Sporttikeskus Tennari, Rantapuisto 45, lohja. MUUT LÄSNÄOLIJAT Nyman Ilkka asiantuntija projektipäällikkö, Lohjan kpki

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 2/ Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus AIKA klo 10:00-10:40 PAIKKA Sporttikeskus Tennari, Rantapuisto 45, lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Pajuoja Matti puheenjohtaja Lindholm Jouko jäsen Ranta Erno jäsen Toivonen Seija jäsen Vienonen Jukka toimitusjohtaja Pohjala Sinikka sihteeri POISSA Kaira Jorma jäsen MUUT LÄSNÄOLIJAT Nyman Ilkka asiantuntija projektipäällikkö, Lohjan kpki KÄSITELLYT ASIAT :t 5-12 ALLEKIRJOITUKSET Matti Pajuoja Puheenjohtaja Sinikka Pohjala Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Jouko Lindholm Seija Toivonen

2 PÖYTÄKIRJA 2/ Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus KÄSITELLYT ASIAT Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajat 4 7 LLH Oy:n varsinainen yhtiökokous LLH Oy:n hallituksen järjestäytyminen 6 9 Sporttikeskus Tennarin kiinteistön ulkoseinien kunto 7 10 Tilitoimiston vaihto 8 11 LLH Oy:n taloudellinen katsaus ajalta Tiedotusluontoiset asiat 10

3 PÖYTÄKIRJA 2/ Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus LLHOY 5 Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin

4 PÖYTÄKIRJA 2/ Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus Pöytäkirjan tarkastajat LLHOY Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Jouko Lindholm ja Seija Toivonen. Hyväksyttiin.

5 PÖYTÄKIRJA 2/ Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus LLH Oy:n varsinainen yhtiökokous LLHOY 7 Yhtiöjärjestyksen 8 :n mukaan yhtiön asioita, mikäli ne eivät kuulu yhtiökokouksen käsiteltäviin, hoitaa hallitus, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valitut viisi varsinaista jäsentä. Jäsenten toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Lohjan Liikuntahallit Oy:n varsinainen yhtiökokous valitsi hallitukseen viisi (5) jäsentä: Matti Pajuoja Seija Toivonen Jorma Kaira Erno Ranta Jouko Lindholm ja hänelle varajäseneksi Jarmo Rapp Tj. Hallitus merkitsee Lohjan Liikuntahallit Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen tiedoksi. Hyväksyttiin

6 PÖYTÄKIRJA 2/ Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus LLH Oy:n hallituksen järjestäytyminen LLHOY 8 Yhtiöjärjestyksen 9 :n mukaan hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin yhtiön asiat sitä vaativat. Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla. Asiat ratkaistaan enemmistöpäätöksin. Äänten jakautuessa tasan, ratkaisee mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy. Toimikauden Lohjan Liikuntahallit Oy:n puheenjohtajana on toiminut Matti Pajuoja, varapuheenjohtajana Jouko Lindholm sekä sihteerinä liikuntasihteeri Sinikka Pohjala. Hallitus valitsee toimikaudeksi Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitukseen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin. Hallitus valitsi puheenjohtajaksi Matti Pajuojan, varapuheenjohtajaksi Jouko Lindholmin ja sihteeriksi Sinikka Pohjalan

7 PÖYTÄKIRJA 2/ Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus Sporttikeskus Tennarin kiinteistön ulkoseinien kunto LLHOY 9 Lohjan Liikuntahallit Oy Tennarin alkuperäinen osa (tennishallit, palloiluhalli) on valmistunut vuonna Rakennuksen ulkoseinät ovat pääosin alkuperäisessä kunnossa. Vuoden 2015 aikana käyttäjiltä tulleen palautteen johdosta tutkittiin ja korjattiin palloiluhallin yhteydessä olevan liikuntavälinevaraston ulkoseinät. Seinien sisältä löytyi mm. oravanpesiä sekä viitteitä kosteusvaurioista puu- ja eristerakenteissa. Kosteusvaurioiden aiheuttajaksi todettiin puutteellisesti ja virheellisesti tehdyt julkisivun pellitykset. Samassa yhteydessä tutkittiin vanhan osan ulkoseinärakenteen kunto. Seinärakenne sisältä ulospäin lukien on seuraava: lujalevy, höyrynsulku, puurunko + mineraalivilla 125 mm, kovalevy, naulausrima, profiilipinnoitettu teräspoimulevy. Kyseistä ulkoseinää on kaikkiaan n. 900 m². Ulkoseinän pellityksen arvioinnin teki peltiseppä Kim Hindersson / Mustion Teräs Oy. Hän on todennut pellityksistä mm. seuraavaa: - Seinäpellit on jätetty räystäällä liian lyhyeksi ja myrskypellit puuttuvat kokonaan. Viistosade ja tuiskulumi pääsevät tätä kautta rakenteisiin. - Pellitysten välissä olevissa vaakalistoissa ei ole riittävää ylösnostoa. - Tiilimuurausten yläpäät ovat pääosiin tiivistämättä. - Räystäspellit tehty limiliitoksilla, jotka eivät pidä vettä. Koska seinien lämmöneristävyys on erittäin huono, tuulensuojana käytetty kovalevy on altis kosteusvaurioille ja pellitysten sekä rakenneosien liitokset mahdollistavat kosteuden tunkeutumisen rakenteisiin, tulisi korjaussuunnittelu käynnistää mahdollisimman nopeasti. Hanke vaatii toimenpideluvan, jos eristystä lisätään. Mikäli korjaustapana olisi villojen vaihto, kovalevyn korvaaminen 50 mm:n tuulensuojavillalla, rakenteiden tiivistykset ja pellitysten ja peltilistojen uusiminen, arvioidaan korjauskustannusten olevan n. 145 /m". Näin ollen korjauskustannusten arvioidaan olevan n Kustannukset tarkentuvat suunnitelmien ja mahdollisten viranomaismääräysten tarkennuttua. Tj Hallitus päättää merkitä ulkoseinien kunnon tiedoksi. Projektipäällikkö Ilkka Nyman hankkii asiasta tarkemmat suunnitelmat ja kustannusarvion, jotka käsitellään LLH:n hallituksessa syksyllä 2016.Toimitusjohtaja Jukka Vienonen laatii hankkeelle rahoitussuunnitelman. Hyväksyttiin lisäyksellä, että hallitus päätti teettää Tennarin ns. toimistosiiven tiiliseinän kuntotutkimuksen samassa yhteydessä Ojamon koulun vastaavan tutkimuksen kanssa. Hallitus valtuutti projektipäällikkö Ilkka Nymanin selvittämään sen mahdollisuutta

8 PÖYTÄKIRJA 2/ Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus Tilitoimiston vaihto LLHOY 10 LLH Oy on vuodesta 2008 asti hankkinut taloushallintopalvelunsa Accountor Oy:ltä (aikaisemmalta nimeltään Pretax Oy) samoin kuin LLK Oy:kin. Lohjan Liikuntakeskus Oy siirsi palkkalaskennassa esiintyneiden ongelmien vuoksi palkanlaskennan LLK Oy:n hallituksen syyskuussa 2015 tekemällä päätöksellä Auctora Oy:lle. Taloushallintopalveluissakin esiintyneiden jatkuvien ongelmien vuoksi LLK:n hallitus päätti toukokuussa 2016 siirtää myös taloushallintopalvelut alkaen Auctora Oy:lle. LLH Oy:n kannalta taloushallintopalveluiden hankinta samalta yhtiöltä on synergiaetujen vuoksi järkevää. Yhtiön johto on valmistellut LLH Oy:n taloushallintopalveluiden siirtoa Auctora Oy:öön. Auctoran tarjous on vuosikustannuksiltaan Tarkoituksenmukaisinta olisi, että palvelut siirrettäisiin Auctoraan alkaen. Tällöin LLH Oy:n kirjanpitoaineiston siirto onnistuisi joustavimmin samaan aikaan LLK Oy:n kirjanpitoaineiston siirron yhteydessä. Auctora Oy:n tarjous liitteenä 1. Tj. Hallitus päättää irtisanoa Lohjan Liikuntahallit Oy:n ja Accountor Oy:n välisen taloushallintopalveluita koskevan sopimuksen ja hankkia Lohjan Liikuntahallit Oy:n taloushallintopalvelut Auctora Oy:ltä alkaen. Hyväksyttiin

9 PÖYTÄKIRJA 2/ Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus LLH Oy:n taloudellinen katsaus ajalta LLHOY 11 Toimitusjohtaja selvittää kokouksessa yhtiön vuoden 2016 talousarvion toteutumista ajalta Talousarvion toteuma-asiakirjat liitteenä 2. Tj Hallitus päättää merkitä annetut selvitykset LLH Oy:n talousarvion toteumasta ajalta hyväksyen tiedoksi. Hyväksyttiin.

10 PÖYTÄKIRJA 2/ Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus Tiedotusluontoiset asiat LLHOY 12 1) Sporttikeskus Tennarin kesäaukiolo ajalla on arkisin klo ja la-su klo Tennari on suljettu Ajalla Tennari on avoinna arkisin klo , viikonloppuisin suljettu. Normaalisti auki alkaen. 2) Tennarissa vaihdettiin 2015 loppuvuodesta kamppailutiloihin ja tennismiesten ja tennisnaisten suihkutiloihin säästösuuttimet. Vuoden 2016 tammikuussa vaihdettiin loppuihin seitsemään suihkuhuoneeseen säästösuuttimet. Lisäksi vuoden ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana on tehty normaaleja huoltotöitä, kuten lukkojen, ovipumpun ja yhden hanan vaihto ja kuuden sisäoven lukon sarjoitus. Tj. Hallitus päättää merkitä tiedotusluontoiset asiat tietoon saatetuksi ja hyväksyä suoritetut toimenpiteet. Hyväksyttiin seuraavalla lisäyksellä: 3) Yhtiö on teettämässä Sporttikeskus Tennarin tarveselvitykseen liittyvää idealuonnosta uusien sisäliikuntatilojen sijoittamisesta Tennarin yhteyteen. Tietyt lajit haluaisivat rakannuttaa omat tilat Tennarin alueelle