Pöytäkirja 1(5) 4.1.2017 HALLITUKSEN KOKOUS 1/2017 AIKA Keskiviikko 4.1.2017 klo 18.30 PAIKKA LÄSNÄ Mäntyniementie 1, Karhu-sali Hallitus Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Loisa Kirsi Mikkonen Pasi Nevalainen Pirjo Sarola Riitta Saarinki Jaana Hallituksen varajäsenet Pulkkinen Anneli Lahti Anneli Toimikunnan kympit Helle Liisa Nuutinen Vilho 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 2 Edellisen kokouksen (19.12.2016) pöytäkirjan tarkastaminen Pöytäkirja on luettavissa osoitteessa www.joensuunjaakarhut.fi/fi/seura/hallinto/hallituksen+kokoukset/ PÄÄTÖS: Pöytäkirja vastasi kokouksen kulkua ja se hyväksyttiin muutoksitta. 3 Puheenjohtajan tilannekatsaus Puheenjohtaja esitteli seuran vakiintuneita käytänteitä ja toimintalinjauksia sekä muita käytännön toimintaan liittyviä keskeisiä asioita. 4 Esityslistan vahvistaminen PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.
Pöytäkirja 2(5) 4.1.2017 5 Mäntyniemitoimikunnan organisointi ja täydentäminen - koordinaattori ja yhteyshenkilö hallitukseen: o seuran varapuheenjohtaja - kympit: o Vilho Nuutinen ja Liisa Helle - jäsenet: o Kari Helotie, Teuvo Ikonen, Riitta Kankkunen, Tuula Kanninen, Maini Kiiskinen, Juhani Kulmala, Esa Mukkala, Ilpo Mähönen, Eeva-Riitta Palander, Raimo Pitkänen, Nadja Razumovskaya, Sirpa Rieppo, Eilert Sörgaard, Elena Turunen ja Kirsti Turunen 6 Hallituksen toimihenkilöiden valinta Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Puheenjohtaja johtaa puhetta hallituksen kokouksessa. Hän edustaa seuraa sekä valvoo sen etuja. Hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja hoitaa nämä tehtävät. Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompi kumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin. Hallitus valitsee rahastonhoitajan, joka voi olla hallitukseen kuulumatonkin jäsen. PÄÄTÖS: - Varapuheenjohtajaksi valittiin Pasi Mikkonen. - Sihteeriksi valittiin Pirjo Nevalainen. - Rahastonhoitajaksi valittiin Riitta Sarola. 7 Muutosilmoitukset yhdistysrekisteriin ja pankkiin PÄÄTÖS: Muutosilmoituksia ei tarvitse tehdä, koska tiedot eivät ole muuttuneet edellisestä vuodesta. 8 Katsaus taloustilanteeseen ja jäsenmäärään Taloustilanne 31.12.2016 Etutili 65 039,39 Käyttötili 17 910,65 Yhteensä 82 950,04 Jäsenmäärä 2016 1306 (2015 1270) Kertarannekkeiden myynti XII/2016 1344 (XII/2015 1084) Kertarannekkeiden myynti 2016 9256 (2015 7575)
Pöytäkirja 3(5) 4.1.2017 9 Toimikunnan kuulumiset ja terveiset toimikunnalle Kuultiin toimikunnan kuulumisia. Lähipäivinä asennetaan lippusiima avannon ympärille ja tutkitaan mahdollisuutta estää saunanoven kynnyksen ja portaan reunan jäätyminen. 10 Hallituksen jäsenten kuulumiset - Joensuun Latu järjestää perinteisen jäähiihdon 5.3.2017 - jääkarhujen ulkoilupäivä järjestetään samana päivänä - jouluaaton glögitarjoilusta on tullut paljon kiitosta ja se toi jäsenistölle hyvää joulumieltä. Tällaisia perinteitä jatketaan, sillä ne lisäävät yhteenkuuluvuutta ja yhteishenkeä - ajoittainen tungos saunassa harmittaa, ainakin joitain jäseniä - kävijämäärien seuranta mahdollistaa ruuhka-aikojen välttämisen, joten seuranta yritetään saada raporttien osalta toimimaan vielä tammikuun aikana - keskusteltiin merkkien antamisen yksityiskohdista liittyen työnantajien maksamiin erisuuruisiin tukiin jäsenmaksuissa 11 Hallituksen toimihenkilöiden tehtäväjako PÄÄTÖS: kokousten valmistelu kokousten tarjoilun organisointi jäsenrekisteri tiliotteiden tarkastaminen rannekeautomaatti kävijälaskuri avaimet/avainrekisteri tilojen vuokraus ja laskutukset IT-tuki (mm. www-sivut) talomiehen työtehtävät valvonnan organisointi seuran etujen valvonta muiden tehtävien organisointi pj/sihteeri sihteeri pj/rahastonhoitaja/sihteeri rahastonhoitaja pj/vpj/sihteeri/rahastonhoitaja pj/talonmies/it-tuki pj/talonmies pj/sihteeri IT-tukihenkilö pj/vpj pj/vpj pj/vpj pj/vpj 12 Toimintasuunnitelmassa esitettyjen tilaisuuksien organisoinnin vastuuttaminen PÄÄTÖS: SM-kilpailut ulkoilupäivä vappusima kevään patikkaretki vuosipäivä (Jaakon päivä) syksyn patikkaretki talvikauden avajaiset pikkujoulu jouluglögi vetovastuu pj toimikunta toimikunta vastuuhenkilöt pj/toimikunta vastuuhenkilöt pj/toimikunta toimikunta toimikunta
Pöytäkirja 4(5) 4.1.2017 13 Seuran taloudellinen tuki toimintasuunnitelmassa esitettyihin tilaisuuksiin PÄÄTÖS: SM-kilpailut - seura maksaa linja-autokyydin - seura maksaa ilmoittamiensa viestijoukkueiden sekä henkilökohtaisen kultamitalin voittaneen osallistumismaksun - seura maksaa bussikuljettajan, matkan johtajan ja matkasihteerin majoituksen - seura maksaa henkilökohtaisen kultamitalin voittaneen majoituksen Ulkoilupäivä - tarjoilua. Toimikunta valmistelee ja esittää. Kevään patikkaretki - seura maksaa linja-autokyydin sekä vastuuhenkilöiden ruokailun Vuosipäivä (Jaakon päivä) - tarjoilua ja ohjelmaa. Toimikunta valmistelee ja esittää. Syksyn patikkaretki - seura maksaa linja-autokyydin sekä vastuuhenkilöiden ruokailun Talvikauden avajaiset/avoimien ovien päivä - pienimuotoista tarjoilua. Toimikunta valmistelee ja esittää. Pikkujoulu - Karhu-salissa - ohjelmaa ja seuran tukemaa tarjoilua. Toimikunta valmistelee ja esittää. 14 Kevätkokouksen ajankohta ja valmistelu PÄÄTÖS: - ajankohta torstai 16.3.2017 klo 18.30 - paikka Mäntyniemen Karhu-sali - toimintakertomuksen valmistelu o puheenjohtaja - tilinpäätöksen valmistelu o rahastonhoitaja, Kirsi Loisa ja Pasi Mikkonen 15 Telttasaunan hankinta ja hoitovastuu PÄÄTÖS: Jaana Saaringin alustuksen jälkeen hallitus keskusteli asiasta ja päätti yksimielisesti olla hankkimatta telttasaunaa seuran omistukseen. 16 Jäsenmerkkien ompelutalkoot Anneli Lahti, Jaana Saarinki ja Pirjo Nevalainen laittavat ilmoitustaululle jäsenmerkkien ompeluaikataulun.
Pöytäkirja 5(5) 4.1.2017 17 Uusien toimihenkilöiden mentorointi PÄÄTÖS: Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja toimikunnan yhteispalaveri pidetään Karhu-salissa lauantaina 14.1.2017 klo 11.00. 18 Muut asiat Keskusteltiin seuran pankkilainan takaisinmaksusta. PÄÄTÖS: Rahastonhoitaja valmistelee asian hallituksen seuraavaan kokoukseen. Kokouksen päättäminen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.25. Seuraava kokous pidetään tiistaina 14.2.2017 klo 18.30 Jarno Linnolahti puheenjohtaja Pirjo Nevalainen sihteeri
Pöytäkirja 1(3) 14.2.2017 HALLITUKSEN KOKOUS 2/2017 AIKA Tiistai 14.2.2017 klo 18.30 PAIKKA LÄSNÄ Karhu-sali Hallitus Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Loisa Kirsi Mikkonen Pasi, varapuheenjohtaja Nevalainen Pirjo, sihteeri Sarola Riitta, rahastonhoitaja Saarinki Jaana Hallituksen varajäsenet Pulkkinen Anneli Lahti Anneli Asiantuntijana arkkitehti Arto Kärnä 19 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 20 Edellisen kokouksen (4.1.2017) pöytäkirjan tarkastaminen Pöytäkirja on luettavissa osoitteessa www.joensuunjaakarhut.fi/fi/seura/hallinto/hallituksen+kokoukset/ PÄÄTÖS: Pöytäkirja vastasi kokouksen kulkua ja se hyväksyttiin muutoksitta. 21 Puheenjohtajan tilannekatsaus Puheenjohtajalle on tullut paljon postia ja palautetta liittyen saunan ruuhkaisuuteen. Myös kävijätilastoja on kyselty. Facebookissa tilastot jäävät ilmeisesti monilta piiloon, joten niitä olisi syytä aika-ajoin tulostaa myös Mäntyniemen ilmoitustaululle. Tilastoista olisi tärkeintä pystyä havaitsemaan pahimmat ruuhka-ajat. Tilastot osoittavat, että aukiolojen pidentäminen viikonloppuisin oli tarpeen. Kävijöitä on ollut aamukuudesta alkaen. 22 Esityslistan vahvistaminen PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.
Pöytäkirja 1(3) 14.2.2017 23 Katsaus taloustilanteeseen ja jäsenmäärään Taloustilanne Etutili 130 000 Käyttötili 57 462,54 Yhteensä 187 462,54 Jäsenmäärä II/2017 1192 (II/2016 1059) Kertarannekkeet I/2017 1248 (I/2016 947) 24 Toimikunnan kuulumiset ja hallituksen terveiset toimikunnalle - kevään toiminnan suunnittelukokous pidetään 22.2. 25 Hallituksen jäsenten kuulumiset - laaditaan ohjeet isoille ryhmille tulla porrastetusti saunaan - alakerran keittiön lieden ja jääkaapin uusiminen vireillä - uusi työyhteisö, Polkka, tukee jäsenen jäsenmaksua 20 26 Lisäsaunan rakentamismahdollisuudet Arkkitehti Arto Kärnä esitteli lisäsaunan suunnitelmia. Asiasta keskusteltiin vilkkaasti. Sanat upea ja hieno toistuivat useampaan kertaan. Asiaan liittyviä jatkotoimenpiteitä käsitellään hallituksen seuraavassa kokouksessa. PÄÄTÖS: Hallitus esittää kevätkokoukselle lisäsaunan rakentamista ja pyytää samalla valtuutusta mahdollisesti tarvittavan pankkilainan ottoon. 27 Seuran pankkilainan takaisinmaksu Rahastonhoitaja esitti, että lainasta hoidetaan vain lyhennykset ja korot. PÄÄTÖS: Lainaa ei makseta kerralla kokonaan pois. 28 Kevätkokouksen asioiden valmistelu Kevätkokous pidetään aiemmin päätetyn mukaisesti to 16.3.2017 klo 18.30. - esityslistassa sääntöjen määräämät asiat - vuosikertomusluonnoksessa olleet virheet korjattiin - tilinpäätös esiteltiin
Pöytäkirja 1(3) 14.2.2017 29 Vuosikertomuksen hyväksyminen ja tilinpäätöksen allekirjoittaminen PÄÄTÖS: Hyväksyttiin vuosikertomus ja tilinpäätös. Tilinpäätös allekirjoitettiin. 30 Avantouinnin SM-kisojen terveiset Talviuinnin 2017 SM-kisoista Tanhuvaarasta seuran tuomisina oli 11 eriväristä mitalia sekä yksilö- että viestimatkoilta. Osa mitalisteista oli tuttuja nimiä vuosien takaa. Jatkuvuuttakin on, sillä jääkarhujen uudeksi uintisankariksi nousi 13-vuotias Otto Mikkonen, joka ui kultaa jääkarhujen nuorimmassa viestijoukkueessa. PÄÄTÖS: Mitalisteja kiitetään perinteiseen tapaan vuosikokouksen yhteydessä järjestettävässä täytekakku-kahvitilaisuudessa. 31 Ulkoilupäivän (5.3.) tilannekatsaus - ulkoilupäivän yhteydessä järjestetään koulutusta defibrillaattorin käytöstä, jos ajankohta sopii kouluttajille - toimikunta myy tapahtumassa makkaraa, lettuja, kahvia ja mehua 32 Muut asiat Muita asioita ei ollut. Kokouksen päättäminen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.05. Seuraava kokous pidetään torstaina 2.3.2016 klo 18.30 Jarno Linnolahti puheenjohtaja Pirjo Nevalainen sihteeri
Pöytäkirja 1(2) 2.3.2017 HALLITUKSEN KOKOUS 3/2017 AIKA Torstai 2.3.2017 klo 18.30 PAIKKA LÄSNÄ Karhu-sali Hallitus Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Loisa Kirsi Mikkonen Pasi, varapuheenjohtaja Nevalainen Pirjo, sihteeri Sarola Riitta, rahastonhoitaja Saarinki Jaana Hallituksen varajäsenet Pulkkinen Anneli Lahti Anneli 33 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 34 Edellisen kokouksen (14.2.2017) pöytäkirjan tarkastaminen Pöytäkirja on luettavissa osoitteessa www.joensuunjaakarhut.fi/fi/seura/hallinto/hallituksen+kokoukset/ PÄÄTÖS: Pöytäkirja vastasi kokouksen kulkua ja se hyväksyttiin muutoksitta. 35 Puheenjohtajan tilannekatsaus Lisäsaunan rakentamisesta on paljon kyselty saunassa sekä puheenjohtajalta että muilta hallituksen jäseniltä. Valtaosa kyselijöistä on ollut hyvin positiivisia ja innostuneita. Hanketta on myös kannatettu ja pidetty tarpeellisena. Jotkut epäilijät ovat pelänneet jäsenmaksun korotusta, sillä saunassa on esitetty myös virheellisiä ja tarkoituksenhakuisia väittämiä. Tällaiset pelot ja pelottelut voidaan torjua alkuunsa. Seuran talous on erinomaisessa kunnossa ja jäsenistölle annetaan taloustilanteesta ajantasainen tieto jokaisessa hallituksen kokouksessa. Seuralla on jäsenmaksujen lisäksi säännölliset ja vakaat tulovirrat. Niitä ei myöskään pidä yrittää tukkia. Mitään korotuspaineita jäsenmaksuun ei ole eikä lisäsaunahankkeen vuoksi myöskään tule. Lisälainan tarvekin hankkeeseen on hyvin epätodennäköinen, vaikka siihen valtuutus yleiskokoukselta varmuuden vuoksi pyydetään. 36 Esityslistan vahvistaminen PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.
Pöytäkirja 1(2) 2.3.2017 37 Katsaus taloustilanteeseen ja jäsenmäärään Taloustilanne III/2017 III/2016 Etutili 130 000 80 039 Käyttötili 45 699,68 27 914 Yhteensä 175 699,68 107 953 Jäsenmäärä III/2017 1241 (III/2016 1139) Kertarannekkeet II/2017 1530 (II/2016 1075) Kertarannekkeet I-II 2017 2778 (I-II 2016 2022) 38 Toimikunnan kuulumiset ja hallituksen terveiset toimikunnalle Kuultiin kuulumiset. Laiturin portaiden turvallisuutta on parannettu laittamalla metallisten portaiden alareunaan kumimattoa. 39 Hallituksen jäsenten kuulumiset Kuultiin kuulumiset. Lisäsaunan rakentamisen yhteydessä on esitetty toivomuksia myös pukuhuonetilan lisäämisestä. Ruuhka-aikoina kaivattaisiin laiturille myös kolmansia portaita, ns. dippiportaita. Nämä kaikki asiat on saatettu suunnittelijoiden tietoon ja pukuhuonetilaan on jo visioitu lisätilaa tuovia ratkaisuja. 40 Kevätkokouksen viimeistely ja kokoukseen valmistautuminen Valmistaudutaan jäsenten suureen kiinnostukseen kevätkokoukseen. Asiantuntijat esittelevät kokouksessa lisäsaunahanketta ja sen kustannusarvioita ennen päätöksentekoa. 41 Rakennustoimikunnan ehdollinen nimeäminen PÄÄTÖS: Jos päätös lisäsaunan rakennushankkeen aloittamisesta tehdään, niin rakennustoimikuntaan nimetään seuraavat: Arto Kärnä, Osmo Nevalainen ja Hannu Partanen. Kaikki ovat rakennusalan asiantuntijoita. Hallituksen edustajaksi toimikuntaan nimetään seuran varapuheenjohtaja Pasi Mikkonen. Tarvittaessa myös seuran puheenjohtaja Jarno Linnolahti osallistuu toimikunnan kokouksiin. 42 Ulkoilupäivän (5.3.) tilannekatsaus Toimikunta on valmistautunut huolella tilaisuuden järjestelyihin. 43 Muut asiat Muita asioita ei ollut. Kokouksen päättäminen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.50 Seuraava kokous pidetään maanantaina 10.4.2017 klo 18.30 Jarno Linnolahti puheenjohtaja Pirjo Nevalainen sihteeri
Pöytäkirja 1(2) 10.4.2017 HALLITUKSEN KOKOUS 4/2017 AIKA Maanantai 10.4.2017 klo 18.30 PAIKKA LÄSNÄ Karhu-sali Hallitus Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Loisa Kirsi Mikkonen Pasi, varapuheenjohtaja Nevalainen Pirjo, sihteeri Sarola Riitta, rahastonhoitaja Saarinki Jaana Hallituksen varajäsenet Pulkkinen Anneli Lahti Anneli 44 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 45 Edellisen kokouksen (2.3.2017) pöytäkirjan tarkastaminen Pöytäkirja on luettavissa osoitteessa www.joensuunjaakarhut.fi/fi/seura/hallinto/hallituksen+kokoukset/ PÄÄTÖS: Pöytäkirja vastasi kokouksen kulkua ja se hyväksyttiin muutoksitta. 46 Puheenjohtajan tilannekatsaus Kuultiin puheenjohtajan tilannekatsaus edellisen pöytäkirjan tarkastuksen yhteydessä. 47 Esityslistan vahvistaminen PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin muutoksitta. 48 Katsaus taloustilanteeseen ja jäsenmäärään Taloustilanne IV/2017 IV/2016 Etutili 130 020 80 039 Käyttötili 56 846 35 938 Yhteensä 186 866 115 978 Jäsenmäärä IV/2017 1299 (IV/2016 1179) Kertarannekkeet III/2017 1282 (III/2016 1381) Kertarannekkeet I-III 2017 4060 (I-III 2016 3403)
Pöytäkirja 1(2) 10.4.2017 49 Toimikunnan kuulumiset ja hallituksen terveiset toimikunnalle Kuultiin kuulumiset. Toimikunta pitää lähiaikoina kokouksen, jossa sovitaan mm. pihatalkoot ja vappusiman tarjoilu. 50 Hallituksen jäsenten kuulumiset Kuultiin kuulumiset. Keskusteltiin ja päätettiin hankkia hätätilanteita varten kiinteistön seinään kiinnitettävä osoitekyltti. 51 Kevätkokouksen terveiset Keskusteltiin kevätkokouksesta. Osanottajamäärä oli tavanomaista isompi, ilmapiiri oli hyvä ja paikallaolijat olivat kovasti innostuneita lisäsaunan rakentamishankkeesta. Kokous päätti myös pukuhuonetilojen laajentamisesta. 52 Rakennustoimikunnan kuulumiset Lisäsaunan ja pukuhuoneiden suunnittelu on vireillä ja hanke on edennyt suunnitelmien mukaisesti. 53 Kävijäseuranta ja sen hyödyntäminen Keskusteltiin kävijäseurannasta saatavan datan hyödyntämisestä ja tiedon säilyttämisestä. Sovittiin, että Pasi Mikkonen laatii jatkossa kävijäseurannasta kuukausiraportit. Lisäksi tiedostosta otetaan otantoina päivä- ja tuntikohtaisia raportteja ilmoitustaululle ja seuran facebook -sivustolle. Näin saadaan kävijämääristä pitkän aikavälin seurantaa. Tietoa voidaan hyödyntää mm. lisäsaunan lämmitysajoissa ja pukuhuoneiden siivouksessa. 54 Kevään patikkaretki Todettiin, että Ilmo Nousiainen on suunnitellut seuran patikkaretken Parikkalan Oronmyllylle 20.5.2017. Asiasta tulee lisätietoa tuonnempana ilmoitustaululle, kotisivulle ja facebook -sivustolle. 55 Muut asiat Muita asioita ei ollut. Kokouksen päättäminen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45 Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 10.5.2017 klo 18.30 Jarno Linnolahti puheenjohtaja Pirjo Nevalainen sihteeri
Pöytäkirja 1(2) 10.5.2017 HALLITUKSEN KOKOUS 5/2017 AIKA Keskiviikko 10.5.2017 klo 18.30 PAIKKA LÄSNÄ Karhu-sali Hallitus Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Loisa Kirsi Mikkonen Pasi, varapuheenjohtaja Nevalainen Pirjo, sihteeri Sarola Riitta, rahastonhoitaja Saarinki Jaana Hallituksen varajäsenet Pulkkinen Anneli Lahti Anneli 56 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 57 Edellisen kokouksen (10.4.2017) pöytäkirjan tarkastaminen Pöytäkirja on luettavissa osoitteessa www.joensuunjaakarhut.fi/fi/seura/hallinto/hallituksen+kokoukset/ PÄÄTÖS: Pöytäkirja vastasi kokouksen kulkua ja se hyväksyttiin muutoksitta. 58 Puheenjohtajan tilannekatsaus Kuultiin puheenjohtajan tilannekatsaus edellisen pöytäkirjan tarkastuksen yhteydessä. 59 Esityslistan vahvistaminen PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin muutoksitta. 60 Katsaus taloustilanteeseen ja jäsenmäärään Taloustilanne V/2017 V/2016 Etutili 165 020 80 039 Käyttötili 26 444 39 445 Yhteensä 191 464 119 485 Jäsenmäärä V/2017 1316 (V/2016 1186) Kertarannekkeet IV/2017 1118 (IV/2016 991) Kertarannekkeet I-IV 2017 5178 (I-IV 2016 4394)
Pöytäkirja 1(2) 10.5.2017 61 Kävijäseuranta Keskusteltiin kävijälaskurien tilastoista. Todella arvokasta tietoa. Koska luvut eivät ole täysin eksakteja, niin kävijämäärät päätettiin esittää pöytäkirjassa pyöristettyinä lähimpää sataan. Päivä- ja tuntikohtaisia graafeja esitetään aika-ajoin ilmoitustaululla ja facebookissa. Ruuhka-aikoihin liittyvät muutokset ovat kuitenkin hyvin marginaalisia. Todettiin, että ajantasaista tilastoa kävijöiden määristä voi seurata myös Googlen kautta. Googlen tilastoon kävijämäärät tulevat ilmeisesti matkapuhelimien kautta. Googlen seurantatilasto vaikuttaa hyvin luotettavalta, sillä se on täysin linjassa jääkarhujen oman seurannan kanssa. Googlen tilaston saa esille kirjoittamalla googleen sanat Joensuun Jääkarhut. Kävijätilasto 2017 kuukausi miehet naiset yhteensä tammikuu 5 000 (arvio) 6 500 (arvio) 11 500 helmikuu 5 100 6 500 11 600 maaliskuu 5 600 6 500 12 100 huhtikuu 5 900 5 400 11 300 yhteensä 21 600 24 900 46 500 62 Toimikunnan kuulumiset ja hallituksen terveiset toimikunnalle Kuultiin kuulumiset. - rannekepohjista on pulaa, sillä niillä on suuri hävikki, vaikka uusiokäyttö onkin ohjeistettu. Toimikunnalle pyritään järjestämään pikaisesti uusia rannekepohjia. - Dippausportaiden suunnittelua jatketaan 63 Hallituksen jäsenten kuulumiset Kuultiin kuulumiset. - Rannekkeen ostaminen puhelimella on saanut myönteistä palautetta - Laiturin lämmitys pidetään toistaiseksi päällä yöpakkasten vuoksi - Karhusalin lattia vahataan kesän aikana - Talonmies pitää kesäloman 31.7.- 2.9.2017 64 Rakennustoimikunnan kuulumiset Suunnittelu on edennyt hyvin ja rakennuslupapiirustukset valmistuvat lähipäivinä. Rakennuslupahakemus saadaan käsittelyyn toukokuun aikana. Luvan käsittely vie oman aikansa, joten varsinaisiin rakennustöihin päästäneen vasta kesäkuussa, ilmeisesti kesäkuun lopulla.
Pöytäkirja 1(2) 10.5.2017 Keskusteltiin seuran vuosipäivästä eli Jaakon päivän tilaisuudesta. Asia otetaan esille hallituksen kesäkuun kokouksessa. Koska rakennustyöt ovat heinäkuun lopulla vielä kesken, niin vaihtoehtona tuotiin esille, että vuosipäiväjuhla siirretään pidettäväksi syyskuussa, jolloin voitaisiin samanaikaisesti viettää toimipaikan lisärakennusten avajaisia. 65 Toimipaikan aukiolo ja tilojen vuokraus rakennustöiden aikana Keskustelujen jälkeen päätettiin, että toimipaikka on auki normaalisti kesäaikataulun mukaan siihen asti, kun rakennustyöt alkavat. Aukioloajat käsitellään uudelleen kesäkuun kokouksessa (7.6.) tai mahdollisesti vasta sen jälkeen. Karhu-salia ei anneta vuokralle elokuun alusta rakennustöiden valmistumiseen asti. Ajankohtaista tietoa rakennustöiden edistymisestä annetaan kotisivulla, facebookissa ja tarvittaessa myös sähköpostilla. 66 Muut asiat Muita asioita ei ollut. Kokouksen päättäminen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.50 Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 7.6.2017 klo 18.30 Jarno Linnolahti puheenjohtaja Pirjo Nevalainen sihteeri
Pöytäkirja 1(2) 7.6.2017 HALLITUKSEN KOKOUS 6/2017 AIKA Keskiviikko 7.6.2017 klo 18.30 PAIKKA LÄSNÄ Karhu-sali Hallitus Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Loisa Kirsi Mikkonen Pasi, varapuheenjohtaja Nevalainen Pirjo, sihteeri Sarola Riitta, rahastonhoitaja Saarinki Jaana Hallituksen varajäsenet Pulkkinen Anneli Lahti Anneli 67 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 68 Edellisen kokouksen (10.5.2017) pöytäkirjan tarkastaminen Pöytäkirja on luettavissa osoitteessa www.joensuunjaakarhut.fi/fi/seura/hallinto/hallituksen+kokoukset/ PÄÄTÖS: Pöytäkirja vastasi kokouksen kulkua ja se hyväksyttiin muutoksitta. 69 Puheenjohtajan tilannekatsaus Kuultiin puheenjohtajan tilannekatsaus edellisen pöytäkirjan tarkastuksen yhteydessä. 70 Esityslistan vahvistaminen PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin muutoksitta. 71 Katsaus taloustilanteeseen ja jäsenmäärään Taloustilanne VI/2017 VI/2016 Etutili 165 020 80 039 Käyttötili 25 800 39 162 Yhteensä 190 820 117 201 Jäsenmäärä VI/2017 1323 (VI/2016 1197) Kertarannekkeet V/2017 679 (V/2016 630) Kertarannekkeet I-V 2017 5857 (I-V 2016 5024)
Pöytäkirja 1(2) 7.6.2017 72 Kävijäseuranta Kävijätilasto 2017 kuukausi miehet naiset yhteensä tammikuu 5 000 (arvio) 6 500 (arvio) 11 500 helmikuu 5 100 6 500 11 600 maaliskuu 5 600 6 500 12 100 huhtikuu 5 900 5 400 11 300 toukokuu 4 800 5 400 10 200 yhteensä 26 400 30 300 56 700 73 Toimikunnan kuulumiset ja hallituksen terveiset toimikunnalle Kuultiin kuulumiset. Talkootyönä on jo tehty kukkaistutusten siirtoa uusiin paikkoihin tulevien rakennustöiden alta. Työ jatkuu. Todettiin, että talkootyötä tarvitaan myös rakennustöiden jälkeen, ainakin pihatöissä ja lisäsaunan lauteiden teossa. 74 Hallituksen jäsenten kuulumiset Kuultiin kuulumiset. Keskusteltiin ilmalämpöpumpun hankkimisesta Karhu-saliin laajennustöiden yhteydessä. Ilmalämpöpumpulla saavutettaneen yläkerran yhtenäisen tilan lämmityksessä merkittävää säästöä jo verraten lyhyellä aikavälillä. Kun laitteella voidaan myös jäähdyttää, on kyseessä merkittävä mukavuuslisä erityisesti silloin, kun Karhu-salissa on paljon ihmisiä. PÄÄTÖS: Rakennustoimikunnalle annettiin valtuudet hankkia ja asennuttaa ilmalämpöpumppu Karhu-saliin toimipaikan laajennustöiden yhteydessä. 75 Rakennustoimikunnan kuulumiset Rakennustoimikunnan jäsen Pasi Mikkonen antoi hallitukselle hyvän tilannekatsauksen rakennushankkeesta. Hyviä kuulumisia, vaikka rakennustöiden aloittamisen tarkka ajankohta ei olekaan vielä tiedossa. Rakennuslupa-asiat on viety kaupungin hallintoon ja urakkalaskennat ovat vireillä. PÄÄTÖS: Kun pyydetyt urakkatarjoukset on saatu rakennusliikkeiltä, hallitus kokoontuu, rakennustoimikuntaa konsultoiden, päättämään jatkotoimenpiteistä. 76 Seuran vuosipäivän (Jaakon päivän) ajankohta Keskusteltiin seuran vuosipäivästä, joka perinteisesti on pidetty Jaakon päivänä heinäkuun lopulla. Tänä vuonna tuota ajankohtaa ei rakennustöiden vuoksi pidetty sopivana.
Pöytäkirja 1(2) 7.6.2017 PÄÄTÖS: Seuran vuosipäiväjuhla ja siten myös Vuoden Jaakon nimeäminen siirretään pidettäväksi myöhemmin syksyllä, lisärakennusten valmistumisen avajaistilaisuuden yhteydessä. 77 Toimipaikan aukiolo ja tilojen vuokraus rakennustöiden aikana Turvallisuusnäkökohdat huomioiden toimipaikka pyritään pitämään rakennustöiden aikana auki niin paljon kuin mahdollista. Kulkureitit muutetaan pois rakennusalueelta. Asiasta tiedotetaan vielä tarkemmin. Toimipaikan tiloja ei anneta vuokralle ainakaan elo- ja syyskuussa. Vuokraustoiminnan aloittamisesta ilmoitetaan kotisivulla. 78 Hyvää kesää kaikille Puheenjohtaja toivotti hyvää kesää kaikille. 79 Muut asiat Muita asioita ei ollut. Kokouksen päättäminen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo19.40 Hallituksen seuraavasta kokouksesta ilmoitetaan erikseen. Jarno Linnolahti puheenjohtaja Pirjo Nevalainen sihteeri
Pöytäkirja 1(3) 3.7.2017 HALLITUKSEN KOKOUS 7/2017 AIKA Maanantai 3.7.2017 klo 18.30 PAIKKA LÄSNÄ Karhu-sali Hallitus Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Loisa Kirsi Mikkonen Pasi, varapuheenjohtaja Nevalainen Pirjo, sihteeri Sarola Riitta, rahastonhoitaja Saarinki Jaana Hallituksen varajäsenet Pulkkinen Anneli Lahti Anneli 80 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 81 Edellisen kokouksen (7.6.2017) pöytäkirjan tarkastaminen Pöytäkirja on luettavissa osoitteessa www.joensuunjaakarhut.fi/fi/seura/hallinto/hallituksen+kokoukset/ PÄÄTÖS: Pöytäkirja vastasi kokouksen kulkua ja se hyväksyttiin muutoksitta. 82 Puheenjohtajan tilannekatsaus Kuultiin puheenjohtajan tilannekatsaus. Seuran jäsen on lähettänyt puheenjohtajalle kirjeen, jossa hän ehdottaa, että remontin yhteydessä myös pukuhuoneiden lattioiden pinnoitukset uusitaan liukkauden vähentämiseksi. Tärkeä asia. 83 Esityslistan vahvistaminen PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin muutoksitta. 84 Katsaus taloustilanteeseen ja jäsenmäärään Taloustilanne VII/2017 VII/2016 Etutili 165 020 80 039 Käyttötili 20 989 34 720 Yhteensä 186 009 114 759 Jäsenmäärä VII/2017 1328 (VIII/2016 1206) Kertarannekkeet VI/2017 317 (VI-VII/2016 875) Kertarannekkeet I-VI 2017 6174 (I-VII 2016 5899)
Pöytäkirja 2(3) 3.7.2017 85 Kävijäseuranta Kävijätilasto 2017 kuukausi miehet naiset yhteensä tammikuu 5 000 (arvio) 6 500 (arvio) 11 500 helmikuu 5 100 6 500 11 600 maaliskuu 5 600 6 500 12 100 huhtikuu 5 900 5 400 11 300 toukokuu 4 800 5 400 10 200 kesäkuu 3 100 4 100 7 200 yhteensä 29 500 34 400 63 900 86 Toimikunnan kuulumiset ja hallituksen terveiset toimikunnalle Kuultiin kuulumiset. Toimikunta on huolehtinut polttopuita varastoon. Seuran vuosipäivänä, Jaakon päivänä, toimikunta järjestää tarjoilun. 87 Hallituksen jäsenten kuulumiset Kuultiin kuulumiset. 88 Rakennustoimikunnan kuulumiset Lisärakentamisen rakentamislupa on myönnetty ja urakkakilpailutus on tehty. Rakennushankkeeseen tuli vain yksi urakkatarjous ja sekin myöhästyneenä. Näin vertailua tarjousten kesken ei voida tehdä. Rakennustoimikunta esittää hallitukselle, että rakentamisen aloittamista siirretään. Uusi kilpailutus tehdään vuoden 2017 lopulla tai vuoden 2018 alkupuolella. Mahdollinen rakentaminen voitaisiin näin aloittaa huhti-toukokuussa 2018. Entinen rakennustoimikunta jatkaa ja hoitaa myös kilpailuttamisen. PÄÄTÖS: Hallitus päätti rakentamisen ajankohdan siirtämisestä rakennustoimikunnan esityksen mukaisesti. Puheenjohtaja laatii asiasta jäsenistölle tiedotteen. 89 Seuran vuosipäivän (Jaakon päivän) ajankohta PÄÄTÖS: Seuran vuosipäiväjuhla ja siten myös Vuoden Jaakon nimeäminen pidetään normaaliin tapaan Jaakon päivänä eli tiistaina 25.7. klo 17-19. 90 Toimipaikan vuokraaminen elo-syyskuussa PÄÄTÖS: Toimipaikan tiloja vuokrataan aiemmasta päätöksestä poiketen normaaliin tapaan elo-syyskuussa 2017. 91 Muut asiat Muita asioita ei ollut.
Pöytäkirja 3(3) 3.7.2017 Kokouksen päättäminen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.00 Hallituksen seuraava kokous pidetään keskiviikkona 6.9. klo 18.30. Jarno Linnolahti puheenjohtaja Pirjo Nevalainen sihteeri
Pöytäkirja 1(3) 6.9.2017 HALLITUKSEN KOKOUS 8/2017 AIKA Keskiviikko 6.9.2017 klo 18.30 PAIKKA LÄSNÄ Karhu-sali Hallitus Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Loisa Kirsi Mikkonen Pasi, varapuheenjohtaja Nevalainen Pirjo, sihteeri Sarola Riitta, rahastonhoitaja Saarinki Jaana Hallituksen varajäsenet Pulkkinen Anneli Lahti Anneli 92 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 93 Edellisen kokouksen (3.7.2017) pöytäkirjan tarkastaminen Pöytäkirja on luettavissa osoitteessa www.joensuunjaakarhut.fi/fi/seura/hallinto/hallituksen+kokoukset/ PÄÄTÖS: Pöytäkirja vastasi kokouksen kulkua ja se hyväksyttiin muutoksitta. 94 Puheenjohtajan tilannekatsaus - Itä-Suomen yliopiston kutsu hyvinvointiviikolle ei aiheuta toimenpiteitä - Jukka Vuorinen selvittää, miten seuran www-palvelut saadaan turvattua palvelinalustan käyttöjärjestelmän tuen muuttuessa. Tarjottavista palveluista kotisivujen ylläpito on kriittinen. - Puheenjohtajat tutkivat löytyykö jäsenistöstä sellaista innokkuutta ja sitoutuneisuutta, jotka mahdollistaisivat avantouinnin SM-kisojen hakemisen ja järjestämisen uudistetussa ja houkuttelevassa Ilosaaressa talvella 2020. Edelliset kisat Joensuussa, helmikuussa 2011, olivat seuralle menestys ja ne toivat paitsi mainetta myös runsaasti tuloja, mutta olivat myös talkooväelle melkoinen voimainponnistus. - Defibrillaattorin koulutustilaisuuksia jatketaan kouluttajien aikataulun mukaan 95 Esityslistan vahvistaminen PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.
Pöytäkirja 2(3) 6.9.2017 96 Katsaus taloustilanteeseen ja jäsenmäärään Taloustilanne IX/2017 IX/2016 Etutili 145 020 80 039 Käyttötili 28 204 30 837 Yhteensä 173 224 110 876 Jäsenmäärä IX/2017 1349 (IX/2016 1229) Kertarannekkeet VI-VIII/2017 1137 (VI-VIII/2016 1098) Kertarannekkeet I-VIII 2017 6994 (I-VIII 2016 6122) 97 Kävijäseuranta Kävijätilasto 2017 kuukausi miehet naiset yhteensä tammikuu 5 000 (arvio) 6 500 (arvio) 11 500 helmikuu 5 100 6 500 11 600 maaliskuu 5 600 6 500 12 100 huhtikuu 5 900 5 400 11 300 toukokuu 4 800 5 400 10 200 kesäkuu 3 100 4 100 7 200 heinäkuu 3 100 4 500 7 600 elokuu 2 500 4 000 6 500 yhteensä 35 100 42 900 78 000 98 Toimikunnan kuulumiset ja hallituksen terveiset toimikunnalle Kuultiin kuulumiset. Toimikunnan järjestämät vuosiremonttitalkoot onnistuivat hyvin. Lämminvesivaraaja ja kiuas jouduttiin uusimaan. Ulkolämpötilaa aistivia termostaatteja lisättiin ja grilliä korjattiin. 99 Hallituksen jäsenten kuulumiset Kuultiin kuulumiset. 100 Rakennustoimikunnan kuulumiset Kuultiin kuulumiset ja keskusteltiin asiasta. Toimikunta kokoontuu ajankohtaispalaveriin syksyn aikana. 101 Syyskokouksen ajankohta ja tehtäväjako PÄÄTÖS: Ajankohta keskiviikko 15.11. klo 18.30. Kahvitarjoilu alkaa klo 18. - toimintasuunnitelman luonnostelee puheenjohtaja - talousarvion luonnostelevat varapuheenjohtaja ja rahastonhoitaja Kirsi Loisaa konsultoiden
Pöytäkirja 3(3) 6.9.2017 102 Kiitokset talkooväelle ja talkooväen kiitosilta PÄÄTÖS: Hallitus esitti suuret kiitokset talkoolaisille. Perinteiseen tapaan seura muistaa talkoolaisia kiitosillassa, jonka ajankohdaksi sovittiin tammikuu 2018. 102 Syksyn patikkaretki PÄÄTÖS: Syksyn patikkaretki tehdään lauantaina 30.9. Ilomantsin Tapion taipaleelle. Seura maksaa bussikuljetuksen. Mukaan mahtuu 50. Ilmoittautumiset toimipaikassa. 103 Valtakunnallinen avantouintipäivä ja avoimet ovet Suomen Ladun Talviuintikauden avajaiset pidetään viikonloppuna 7-8.10.2017 teemalla Yhdessä uiden. PÄÄTÖS: Seura osallistuu tapahtumaan järjestämällä avoimet ovet su 8.10. klo 14-17. 104 Muut asiat Seuran jäsen on lähettänyt puheenjohtajalle kirjeen koskien liiallista löylynheittoa saunassa ja löylynheiton ohjeistamista. Asiasta keskusteltiin ja todettiin, että löylynheitto on riittävän hyvin ohjeistettu saunaetiketissä: Kuuntele löylynheitossa myös muita. Kaikki eivät pidä kovista löylyistä, eikä heidän terveytensä sitä sallikaan. Liikaa löylyä heittävälle asiasta tulee huomauttaa ja siinä voi vedota myös muihin paikalla oleviin. Kovista löylyistä pitäville on varattu erillinen tulinen tuokio tiettyjen iltojen viimeisen tunnin puolikkaalle. Uuden saunan laudesuunnittelusta ja toteutuksesta vastaa rakennustoimikunta. Toimikunnan jäsenet kuuntelevat varmasti mielellään hyviä ideoita. Kokouksen päättäminen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.55 Hallituksen seuraava kokous pidetään keskiviikkona 4.10. klo 18.30 Jarno Linnolahti puheenjohtaja Pirjo Nevalainen sihteeri
Pöytäkirja 1(3) 4.10.2017 HALLITUKSEN KOKOUS 9/2017 AIKA Keskiviikko 4.10.2017 klo 18.30 PAIKKA LÄSNÄ Karhu-sali Hallitus Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Loisa Kirsi Mikkonen Pasi, varapuheenjohtaja Nevalainen Pirjo, sihteeri Sarola Riitta, rahastonhoitaja Saarinki Jaana Hallituksen varajäsenet Pulkkinen Anneli Lahti Anneli 105 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 106 Edellisen kokouksen (6.9.2017) pöytäkirjan tarkastaminen Pöytäkirja on luettavissa osoitteessa www.joensuunjaakarhut.fi/fi/seura/hallinto/hallituksen+kokoukset/ PÄÄTÖS: Pöytäkirja vastasi kokouksen kulkua ja se hyväksyttiin muutoksitta. 107 Puheenjohtajan tilannekatsaus Kuultiin puheenjohtajan tilannekatsaus edellisen pöytäkirjan tarkastuksen yhteydessä. 108 Esityslistan vahvistaminen PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin muutoksitta. 109 Katsaus taloustilanteeseen ja jäsenmäärään Taloustilanne X/2017 X/2016 Etutili 150 000 80 039 Käyttötili 27 749 17 774 Yhteensä 177 749 97 814 Jäsenmäärä IX/2017 1382 (IX/2016 1263) Kertarannekkeet IX/2017 371 (IX/2016 332) Kertarannekkeet I-IX 2017 7365 (I-IX/2016 6454)
Pöytäkirja 2(3) 4.10.2017 110 Kävijäseuranta Kävijätilasto 2017 kuukausi miehet naiset yhteensä tammikuu 5 000 (arvio) 6 500 (arvio) 11 500 helmikuu 5 100 6 500 11 600 maaliskuu 5 600 6 500 12 100 huhtikuu 5 900 5 400 11 300 toukokuu 4 800 5 400 10 200 kesäkuu 3 100 4 100 7 200 heinäkuu 3 100 4 500 7 600 elokuu 2 500 4 000 6 500 syyskuu 4 700 4 700 9 400 yhteensä 39 800 47 600 87 400 111 Toimikunnan kuulumiset ja hallituksen terveiset toimikunnalle Kuultiin kuulumiset. Toimikunta on pitänyt syyssiivoustalkoot. 112 Hallituksen jäsenten kuulumiset Kuultiin kuulumiset. Defibrillaattorin käyttökoulutuksia on järjestetty ja niitä jatketaan kouluttajan aikataulun mukaan. 113 Rakennustoimikunnan kuulumiset Kuultiin kuulumiset ja keskusteltiin tarjouspyyntöjen aikataulusta. 114 Syyskokouksen asiakirjojen valmistelu Keskusteltiin ja käytiin läpi syyskokouksen asiakirjoja. Seuraavat asiakirjat hyväksytään esitettäväksi yleiskokoukselle hallituksen marraskuun kokouksessa: - esityslista syyskokoukselle - esitys toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2018 - esitys talousarvioksi vuodelle 2018 Hallitus esittää syyskokoukselle tilintarkastajiksi HTM Seppo Åkerlund (varalle HTM Teuvo Pursiainen) ja JHT Kaisa Lappalainen (varalle KHT Heikki Hartikainen) 115 Talviuinnin SM-kilpailut Ähtärissä Kisat järjestetään Ähtärissä 9.-11.2.2018. Kisojen domain-sivusto on avattu ja se löytyy osoitteesta: www.talviuinninsm.fi Halukkaat voivat ilmoittautua seuran järjestämään kuljetukseen ja majoitukseen Mäntyniemen ilmoitustaululla. Seura tukee matkaa perinteiseen tapaan, tammikuun kokouksessa tehdyn päätöksen mukaisesti.
Pöytäkirja 3(3) 4.10.2017 116 Vuoden 2020 talviuinnin SM-kisojen hakeminen Hallituksen viime kokouksessa saadun toimeksiannon mukaisesti puheenjohtajat Linnolahti ja Mikkonen ovat selvitelleet löytyykö jäsenistöstä sellaista innokkuutta ja sitoutuneisuutta, jotka mahdollistaisivat talviuinnin SM-kisojen hakemisen ja järjestämisen uudistetussa Ilosaaressa talvella 2020. PÄÄTÖS: Kuultuaan puheenjohtajia hallitus päätti, että seura hakee vuoden 2020 talviuinnin SM-kisoja pidettäväksi Joensuun Ilosaaressa. 117 Katsaus loppuvuoden toimintaan Käytiin läpi toimintasuunnitelmassa esitettyjä loppuvuoden tapahtumia: - Talvikauden avajaiset sunnuntaina 8.10.2017 klo 14-17. - Seuran pikkujoulu järjestetään Karhu-salissa, jos riittävää innokkuutta löytyy. Toimikunta valmistelee asiaa. - Glögitarjoilu jouluaattona. Toimikunta organisoi omatoimisen tarjoilun. 118 Muut asiat Muita asioita ei ollut. Kokouksen päättäminen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.05. Hallituksen seuraava kokous pidetään tiistaina 7.11. klo 18.30. Jarno Linnolahti puheenjohtaja Pirjo Nevalainen sihteeri
Pöytäkirja 1(3) 7.11.2017 HALLITUKSEN KOKOUS 10/2017 AIKA Tiistai 7.11.2017 klo 18.30 PAIKKA LÄSNÄ Karhu-sali Hallitus Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Loisa Kirsi Mikkonen Pasi, varapuheenjohtaja Nevalainen Pirjo, sihteeri Sarola Riitta, rahastonhoitaja Saarinki Jaana Hallituksen varajäsenet Pulkkinen Anneli Lahti Anneli 119 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 120 Edellisen kokouksen (4.10.2017) pöytäkirjan tarkastaminen Pöytäkirja on luettavissa osoitteessa www.joensuunjaakarhut.fi/fi/seura/hallinto/hallituksen+kokoukset/ PÄÄTÖS: Pöytäkirja vastasi kokouksen kulkua ja se hyväksyttiin muutoksitta. 121 Puheenjohtajan tilannekatsaus Kuultiin puheenjohtajan tilannekatsaus edellisen pöytäkirjan tarkastuksen yhteydessä. 122 Esityslistan vahvistaminen PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin muutoksitta. 123 Katsaus taloustilanteeseen ja jäsenmäärään Taloustilanne XI/2017 XI/2016 Etutili 150 000 80 039 Käyttötili 27 614 14 196 Yhteensä 177 614 94 235 Jäsenmäärä XI/2017 1410 (XI/2016 1283) Kertarannekkeet X/2017 648 (X/2016 726) Kertarannekkeet I-X 2017 8013 (I-X/2016 7180)
Pöytäkirja 2(3) 7.11.2017 124 Kävijäseuranta Kävijätilasto 2017 kuukausi miehet naiset yhteensä tammikuu 5 000 (arvio) 6 500 (arvio) 11 500 helmikuu 5 100 6 500 11 600 maaliskuu 5 600 6 500 12 100 huhtikuu 5 900 5 400 11 300 toukokuu 4 800 5 400 10 200 kesäkuu 3 100 4 100 7 200 heinäkuu 3 100 4 500 7 600 elokuu 2 500 4 000 6 500 syyskuu 4 700 4 700 9 400 lokakuu 5 400 5 600 11 000 yhteensä 45 200 53 200 98 400 125 Toimikunnan kuulumiset ja hallituksen terveiset toimikunnalle Kuultiin kuulumiset. - toimikunta kartoittaa jäsenistön mielenkiintoa pikkujouluun - päärakennuksen ilmanvaihtolaite on saatu kuntoon - avannon ympärille hankitaan uusi lippusiima - portaiden jäätymisestä tulisi viestiä vastuuhenkilöille - uudisrakennuksen seinään tarvitaan lämpimän veden ulostulo. Pasi Mikkonen viestittää asiasta. 126 Hallituksen jäsenten kuulumiset Kuultiin kuulumiset. - Neljä nuorta OP:n kautta on tehnyt vapaaehtoistyötä yhtenä päivänä ympäristön kunnostamiseksi. 127 Rakennustoimikunnan kuulumiset Kuultiin kuulumiset ja keskusteltiin asiasta. Urakkakilpailutus on tarkoitus saada päätökseen vuoden 2017 loppuun mennessä. 128 Syyskokouksen asiakirjojen hyväksyminen PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esiteltäväksi syyskokoukselle seuraavat asiakirjat: - esityslista syyskokoukselle - esitys toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2018 - esitys talousarvioksi vuodelle 2018 Hallitus esittää syyskokoukselle tilintarkastajiksi HTM Seppo Åkerlund (varalle HTM Teuvo Pursiainen) ja KHT Heikki Hartikainen (varalle JHT Kaisa Lappalainen). 129 Talousarvion poistosuunnitelma PÄÄTÖS: Hallitus esittää syyskokoukselle rakennusten poistojen muuttamisen 2 %:sta 4 %:iin.
Pöytäkirja 3(3) 7.11.2017 130 Talviuinnin SM-kilpailut Ähtärissä 9. -11.2.2018 PÄÄTÖS: Kisoihin liittyvät huonevaraukset tehdään Mäntyniemen ilmoitustaululla olleen ilmoittautumislistan mukaisesti. Seuran huonevarauksiin ilmoittautui 26 henkeä. Matkasihteeri hoitaa huonevaraukset. Majoitus varataan myös bussin kuljettajalle. 131 Vuoden 2020 Talviuinnin SM-kisojen hakeminen Seuran puheenjohtajat kertoivat hakuprosessin tilanteesta. Hakemusta ovat valmistelleet Mikko Hautasaari ja Jukka Vuorinen. Hakemus tulee jättää vuoden loppuun mennessä. 132 Muut asiat Kuita asioita ei ollut. Kokouksen päättäminen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.05. Vuoden 2017 hallituksen päättökokous pidetään keskiviikkona 20.12. klo 18.30. Jarno Linnolahti puheenjohtaja Pirjo Nevalainen sihteeri
Pöytäkirja 1(4) 20.12.2017 HALLITUKSEN KOKOUS 11/2017 AIKA Keskiviikko 20.12.2017 klo 18.30 PAIKKA LÄSNÄ Karhu-sali Hallitus Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Loisa Kirsi Mikkonen Pasi, varapuheenjohtaja Nevalainen Pirjo, sihteeri Sarola Riitta, rahastonhoitaja Saarinki Jaana Hallituksen varajäsenet Pulkkinen Anneli Lahti Anneli Kokouksen alussa pidettiin hiljainen hetki seuran pitkäaikaisen jäsenen ja luottamushenkilön Maini Kiiskisen poismenon johdosta. 133 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja toivotti tervetulleiksi myös paikalla olevat toimikunnan jäsenet, it-tukihenkilö Jukka Vuorisen ja tulevan hallituksen uuden jäsenen Mitja Piipposen. PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 134 Edellisen kokouksen (7.11.2017) pöytäkirjan tarkastaminen Pöytäkirja on luettavissa osoitteessa www.joensuunjaakarhut.fi/fi/seura/hallinto/hallituksen+kokoukset/ PÄÄTÖS: Pöytäkirja vastasi kokouksen kulkua ja se hyväksyttiin muutoksitta. 135 Puheenjohtajan tilannekatsaus Kuultiin puheenjohtajan tilannekatsaus edellisen pöytäkirjan tarkastuksen yhteydessä. 136 Esityslistan vahvistaminen PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.
Pöytäkirja 2(4) 20.12.2017 137 Katsaus taloustilanteeseen ja jäsenmäärään Taloustilanne XII/2017 XII/2016 Etutili 150 000 80 039 Käyttötili 24 557 12 132 Yhteensä 174 557 92 171 Jäsenmäärä XII/2017 1428 (XII/2016 1306) Kertarannekkeet XI/2017 881 (XI/2016 732) Kertarannekkeet I-XI 2017 8894 (I-XI/2016 7912) 138 Kävijäseuranta Kävijätilasto 2017 kuukausi miehet naiset yhteensä tammikuu 5 000 (arvio) 6 500 (arvio) 11 500 helmikuu 5 100 6 500 11 600 maaliskuu 5 600 6 500 12 100 huhtikuu 5 900 5 400 11 300 toukokuu 4 800 5 400 10 200 kesäkuu 3 100 4 100 7 200 heinäkuu 3 100 4 500 7 600 elokuu 2 500 4 000 6 500 syyskuu 4 700 4 700 9 400 lokakuu 5 400 5 600 11 000 marraskuu 5 800 6 000 11 800 yhteensä 51 000 59 200 110 200 139 Toimikunnan kuulumiset ja hallituksen terveiset toimikunnalle Kuultiin kuulumiset. - pikkujoulua ei järjestetty vähäisen kiinnostuksen vuoksi 140 Hallituksen jäsenten kuulumiset Kuultiin kuulumiset. - todettiin, että päiväkäynnit ovat lisääntyneet ja tämä on vähentänyt ruuhkaa iltaisin 141 Rakennustoimikunnan kuulumiset Kuultiin kuulumiset toimikunnan kokouksesta 16.11. ja keskusteltiin asiasta. Tarjouspyyntökilpailutus rakennushankkeeseen järjestetään tammikuussa. 142 Toimipaikan sähköliittymän päivitys PÄÄTÖS: Toimipaikan sähköliittymä päivitetään alkuvuodesta lisärakentamisen edellyttämän tarpeen mukaisesti.
Pöytäkirja 3(4) 20.12.2017 143 Kokoustilojen vuokrat vuonna 2018 PÄÄTÖS: Toimipaikan kokoustilojen vuokrat vuonna 2018 ovat seuraavat: - Karhu-salin vuokra ma-to 90 /2h ja pe-su 140 /2h - lisätunnit 22 /h - koko toimipaikan vuokra 800 /6h - lisätunnit 60 / h Vuokrahinnat tarkistetaan uudelleen syksyllä lisäsaunan käyttöönoton jälkeen. Aiemmin tehtyihin varauksiin sovelletaan vuoden 2017 hinnastoa. 144 Syyskokouksen terveiset Keskusteltiin hyvin sujuneesta kokouksesta. Puheenjohtaja kiitti jäsenistöä vielä kerran saamastaan lahjapuukosta. 145 Mäntyniemitoimikunnan kokoonpano PÄÄTÖS: Syyskokouksessa valittujen Liisa Helteen ja Vilho Nuutisen lisäksi toimikuntaan ovat lupautuneet: Kari Helotie, Teuvo Ikonen, Riitta Kankkunen, Tuula Kanninen, Juhani Kulmala, Ilpo Mähönen, Eeva-Riitta Palander, Raimo Pitkänen, Nadja Razumovskaya, Sirpa Rieppo, Eilert Sörgaard, Elena Turunen ja Kirsti Turunen Tarvittaessa toimikuntaa täydennetään vielä tammikuun kokouksessa. 146 Luottamushenkilöiden palkkiot maksuun PÄÄTÖS: Luottamushenkilöiden vahvistetut palkkiot ja kulukorvaukset voidaan laittaa maksuun. Korvaukset voidaan maksaa vain esitettyä laskua vastaan. 147 Joulun pyhät Mäntyniemessä PÄÄTÖS: Perinteiseen tapaan sauna on lämmin joulun ja uudenvuoden aattoöinä klo 02 saakka. Jouluaattona on perinteinen glögitarjoilu itsepalveluna. 148 Vuoden 2018 jäsenmerkit myyntiin PÄÄTÖS: Vuoden 2017 jäsenmerkit tulevat myyntiin 21.12.2017. 149 Jäsenrekisterin päivittäminen ja vuoden 2018 jäsenmaksujen tulostus PÄÄTÖS: Vuoden 2018 jäsenmaksujen tulostustalkoot pidetään Karhu-salissa 1.1.2018 klo 12 alkaen.
Pöytäkirja 4(4) 20.12.2017 150 Muut asiat - Puheenjohtaja kertoi Ähtärin SM-uintien kisamatkan järjestelyistä. Puheenjohtaja ei itse pysty osallistumaan kisamatkaan, joten matkanjohtajana toimii varapuheenjohtaja Pasi Mikkonen Kokouksen päättäminen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00 Vuoden 2018 hallituksen järjestäytymiskokous pidetään keskiviikkona 3.1.2018. klo 18.30. Jarno Linnolahti puheenjohtaja Pirjo Nevalainen sihteeri