-1, KV 13.4.2015 18:00 OSALLISTUJAT Brask Nina puheenjohtaja Päätöksentekijät Kotiniemi Topias I varapuheenjohtaja Tiusanen Pentti II varapuheenjohtaja Eerola Juho III varapuheenjohtaja Aalto-Partanen Annika valtuutettu Almgren Esko Arola Mika Bohm Tarja Eerola Seppo Elo Jari Elomaa Jari Hanhela Seppo Hirvonen Arto Hirvonen Pasi Hodju Juhani Holmberg Kai Kekkonen Olli Kilpeläinen Veijo Kimpanpää Hilppa Kirjavainen Marika Komulainen Rita Koski Matti Levonen Vesa Lommi Semi Luumi Jari Länsimies Anna-Maria Mamia Nanni Merivirta Jorma-Kalevi Mielonen Joona Montonen Tiina Mustonen Lasse Niininen Kari Olsson Birgitta Paatero Sirpa Pekkola Petri Piipari-Huovila Saila Piipponen-Pekkola Seija Pitko Eeva-Riitta Posti Pekka Rajantie Irma Repo Risto Ristiniemi Sami Saastamoinen Markku Soares Kim Suutari Heikki Säisä Eeva-Liisa Taavitsainen Ninni Tujula Pirjo van Wonterghem Freddy Virtanen Sami Voutilainen Emmi Muut osallistujat Haakana Mervi kaupunginhallituksen jäsen Tiusanen Kari Lindelöf Henry kaupunginjohtaja Haapanen Jorma palvelujohtaja Koivisto Jarmo kansliapäällikkö Hassinen Raino kaupunginsihteeri Kosonen Sirpa talous- ja rahoitusjohtaja
-1, KV 13.4.2015 18:00 Hannonen Markku Makkonen Kari Laakkonen Päivi kaupunkisuunnittelujohtaja tiedotuspäällikkö hallintosihteeri Poissa ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todetaan Pykälät PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kotka Pöytäkirjan tarkastajat PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Asianhallintayksikössä (kaupungintalo, 5. krs)
26, KV 13.4.2015 18:00 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Valitusosoitus
27, KV 13.4.2015 18:00 Pöytäkirjan tarkastajat Vuorossa ovat valtuutetut Freddy van Wonterghem ja Sami Virtanen. Ei valitusosoitusta
28, KV 13.4.2015 18:00 Käsittelyjärjestys Hyväksyttäneen listan mukaisena. Ei valitusosoitusta
29, KV 13.4.2015 18:00 TETA: 1592/2014 Kaupunkituulipuistoon suunniteltujen kaavoitushankkeiden käynnistämättä jättäminen Kala 15.11.2011 Valmistelija: Kaavoituspäällikkö Lars Olsson, puh. 234 4325 Karhulanniemen ja Kuusisen saaren väliselle alueelle on suunnitteilla tuulivoimahankkeita. Kokonaisuudessaan kysymys on noin 20 tuulimyllystä 5 eri maanomistajan alueella. Maanomistajat ovat: - Kiinteistö Oy Karhulan Levyhalli (Mesera) (Karhulan Teollisuuspuisto) - Stora Enso Oyj (Sunila) - UPM-Kymmene Oyj (Halla) - Kotkamills (Kotkansaari) - Kotkan kaupunki (Jumalniemi, Hietanen, Kuusinen) Maanomistajat ovat tehneet tai ovat tekemässä sopimuksia alueidensa kehittämisestä eri investorien ja kehittäjien kanssa. Esimerkiksi UPM:n hanketta toteuttaa UPM:n tytäryhtiö VentusVis Oy. Koska kyseessä on suuria ympäristövaikutuksia aiheuttava hanke, edellyttää Kaakkois-Suomen ELY-keskus, että hankkeesta/hankkeista laaditaan erillinen ympäristövaikutusten arviointi (YVA). YVA:lla selvitetään kaikkien suunniteltujen tuulimyllyjen vaikutukset mm. maankäytön, asutuksen, kaupunkikuvan, luonnon, maaperän ym. osalta. Tällä hetkellä YVA:n laatimistavasta neuvotellaan eri osapuolien kesken; tavoitteena on laatia joko yhteinen YVA tai laatia se ainakin mahdollisimman pitkälti yhteistyössä. YVA:n valmistuminen vaatii minimissään aikaa v. 2012 kesään saakka. Tuulivoimalaitoksella tulee olla myös maankäyttö- ja rakennuslain mukainen rakennuslupa. Rakennusluvan tulisi perustua hankkeen mahdollistavaan kaavaan. Kaava voi olla joko asemakaava tai yleiskaava. Laki on 1.11.2011 lähtien muuttunut siten, että rakennusluvan voi myöntää myös suoraan tuulivoiman mahdollistavan erityisen osayleiskaavan pohjalta. Kaupungin ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen edustajien 9.11.2011 käymän neuvottelun perusteella näyttää siltä, että kaikki mainitut noin 20 tuulimyllyä vaativat asema- tai yleiskaavan. ELY-keskus ei pidä poikkeamislupamenettelyä mahdollisena. Suunniteltujen tuulimyllyjen sijoituspaikkojen kaavatilanne/kaavoitustarve on tällä hetkellä seuraava: Karhulan Teollisuuspuisto: Asemakaavassa teollisuus- ja varastoaluetta. Rakennusten enimmäiskorkeus 40 m. Ei erityistä mainintaa tuulivoimatuotannosta. Vaatii asemakaavan muuttamista. Erityisesti huomioitava, että myllyjen alue kuuluu valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen alueeseen (RKY) ja Kymijoen merkittävään maisema-alueeseen. Sunila: Asemakaavassa teollisuus- ja varastoaluetta. Ei korkeusmääräystä. Ei erityistä mainintaa tuulivoimatuotannosta. Vaatii ilmeisesti asemakaavan muuttamista. Erityisesti huomioitava, että pohjoisempi myllyjen alue kuuluu Kymijoen merkittävään maisema-alueeseen ja koko alue rajoittuu välittömästi valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen alueeseen (RKY). Halla: Ei asemakaavaa. Tarkoituksenmukaisinta olisi ilmeisesti laatia tuulivoimatuotannon mahdollistava osayleiskaava, joka suoraan ohjaisi rakennuslupien myöntämistä. Osayleiskaava olisi tarkoitus laatia YVA-tarkastelun aikataulussa.
29, KV 13.4.2015 18:00 TETA: 1592/2014 Kotkamills: Asemakaavassa teollisuusaluetta. Rakennusten enimmäiskorkeus 90 m. Ei erityistä mainintaa tuulivoimatuotannosta. Vaatii asemakaavan muuttamista. Erityisesti huomioitava, että myllyjen alue rajoittuu välittömästi valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen alueeseen (RKY). Hietasen teollisuusalue: Asemakaavassa teollisuus- ja varastoaluetta. Rakennusten enimmäiskorkeus 27 m. Ei erityistä mainintaa tuulivoimatuotannosta. Vaatii asemakaavan muuttamista. Hietasen täyttöalueen penger: Ei asemakaavaa. Vaatii asemakaavan laatimista. Erityisesti huomioitava Kymijoen merkittävän maisema-alueen ja mahdollisen kansallisen kaupunkipuiston läheisyys. Kaavoituksen käynnistämisellä on kiire johtuen ennen kaikkea siitä, että tuulivoimatuotannolle maksetaan tuotantotukea eli korotettua syöttötariffia vv. 2013 2015. Hankkeiden lailliset edellytykset tulisi saada kuntoon niin pian kuin mahdollista, jotta tuotanto olisi käynnissä vuoden 2013 alussa. Tämä johtaa siihen, että YVA-tarkastelun ja kaavoituksen tulisi kulkea jokseenkin rinnan. Tuulimyllyjen rakentaminen keskelle kaupunkialuetta on vaikutuksiltaan varsin radikaali hanke. Se muuttaa kaupunkikuvaa ja muutokset tuntuvat varsin monen kaupunkilaisen elinpiirissä. Tapahtuvia muutoksia pyritään kuvaamaan mahdollisimman selkeästi YVA-tarkastelun avulla. YVA:an liittyy myös varsin laaja tiedottaminen ja kuuleminen. Päätös tuulimyllyjen rakentamisen sallimisesta tai epäämisestä tehdään kuitenkin maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen kaavoituskäytännön kautta YVA-tarkastelun tulosten ollessa käytettävissä. Päätösvalta on siis kaupungilla. VentusVis on tehnyt ensimmäisen hakemuksen kaavoituksen käynnistämiseksi. Muilta toimijoilta pyydetään hakemukset myöhemmin ja heidän kanssaan tehdään mahdollisesti kaavoitussopimus. Liitekartan osalta on todettava, että esitys perustuu eri lähteistä koottuihin alustaviin tietoihin. Myllyjen tarkemmat paikat määritellään jatkosuunnittelussa../. Liitteet: - VentusVis Oy:n hakemus yleiskaavoituksen käynnistämiseksi Hallassa - kartta mahdollisista kaupunkituulipuiston tuulimyllypaikoista Esittelijä: Vt. kaupunkisuunnittelujohtaja Tom Masalin Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää, että - Hallan saarelle käynnistetään tuulivoimatuotannon käynnistämiseen tähtäävä osayleiskaava - muualle kaupunkituulipuiston alueelle käynnistetään tarvittavat asemakaavat ja asemakaavan muutokset. Päätös: Hyväksyttiin.
29, KV 13.4.2015 18:00 TETA: 1592/2014 Kala 9.12.2014 Valmistelija: Kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen, puh. 0400 760 284 Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 15.11.2011 käynnistää Ventus Vis Oy:n hakemuksesta tuulivoimaosayleiskaavan laatimisen Hallassa. Samassa yhteydessä lautakunta päätti myös käynnistää kaupunkituulipuiston muiden nimettyjen osa-alueiden asemakaavojen ja asemakaavamuutosten laatimisen. Kaakkois-Suomen ELY-keskus edellytti alkuvaiheessa YVA-selvityksen laatimista niin tuulivoimaosayleiskaavoitusta kuin kaupunkituulipuiston asemakaavoitusta varten. Hallan tuulivoimaosayleiskaavan osalta YVA laadittiin ELY-keskuksen esittämällä tavalla, ja kaavoitusta jatkettiin kunnes yleiskaavan ehdotusvaiheessa kesäkuussa 2014 kaupunkisuunnittelulautakunta päätti esittää kaavan laatimisen lopettamista perustellen päätöksensä maankäytöllisillä syillä. Kaupunginhallitus ja -valtuusto ottivat asiaan saman kannan, ja valtuusto päätti kaavan valmistelun lopettamisesta 18.8.2014. Kaupunkituulipuiston muut hankkeet ovat edenneet vaihtelevasti. Osa hankkeista on keskeytetty, osan tilanteesta ei ole saatu yksiselitteistä kuvaa. Käynnissä on varmuudella ainakin TuuliSaimaa Oy:n tuulivoimahanke Hietasen teollisuusalueelle. Kaupunkituulipuiston hankkeiden vähentyessä Kaakkois-Suomen ELY-keskus on 18.6.2014 päättänyt, ettei TuuliSaimaan neljän tuulivoimalan hanke Hietaseen edellytä YVA-tarkastelun laatimista. Kymenlaakson maakuntakaava tai Kotkan yleiskaava eivät tarjoa pohjaa kaupunkituulipuiston toteuttamiselle. Siksi useasta tuulivoimahankkeesta muodostuva kokonaisuus edellyttää myös poliittista tahdonilmaisua. Kaupunkisuunnittelulautakunnan 2011 tekemä päätös kaupunkituulipuiston kaavojen laatimisen käynnistämisestä koski yhtä tuulivoimaosayleiskaavaa ja viittä asemakaavaa tai asemakaavamuutosta. Yleiskaavan laatimisen ja joidenkin tuulivoimahankkeiden keskeydyttyä alkuperäinen tilanne on oleellisesti muuttunut, ja kaupunkituulipuiston toteuttamisesta tarvitaan periaatepäätös. Esittelijä: Päätös: Kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen Kaupunkisuunnittelulautakunta käy kaupunkituulipuiston toteuttamisesta periaatekeskustelun, ja päättää esittää kaupunginhallitukselle edelleen valtuustolle esitettäväksi, että valtuusto ratkaisee kaupungin tahtotilan asiassa lautakunnan perusteleman esityksen mukaisesti. Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti yksimielisesti palauttaa asian valmisteluun siten, että se valmistellaan käydyn keskustelun mukaisena lautakunnan seuraavaan kokoukseen. Kala 19.2.2015 / 8 Valmistelija: Kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen, puh. 0400 760 284 Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 9.12.2014 palauttaa asian valmisteluun siten, että se valmistellaan lautakunnan käymän keskustelun mukaisena lautakunnan seuraavaan kokoukseen. Kaupunkituulipuistoon suunnitellut voimalat sijaitsevat Kotkan aktiivisen kaupunkirakenteen keskellä, ja niiden vaikutusalue on laaja. Merkittävim-
29, KV 13.4.2015 18:00 TETA: 1592/2014 mät kaupungin muutosalueet ja kaupunkirakenteen kehittämismahdollisuudet liittyvät nykyisen kaupunkirakenteen entistä tehokkaampaan hyödyntämiseen ja osuvat näin voimaloiden vaikutusalueelle. Koska voimaloiden sijainti ja niiden vaatimukset maankäytölle käytännössä vahvistetaan pysyvästi kaavoituksella, on muutostilanteessa voimaloiden korvaaminen erittäin kallista. Meneillään on merkittäviä, mm. asumiseen liittyviä muutoshankkeita Kantasatamassa ja Karhulanniemessä. Eri aikaväleillä toteutuvia mahdollisuuksia liittyy esimerkiksi Jumalniemeen, Hallaan ja maakuntakaavan kaupunkikehittämisen kohdealueeksi merkittyyn Hovinsaaren Jylpyn alueeseen sekä Perävarppiin. Kaupunkisuunnittelulautakunnan tehtävänä on huolehtia kehittämismahdollisuuksien säilymisestä pitkällä aikavälillä eteenpäin. Kaupunkituulipuistoksi esitetty alue ei sovellu tuulipuistokäyttöön, koska sen hankkeet voivat oleellisesti vaikeuttaa kaupunkirakenteen kehittämistä. Ympäristöministeriö on myös päätöksellään syyskuussa 2014 perustanut Kotkaan kansallisen kaupunkipuiston, jonka aluerajaus kulkee suunnitellun kaupunkituulipuiston alueen halki. Yksittäiset voimalat ovat kaupunkipuiston rajauksen ulkopuolella, mutta maisemallisesti myllyillä olisi kansalliseen kaupunkipuistoon erittäin voimakas vaikutus. Kotkan kaupunki haluaa edistää tuulivoimaloiden rakentamista sellaisille alueille, jotka eivät ole ristiriidassa kaupunkikehityshankkeiden kanssa. Asian edistämiseksi kaupunkisuunnittelun tulee pitää lautakunta ajan tasalla myllyjen teknisestä kehityksestä sekä puolustusvoimien asettamista alueellisista rajoituksista. Edelleen kaupunkisuunnittelun tulee jatkossa etsiä uusia toteutukseen soveltuvia tuulivoima-alueita. Esittelijä: Päätös: Kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle edelleen valtuustolle esitettäväksi, että kaupunkituulipuistoon suunniteltuja kaavoitushankkeita ei käynnistetä lautakunnan esittämin perustein. Hyväksyttiin. Kh 9.3.2015 / 58 Valmistelija: Kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen, puh. 0400 760 284 Esittelijä: Päätös: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se päättää kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksestä 19.2.2015 / 8 ilmenevin perustein olla käynnistämättä kaupunkituulipuistoon suunniteltuja kaavoitushankkeita. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Kv 13.4.2015 Kh: Valtuusto hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen.
29, KV 13.4.2015 18:00 TETA: 1592/2014 Toimeenpano: Ote: TuuliSaimaa Oy Klaus Metsä-Simola / Hannes Snellman Oy kaupunginlakimies Kaakkois-Suomen ELY-keskus Kymenlaakson Liitto Valitusosoitus
30, KV 13.4.2015 18:00 KH: 406/2015 Uuden jäsenen valitseminen tekniseen lautakuntaan Kh 9.3.2015 / 61 Valmistelija: Kaupunginsihteeri Raino Hassinen, puh. 234 4206 Valitaan tekniseen lautakuntaan uusi jäsen edesmenneen Ritva Niemen tilalle. Teknisen lautakunnan kokoonpano: Jäsen Raimo Hynninen pj Eero Piispanen vpj Petra Ahvenainen Seppo Hanhela Kari Hentunen Olli Kekkonen Pasi Mäkelä Kirsi Mäkinen Ritva Niemi Tarja Renlund Mari Susi Kai Tarvainen Varajäsen Pekka Elo Rauno Qvarnström Pirjo Vanha-aho Antero Mustonen Jani Molander Pentti Kurki Ari Liljasto Maija-Liisa Pohjolainen Marja Räsänen Pirjo Osola Nina Rask Heikki Holopainen Esittelijä: Päätös: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se päättää valita uuden jäsenen tekniseen lautakuntaan. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Kv 13.4.2015 Kh: Valtuusto hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen. Toimeenpano: Ote: Ilmoitus: uudeksi jäseneksi valittu tekninen lautakunta Valitusosoitus
31, KV 13.4.2015 18:00 KH: 406/2015 Eroanomus luottamustehtävästä; Hilppa Kimpanpää Kh 9.3.2015 / 62 Valmistelija: Kaupunginsihteeri Raino Hassinen, puh. 234 4206 Hilppa Kimpanpää pyytää eroa valtuutetun tehtävästä henkilökohtaisista syistä. Esittelijä: Päätös: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se päättää myöntää Hilppa Kimpanpäälle eron valtuutetun tehtävästä. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Kv 13.4.2015 Kh: Valtuusto hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen. Toimeenpano: Ote: Hilppa Kimpanpää Valitusosoitus
32, KV 13.4.2015 18:00 KH: 406/2015 Eroanomus luottamustehtävistä; Jarno Hemminki Kh 9.3.2015 / 63 Valmistelija: Kaupunginsihteeri Raino Hassinen, puh. 234 4206 Jarno Hemminki pyytää eroa liikuntalautakunnan varajäsenyydestä sekä käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä henkilökohtaisista syistä. Kymenlaakson käräjäoikeus on ilmoittanut, että lautamiehiä on riittävä määrä ja että Hemmingin tilalle ei ole tarpeen valita uutta lautamiestä. Edellä mainittu on saatettu tiedoksi ao. valtuustoryhmän puheenjohtajalle. Liikuntalautakunnan kokoonpano: Jäsen Mika Arola Veikko Räsänen Leena Heino Arto Hirvonen Mirja Holmberg Marja Hynninen Teppo Järnstedt Gerhard Koch Hannu Leppänen Natalia Martikainen Matti Metsola Heli Paasi Varajäsen Ari Liljasto Arto Nurminen Jarno Hemminki Soile Suursoho Mari Susi Merja Ylivarvi Risto Nikula Arttu-Petteri Klami Veli-Matti Kleimola Auli Torkkeli Pasi Mäkelä Nina Salmi Esittelijä: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se päättää - myöntää Jarno Hemmingille eron liikuntalautakunnan varajäsenyydestä sekä käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä - valita liikuntalautakuntaan uuden varajäsenen hänen tilalleen. Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Kv 13.4.2015 Kh: Valtuusto hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen. Toimeenpano: Ote: Ilmoitus: Jarno Hemminki uudeksi varajäseneksi valittu liikuntalautakunta Valitusosoitus
33, KV 13.4.2015 18:00 TETA: 1172/2013 Tonttien myyminen Lemminkäinen Talo Oy:lle Kala 10.3.2015 21 Valmistelija: Maankäyttöinsinööri Tom Masalin, puh. 040 7530 164 Kaupunki on tehnyt esisopimuksen Lemminkäinen Talo Oy:n kanssa kuuden kerrostalotontin ja niihin liittyvien pysäköintialueiden rakentamisesta. Sopimuksen mukaan tontit myydään kaksi kerrallaan. Ensimmäiselle kohteelle on myönnetty rakennuslupa ja rakentamisen on tarkoitus käynnistyä alkukesästä../. Myytävät tontit esittävä kartta on liitteenä. Esittelijä: Vs. kaupunkisuunnittelujohtaja Tom Masalin Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyy osaltaan ja esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että kaupunki myy Lemminkäinen Talo Oy:lle, perustettavien asunto-osakeyhtiöiden lukuun kerrostalotontit 285-6- 612-6 ja 8 sekä pysäköintitontin 7 seuraavasti: 1. Kerrostalotonttien pinta-alat ovat 892 ja 1 217 m 2 pysäköintitontin 1 038 m 2. Pysäköintitontti myydään määräosuuksina. 2. Rakennusoikeus molemmilla kerrostalotonteilla on 1 500 m2. 3. Kauppahinta on 651 825 euroa, josta puolet maksetaan kaupanteon yhteydessä ja puolet 30.11.2015 mennessä 4. Tonttia 7 rasittaa kiinteistörekisterin mukaan ajo-oikeus tontille 8. 5. Ostaja sitoutuu rakentamaan asemakaavan, rakennusjärjestyksen ja hyväksyttyjen piirustusten mukaisen uudisrakennuksen kolmen vuoden kuluessa kaupanteosta siihen valmiusasteeseen, että rakennustarkastusviranomainen voi siinä suorittaa rakennusjärjestyksen edellyttämän hyväksyttävän käyttöönottotarkastuksen. Myyjä voi hakemuksesta pidentää tarkoitettua rakennusaikaa. 6. Kiinteistön omistaja sallii kaupungin osoittamien yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevien tarpeellisten johtojen, laitteiden yms. tai niiden kiinnikkeiden sijoittamisen kiinteistölle, sen yli tai sillä oleviin rakennuksiin. Näistä toimenpiteistä aiheutuvat suoranaiset vahingot korvataan erillisellä sopimuksella. 7. Ostaja sitoutuu olemaan myymättä tai muutoin luovuttamatta tonttia edelleen rakentamattomana, ellei kaupunki anna tähän kirjallista suostumustaan. 8. Ostaja sitoutuu ottamaan kohdan 6 sopimusehdon kiinteistön vastaisiin luovutuskirjoihin ja mikäli kiinteistö myydään rakentamattomana, myös kohdan 7 sopimusehdon. 9. Korttelin alueella tehtyjen tutkimusten mukaan alueella on pilaantuneita maa-aineksia. Näiden puhdistus tehdään rakennustöiden yhteydessä ja kaupunki vastaa puhdistuskustannuksista. 10. Muutoin tavanomaisin ehdoin. Päätös: Hyväksyttiin.
33, KV 13.4.2015 18:00 TETA: 1172/2013 Kh 7.3.2015 Kaupunginhallituksen käsittely 7.4.2015 toimitetaan myöhemmin. Kv 13.4.2015 Ehdotus toimitetaan myöhemmin.
33, KV 13.4.2015 18:00 / Pykälän liite: myytävät tontit, kartta
34, KV 13.4.2015 18:00 TETA: 466/2015 Kaupunkisuunnittelulautakunnan lisämääräraha ja käyttösuunnitelma talousarviovuodelle 2015 Kala 10.3.2015 23 Valmistelijat: Kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen, puh. 234 4341 Controller Maarit Heikkilä, puh. 234 4308 Valtuuston hyväksyttyä 10.11.2014 toimielimille määrärahat ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015 lauta- ja johtokunnat päättävät talousarvion käyttösuunnitelmista eli tarkistavat talousarvioesityksiinsä sisältyneet alustavat tavoitteet ja määrärahaesitykset käyttösuunnitelmiksi. KÄYTTÖTALOUS TA 2015 Lautakunnan ehdotuksen sitova toimintakate on lopullisessa talousarviossa muuttunut seuraavasti: TA LTK Toimintakate 12 794 792 - kaavoitussopimuksien maksutuottojen lisäys 600 000 - yleiskaava-arkkitehdin viran täytön siirto 50 956 TA KH 2015 Toimintakate 13 747 285 - organisaation muutos tilapalvelusta toimitilahallinnoksi 18 575 256 TA 2015 Toimintakate 32 322 541 Kaupunginhallituksen kustannuspaikalle Myyntivoitot ja -tappiot on budjetoitu 4,5 milj. euroa käyttöomaisuuden myynneistä saatavaa myyntivoittoa. Kaupunginhallitus on jakanut myyntitavoitteen käyttösuunnitelmaa vahvistaessaan maa-alueiden ja rakennusten kesken. Maa-alueista myyntivoittoa edellytetään kertyvän 3,2 milj.euroa ja rakennuksista 1,3 milj. euroa../. Liite talousarvion valmisteluvaiheista INVESTOINNIT TA 2015 Vuoden 2015 investoinnit kaupunginvaltuusto vahvisti lautakunnan käsittelyn mukaisena Riviotsikot TA2015 TS2016 TS2017 TS2018 TS2019 Kiinteä omaisuus 0 0 0 0 0 Investointien hankinnat -2 000 000 0 0 0 0 Myynnit 2 000 000 0 0 0 0 Talonrakennus -7 570 000-13 680 000-11 110 000-9 320 000-9 420 000 Investointien hankinnat -7 670 000-13 680 000-11 210 000-9 320 000-9 420 000 Rahoitusosuus 100 000 0 100 000 0 0 Venesatamat -100 000-145 000-100 000-45 000 0 Investointien hankinnat -100 000-145 000-100 000-45 000 0 Kaikki yhteensä -7 670 000-13 825 000-11 210 000-9 365 000-9 420 000 Kiinteä omaisuus sisältää maa- ja vesialueet sekä rakennukset. Investointeihin kirjataan tuloksi myydyn omaisuuden taseessa oleva arvo. Myyntivoitto/-tappio on tasearvon ja myyntihinnan erotus, joka kirjataan kaupunginhallituksen käyttötuloksi/-menoksi. Talonrakennus sisältää entisen tilapalvelun talousarvioon kirjatut investoinnit, jotka kaupungin talousarviokirjassa on esitetty teknisen lautakunnan investointeina. LISÄTALOUSARVIO 2015 Kaupunkisuunnittelulautakunnan vuoden 2015 talousarvion sitova toimintakate tulee alittumaan tämänhetkisen arvion mukaan noin 0,08 milj. euroa.
34, KV 13.4.2015 18:00 TETA: 466/2015 Arviossa on huomioitu yhtiöitettävien rakennuksien tontin vuokratulojen pienentyminen 94 t sekä vuokralaskutuksen hallinnoinnista saatavat palvelutuottojen lisäys 14 t. Heinsuon Jäteasema siirtyminen Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy:lle puuttui talousarviosta. Siirtymisen vaikutuksesta toimintakate pienenee 11 t. Talousarvion jälkeen kiinteistönhoitajien vastuujakoa on tarkistettu, mikä tarkoittaa 15 t muutosta toimintakatteeseen. TA 2015 Toimintakate 32 322 541 - Heinsuon Jäteasema Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy:lle - 11 297 - Tontinvuokratuottojen vähennys Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy:ltä - 94 313 - Palvelutuotot Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy:ltä 14 000 - Kiinteistönhoitajien vastuujaon muutos 14 873 LTA 2015 Toimintakate 32 245 804 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Lisätalousarvioon perustuva käyttösuunnitelma jaetaan osallistujille kokouksessa. Esittelijä: Vs. kaupunkisuunnittelujohtaja Tom Masalin Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää hyväksyä vuoden 2015 lisätalousarvion ja lisätalousarvion mukaisen käyttösuunnitelman. Asian käsittely: Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupunkisuunnittelulautakunnan sitovaa toimintakatetta tarkistetaan 0,08 milj. euroa pienemmäksi, jolloin uusi toimintakate olisi 32 245 804 euroa. Täydennetty esitys jaettiin lautakunnalle pöytäjakeluna. Controller Maarit Heikkilä, asemakaava-arkkitehti Marja Kukkonen ja maankäyttöinsinööri Tom Masalin esittelivät asiaa. Kai Savolainen ehdotti, että kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja tekniselle lautakunnalle järjestetään yhteinen tilaisuus, jossa esitellään talonrakennuksen investointeja, kiinteistöjen perusparannuksia ym. Tarja Bohm kannatti Savolaisen esitystä. Puheenvuoroja käyttivät Nanni Mamia, Matti Koski, Jari Elo, Jari Luumi, Pia Hurtta, Tom Masalin, Päivi Leijamaa ja Marja Kukkonen. Päätös: Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti hyväksyä vuoden 2015 lisätalousarvion ja lisätalousarvion mukaisen käyttösuunnitelman. Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupunkisuunnittelulautakunnan sitovaa toimintakatetta tarkistetaan 0,08 milj. euroa pienemmäksi, jolloin uusi toimintakate olisi 32 245 804 euroa. Kai Savolaisen toivomus koskien yhteistä tilaisuutta liitettiin pöytäkirjaan. Henry Lindelöf poistui kokouksesta klo 17.40.
34, KV 13.4.2015 18:00 TETA: 466/2015 Kh 7.4.2015 Kaupunginhallituksen käsittely toimitetaan myöhemmin. Kv 13.4.2015 Ehdotus toimitetaan myöhemmin.
34, KV 13.4.2015 18:00 / Pykälän liite: talousarvion valmisteluvaiheet UUSI KAUPUNKISUUNNITTELU KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA TOIM Toimitilojen palvelualue OMAI Omaisuuden hallinta MAAN Maanhankinta ja luovutuksen palvelualue MITT Mittaus-ja kiinteistötoimen palvelualue KAMI Kaavoitus ja mittaus KAAV Kaavoituksen palvelualue Luottamuselimet (ltk ym.) Toimitilahallinto Kiinteistökustannus paikat Maanhankinta- ja luovutus Metsänhoito Kaupunkimittaus Kymijoen virkistysk. Kaavoitus Siirtolapuutarhat Satama-alueet Venesatam at Talousarvion valmistelu vanhalla organisaatiolla, aiemmilla kirjausperiaatteilla kiinteistökustannuspaikat olivat Teknisellä lautakunnalla Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy:lle siirtyneet kustannuspaikat edelleen Teknisillä Palveluilla huomioitu muutokset sen hetkisen tiedon mukaisina Talousarvion raportointi uusi organisaatio 26.2., jonka mukaiset raportit ohessa (ei LTA) talousarviokirjan raportointi toteutettu erillislaskentana Lisätalousarvio päivitetään nykytietämyksen mukaiseksi (mm. tontin vuokrat) JuKin vuokraveloituksien päivitys ei vaikuta Kalaan, koska kirjataan suoraan toimitilan vuokraajalle (Kalaan ei ulkoisia vuokrakuluja ja sisäisiä vuokratuloja) kiinteistökustannuspaikkoihin kohdistuu suuri tasapainotuserä Teknisen palvelun hallinnassa, valvonta toimitilahallinnossa 24.3.2015 Alatunnisteteksti 1
34, KV 13.4.2015 18:00 / Pykälän liite: talousarvion valmisteluvaiheet UUSI KAUPUNKISUUNNITTELU 3 Toimintatuotot 4 Toimintakulut ULK. TOIM INTAKATE 4S Sisäiset erät TOIM INTAKATE 6 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 6S Sisäinen korko 7 Poistot ja arvonalentumiset TULOS KAUPUNKISUUNNITTELU OMAI Omaisuuden hallinta TOIM Toimitilojen palvelualue Toteuma EUR 2014 2015 2014 2015 Budjetti TA EUR MAAN Maanhankinta ja luovutuksen Toteuma EUR Budjetti TA EUR 30 Myyntituotot 40 0 387 075 120 000 32 Maksutuotot 0 0 30 198 30 000 33 Tuet ja avustukset 0 0 4 500 0 34 Muut toimintatuotot 7 092 845 7 957 523 14 730 550 15 451 413 37 Valmistus omaan käyttöön 18 052-1 310 0 0 3 Toimintatuotot 7 110 937 7 956 213 15 152 324 15 601 413 40 Henkilöstökulut -1 865 803-2 085 550-302 581-306 020 43 Palvelujen ostot -3 314 292-1 278 590-252 126-192 765 45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 860 045-6 928 163-3 716-5 000 47 Avustukset 0 0 0 0 48 Muut toimintakulut -5 394 411-6 368 923-41 743-1 500 4 Toimintakulut -17 434 550-16 661 225-600 166-505 285-10 323 613-8 705 011 14 552 158 15 096 128 S8 Sisäiset tuotot 29 880 749 28 626 237 1 006 0 S9 Sisäiset kulut -2 044 854-1 843 159-8 774-8 778 4S Sisäiset erät 27 835 895 26 783 078-7 768-8 778 17 512 282 18 078 067 14 544 390 15 087 350 60 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 318 0 6 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 318 0 17 512 282 18 078 067 14 544 708 15 087 350 SK Sisäinen korko -4 586 983-4 276 137-2 822 291-2 812 457 6S Sisäinen korko -4 586 983-4 276 137-2 822 291-2 812 457 70 Poistot ja arvonalentumiset -9 714 136-9 383 697-847 746-785 182 7 Poistot ja arvonalentum iset -9 714 136-9 383 697-847 746-785 182 3 211 162 4 418 233 10 874 671 11 489 711 Toimitilojen palvelualue 24.3.2015 Alatunnisteteksti 2 sis. toimitilahallinnon ja kiinteistökustannuspaikat TA sis tasapainotuserän 2,7 milj.euroa kohdistamatta kiinteistöille ei huomioitu sis. vuokrissa, jolloin liian suuret sis. tulot toimitilahallinnossa vuokrien hallinnointi ml JuKi vuokralaskutus palvelutuotot puuttuvat TA:sta talousarvion erillislaskennan virhe 75 t Heinsuon Jäteasema ja Karhuvuoren Koulu huomioimatta siirrossa Teknisiin Palveluihin Maanhankinnan palvelualue sis. tontinvuokratulot JuKi:lta TA 724 t Toteutunee 630 t -> LTA -korjaus
34, KV 13.4.2015 18:00 / Pykälän liite: talousarvion valmisteluvaiheet UUSI KAUPUNKISUUNNITTELU 3 Toimintatuotot 4 Toimintakulut ULK. TOIM INTAKATE 4S Sisäiset erät TOIM INTAKATE 6 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 6S Sisäinen korko 7 Poistot ja arvonalentumiset TULOS KAUPUNKISUUNNITTELU KAMI Kaavoitus ja m ittaus MITT Mittaus-ja kiinteistötoimen Toteuma EUR 2014 2015 2014 2015 Budjetti TA EUR KAAV Kaavoituksen palvelualue Toteuma EUR Budjetti TA EUR 30 Myyntituotot 160 964 97 000 27 073 0 32 Maksutuotot 209 578 200 000 161 015 1 032 500 33 Tuet ja avustukset 1 100 0 61 025 0 34 Muut toimintatuotot 314 384 301 000 0 0 37 Valmistus omaan käyttöön 62 010 20 000 0 0 3 Toimintatuotot 748 035 618 000 249 114 1 032 500 40 Henkilöstökulut -1 266 623-1 200 607-450 771-413 585 43 Palvelujen ostot -220 435-274 500-265 844-175 500 45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -69 476-77 100-4 306-1 500 47 Avustukset 0 0 0 0 48 Muut toimintakulut -79 601-86 000-2 966 0 4 Toimintakulut -1 636 135-1 638 207-723 887-590 585-888 100-1 020 207-474 773 441 915 S8 Sisäiset tuotot 21 731 0 318 0 S9 Sisäiset kulut -380 135-227 654-75 296-65 105 4S Sisäiset erät -358 403-227 654-74 977-65 105-1 246 503-1 247 861-549 751 376 810 60 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 6 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0-1 246 503-1 247 861-549 751 376 810 SK Sisäinen korko -41 682-37 844 0 0 6S Sisäinen korko -41 682-37 844 0 0 70 Poistot ja arvonalentumiset -182 611-157 251 0 0 7 Poistot ja arvonalentum iset -182 611-157 251 0 0-1 470 796-1 442 956-549 751 376 810 Kaavoitus- ja mittaus 24.3.2015 Alatunnisteteksti 3 ei muutoksia kustannuspaikkarakenteessa talousarvio ei sisällä kantasataman tuottoja ja kustannuksia eivät myöskään sisälly käsiteltävänä olevaa lisätalousarvioon
34, KV 13.4.2015 18:00 / Pykälän liite: talousarvion valmisteluvaiheet UUSI KAUPUNKISUUNNITTELU Talousarviosta talousarvioon LTK Kala, vanha org -> KH Kala, vanha org. -> TA Kala, uusi org -> LTA Kala, uusi org. vaikutukset -> 3 Toimintatuotot 4 Toimintakulut LTA( 2) Kala, kantasataman vaikutukset ULK. TOIM INTAKATE 4S Sisäiset erät TOIM INTAKATE 6 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 6S Sisäinen korko 7 Poistot ja arvonalentumiset TULOS TOT 2014, uusi KALA TA 2015, uusi KALA TA 2015 LTK TA 2015 KH MUUTOS LTK -> KH MUUTOS vanha - > uusi KALA 30 Myyntituotot 575 762 217 000 217 000 217 000 0 0 32 Maksutuotot 400 791 1 262 500 662 500 1 262 500 600 000 0 33 Tuet ja avustukset 66 626 0 0 0 0 0 34 Muut toimintatuotot 22 137 779 23 709 936 15 028 500 15 028 500 0 8 681 436 37 Valmistus omaan käyttöön 80 062 18 690 20 000 20 000 0-1 310 3 Toimintatuotot 23 261 020 25 208 126 15 928 000 16 528 000 600 000 8 680 126 40 Henkilöstökulut -3 926 033-4 047 400-2 012 806-1 961 851 50 956-2 085 550 43 Palvelujen ostot -4 056 075-1 926 355-647 765-647 765 0-1 278 590 45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 937 543-7 011 763-83 600-83 600 0-6 928 163 47 Avustukset 0 0 0 0 0 0 48 Muut toimintakulut -5 518 721-6 456 423-87 500-87 500 0-6 368 923 4 Toimintakulut -20 438 372-19 441 940-2 831 671-2 780 716 50 956-16 661 225 2 822 648 5 766 186 13 096 329 13 747 284 650 956-7 981 098 S8 Sisäiset tuotot 29 903 805 28 626 237 0 0 0 28 626 237 S9 Sisäiset kulut -2 509 059-2 144 696-301 537-301 537 0-1 843 159 4S Sisäiset erät 27 394 746 26 481 541-301 537-301 537 0 26 783 078 30 217 394 32 247 727 12 794 792 13 445 747 650 956 18 801 980 60 Rahoitustuotot ja -kulut 318 0 0 0 0 0 6 Rahoitustuotot ja -kulut 318 0 0 0 0 0 30 217 712 32 247 727 12 794 792 13 445 747 650 956 18 801 980 SK Sisäinen korko -7 450 957-7 126 438-2 850 301-2 850 301 0-4 276 137 6S Sisäinen korko -7 450 957-7 126 438-2 850 301-2 850 301 0-4 276 137 70 Poistot ja arvonalentumiset -10 744 493-10 326 130-942 433-942 433 0-9 383 697 7 Poistot ja arvonalentumiset -10 744 493-10 326 130-942 433-942 433 0-9 383 697 12 022 263 14 795 159 9 002 058 9 653 013 650 956 5 142 146 24.3.2015 Alatunnisteteksti 4 Muutos ltk kh = Kaavoituksen maksutuottojen lisäys ja yleiskaavaarkkitehdin viran täytön siirto Muutos vanha - uusi = Toimitilahallinto + tontin vuokratulot