LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 24/2005 Kaupunginhallitus KOKOUSTIEDOT Aika 22.11.2005 klo 8.30-15.10, tauko klo 11.25-12.15 Paikka Kaupungintalo kaupunginhallituksen kokoushuone OSALLIS TUJAT Panu Lahdensuo puheenjohtaja Päätöksentekijät Maiju Lemettinen jäsen Riitta Ampiala Juhani Aho Mauri Alakoskela " Marianne Hietala " Eila Huhta " Markku Muilu " poistui klo 13.55 4 Olli-Matti Lahdensuo varajäsen, saapui klo 13.55 4 Ari Perälä jäsen Ulla Palojoki " Heikki Tervasmäki " Muut osallistujat Paavo Latva-Rasku kaupunginjohtaja, esittelijä Valtuuston puheenjohtajat Pekka Hella, Kai Pöntinen ja Rauno Latvala Jari Jokinen hallintojohtaja, sihteeri Tuula Kuisti kaupunginkamreeri, asiantuntija Ari Ikola sivistyslautakunnan puh.joht., klo 8.30-10.00 4 Tuomo Laitila sivistysjohtaja, klo 8.30-10.00 ja 13.55-14.45 4 Martti Hippolin talouspäällikkö, klo 8.30-10.00 ja 13.55-14.45 4 Seppo Smolander ala-asteen yhteinen rehtori, klo 13.55-14.45 4 Jaakko Rintala HAMIn hallituksen puh.joht., klo 10.30-11.25 4 Jaakko Ketola HAMIn rehtori, klo 10.30-11.25 4 Arja Ylitalo HAMIn talouspäällikkö, klo 10.30-11.25 4 Kalevi Pelanteri teknisen lautakunnan puh.joht., klo 12.15-13.45 4 Jussi Kontola teknisen lautakunnan varapj., klo 12.15-13.45 4 Ahti Latvala kaupungininsinööri, klo 12.15-13.45 4 ALLEKIRJOITUKSET Panu Lahdensuo puheenjohtaja Jari Jokinen sihteeri KÄSITE LLYT ASIAT :t 1-5 PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUS Aika, paikka 28.11.2005, kaupunginhallituksen kokoushuone Allekirjoitukset Mauri Alakoskela Marianne Hietala PÖYTÄ KIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Todistaa 30.11.2005, klo 9.00-15.00, hallintokeskus Jari Jokinen, hallintojohtaja
LAPUAN KAUPUNKI Kaupunginhallitus KOKOUSKUTSU Laatimispäivämäärä 30.11.2005 KOKOUSTIEDOT Aika 22.11.2005 klo 8.30-15.10 Paikka Kaupungintalo kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSIT ELTÄVÄT ASIAT Asia nro Pöytäkirjan sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Mustamaan koulun toiminnan lakkaaminen/jatkuminen/ kuulemistilaisuus/otto-oikeuden käyttäminen/johtosäännön muutos 4 Vuoden 2006 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2007-2008/käsittelyn jatkaminen 5 Kaupunginhallituksen seuraava kokous LIITE Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
LAPUAN KAUPUNKI Kaupunginhallitus 1 ja 2 :t 22.11.2005 Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kh 1 Lapuan kaupungin hallintosäännön 3 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Toimielin kokoontuu myös milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö kaupunginhallituksen jäsenistä on tehnyt hänelle esityksen sen pitämisestä. Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja siten kuin Lapuan kaupungin hallintosäännössä on määrätty. Kaupunginhallitus on päättänyt, että sen varsinaiset kokoukset pidetään joka toinen viikko maanantaisin kello 18.00. Jos tällöin on valtuuston kokous, pidetään kokous valtuuston kokousta ennen tai sen jälkeen tai seuraavana päivänä. Mikäli maanantaipäivä on juhlapäivä, jolloin virastot ja toimistot ovat suljettuina, kaupunginhallituksen kokous pidetään seuraavana päivänä klo 18.00. Kuntalain 58 :n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä. Kh: Totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kh 2 Lapuan kaupungin hallintosäännön 15 :n 1 momentin mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Kh: Valitsi pöytäkirjantarkastajaksi Mauri Alakoskelan ja Marianne Hietalan.
LAPUAN KAUPUNKI Kaupunginhallitus 4 22.11.2005 Sivu 6 VUODEN 2006 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2007-2008/KÄSITTELYN JATKAMINEN Kh 36 21.11.2005 Kk: Kaupunginhallitus hyväksyi talousarvion 2006 ja taloussuunnitelman 2007-2008 laadintaohjeet 13.6.2005. Toimielinten esitykset on jaettu kaupunginhallitukselle erikseen. Kaupunginjohtajan esitys vuoden 2005 talousarvioksi LIITE 21/Kh 21.11.2005 Lautakunnat kohdentavat esityksiin tehdyt vähennykset lopullisesti käyttösuunnitelmien valmistelun yhteydessä. Kj: Kaupunginhallitus aloittaa vuoden 2006 talousarvioesityksen sekä vuosien 2007 ja 2008 taloussuunnitelmaesityksen käsittelyn. Kh: Kokouksen aluksi osanottajille jaettiin uusi tuloslaskelma ja rahoitusosa LIITE 22/Kh 21.11.2005 sekä korjattu investointiesitys LIITE 23/Kh 21.11.2005 Keskustelun aluksi kaupunginjohtaja korosti lautakuntien sitoutumisen tärkeyttä talousarvioraameihin. Tästä syystä lautakunnille on varattu mahdollisuus tulla kuulluksi. Kaupunginjohtaja totesi, että uusi tuloslaskelmaosa ja rahoitusosa johtuvat siitä, että valtionosuuksia tarkistettaessa on todettu, että valtionosuudet jäävät vielä 500.000 euroa pienemmäksi kuin on ennakoitu vuonna 2006. Perusturvalautakunnan kuuleminen klo 12.00-13.35. Perusturvalautakunnan puheenjohtaja Jorma Suvantoa, varapuheenjohtaja Hilla Härsilää ja perusturvajohtaja Oiva Yli-Mannilaa kuultiin perusturvalautakunnan talousarvioesityksestä. Lähtökohtana on tilanne, jonka mukaan kaupunginjohtaja on tehnyt perusturvalautakunnan esitykseen määrärahojen lisäyksestä 900.000 euron vähennyksen.
LAPUAN KAUPUNKI Kaupunginhallitus 4 22.11.2005 Sivu 7 Jorma Suvanto piti tärkeänä perusturvalautakunnan toimialaan kuuluvien kuntayhteistyöasioiden eteenpäin viemistä. Päiväkotihankkeen vireille saaminen on hänen mielestään tärkeä. Jorma Suvanto piti päiväkotia laadukkaana ja nykyaikaisena hoitomuotona. Lisäksi hän korosti ASPA-hankkeen eteenpäinviemisen tärkeyttä. Oiva Yli-Mannila totesi, että kaupunginjohtajan esitys vähentää 900.000 euroa lautakunnan esityksestä on suuri. Lisäksi hän kävi läpi tämänhetkisen tilanteen talousarvion toteutumisesta vuonna 2005. Asiakaspalvelujen ostot muilta -kohdassa hän totesi olevan mm. yhdeksän lastensuojelutapausta, yksityiset pienkodit (vanhukset ja psykiatriset), yksityisen päiväkodin ja erilaisia kehitysvammaisten palveluita. Oiva Yli-Mannila totesi, että päiväkoti tarvitaan lähiaikoina. Mikäli hoitopaikkoja tulee liikaa, niitä on järkevä vähentää ryhmäperhepäivähoitopaikoista. Jorma Suvanto korosti, että päivähoito on subjektiivinen oikeus. Ryhmäperhepäivähoidossa on alle kahdeksan lapsen ryhmiä, jotka toimivat pienissä huoneistoissa ja näistä tiloista aiheutuvat kustannukset jäisivät pois, jos päiväkoti olisi olemassa. Oiva Yli-Mannila totesi, että erikoissairaanhoidon kustannuksiin pystytään vaikuttamaan mm. lääkäreiden lähetteiden määrää vähentämällä, samoin kuin vaikuttamalla lastensuojelutapausten määriin ja esimerkiksi terapialähetteiden määriin. Näihin asioihin voi vaikuttaa, mikäli kaupungilla on hyvin koulutetut lääkärit ja psykologit. Oiva Yli-Mannila totesi, että sosiaalista luototusta ei Lapualla ole otettu käyttöön. Paavo Latva-Rasku perusteli esitystään 900.000 euron vähennyksellä lautakunnan esitykseen verrattuna mm. kaupungin taloudellisilla resursseilla ja että 2,6 %:n nousu ei sisällä vielä palkkojen nousuja, jotka on budjetoitu kaupunginhallituksen kohtaan. Lisäksi perusturvalautakunnan osuus on suhteellisesti jatkuvasti kasvanut kaupungin menoista. Lisäksi ongelmana on se, että henkilöstömenot sovitaan pääosin valtakunnan tasolla. Menokehitys on jatkuvasti kuntien osalta ollut noin 5 %:n kasvussa, kun tulot ovat kasvaneet 3 %. Tilanne on kestämätön. Kuluista suurin osa syntyy henkilöstökuluista. Myös tariffien osalta eduskunta pääsääntöisesti päättää, mitä on mahdollista periä. Tärkeätä olisi myös, että ns. Kela-asiat siirrettäisiin Kelan hoidettavaksi. Myös henkilöstön järjestämissysteemiä tulisi uudistaa.
LAPUAN KAUPUNKI Kaupunginhallitus 4 22.11.2005 Sivu 8 Eila Huhdan tiedusteluun, olisiko mahdollista, että päivähoitomaksut voitaisiin sitoa todellisiin hoitotunteihin Oiva Yli-Mannila totesi, että pääsääntöisesti maksut perustuvat valtakunnallisiin perusteisiin. Kun kulut kuitenkin pysyvät ja palkat on maksettava, ei ole mahdollista, että maksut sidottaisiin suoraan todellisiin hoitotunteihin. Oiva Yli-Mannila totesi, että päivähoidon nettokustannukset vuonna 2004 4 euroa/päivä (mukaan lukien vyörytyserät) ovat seuraavat: Hoitomuoto Euroa/päivä Perhepäivähoito 35,95 Päiväkodit/keskiarvo 51,26 Ryhmikset/keskiarvo 54,56 Yksityinen/MarjaPulla 63,35 Ympärivuorokautinen hoito/ryhmis 87,76 Oiva Yli-Mannila totesi, että kaupunginjohtajan esitys -900.000 euroa verrattuna perusturvalautakunnan esitykseen tarkoittaa käytännössä sitä, että heidän tulisi pystyä toimimaan tämän vuoden määrärahojen tasolla myös ensi vuonna. Yksittäisinä asioina Yli-Mannila totesi vielä, että kotisairaanhoitoa on Lapualla saatavilla jokaisena viikonpäivänä. Saarenpääkodin osalta vanhusten kunto huononee ja harkittavaksi tulee se, joudutaanko järjestämään yöaikaista hoitoa. Jorma Suvanto totesi vielä, että SPR:n ja Sininauhan kanssa on myös yhteistyötä. Tämän jälkeen kaupunginjohtaja teki esityksen, että kaupunginhallitus edellyttää, että perusturvalautakunnan tekemää menojen lisäystä pienennetään 1.050.000 euroa. Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen. Tämän jälkeen käytiin läpi seuraavat talousarvioesitykset: Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan esityksen, jonka mukaan alkuperäisestä esityksestä vähennetään 52.000 euroa. Vaalit Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan esityksen.
LAPUAN KAUPUNKI Kaupunginhallitus 4 22.11.2005 Sivu 9 Valtuusto Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan esityksen. Tilintarkastus Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan esityksen. Maaseutulautakunta Kaupunginjohtaja muutti esitystään siten, että maaseutulautakunnan esitykseen nähden tehdään 10.000 euron vähennys, joka johtuu siitä, että maaseututoimessa tehdään yhteistyösopimus Ylihärmän kunnan kanssa. Ympäristölautakunta Hyväksyttiin kaupunginjohtajan esitys -18.000 euroa lautakunnan esitykseen verrattuna. Päätettiin jatkaa talousarviokäsittelyä tiistaina 22.11.2005. Kh 4 22.11.2005 Sivistyslautakunnan edustajien kuuleminen klo 8.30-10.00. Kuultiin sivistyslautakunnan edustajina puheenjohtaja Ari Ikolaa, sivistysjohtaja Tuomo Laitilaa ja talouspäällikkö Martti Hippolinia. Ari Ikola totesi, että kaupunginjohtajan esityksen mukaan sivistyslautakunnan talousarvioesityksestä pitäisi vähentää 400.000 euroa. Suurin osa kustannuksista noin 84 % muodostuu palkkamenoista. Ari Ikola esitteli karsintojen kohdentumisen. LIITE 1/Kh 22.11.2005 ja karsintasuunnitelman LIITE 2/Kh 22.11.2005 Tämän jälkeen Martti Hippolin esitteli sivistyslautakunnan tehtäväalueet, LIITE 3/Kh 22.11.2005
LAPUAN KAUPUNKI Kaupunginhallitus 4 22.11.2005 Sivu 10 sivistyslautakunnan menot LIITE 4/Kh 22.11.2005 toimintamenot toiminnoittain LIITE 5/Kh 22.11.2005 toimintatuotot toiminnoittain LIITE 6/Kh 22.11.2005 toimintakatteen muutos LIITE 7/Kh 22.11.2005 ja selvityksiä palkkojen osalta LIITE 8/Kh 22.11.2005 Tuomo Laitila totesi, että 400.000 euron vähentäminen sivistyslautakunnan esitykseen nähden on mahdoton tehtävä. Tuomo Laitila esitteli Mustamaan koulun oppilasennusteen LIITE 9/Kh 22.11.2005 sekä yläasteen koulujen oppilasmäärät ja opetushenkilöstön määrät LIITE 10/Kh 22.11.2005 Tuomo Laitila esitti omana käsityksenään, että vaihtoehtoisena mahdollisuutena on se, että Keskuskoulun saneerausta siirretään vieläkin eteenpäin, jos leikkaustarve sivistyslautakunnan menoista on näin suuri. Paavo Latva-Rasku totesi, että sivistyslautakunnan esitys sisältää kasvua 7,2 %, johon eivät sisälly vielä palkankorotukset. Siten kustannusten nousu on noin 10 % viimevuoteen verrattuna. Tosiasiassa sivistyslautakunta saa siten lisää edellisvuoteen verrattuna 400.000 euroa ja lisäksi palkkojen korotuksiin varatun osuuden eli 6,2 % lisää verrattuna viimevuoteen nähden. Korotus on siten yli 2 % enemmän kuin mitä yleisesti suositellaan menojen kasvuksi. Paavo Latva-Rasku totesi vielä, että mikäli tänä vuonna ei tehdä hänen esityksestään ilmenevää vähennystä sivistyslautakunnan esitykseen nähden, ensi vuonna jouduttaneen tekemään kaksinkertainen vähennys. Vaihtoehtona on myös se, että tuloveroprosentin pitäisi olla 19,5 %.
LAPUAN KAUPUNKI Kaupunginhallitus 4 22.11.2005 Sivu 11 Tuomo Laitila totesi, että Kaarisiltaa vastaavia yksiköitä/laitoksia on Suomessa noin 400. Valtionosuudet erityislapsista tulevat Lapuan kaupungille, valtionosuudet kulkevat lasten mukana. Kaupunki vastaa kyseisten lasten opetuksesta. Palveluiden ostoihin sisältyy esimerkiksi koulukuljetuksia ylä- ja ala-asteen osalta n. 412.000 euroa. Lisäksi tarvikeostoja ja erilaisia juoksevia menoja. Härmänmaan ammatti-instituutin kuntayhtymän edustajien kuuleminen klo 10.30-11.25. Kuultiin Härmänmaan ammatti-instituutin hallituksen puheenjohtaja Jaakko Rintalaa, rehtori Jaakko Ketolaa ja talouspäällikkö Arja Ylitaloa. Jaakko Ketola kävi läpi Seinäjoen koulutuskuntayhtymän yhteenvetoraportin 2.11.2005, joka sisältää selvitystyön ja esityksen Kurikan ammattioppilaitoksen, Härmänmaan ammatti-instituutin ja Ähtärin ammatti-instituutin kuntayhtymien yhdistymisestä Seinäjoen koulutuskuntayhtymään. LIITE 11/Kh 22.11.2005 Valmistelu etenee niin, että vuoden 2006 aikana valmistellaan perussopimusta ja vuoden 2007 alusta tapahtuisi yhdentyminen. Perussopimuksen hyväksyminen edellyttää kaikkien mukana olevien kuntien kunnanvaltuustojen yhtäpitävää hyväksyvää päätöstä. Olennaista on ottaa kantaa tutkintoihin ja omaisuusmassojen käsittelyyn. Jaakko Ketola kävi läpi Härmänmaan ammatti-instituutin osalta vahvistettavat koulutusalueet sekä kaupan ja hallinnon alan osalta tehdyt esitykset. Tarkoituksena on yrittää säilyttää myös kaupan ja hallinnon koulutusta Lapualla erityisesti aikuiskoulutuksen muodossa Yhteenvetoraporttiin on tehty lisäyksiä siten, että arviointi toteutetaan vuoden 2006 aikana. Lisäksi Seinäjoen koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus päättää vuoden 2007 aikana vuonna 2008 toteutettavista tulos-yksikköjen koulutusaloista ja niiden organisoitumisesta. Tulosyksiköt kehittävät heikoimmin vetovoimaisia koulutusaloja. Henkilöstöhallintoa kehitetään henkilöstö- ja talousryhmän esityksen pohjalta. Tällä hetkellä Härmänmaan ammatti-instituutin oppilasmäärä on yhteensä 630, joka koostuu tekniikan ja liikenteen koulutusalan 370 opiskelijasta, Marata-alan 110 opiskelijasta sekä kaupan ja hallinnon alan 150 opiskelijasta. Vuoden 2006 talousarvio on laadittu tältä pohjalta. 1.1.2006 tulee voimaan uusi laki, joka koskee näyttökokeita. Uusi laki edellyttää erillisen toimielimen perustamista. Arja Ylitalo kävi läpi Härmänmaan ammatti-instituutin talousarvion vuodelle 2006 ja taloussuunnitelman vuosille 2007-2008.
LAPUAN KAUPUNKI Kaupunginhallitus 4 22.11.2005 Sivu 12 LIITE 12/Kh 22.11.2005 Toteutettavien investointien määrä on 352.000 euroa. Jaakko Rintala totesi, että autopuolen kohtalo tulee olemaan epävarma. Erityisesti metallin koulutusalan pysymiseen Härmänmaan ammatti-instituutissa ja sen kehittämiseen on kiinnitettävä huomiota. Myös Matarakoulutuksen tulisi olla Lapualla jatkossa, koska sitä varten on tehty uudet tilat ja tämä koulutusala hoitaa myös lähes 700 henkilön ruokailun. Kaupan ja hallinnon alan koulutus on ongelmallisempi, koska oppilasmäärät tulevat tippumaan. Härmänmaan ammatti-instituutin esitys on, että määritellään jokin oppilasmäärä, jolla toimintaa voidaan jatkossakin harjoittaa kannattavasti. Jos oppilaitos pääsee tähän määrään, se voi jatkaa toimintaansa, ellei, koulutusala voidaan lopettaa. Teknisen lautakunnan edustajien kuuleminen klo 12.15-13.45. Kuultiin teknisen lautakunnan puheenjohtaja Kalevi Pelanteria, varapuheenjohtaja Jussi Kontolaa ja kaupungininsinööri Ahti Latvalaa. Kalevi Pelanteri kävi läpi investointiosan tavoitteet LIITE 13/Kh 22.11.2005 Tämän jälkeen Ahti Latvala kävi läpi investointiohjelman LIITE 14/Kh 22.11.2005 Samalla hän totesi, että liitteen mukaisesta investoinnista pitää vielä ottaa pois 240.000 euroa, joka tehdään käyttösuunnitelman laatimisen yhteydessä. Osanottajille jaettiin myös camping-alueen rakentamisen kustannusarvio LIITE 15/Kh 22.11.2005 Ahti Latvala totesi, että kohdassa Puistot ja yleiset alueet on 100.000 euroa kohdentamatonta määrärahaa. Camping-alueen tiehen tarvittaisiin noin 60.000 euroa ja 150.000 euroa tarvittaisiin vesi- ja viemäriverkoston tekemiseen. Paavo Latva-Rasku totesi, että Simpsiön sisällä olevat hankkeet eivät ole enää ensisijaisia hankkeita. Camping-alue ja golf-kenttähanke pitäisi toteuttaa ensin. Hän totesi, että tarjous golf-radan suunnittelusta voidaan saada tämän vuoden puolella. Arvio golf-radan rakentamiskustannuksista on n. 3-4 milj. euroa, jos se toteutetaan 18-reikäisenä. Suunnitelman
LAPUAN KAUPUNKI Kaupunginhallitus 4 22.11.2005 Sivu 13 laatimisen on arvioitu maksavan noin 200.000 euroa. Kaupunki voisi maksaa esisuunnitelman tekemisen. Leirintäalueen osalta mökkien rakentaminen voitaisiin siirtää vuodelle 2008 ja maa-alueeseen liittyvä rakentaminen voitaisiin aloittaa vuonna 2006 ja toteuttaa lopullisesti vuonna 2007. Huoltorakennus voitaisiin tehdä vuoden 2007 lopulla tai vuoden 2008 aikana. Golf-kentän esisuunnitelman hinnaksi hän arvio 50.000-100.000 euroa ja lisäksi kaupunki huolehtisi golf-kenttää varten tarpeellisten maa-alueiden hankinnasta ja niiden vuokraamisesta golf-yhtiölle. Leirintäalueeseen tulisi kaupungin varoja 250.000 euroa vuonna 2006 ja 250.000 euroa vuonna 2007. Paavo Latva-Rasku totesi, että vuoden 2006 talousarvioon tulisi laittaa 300.000 euroa leirintäalueen toteuttamiseen ja golf-kentän suunnitteluun. Ahti Latvala totesi, että talousarvion sitovuusosaa on muutettu niin, että talonrakennuspuolella hankekohtainen jako on jätetty teknisen lautakunnan päätettäväksi. Tämän jälkeen käytiin keskustelua Alanurmontien oikaisun tekemisestä ja siitä, kannattaako nykyisen Alanurmontien kevyenliikenteen väylää enää tehdä. Samoin käytiin keskustelua pesäpallokentän katsomon toteuttamisaikataulusta ja Kosolan risteysjärjestelyistä. Käytyjen keskustelujen jälkeen kaupunginjohtaja teki esityksen, että investointisuunnitelmaan kohtaan Simpsiön kehittäminen, suunnittelu ja rakentaminen, ohjausryhmän ja teknisen lautakunnan päätösten mukaisesti vuodelle 2006 varataan 500.000 euroa. Sivistyslautakunnan edustajien kuuleminen klo 13.55-14.45 Kuultiin sivistyslautakunnan edustajina sivistysjohtaja Tuomo Laitilaa, talouspäällikkö Martti Hippolinia ja ala-asteen yhteistä rehtoria Seppo Smolanderia. Tuomo Laitila totesi, että apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkka on arvostellut kuntia huostaanotettujen lasten puutteellisesta perusopetuksesta. LIITE 16/Kh 22.11.2005 Tämän jälkeen Martti Hippolin kävi läpi vuoden 2005 palkkamenoihin liittyvät lisäykset. LIITE 17/Kh 22.11.2005 sekä selvityksen palveluiden ostoista
LAPUAN KAUPUNKI Kaupunginhallitus 4 22.11.2005 Sivu 14 LIITE 18/Kh 22.11.2005 todeten mm. taksimaksujen nousseen 1.2.2005 alkaen 3,6 %. Tämän jälkeen hän kävi läpi tarvikemenot LIITE 19/Kh 22.11.2005 ja selvityksen henkilöstömenojen kertymisestä vuosina 2003-2005. LIITE 20/Kh 22.11.2005 Tämän jälkeen Seppo Smolander kävi läpi ala-asteiden tilannetta todeten mm., että ala-asteella on 1.110 oppilasta. Hän totesi, että hänen tekemänsä laskelmat pitävät paikkansa opettajien palkoista tulevien säästöjen osalta. Jos yksi opettajan virka vähennetään, se ei merkitse, että koko viran palkka tulee säästönä, koska yleensä se merkitsee sitä, että jäljelle jäävien opettajien tuntimäärä kasvaa ja osa säästöistä menee ylituntikorvauksiin. Lisäksi hän korosti sitä, että kuljetusasioissa ei ole toimittu leväperäisesti, vaan asioihin on paneuduttu. Kalustohankintoja ei ole myöskään moniin vuosiin enää tehty. Oppikirjojen uusiminen johtuu opetussuunnitelmien muutoksista ja uusista oppiaineista. Käytiin myös keskustelua lukion siirtymisestä 6-jaksojärjestelmään, koska se on myös Härmänmaan ammatti-instituutin käytössä ja lukion siirtyminen 6-jaksojärjestelmään helpottaisi yhteistutkinnon suorittamista. Martti Hippolin totesi, että sivistyslautakunta tulee tarvitsemaan lisää määrärahoja vuodelle 2005. Lisämäärärahan tarve on lähempänä 100.000 euroa. Talousarvion muutosesitys tehdään niin, että se voidaan käsitellä joulukuussa valtuustossa. Paavo Latva-Rasku totesi, että hänen esityksensä lähtökohtana on kaupunginvaltuuston vuodelle 2005 vahvistama talousarvio ja siihen tehdyt muutokset. Opettajien uusien virkojen aiheuttamat kustannuslisäykset noin 100.000-150.000 euroa hän on valmis hyväksymään. Senkin jälkeen nousuprosentti sivistyslautakunnan osalta jää noin 5,5 %:iin. Tämän jälkeen kaupunginjohtaja Paavo Latva-Rasku teki uuden esityksen: Sivistyslautakunnan esitykseen verrattuna menoja on vähennettävä 300.000 euroa. Kaupunginhallitus hyväksyi tämän esityksen. Vapaa-ajan lautakunnan talousarvioesitys Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan esityksen.
LAPUAN KAUPUNKI Kaupunginhallitus 4 22.11.2005 Sivu 15 Teknisen lautakunnan talousarvioesitys Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan esityksen. Investointiosan käsittely Kaupunginjohtaja Paavo Latva-Rasku esitti, että Simpsiön kehittämishankkeen suunnitteluun ja rakentamiseen (ohjausryhmä, tekninen lautakunta ja kaupunginhallitus) vuodelle 2006 varataan 500.000 euroa menoihin ja tuloihin 150.000 euroa. Lisäksi investointiosaa muutetaan siten, että kaupunginhallituksen kohta Kiinteän omaisuuden myynnit muutetaan siten, että vuodelle 2006 merkitään tuloiksi 550.000 euroa aikaisemman 400.000 euron sijasta. Lisäksi kohdasta Kiinteät rakenteet ja laitteet/liikenneväylät poistetaan kohdasta Myllykylän alue/kangas kustannuksia 99.000 euroa. Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan edellä mainitut esitykset.