-2, SIVL :00

-2, SIVL 2017-09-27 16:00 Kokouskutsu Keskiviikkona 27.9.2017 klo 16.00, kokoushuone Panama (ent. Mårdin ruokala, Alholminkadulta vasemmalle alas kellariin) Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Brita Brännbacka-Brunell, puheenjohtaja Charlotte Snellman Ulrika Rönnback, varapuheenjohtaja Maria A Nygård Sebastian Holmgård Trey Howard Conny Englund Jan-Peter Sandelin Kim Yli-Pelkola Erik Nyberg Alexandra Back Cecilia Löfholm Kiti Lindén Denise Björn-Lindell Hans Vikman Markku Pukkinen Terhi Leivo-Holmqvist Mervi Rantala Timo Itälehto Harri Kaltiala Pirkko Rantanen Martti Vähäkangas Muut läsnäolijat Peter Boström, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Vuokko Piippolainen, kaupunginhallituksen edustaja Ronja Huhtamäki, nuorisovaltuuston edustaja Kristina Stenman, kaupunginjohtaja Jan Levander, sivistysjohtaja, sihteeri Juha Paasimäki, sivistysjohtajan sijainen Tom Enbacka, päivähoidon johtaja Leif Storbjörk, kirjastotoimenjohtaja Anders Wingren, rehtori Tove Jansson, liikuntatoimenjohtaja Anette Granberg, talouspäällikkö Asiat Oheisen esityslistan mukaan. Toimeksi saanut: Brita Brännbacka-Brunell puheenjohtaja

71, SIVL 2017-09-27 16:00 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

72, SIVL 2017-09-27 16:00 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Ehdotus Sivistysjohtaja: Valitaan Kiti Lindén ja Kim Yli-Pelkola.

73, SIVL 2017-09-27 16:00 ILMOITUSASIAT Opetushallitus Tiedote 25/2017, 22.8.2017 Lukiokoulutuksen yksikköhinnan harkinnanvaraisen korotuksen hakeminen vuodelle 2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Päätös, hanke nro 11462/6.9.2017 Päätös tuesta kehittämishankkeeseen Kulturell mångfald i Jakobstad Kulttuurinen moninaisuus Pietarsaaressa Muut Kuntaliitto Yleiskirje 18/2017, 22.6.2017 Laki liikenteen palveluista tuo muutoksia kuntien kuljetushankintoihin Sosiaali- ja terveyslautakunta Pöytäkirjanote 111/22.8.2017 Parempi arki -hankkeen loppuraportti Terveysvalvonta Dnro 447/20171.9.2017 Todistus terveydensuojelulain 13 :n ja 18 a :n mukaisen toimintaa koskevan ilmoituksen vastaanottamisesta Terveysvalvonta Raportti nro 35220/30.8.2017 Ehdotus Sivistysjohtaja: Merkitään tiedoksi.

74, SIVL 2017-09-27 16:00 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Päivähoidon johtaja ja nuorisosihteeri ovat tehneet touko syyskuussa 2017 oheisen liitteen mukaiset viranhaltijapäätökset. Liite 74 Ehdotus Sivistysjohtaja: Merkitään tiedoksi.

75, SIVL 2017-09-27 16:00 UBV: 573/2017 VUODEN 2018 TALOUSARVIOKEHYKSET JA VUOSIEN 2018 2020 TALOUS- SUUNNITELMA Sivl 21.6.2017 50 Talouspäällikkö: Liite 50 Vuoden 2018 talousarviokehykset perustuvat seuraaviin olettamuksiin (TKK 18.5.2016, kaupunginhallitus 29.5.2017, kaupunginvaltuusto 12.6.2017 ) tarkistus (vrt. vuoden 2017 talousarvio) Henkilöstökustannukset 0,0 % Palvelujen ostot 0,0 % Tarvikkeet 0,0 % Sisäiset vuokrat 0,0 % Myyntituotot 0,0 % Yhteensä 1,0 milj. euron tehostamisvaatimus jaetaan lautakuntatasolle. Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarviokehykset ovat kuitenkin samalla tasolla vuoden 2017 talousarvion kanssa. Sivistyslautakunnan tehostamisvaatimus on 300 000. Tämän mukaan sivistyslautakunnan talousarviokehys vuodelle 2018 on seuraava Tulot: 5 162 000 Menot: - 44 570 000 Netto: - 39 408 000 Kehys on sitova nettotasolla, mikä tarkoittaa, että vähennykseen päästään joko lisäämällä tuottoja tai vähentämällä kustannuksia. Lautakuntien ehdotukset toimintojen tehostamisesta tulee jättää kaupunginhallitukselle viimeistään 15.9.2017. Kaupunginvaltuusto on päättänyt aikaisemman päätöksen mukaisesti sulkea yhden ruotsinkielisen ja yhden suomenkielisen koulun vuonna 2018 sekä että 3-4 varhaiskasvatusyksikköä suljetaan vuonna 2019. Valtionosuudet Valtionosuudet perustuvat Kultaliiton arvioon. Verotuotot Kunnallisverokanta on korkeintaan 21,25 % vuosina 2018 2020. Talousarviokehyksissä on huomioitu kiinteistöveron koro-

75, SIVL 2017-09-27 16:00 UBV: 573/2017 tus. Korotuksen arvioidaan lisäävät kiinteistöverotuottoja 0,5 milj.. Verotuotot perustuvat Kuntaliiton ennusteeseen. Korkokustannukset Arvioitu 2,0 %:n keskikoron mukaan vuosille 2018 2020. Poistot Voimassa olevan poistosuunnitelman mukaisesti. Investoinnit Nettoinvestointitaso on vuonna 2018 enintään 8,3 miljoonaa euroa. Päätös investoinneista tehdään syksyllä talousarviokäsittelyn yhteydessä. Ehdotus Päätös Sivistysjohtaja: Sivistyslautakunta käy periaatekeskustelun talousarviokehyksistä ja säästövaatimusten jakautumisesta sivistyslautakunnan osalta. Sivistyslautakunta: Ehdotus hyväksyttiin. Sivl 27.9.2017 75 Liitteet 75 A - E Kaupunginhallituksen sivistyslautakunnalle antama nettokehys (sis. 300 000 :n säästösumman) on 39 408 398. Talousarvion yleiskirjeen mukaan sivistyslautakunnan kehystä tulee tarkistaa suhteessa oppilasmäärään (vrt. vuoden 2017 talousarvio), mikä tarkoittaa vuoden 2018 osalta, että talousarvion kehystä vähennetään 74 830 :n suuruisella summalla. Kehystä tulee tarkistaa ylöspäin 311 936 :n suuruisella summalla, maahanmuuttajien valmistavan opetuksen lisäämistä varten sekä perusopetuksessa että lukiossa, verrattuna vuoden 2017 talousarvioon. Sisäisten vuokrien muutos (sisäiset vuokrat + Alerten siivouspalvelut) johtavat kehyksen laskemiseen 103 645. Tarkistettu nettokehys on edellä mainitun mukaisesti 39 541 859. Sivistyslautakunnan talousarvioehdotus on seuraava: Tuotot: 5 418 090 Kulut: -45 045 059 Netto: -39 626 969

75, SIVL 2017-09-27 16:00 UBV: 573/2017 Vuoden 2018 nettotalousarvio kasvaa (0,2 %) verrattuna vuoden 2017 vahvistettuun talousarvioon. Talousarvioehdotus ylittää tarkistetun kehyksen 85 110 eurolla. Seuraavassa on kooste eri toimialojen talousarvioehdotuksista. Koulutushallinto Päivähoito- ja koulutushallinnolla on yhteiset palkkakustannukset. Rehtoreiden, kuraattoreiden ja kanslistien täydennyskoulutus on merkitty tähän tulosalueeseen. Koulutushallinnon tehostamisvaatimus oli alkuperäisessä kehyksessä 9 000. Hallinto on saanut kaksi uutta työntekijää vuoden aikana, mikä vaikuttaa kuluihin. Koulutushallinnon talousarvioehdotus: Tuotot: 5 000 Kulut - 718 110 Netto: - 713 110 Hallinnon talousarvioehdotus ylittää kehyksen 93 035 :lla, johtuen henkilöstömäärän kasvamisesta ja sisäisen vuokran noususta. Perusopetus Esiopetus, aamu- ja iltapäivähoito ja perusopetus sekä Resurssikoulu Perusopetuksen nettokehys on 18 941 098. Perusopetuksen talousarvioehdotus Tuotot: 1 729 195 Kulut: - 20 752 610 Netto: - 19 023 415 Talousarvioehdotus ylittää kehyksen 82 317 :lla. Tämä johtuu maahanmuuttajien valmistavan opetuksen lisäämisestä sekä Etelänummen koulun JOPO-luokan perustamisesta ja resurssien lisäämisestä. Lisäksi on varattu 50 000 kaupungin omaan osuuteen hankerahoituksesta. Entiseen tapaan kehystä tarkistetaan oppilaiden määrän mukaisesti suhteessa vuoden 2017 talousarvioon sekä maahanmuuttajien valmistavan opetuksen kasvaneilla kustannuksilla. Esiopetus Esiopetusta järjestetään kaikissa kouluissa. Lukuvuonna 2017 2018 esiopetuksen piirissä on 127 ruotsinkielistä ja 62 suomenkielistä oppilasta. Oppilasmäärä kasvaa lukuvuonna 2018 2019.

75, SIVL 2017-09-27 16:00 UBV: 573/2017 Esiopetuksen talousarvioehdotus: Tuotot: 0 Kulut: -1 481 607 Netto: -1 481 607 Nettokulut vähenivät 6 % verrattuna vuoden 2017 talousarvioon. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu vl 1-2 oppilaille ja kaikille erityisopetuksessa oleville oppilaille. Koulutoimi vastaa aamutoiminnasta itse, mutta iltapäivätoiminta järjestetään osaksi omissa ryhmissä (Kyrkostrand-Jungmans, Vestersundsby, Länsinummi), osaksi ostopalveluna Pietarsaaren seudun seurakuntayhtymän ja Folkhälsanin 12 iltapäiväryhmän toimintana. Aamu- ja iltapäivätoiminnan talousarvioehdotus: Tuotot: 509 000 Kulut: - 745 408 Netto: - 236 408 Perusopetus Perusopetuksen talousarvioehdotuksen lähtökohtana on lukuvuosien 2017 2018 ja 2018 2019 keskimääräinen oppilasmäärä. Tuntikehystä laskettaessa on käytetty 1,50 tuntia/oppilas alakoulussa ja 1,87 tuntia/oppilas yläkoulussa. Perusopetuksen talousarvioehdotus: Tuotot: 1 220 195 Kulut: - 18 525 595 Netto: - 17 305 400 Lukiokoulutus Lukiokoulutuksen talousarvioehdotuksen lähtökohtana on 265 oppilasta Jakobstads gymnasiumissa ja 113 oppilasta Pietarsaaren lukiossa. Jakobstads gymnasiumin tuntikehys on 1,40 tuntia/oppilas ja Pietarsaaren lukion 1,53 tuntia/oppilas. Lukiokoulutuksen nettokehys on 3 229 886 (sis. tehostamisvaatimuksen 30 000 ). Lukiokoulutuksen talousarvioehdotus: Tuotot: 128 600 Kulut: - 3 427 624 Netto: - 3 299 024

75, SIVL 2017-09-27 16:00 UBV: 573/2017 Nettotalousarvioehdotuksessa on 1,2 %:n lisäys vuoden 2017 talousarvioon verrattuna. Lukiokoulutuksen talousarvioehdotus ylittää kehyksen 69 138 :lla, mikä johtuu pääasiassa kasvaneista henkilöstökustannuksista vuoteen 2017 verrattuna (lisää oppilaita / resurssien lisääminen). Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus jatkaa suunnilleen samassa laajudessa kuin aikaisemminkin. Paremmat suhdanteet kompensoivat osittain pienempiä ikäluokkia. Pietarsaaren hyväksymä subjektiivinen päivähoito-oikeus pidetään ennallaan. Päivähoidon toiminnan digitalisointi jatkuu edelleen. Valtiovalta on ilmoittanut uusista maksujärjestelmän muutoksista 1.1.2018. Muutokset voivat loppuviimein vähentää tuottoja jopa 20 %. Päivähoidon kiinteistöihin liittyvistä ongelmista on keskusteltu kahdessa työryhmässä ja vuoden aikana on tehtävä päätös keskustaan sijoitettavan päiväkodin rakentamisesta. Varhaiskasvatuksen nettokehys on 8 915 661 (sis. 50 000 :n tehostamisvaatimuksen). Varhaiskasvatuksen talousarvioehdotus: Tuotot: 1 351 700 Kulut: - 10 310 322 Netto: - 8 958 622 Varhaiskasvatus ylittää kehyksen 42 961 :lla, mikä pääasiassa johtuu pienemmistä maksutuotoista vuoden 2017 talousarvioon verrattuna. Aikuiskoulutus (Arbetarinstitutet, Työväenopisto, Maahanmuuttajien kielenopetus, Kesäyliopisto) Maahanmuuttajille esitetään uutta joustavaa koulutusmallia, jonka toteuttajina voisivat olla kansalaisopistot, kansanopistot, opintokeskukset ja kesäyliopistot. Esityksen on laatinut opetusja kulttuuriministeriön työryhmä. Uudessa koulutusmallissa keskeisenä sisältönä olisivat luku- ja kirjoitustaidon ja suomen/ruotsin kielen taidon opinnot. Opintoja voitaisiin yhdistää toiminnallisiin sisältöihin. Koulutuksen kohderyhmänä olisivat erityisesti henkilöt, jotka tarvitsevat joustavia ja/tai osa-aikaisia koulutusmahdollisuuksia, ja henkilöt, joiden arvioidaan tarvitsevan erityisesti toiminnallista opiskelua. Osa-aikainen koulutus soveltuisi myös työssä käyville. Esitys liittyy maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen uudistamiseen. Maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon opetus siirtyy opetusja kulttuuriministeriön toimialalle vuonna 2018. Esityksen toteuttamiseen on varattu 5 miljoonan euron vuotuinen määräraha.

75, SIVL 2017-09-27 16:00 UBV: 573/2017 Hallituksen tavoitteena on, että maahanmuuttajien koulutukseen ja työelämään siirtymistä nopeutetaan. Uuden maahanmuuttajien koulutusmallin laatimisesta päätettiin hallituksen puolivälitarkastelussa huhtikuussa 2017. Maahanmuuttajien kielenopetusta on toteutettu Työväenopiston /Arbetarinstitutetin johdolla. Opetusta laajennettiin syksyllä 2016 ja toimitilat ovat Strengbergin kiinteistössä, jossa myös molempien opistojen toimistotilat sijaitsevat nykyään. Aikuiskoulutusken nettokehys on kokonaisuudessaan yhteensä 1 197 622 (sis. 18 000 :n tehostamisvaatimuksen). Aikuisopetuksen talousarvioehdotus: Tuotot: 292 259 Kulut: - 1 489 094 Netto: - 1 196 835 Aikuiskoulutuksen talousarvioehdotus on kehyksen mukainen. Nuorisotyö Nuorisotoimi toimii sivistystoimen alaisuudessa tehden yhteistyötä muiden sivistystoimen hallintokuntien kanssa. Nuorisotoimen toimipaikkoina ovat nuorisotalo Tupakkamakasiinin lisäksi Etelänummen ja Oxhamnin yläkoulut sekä Resurssikoulu. Etelänummen koulussa on aloitettu JOPO-opetus, jossa opettajan työkumppanina toimii nuoriso-ohjaaja. Summer Deal -leiri on työleiri, joka järjestetään uudelleen vuonna 2018. Leiri on suunnattu lisätukea tarvitseville nuorille ja se järjestetään yhteistyössä etsivän nuorisotyön ohjaajien kanssa. Jäsenyys nuorisoportaali Decibel.fi:ssä sekä "ABC kohtaa nuoria" -yhteistyö jatkuvat vuonna 2018. Nuorten oma vaikutuskanava, nuorisovaltuusto, aloittaa seitsemännen kautensa vuonna 2018. Kaupungin nuorisovaltuustolla on tärkeä tehtävä Pietarsaaren nuorten äänitorvena. Nuorisotyön nettokehys on 508 211 (sis. 8 000 :n tehostamisvaatimuksen). Nuorisotyön talousarvioehdotus: Tuotot: 35 220 Kulut: - 550 901 Netto: -515 681 Nuorisotoiminnan talousarvioehdotus ylittää kehyksen 7 470 :lla, mikä johtuu kokonaisuudessaan sisäisen vuokran korotuksesta. Musiikkitoiminta

75, SIVL 2017-09-27 16:00 UBV: 573/2017 Musiikkiopisto: Antaa seudun lapsille ja nuorille laajan oppimäärän mukaista musiikin opetusta taiteen perusopetuksen puitteissa, sekä edellytykset suhtautua musiikkiin myönteisellä tavalla, edellytykset musiikin elinikäiselle harrastamiselle sekä valmiudet ammattiin tähtääviin musiikkiopintoihin. Vuonna 2018 musiikkiopisto ottaa käyttöönsä uudet opetussuunnitelmat kaikkien neljän opintosuuntansa osalta. Työ opetussuunnitelmien parissa on jo käynnistynyt ja toteutetaan opetushallituksen määräämien perusteiden mukaisesti. Kuvataidekoulu Balatako sekä teatteri- ja tanssilinja: Antaa seudun lapsille ja nuorille kuvataiteen, teatterin ja tanssin taiteen perusopetusta yleisen oppimäärän mukaisesti. Opetuksen tavoitteena on antaa valmiudet oppilaan tunnepohjaiselle, esteettiselle ja eettiselle kasvamiselle sekä elinikäiselle taiteenharrastamiselle, ja luoda perusta jatkokoulutukselle. Osa tanssinopetusta suunnitellaan toteutettavaksi Campus Allegron uudessa Black Box -tilassa. Tämä vaatii investointeja peileihin ja tankoihin, mutta tuo myös säästöjä vuokrissa, sekä yhtenäisemmän opetuksen, suurimman osan toiminnasta toteutuessa samassa korttelissa. Pietarsaaren Sinfonietta: Ylläpitää Pietarsaaren Konserttisarjaa omien konserttien ja tuotettavien konserttien muodossa sekä toimii koulutusorkesterina Pietarsaaren Musiikkitalon ammattiopiskelijoille. Sinfonietan johtosääntö uudistetaan vuonna 2018. Työhön osallistuu Sinfonietan johtorymä yhdessä musiikkiopiston johtokunnan jäsenten kanssa. Musiikkitoiminnan nettokehys on kokonaisuudessaan 837 071 (sis. 13 000 :n tehostamisvaatimuksen). Musiikkitoiminnan talousarvioehdotus: Tuotot: 599 670 Kulut: - 1 458 060 Netto: - 858 390 Musiikkitoiminnan nettotalousarvio ylittää kehyksen 21 319 :lla, mikä johtuu ensisijaisesti siitä, että tanssi- ja teatteritoiminta on budjetoitu ainoastaan syksylle 2017, eikä näin ollen sisältynyt täysin vuoden 2018 talousarviokehyksen lähtökohtiin. Kulttuuritoimisto Kulttuuritoimiston toimintaa johtaa kulttuurisihteeri Marja-Leena Pitkäaho. Kulttuuritoimisto toimii yhteisissä tiloissa Kaupunginkirjaston kanssa osoitteessa Runeberginkatu 12. Kaupunginkirjastolla ja kulttuuritoimistolla on myös yhteinen toimistoassis-

75, SIVL 2017-09-27 16:00 UBV: 573/2017 tentin toimi, joka on jaettu suhteessa Kaupunginkirjasto 60 % / Kulttuuritoimisto 40 %. Talousarvion kehys on 188 186 (sis. 5 000 :n tehostamisvaatimuksen). Kulttuuritoimiston talousarvioehdotus: Tuotot: 32 685 Kulut: - 225 835 Netto: -193 150 Kulttuuritoimiston talousarvioehdotus ylittää kehyksen 4 964 :lla, mikä johtuu kokonaisuudessaan sisäisen vuokran noususta. Museotoiminta Museotoiminnan talousarvio koostuu enimmäkseen palkkakustannuksista ja vuokrista. Vuoden 2018 säästösumma on museon osalta 17 000 euroa, joka joudutaan säästämään henkilöstökustannuksissa. Tämä tarkoittaa, että yksi toimi on jätettävä täyttämättä, eli henkilöstössä on yksi henkilö vähemmän. Museoiden valtionosuudet perustuvat työntekijöiden palkkakuluihin sekä työntekijöiden määrään, joten museo on muutaman vuoden kuluttua tilanteessa, jossa pahimmassa tapauksessa menetetään yksi valtionosuus (n. 23 000 ). Vuoden 2017 valtionosuudet perustuvat vuoden 2015 kuluihin. Museon toimintakustannukset vuokrien ja palkkojen lisäksi rahoitetaan valtaosin omilla tuloilla. Museotoiminnan nettokehys on 896 361 (sis. 17 000 :n tehostamisvaatimuksen). Museotoiminnan talousarvioehdotus: Tuotot: 46 240 Kulut: -949 404 Netto: -903 164 Museotoiminnan talousarvioehdotus ylittää kehyksen 6 803 :lla, mikä johtuu sisäisen vuokran korotuksesta. Kirjastotoiminta Toiminta perustuu voimassa olevaan kirjastolakiin (Laki yleisistä kirjastoista 29.12.2016/1492). Kirjastopalvelujen on oltava kaikkien saatavilla. Yleisen kirjaston peruspalvelut ovat maksuttomia. Kirjastoympäristö tarjoaa maahanmuuttajille kosketuskohdan enemmistöväestöön, tukea kielenoppimiseen, oman äidinkielen ylläpitämiseen omalla kielellä luettavan kirjallisuuden kautta sekä tukea tietoyhteiskuntaan liittyen.

75, SIVL 2017-09-27 16:00 UBV: 573/2017 Yhteiskunnan laitokset digitalisoivat asiakassuhteitaan yhä enemmän. Kirjasto on yleinen paikka, joka tarjoaa demokraattisella tavalla kaikille väestöryhmille tietokoneen ja internetin käyttömahdollisuuden. Fredrika-kirjastojen (www.fredrikakirjastot.fi) ja Vaasan kaupunginkirjaston/maakuntakirjaston välisen yhteistyöhankkeen tavoitteena on avata fyysiset kokoelmat kokonaistaloudellisesti edulliseen yhteiseen käyttöön koko Pohjanmaan alueella. Kirjastotoiminnan nettokehys on 1 247 772 (sis. 20 000 :n tehostamisvaatimuksen). Vuoden 2018 talousarvioon sisältyy tuntuvia leikkauksia median hankinnassa. Tuotot: 40 241 Kulut: - 1 277 345 Netto: - 1 237 104 Kirjastotoiminnan talousarvioehdotus on kehyksen mukainen. Liikuntatoiminta Talousarviosuunnittelun perustana olevien taloussuunnitelmien mukaisesti liikuntatoimenjohtaja ehdottaa, että vuonna 2018 korostetaan terveyttä edistävän kuntoliikunnan tärkeyttä ja että Alerte Ab Oy:ltä voidaan ostaa palveluja resurssien ja tarpeiden mukaisesti. Toiminta suunnitellaan ja toteutetaan toimintasuunnitelman mukaisesti. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti Rettig Sport Centerin 2. osavaihe otetaan mukaan liikuntatoiminnan vuoden 2018 talousarvioon. Kaupunginhallitus on päättänyt, että sivistyslautakunnalle/liikuntatoiminnalle maksetaan sisäinen avustus, joka kattaa tuottojen ja hallin kustannusten välisen erotuksen. Rettig Sport Centerin nettovaikutus liikuntatoiminnan vuoden 2018 talousarvioon on siten nolla. Rettig Sport Centerin investointeja vuosille 2018 2020 pidetään ensisijaisina, jotta monitoimihallin toiminta lähtee käyntiin. Liikuntatoiminnan nettokehys on 2 698 505 (sis. 30 000 :n tehostamisvaatimuksen). Liikuntatoiminnan talousarvioehdotus: Tuotot: 1 112 280 Kulut: - 3 716 904 Netto: - 2 604 624 Liikuntatoiminnan talousarvioehdotus alittaa kehyksen 93 881 :lla, mikä johtuu pääasiassa sisäisten vuokrien laskemisesta vuoteen 2017 verrattuna. Muu toiminta

75, SIVL 2017-09-27 16:00 UBV: 573/2017 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Kvarnen samkommun, kuraattorin palvelut (Optima, YA), apurahat Muun toiminnan kustannukset koostuvat suurilta osin palvelujen ostosta ja tuista. Korvaukset Kvarnen samkommun -kuntayhtymälle ovat yleensä olleet n. 160 000 /vuosi. Vuonna 2016 summa oli hieman pienempi, n. 149 000. Vuoden 2018 talousarviossa tähän on varattu 100 000. Kuraattoripalveluiden osalta on tehty uusi sopimus, joka on kaupungille tarkoituksenmukaisempi. Laskutus perustuu toteutuneisiin käynteihin, jotka kaupunki puolestaan laskuttaa kunnilta käyntikohtaisen hinnan mukaisesti. Muun toiminnan talousarvioehdotus: Tuotot: 45 000 Kulut: - 168 850 Netto: - 123 850 INVESTOINNIT Liitteen 75 D mukaisesti Kielikylpykoulun suunnittelu on valmis ja rakennus- ja suunnittelutoimikunta on omalta osaltaan hyväksynyt suunnittelun ja kustannusarvion, joka on 12,4 miljoonaa. Investointien valmistelua jatketaan kaupunginhallituksessa. Kaupunginhallituksessa käsitellään myös investointeja uuteen päiväkotiin. Ilmanvaihdon kylmälaite on uudistettava kiireisesti. 1.1.2015 alkaen HCFC-yhdisteiden käyttö laitteiden huollossa on kokonaan kiellettyä. HCFC-yhdisteitä sisältävä laite saa edelleen olla käytössä, mutta siihen ei saa lisätä HCFC-aineita. Kirjaston jäähdytyslaite sisältää suurella todennäköisyydellä kyseistä kylmäainetta (R22), eli pienempi toimintahäiriö vuotoineen voi johtaa siihen, että laitteistoa ei enää voi käyttää. IT-investointeja esitetään jatkettivaksi myös tulevien kolmen vuoden aikana. Liikuntatoimialalla on pitkä luettelo laitteisiin ja vaellusreitteihin tehtävistä tarpeellisista investoinneista. Ehdotus Sivistysjohtaja: Sivistyslautakunnan esitetty talousarvio vuodeksi 2018 on 39 626 969 eli ylittää tarkistetun nettokehyksen 85 110 :lla. Nettokehykseen pääsemiseksi ehdotetaan liitteen C mukaisia toimenpiteitä. Talousarvioehdotusta päivitetään liitteen C mukaisesti ja sivistyslautakunta hyväksyy vuoden 2018 päivitetyn

75, SIVL 2017-09-27 16:00 UBV: 573/2017 talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelman vuosiksi 2018 2020. Talousarvioehdotus lähetetään eteenpäin kaupunginhallitukselle liitettäväksi Pietarsaaren kaupungin talousarvio- ja taloussuunnitelmaan vuosiksi 2018 2020.

75, SIVL 2017-09-27 16:00 / :s bilaga: Liite 75 A, sivl 27.9.2017

75, SIVL 2017-09-27 16:00 / :s bilaga: Liite 75 B, sivl 27.9.2017

75, SIVL 2017-09-27 16:00 / :s bilaga: Liite 75 C, sivl 27.9.2017

75, SIVL 2017-09-27 16:00 / :s bilaga: Liite 75 D, sivl 27.9.2017

75, SIVL 2017-09-27 16:00 / :s bilaga: Liite 75 D 1, sivl 27.9.2017

75, SIVL 2017-09-27 16:00 / :s bilaga: Liite 75 E, sivl 27.9.2017

76, SIVL 2017-09-27 16:00 UBV: 764/2017 SIVISTYSLAUTAKUNNAN OSAVUOSIRAPORTTI 2/2017 Valmistelu: talouspäällikkö Rahatoimiston kirje: Liite 76 A Osavuosiraportti: Liite 76 B Hallintokuntia on kehotettu tarkastamaan oman toimialansa tulos jaksolta 1.1. 31.8.2017 ja tekemään oma asiantuntijaarvionsa tilinpäätöksen todennäköisestä tilinpäätöstuloksesta. Talousarvion ja taloussuunnitelman kirjallisten tavoitteiden arviointi on jätetty pois tästä osavuosiraportista. Tulosalueista vastaavien on kuitenkin seurattava näitä sisäisesti kullakin toimialalla. Tämän vuoden talousarviossa on huomioitu säästö- ja tehostamistoimenpiteitä, joista sovittiin talousarviotyön yhteydessä. Sivistyslautakunnan osavuositulos per 31.8. osoittaa nettotalousarvion mahdollista ylittymistä n. 0,26 milj. :lla vuositasolla. Varhaiskasvatuksen arvioidaan ylittävän nettotalousarvionsa n. 0,25 milj :lla ja liikuntatoiminnan n. 20 000 :lla. Raporttiin eivät sisälly lisäkustannukset, jotka aiheutuvat JOPO-opetuksesta ja Etelänummen koulun resurssien lisäämisestä syksyltä alkaen. Näiden osalta on saatava talousarvion oikaisu kaupunginvaltuustolta erillisten päätösten kautta. Ehdotus Sivistysjohtaja: Sivistyslautakunta ei tässä vaiheessa ano osavuosiraportin (per 31.8.) perusteella talousarvion oikaisua, vaan seuraa tilannetta ja palaa asiaan myöhemmin syksyn aikana. Tiedoksi: Rahatoimisto Tulosalueiden päälliköt

76, SIVL 2017-09-27 16:00 / :s bilaga: Liite 76 A, sivl 27.9.2017

76, SIVL 2017-09-27 16:00 / :s bilaga: Liite 76 B, sivl 27.9.2017

77, SIVL 2017-09-27 16:00 UBV: 792/2017 SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUSARVION OIKAISU VUODELLE 2017 Ehdotus Sivistyslautakunta on käsitellyt ja hyväksynyt anomuksen Etelänummen koulun ja Pietarsaaren lukion lisäresurssista kolmessa kokouksessa. Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen henkilöstökustannukset ylittyvät n. 60 500 :lla vuonna 2017. Syynä tähän on, että lautakunta on myöntänyt seuraavat lisäresurssit Etelänummen koululle ja Pietarsaaren lukiolle: - Jopo-luokan käynnistäminen Etelänummen koulussa - Lisäresurssin myöntäminen Etelänummen koululle, määräraha käytetään ryhmäkokojen pienentämiseksi erityisesti 9. vuosiluokalla - Lisäresurssi Pietarsaaren lukiolle, resurssia käytetään riittävän kurssitarjonnan tarjoamiseksi opiskelijoille Jopo-luokan kustannukset ovat n. 18 000, Etelänummen lisäresurssin n. 25 000 ja Pietarsaaren lukion lisäresurssin kustannukset ovat n. 17 500 vuonna 2017. Sivistysjohtaja: Sivistyslautakunta anoo kaupunginvaltuustolta talousarvion oikaisua 60 500 vuodelta 2017 edellä mainittua tarkoitusta varten. Annetaan tiedoksi: kaupunginhallitus