Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2014 1 Kokoustiedot Aika: 16.10.2014 klo 10.14 13.54 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2014 2 Sisällysluettelo Sivu 58 Kokouksen avaus 3 Liite 1, 58 59 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 Liite 1, 59 60 Pöytäkirjan tarkastajan valinta 5 61 Kokouksen sihteeri 6 62 Luonnokset strategian tarkistukseksi vuosille 2015 2016 ja Suomen Kuntaliiton toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2015 7 Liite 1, 62 63 Suomen Kuntaliiton ja KT Kuntatyönantajat talousarvioesitykset vuodelle 2015 8 Liite 1, 63 64 Suomen Kuntaliiton jäsenmaksu ja KT Työnantajien maksuosuudet vuonna 2015 10 65 Vuoden 2017 kuntapäivien aika ja paikka 11 66 Kuntaliiton valtuuston syyskokous 12. 13.11.2014 12 Liite 1, 66 67 Osallistuminen Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden valmisteluihin 13 Liitteet 1 3, 67 68 Kuntaliiton talouskatsaus elokuu 2014 14 Liite 1, 68 69 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräistä siihen liittyvistä laeista 18 Liitteet 1 2, 69 70 Kuntaliiton hallituksen seuraaviin kokouksiin suunnitellut asiat 20 71 Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous 21 72 Kokouksen päättäminen 22
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2014 3 58 Kokouksen avaus Liite 1, 58 Liiton puheenjohtaja avaa Kuntaliiton hallituksen kokouksen. Todetaan. Puheenjohtaja avasi hallituksen kokouksen päätöksenteko-osuuden klo 13.36. Merkittiin, että informaatio-osassa olivat esillä seuraavat asiat: - Työmarkkinakeskusjärjestöjen sopimus vuoden 2017 työeläkeuudistuksesta, kunta-alan työmarkkinajohtaja Markku Jalonen - Kuntaliiton hallitusohjelmatavoitteet 2015 2017, varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen - Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus, varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen - Kuntaliiton laskutusperusteet 2015, varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen - Ajankohtaiskatsaus ja hallituksen esityslista 16.10.2014, toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma.
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2014 4 59 Hallituksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Liite 1, 59 Sääntöjen mukaan hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Kutsu on lähetetty hallituksen varsinaisille jäsenille ja varajäsenille seitsemän päivää ennen hallituksen kokousta 8.10.2014. Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Hallituksen kokouksiin osallistuvat myös varajäsenet. Hallituksen jäseniä ja varajäseniä sekä muita läsnäolijoita pyydetään allekirjoittamaan läsnäololista, joka otetaan pöytäkirjan liitteeksi. Todetaan, että tähän kokoukseen osallistuvat hallituksen jäsenet ja varajäsenet allekirjoitetun läsnäololistan mukaisesti. Samalla todetaan, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Todettiin, että tähän kokoukseen osallistuvat hallituksen jäsenet ja varajäsenet allekirjoitetun läsnäololistan (liite 1,59 ) mukaisesti. Samalla todettiin, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2014 5 60 Pöytäkirjan tarkastajan valinta Hallituksen pöytäkirjan allekirjoittavat hallituksen (kokouksen) puheenjohtaja ja sihteeri. Hallitus päätti 6.6.2013, että pöytäkirjan tarkastaa yksi kussakin kokouksessa valittava jäsen. Hallitus päättää, että tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan hallituksen jäsen Lasse Hautala. Hyväksyttiin.
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2014 6 61 Kokouksen sihteeri Todetaan, että tämän kokouksen sihteerinä toimii talous- ja hallintojohtaja Timo Leivo. Hyväksyttiin.
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2014 7 62 Luonnokset strategian tarkistukseksi vuosille 2015 2016 ja Suomen Kuntaliiton toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2015 Liite 1, 62 (strategiaosio) Liite 1, 62 (toimintasuunnitelmaosio) Vuonna 2013 hyväksytyn Uuden sukupolven Kuntaliitto 2020 -strategian lähtökohtana on tehdä tulevaisuutta muuttuvassa toimintaympäristössä vuoteen 2020. Kuntien tehtäväkenttä ja rooli palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa ovat muutoksessa. Kuntaliiton on elettävä mukana jäsenkuntien muutoksessa ja kyettävä tunnistamaan ja palvelemaan erilaisten jäsenten ja asiakkaiden tarpeita. Kuntaliiton strategiassa korostetaan kahden vuoden (2013 2014 ja 2015 2016) näkymää. Tässä strategian tarkistuksessa määrittelemme tavoitteemme vuosille 2015 2016. Vuosittain valtuuston hyväksyttäväksi valmisteltava toimintasuunnitelma muodostuu strategiatavoitteiden toteuttamiseen tähtäävistä toimenpideohjelmista. Toimintasuunnitelmassa korostetaan edunvalvontatyöllä, kehittämistoiminnalla ja palveluilla tuotettavia aikaansaannoksia ja vaikutuksia jäsenille ja asiakkaille. Liiton yksiköt valmistelevat toimialueitaan koskevat toimintasuunnitelmat strategian ja liiton toimintasuunnitelman pohjalta. Hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy strategian tarkistuksen vuosille 2015 2016 ja Suomen Kuntaliiton toimintasuunnitelman vuodelle 2015. Hyväksyttiin.
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2014 8 63 Suomen Kuntaliiton ja KT Kuntatyönantajat talousarvioesitykset vuodelle 2015 Liite 1, 63 Suomen Kuntaliiton vuoden 2015 talousarvio perustuu liiton toimintasuunnitelmaan. Talousarvion mukaisista liiton yhteensä 22,7 miljoonan euron tuloista (ilman KT Kuntatyönantajien 5,3 miljoonan euron maksuosuuksia ja 1,4 miljoonan euron muita tuloja) pääosan muodostavat jäsenkuntien 17,1 miljoonan euron jäsenmaksutulot sekä suurimpien kuntayhtymien 1,7 miljoonan euron palvelumaksut. Liiton talousarvioesityksen tulos on -1,2 miljoonaa euroa. Talousarvion investointisuunnitelmassa varaudutaan enintään 60 tuhannella eurolla autojen hankintaan. Kuntaliiton henkilöstö (ml. KT Kuntatyönantajat) oli vuoden 2014 syyskuun alussa 203 henkilöä. Näistä 15 henkilöä on pitkäaikaisella palkattomalla työlomalla tai määräaikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä ja 6 henkilöä on osa-aikatyössä. Edellä mainittujen lisäksi määräaikaisessa työsuhteessa on 28 henkilöä. Henkilöstökulut muodostavat 52 prosenttia liiton kaikista kustannuksista (ml. KT Kuntatyönanatajat). Henkilöstökulut ovat pienentyneet, koska osa henkilöstöstä on siirtynyt Kuntaliitto Palvelut Oy:n palvelukseen. Liiton sijoitus- ja rahoitustoiminnan nettotuloiksi arvioidaan 2,5 miljoonaa euroa, josta sijoitusten osuus on 3,5 miljoonaa euroa ja toimitilojen vuokraan sisältyvä rahoitusvastike -1,0 miljoonaa euroa. Sijoituspolitiikka ehdotetaan, että se vahvistetaan vuodelle 2015 sellaisena kuin se on nyt. Kuntaliiton varsinaisen jäsenmaksun määrä on talousarvioehdotuksen mukaan 17,1 miljoonaa euroa ja kuntayhtymien palvelumaksujen yhteismäärä 1,7 miljoonaa euroa. Vuoden 2015 jäsenmaksut ovat 3,0 % suuremmat kuin vuoden 2014 jäsenmaksut. Liiton sääntöjen 19 :n mukaan valtuusto hyväksyy syyskokouksessaan liiton talousarvion. Kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta (KT Kuntatyönantajat) annetun lain (254/93) 5 :n mukaan kuntien keskusjärjestön valtuusto hyväksyy Kunnallisen työmarkkinalaitoksen (KT Kuntatyönantajat) talousarvion ja tilinpäätöksen, valitsee tilintarkastajat ja päättää vastuuvapauden myöntämisestä. Hallitus päättää esittää liiton valtuustolle, että valtuusto päättää - vahvistaa liiton sääntöjen 19 :n mukaan liiton talousarvion vuodelle 2015 esityslistan liitteen mukaisesti ja - hyväksyä Kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta (KT Kuntatyönantajat) annetun lain 5 :n mukaisesti Kunnallisen työmarkkinalaitoksen (KT Kuntatyönantajat) talousarvion vuodelle 2015 esityslistan liitteen mukaisena.
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2014 9 Lisäksi hallitus päättää valtuuttaa liiton toimitusjohtajan päättämään talousarvion teknisistä tarkistuksista sekä lisäksi talousarvion tutkimus- ja kehityshankkeiden bruttotulojen ja -menojen sellaisista tarkistuksista, jotka eivät muuta liiton hankkeisiin kohdistaman nettopanostuksen kokonaismäärää. Hyväksyttiin.
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2014 10 64 Suomen Kuntaliiton jäsenmaksu ja KT Työnantajien maksuosuudet vuonna 2015 Kuntaliiton tulojen suurimman osan muodostavat kuntien jäsenmaksut, jotka pääsääntöisesti ovat seuranneet jäsenkuntien verotettavien ansiotulojen kehitystä. Vuoden 2015 talousarviossa esitetään jäsenmaksujen korotusta 3,0 prosentilla. Suomen Kuntaliiton ja KT Kuntatyönantajien vuoden 2015 talousarvioesityksessä esitetään perittäväksi kunnilta liitolle jäsenmaksuja yhteensä 17,1 miljoonaa euroa, palvelumaksuja suurimmilta kuntayhtymiltä 1,7 miljoonaa euroa sekä kuntien maksuosuuksia KT Kuntatyönantajien nettomenoihin yhteensä 5,3 miljoonaa euroa. Liiton sääntöjen 9 :n mukaan valtuusto vahvistaa vuosittain jäsenmaksun suuruuden. Jäsenmaksu määräytyy kuntakohtaisesti siten, että kokonaissummasta 3/4 jaetaan kuntien asukasluvun perusteella ja 1/4 verotettavien tulojen perusteella, kuitenkin niin, että yli 20 000 asukkaan menevältä osalta on kunnan asukasperusteinen jäsenmaksu 15 %:lla alennettu ja, jos jäsenkunnan verotettavat tulot asukasta kohti ylittää kaikkien jäsenkuntien keskimääräiset verotettavat tulot asukasta kohti, alennetaan kunnan verotettaviin tuloihin perustuvaa jäsenmaksuosuutta keskiarvon ylittävältä osalta 25 %:lla. Ahvenanmaan kuntien jäsenmaksu on lisäksi alennettu 25 %:lla edellä mainitulla tavalla määräytyvästä jäsenmaksusta. Jäsenmaksu on suoritettava vuosittain maaliskuun 1. päivään mennessä, ellei valtuusto toisin määrää. Kuntien maksuosuudet KT Kuntatyönantajien toiminnan nettokuluihin peritään kunnilta siten, että KT Kuntatyönantajien nettomenot peritään puoliksi niiden verotettavien tulojen mukaan, jotka kunnassa on määrätty edellisenä vuonna toimitetussa kunnallisverotuksessa ja puoliksi saman vuoden tammikuun 1. päivän asukaslukujen mukaisessa suhteessa. Hallitus päättää esittää liiton valtuustolle, että valtuusto päättää - vahvistaa sääntöjen 9 :n mukaisesti liiton jäsenmaksun suuruudeksi 17 070 972 euroa vuonna 2015 ja todeta, että liiton sääntöjen mukaan jäsenmaksu on suoritettava maaliskuun 1. päivään 2015 mennessä sekä - todeta, että KT Kuntatyönantajien vuoden 2015 talousarvion mukaisesti KT Kuntatyönantajien kunnilta perittävien maksuosuuksien ennakkojen yhteismäärä on 4 239 815 euroa ja päättää, että 80 % tästä määrästä peritään kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta (KT Kuntatyönantajat) annetun lain 6 :n mukaisesti kunnilta ennakkona maaliskuun 1. päivään 2015 mennessä. Hyväksyttiin.
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2014 11 65 Vuoden 2017 kuntapäivien aika ja paikka Kuntaliiton sääntöjen 14 :n mukaan yhdistyksen kokous, varsinaiset kuntapäivät, pidetään joka neljäs vuosi kunnallisvaalien jälkeisenä vuonna vuoden alkupuoliskolla. Valtuusto määrää kokouspaikan ja -ajan. Vaalien ajankohtia ja kansalaisten osallistumisoikeuksia selvittävä parlamentaarinen työryhmä ehdotti, että kunnallisvaalit siirretään toimitettaviksi huhtikuun kolmantena sunnuntaina. Työryhmä ehdotti, että kunnallisvaalit järjestettäisiin ensimmäisen kerran huhtikuussa vuonna 2017. Vastaavasti Kuntalain kokonaisuudistusta koskevassa lausuntokierroksella olleessa hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan, että valtuuston toimikausi alkaisi kesäkuussa. Seuraavien kuntavaalien ajankohdan siirtyminen merkitsisi, että Kuntaliiton sääntöjen kuntapäivien ajankohtaa koskevaa määräystä pitäisi muuttaa. Kuntaliiton sääntöjen muuttamista koskeva työryhmä on asetettu 21.8.2014. Kuntapäivät olisi tarkoituksenmukaista pitää kuntavaalivuoden loppupuoliskolla. Hallituksen työvaliokunta on kokouksessaan 21.5.2014 ja 2.10.2014 käsitellyt asiaa. Käytäntö on ollut, että valtuusto on tehnyt päätöksen kuntapäivien kokouspaikasta ja kokousajasta noin kolme vuotta ennen kuntapäiviä. Edellä mainitut linjauksen huomioiden olisi marraskuu 2017 hyvä ajankohta kuntapäiville. Kuntapäivien kokouspaikasta ja ajankohdasta olisi siten tarkoituksenmukaista päättää valtuuston kokouksessa 13.11.2014. Ensimmäisten kuntapäivien yhteydessä on päätetty, että kuntapäivät järjestetään joka toinen kerta Helsingissä. Kuntapäivät on edellisen kerran järjestetty Helsingissä vuonna 2001. Sen jälkeen ne on pidetty Tampereella vuonna 2005, Jyväskylässä vuonna 2009 ja Oulussa vuonna 2013. Näin ollen valmistelussa on lähdetty siitä, että vuoden 2017 kuntapäivät olisi luontevaa pitää Helsingissä. Tarjousten ja tilojen saatavuuden sekä tarkoituksenmukaisuuden vuoksi valmistelussa on päädytty siihen, että Kuntapäivien pitopaikka olisi Finlandia-talo. Kuntapäivien järjestämisestä ja isäntäkaupunkina toimimisesta on perinteisesti lähetetty tarjouspyyntö kaupunkeihin joissa on tarvittavat kokoustilat ja riittävä majoituskapasiteetti. Tästä käytännöstä on suunniteltu luovuttavaksi seuraavien kuntapäivien osalta. Sen sijaan olisi tarkoituksenmukaista selvittään pääkaupunkiseudun kaupunkien halukkuutta yhteisesti isännöidä kuntapäivien iltajuhlia 22.11.2017. Työvaliokunta on päättänyt esittää, että Kuntapäivät järjestetään Helsingissä 22. 23.11.2017. Hallitukselle annetaan kokouksessa selostus asiasta. Hallitus päättä esittää valtuustolle päätettäväksi, että Kuntapäivät järjestetään Helsingissä 22. 23.11.2017. Hyväksyttiin.
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2014 12 66 Kuntaliiton valtuuston syyskokous 12. 13.11.2014 Liite 1, 66 Kuntaliiton sääntöjen mukaan valtuusto kokoontuu varsinaiseen kokoukseensa kahdesti vuodessa, kevätkokoukseen maalisheinäkuussa ja syyskokoukseen syys-joulukuussa hallituksen määräämänä aikana ja paikassa. Hallitus hyväksyi 21.8.2014 Kuntaliiton hallintoelinten kokousaikataulun vuodeksi 2015 ja sen mukaan valtuusto kokoontuu syyskokoukseen 12. 13.11.2014. Kuntaliiton sääntöjen mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on toimitettava kullekin jäsenelle tämän ilmoittamaan osoitteeseen lähetetyllä kirjeellä vähintään kymmenen päivää ennen kokousta. Kutsuun on liitettävä esityslista. Valtuuston esityslista laaditaan sekä suomen että ruotsin kielellä. Kuntaliiton hallituksen tulee valmistella valtuuston käsiteltäväksi tulevat asiat. Hallituksen jäsenellä, toimitusjohtajalla, varatoimitusjohtajalla ja ruotsinkielisten ja kansainvälisten asiain johtajalla sekä muilla valtuuston määräämillä henkilöillä on oikeus olla läsnä valtuuston kokouksessa ja ottaa osaa keskusteluun. Edellä olevan nojalla Kuntaliiton hallitus päättää kutsua Kuntaliiton valtuuston syyskokoukseen ja hyväksyä sille tämän asian liitteen mukaisen esityslistan. Esityslista käännetään myös ruotsin kielelle. Kuntaliiton hallitus päättää kutsua liiton valtuuston koolle syyskokoukseen 12. 13.11.2014 Kuntatalon isoon luentosaliin. Samalla hallitus päättää hyväksyä valtuustossa käsiteltävät asiat hallituksen esityslistan tämän asian liitteen mukaisesti. Päätös Hyväksyttiin.
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2014 13 67 Osallistuminen Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden valmisteluihin Liite 1, 67 Liite 2, 67 Liite 3, 67 Toimitusjohtaja on 26.9.2014 lähettänyt kuntajohtajille liitteenä olevan kutsun, jossa toivotaan kuntien ja kuntalaisten laajasti osallistuvan osaltaan vuonna 2017 vietettävien Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlien valmisteluihin. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2014 14 68 Kuntaliiton talouskatsaus elokuu 2014 Liite 1, 68 Tuotot Kuntaliiton varsinaisen toiminnan tuotot kumulatiivisesti elokuussa 2014 ovat yhteensä 14 555 700 euroa alittaen budjetin 1 125 700 eurolla (budjetti 15 681 400 euroa). Edelliseen vuoteen verrattuna laskua on 9 %. Liitossa on budjetoitu kahdeksalle kuukaudelle 1 626 900 euroa palvelutuottoja ja vuokria. Palvelutuotot toteutuvat merkittävältä osin Kuntaliitto Palvelut Oy:ssä ja yhteensä palvelutuottojen ja vuokrien budjettijättämä on 495 400 euroa. Kunnia- ja ansiomerkkien myynti on vuoden kuuden ensimmäisen kuukauden aikana 320 800 euroa budjetin ollessa 600 000 euroa, mikä aiheuttaa 279 200 euron jättämän budjettiin nähden. Sisäisiä tuottoja on kaudella 196 400 euroa budjetoitua vähemmän. Tämä näkyy myös sisäisten kulujen vähentymisenä. Julkaisumyynti on siirtynyt 1.1.2014 liitolta Kuntaliitto Palvelut Oy:lle. Julkaisumyyntiä on budjetoitu ensimmäiselle kahdeksalle kuukaudelle 80 700 euroa ja koko vuodelle 121 000 euroa, mikä ei siis toteudu. Vuoden 2013 vastaavan jakson julkaisumyynti oli 263 900 euroa ja koko vuonna 306 700 euroa. Jäsen- ja palvelumaksut ovat 12 231 700 euroa budjetin ollessa 12 177 000 euroa. Kustannukset Henkilöstökulut (ml. palkat, palkkiot, eläkkeet ja henkilösivukulut) ovat 8 698 800 euroa budjetin ollessa 9 354 300 euroa, jolloin kokonaisalitus on 655 500 euroa. Alitus johtuu lomapalkkavarauksesta, mutta tämä alitus tasaantuu vuoden loppua kohti. Eläkekuluihin on virheellisesti budjetoitu erä, jonka kuuluisi olla palkoissa ja palkkioissa. Henkilöstökulujen yhteissumma budjetissa on oikealla tasolla. Henkilöstökulut ovat vuositasolla budjetissa. Yhteissummaltaan 942 000 euron koulutus-, muut henkilöstö-, matka- sekä tarvike- ja atk-kulut alittivat budjetin 120 500 eurolla budjetin ollessa 1 062 000 euroa. Matkustamiseen on kiinnitetty erityistä huomiota ja matkakulujen alitus budjettiin nähden on 125 700 euroa (toteuma 380 800 euroa) edellisen vuoden vastaavan kulujen oltua 559 000 euroa. Loppuvuodesta aloitetaan yhteistyö uuden matkatoimiston kanssa. Tämän myötä matkustamiseen liittyvät käytännöt virtaviivaistuvat mm. palveluprosessien kehittymisen myötä. Ulkopuoliset palvelut ovat 1 351 500 euroa budjetin ollessa 1 225 200 euroa, jolloin budjettiylitys on 126 300 euroa. Tämä johtuu pääosin konsernirakennemuutoksen juridisten, tilintarkastus- ja konsultointipalveluiden käytöstä. Muu kulut yhteensä ovat 7 979 600 euroa budjetin ollessa 8 868 200 euroa, jolloin budjettialitus on 888 600 euroa. Alitus muodostuu lähinnä muista toimintakuluista, joiden budjettialitus on 808 900 euroa (toteutunut 5 631 800 euroa, budjetti 6 440 700 euroa). Merkittävä osa tästä alituksesta johtuu konserniveloituksista.
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2014 15 Kustannukset ovat yhteensä 16 657 900 euroa budjetin ollessa 18 452 600 euroa, jolloin budjetti alittui 1 794 700 000 eurolla. Tuotto-/kulujäämä ennen tutkimus- ja kehityshankkeita ja Pohjoisen ja Etelän kuntien yhteistyöohjelman tulosvaikutusta on -2 102 200 euroa budjetin ollessa -2 771 200 euroa (eroa +669 000 euroa). Tutkimus- ja kehitysprojektit sekä Pohjoisen ja Etelän kuntien yhteistyöohjelma Tutkimus- ja kehitysprojektikulujen toteuma oli kaudella 381 300 euroa budjetin ollessa 791 800 euroa. Näin ollen toteutuneet kulut olivat 410 500 euroa budjetoitua alhaisemmat. Vuositasolla näiden kulujen odotetaan olevan lähellä budjetoitua 1 187 700 euroa. Pohjoisen ja Etelän kuntien yhteistyöohjelman tuotoissa on budjettieroa elokuussa -347 300 euroa johtuen siitä, että tulot (+1 084 900 euroa) on budjetoitu kokonaisuudessaan alkuvuoteen. Tästä johtuva tulosvaikutus on oikaistu elokuussa tulo- ja menotasauksella (jaksotuksella), jonka jälkeen kahdeksan kuukauden toteutunut kumulatiivinen tulos on nolla. Budjettiin nähden tulosjättämä on elokuussa -71 800 euroa. Ohjelman budjetoitu vuositulos on +22 400 euroa. Tuotto- ja kulujäämä Tuotto-/kulujäämä tutkimus- ja kehitysprojektien sekä Pohjoisen ja Etelän kuntien yhteistyöohjelman jälkeen kaudella on -2 483 500 (budjetti -3 491 200 euroa). Eroa budjettiin on yhteensä +1 007 700 euroa. Sijoitus- ja rahoitustoiminta ja satunnaiset erät Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos on 3 419 300 euroa budjetin ollessa 2 566 700 euroa. Ulkopuolisten yhtiöiden osingot muodostavat tästä 2 139 250 euroa. Rahoituskuluissa on elokuussa kumulatiivisesti 532 500 euroa konsernin sisäisiin rahoitusjärjestelyihin liittyvää rahoitusvastiketta. Satunnaiset kulut 100 000 euroa ovat Audiator-yrityskauppaan liittyviä oikeudenkäyntikuluja. Ylijäämä/alijäämä Sijoitus-, rahoitus- ja satunnaisten erien jälkeen liiton tulos on +838 300 euroa, kun se on budjetissa -924 600 euroa. Ero budjettiin on +1 762 900 euroa. Yhteenveto Elokuussa kumulatiivisesti tuotot ovat 1,1 milj. budjetoitua pienemmät, ja loppuvuodesta budjettijättämä suurenee edelleen. Kulut ovat kumulatiivisesti elokuussa 1,8 milj. euroa budjetoitua pienemmät, mistä henkilöstökulujen alitus budjettiin nähden on 0,7 milj. euroa. Vuositasolla henkilöstökulut ovat lähellä budjetoitua tasoa. Tutkimus- ja kehitysprojekteissa elokuun kumulatiiviset kulut ovat 0,4 milj. euroa budjetoitua pienemmät, mutta koko vuoden ennuste on budjetoidulla tasolla.
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2014 16 Vuosien 2014 2017 näkymät Kun edellä olevat henkilöstökulujen alitus sekä tutkimus- ja kehitysprojektien kustannusjättämä otetaan huomioon, on elokuun tulos 1,1 milj. euroa alhaisempi kuin raportoitu tulos -2,5 milj. euroa. Elokuun tulos on näiden erien jälkeen lähes budjetoidulla -3,5 milj. euron tasolla. Kuntaliiton strategiaan sisältyy tavoite liiton talouden tasapainottamisesta vuoteen 2017 mennessä. Liitto pyrkii siihen, että sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuottojen keskimääräisellä vuosituotolla (noin 2 3 miljoonaa euroa) liiton tulos on vuonna 2017 tasapainossa. Tavoitteena on siis saavuttaa rahoitus- ja sijoitustoiminnan jälkeen nollatulos vuoteen 2017 mennessä. Tulosparannus suunnitellaan toteutettavaksi sekä tuotteiden että palveluiden myyntiä parantamalla ja kustannuksia sopeuttamalla. Verkosto- ja toimintamallien uudistamisella pyritään hakemaan tehokkuushyötyjä. Kustannustehokkuutta pyritään hakemaan myös konsernirakennemuutoksen myötä tulevilla uudelleenorganisointi-, tehostus- ja muilla kehittämistoimenpiteillä. Liiton hanketoiminnan tulot ovat laskeneet merkittävästi viime vuosina, mikä näkyy myytävissä palveluissa ja tuotteissa. Ansio- ja kunniamerkkien myynnin odotetaan selvästi laskevan muutamien suurten kuntien tehtyä tähän liittyviä päätöksiä. Liiton jäsenmaksutulojen kehityksen turvaaminen on ensisijaisen tärkeää liiton tulevaisuuden toimintaedellytysten varmistamiselle. Mikäli jäsenmaksutuloihin sisältyy epävarmuutta, aiheuttaa tämä suoraan painetta liiton henkilömäärään. Vuoden 2015 budjetti on valmisteltu 3 %:n jäsenmaksutulojen nousuolettamalla. Vaikka jäsenmaksun nousu budjetissa on 3 % (0,5 milj. euroa), sisältyy vuoden 2015 budjettiin noin kymmenen hengen vähennys. Vuonna 2013 liitossa on tehty henkilöstön sopeuttamissuunnitelma vuoteen 2017 asti. Tänä aikana henkilöstömäärän on suunniteltu laskevan 37 henkeä olettaen jäsenmaksujen kehittyvän aikaisemman käytännön mukaisesti. Mikäli jäsenmaksuihin kohdistuu paineita, näkyy tämä lisäpaineena myös henkilömäärää kohtaan. Liitto sopeuttaa henkilöstökustannusten tasoa ensisijaisesti hyödyntämällä henkilöstön luontaista vaihtuvuutta sekä määräaikaisia työsuhteita koskevien järjestelyiden avulla. Edellä mainitut tulostavoitteet pyritään ensisijaisesti saavuttamaan siten, että mahdollisia yhteistoimintaneuvotteluja käytäisiin vain työntehtävien ja toiminnan uudelleen organisointien vuoksi. Jatkossa tulosparannuksen aikaansaaminen edellyttää, että liitto määrittelee palvelut, jotka sisältyvät kuntien maksamiin jäsenmaksuihin ja liitto kehittää aktiivisesti niitä jäsenille tarjottavia palveluita, joista laskutetaan käytön mukaan.
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2014 17 Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2014 18 69 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräistä siihen liittyvistä laeista Liite 1, 69 Liite 2, 69 Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräistä siihen liittyvistä laeista 14.10.2014 mennessä. Luonnos hallituksen esitykseksi on saatavissa sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta osoitteessa http://www.stm.fi/vireilla/lausuntopyynnot Lain ensisijaisena tarkoituksena on väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja ylläpito sekä väestöryhmien välisten hyvinvointija terveyserojen vähentäminen. Lain toinen keskeinen tarkoitus on varmistaa ihmisille oikeus laadultaan hyvään sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Lain tarkoituksena on luoda asianmukaiset edellytykset hoitoon pääsylle ja sille, että koko maassa on saatavilla riittävästi ja yhdenvertaisesti palveluja sekä palveluja tarvitsevien ihmisten tarpeet huomioon ottava palvelurakenne. Samalla palvelurakenteen tulee olla vaikuttava ja kustannustehokas siten, että käyttävissä olevilla voimavaroilla pystytään kantamaan vastuu erityislakien mukaisten palvelujen järjestämisestä. Tavoitteiden toteuttaminen vaatii myös useiden eri tahojen laajaa yhteistyötä. Lain tavoitteena on luoda edellytykset tällaisen yhteistyön syntymiselle sekä alueellisesti että valtakunnallisesti siten, että palvelut muodostavat toiminnallisesti ja rakenteellisesti integroidun kokonaisuuden. Lausuttavana oleva lakiluonnos pohjautuu pääministeri Kataisen hallituksen yhdessä oppositiopuolueiden kanssa 23.3.2014 tekemään linjaukseen sote-uudistuksesta, johon pääministeri Stubbin on sitoutunut. linjauksen mukaan suomalaisten keskeiset hyvinvointipalvelut turvataan toteuttamalla perusteellinen sosiaali- ja terveyspalveluuudistus. Kansallisella ja sote-alueiden ohjauksella varmistetaan, että uudistuksella myös supistetaan kestävyysvajetta. Parlamentaarinen valmisteluryhmä pääsi 25.6.2014 ratkaisuun sotejärjestämislain keskeisistä pykälistä ja jatkotoimista. Lakiluonnos viimeisteltiin kesän aikana ja lähetettiin lausunnoille 18.8.2014. Lausuntopyyntöön pyydetään vastaamaan sähköisellä kyselyllä, jossa on kohdennettuja kysymyksiä hallituksen esitysluonnoksesta. Vastausvaihtoehtoja voi perustella ja antaa vapaamuotoisia kommentteja. Lausuttavat asiakokonaisuudet ovat: - Yleiset säännökset (1 9 ) - Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen (10 13 ) - Sosiaali- ja terveydenhuollon tuottaminen (14 18 ) - Hallinto (19 24 ) - Ohjaus, suunnittelu ja kehittäminen (25 32 ) - Rahoitus (33 46 ) - Viranomaisvalvonta (47 53 ) - Erinäiset säännökset (54 62 ) - Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain voimaanpanosta
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2014 19 - Laki varainsiirtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta Lausuntoluonnos on valmisteltu Kuntaliiton sisäisessä valmisteluryhmässä ja siihen on pyydetty sosiaali- ja terveysyksikön ja muiden yksiköiden asiantuntijoiden kommentit. Hallitus päättää hyväksyä esityslistan liitteenä 1, 69 olevan luonnoksen Kuntaliiton lausunnoksi sosiaali- ja terveysministeriölle sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräistä siihen liittyvistä laeista. Hallitus päätti tehdä lausuntoon muutoksia ja ottaa muutetun lausunnon pöytäkirjan liitteeksi 2, 69.
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2014 20 70 Kuntaliiton hallituksen seuraaviin kokouksiin suunnitellut asiat Hallituksen lähiajan kokouksiin on suunniteltu valmisteltaviksi seuraavat, tässä vaiheessa tiedossa olevat asiat. 12.11.2014 - Sivistyksen suunta (info) - Sosiaali- ja terveydenhuollon uusi suunta (info) - Alueiden komitean Suomen valtuuskunnan jäsenet ja varajäsenet/kpml - Kuntaliiton talous 2014/KPML - Kuntaliiton hallitusohjelmatavoitteet/tk - Elinkeinopolitiikasta elinvoimapolitiikkaan/tk - Kuntien työllisyyspolitiikka/tk - Sivistyksen suunta/th - Kuntaliiton hyvinvointipoliittinen ohjelma Sosiaali- ja terveydenhuollon uusi suunta/th - Hankintalain valmistelutilanne/th 4.12.2014 - Kuntien itsehallinto ja demokratia/kpml - Kuntaliiton talous 2014/KPML - Asuminen/TK 5.2.2015 - Kuntakonsernien kehittäminen/tk Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2014 21 71 Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous Keskiviikko 12.11.2014 Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous pidetään keskiviikkona 12.11.2014 Kuntatalossa Helsingissä. Klo 8.30 Hallituksen työvaliokunnan kokous B 3.4 10.00 Hallituksen kokouksen informaatio-osuus B 3.8 11.30 Ryhmäkokoukset Kok. B 3.4 SDP B 3.1 Kesk. B 3.3 PerusS B 4.13 Vihr. B 4.12 Vas. B 4.11 Ryhmien välinen neuvottelu B 3.9 13.15 Hallituksen kokouksen päätöksenteko-osuus B 3.8 12.00 14.00 Lounas Ravintola Kuntakallio Kuntaliiton valtuuston syyskokous 12. 13.11.2014 Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2014 22 72 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti hallituksen kokouksen klo 13.54.
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2014 23 Allekirjoitukset Puheenjohtaja Sihteeri Antti Lindtman Timo Leivo Käsitellyt asiat 58 72 Pöytäkirjan tarkastus Aika ja paikka Allekirjoitus Lasse Hautala