KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 3/2017 1 Revontuli-Opiston jaosto Aika 25.10.2017 klo 17:00 Paikka Revontuli-Opisto, Luokka nro 1, Valtatie 28, 99100 Kittilä Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 11 Revontuli-Opiston jaoston puheenjohtajan valinta 3 12 Revontuli-Opiston varapuheenjohtajan valinta 4 13 Revontuli-Opiston talousarvioesitys 2018 5 14 Tiedoksi saatettavat asiat 8
KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 3/2017 2 Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Aikio Lea Anne Kantola Susanna Kurkela Outi Lakkala Heikki Mäntyvaara Juha-Pekka Rauhala Esa Tanninen Pasi esittelijä/pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Valitaan pöytäkirjantarkastajat.
KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 3/2017 3 11 Revontuli-Opiston jaoston puheenjohtajan valinta VapsivJ Revontuli-Opiston perustamista koskevassa sopimuksessa (Kan salais opis to jen yhdistämissopimus) mainitaan opiston hallinnosta ja pää tök sen teos ta (3 ) seuraavaa: 3 Isäntäkunta huolehtii opiston hallinnosta ja taloudenhoidosta. Opis ton hallinnosta määrätään mainitun kunnan hallintosäännössä ja johtosäännöissä. Isäntäkunta asettaa omaan organisaatioonsa kun ta lain 77 :ssä mainitun yhteistoimintaelimen (vapaan si vis tystyön lautakunnan jaoston), johon kuuluu kuusi tä (kaksi jo kaises ta kunnasta). Sopimuskuntien valtuustot valitsevat ensä ja kul le kin varaen tässä tarkoitettuun yhteiseen elimeen. Toimielin valitsee vuodeksi kerrallaan keskuudestaan pu heen joh tajan ja varapuheenjohtajan vuorotteluperiaatetta noudattaen. Vuoden 2016-2017 jaoston puheenjohtajuutta on hoitanut Sodankylän edusta ja ja ja sitä aiemmin Kittilän edustaja. Vuorotteluperiaatteen mukai ses ti vuonna 2017 on Revontuli-Opiston jaoston Enontekiön jä senen vuoro hoitaa puheenjohtajuutta. Revontuli-Opiston rehtorin esitys: Esitän, että Revontuli-Opiston jaosto valitsee kokouksessa kes kuudes taan uuden puheenjohtajan vuodelle 2017 liite: kansalaisopistojen yhdistämissopimus Liitteet Liite 1 Kansalaisopistojen yhdistämissopimus
KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 3/2017 4 12 Revontuli-Opiston varapuheenjohtajan valinta VapsivJ Revontuli-Opiston jaosto valitsee vuodeksi kerrallaan kes kuu destaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuorotteluperiaatetta nou dat taen. Revontuli-Opiston rehtorin esitys: Esitän, että Revontuli-Opiston jaosto valitsee kokouksessa kes kuudes taan varapuheenjohtajan vuodeksi 2017
KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 3/2017 5 13 Revontuli-Opiston talousarvioesitys 2018 VapsivJ Revontuli-Opiston yhdistämissopimuksen mukaisesti opiston ta louden hoi to on isäntäkunnan hallinnoimaa ja taloudellinen vastuu kuuluu kaikille sopimuskunnille. Revontuli-Opiston kustannukset ka tetaan valtionosuus-rahoituksella, kun tien maksamilla kuntaosuuksilla ja opiskelijoiden maksamilla kurs si mak suil la. Valtion harjoittaman talouspolitiikan myötä kansalaisopistoille myönne tyt valtionosuustunnit ja valtionosuus euroina on jatkuvasti vä henty nyt. Tätä menetettyä rahoituspohjaa on opistoissa korvattu kun taosuuk sia ja kurssimaksuja nostamalla. Revontuli-Opiston saama val tion osuus on vähentynyt opiston toiminta-aikana 2010 2017 noin 100 000 euroa. Vuodelle 2017 kansalaisopistoihin kohdistunut Stubbin hallituksen val tion osuu den 5,4 % tasoleikkaus aiheutti ja aiheuttaa edelleen haas tei ta kansalaisopistoille, myös Revontuli-Opistolle, jonka osalta val tion osuu den leikkaus vuodelle 2017 oli yhteensä 44 919 euroa. Tä mä leikkaus kohdentuu opistokuntiin pidettyjen opetustuntien suhtees sa. Vuonna 2018 opiston saama valtionosuuden arvioidaan olevan noin 570 000 euroa. Lisäksi nykyinen hallitus on jäädyttänyt in dek si ko rotuk set, joten yksikkötuntihinta pysynee näillä näkymin samana (82,91 euroa/tunti). Opistokuntien kuntaosuudet ovat olleet jo useamman vuoden samat tai niitä on jopa pudotettu. Rahoituspohjan vahvistamiseksi kurs simak su ja on jouduttu nostamaan useana vuonna. Mikäli opiston toimin nan laajuus halutaan säilyttää ennallaan, tarvittaisiin kuntien mak su osuuk sis sa tarkistukset ylöspäin. Sodankylän kunnan osalta al ku pe räi nen tavoitetaso 6500 lähiopetustunnin osalta voitaisiin saavut taa 15 000 euron korotuksella. Kittilässä nyt tulevan talousarvion osal ta tarve olisi puolet suurempi noin 30 000 euroa. Enontekiön kun nan osalta korotustarve on suhteessa osaston kokoon erityisen suu ri, sekin noin 30 000 euroa. Enontekiön tilannetta selittää se, että kun rahoitus on pienentynyt, tilanteesta on selvitty sillä, että mu siikin suun nit te li ja opet ta jan ollessa pitkällä virkavapaalla ei ole palkattu si jais ta, vaan opetus on hoidettu tuntiopettajien voimin. Mikäli Enonte kiö ei voi kasvattaa kunnan maksuosuutta ja mu sii kin suun nit te li jaopet ta jan/enon te ki ön aluevastaavan virka täytetään, putoaa Enon tekiön opetustarjonta nykyisellä kuntaosuudella noin 1400 tuntiin. Sodan ky län ja Kittilän osalta kyseeseen tulee lyhennetyt syys lu ku kaudet, mikäli kuntaosuutta ei ole näissä kunnissa mahdollisuutta ko rottaa.
KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 3/2017 6 Talousarvion pohjana vuodelle 2018 olevat kuntaosuudet ovat: Enontekiö 49 000 (tarve 79 000) Kittilä 214 000 (korotettu) Sodankylä 132 800 euroa (tarve 147 800) Kaikkien opistokuntien kuntaosuuksiin tavoitellaan korotusta. Las kelmas sa korotus on huomioitu vain Kittilän osalta. Näillä kun ta osuuksil la tavoitellaan verkko-opetus mukaan lukien opetusta vuonna 2018 yhteensä 17 800 opetustuntia jakautuen kunnittain seu raa vasti: Enontekiö 1600 Kittilä 9500 (josta maksupalvelua 800 tuntia) Sodankylä 6200 (josta maksupalvelua 200 tuntia) Verkko-opetus 500 tuntia Revontuli-Opiston kurssimaksuihin ei tehdä korotuksia syksylle 2018, vaan hintojen tarkistus tehdään tarvittaessa vasta vuodelle 2019. Liitteenä olevan talousarvion sisällöstä Hallinto TA 2016 TA2017 TA2018 toimintakulut 277 750 282 770 303 970 toimintakate 277 275 278 770 303 970 Hallinnon toimintakuluissa muutokset johtuvat Kittilän kunnan ta loushal lin non uusista vyörytysperusteista, mutta menoja on pyritty hil litse mään muutoin jokaisella osa-alueella. Syksyllä 2016 neuvoteltu val ta kun nal li nen kilpailukykysopimus vähentää työntekijöiden lo mara ho ja 30%. Tämä pienentää jonkin verran opiston palk ka kus tannuk sia. Hallinnolla on myös tuloja, sillä opisto hoitaa Opetushallituksen Kansain vä li sen liikkuvuustoiminnan aluetiedottamista Lapin alueella Opetustoiminnan talousarviossa on hyvin lähellä vuoden 2017 tasoa. Opetustoiminta TA 2016 TA 2017 TA2018 toimintatuotot 290 300 333 200 330 050 toimintakulut 1 017 550 1 029 010 1 022 370
KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 3/2017 7 Maksupalvelutoiminnan tavoitteeksi on asetettu 1000 opetustuntia ja +18 000 euron toi min ta kate. Maksupalvelutoiminta TA 2016 TA2017 TA2018 toimintatuotot 60 000 60 000 75 000 toimintakulut 45 000 45 000 57 000 toimintakate +15 000 +15 000 +18 000 Revontuli-Opiston 2017 kokonaisuus Opetustoiminta TA 2016 TA2017 TA2018 toimintatuotot 700 030 720 500 725 280 toimintakulut 1 324 930 1 311 780 1 326 340 toimintakate 624 900 591 280-601 060 valtionosuus 613 000 582 000 570 000 Revontuli-Opiston rehtori: Annetaan Revontuli-Opiston jaostolle tiedoksi alustava ta lous arvio-eh do tus vuodelle 2018 liitteen mukaisesti. Jaosto ottaa kantaa ta lous ar vi oon ja esittää tarvittaessa korjauksia. Revontuli-Opiston jaos to esittää vapaan sivistystyön lautakunnalle ja edelleen kun nanhal li tuk sel le ja valtuustolle opiston vuoden 2018 talousarvioksi liit teenä olevan talousarvioesityksen. Liitteet Liite 2 Revontuli-Opiston talousarvio ja suunnitelma vuodelle 2018
KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 3/2017 8 14 Tiedoksi saatettavat asiat VapsivJ Revontuli-Opiston jaostolle saatetaan tiedoksi talousraportti ajalta 1.1.-31.8.2017 ja talouden toteuma ajalta 1.1.2017-30.9.2017. Lisäk si saatetaan tietoon allekirjoitettu TNO-sopimus ja OPH:n myöntä mä 8500 euron opintoseteliavustus vuodelle 2017. Revontuli-Opiston rehtori: Merkitään tiedoksi Liitteet Liite 3 Revontuli-Opiston talousraportti 1.1.-31.8.2017 Liite 4 Revontuli-Opiston toteumavertailu 1.1.-31.8.2017 Liite 5 Päätös opintoseteliavustuksen myöntämisestä Liite 6 Kumppanuussopimus Lapin tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluista 2017 Liite 7 Revontuli-Opiston toteumavertailu 1.1.-30.9.2017