Aika Maanantai 16.10.2017 klo 9.00 11.06 Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet Iris Asikainen Anna Hartikainen Matti Kartano Matti Notko Kalevi Paldanius Sari Raassina (pj.) Kari Rajamäki (vpj.) Jukka Savolainen Mira Öling Poissa Läsnäolo- ja/tai puheoikeutetut Päivi Diov, hallinto- ja henkilöstöjohtaja/pöytäkirjanpitäjä Mervi Vidgrén, toimitusjohtaja/rehtori Seppo Lyyra, talouspäällikkö Mikko Vuoristo, vararehtori Pasi Haataja, projektipäällikkö pykälien 1 5 ajan KÄSITELLYT ASIAT Pykälä Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 5 SAVILAHDEN KAMPUKSEN TILANNEKATSAUS 6 KIINTEISTÖ OY TECHNOPOLIS MICROKATU 1:N S-OSAN KIINTEISTÖTILOJEN VAIHTAMINEN 7 1 kpl OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2017 8 TILANNEKATSAUS / TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2018 SEKÄ TALOUSARVIO VUOSILLE 2019 2020 9 RESTONOMIKOULUTUKSEN STIPENDITILIN SIIRTÄMINEN HANDELSBANKENIIN 10 SAVONIAN TKI-HANKETILANNE 11 SYKSYN 2017 YHTEISHAUN HAKIJAMÄÄRÄT 12 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Sivu 1
13 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT 14 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Allekirjoitukset Sari Raassina puheenjohtaja Päivi Diov pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu kokouspaikalla 16.10.2017 heti kokouksen päättymisen jälkeen. Matti Kartano pöytäkirjantarkastaja Sivu 2
1 KOKOUKSEN AVAUS Osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja Sari Raassina avaa kokouksen. Puheenjohtaja Sari Raassina avasi kokouksen. 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n 10.11.2014 allekirjoitetun osakassopimuksen 8.2 -kohdan mukaan kutsu hallituksen kokoukseen on toimitettava vähintään viisi (5) päivää ennen kutsun tarkoittamaa hallituksen kokousta. Kutsu ja esityslista tähän kokoukseen on toimitettu hallituksen jäsenille 11.10.2017. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Hallitus hyväksyy kokouksen työjärjestyksen. Esitys hyväksyttiin. 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan välittömästi kokouksen jälkeen. Valitaan pöytäkirjan tarkistaja. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Matti Kartano. Sivu 3
5 SAVILAHDEN KAMPUKSEN TILANNEKATSAUS Valmisteluja Neulasen kiinteistön ostamiseksi perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lukuun on jatkettu Senaatti-kiinteistöjen kanssa yhdessä Savon koulutuskuntayhtymän kanssa. Samalla on käyty neuvotteluja kiinteistössä sijaitsevien toimijoiden kanssa heidän tulevaisuuden suunnitelmistaan. S6 Avoin kampus -hanke on saanut rahoituspäätöksen. Hankkeessa selvitetään Savilahden toimijoiden tulevaisuuden oppimis- ja tki-ympäristöjä sekä yhteistyömuotoja. Hallitus merkitsee valmistelutilanteen tiedoksi. Hallitus merkitsi valmistelutilanteen tiedoksi ja ohjeisti virkamiesjohtoa jatkovalmisteluun liittyvissä kysymyksissä. Sivu 4
6 KIINTEISTÖ OY TECHNOPOLIS MICROKATU 1:N S-OSAN KIINTEISTÖTILOJEN VAIHTAMINEN Savonia ammattikorkeakoulu yhdessä Kiinteistö Oy Technopolis Microkatu 1:n kanssa ovat käyneet neuvotteluja S-osan kiinteistötilojen vaihtamisesta niin, että Savonian toiminnat olisivat aiempaa keskitetymmin yhdessä. Vaihto ei koske opetuskeittiötä eikä ravitsemisalan erikoistiloja. Kiinteistö Oy Technopolis Microkatu 1 / Technopolis Kuopio Oy on tehnyt esityksen uudeksi vuokrasopimukseksi. Sopimuksen tarkoituksena on, että Savonia voi luopua S-osan tiloista sekä sopia uudistilojen vuokraamisesta Microkadun kampuksella siten, että uusi vuokrasopimus kattaa kokonaisuudessaan S-osaa koskevat vanhat vuokrasopimussopimukset. Hallitus hyväksyy periaatteen Kiinteistö Oy Technopolis Microkatu 1 S-osan kiinteistötilojen luopumisesta ja antaa toimitusjohtajalle valtuudet neuvottelujen jatkamiseen annetun vuokrasopimusehdotuksen pohjalta. Hallitus hyväksyi periaatteen Kiinteistö Oy Technopolis Microkatu 1 S-osan kiinteistötilojen luopumisesta ja valtuutti toimitusjohtajan neuvottelujen jatkamiseen hallituksessa esitellyn valmistelutilanteen pohjalta. Sivu 5
7 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2017 Osavuosikatsauksessa raportoidaan toiminnan ja talouden tuloksista verraten niitä toiminta- ja taloussuunnitelmassa (TTS) asetettuihin tavoitteisiin. Lisäksi tulosyksilöt (koulutusvastuualueet sekä hallinto- ja korkeakoulupalvelut) raportoivat tulossopimuksiensa osalta ensimmäisen vuosikolmanneksen keskeisiä tuloksia. Myös toiminnallisten riskien tarkastelu on osavuosikatsauksessa mukana. Henkilöstöraportointi rajoittuu henkilötyövuosien kertymän tarkasteluun ja talousarviovertailuun. Perinteisempää välitilinpäätöksen raportointiaineistoa ovat tuloslaskelmamuotoinen talousarvion toteumavertailu sekä investointien toteumavertailu. Raportin liitteenä ovat liiketoiminnan tuloslaskelma ja toimintokohtainen erittely. - Liite: Osavuosikatsaus 1.1. 31.8.2017 Hallitus merkitsee osavuosikatsauksen 1.1. 31.8.2017 tiedoksi. Esitys hyväksyttiin. Sivu 6
8 TILANNEKATSAUS / TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2018 SEKÄ TALOUSARVIO VUOSILLE 2019 2020 Savonian johtosäännön 4 :n mukaan osakeyhtiön hallitus päättää toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarviosta. Opetus ja kulttuuriministeriöstä 30.6.2017 saadun tiedon mukaan Savonian perusrahoituksen määrä on 36.703.000 euroa, jonka mukaisesti talousarviovalmistelua on Savoniassa tehty. 18.9.2017 ministeriö on sähköpostilla ilmoittanut, että vuoden 2018 rahoituksessa käytetään Tilastokeskukselta saatavia ulkopuolisen t&k-toiminnan rahoituksen vuoden 2016 lukuja. Luvut saadaan marraskuussa, ja tuodaan ministeriön rahoituslaskemiin mukaan niin, että vuoden 2018 rahoitus ulkopuolisen t&ktoiminnan rahoituksen osalta (8 %) lasketaan Tilastokeskuksen 2014 2016 lukujen perusteella. Alkuperäisen ministeriön ilmoituksen ja muutoksen välisen eron arvioidaan vaikuttavan Savonian perusrahoitukseen noin 400.000 euroa perusrahoitusta vähentävästi vuonna 2018. Hallitus merkitsee talousarvion valmistelutilanteen tiedoksi. Esitys hyväksyttiin. Sivu 7
9 RESTONOMIKOULUTUKSEN STIPENDITILIN SIIRTÄMINEN HANDELSBANKENIIN Savonia-ammattikorkeakoulun restonomikoulutuksella on stipenditili Nordea Pankissa. Tilillä on pieni pääoma ja sen maksuliikennevolyymi on vähäistä. Savonian tradenomikoulutuksen stipendirahasto ja -tili ovat puolestaan Handelsbankenissa. Jotta Savonian liiketalouden sekä matkailu- ja ravitsemisalan koulutuksen stipendeihin liittyvät asiat voisi hoitaa kokonaisuutena yhdellä kertaa samassa pankissa, olisi tarkoituksenmukaista siirtää restonomikoulutuksen stipenditili Nordeasta Handelsbankeniin. Hallitus päättää siirtää restonomikoulutuksen stipenditilin Nordea Pankista Handelsbankeniin. Hallitus valtuuttaa yhtiön toimitusjohtajan neuvottelemaan ja sopimaan pankin kanssa pankkitiliin liittyvät tiliehdot, avaaman pankkitilin ja allekirjoittamaan pankkitilien tilisopimuksissa tarvittavat sopimukset. Hallitus päättää myöntää tilin käyttövaltuudet talouspäällikkö Seppo Lyyralle, koulutusvastuujohtaja Kaija Sääskelle ja koulutusvastuupäällikkö Jari Lindénille siten, että tilin käyttöön vaaditaan aina kahden henkilön allekirjoitus. Esitys hyväksyttiin. Sivu 8
10 SAVONIAN TKI-HANKETILANNE Savonia asetti strategiassaan tavoitteeksi kasvattaa ulkopuolisen rahoituksen osuus 20 %:iin koko liikevaihdosta strategiakauden loppuun mennessä. Tkitoimintaan saatavan ulkopuolisen rahoituksen odotetaan kattavan tästä noin 2/3-osan suuruisen osuuden. Vararehtori Mikko Vuoristo esittelee kehityksen tilannetta tarkemmin hankekannan ja sen toteuman sekä rahoituskäsittelyssä olevien hakemusten määrän valossa kokouksessa. Hallitus merkitsee hanketilanteen tiedoksi. Esitys hyväksyttiin. Sivu 9
11 SYKSYN 2017 YHTEISHAUN HAKIJAMÄÄRÄT Korkeakoulujen syksyn 2017 yhteishaku päättyi keskiviikkona 20.9.2017 klo 15.00. Taulukossa on kuvattu hakijamäärät hakukohteittaan verraten edellisten vuosien vastaaviin lukuihin (kaikki hakijat, ensisijaiset hakijat ja ensisijaiset hakijat suhteessa aloituspaikkoihin). Aloituspaikat 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015/2016/2017 Hakijat yht. Hakijoista ensisijasia Ensisijaiset hakijat/alp Ensihoitaja (ylempi AMK), ensihoidon johtaminen 15 42 25 ei 36 24 ei 2,4 1,6 ei Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus 30/30/25 184 138 h 170 85 73 h 101 2,83 2,43 h4,04 Insinööri (AMK), konetekniikka, monimuotototeutus 45 ei 115 ei ei 88 ei ei 1,96 ei Kätilö (AMK), päivätoteutus 26 402 317 363 152 106 145 5,84 4,08 5,58 Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Microkadun kampus 40/30/35 464 357 400 204 157 151 5,1 5,23 4,31 Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Iisalmen kampus 30 251 194 204 74 66 64 2,47 2,2 2,13 Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), kehittäminen ja johtaminen 30 79 82 96 66 71 84 2,2 2,37 2,8 Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), hoitotyön kliininen asiantuntija 15 ei ei 20 ei ei 14 ei ei 0,93 Sosionomi (AMK), monimuotototeutus 30/40/35 h 612 h 495 608 h 357 h 297 346 h11,9 h7,43 9,89 Sosionomi (AMK), päivätoteutus 35 233 ei ei 69 ei ei 1,97 ei ei Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus 20 509 383 421 213 164 191 10,65 8,2 9,55 Yhteensä 256/266/211 1979 1538 1655 1256 1046 1096 4,9 3,93 4,9 Hakija on laskettu kyseessä olevassa luvussa vain kerran Savoniassa haussa oli pääosin sosiaali- ja terveysalan hakukohteita ja yksi insinöörikoulutus (tietotekniikka). Hakijamäärät nousivat viime vuodesta ja ovat nyt suurin piirtein vuoden 2015 tasolla. Hallitus merkitsee syksyn 2017 yhteishaun hakijamäärät tiedoksi. Esitys hyväksyttiin. Sivu 10
12 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Toimitusjohtaja antaa lyhyen tilannekatsauksen ajankohtaisista asioista. Hallitus merkitsi toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi. - Opistotien kampuksen myyntiä koskeva valmistelutilanne. - Sijoituksia koskeva tilanne. - OKM:n Visio-työryhmätyötä koskeva tilanne. Sivu 11
13 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT Ylimääräisiä asioita ei ollut. Sivu 12
14 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.06. Sivu 13