PÖYTÄKIRJA 10/2016 1 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:30-19:45 PAIKKA Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoushuone, Runokatu 1, 08100 Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Saarinen Markku puheenjohtaja Raappana Jukka jäsen, vpj. Isotalus Annukka jäsen Jusenius Pekka jäsen Kakko Laila jäsen Perenius Päivi jäsen Miinalainen Annakaisa jäsen Saap :n 85 käs aik klo 18:10 Rauttola Ari-Pekka jäsen Saap :n 85 käs aik klo 18:10 Strandberg Jukka-Pekka jäsen Saap :n 85 käs aik klo 18:10 Vienonen Jukka toimitusjohtaja Pohjala Sinikka sihteeri MUUT LÄSNÄOLIJAT Pennanen Taina asiantuntija liikuntapalvelupäällikkö Oksanen Sari asiantuntija HOPE Lohja, poistui :n 85 käsittelyn jälkeen klo 18:30 Telén Nina asiantuntija HOPE Lohja, poistui :n 85 käsittelyn jälkeen klo 18:30 KÄSITELLYT ASIAT :t 83-91 ALLEKIRJOITUKSET Markku Saarinen Puheenjohtaja Sinikka Pohjala Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Laila Kakko Päivi Perenius
PÖYTÄKIRJA 10/2016 2 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 19.12.2016 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 84 Pöytäkirjan tarkastajat 5 85 Tutustuminen HOPE Lohjan tiloihin ja avustustoimintaan 6 86 L33 Porla, 2. kaupunginosa Ahtsalmi, korttelin 210 sekä katu- ja vesialueen, ja 7. kaupunginosa Myllylampi, korttelin 403 ja vesialueen asemakaavan ja tonttijaon muutos 87 LLK Oy:n palaute Laurentius-talon asemakaavamuutokseen 9 88 LLK Oy:n toimintasuunnitelma vuodelle 2017 10 89 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n talousarvio 2017 11 90 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n yhtiöjärjestyksen muutos ja ylimääräinen yhtiökokous 91 Tiedotusluontoiset asiat 14 7 12
PÖYTÄKIRJA 10/2016 3 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 83 19.12.2016 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus LIIKKE 19.12.2016 83 ---------------------------------- Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
PÖYTÄKIRJA 10/2016 4 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 84 19.12.2016 Pöytäkirjan tarkastajat LIIKKE 19.12.2016 84 ---------------------------------- Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Laila Kakko ja Päivi Perenius.
PÖYTÄKIRJA 10/2016 5 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 85 19.12.2016 Tutustuminen HOPE Lohjan tiloihin ja avustustoimintaan LIIKKE 19.12.2016 85 Lohjan Liikuntakeskus Oy uusi liikuntatoimen avustusjärjestelmän 1.1.2016 alkaen. Uusi liikuntatoimen avustusjakosääntö hyväksyttiin hallituksessa 23.11.2015 ( 65). Uudet avustusmuodot laadittiin tukemaan liikuntatoimen strategiaa ja Liikuntatoimen kehittämisohjelmaa vv. 2013-2021. HOPE Lohja on ollut LLK Oy:n keskeinen yhteistyötaho Vähävaraisten lasten liikunnan tukemisessa Valmiina liikkumaan -projektin kautta. Yhdistyksen edustajat esittelevät kokouksessa yhdistyksen toimintaa ja tiloja osoitteessa Hemmolankatu 26 B, 08150 Lohja. Tämän jälkeen edustajat kertovat liikuntatoimen erittäin onnistuneeksi muodostuneen tukimuodon, Vähävaraisten lasten liikunnan tukemisen "Valmiina Liikkumaan" -projektin onnistumisesta ja kokemuksista sekä mahdollisista kehitysideoista. ---------------------------------- Hallitus päättää merkitä annetun esittelyn HOPE Lohja:n tiloista ja selvityksen Valmiina Liikkumaan -avustustoiminnasta hyväksyen tietoon saatetuiksi
PÖYTÄKIRJA 10/2016 6 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 86 19.12.2016 L33 Porla, 2. kaupunginosa Ahtsalmi, korttelin 210 sekä katu- ja vesialueen, ja 7. kaupunginosa Myllylampi, korttelin 403 ja vesialueen asemakaavan ja tonttijaon muutos LIIKKE 19.12.2016 86 Lohjan ympäristötoimen kaavoitus on pyytänyt 17.10.2016 Lohjan Liikuntakeskuksen lausuntoa L33 Porla, 2. kaupunginosa Ahtsalmi, korttelin 210 sekä katu- ja vesialueen, ja 7. kaupunginosa Myllylampi, korttelin 403 ja vesialueen asemakaavan ja tonttijaon muutokseen 19.12.2016 mennessä. LLK Oy:n hallitus käsitteli aiemmin ko. alueen kaavamuutosta 1.2.2016 ( 3), jolloin ympäristöjohtaja Pekka Puistosalo esitteli kaavamuutosluonnosta kokoukselle. Nyt lausunnolla olevaa asemakaavan muutosaluetta rajaavat pohjoisessa Lohjanjärvi (Aurlahti), etelässä Ojamonkatu ja Kalkkivuorenkatu, lännessä Kohtolankadun kerrostalo- ja omakotitontit sekä idässä keskustan terveysaseman tontti ja Aurlahden uimaranta-alue Multipäänkatuun asti. Aiempaan kaavamuutokseen verrattuna kaava-alue ei enää käsitä mm. asuinkerrostalon korttelialuetta (AK) ja hotellirakennusten korttelialuetta (KL-1) eikä urheilu- ja virkistyspalvelujen aluevarausta, mm. maauimala, sauna- ja huoltorakennus (VU). Kaavamuutosalue käsittää mm. majoitus- ja ravintolarakennusten korttelialueen (KL), mikä mahdollistaa mm. hotellin rakentamisen ja alueella on nykyinen kanoottivaja. Lisäksi kaava-muutosalue sisältää erilaisia puisto- (VL-12, VL-13) ja lähivirkistysalueita (VL-3). Kanoottivajan lisäksi nykyiset beach-wolley -kentät ja Melanvääntäjien kanoottivaja sijoittuvat kaavaluonnoksessa puistoalueelle (VP-13). Majoitusja ravintolarakennusten korttelialueen toteutuessa kanoottivajalle on tehty rakennusalavaraus. Varaus on ohjeellinen ja kanoottivajan toteuttaminen muuallekin Aurlahden puiston alueelle on mahdollinen. Beach-wolley -kenttien, joiden on mahdollista säilyä nykyisellä alueella, vieressä on lisäksi yleinen ulkokuntoilualue. Jos puistoalueen liikuntatoiminnat kehittyvät entisestään ja vaatisivat mm. kenttien rajaamista aidoin tai ko. alueelle tulisi muuta liikuntaa, tulisi alue merkitä kaavassa VU-alueeksi. Liikennejärjestelyjen osalta kaavaehdotuksessa ajoneuvoliikenne ohjataan alueelle kokonaan Porlankatua pitkin, johon esitetään kadunvarsipysäköintiä. Vain huoltoajo on mahdollistettu rantaan. Liessaarenkatu on merkitty kokonaan kävelykaduksi. Isoissa ranta-alueen tapahtumissa (soutu-, moottorivene- ja kalastuskilpailut, puistojumpat) ja kesäaikaan alueella on paljon ajoneuvoliikennettä. Tapahtumat vaativat ajo-oikeutta ranta-alueella ja tilapäispaikoitusta rantaan. Kaavakartta ja havainnekuva esitellään kokouksessa. Asiakirjat löytyvät Lohjan kaupungin sivulta: Asukas / Kaavat ja maankäyttö / Kaavoitus / Asemakaavat / L33 Porla, asemakaavan muutos. Hallitus päättää lausuntonaan todeta, että
PÖYTÄKIRJA 10/2016 7 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 86 19.12.2016 1) alueen liikuntatoiminnoille (beach-wolley -kentät, ulkokuntoilualue) ja kanoottivajalle tulee osoittaa riittävät alueet ja taata alueiden saavutettavuus ja riittävät paikoitusalueet - tarve korostuu isoissa tapahtumissa ja kesäsesongin aikana, 2) kaavaehdotuksen virkistysalue, V-13, tulisi toteuttaa VU-merkinnällä, koska on todennäköistä, että erilaiset vesiliikunta- ja muut liikunta-aktiiviteetit ranta-alueella lisääntyvät, 3) hotellin rakentaminen Porlan alueelle ei ole järkevää, vaan se tulisi sijoittaa Harjulle, Neidonkeitaan yhteyteen, 4) Liessaarenkadun muuttaminen kävelykaduksi tulee estämään järven virkistyskäyttöön liittyvän huoltoliikenteen ja ruuhkauttamaan kaksisuuntaisen Porlankadun. Porlankadun yhteyteen tulisi rakentaa kevyenliikenteenväylä. 5) hallitus painottaa ja pitää hyvin tärkeänä Porlan, Aurlahden ja Taimiston alueiden virkistys- ja liikuntapalvelujen kehittämistä rinnan ja kokonaisuutena aina Hiidensalmeen asti ja 6) muilta osin liikuntatoimella ei ole huomauttamista asemakaavan ja tonttijaon muutokseen. ----------------------------------
PÖYTÄKIRJA 10/2016 8 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 87 19.12.2016 LLK Oy:n palaute Laurentius-talon asemakaavamuutokseen LIIKKE 19.12.2016 87 Lohjan ympäristötoimen kaavoitus on pyytänyt 23.11.2016 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n palautetta otsakkeessa mainitun asemakaavamuutoksen suunnittelun lähtökohdista, vaikutusten arvioinnista sekä osallistumisen ja vuorovaikutusten järjestämisestä 23.12.2016 mennessä. Anttilan ja Tytyrin koulujen alue sijaitsee Lohjan kulttuurikeskuksessa. Alueelle on suunnitteilla uusi koulu/monitoimijatalo, ja asemakaavamuutoksen valmistelu on käynnistynyt em. Laurentius-talolle ja sen ympäristölle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Suunnittelualueen alustavan rajauksen mukaan asemakaavamuutos koskee 1. Anttilan kaupunginosan kortteleita 25 ja 162 ja katualueita sekä 5. Pappilan kaupunginosan katu-, rautatie- ja virkistysalueita. Alue rajautuu Karstuntiehen, kirjastoon, kirkon seutuun, rautatiehen ja pohjoisessa asuinkerrostalojen korttelialueeseen. Yhtiön toimitusjohtaja osallistui tähän asemakaavamuutokseen liittyneeseen yleisötilaisuuteen 29.11.2016. Kaava-asiakirjat nähtävissä Lohjan kaupungin sivuilta: Asukas / Kaavat ja maankäyttö / Kaavoitus / Asemakaavat / L63 Anttilan ja Tytyrin koulukortteli, Laurentius-talo. Hallitus päättää todeta mielipiteenään esillä olevaan kaavamuutoksen, että suunnittelun lähtökohdissa tulee ottaa huomioon - tulevan Laurentius-talon riittävät aluevaraukset koulun lähi- ja välituntiliikuntaan sekä - itse koulualueen lisäksi Tennari-Taimiston nykyisten ja tulevien liikuntapaikkojen turvallinen saavutettavuus kouluaikana. Muutoin liikuntatoimella ei ole huomauttamista kaavamuutoksen osallitumis- ja arviointisuunnitelmaan. -----------------------------------
PÖYTÄKIRJA 10/2016 9 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 88 19.12.2016 LLK Oy:n toimintasuunnitelma vuodelle 2017 LIIKKE 19.12.2016 88 Liikuntakeskuksen toimistossa on valmisteltu yhtiön toimintasuunnitelmaa vuodelle 2017. Toimitusjohtaja esittelee vuosisuunnitelman hallitukselle kokouksessa. Vuosisuunnitelma liitteenä 1. Hallitus päättää merkitä esitetyn vuosisuunnitelman hyväksyen tiedoksi. -----------------------------------
PÖYTÄKIRJA 10/2016 10 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 89 19.12.2016 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n talousarvio 2017 LIIKKE 19.12.2016 89 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n talousarvio perustuu Lohjan kaupunginvaltuuston yhtiölle myöntämään konserniavustukseen. Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 14.12.2016 avustuksen suuruudeksi 3.882.319. kohta päättyvänä vuonna 2016 konserniavustuksen suuruus on 3.832.935. Kasvua on siis 49.384 (+1,3%). Kasvu on vastaavanlainen muihin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan tulosalueisiin verrattuna. Kaupungin investointibudjetissa liikunta-alueisiin on varattu yhteensä 820.000. Suurin varaus (600.000 ) on Harjun urheilukentän kunnostukseen. Lähiliikuntapaikkoihin (Metsolan ja Ojaniitun koulujen pihat) on yhteensä 120.000. Maastoliikuntareittien ja ns. erittelemättömiin kohteisiin on kumpaankin varattu 50.000. Kyseisten määrärahojen käyttösuunnitelmat käsitellään LLK:n hallituksessa huhtikuussa 2017. Tänä vuonna toteutetun organisaatiouudistuksen vuoksi LLK Oy:n kustannuspaikkajakoa on muutettu vastaaman paremmin nykyistä organisaatiorakennetta. Uusina kustannuspaikkoina ovat liikuntapaikat ja liikuntapalvelut (sis. ent. ohjauspalvelut). Nykyinen liikuntahallinto on sulautettu ensi vuodesta alkaen yleishallinnon kustannuspaikkaan. LLK:n arvioidut toimintakulut kulut 2017 ovat 5,69 m (2016; 5,60 m ). Kulut siis nousevat 90.000. Merkittävin kulurakennetta nostava tekijä on henkilöstökulujen nousu. Siihen vaikuttaa avainhenkilöstön eläköitymisen johdosta aiheutuva koulutusvaiheen henkilöstön päällekkäisyydet, liikuntakoordinaattorin rekrytointi sekä organisaatiouudistuksen myötä tapahtuneet tehtävänkuvien uudelleen määrittelyt. Kululisäystä tapahtuu myös sisäisissä vuokrissa ja vakuutusmaksuissa. Konserniavustuksen taso kuitenkin siis mahdollistaa liikuntatoiminnan määrän ja laadun edelleenkehittämisen vuonna 2017 edellisten vuosien tapaan. Liikevaihtoa tulee kasvattaa noin 40.000. Se onnistunee volyymeja kasvattamalla. Siitä huolimatta liikuntapaikkojen käyttö- ja pääsymaksuja tulee arvioida kevään aikana toimintakautta 2017-2018 ajatellen. Tavoitteena käytön parempi ohjautuvuus ja käyttöasteiden nostaminen. Suoriin avustuksiin varataan vuoden 2016 tapaan 150.000. Hallitus päättää hyväksyä liitteiden 2 ja 3 mukaisen esityksen yhtiön vuoden 2017 talousarvioksi. -----------------------------------
PÖYTÄKIRJA 10/2016 11 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 90 19.12.2016 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n yhtiöjärjestyksen muutos ja ylimääräinen yhtiökokous LIIKKE 19.12.2016 90 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n yhtiöjärjestyksessä ei ole mainintaa ylimääräisen yhtiökokouksen pitämisestä. Hallitus voi milloin tahansa kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen hallituksen harkitessa sen tarpeelliseksi ja kun ei ole tarkoituksenmukaista odottaa varsinaista yhtiökokousta määrätyn asian käsittelemistä varten. Ylimääräinen yhtiökokous on nyt tarpeellinen, koska LLK Oy:n yhtiöjärjestystä on tarpeen muuttaa. Ensimmäinen muutostarve koskee varsinaisen yhtiökokouksen ajankohtaa ( 10). Kuntavaalit järjestetään jatkossa huhtikuussa, jolloin uusien valittujen luottamushenkilöiden toimikausi alkaa kesäkuun alussa. Tällöin on tarkoituksenmukaista muuttaa varsinainen yhtiökokous pidettäväksi viimeistään kesäkuun loppuun mennessä. Tällöin uusi kaupunginhallitus ehtii nimetä uudet LLK:n hallitusjäsenet yhtiökokouksen päätettäviksi. Toiset muutoksen tarpeet koskevat yhtiöjärjestyksen kohtia (2, 5 ja 13 ), jotka saattavat olla tilintarkastusyhteisömme (BDO Yhtiötarkastus Oy) mukaan LLK:lle haitallisia verottajan tulkitessa yhtiön yleishyödyllisyyttä. Kohdat on syytä muuttaa niin, että ne tukevat tulkintaa siitä, että LLK Oy:n toiminta on yleishyödyllistä. 4 on syytä poistaa kokonaan osakeyhtiölain muutoksen takia. Saman osakeyhtiölain perusteella 10 :n seuraava kohta on tarpeellista poistaa: "Jos osakas haluaa jonkin asian yhtiökokouksessa käsiteltäväksi, on hänen hyvissä ajoin ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun" Lisäksi ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltävä asia on tilintarkastusyhteisö BDO Yhtiötarkastus Oy:n sulautuminen BDO Oy:ön. PRH kehottaa toimittamaan yhtiökokouksen pöytäkirjan tilintarkastajan (tilintarkastusyhteisön) muutoksesta. Yhtiöjärjestyksen 11 :n mukaan "Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan todistettavasti kirjeellisesti tai julkaisemalla se yhtiökokouksen määräämässä sanomalehdessä. Kokouskutsun tiedoksi antamisen tulee tapahtua yhtiökokoukseen vähintään kahdeksan (8) päivää ennen kokousta." Lohjan Liikuntakeskus Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen asialistaluonnos liitteenä 4. Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen julkaistaan sanomalehti Länsi-Uusimaassa (21.1.2017), liite 5. Uusi yhtiöjärjestys liitteenä 6. Hallitus päättää 1) kutsua Lohjan Liikuntakeskus Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen koolle keskiviikkona 1.2.2017 klo 12:00 Virkistysuimala Neidonkeitaan kokoushuoneeseen sekä 2) esittää yhtiökokoukselle hyväksyttäväksi liitteen 6 mukaista yhtiöjärjestystä
PÖYTÄKIRJA 10/2016 12 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 90 19.12.2016 ----------------------------------- 3) valmistella ylimääräisen yhtiökokouksen asialista asialistaluonnoksen pohjalta ja antaa tarvittaessa lausuntonsa yhtiökokouksen käsittelyn pohjaksi.
PÖYTÄKIRJA 10/2016 13 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 91 19.12.2016 Tiedotusluontoiset asiat LIIKKE 19.12.2016 91 1. LLK Oy:n muistiot: - Jalkapallotyöryhmä 22.11., Tennari-Taimisto liikunnanopetuksen tarveselvitystyöryhmä 12.12., Karttapooli 12.12. ja Yhteistyöpalaveri asiakaspalvelusta Lohjan kaupunki ja LLK Oy 13.12.2016. 2. Toimitusjohtaja on tehnyt seuraavat uuden avustusjakosäännön mukaiset liikunnan tukipäätökset: Kohdeavustus - 1.12.2016 nro 50/2016 Pusulan Urheilijat -58 ry Käyttöoikeus kunnalliseen liikuntapaikkaan vuodeksi - 1.12.2016 nro 47/2016 Makar Suntsev ja 9.12.2016 nro 52/2016 Ida Tamminiemi. Sponsorointituki - Ei päätöksiä. 3. LLK Oy:n henkilökunnan pikkujoulua vietettiin ma 5.12.2016. 4. Yhtiön eläkeläisten ja henkilökunnan yhteinen Joulukahvitilaisuus on 21.12.2016 Meriturvan ravintola Merituulessa. 5. Patentti- ja rekisterihallituksen korjauskehotus 21.11.2016 toimittaa yhtiökokouksen pöytäkirja tilintarkastajan (tilintarkastusyhteisön) muutoksesta. 6. Lohjan kaupungin ympäristötoimen kaavoituksen lausuntopyynnöt 29.11.2016 ja 7.12.2016 koskien L48 Kullervonkadun asemakaavan muutoksen valmisteluvaihetta 7.2.2017 mennessä ja L62 Karnainen asemakaavan ja asemakaava muutoksen nähtävillä oloa 13.1.2017 mennessä. Hallitus päättää merkitä tiedotusluontoiset asiat tietoon saatetuiksi ja hyväksyä suoritetut toimenpiteet. Hyväksyttiin seuraavin lisäyksin 7. Mankäyttöinsinöörin viranhaltijapäätös 15.12.2016, koskien ulkoilureittisopimuista Lohjan seurakunnan kanssa Karjalohjalla. 8. S-ryhmän Ässäkenttäohjelma 2017 avustuspäätös 14.12.2016, koskien rakennusavustusta Metsolan koulun monitoimikenttähankkeelle. 9. Ote kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan pöytäkirjasta 8.12.2016 56, koskien Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokouskäytäntöä vuonna 2017. ---------------------------------- Tämä kokous alkoi klo 17.30 HOPE Lohjan tiloissa, osoitteessa Hemmolankatu 26 B, 08150 Lohja. Tilojen esittelyn jälkeen kokous siirtyi käsittelemään HOPE Lohjan avustustoimintaa Virkistysuimala Neidonkeitaan kokoustiloihin n. klo 18.10. HOPE Lohjan edustajat poistuivat kokouksesta pykälän 85 käsittelyn jälkeen klo 18.30. -----------------------------------