiedottamaan koulutustoiminnan asiakaskunnalle tapahtuneesta luovutuksesta. Salassapito Sopijapuolet sitoutuvat pitämään tämän sopimuksen sisällön ja sen perusteella saamansa tiedot salassa, ellei riitojenratkaisu edellytä niiden julkistamista. Arvonlisävero Luovutukseen sovelletaan arvonlisäverolain 19 a :ä, minkä johdosta luovutus ei ole arvonlisäveron alainen.

PÖYTÄKIRJA 5/2014 111 Yhtymähallitus 102 26.05.2014 Tämän luovutuskirjan allekirjoituksella HAKKY vakuuttaa arvonlisäverolain 209 f :n 1 momentissa tarkoitettuna selvityksenä ryhtyvänsä käyttämään luovutuksessa saamiaan tavaroita ja palveluita vähennykseen oikeuttavaan tarkoitukseen. HAKKY:lla on oikeus vähentää LTK:n maksamat arvonlisäverot myynnin yhteydessä perimästään arvonlisäverosta sen mukaan kuin arvonlisäverolaki tämän mahdollistaa. 15. MUUT EHDOT Kumpikin sopijapuoli vastaa itse tähän luovutuskirjaan merkityistä ja muista luovutukseen liittyvistä kuluistaan. Tätä luovutuskirjasta on laadittu kaksi samasanaista kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle. Hämeenlinnassa päivänä kuuta 2014 Lihateollisuuden Tutkimuskeskus LTK osuuskunta Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä Tarja Filatov, yhtymähallituksen pj Pertti Puusaari johtava rehtori Esitys: Yhtymähallitus päättää hyväksy edellä esitetyn luovutuskirjan, millä Lihateollisuuden tutkimuskeskus LTK osuuskunta luovuttaa Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymälle vastikkeetta LTK:n koulutusliiketoiminnan Hämeen ammatti-instituutin toimintaan. Yhtymähallitus valtuuttaa hallituksen puheenjohtajan ja johtavan rehtorin allekirjoittamaan luovutuskirjan. Päätös: Esityksen mukaisesti.

PÖYTÄKIRJA 5/2014 112 Yhtymähallitus 102 26.05.2014 Pauli Eerolan testamentilla saatujen varojen siirto Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen säätiölle Yhtymähallitus 102 Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä / Evon metsäoppilaitos sai testamenttisaannon 5.2.2005 kuolleen Pauli Osvald Ee rolan jälkeen. Testamentin määräysten mukaan testamentattu omaisuus on menevä Evon Metsäoppilaitokselle ehdolla, että 40 % omaisuuden vuotui sesta tuotosta käytetään stipendeiksi laitoksen oppilaille. Testamenttimääräyksen mukaan loppuosa vuotui sesta tuo tosta lisätään pääomaan sijoittamalla se mahdollisimman hyvä tuottoisiin arvopapereihin tai mahdollisesti parempituottoisiin pankkitalle tuksiin. Eerolan rahaston tasearvo kuntayhtymän tilinpäätöksessä 31.12.2013 on 800 191,70 euroa. Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä puretaan 31.12.2014 mennessä. Pauli Eerolan testamenttivarat esitetään luovutettavaksi Hämeen ammatillien korkeakoulutuksen ja tukimuksen säätiölle (y-tunnus: 1467838-1) säätiön sääntöjen mukaan hallinnoitavaksi testamenttimääräykset huomionottaen. Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen säätiö on perustettu vuonna 1997. Säätiön tarkoituksena on sääntöjensä mukaisesti yleishyödyllisessä mielessä tukea ja edistää Hämeen ammattikorkeakoulun toiminta-alueen taloudellista kehitystä edistävää tutkimusta ja tuotekehitystä. Säätiö on jakanut apurahoja julkisten apurahahakujen perusteella, akateemisten jatkotutkintojen ja korkeakoulututkintojen tukemiseen, palkinnut parhaitten opinnäytetöiden ja muiden ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvien opinnäytetöiden tekijöitä. Palkittuja henkilöitä on nyt 1.018 ja jaettujen eurojen yhteismäärä on 1.445.000,00 tuhatta euroa. Säätiö on osaltaan ollut tekemässä ja tekee aluevaikutustyötä yhdessä ammattikorkeakoulun ja toiminta-alueen elinkeinoelämän kanssa. Esitys: Päätös: Yhtymähallitus keskustelee asiasta ja tekee päätöksen keskustelun pohjalta. Pauli Eerolan testamentilla saadut varat siirretään Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen säätiölle. Siirrossa tulee varmistaa, että testamentin tahto toteutuu.

PÖYTÄKIRJA 5/2014 113 Yhtymähallitus 103 26.05.2014 Viranhaltijapäätökset Yhtymähallitus 103 Viranhaltijat ovat tehneet päätöksiä seuraaavasti: Viranhaltija Päätökset nrot HAKKY, Pääjohtaja 4 HAKKY, Talousjohtaja 3-6 HAMK, Rehtori 9-14, 6 HAMK, Vararehtori 5-6 HAMI, Rehtori 24-29 AOKK, Johtaja 2-14 Biotalous, KT-johtaja 13-24 Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen, KT-johtaja 10 Teknologiaosaaminen, KT-johtaja 8-12 Ylempi korkeakoulutus, KT-johtaja 7-8 Luettelo viranhaltijoiden tekemistä päätöksistä on liitteenä asiakirjoissa, Asiakirjaliite nro 4, 103. Esitys: Päätös: Yhtymähallitus päättää olla siirtämättä edellä mainittuja päätöksiä yhtymähallituksen käsiteltäväksi. Esityksen mukaisesti.

PÖYTÄKIRJA 5/2014 114 Yhtymähallitus 104 26.05.2014 Saapuneet kirjeet Yhtymähallitus 104 Saapuneet kirjeet 17.4. - 16.5.2014. Luettelo saapuneista kirjeistä on liitteenä asiakirjoissa, Asiakirjaliite nro 5, 104. Esitys: Päätös: Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

PÖYTÄKIRJA 5/2014 115 Yhtymähallitus 105 26.05.2014 Muut asiat Yhtymähallitus 105 Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat. Esitys: Päätös: Ei muita asioita. Esityksen mukaisesti.

PÖYTÄKIRJA 5/2014 116 Yhtymähallitus 106 26.05.2014 Seuraava kokous Yhtymähallitus 106 Yhtymähallituksen kevään 2014 kokouksista on sovittu kokouksessa 27.1.2014, kokouksessa 1/2014. Esitys: Päätös: Seuraava kokous pidetään maanantaina 16.6.2014 klo 8:00, HAMK Visamäki, A-rakennus, 3. krs, valtuustosali, Visamäentie 35, Hämeenlinna. Esityksen mukaisesti.

PÖYTÄKIRJA 5/2014 117 Yhtymähallitus 51 28.05.2012 Yhtymähallitus 37 28.04.2014 Yhtymähallitus 107 26.05.2014 Osakeyhtiön perustamiseen liittyvän aiesopimuksen hyväksyminen/varautuminen Hämeen ammattikorkeakoulun ylläpitomuodon muutokseen 171/00.01.01/2012 Yhtymähallitus 51 Tausta Pääministeri Kataisen hallitus on iltakoulussaan 16.11.2011 päättänyt ammat ti kor kea kou lu jen taloudellisen ja hallinnollisen aseman uudistamisen pe ri aat teis ta, jotka pohjautuvat hallitusohjelman linjauksiin. Am mat ti korkea kou lut ovat jatkossa osakeyhtiömuotoisia itsenäisiä oikeushenkilöitä. Nykyiset ammattikorkeakoulujen ylläpitäjät ovat lähtökohtaisesti muo dostet ta vien osakeyhtiöiden osakkaita. Osakeyhtiöihin voi tulla myös muita osak kai ta. Uudistuksen toteuttamisen takaraja liittyy ammattikorkeakoulujen ra hoi tusvas tui den siirtämiseen valtiolle. Tämän hetkisen tiedon mukaan takaraja on vuo den vaih de 2014-2015. Valmisteluun ja toimintojen siirtoon on kui tenkin varattava riittävästi aikaa. Valmisteluaikatauluun vaikuttaa myös opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa sopimuskautta 2013-2016 koskevien neu vot te lu jen ajankohta, joksi ministeriö on päättänyt alkusyksyn 2012. Neu vot te luis sa on välttämätöntä pystyä osoittamaan osakeyhtiön pe rus tamis ta koskevan työn olevan käynnissä. Suurin osa ammattikorkeakouluista on jo osakeyhtiömuotoisia ja yl lä pi tojär jes tel mien uudistukset ovat poikkeuksetta edenneet siihen suuntaan, vaik ka muutoksiin on liittynyt hyötyjen ohella myös haittoja. Erityisesti arvon li sä ve roon liittyvät käytännöt ovat joissakin tapauksissa tuottaneet ikäviä yllätyksiä. Siksi on tärkeää, että valtiovallan toimesta pystytään pitävästi osoit ta maan, ettei muutokseen liity taloudellisia menetyksiä. Hallitusohjelman linjausten mukaan ammattikorkeakoulujen toimiluvat uudis te taan vuoden 2014 alusta lukien. Käytännössä se tarkoittaa kaiken olemas sa olevan kyseenalaistamista. Alkuperäinen vaatimus oli, että uuden toimi lu van hakijana piti jo olla osakeyhtiö. Valtion ja kuntien ra hoi tus vas tuisiin liittyvien selvittelyjen takia aikatauluja on tarkistettu siten, että toi mi luvan hakijana voi vuonna 2013 vielä olla kuntayhtymä edellyttäen, että osake yh tiön rakentaminen etenee hallituksen linjausten mukaisessa ai ka tau lussa. Toimilupa voidaan siinä tapauksessa siirtää ilman uutta hakuprosessia osa ke yh tiöl le.

PÖYTÄKIRJA 5/2014 118 Yhtymähallitus 51 28.05.2012 Yhtymähallitus 37 28.04.2014 Yhtymähallitus 107 26.05.2014 Talous ja henkilöstö Kuntayhtymän talous on hyvässä kunnossa. Hallitusohjelman mukaiset sääs tö toi met kiristävät oleellisesti ammattikorkeakoulun taloutta vuosina 2013-2015. Vuosien 2011 ja 2012 aikana rakennetaan puskuria siir ty mä vaiheen haasteiden kohtaamiseen. Osakeyhtiöön siirtyminen lisää kalliimman vir ka eh to so pi muk sen takia ammattikorkeakoulun palkkakustannuksia runsaal la miljoonalla eurolla vuodessa. Tämän lisäksi on ilmeistä, että luvattu ar vo li sä ve ron palautuksiin liittyvä kompensaatio ei tule täysin kattamaan me ne tyk siä. Näistä syistä toimintojen siirtämistä ja siirron ajankohtaa perus tet ta val le osakeyhtiölle on harkittava tarkkaan. Henkilöstön osalta osakeyhtiöön siirtyminen ei tuo suuria muutoksia. Eläke jär jes tel mä säilyisi ennallaan ja opetushenkilöstön palkat hiukan pa ra ni sivat. Henkilöstö siirtyisi osakeyhtiöön vanhoina työntekijöinä, mutta il meises ti ilman viiden vuoden muutossuojaa. Kun osakeyhtiöön siirtymisen ajan koh ta on aikaisintaan vuoden 2015 alku, on henkilöstön kokonaismäärä jo pääosin mukautunut tiedossa oleviin rahoituksen leikkauksiin. Hen ki löstö asioi hin liittyy kuitenkin useita neuvoteltavia asioita, joista pitää sopia erik seen. Osakeyhtiön perustamisessa pyritään yksinkertaiseen malliin, jossa sekä toimin ta että kiinteistöjen omistus ja hallinta ovat samalla yhtiöllä. Tästä mallis ta on kuntayhtymänä saatu hyviä kokemuksia. Se mahdollistaa ko ko naisuu den kehittämisen ja hallinnan ensisijaista tehtävää palvelevaksi. Omaisuuksien siirtoon liittyvät pohjat löytyvät kuntayhtymän pe rus so pimuk ses ta, yhtymän tilinpäätöksestä sekä tarvittaessa myös omaisuuden arvos ta mi sen tasapuolisesta tarkistamisesta. Valtion kuntayhtymälle luo vut tamaan omaisuuteen liittyvät valtion määräämättömäksi ajaksi kirjaamat pe riaat teet, jotka estävät sen omaisuuden kohdentamisen osakeyhtiön osak kaille. Näin ollen sen omaisuuden arvo kirjataan osakeyhtiön ar von ko ro tus rahas toon. Aiesopimus on vasta ensimmäinen askel monivaiheisessa prosessissa. Sen hy väk sy mi sen jälkeen päästään rakentamaan yhtiöjärjestystä, osa kas so pimus ta sekä toimintojen, omaisuuksien ja henkilöstön siirtoon liittyviä so pimuk sia. Aiesopimusta tarvitaan syyskuun lopulla opetus- ja kulttuuriministeriön kans sa käytävässä sopimusneuvottelussa. Siksi se olisi hyvä saada hy väk symis pro ses sin läpi syyskuun puoliväliin mennessä. Jäsenkuntien hyväksyttäväksi esitettävä aiesopimus on asiakirjaliitteenä, Asiakirjaliite nro 1.

PÖYTÄKIRJA 5/2014 119 Yhtymähallitus 51 28.05.2012 Yhtymähallitus 37 28.04.2014 Yhtymähallitus 107 26.05.2014 Esitys: Yhtymähallitus päättää 1. osaltaan hyväksyä liitteenä olevan aiesopimuksen 2. esittää yhtymävaltuustolle, että se osaltaan hyväksyy liitteenä olevan aie so pi muk sen ja 3. esittää Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän jä senkun nil le, että ne osaltaan hyväksyvät Hämeen ammattikorkeakoulun yllä pi to muo don muutokseen liittyvät toimenpiteet ja hyväksyvät liitteenä olevan aiesopimuksen. Päätös: Esityksen mukaisesti. Yhtymähallitus 37 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n perustaminen Taustaa Pääministeri Kataisen hallitus päätti iltakoulussaan 16.11.2011 am mat ti korkea kou lu jen taloudellisen ja hallinnollisen aseman uudistamisen pe ri aat teista, jotka pohjautuvat hallitusohjelman linjauksiin. Am mat ti kor kea kou luista muo dos te taan osakeyhtiömuotoisia itsenäisiä oikeushenkilöitä. Hallitusohjelman linjausten mukaan ammattikorkeakoulujen toimiluvat on uu dis tet tu vuoden 2014 alusta lukien. Alkuperäinen vaatimus oli, että uuden toi mi lu van hakijana piti jo olla osakeyhtiö. Kahdelle muulle am mat ti kor keakou lul le Hämeen ammattikorkeakoulun lisäksi myönnettiin toimilupa, jonka hakijana oli kuntayhtymä. Osakeyhtiö joutuu uudelleen hakemaan py syvää toimilupaa vuoden 2015 alusta lukien. Hallituksen esitys Eduskunnalle ammattikorkeakolulaiksi HE 26/2014. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi ammattikorkeakoululainsäädäntö koko nai suu des saan säätämällä uusi ammattikorkeakoululaki, joka korvaa nykyi sen vuodelta 2003 olevan ammattikorkeakoululain. Hallitus esittää, että am mat ti kor kea kou luis ta muodostetaan osakeyhtiömuotoisia oi keus hen ki löitä. Ammattikorkeakoulun toiminnan luonteesta johtuen laissa säädetään eräis tä ammattikorkeakoulun toimielimistä, niiden kokoonpanosta ja va linnas ta sekä tehtävistä osakeyhtiölakia täydentäen.

PÖYTÄKIRJA 5/2014 120 Yhtymähallitus 51 28.05.2012 Yhtymähallitus 37 28.04.2014 Yhtymähallitus 107 26.05.2014 Uudessa ammattikorkeakoululaissa säädetään myös ammattikorkeakoulujen ra hoi tuk ses ta, joka nykyisin on osa valtionosuusjärjestelmää. Kuntien ra hoitus osuus ammattikorkeakoulujen käyttökustannuksiin on tarkoitus poistaa ja val tio vastaa jatkossa kokonaisuudessaan ammattikorkeakoulujen ra hoi tukses ta. Valtioneuvosto päättää edelleen ammattikorkeakoulutoimintaan myön net tävis tä toimiluvista. Muiden kuin osakeyhtiömuotoisten ylläpitäjien tulee hakea osakeyhtiölle myönnettävää toimilupaa ammattikorkeakoulutoimintaan. Lain mukaan ammattikorkakoulujen opiskelijakuntien jäsenyys muutetaan pa kol li sek si kaikille ammattikorkeakoulussa opiskeleville opsikelijoille. Samal la mahdollistuu opiskelijateveydenhuollon jäsrjestämiseen liittyvä tervey den hoi to mak sun kerääminen vastaavaan tapaan kuin on tehty yli opisto-opis ke li joi den osalta. Ammattikorkeakoulut muodostavat yhdessä yliopistojen kanssa Suomen kor kea kou lu jär jes tel män. Ammattikorkeakoulut järjestävät kor kea kou lu tutkin toon johtavia opintoja sekä harjoittavat tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Li säk si ne antavat ja kehittävät aikuiskoulutusta sekä järjestävät am ma til lista opettajankoulutusta. Uusi ammattikorkeakoululaki tulee voimaan 1.1.2015. Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n perustaminen Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän perustajakunnat Hä meen lin nan kaupunki, Forssan kaupunki, Riihimäen kaupunki, Val keakos ken kaupunki, Hattulan kunta ja Tammelan kunta ovat hyväksyneet syyskuus sa 2012 aiesopimuksen Hämeen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiön perus ta mi ses ta. Omistajakunnat sopivat 17.12.2013 pidetyssä kokouksessa, että Hämeen am mat ti kor kea kou lu osa ke yh tiön perustamista varten perustetaan oh jaus ryhmä, johon kutsutaan edustaja jokaisesta kuntayhtymän perustajakunnasta. Oh jaus ryh mä kokoonpanoksi sovittiin: Leena Järvenpää, Forssan kaupunki (va ral la Matti Pietilä); Heidi Rämö, Hattulan kunta; Juha Isosuo, Hä meenlin nan kaupunki; Hannu Tuominen, Riihimäen kaupunki; Matti Setälä, Tamme lan kunta; Jukka Varonen, Valkeakosken kaupunki.

PÖYTÄKIRJA 5/2014 121 Yhtymähallitus 51 28.05.2012 Yhtymähallitus 37 28.04.2014 Yhtymähallitus 107 26.05.2014 Ohjausryhmän tehtävänä on laatia osakassopimuksen luonnos, valmistella kun ta yh ty män purkaminen ja purkamisen aikataulutus, pohtia osakeyhtiön hal li tuk sen kokoa ja hallituspaikkojen jakoa omistuksien suhteessa. Kokouk ses sa sovittiin, että kenellekään ei saa tulla hallitukseen yksinkertaista enem mis töä. Ohjausryhmän tehtävänä on seurata myös Hämeen am matti-ins ti tuut ti osa ke yh tiön perustamista, josta tullee Hämeen am mat ti kor keakou lu osa ke yh tiön tytäryhtiö. Kuntayhtymän hallitus on 31.3.2014 kokouksessaan hyväksynyt Hämeen am mat ti kor kea kou lu Oy:n perustamissopimuksen ja yhtiöjärjestyksen ja siten sovitusti perustanut Hämeen ammattikorkeakoulu Oy nimisen osa ke yhtiön, jonka osakepääoma aloitusvaiheessa on 50.000,00 euroa (Seppo Söderlund jätti asiasta eriävän mielipiteen). Osa ke pää omaa korotetaan 31.12.2014 siten, että kuntayhtymä puretaan 31.12.2014 ja sen omaisuus jaetaan omistajakunnille niiden peruspääomaosuuksien suh tees sa. Omistajakunnat sijoittavat kuntayhtymältä saamansa omaisuuden edel leen apporttina osakeyhtiöön. Kuntayhtymän purkaminen ja omaisuuden sijoittaminen apporttina osa ke yhti öön poikkeaa aiesopimuksesta, jonka mukaan kuntayhtymä siirtää omaisuu den apporttina osakeyhtiöön. Tällöin kuntayhtymä olisi saanut apporttia vas taan osakeyhtiön osakkeet, jotka sitten olisi jaettu omistajakuntien kesken. Koska kyseessä olisi arvopaperin luovutus, niin mitä todennäköisimmin luo vu tuk ses ta syntyisi varainsiirtoveron maksuvelvollisuus, joka vältetään pur ka mal la kuntayhtymä ensin. Valtion kiinteistöjä ei voida jyvittää kunnille yhtiöittämisessä, koska valtio on asettanut luovutuksessa ehtoja kiinteistöjen käytölle ja siirrolle. Kun ta yhty män tulee arvioittaa kiinteistöt ja tehdä anomus OKM:lle kiinteistöjen siirros ta. Ministeriö esittelee siirron vielä valtionvarainministeriön raha-asiain va lio kun nal le. Hämeenlinnan, Valkeakosken, Riihimäen ja Forssan kau pungit ovat siirtäneet perustamisvaiheessa koulukiinteistönsä kuntayhtymään. Kiin teis töt arvioitiin ulkopuolisen arviointiryhmän toimesta. Näistä muo dostui kuntayhtymän peruspääoma. Myöhemmin perussopimuksen mukaisesti edel lä mainitut kaupungit ovat sijoittaneet investointeihin puolet in ves toinnin arvosta silloin, kun investointi on ollut kunkin kaupungin alueella. Tällä sum mal la ne ovat korottaneet peruspääomaansa. Kuntayhtymän al ku vaihees sa, silloisen rahoituslain mukaisesti valtiolta saatuja osuuksia ei ole kirjat tu käyttöomaisuuden hankintamenoon eikä valtionosuuksilla ole lisätty kun nan peruspääomaa. Ne kunnat, joilla on edellä esitetyin tavoin pe rus pää-

PÖYTÄKIRJA 5/2014 122 Yhtymähallitus 51 28.05.2012 Yhtymähallitus 37 28.04.2014 Yhtymähallitus 107 26.05.2014 omaa kuntayhtymässä, saavat sitä vastaavan osuuden omaisuudesta kun ta yhty mää purettaessa. Kuntayhtymän voimassaolevan perussopimuksen mukaisesti kuntayhtymän pur ka mi ses ta päättävät jäsenkuntien valtuustot. Kuntayhtymän purkautuessa yh ty mä hal li tus huolehtii loppuselvityksestä, elleivät jäsenkunnat päätä muus ta järjestelystä. Esitys: Yhtymähallitus päättää: 1. Lähettää kuntayhtymän jäsenkunnille osakassopimuksen hyväksyttäväksi 2. Esittää kuntayhtymän jäsenkunnille, että nämä päättävät kuntayhtymän purkamisesta, määräaika 30.6.2014 mennessä. 3. Valtuuttaa talousjohtajan ryhtymään toimenpiteisiin kuntayhtymän purkamiseen liittyvän loppuselvityksen hoitamiseksi 4. Esittää yhtymävaltuustolle, että se osaltaan hyväksyy osakassopimuksen sekä kuntaytymän purkamisen 5. Esittää kuntayhtymän jäsenkunnille, että nämä sitoutuvat siihen, että Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n osakepääoma korotetaan 31.12.2014 siten, että kuntayhtymän purkamisen yhteydessä 31.12.2014 omistajakunnille peruspääomaosuuksien suhteessa palautunut omaisuus sijoitetaan edelleen apporttina osakeyhtiöön. Päätös: Esityksen mukaisesti. Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.

PÖYTÄKIRJA 5/2014 123 Yhtymähallitus 51 28.05.2012 Yhtymähallitus 37 28.04.2014 Yhtymähallitus 107 26.05.2014 Yhtymähallituksen jäsen Seppo Söderlund jätti asiasta eriävän mielipiteen: Yhtymähallituksen päätettäväksi esitettyjä toimenpiteitä ei pidä hyväksyä, ennen kuin Kuntaliiton 7.4.2014 antaman lausunnon Dnro 1239/90/2014 mukaiset selvitykset peruspääoman jäsenkuntaosuuksista on tehty ja saatu tilintarkastusyhteisön lausunto. Perustelut: Ammattikorkeakoulua perustettaessa vuonna 1994 perussopimuksessa säädettiin, että kuntayhtymän varat ja velat jaetaan kuntien asukaslukujen suhteessa. Perussopimuksen peruspääomaa koskevaa säännöstä on muutettu voimassaolevaan muotoonsa kahdessa vaiheessa vuosina 1997 ja 2004. Voimassaolevan perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkunnan osuus kuntayhtymän varoihin ja vastuu kuntayhtymän velasta ja velvoitteista määräytyvät peruspääomaosuuksien suhteessa. Kuntaliitto toteaa lausunnossaan jääneen epäselväksi, miten on päädytty tilanteeseen, että Hattulan ja Tammelan kunnan osalta osuutta peruspääomaan ei ole. Kuntaliiton käsityksen mukaan, mikäli Hattula ja Tammela eivät saisi kuntayhtymää purettaessa perustettavan osakeyhtiön osakkeita taikka osuutta kuntayhtymän varoista, on mahdollista, että lopputulos ei ole kohtuullinen ja hallinnon yleisten oikeusperiaatteiden mukaisesti tasapuolinen. Tämän vuoksi peruspääoman jäsenkuntaosuudet tulisi vielä kuntayhtymässä tarkistaa. Valtiolta tullut omaisuus ei Kuntaliiton käsityksen mukaan osakeyhtiön perustamisen myötä voi osakeomistukseen perustuen jakautua vain osalle jäsenkunnista sen mukaan, miten kunnat ovat sijoittaneet muihin investointeihin sijaintikuntana. Tältä osin noudatettavaksi tulisi perussopimuksen 29 :n määräykset. Yhtymähallitus 107 Yhtymähallitus on kokouksessaan 31.3.2014 27 perustanut Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n ja hyväksynyt Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n perustamissopimuksen ja yhtiöjärjestyksen.

PÖYTÄKIRJA 5/2014 124 Yhtymähallitus 51 28.05.2012 Yhtymähallitus 37 28.04.2014 Yhtymähallitus 107 26.05.2014 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n perustamisasiakirjat on toimitettu patentti- ja rekisterihallitukselle yhtiön rekisteröintiä varten. Patentti- ja rekisterihallitukselta on tullut korjauskehotus, missä pyydetään korjaamaan Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiöjärjestystä seuraavasti: Yhtiöjärjestyksen ensimmäisessä pykälässä oleva rinnakkaistoiminimi korjataan sanatarkan käännöksen mukaiseksi: Yhtiön toiminimi on Hämeen ammattikorkeakoulu Oy. Rinnakkaistoiminimi on Häme University of Applied Sciences Ltd. Yhtiöjärjestyksen viides pykälä korjataan: Yhtiöllä on hallitus. johon kuuluu kolme (3) - yhdeksän (9) jäsentä. Hallituksen toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hämeen ammattikorkeakoulu osakeyhtiön yhtiöjärjestys: 1 Yhtiön toiminimi on Hämeen ammattikorkeakoulu Oy. Rinnakkaistoiminimi on Häme University of Applied Sciences Ltd. 2 Yhtiön kotipaikka on Hämeenlinna. 3 Yhtiön toimiala on ylläpitää kulloinkin voimassa olevassa lainsäädännössä tarkoitettua ammattikorkeakoulua, mikä järjestää ammattikorkeakouluopintoja sille toimiluvassa määrätyn koulutustehtävän mukaisesti. Lisäksi yhtiö järjestää ammatillista opettajankoulutusta ja ammattikorkeakoulutasoista aikuiskoulutusta sekä koulutustaan tukevaa tuotteiden myynti-, palvelu-, tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Toimintaansa varten yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta, arvopapereita ja osakkeita sekä vastaanottaa avustuksia ja lahjoituksia. Toimialaan kuuluu myös kaikki muu laillinen toiminta. 4 Ammattikorkeakouluosakeyhtiön toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tavoittelu eikä se jaa osakkeenomistajalle osinkoa taikka tuota osakkeenomistajalle tai muulle toimintaan osallistuvalle muuta taloudellista etua. Jaettaessa varoja muulla osakeyhtiölain 13 luvun 1 :n tarkoittamalla tavalla, saadaan varoja palauttaa osak keenomistajille enintään tämän yhtiön omaan pääomaan sijoittamaan määrään asti. Muutoin varat on käytettävä ammattikorkeakoululain mukaiseen toimintaan. Valtiolla on sijoittamaansa pääomituserää

PÖYTÄKIRJA 5/2014 125 Yhtymähallitus 51 28.05.2012 Yhtymähallitus 37 28.04.2014 Yhtymähallitus 107 26.05.2014 vastaava oikeus yhtiön varoihin varojen jaossa ammattikorkeakoulutoiminnan loppuessa tai varoja jaettaessa. 5 Yhtiöllä on hallitus. johon kuuluu kolme (3) - yhdeksän (9) jäsentä. Hallituksen toimikausi päättyy valintaa seuraavan var sinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 6 Yhtiöllä on hallituksen valitsema toimitusjohtaja. 7 Yhtiötä edustavat paitsi hallitus myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. 8 Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. Tilintarkastajien toimikausi jatkuu toistaiseksi. 9 Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta kirjallisesti jokaiselle osakkeenomistajalle. 10 Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä: 1 tilinpäätöksen vahvistamisesta; 2 taseen osoittaman voiton käyttämisestä; 3 vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle; 4 hallituksen ja tarvittaessa tilintarkastajan valinnasta.

PÖYTÄKIRJA 5/2014 126 Yhtymähallitus 51 28.05.2012 Yhtymähallitus 37 28.04.2014 Yhtymähallitus 107 26.05.2014 11 Osakkeiden siirtyessä uudelle omistajalle, osakkeenomistajalla on lunastusoikeus. Jos kaksi tai useampi haluaa lunastaa samalla saannolla siirtyneet osakkeet, on ne jaettava hallituksen toimesta lunastukseen halukkaiden kesken heidän lunastettavien osakkeiden siirtymishetkellä omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa. Mikäli osakkeiden jako ei mene tasan, jaetaan yli jääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla. Muilta osin lunastukseen sovelletaan osakeyhtiölain säännöksiä. 12 Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.2014. Esitys: Päätös: Yhtymähallitus päättää korjata Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiöjärjestyksen ensimmäisen ja viidennen pykälän ja valtuuttaa talousjohtajan täydentämään kaupparekisteri-ilmoitusta edellä esitetyn mukaisesti. Esityksen mukaisesti.