Kunnanhallitus 128 20.06.2016 Kunnanhallitus 211 14.11.2016 Kunnanhallitus 225 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 43 13.12.2016 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 747/02.01.00/2016 Kunnanhallitus 20.06.2016 128 Kuntalain (410/2015) 110 :n mukaan "Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota." Kunnan talousarviota v. 2017 ja taloussuunnitelmaa vv. 2017-2019 on valmisteltu hallintopalveluissa. Vuoden 2017 alustavan talousarviokehyksen laadinnan lähtökohtana on ollut seuraavaa: veroperusteet on pidetty ennallaan ja verotuloennustetta tarkistettu vastaamaan tätä hetkeä soteyhtymän osavuosikatsaus 1/2016
nykyinen taloussuunnitelma ilman tuloveron korotusta Hallintopalvelut Hallintokunnille annettava kehys on erittäin tavoitteellinen. Alustava kehys vuodelle 2017 ja suunnitelmakaudelle päävastuualueittain on seuraava: Tp2015 Ta2016 TPe2016 Raami2017 TS2018 TS2019 TS2020 Toimintatuotot 2 393 475 2 100 218 2 100 218 2 125 232 2 151 798 2 178 695 2 205 929 Toimintakulut -3 774 110-4 079 432-4 079 429-4 090 986-4 164 225-4 244 368-4 326 153 Toimintakate -1 380 634-1 979 214-1 979 211-1 965 754-2 012 428-2 065 673-2 120 225 Sosiaali- ja terveyspalvelut Toimintatuotot 0 0 0 0 0 0 0 Toimintakulut -23 979 646-24 409 400-25 347 800-25 211 299-25 711 496-26 324 828-26 953 123 Toimintakate -23 979 646-24 409 400-25 347 800-25 211 299-25 711 496-26 324 828-26 953 123 Sivistyspalvelut Toimintatuotot 1 227 908 1 250 960 1 250 960 1 265 843 1 281 667 1 297 687 1 313 908 Toimintakulut -11 811 413-11 881 475-11 881 471-11 923 470-12 127 584-12 345 661-12 568 051 Toimintakate -10 583 505-10 630 515-10 630 511-10 657 627-10 845 917-11 047 974-11 254 143 Tekniset palvelut Toimintatuotot 3 798 022 3 884 602 3 884 602 3 835 152 3 883 091 3 931 630 3 980 775 Toimintakulut -4 221 492-4 503 637-4 503 634-4 512 109-4 590 062-4 678 227-4 768 254 Toimintakate -423 470-619 035-619 032-676 958-706 971-746 598-787 479 Kaikki Toimintatuotot 7 419 405 7 235 780 7 235 780 7 226 227 7 316 555 7 408 012 7 500 612 Toimintakulut -43 786 661-44 873 944-45 812 334-45 737 865-46 593 368-47 593 085-48 615 582 Toimintakate -36 367 255-37 638 164-38 576 554-38 511 637-39 276 812-40 185 073-41 114 969 Alusta raami verrattuna vuoden 2015 tilinpäätökseen ja vuoden 2016 varsinaiseen talousarvioon. Muutos Muutos raami/tp2015 raami/ta2016 % % TOIMINTATUOTOT -193 178-2,6 % -9 553-0,1 % TOIMINTAKULUT -1 951 204 4,5 % -863 921 1,9 % TOIMINTAKATE -2 144 382 5,9 % -873 473 2,3 % Alustavassa raamissa toimintakatteen kasvu tulee suurelta osin sosiaali- ja terveyspalveluista eli 801 900 euroa. Raamin valmistelua jatketaan ja valtuustoseminaarin, joka pidetään elokuun alussa, jälkeen talousarvioraami ja laadintaohje tuodaan kunnanhallituksen käsittelyyn elokuussa.
Oheismateriaali: Alustava taeraami2017 Lisätietoja: hallinto- ja talousjohtaja Heikki Kantola, puh. 040 734 3986 Kunnanhallitus käy lähetekeskustelun alustavasta Tae2017 raamista ja antaa evästyksiä jatkovalmistelulle. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti. Kunnanhallitus 14.11.2016 211 Käyttötalouden Tae2017 -raamiin ei ole tehty mitään muutoksia. Vuoden 2016 tilinpäätösennusteen mukaan sosiaali- ja terveysmenoihin kohdistuu huomattavaa ylityspainetta. Tällä hetkellä tulee varautua veronkorotuksiin joko kunnallisveroon tai kiinteistöveroon. Hallintokuntien talousarvioesitysten ja soteyhtymän esitysten jälkeen valmistellaan mahdolliset veronkorotukset. Veronkorotuksia voidaan alustavasti käsitellä jo syyskuun valtuuston iltakoulussa. Investoinneista pidetään vielä syyskuun aikana valtuuston iltakoulu. Tässä vaiheessa investointitasona on keskimäärin 1,8 milj. euroa vuodessa. Mikäli investoinnit kasvavat tuon yli niin vastaavasti lainaottoa tulee kasvattaa. Maakuntauudistus on tämän hetkisten laskelmien mukaan Iitin osalta neutraali. Laskelmien mukaan uudistuksen jälkeinen tasapaino on muutaman tuhannen tarkkuudella sama kuin nykyinen tasapaino. Maakuntauudistuksen jälkeen alustavien laskelmien mukaan Iitin verotulot ovat noin11,5 milj. euroa, valtionosuudet vajaat 4 milj. euroa. Laskelmien mukaan toimintakate ja poistot olisivat vajaat 14 milj. euroa. Mikäli nykyiset sotemenot jatkavat entistä kasvua niin on suuria paineita korottaa veroja myös vuodelle 2018. Maakuntauudistuksen vaikutusta ei ole otettu huomioon kehyksessä.
Talousarvion käsittelyaikataulu: - 31.8. mennessä valmisteluohje ja sisäiset erät - syyskuussa valtuuston iltakoulu: investoinnit, lainanotto ja verot - viranhaltijaesitykset tallennettu 30.9. mennessä - lautakuntien esitykset 12.10. mennessä - kunnanjohtajan esitys ja yleisesittely 24.10 kunnanhallitukselle - kunnanhallitus 31.10: yksityiskohtainen käsittely - kunnanhallitus 7.11. lopullinen esitys - 10.11. kunnanvaltuusto talousarvio- ja veroperusteinfo - 15.11. kunnanvaltuusto päättää veroista - joulukuussa kunnanvaltuusto käsittelee talousarvion Hallinto- ja talousjohtaja antaa käytännön valmisteluohjeen viimeistään 31.8.2016 Kunnanhallitus hyväksyy edellä olevan käyttötalouden kehyksen hallintokunnille vuoden 2017 talousarvion ja taloussuunnitelman 2018-19 laadinnan ohjeeksi. Lautakuntien talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitykset tulee antaa 12.10. 2016 mennessä. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti. Talousarvionvalmistelutilanne lautakunta-/viranhaltijaesitysten jälkeen seuraava: - tilikauden tulos - 526 000 euroa - investoinnit netto 1 740 000 euroa - lainanotto 1 300 000 euroa - rahavarojen muutos - 505 000 euroa. Lisätietoja: hallinto- ja talousjohtaja Heikki Kantola, puh. 040 734 3986 Talousarvioehdotuksen valmistelutilanne esitellään ja tämän jälkeen kunnanhallitus käy lähetekeskustelun.
Kunnanhallitus jatkaa talousarvioehdotuksen käsittelyä 31.10. Oheismateriaali: kunnanjohtajan ehdotus vuoden 2017 talousarvioksi ja vuosien 2018-19 taloussuunnitelmaksi. Kunnanhallitus aloittaa talousarvio- ja taloussuunnitelman varsinaisen käsittelyn. Kunnanhallitus 28.11.2016 225 Merkittiin, että tekninen johtaja Veikko Haimila ja vt. sivistystoimenjohtaja Niina Honko olivat läsnä asiantuntijoina tämän asian käsittelyn aikana. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti ja päätti jatkaa käsittelyä seuraavassa kokouksessa. Oheismateriaali: kunnanjohtajan ehdotus vuoden 2017 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2018-2019 Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy oheismateriaalina olevan vuoden 2017 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2018-2019 liitteineen ja sitovuusmääräyksineen. Kunnanhallitus käsitteli talousarvioehdotuksen yksityiskohtaisesti (äänestykset nimenhuutoäänestyksinä, kunnanjohtajan ehdotus JAA ja muutosehdotus EI). Strategiaosa Puheenjohtaja totesi Hjalmar Kahanpään ehdotuksen, että visiossa korvataan "Verkostoitumalla ja suuntautumalla Päijät-Hämeeseen" seuraavasti: "Verkostoitumalla tarkoituksenmukaisella tavalla tapauskohtaisesti ja taloudellisesti järkevästi." kannattamattomana raukesi.
Kunnanvaltuusto 13.12.2016 43 Investointiosa Puheenjohtaja totesi, että Hjalmar Kahanpään ehdotukset, että poistetaan Kausalan päiväkotijärjestelyt ja Haapakimolan koulun peruskorjaus ja että lisätään vuodelle 2017 Kesäkahvilan pihan peruskorjaukseen 45 000 euroa, kannattamattomina raukesivat. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti Leif Drockilan ehdotuksesta, jota Seppo Lehtinen kannatti, siirtää Sorronniemen tiestön vuoden 2021 varauksesta 65 000 euroa vuodelle 2018. Rahoitusosa Anniina Peltola ehdotti, Jari Holmströmin kannattamana, että antolainojen lisäyksiin lisätään 1 160 000 euroa laajakaistahankkeen lainoitukseen ja pitkäaikaisten lainojen lisäyksiin 1 160 000 euroa vuodelle 2017 ja antolainojen vähennyksiin 600 000 vuodelle 2019. Äänestyksessä annettiin 5 JAA -ääntä (Drockila, Kojonen, Kahanpää, seppälä ja Tuomainen) ja 5 EI -ääntä (Holmström, Kotonen, Lehtinen Seppo, Peltola ja Salonen) joten puheenjohtaja totesi Peltolan ehdotuksen tulleen hallituksen päätökseksi puheenjohtajan äänellä. Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen päättäneen ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy vuoden 2017 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2018-2019 liitteineen ja sitovuusmääräyksineen. Oheismateriaali: kunnanjohtajan ehdotus vuoden 2017 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2018-2019. Lisätietoja: hallinto- ja talousjohtaja Heikki Kantola, puh. 040 734 3986 Kunnanvaltuusto hyväksyy oheismateriaalina olevan vuoden 2017 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2018-2019 liitteineen ja sitovuusmääräyksineen. kunnanvaltuusto: Puheenjohtaja esitti käsittelyjärjestyksesi seuraavaa: Yleiskeskustelu / ryhmäpuheenvuorot
Yksityiskohtainen käsittely, jonka aikana tulee muutosesitykset tehdä Yleinen osa Strategiaosa Käyttötalous/tulosalueittain Tuloslaskelmaosa Investointiosa Rahoitusosa Yhteenvetotaulukot Käsittelyjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti. Yksityiskohtainen käsittely (äänestykset nimenhuutoäänestyksinä, kunnanhallituksen ehdotus JAA ja muutosehdotus EI) Strategiaosa Valtuutettu Hannu Suhosen esitys, että poistetaan koko strategiakartta (s.14), poistetaan Palveluverkkojen tarkistus (s.16), poistetaan Palvelujen järjestäminen (s.19) ja poistetaan koko henkilöstöstrategia (s.21) kannattamanomina raukesivat. Valtuutettu Hjalmar Kahanpää esitti valtuutettu Veikko Ojalan kannattamana, että visiossa korvataan "Verkostoitumalla ja suuntautumalla Päijät-Hämeeseen" seuraavasti: "Verkostoitumalla tarkoituksenmukaisella tavalla tapauskohtaisesti ja taloudellisesti järkevästi." Äänestyksessä annettiin 22 JAA -ääntä (Aalto, Alestalo, Drockila, Heinonen, Hiltunen, Kare, Koivunen, Kojonen, Kotonen, Lehtinen Eemeli, Lehtinen Seppo, Lonka, Luoma-aho, Pasila, Soikkeli, Saarelma, Salonen, Seppälä, Holmström, Tuomainen, Yli-Kaitala ja Lehtinen Esa) ja 5 EI -ääntä (Kahanpää, Ojala, Laitinen, Suhonen ja Tuomala) joten kunnanhallituksen ehdotus on tullut valtuuston päätökseksi. Käyttötalousosa Varhaiskasvatus Valtuutettu Hannu Suhosen esitys, että poistetaan toimielimen hyväksymistä tavoitteista Kausalan päiväkotijärjestelyt ja Päivähoitojärjestelyt kannattamattomina raukesivat joten kunnanhallituksen ehdotus on tullut valtuuston päätökseksi. Vapaa-aikapalvelut Valtuutettu Janne Tuomainen esitti valtuutettu Riitta Tuomalan kannattamana, että valtuuston asettamiin tavoitteisiin Etsivänuorisotyö jatkuu 2017-2019 ja vuosien 2018-2019 toimintamenoihin lisätään 31 000 euroa. Äänestyksessä annettiin 2 JAA -ääntä (Alestalo ja Suhonen) ja 25 EI -ääntä (Aalto, Drockila, Heinonen, Hiltunen, Kahanpää, Kare, Koivunen, Kojonen, Kotonen, Lehtinen Eemeli, Lehtinen Seppo, Lonka, Luoma-aho, Ojala, Pasila, Soikkeli, Laitinen, Saarelma, Salonen, Seppälä, Holmström, Tuomainen, Tuomala, Yli-Kaitala ja Lehtinen Esa) joten valtuutettu
Tuomaisen ehdotus on tullut valtuuston päätökseksi. Valtuusto piti tauon, joka alkoi 10:26 ja päättyi 10:40. Investointiosa Talonrakennus Valtuutettu Hannu Suhosen esitys, että poistetaan Vuolenkosken halli ja yläasteen/lukion keittiöjärjestelyt kannattamattomina raukesivat ja edleen puheenjohtaja totesi valtuutettu Hjalmar Kahanpään esitys, että Haapakimolan koulun peruskorjaus poistetaan, kannattamattomana raukesi. Valtuutettu Hannu Suhosen esitti valtuutettu Hjalmar Kahanpään kannattamana, että Kausalan päiväkotijärjestelyt poistetaan. Äänestyksessä annettiin 25 JAA -ääntä (Aalto, Alestalo, Drockila, Heinonen, Hiltunen, Kare, Koivunen, Kojonen, Kotonen, Lehtinen Eemeli, Lehtinen Seppo, Lonka, Luoma-aho, Ojala, Pasila, Soikkeli, Laitinen, Saarelma, Salonen, Seppälä, Holmström, Tuomainen, Tuomala, Yli-Kaitala ja Lehtinen Esa) ja 2 EI -ääntä (Kahanpää ja Suhonen) joten kunnanhallituksen ehdotus on tullut valtuuston päätökseksi. Valtuutettu Hjalmar Kahanpää esitti valtuutettu Veikko Ojalan kannattamana, että Kesäkahvilan pihan peruskorjaukseen 45 000 euroa. Äänestyksessä annettiin 20 JAA -ääntä (Aalto, Drockila, Heinonen, Hiltunen, Kare, Koivunen, Kotonen, Lehtinen Eemeli, Lehtinen Seppo, Lonka, Luoma-aho, Pasila, Laitinen, Saarelma, Salonen, Seppälä, Holmström, Tuomainen, Tuomala ja Yli-Kaitala) ja 7 EI -ääntä ( Alestalo, Kahanpää, Kojonen, Ojala, Soikkeli, Suhonen ja Lehtinen Esa) joten kunnanhallituksen ehdotus on tullut valtuuston päätökseksi. Julkinen Käyttöomaisuus Valtuusto päätti yksimielisesti valtuutettu Eemeli Lehtisen esityksestä, jota valtuutettu Janne Tuomainen kannatti lisätä Frisberata 18 000 euroa vuodelle 2017. Rahoitusosa Valtuusto piti neuvottelutauon 11:35-11:50. Neuvottelutauon jälkeen kunnanhallituksen puheenjohtaja kertoi kunnanhallituksen kokoontuneen ja päättäneen poistaa ehdotuksestaan Antolainan lisäyksen (1 160 000 euroa) ja siihen liittyvän ottolainan lisäyksen laajakaistahanketta varten. Edelleen kunnanhallitus päätti, että talousarviokirjaan kirjataan, että antolaina-asia käsitellään valtuustossa erillisenä talousarvion muutoksena sen jälkeen kun Kymijoen kyläkuitu on tehnyt yksilöidyn lainahakemuksen ja antanut tarvittavat tiedot. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen muutetun ehdotuksen. Tämän jälkeen puheenjohtaja totesi, että valtuuston päätöksistä aiheutuvat
muutokset korjataan tulos- ja rahoituslaskelmiin, yhteenvetotaulukoihin ja tekstiin. Puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen oheismateriaalina olevan vuoden 2017 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2018-2019 liitteineen ja sitovuusmääräyksineen edellä olevin muutoksin. Eriävä mielipide: Hannu Suhonen jätti päätökseen kirjallisen eriävän mielipiteen, liite.