KOKOUSPÖYTÄKIRJA 11/2017 KOKOUSAIKA klo 09:00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat TARKLA... 1 95 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 96 Pöytäkirjantarkastajien valinta... 3 97 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen... 4 98 Sidonnaisuusilmoitukset... 5 99 Arviointipäivän ohjelma... 6 100 Kevään kokousajoista sopiminen... 7 101 Seuraavan kokouksen valmistelu... 8 102 Ilmoitusasiat... 9 103 Muut asiat... 10 104 Muutoksenhaku... 11
KOKOUSPÖYTÄKIRJA 11/2017 1 KOKOUSAIKA klo 9:05-14:05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kokoushuone Usko, Matkakeskus 3. krs Kai Heimonen, puheenjohtaja Hanna-Leena Islander, varapuheenjohtaja Maija Auvinen Petri Lahtinen Sanna Myllärinen Esko Nummela Heidi Selenius Marja Tarkkonen Esko Turunen poissa poissa MUUT Niina Hiltunen, pöytäkirjanpitäjä Sami Sulkko, kaupunginjohtaja 99, klo 9:09-10:29 Jussi Savola, hallintojohtaja 99, klo 10:30-11:38 Ari Matinlassi, paikkatietokoordinaattori 99, klo 12:07-13:30 ASIAT :t 95-104 PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS Kai Heimonen Niina Hiltunen Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Tarkastusaika 20.11.2017 PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Maija Auvinen Petri Lahtinen Aika ja paikka 21.11.2017 kaupungin verkkosivuilla Niina Hiltunen
2 95 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3 96 Pöytäkirjantarkastajien valinta Valitaan kaksi tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajaa. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Maija Auvinen ja Petri Lahtinen.
4 97 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen hyväksyy kokouksen työjärjestyksen.
5 Dno KH/1499/2017 98 Sidonnaisuusilmoitukset Tarkla 10.8.2017 66 Tarkla 12.9.2017 79 Tarkla 98 Kuntalain 84 mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä samoin kuin merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Sidonnaisuuksien ilmoitusvelvollisuus koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Sidonnaisuusilmoitukset tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo kuntalain mukaan ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Riihimäen kaupungin sidonnaisuusrekisteri on osoitteessa http://riihimaki.sidonnaisuusrekisteri.fi. Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunta on seurannut kuluneen syksyn aikana sidonnaisuusilmoitusten antamista ja julkaissut ilmoitukset kaupungin sidonnaisuusrekisterissä. Kaikki kaupungin ilmoitusvelvolliset henkilöt ovat antaneet sidonnaisuusilmoituksensa. ei ole vielä vienyt ilmoituksia kaupunginvaltuustolle tiedoksi. Tarkoituksenmukaista voisi olla saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi 1-2 kertaa vuodessa. saattaa sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi kaupunginvaltuustolle. Täytäntöönpano sihteeri/kaupunginvaltuusto, sihteeri/tarkastuslautakunta Lisätietoja antaa tarkastuslautakunnan sihteeri Niina Hiltunen, p. 019 758 4020
6 Dno KH/639/2017 99 Arviointipäivän ohjelma Arviointipäivän ohjelmassa kuullaan kaupunginjohtajaa klo 9:15-10:30, hallintojohtajaa klo 10:30-11:30 ja paikkatietokoordinaattoria klo 12:15-13:15. Lounas on noin klo 11:30-12:15. Merkitään tiedoksi arviointipäivän ohjelma.
7 100 Kevään kokousajoista sopiminen Tarkastuslautakunnan viimeinen sovittu kokouspäivämäärä on 14.12.2017. Keväällä tarkastuslautakunnan tärkeä tehtävä on laatia arviointikertomus, joka käsitellään kaupunginvaltuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Tarkastuslautakunnan kokoukset ovat perinteisesti alkaneet klo 9. Sovitaan tarkastuslautakunnan kevään kokousajat. Kevään kokouspäiviksi sovittiin seuraavat päivät: 18.1.2017 8.2.2017 1.3.2017 22.3.2017 23.3.2017 19.4.2017 17.5.2017 Kokoukset alkavat kello 9:00. Toimeenpano kokousajat kaupungin verkkosivuille/tietotupa Lisätietoja antaa tarkastuslautakunnan sihteeri Niina Hiltunen, p. 019 758 4020
8 101 Seuraavan kokouksen valmistelu Tarkastuslautakunnan seuraava kokous on 14.12.2017 klo 9 alkaen ja ohjelmassa on arviointisuunnitelman mukainen arviointipäivä. Joulukuun kokous pidetään perinteisesti Hyria koulutus Oy:n tiloissa osoitteessa Sakonkatu 1 ja kokouksen päätyttyä nautitaan joululounas. Seuraavaa kokousta voidaan valmistella esimerkiksi keskustelemalla arviointipäivän aiheesta, laatimalla kysymyksiä kuultaville tai päättämällä pyydettävistä materiaaleista. valmistelee seuraavaa kokousta. Seuraavaa kokousta valmisteltiin käymällä läpi seuraavan arviointipäivän kysymyspatteristoa. Täytäntöönpano Muutoksenhaku Lisätietoja antaa
9 102 Ilmoitusasiat 1. BDO Oy järjestää Auditio-konferenssin 13.-15.12.2017 Viking M/S Mariellalla. Tapahtuma on suunnattu julkisyhteisöjen luottamushenkilöille ja viranhaltijoille, ja se soveltuu hyvin tarkastuslautakunnille. Kutsu on nähtävillä kokouksessa. 2. KV 118/2.10.2017 Eronpyyntö luottamustoimesta; Seppo Runsamo merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
10 103 Muut asiat Käsitellään mahdolliset muut asiat. Käytiin läpi viestintäpäälliköltä saatu viestinnän luotaus ja viestinnän ja markkinoinnin kehittämisehdotukset, jotka päätettiin merkitä tiedoksi.
11 104 Muutoksenhaku Kuten 11/24.1.2017