FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Yhtymähallitus 26.1.2015

SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 4 2 KÄYTTÖSUUNNITELMAN RAKENNE... 4 3 TASAPAINOTETUT TULOSKORTIT... 4 4 TALOUSARVION RAKENNE... 4 5 MENOJEN SUORITTAMINEN... 4 5.1. Vastaanottomerkinnän tekeminen... 4 5.2. Hyväksyminen... 5 5.3. Tositteen varustaminen tilimerkinnällä... 5 6 TALOUSARVION SITOVUUSTASO... 5 6.1 Määrärahojen käyttöoikeus... 5 6.1.1 Palkat... 6 6.1.2 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut ja eläkkeet... 6 6.1.3 Materiaalin ostot... 6 6.1.4 Koulutus... 6 6.1.5 Matkakorvaukset... 7 6.1.6 Kulutustavaroiden ja kaluston hankinnat... 7 6.1.7 Muut menot... 8 6.1.8 Kehittämismäärärahat... 8 6.2 Käyttötulot tulolajeittain... 9 6.2.1 Kuntamaksut... 9 6.2.2 Maksut... 9 6.2.3 Myyntitulot... 9 6.3 Yli 10 000 euron irtaimisto... 9 7. TALOUDELLISUUS... 9 8. TALOUSARVION JA KÄYTTÖSUUNNITELMIEN SEURANTA... 9 10 YLEISHALLINTO... 11 110 YLEISHALLINTO... 11 120 HALLINTOPALVELUT... 11 135 TUKIPALVELUT... 15 20 PERUSTERVEYDENHUOLTO... 18 210 PERUSTERVEYDENHUOLLON HALLINTO... 18 220 AVOSAIRAANHOITO... 20 230 TYÖTERVEYSHUOLTO... 22 240 ERITYISTOIMINNOT... 23 250 VUODEOSASTOHOITO... 25 260 SUUN TERVEYDENHUOLTO... 27 271 KUNTOUTUS... 29 280 ULKOPUOLINEN AVOHOITO... 31 290 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO... 32 30 ERIKOISSAIRAANHOITO... 36 300 ERIKOISSAIRAANHOIDON HALLINTO... 36 310 PIENET ERIKOISALAT... 36

320 KIRURGIA... 40 330 NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET... 46 340 SISÄTAUDIT... 48 350 LASTENTAUDIT... 54 361 LABORATORIO... 56 362 RADIOLOGIA... 58 363 LÄÄKEHUOLTO... 60 364 VÄLINEHUOLTO... 61 370 ANESTESIA... 62 380 PÄIVYSTYSTOIMINTA... 64 390 ULKOPUOLISET SAIRAALAT... 66 41 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖ... 67 400 MIELENTERVEYSTYÖN HALLINTO... 67 411 AIKUISPSYKIATRIA... 69 421 LASTEN- JA NUORTENPSYKIATRIA... 73 431 MIELENTERVEYSTYÖN PERUSPALVELUT... 75 450 A-KLINIKKA... 77 460 ULKOPUOLINEN HOITO... 79 471 SHL ASUMISPALVELUT... 79 51 AIKUISSOSIAALITYÖ... 80 510 AIKUISSOSIAALITYÖ... 80 520 VAMMAISPALVELUT... 82 61 VANHUSPALVELUALUE... 84 630 VANHUSPALVELUALUEEN HALLINTO... 84 650 KOTIHOITO... 84 660 ASUMISPALVELUT JA LAITOSHOITO... 86 670 PALVELUOHJAUS... 87 70 PERHEPALVELUT... 88 700 PERHEPALVELUJEN HALLINTO... 88 710 LASTENSUOJELU... 88 720 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO... 90 730 PERHENEUVOLA JA OPPILASHUOLTO... 92 740 PUHETERAPIA... 95 75 RAHOITUS... 97 LIITEET... 98 TULOSLASKELMAN TILIT 1.1.2015... 98 PALVELUALUE-, TULOSALUE-, TULOSYKSIKKÖ-, TOIMINTAYKSIKKÖ- JA KUSTANNUSPAIKKAJAKO 2015... 103 TOSITTEIDEN HYVÄKSYMINEN 2015... 106 YHTYMÄHALLITUKSEN OHJEISTUS TALOUSHALLINNOSTA VUODELLE 2015... 107 2

3 KUNTALASKUTUSAIKATAULU V. 2015... 110 VIRKISTYS- JA TYHY-TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015... 111 TYÖSUOJELUJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015... 112 INVESTOINTISUUNNITELMA 2015-2019... 116

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ 4 VUODEN 2015 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 YLEISTÄ 2 KÄYTTÖSUUNNITELMAN RAKENNE 3 TASAPAINOTETUT TULOSKORTIT 4 TALOUSARVION RAKENNE Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän talousarvio vuodelle 2015 on käsitelty ja hyväksytty yhtymäkokouksessa 3.12.2014. Valtuuston hyväksyttyä talousarvion, on yhtymähallituksen annettava tarvittavat täytäntöönpano-ohjeet. Hallitus käsitteli ja hyväksyi talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 15.12.2014, joissa annettiin ohjeistus käyttösuunnitelmien laatimiseksi. Käyttösuunnitelmassa palvelualueet jakavat yhtymäkokouksen vahvistamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet tulosyksiköiden tasolle ja päättävät tarkemmista tavoitteista, joiden on sopeuduttava yhtymäkokouksen hyväksymiin tavoitteisiin. Tässä asiakirjassa esitetään tulosalueitten tasapainotetut tuloskortit sekä talousarvio ja talousarvion toteuttamista koskevat ohjeet. Tasapainotetut tuloskortit ovat esitetty tulosyksiköittäin. Talousarvion laadinnassa on noudatettu soveltuvin osin Kuntaliiton suosituksia. Talousarvio koostuu tuloslaskelmasta, rahoituslaskelmasta ja investointiosasta. Tilikartta on liitteenä 1. Kuntayhtymän hallintosäännön mukaan kuntayhtymä organisoidaan palvelualueisiin, tulosalueisiin, tulosyksiköihin, toimintayksiköihin ja kustannuspaikkoihin. Jako on esitetty liitteellä 2. 5 MENOJEN SUORITTAMINEN 5.1. Vastaanottomerkinnän tekeminen Menotosite on ennen maksun suorittamista tarkastettava, tiliöitävä ja hyväksyttävä sähköisessä ostolaskujen käsittelyjärjestelmässä. Laskut vastaanotetaan verkkolaskuina tai ne skannataan järjestelmään. Tietyt muistiotositteet käsitellään kuitenkin manuaalisesti. Vastaanottajan on tarkastettava, että tositteen tarkoittama tavara, työsuoritus tai muu palvelus on saatu. Tarkastusmerkinnät ja tiliöinti tehdään sähköisessä laskujen käsittelyjärjestelmä Rondossa. Ulkomaan laskujen merkinnät tehdään paperilaskuun.

5 5.2. Hyväksyminen 5.3. Tositteen varustaminen tilimerkinnällä Hyväksyjän on tarkastettava, että tosite on muodollisesti ja asiallisesti oikea, tavara, työsuoritus tai muu palvelus on merkitty vastaanotetuksi, tositteessa on oikeat tilimerkinnät ja että menon suorittamiseen on käytettävissä määräraha. Keskusvaraston kautta hankittavien tarvikkeiden osalta hyväksymismerkintä tehdään sähköisessä kierrätysjärjestelmässä (sis.jako). Vastaanottajana ja hyväksyjänä ei saa olla sama henkilö. Yhtymähallitus määrää vuosittain henkilöt, jotka hyväksyvät tositteet. Luettelo tositteiden hyväksyjistä vuonna 2015 on liitteenä nro 3. Kirjanpidon tilimerkinnät muodostuvat seuraavista osista; tili (neljä merkkiä), alv (kolme merkkiä), kumppani (neljä merkkiä), kustannuspaikka (neljä merkkiä), toiminto (neljä merkkiä), ry (kaksi merkkiä) projekti (neljä merkkiä), kohde (neljä merkkiä) tuote (kymmenen merkkiä), yl-koodi (kymmenen merkkiä) ja erittely (yksi merkki) sekä eurot. Menot ja tulot kohdistetaan kustannuspaikoille. Määrärahojen toteutumisen seuranta tapahtuu kaikilla organisaatiotasoilla. 6 TALOUSARVION SITOVUUSTASO 6.1 Määrärahojen käyttöoikeus Yhtymähallitusta koskevia talousarvion sitovia eriä ovat käyttötalousosassa esitetty toimintakate, toiminnalliset tavoitteet sekä investointiosassa investointimenojen loppusumma. Tuloslaskelmaosan sitovia eriä ovat rahoitustulojen ja menojen erotus sekä sumupoistojen määrä. Palvelualueiden johtajia sitoo palvelualueen talousarvion nettomenot. Yhtymähallitus ja johtoryhmä voivat tarvittaessa antaa rajoittavia ohjeita määrärahojen käytön suhteen, kuten esimerkiksi siirtämällä joitain materiaalihankintoja loppuvuoteen ja asettamalla rajoituksia irtaimistohankinnoille. Palkka- ja työnantajamenoja saa käyttää harkinnanvaraisiin palkankorotuksiin vain yhtymähallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Määrärahat ja tuloerät on pyritty kohdistamaan sille kustannuspaikalle, joka vastaa toiminnasta, johon määräraha on tarkoitettu käytettäväksi. Tällöin toimintayksiköllä on myös velvollisuus seurata määrärahojen käyttöä sekä ryhtyä tarvittaessa toimenpiteisiin toiminnan mitoittamiseksi uudelleen määrärahojen puitteissa tai määrärahan korottamiseksi tai lisämäärärahan myöntämiseksi.

6 6.1.1 Palkat Palkat on laskettu kesäkuun 2014 tilanteen mukaisesti ja niihin on lisätty 0,3 %:n korotusvaraus. Palkat on eritelty vakinaisen henkilökunnan, sijaisten ja tilapäisen henkilökunnan sekä erilliskorvausten määrärahoiksi. Tilapäisten työntekijöiden palkkaukseen mahdollisesti käytettävät määrärahat tiliöidään omalle tililleen. Myös palkkioihin on varattu määrärahat asianomaisille kustannuspaikoille. Talousarvion palkkamäärärahat käsittävät veronpidätyksen alaiset oman henkilökunnan palkat, erillislisät ja palkkiot. Virkojen ja toimien täyttämisluvat käsitellään aina johtoryhmässä. Palvelualueiden johtajat perustelevat täyttöesitykset ja esittelevät mitä mahdollinen täyttämättä jättäminen merkitsee palvelujen kannalta. Lyhytaikaisia sijaisia palkataan vain, mikäli se on toiminnan kannalta välttämätöntä. 6.1.2 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut ja eläkkeet Talousarviossa on varattu sosiaaliturvamaksuun 2,18 %, tapaturmavakuutusmaksuun 0,5 %, työttömyysvakuutusmaksuun 3,15 % ja eläkevakuutusmaksuihin 17,20 %, yhteensä 23,03 % (22,55 % vuonna 2014). 6.1.3 Materiaalin ostot Irtaimistomääräraha on osoitettu kullekin kustannuspaikalle. Ns. pitkävaikutteiset yli 10.000 euron määräiset irtaimistohankinnat aktivoidaan käyttöaikanaan poistoiksi. Kiinteistöjen kunnossapitotarvikkeiden sekä pääosin kojeiden ja laitteiden korjaustarvikkeiden määrärahat on varattu laitehuollon talousarvioon. 6.1.4 Koulutus Henkilöstön koulutukseen varattu määräraha on kohdistettu suoraan kunkin yksikön talousarvioon. Yhtymähallituksen määrärahoihin sisältyy myös luottamushenkilökoulutus. Koulutusmääräraha käsittää vain koulutuksesta aiheutuvat kustannukset, kuten kurssimaksut. Koulutukseen osallistumisesta, virkavapauden myöntämisestä ja kustannusten korvaamisesta virkaehtosopimuksen mukaisesti voi hallintosäännön perusteella ao. esimies päättää. Koulutusanomukset tehdään Populus-ohjelmalla. Koulutustilaisuuksia ovat nimikkeistä riippumatta erilliset koulutuspäivät, kurssit, neuvottelupäivät jne., joissa annetaan luento- tai kurssimuotoista opetusta. Kokoukset, neuvottelutilaisuudet ja messumatkat eivät yleensä ole koulutusta. Työnohjauksen osalta noudatetaan soveltuvin osin koulutusmäärärahojen käytöstä annettuja ohjeita.

7 6.1.5 Matkakorvaukset 6.1.6 Kulutustavaroiden ja kaluston hankinnat 1 Sisäiset tilaukset Virantoimituksesta, koulutuksesta ja muusta vastaavasta johtuvat matkustamiskustannusten korvaukset suoritetaan kunkin yksikön matkakorvauksiin varatusta määrärahasta halvimman kulkuneuvon mukaan ellei hyväksyjä toisin päätä. Matkakorvauksista maksetaan matka- ja päivärahat kaikilta matkoilta myös koulutusmatkoilta. Majoituskorvaukset maksetaan omalta menokohdalta. Matkakorvauksia aiheutuu mm. kokouksiin, neuvottelutilaisuuksiin, messumatkoihin ja tutustumismatkoihin osallistumisesta sekä kotikäynneistä potilaiden luona. Kulutustavaroiden ja kaluston hankinnoissa noudatetaan hallintosääntöä sekä kuntayhtymän hankintaohjetta, ellei tästä käyttösuunnitelmasta muuta johdu. Hankinnat pyritään suorittamaan keskitetysti materiaalihallinnon toimesta. Muutamissa poikkeuksissa hankintoja voidaan tehdä suoraan paikallisista liikkeistä kuntayhtymän normaalit alennukset vaatien talousarviomäärärahojen puitteissa. Esimerkiksi aikuispsykiatrian työnohjaajilla ja toimintaterapeutilla sekä lastenpsykiatrian työntekijöillä on oikeus tehdä askartelu ja toimintaterapiatarvikkeiden hankintoja suoraan paikallisista liikkeistä. Sosiaalipalveluissa joissa suorahankinta tukee toimintaa tai on muuten vahvasti perusteltavissa, pieniä hankintoja voidaan tehdä suoraan paikallisista liikkeistä. Kukin yksikkö tilaa tarvitsemansa hoitotarvikkeet ja muut keskusvarastotarvikkeet kuntayhtymän materiaalihallinnosta sähköpostitse tai varastotilausohjelmaa käyttäen, siltä osin kun tarvikkeet eivät kuulu osastohyllytyksen piiriin. Yksiköille toimitetaan kuukausittain tulosteena yksikön kulutusluettelo nimikkeittäin. Teknisen huollon tarvikkeissa sekä farmaseuttisissa erikoisvalmisteissa noudatetaan aikaisempaa käytäntöä. 2 Kulutustavaroiden erillistilaukset 3 Irtaimiston hankinta Mikäli yksikön toiminta edellyttää muun kuin hankintasopimusten mukaisen kulutustavaran hankkimista, voidaan se tehdä perustelluin tarpein. Kulutustavaroiden erillistilauksissa noudatetaan yhteistilausten vuosikelloa mm. lehtitilausten ja vuosikalenterien osalta. Lisätietoja yhteistilausten vuosikellosta saa tarvittaessa materiaalihallinnosta. Yksiköiden talousarvioihin on varattu määrärahat yksikköhinnaltaan enintään 10 000 euron kalustohankintoihin. Näistä päättää ao. tulosyk-

sikön johtaja. Pitkävaikutteiset, yksikköhinnaltaan yli 10 000 euron irtaimistohankinnat hankitaan investointimäärärahoilla. Yhtymähallitus päättää hankinnoista, joiden hankinta-arvo ylittää 500.000 euroa. Yhtymäjohtaja päättää hankinnoista, joiden hankintaarvo on alle 500.000 euroa sekä palvelualueen johtaja hankinnoista, jotka ovat arvoltaan alle 100.000 euroa. Yhtymäjohtajan ja palvelualueen johtajan päätettävät hankinnat esittelee keskusvaraston hankintasihteeri, joten kaikki tarvittavat tiedot tulee toimittaa hänelle edelleen käsittelyä varten. Hankinta-arvolla tarkoitetaan yksittäisen hankinnan tai hankintakokonaisuuden hintaa ilman arvonlisäveroa. 8 6.1.7 Muut menot Kiinteistöjen, kiinteiden kojeiden ja laitteiden sekä irtaimiston kunnossapito sekä muutos- ja parannustyöt 6.1.8 Kehittämismäärärahat Työt teetetään yhtymäjohtajan antamien ohjeiden mukaisesti laitehuollon toimesta. Vuoden 2014 talousarviossa on varattu ko. töille yksiköiden määrärahat tilahallinnan talousarvioon. Irtaimiston kunnossapitotarvikkeet hankkii laitehuolto ja laskuttaa ne sisäisesti yksiköiltä. Kiinteistöjen, kiinteiden kojeiden ja laitteiden sekä irtaimiston kunnossapito Nämä työt hoitaa keskitetysti laitehuolto. Kunkin yksikön tulee ilmoittaa havaitsemistaan kunnossapitotarpeista sähköpostitse laitehuollolle. Yhtymäjohtajalla on oikeus päättää tehtyjen sopimusten ja käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa kunnossapitopalveluiden hankkimisesta. Laitteiden jatkuvat huoltosopimukset tekee ao. tulosyksikön esimies. Yhtymähallituksen käyttövarat Oikeus yhtymähallituksen käyttövarojen käyttämiseen on yhtymähallituksen puheenjohtajalla sekä yhtymäjohtajalla. Kullakin palvelualueen johtajalla ja talousjohtajalla on oikeus 300 euron käyttövaroihin vuodessa. Rahoitus- ja investointimenot Rahoitus- ja investointimenojen määrärahojen käyttö perustuu kuntayhtymän sääntöihin ja määräyksiin, tehtyihin sopimuksiin ja sitoumuksiin samoin kuin yhtymähallituksen ja -valtuuston päätöksiin. Rahoitus- ja investointimäärärahoja käyttävät tällöin ne yksiköt, joiden toimialaan ko. tehtävien suorittaminen kuntayhtymän säännösten ja erillispäätösten mukaan kuuluu. Yhtymähallintoon on varattu kehittämismäärärahaa 140 000 euroa vuodelle 2015. Kehittämismäärärahan käytön tavoitteena on tukea ja motivoida henkilökuntaa ja työyksiköitä erilaisten kehittämishankkeiden toteuttamisessa. Kehittämismäärärahaa anotaan erikseen ja sen käytöstä päättää yhtymäjohtaja.

9 6.2 Käyttötulot tulolajeittain Jokainen yksikkö huolehtii siitä, että sen toiminnasta johtuvat tulot kannetaan tai kun perintä tapahtuu keskitetysti, laskutuksen perusteena olevat tiedot toimitetaan viivytyksettä perintää varten. Yksikköjen tulee kiinnittää erityistä huomiota koulutuskorvausten hakemiseen määräaikojen puitteissa. 6.2.1 Kuntamaksut Käyttömenojen katteeksi perussopimuksen mukaan kerättävät kuntamaksut ja korvaukset käsitellään talousarviossa keskitetysti myyntitulona rahoituksessa. Jäsenkuntamaksut laskutetaan oman ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin toiminnan osalta kaksi kertaa kuukaudessa 1/24 kerralla sopimuksen mukaisesta hinnasta. Ulkokunnilta ja vakuutusyhtiöiltä laskutetaan hinnaston mukaisin hinnoin kuukausittain jälkikäteen. 6.2.2 Maksut Maksuihin sisältyvät avohoitomaksut, vuodeosastotoiminnan maksut, yksityisvastaanottotoiminnan avohoitomaksut, vakuutusyhtiöiden suorittamat toimenpidemaksut, lääkärin todistus- ja lausuntomaksut ja muut maksut. FSHKY:n toimipisteissä asiakkaalle annetaan lasku tai se lähetetään postitse kotiin. 6.2.3 Myyntitulot Talousarviossa myyntituloihin kuuluvat jäsenkuntamaksujen lisäksi mm. terveyspalvelut ulkokunnille, terveyskeskuksille, työterveyshuollon maksut sekä lääkehuollon ym. myyntitulo. 6.3 Yli 10 000 euron irtaimisto Yli 10 000 euron irtaimisto hankitaan investointimäärärahoilla. 7. TALOUDELLISUUS Palvelualueiden ja niiden tulosyksiköiden tulee sopeuttaa toimintansa myönnettyihin määrärahoihin ja suunnitella toimintansa vuoden alusta lähtien niin, että määrärahat riittävät koko vuoden tarpeisiin ja toiminnalliset tavoitteet voidaan saavuttaa. Palvelualueiden on kiinnitettävä erityistä huomiota tuloerien nopeaan laskuttamiseen ja perintään, ulkopuolisilta hankittavien palveluiden kustannuksiin ja sijaisten käyttöön. Aina ennen lisätyövoiman vuokrausta, on kartoitettava vaihtoehtoiset toimintatavat ja se onko kuntayhtymän sisältä mahdollista saada tarvittava lisäresurssi. 8. TALOUSARVION JA KÄYTTÖSUUNNITELMIEN SEURANTA Johtoryhmä käsittelee kuukausittain palvelualueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden täyttymistä. Palvelualueet käsittelevät tulosyksiköiden tavoitteiden toteutumista johtotiimeissä. Mahdollisiin tavoitepoikkeamiin on reagoitava nopeasti ja ryhdyttävä korjaaviin toimenpiteisiin. Toimenpiteiden vaikuttavuutta on myös seurattava. Muutokset määrärahatarpeessa on esitettävä yhtymähallituksel-

le ja edelleen yhtymäkokoukselle välittömästi, kun muutostarve on ilmaantunut. Yhtymähallitukselle raportoidaan kuukausittain toteumaraportti, joka sisältää sopimusohjauksen suoritetoteuman sekä kuntayhtymän tuloslaskelman ja ennusteen. Kuukausiraportti ei sisällä sosiaalipalveluiden kuntakohtaista ennustetta. Kuntayhtymä laatii osavuosikatsauksen kaksi kertaa vuodessa huhtikuun ja elokuun lopun tilanteen mukaisesti sekä tilinpäätöksen. Osavuosikatsaukset laaditaan vuoden 2014 käytäntöjen mukaisesti. Osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yksityiskohtaiset laadintaohjeet aikatauluineen annetaan hyvissä ajoin. Osavuosikatsausten yhteydessä sosiaalipalveluiden palvelualueet laativat kuntakohtaiset ennusteet suoritteiden ja talouden kehittymisestä. 10

11 10 YLEISHALLINTO Käyttötalousosa (ulkoiset) Toimintatuotot 498 520 Toimintakulut -9 628 980 Toimintakate -9 130 460 110 YLEISHALLINTO TALOUSARVIO Suunnite 2015 Suunnite 2014 TOIMINTATUOTOT 196 130 148 420 - josta sisäiset 0 - josta vyörytykset 196 130 148 420 TOIMINTAKULUT -196 220-148 420 - josta sisäiset 0 0 - josta vyörytykset 0 0 POISTOT 0 0 NETTO -90 0 120 HALLINTOPALVELUT TALOUSARVIO Suunnite 2015 Suunnite 2014 TOIMINTATUOTOT 6 511 720 5 260 940 - josta sisäiset - josta vyörytykset 6 208 300 4 976 250 TOIMINTAKULUT -6 512 600-5 591 720 - josta sisäiset - josta vyörytykset -183 610-199 990 POISTOT -263 800-246 700 NETTO -264 680-577 480

12 FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Yksikkö: Yhtymähallinto Palvelualueen strategiset tavoitteet Hyvinvointikuntayhtymän strategisen suunnitelman valmistelu yhdessä palvelualueiden kanssa sekä sen toteutuksen seuranta ja arviointi Kuntayhtymän strategisen johtamisen toteuttaminen omistajakuntien edellyttämällä tavalla Perustoimintaa tukevien tukitoimintojen järjestäminen osaavasti ja kustannustehokkaasti Koko kuntayhtymää koskevien menettelytapojen (mm. laadunhallinta, potilasturvallisuus, osaamisen kehittäminen) kehittäminen ja soveltamisen varmistaminen Palvelualueen kriittiset menestystekijät Strategian valmistelussa tehtävin valintojen onnistunut toteuttaminen Osaava ja motivoitunut henkilöstö, joka kokee työnsä aidosti mielekkääksi Näkökulmat: 1) Asiakasnäkökulma (palvelukyvyn ylläpito ja parantaminen) 2) Sisäinen eli prosessien näkökulma (palvelujärjestelmän ja prosessien toimivuus) 3) Uudistumisen näkökulma (uudistuminen, osaamisen kehittäminen ja työkyvyn ylläpitäminen) 4) Taloudellinen näkökulma (voimavarojen kohdentaminen, resurssien käyttö ja taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen) Asia / Tavoite Hyvinvointikuntayhtymän strateginen suunnitelman määrittäminen Valmistellaan ja vahvistetaan kuntayhtymälle uusi strateginen suunnitelma Vuoden 2015 keväällä Strateginen suunnitelma on hyväksytty 6/2015 Asiakkaat ovat tyytyväisiä saamiinsa palveluihin ja ne pystytään tarjoamaan lakisääteisessä määräajassa Seurataan jatkuvaa asiakaspalautetta johtoryhmässä ja toteutetaan tarvittavat kehittämistoimenpiteet Jatkuvaa Kaikki palautteet on käsitelty johtoryhmässä ja jatkotoimenpiteet toteutettu Kehitetään systemaattinen järjestelmä asiakastyytyväisyyden säännölliseen mittaamiseen Vuoden 2015 aikana Järjestelmä on valmis vuoden 2015 loppuun mennessä Kehitetään potilas- ja asiakasturvallisuuskulttuuria ennakoivampaan suuntaan Selvitetään nykyiset toimipistekohtaiset käytännöt ja luodaan yhtenäiset toimintatavat koko kuntayhtymän tasolle. Tehdään suunnitelma toimintatapojen yhtenäistämisen jaksottamisesta. Vuoden 2015 aikana Läheltä piti tilanteiden osuus kaikista ilmoitetusta vaaratilanteista on vähintään 60%. Suunnitelma toimintatapojen yhtenäistämisestä on tehty. Yhtenäistetään prosessimaiseen toimintatapaan liittyvä termistö ja prosessien kuvaamisen mallit Käytetään ulkopuolista asiantuntijaa konsulttina ja kartoitetaan mahdolliset yhteistyökumppanit Tehdään toimintatavan käyttöönottoon liittyvä suunnitelma ja valitaan yhteistyökumppani Yhteistyökumppanit kartoitettu ja valinnat tehty 6/2015 mennessä Suunnitelma tehty 9/2015 mennessä ja toteutus aloitettu vuoden 2015 loppuun mennessä Toteutuu suunnitelman mukaan Esimiesten johtamisosaaminen kehittäminen siten, että se vastaa toimintaympäristöstä heijastuvia muutostarpeita Valitaan yhteistyökumppani kehitysohjelman toteuttamiseksi, tehdään suunnitelma ja aloitetaan toteutus suunnitelmassa määritellyssä aikataulussa Koulutus aloitetaan 9/2015 Toteutuu suunnitelman mukaan Koulutussuunniteluun liittyvän yhtenäisen toimintamallin käyttöönotto Laaditaan toimintamalli ja määritellään prosessi ja siihen liittyvät vastuut Vuoden 2015 aikana Toteutuu suunnitellusti

13 Henkilöstön joustava ja tarvetta vastaava käyttö suhteessa toimintoihin Varahenkilöjärjestelmän vahvistettujen periaatteiden soveltaminen käytännössä Luodaan toimintatavat resurssien kohdentamiseksi päivittäistä kuormitusta vastaavaksi Vuoden 2015 aikana Sijaistuksiin (ostopalvelut) käytettyjen tuntien määrä pysyy ennallaan tai vähenee Kustannustietoisen ja vastuullisen taloudenpidon vahvistaminen organisaatiokulttuurissa Talouden toteumaa seurataan kuukausittain johtoryhmässä ja palvelualueilla ja raportoidaan korjaavista toimenpiteistä, joihin on ryhdytty talousarviossa pysymiseksi Kuukausittain Talousarvio toteutuu suunnitelman mukaisesti Poikkeamista raportoidaan kuukausittain ja korjaavat toimenpiteet on käynnistetty

14 FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Yksikkö: Tietohallintopalvelut Palvelualueen strategiset tavoitteet Atk-yksikön palvelut vastaavat FSHKY:n henkilöstön tarvetta Palvelualueen kriittiset menestystekijät Olla jatkuvasti ajan tasalla FSHKY:n henkilöstön atk-tarpeista Näkökulmat: 1) Asiakasnäkökulma (palvelukyvyn ylläpito ja parantaminen) 2) Sisäinen eli prosessien näkökulma (palvelujärjestelmän ja prosessien toimivuus) 3) Uudistumisen näkökulma (uudistuminen, osaamisen kehittäminen ja työkyvyn ylläpitäminen) 4) Taloudellinen näkökulma (voimavarojen kohdentaminen, resurssien käyttö ja taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen) Asia / Tavoite Joustava ja nopea palvelu Käyttöpalvelussa olevien palvelimien käytettävyys pysyy ennallaan. Käyttökatkot hallittuja ja ennalta tiedossa. Atk-palvelu sähköpostiosoitteeseen/ tiketöintijärjestelmään tulleiden palvelupyyntöjen seuranta Palveluraporttien seuranta Jatkuvaa Jatkuvaa 80% tukipyynnöistä hoidettu kahden työpäivän aikana (joihin Tietohallintopalvelut itse pystyy vaikuttamaan) Käytettävyysprosentti lähes 100. Muualta ostettujen palveluiden (esim. Loiku, KHKS) palvelutason nostaminen. Tietohallintopalveluihin käytettävyyshäiriöistä tulleiden ilmoitusten seuranta Jatkuvaa Käytettävyyshäiriöiden määrä 6/vuosi/palvelu Eri työmenetelmien dokumentointi. Laitteistojen dokumentointi ajan tasalla Jatkuvaa Kopiokonekartoitus tehty. Tukipyyntöjen ja ratkaisujen kirjaamisen kehittäminen. Tiketöintijärjestelmän käyttöönotto Vuoden 2015 aikana Käyttö aloitettu tietohallinnon sisäisesti vuoden 2015 alusta. Käytön laajentaminen koko taloon 3/2015 mennessä. Verkostoituminen, tutustuminen toisiin terveydenhuollon organisaatioiden atk-yksiköihin Verkostoitumispäiviin osallistuminen Jatkuvaa Verkostoitumispäiviä vähintään 1/henkilö/vuosi Henkilöstön ammattitaidon ylläpi-täminen ja kehittäminen Koulutuspäivät/henkilö Jatkuvaa Koulutuspäiviä vähintään 2/henkilö/vuosi Henkilökuntaresurssien tehokas käyttö Projektien vaatiman lisätyövoiman käyttö

15 135 TUKIPALVELUT TALOUSARVIO Suunnite 2015 Suunnite 2014 TOIMINTATUOTOT 4 704 960 5 180 690 - joista sisäiset 807 970 1 242 740 - joista vyörytykset 3 701 890 3 727 750 TOIMINTAKULUT -3 412 460-3 966 970 - joista sisäiset -31 060-536 820 - joista vyörytykset -277 630-336 860 POISTOT -1 251 400-1 210 100 NETTO 41 100 3 620 FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Yksikkö: Tukipalvelut (tekniset palvelut) Tulosyksikön strategiset tavoitteet Pyrkimyksenä on tuottaa laadukkaita ja oikea-aikaisia kunnossapito- ja huoltopalveluja eri ky:n yksiköille Ylläpitää ky:n kiinteistöjä hyvässä ja asianmukaisessa kunnossa vastaamaan eri toimintojen tarpeita Tulosyksikön kriittiset menestystekijät Erikoisosaamisen ylläpitäminen siten, että laitteiden ja järjestelmien huolto ja kunnossapito pyritään pitämään omissa käsissä. Tämä mahdollistaa nopean ja asianmukaisen avun ongelmatilanteissa Kiinteistön ja laitteiden hallintaa ja dokumentointia pyritään integroimaan sähköisiiin ohjausjärjestelmiin Näkökulmat: 1) Asiakasnäkökulma (palvelukyvyn ylläpito ja parantaminen) 2) Sisäinen eli prosessien näkökulma (palvelujärjestelmän ja prosessien toimivuus) 3) Uudistumisen näkökulma (uudistuminen, osaamisen kehittäminen ja työkyvyn ylläpitäminen) 4) Taloudellinen näkökulma (voimavarojen kohdentaminen, resurssien käyttö ja taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen) Asia / Tavoite Yksikkömme tuottamien palvelujen laadun ja oikeaaikaisuuden kehittäminen Osastojen työpyyntöjen käsittelyyn ottaminen mahdollisimman nopeasti sopimalla tähän liittyvistä menettelytavoista yksikön henkilöstön kanssa. Aikataulusta sekä valmistumisesta tiedottaminen tilaajille tai pyynnön esittäjille. Syksy 2014 kevät 2015 Tavoitteena on, että työpyynnöt käsitellään 2 arkipäivän aikana -pyytäjä saa vastauksen -työ toteutuu suunnitellusti Työtehtävien vastuuttaminen ja tehtäväjakojen selkeyttämien Kuukausi- ja viikkopalaverien käyttöönotto sekä työtiimien perustaminen sekä näiden tehtävistä sopiminen Toteutuu 2015 aikana Seuranta ja palaute kuukausipalaverien yhteydessä. Suoritetaan asiakaskunnalle tyytyväisyyskysely syksyn 2014 ja kevään 2015 aikana. Kehitetään osaamista sekä kiinnostusta työtehtävien hoitoon teknistä osaamista lisäämällä Opastetaan ja koulutetaan yksikön työntekijöitä hyödyntämään tietoteknisiä järjestelmiä tehtävien hoidossa itsenäisesti ja siirrytään yhä enemmän mobiilisti käyttämään järjestelmiä Koulutus ja käyttö 2015 aikana Kuukausipalaverien yhteydessä keskustellaan kehityssuunnista ja mitataan osaamista erilaisten esitysdemojen muodossa (kukin käyttäjä näyttää osaltaan esimerkkejä käytännön toteutumisesta)

16 Kiinteistöjen energiataloudellisuuden kehittäminen Otamme käyttöön Facility-kiinteistöjen hallintajärjestelmän sekä sen energiaseurantaohjelmiston Vuoden 2015 alusta alamme kirjaamaan energialukemat sähköiseen järjestelmään Vuosien 2015-2017 seurantajakson aikana luodaan toimintamalleja, joilla pyritään mahdollistamaan 10% energiansäästö olosuhdetasosta tinkimättä Pitkän tähtäimen tilaohjelman valmistelu tulevaisuuden tarpeiden arvioimiseksi ja niihin vastaamiseksi Ensimmäisessä vaiheessa otetaan käyttöön Facility-hallintajärjestelmä, jonka jälkeen arvioidaan, onko tällaisella erilliselle tilaohjelmalle tarvetta Vuoden 2015 loppuun mennessä Päätös erillisestä tilaohjelmasta ja sen tarpeesta valmius tehdä vuoden 2015 lopussa

17 FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Yksikkö: Materiaalihallinto Tulosyksikön strategiset tavoitteet Materiaalihallinnon palvelukyky vastaa organisaation tarvetta sekä tulevien tarpeiden ennakointi Kustannustehokkaat toimintaprosessit Tulosyksikön kriittiset menestystekijät Materiaalitarpeiden hallinta sekä hankintakilpailutusten hyödyntäminen Tietojärjestelmän/toiminnanohjausjärjestelmän laaja käyttö Näkökulmat: 1) Asiakasnäkökulma (palvelukyvyn ylläpito ja parantaminen) 2) Sisäinen eli prosessien näkökulma (palvelujärjestelmän ja prosessien toimivuus) 3) Uudistumisen näkökulma (uudistuminen, osaamisen kehittäminen ja työkyvyn ylläpitäminen) 4) Taloudellinen näkökulma (voimavarojen kohdentaminen, resurssien käyttö ja taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen) Asia / Tavoite Asiakasnäkökulma: Sovittujen tilaus-ja toimituspalvelujen tuottaminen oikeaaikaisesti ja laadukkaasti Asiakasnäkökulma: Hankintaosaamisen tarjoaminen yksiköiden käyttöön keskitetyn ostotoiminnan avulla Sisäinen eli prosessien näkökulma: Tiedonkulun sujuvuus, toiminnan ongelmakohdista raportoiminen ja korjaavat toimenpiteet Sisäinen eli prosessien näkökulma: Käytetään materiaalihallinnon tietojärjestelmää Uudistumisen näkökulma: Työtapojen rationalisointi Uudistumisen näkökulma: Henkilöstön tietotaidon ylläpitäminen ja kehittäminen strategisten tavoitteiden mukaisesti. Noudatetaan toimitus- ja osastohyllytyspäivien sovittua rytmiä sekä suoratoimitusten osalta pyydettyä toimituspäivää. Tavarantoimittajien toimitusvalvonta. viikoittain Materiaalihallinnon toimitusvarmuusprosentti yli 98%. Toimittajien toimitusvarmuusprosentti yli 98 %. Tavoitetaso: Ei myöhässä olevia toimituksia. Tehdään tarjouspyynnöt yksiköiden pyynnöstä sekä kuten tarjousten sähköisestä kulusta on organisatiossa sovittu. Avustetaan yksiköitä tarjousten vertailuissa. jatkuva Kaikki tarjouspyynnöt tehty sähköiseen kilpailutusohjelmaan. Tavoitetaso: Asiakastyytyväisyys 100 %. Tulosyksikön säännölliset kuukausipalaverit ja työpaikkakokoukset. Materiaalipalaverit osastojen materiaalivastuullisten kanssa. Työpaikkakokoukset tammi-,touko- ja syyskuussa. Muina kuukausina kuukausipalaveri. Materiaalipalaverit joka toinen kuukausi. Kokoukset ja palaverit pidetty sovitun aikataulun mukaisesti. Tavoitetaso: Korjaavat toimenpiteet toteutettu sovitun mukaisesti. Käytetään materiaalihallinnon tietojärjestelmää suoritettaessa materiaalitoimen prosesseja. jatkuva Ei käyttökatkoksia. Työtapojen rationalisointi ja manuaalisen työn vähentäminen uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotolla. Riippuu uuden tietojärjestelmän / toiminnanohjausjärjestelmän hankintapäätöksestä. Ei ylitöitä. Tavoitetaso: Osastohyllytyskohteiden lisääminen. Henkilökunnan osallistuminen koulutuspäiviin aiheina mm. hankintalain muutokset, asiakaspalvelu sekä työhyvinvointi. vuosi 2015 Sovitut koulutuspäivät käyty. Tavoitetaso: 3 pv / henkilö Taloudellinen näkökulma: Kustannusseuranta toteutetaan sovitun aikataulun mukaisesti Taloudellinen näkökulma: Henkilöstöresurssien kattava ja monipuolinen käyttö Kuukausittaiset materiaalien kulutusluettelot toimitetaan yksiköihin. Varastonarvon kehitystä seurataan ja tehdään tarvittaessa korjaavat toimenpiteet. Laskutuspäiväkirja ja rivimaksumäärät toimitetaan kirjanpitoon. kuukausittain Talousarviossa pysyminen. Useampi henkilö koulutetaan osaamaan sama työtehtävä, jolloin saavutetaan moniosaaminen. Poikkeustilanteiden työnjako tehdään moniosaamisen avulla. tarvittaessa Ei toimituskatkoksia lomien tai muiden poissaolojen aikana.

18 20 PERUSTERVEYDENHUOLTO Käyttötalousosa (ulkoiset) Toimintatuotot 4 108 200 Toimintakulut -13 786 070 Toimintakate -9 677 870 210 PERUSTERVEYDENHUOLLON HALLINTO TALOUSARVIO Suunnite 2015 Suunnite 2014 TOIMINTATUOTOT 195 800 166 550 - joista sisäiset 0 0 - joista vyörytykset 183 800 154 250 TOIMINTAKULUT -183 790-166 550 - joista sisäiset 0 0 - joista vyörytykset -4 900-4 840 POISTOT 0 0 NETTO 12 010 0

19 FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Palvelualueen strategiset tavoitteet Palvelujen saatavuus toteutuu yksilöllisen palvelutarpeen mukaisesti Asiakkaat ovat tyytyväisiä saamaansa hoitoon Palvelualueen kriittiset menestystekijät Oikea-aikainen ja tuloksellinen hoito Osaava, motivoitunut ja riittävä henkilöstö Yksikkö: Perusterveydenhuollon hallinto Näkökulmat: 1) Asiakasnäkökulma (palvelukyvyn ylläpito ja parantaminen) 2) Sisäinen eli prosessien näkökulma (palvelujärjestelmän ja prosessien toimivuus) 3) Uudistumisen näkökulma (uudistuminen, osaamisen kehittäminen ja työkyvyn ylläpitäminen) 4) Taloudellinen näkökulma (voimavarojen kohdentaminen, resurssien käyttö ja taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen) Asia / Tavoite Yhteydensaanti palveluyksiköihin on helppoa ja hoitoon pääsy kiireettömään hoitoon sujuu hyvin Yhteydensaantia puhelimitse avosairaanhoidon ryhmien suoriin numeroihin seurataan jatkuvasti ja tuloksista raportoidaan määrävälein Jatkuva seuranta, yhteenveto kerran kuukaudessa. Vastattujen puhelujen osuus suorien numeroiden kaikista puheluista on vähintään 91%. Avosairaanhoitoon ja suun terveydenhuollon kiireettömään hoitoon pääsyä seurataan jatkuvasti ja tuloksista raportoidaan määrävälein Jatkuva seuranta, yhteenveto kerran kuukaudessa. Avosairaanhoidossa T3-aika on keskimäärin alle 8 vrk. Suun terveydenhuollossa odotusaika on alle 60 vrk. Asiakkaat ovat tyytyväisiä saamaansa palveluun Jatkuva asiakaspalautejärjestelmä on käytössä ja yhteenveto käsitellään määrävälein ja tarpeen mukaisista toimenpiteistä päätetään sovitun aikataulun mukaan Jatkuva seuranta. Yhteenveto koordinaatioryhmässä kolme kertaa vuodessa. Kaikkien palautteiden yhteenveto käsitelty ja tarpeenmukaisista toiminnan muutoksista sovittu kolmasti vuodessa koordinaatioryhmäkäsittelyssä. Asiakkaan toimintakyvyn kohentamiseksi tehdyn yhteisen työn tulosta seurataan ja arvioidaan järjestelmällisesti Osaamiskeskuksen ja kuntoutusyksikön yhteisen työn tuloksen arviointi sovituilla mittareilla (FIM ja FRAT) Kuntoutustulosmittarin (FIM) ja kaatumisriskimittarin (FRAT) tulosten arviointi kolmasti vuodessa. FIM kuntoutusjakson lopussa 85%:lla potilaista 1½ kertaa parempi kuin jakson alussa. FRAT kaikilla arvioiduilla potilailla parempi 2 kk intervention jälkeen. Koulutussuunnitelman toteutuu Mahdollistetaan koulutuksiin osallistuminen suunnitelman mukaisesti mm. työaikajärjestelyillä Seuranta kolmasti vuodessa koordinaatioryhmässä ja yhteenveto kerran vuodessa. Henkilöstö osallistunut suunnitellusti koulutussuunnitelman mukaisiin koulutuksiin ja koulutuksesta on raportti Populuksesta. Lakisääteiset täydennyskoulutuspäivät (3-10 pv/hlö) toteutuneet, arvio kerran vuodessa. Tuloksellisuustavoite toteutuu Pysytään talousarvioraamissa ja lisätään tuottavuutta tuottamalla suoritteita aiempaa vuotta enemmän aiempaa vuotta vastaavalla tai vähemmällä henkilö- ja ostopalvelupanoksella Tarkastelu osavuosikatsauksissa kolmasti vuodessa. Talousarvioraami ei ylity, suoritesuunnitteet eivät alitu. Tarkastelu kolmasti vuodessa ja vuoden loputtua

20 220 AVOSAIRAANHOITO SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT Toteutus 2013 Suunnite 2014 Suunnite 2015 avosairaanhoito, käynnit avosairaanhoito, puhelut 65 854 19 666 63 000 18 000 63 000 18 000 TALOUSARVIO Suunnite 2015 Suunnite 2014 TOIMINTATUOTOT 569 400 627 900 - joista sisäiset 0 0 - joista vyörytykset 0 0 TOIMINTAKULUT -5 865 870-5 805 890 - joista sisäiset -1 586 420-1 613 040 - joista vyörytykset -775 790-775 870 POISTOT -5 000-2 000 NETTO -5 301 470-5 179 990

21 FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Yksikkö: Avosairaanhoito Tulosyksikön strategiset tavoitteet Palvelujen saatavuus toteutuu yksilöllisen palvelutarpeen mukaisesti Asiakkaat ovat tyytyväisiä saamaansa hoitoon Tulosyksikön kriittiset menestystekijät Oikea-aikainen ja tuloksellinen hoito Osaava, motivoitunut ja riittävä henkilöstö Näkökulmat: 1) Asiakasnäkökulma (palvelukyvyn ylläpito ja parantaminen) 2) Sisäinen eli prosessien näkökulma (palvelujärjestelmän ja prosessien toimivuus) 3) Uudistumisen näkökulma (uudistuminen, osaamisen kehittäminen ja työkyvyn ylläpitäminen) 4) Taloudellinen näkökulma (voimavarojen kohdentaminen, resurssien käyttö ja taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen) Asia / Tavoite 1. Vastaanotolle hyvä pääsy T3-ajan (kolmas kiireetön vapaa aika lääkärille) mittaus viikoittain Viikoittain T3-aika on keskimäärin alle 8 vrk. Puhelinliikenne on sujuvaa Vastaamattomien puhelujen seuranta Kuukausittain Vastattujen puhelujen osuus suorien numeroiden kaikista puheluista on vähintään 91%. 2. Avosairaanhoidon laaja oma kehittämistyö tavoitteena vastata haasteisiin pitkällä aikajänteelläkin (20 v.) 3. Avosairaanhoidon laaja kehittämistyö kattaa myös uudistumisen näkökulman osaalueet 4. Tuloksellisuustavoite toteutuu suunnitellusti Käydään lävitse kaikki modernin toiminnan ja johtamisen osa-alueet Koko vuosi ja jatkuu seuraavillekin vuosille Seurantavuoden aikana on valmis kehittämiskartta ja useita käytännön muutoksia nykyiseen toimintaan Suunnitellaan ja otetaan käyttöön parhaita saavutettavissamme olevia käytänteitä Koko vuosi ja jatkuu seuraavillekin vuosille Seurantavuoden aikana on valmis kehittämiskartta ja useita käytännön muutoksia nykyiseen toimintaan Pysytään talousarvioraamissa ja lisätään tuottavuutta. Tarkastelu osavuosikatsauksissa kolmasti vuodessa. Talousarvioraami ei ylity, suoritesuunnitteet eivät alitu. Tarkastelu kolmasti vuodessa ja vuoden loputtua.

22 230 TYÖTERVEYSHUOLTO TALOUSARVIO Suunnite 2015 Suunnite 2014 TOIMINTATUOTOT 1 308 000 1 238 000 - joista sisäiset 0 0 - joista vyörytykset 0 0 TOIMINTAKULUT -1 325 760-1 298 830 - joista sisäiset -211 610-195 300 - joista vyörytykset -184 530-192 150 POISTOT 0 0 NETTO -17 760-60 830 FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Yksikkö: Työterveyshuolto Palvelualueen strategiset tavoitteet Asiakasyritysten tarpeisiin vastaaminen hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti Palvelualueen kriittiset menestystekijät Laadukkaiden työterveyshuoltopalveluiden tuottaminen toimivien prosessien avulla, henkilöstön hyvinvointi huomioiden ja kustannustehokkaasti Näkökulmat: 1) Asiakasnäkökulma (palvelukyvyn ylläpito ja parantaminen) 2) Sisäinen eli prosessien näkökulma (palvelujärjestelmän ja prosessien toimivuus) 3) Uudistumisen näkökulma (uudistuminen, osaamisen kehittäminen ja työkyvyn ylläpitäminen) 4) Taloudellinen näkökulma (voimavarojen kohdentaminen, resurssien käyttö ja taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen) Asia / Tavoite 1. Yritysasiakkaiden pysyvyys. Yritysasiakkaiden tyytyväisyys. Sopimusten pysyvyyden ja asiakastyytyväisyyden seuranta. Kuukausittainen seuranta. Sopimusten pysyvyys (100 %). Vähemmän negatiivisia palautteita kuin vuonna 2014. 2. Laatujärjestelmän kehittäminen 3. Muutostilanteen hyvä hallinta Hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisen laatujärjestelmän luominen. Vuoden 2015 aikana. Laatujärjestelmä käytössä 1.1.2016. Onnistunut rekrytointi. Henkilöstön tukeminen muutostilanteen aikana. Vuosi 2015. Kysely henkilökunnan hyvinvoinnista muutostilanteen yhteydessä. 4. Kilpailukyvyn säilyttäminen. Nettobudjetin toteutuminen. Asiakasyritysten määrän seuranta. Tase, tuotteistus ja hinnoittelu. Kuukausittainen seuranta. Asiakasyritysten lukumäärä pysynyt 100 %. Nettobudjetointi toteutunut, toimintatuotot kattaneet toimintakulut.

23 240 ERITYISTOIMINNOT SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT Toteutus 2013 Suunnite 2014 Suunnite 2015 välineneuvonta, käynnit 1 144 1 130 1 130 TALOUSARVIO Suunnite 2015 Suunnite 2014 TOIMINTATUOTOT 0 0 - joista sisäiset 0 0 - joista vyörytykset 0 0 TOIMINTAKULUT -956 240-721 540 - joista sisäiset -1 190-1 390 - joista vyörytykset -19 060-18 860 POISTOT 0 0 NETTO -956 240-721 540

24 FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Yksikkö: Neuvonta ja hoitotarvikejakelu Tulosyksikön strategiset tavoitteet Kotihoidossa olevat asiakkaat saavat oikein kohdistetun hoitotarvikejakelun ja käytön opastuksen Ravitsemusterapia toteutuu palvelutarpeen mukaisesti yksilöille ja ryhmille Tulosyksikön kriittiset menestystekijät Tarvikejakelu toimii palvelutarvetta vastaavasti ja ravitsemusterapian palvelut ovat oikea-aikaisia ja tuloksellisia Osaava ja riittävä henkilöstö Näkökulmat: 1) Asiakasnäkökulma (palvelukyvyn ylläpito ja parantaminen) 2) Sisäinen eli prosessien näkökulma (palvelujärjestelmän ja prosessien toimivuus) 3) Uudistumisen näkökulma (uudistuminen, osaamisen kehittäminen ja työkyvyn ylläpitäminen) 4) Taloudellinen näkökulma (voimavarojen kohdentaminen, resurssien käyttö ja taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen) Asia / Tavoite 1. A. Neuvonta, tarvikejakelu ja käytön ohjaus toimivat asiakastarpeita vastaavasti. B. Asiakkaat saavat ravitsemusterapiapalvelut yksilö- ja ryhmäohjauksessa tarvetta vastaavasti. A. Välineneuvonta ja käytön ohjaus toimivat terveysasemilla, jakelu myös suoraan koteihin. B. Yksilökontaktien ja ryhmien suunnitellut määrät toteutuvat. Aikataulu A. Seurantayhteenveto kerran vuodessa. B. Yhteenveto kolmasti vuodessa, arviointi johtotiimissä. Mittari ja sen tavoitetaso A. AvoHilmon Spat-koodilla (uusi), vuosi 2015 on perustaso. Tarvikejakelun seuranta Effector-ohjel-malla, vähintään vuoden 2014 taso. B. Yksilökontaktien ja ryhmäohjausten määrä suurempi kuin vuonna 2014. 2. Lisätään asiakaskontaktissa olevan muun henkilökunnan tarvikekäyttö- ja ravitsemusohjausosaamista 3. Neuvonnan ja tarvikejakelun hoitajien koulutussuunnitelman toteutuminen. 4. Hoitotarvikkeiden asianmukaisen käytön opastaminen niin, että jakelu pysyy kustannustehokkaana. Ryhmäohjaus hoitotarvikekäytöstä ja ravitsemusneuvonnasta hoitotyön työntekijöille osastoille, kotihoitoon ja palvelukeskuksiin. Ryhmien lukumäärän seuranta, yhteenveto kerran vuodessa. Vähintään kolme ryhmäohjaustapahtumaa v 2015 aikana kummastakin aihepiiristä Neuvonnan ja tarvikejakelun hoitajien koulutus vastaa muuttuvia hoitokäytäntöjä. Seurataan kustannuksia/ jakeluasiakas. Koulutusmäärät Populuksesta kolmasti vuodessa, käsittely johtotiimissä. Koulutuspäivien määrä suunnitteen mukaisesti (3-10/hlö/vuosi). Kustannustason seuranta asiakasmäärien ja talousarvion toteutuman perusteella kolmasti vuodessa, käsittely johtotiimissä. Korkeintaan vuoden 2014 asiakas-kohtainen kustannustaso.

25 250 VUODEOSASTOHOITO SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT Toteutus 2013 Suunnite 2014 Suunnite 2015 Intensiivikuntoutus - hoitopäivät - hoitojaksot - päiväsairaalakäynnit Jaksottaishoito - hoitopäivät - hoitojaksot Saattohoito - hoitopäivät - hoitojaksot - kotikäynnit 2 844 122 106 2 533 528 325 15 0 4 350 172 120 2 500 540 420 21 66 3 100 124 100 2 500 500 360 18 10 TALOUSARVIO Suunnite 2015 Suunnite 2014 TOIMINTATUOTOT 135 000 148 000 - joista sisäiset 0 0 - joista vyörytykset 0 0 TOIMINTAKULUT -2 300 270-2 533 270 - joista sisäiset -221 690-251 020 - joista vyörytykset -396 350-466 270 POISTOT -3 400-6 400 NETTO -2 168 670-2 391 670

26 FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Yksikkö: Osaamiskeskus Tulosyksikön strategiset tavoitteet Seudullisen vanhustenhuollon ja kuntoutuksen erityispalvelujen saatavuus toteutuu yksilöllisen palvelutarpeen mukaisesti Tyytyväinen asiakas osallistujana omassa hoitoprosessissa Tulosyksikön kriittiset menestystekijät Asiakaslähtöinen, oikea-aikainen, laadukas ja palvelutarvetta vastaava tuloksellinen hoito ja kuntoutus Osaava, motivoitunut ja riittävä henkilöstö Kuntoutusympäristö tukee toiminnalle asetettujen tavoitteiden toteuttamista Näkökulmat: 1) Asiakasnäkökulma (palvelukyvyn ylläpito ja parantaminen) 2) Sisäinen eli prosessien näkökulma (palvelujärjestelmän ja prosessien toimivuus) 3) Uudistumisen näkökulma (uudistuminen, osaamisen kehittäminen ja työkyvyn ylläpitäminen) 4) Taloudellinen näkökulma (voimavarojen kohdentaminen, resurssien käyttö ja taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen) Asia / Tavoite A. Kuntoutukseen pääsy on joustavaa B. Asiakkaiden yksilölliset tarpeet ja tavoitteet huomioidaan A. Tiimien toiminnan jatkuva kehittäminen asiantuntijapalveluiden viennin lisäämiseksi osaston ulkopuolelle. B. Hoitotyön dokumentoinnin kehittäminen etenee ja prosessit saadaan näkyviksi. FSHKY:ssä hyvin toimivan vuorovaikutuksen ja yhteistyön ansiosta asiakas pääsee oikea-aikaisesti kuntoutukseen. Palvelutarpeen arviointi toteutuu ennen osastolle tuloa ja osastolla, yhteisen työn tulosta seurataan sovituilla mittareilla. Aikataulu Intensiivikuntoutusjaksoille pääsyä seurataan jatkuvasti, yhteenveto kerran kuukaudessa, käsittely johtotiimissä ja osasto- ja tiimikokouksissa. Kuntoutustulosmittarin (FIM) ja kaatumisriskimittarin (FRAT) tulosten arviointi hoitojaksokohtaisesti ja yhteenvetona kolmasti vuodessa. Mittari ja sen tavoitetaso Intensiivikuntoutukseen pääsyaika max 7 vrk, esh:sta FSHKY:n ulkopuolelta jonottamatta. Mittarina aika jonoon asettamispäivästä osaamiskeskukseen tulopäivään. FIM kuntoutusjakson lopussa 85 %:lla asiakkaista 1½ kertaa parempi kuin jakson alussa. FRAT kaikilla arvioiduilla asiakkailla parempi 2 kk intervention jälkeen. Tiimikokoukset x1/vko toiminnan arvioimiseksi ja suunnittelemiseksi. Käynnit asiakkaiden kotona ja palvelukeskuksissa. Asiakaskohtaiset terveys- ja hoitosuunnitelmat tehdään jokaiselle asiakkaalle, kuntoutussuunnitelma kaikille kuntoutustoimenpiteitä tarvitseville Jatkuva seuranta. Yhteenveto kolmasti vuodessa. Jatkuva seuranta. Yhteenveto kolmasti vuodessa. Seuranta Effica-tilastoinnilla: koti- ja palvelukeskuskäyntien määrä suurempi kuin vuonna 2014. Kaikilla osastolla hoidossa olleilla päivitetyt terveys- ja hoitosuunnitelmat. Esimies vastaa seurannasta, otanta kerran viikossa. A. Henkilöstön osaaminen ja kouluttautuminen vastaa osaamiskeskuksen toiminnan tavoitteita B. Toimintatilat mahdol listavat kuntouttavan toiminnan A.Tarkoituksenmukainen henkilöstörakenne laadukkaan ja tuloksellisen toiminnan toteuttamiseen. B. Tuloksellinen toiminta ja moniammatillinen yhteistyö toteutuvat. Koulutus, työkierto, työkykyä ylläpitävä toiminta. Tilojen uudistaminen. Osastohoito remontin aikana väistötiloissa. Jatkuva seuranta. Koulutussuunnitelman toteutumisen seuranta Populuksesta kolmasti vuodessa johtotiimissä ja yhteenveto kerran vuodessa. Aloitus vuonna 2015. Prosenttiosuus tai lkm koulutuksissa olleista suurempi kuin vuonna 2014. Koulutuspäivät toteutuneet tavoiteen mukaisesti. LoVE lääkekoulutus koko henkilökunnalla käytynä v-15 loppuun mennessä. Ergonominen työvuorosuunnittelu toteutunut, henkilöstön työhyvinvointi parantunut. Remontti aloitettu vuonna 2015. Toimintaan sopivat väistötilat löydetty. Toimintaan sopivan henkilöstörakenteen säilyttäminen ja suunnitelmallinen sijaisten käyttö. Toimintaprosessien toiminnan seuranta ja arviointi. Seuranta ja arviointi koko vuoden ajan. Jatkuva seuranta, yhteenveto kolmasti vuodessa osastokokouksissa. Vakituinen henkilöstö pysynyt toimissa ja sijaisten käyttö ollut suunnitelmallista. Seuturekryn käyttö ei ylitä FSHKY:n oman tilapäisen työvoiman käyttöä osastolla. Yksikkö pysynyt budjetissa ja saavuttanut toiminnalle asetetut tavoitteet.

27 260 SUUN TERVEYDENHUOLTO SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT Toteutus 2013 Suunnite 2014 Suunnite 2015 käynnit 44 666 48 000 50 000 TALOUSARVIO Suunnite 2015 Suunnite 2014 TOIMINTATUOTOT 1 227 390 1 260 800 - joista sisäiset 0 0 - joista vyörytykset 0 0 TOIMINTAKULUT -5 002 920-5 215 360 - joista sisäiset -293 800-264 780 - joista vyörytykset -686 740-764 160 POISTOT -83 200-89 600 NETTO -3 858 720-3 864 960

28 FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Tulosyksikön strategiset tavoitteet Asiakastyytyväisyys Kohtuulliset odotusajat Henkilöstön työhyvinvointi Tulosyksikön kriittiset menestystekijät Potilaslähtöinen, oikea-aikainen ja tuloksellinen hoito Riittävä henkilöstö Yksikkö: Suun terveydenhuolto Näkökulmat: 1) Asiakasnäkökulma (palvelukyvyn ylläpito ja parantaminen) 2) Sisäinen eli prosessien näkökulma (palvelujärjestelmän ja prosessien toimivuus) 3) Uudistumisen näkökulma (uudistuminen, osaamisen kehittäminen ja työkyvyn ylläpitäminen) 4) Taloudellinen näkökulma (voimavarojen kohdentaminen, resurssien käyttö ja taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen) Asia / Tavoite 1) Hoitoon pääsy kiireettömään hoitoon toteutuu hyvin 2) Lasten ja nuorten hammasterveyden ylläpito ja parantaminen onnistuu 3) Koulutussuunnitelma toteutuu Työssä jaksaminen toteutuu 4) Tuottavuustavoite toteutuu Seurataan kiireettömään hoitoon hakeutuvalle sitä päivien lukumäärää, joka kuluu ajanvarauksesta käynnin toteutumiseen. Aikataulu Seuranta kuukausittain. Mittari ja sen tavoitetaso Hoitoon pääsy kiireettömään hoitoon onnistuu viimeistään kahdessa kuukaudessa. Hoitotakuun maksimiraja on 6 kuukautta. Hoidon vaikuttavuutta mitataan dmf/dmf-indeksillä merkki-ikäluokissa. Yhteenveto kerran vuodessa. dmf 5v. < 1,0, DMF 12v < 1,0, DMF 18v < 4,0 dmf/dmf = reikiintyneiden, paikattujen ja karieksen takia poistettujen hampaiden yhteismäärä suussa keskimäärin kussakin ikäluokassa Mahdollistetaan jatkuva koulutus yksilöllisesti sekä yhteiset koulutuspävät ja työparikoulutukset. Sairauspoissaoloja seurataan. Seuranta kolmasti vuodessa, raportti johtotiimissä. Hoitotiimin tietotason ja yhteistyö lisääntynyt aiemmasta vuodesta. Sairauspoissaolojen määrän seuranta Populus-raporteilla kahdesti vuodessa. Kolme yhteistä tulosyksikön henkilöstön koulutuspäivää vuodessa. Koulutussuunnitelman kaikkien koulutusmuotojen koulutusmäärät toteutuvat. Sairauspoissaolojen määrä alempi kuin vuonna 2014. Kuntalaskutuksen käyntihinta pidetään kilpailukykyisenä Laskenta kerran vuodessa. Käynnin hinnan muutos ei ylitä kuntayhtymän budjetin nousun tason muutosta.

29 271 KUNTOUTUS SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT Toteutus 2013 Suunnite 2014 Suunnite 2015 yksilöfysioterapiatapahtumat 17 586 18 300 17 600 TALOUSARVIO Suunnite 2015 Suunnite 2014 TOIMINTATUOTOT 672 600 666 110 - joista sisäiset 449 000 479 110 - joista vyörytykset 0 0 TOIMINTAKULUT -1 637 180-1 551 910 - joista sisäiset -10 570-11 730 - joista vyörytykset -408 510-374 820 POISTOT -1 100-1 100 NETTO -965 680-886 900

30 FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Yksikkö: Kuntoutus Tulosyksikön strategiset tavoitteet Lääkinnällisen kuntoutuksen tasapuolinen ja vaikutuksenmukainen järjestäminen FSHKY:n alueella sovittujen periaatteiden mukaan Tulosyksikön kriittiset menestystekijät Kuntoutumistarpeisiin vastaaminen joustavasti ja asiakaslähtöisesti Kuntoutuksen laatu ja määrä toteutetaan asiakkaiden ongelmia ja kuntoutuksen vaikuttavuutta vastaavasti Osaava ja motivoitunut henkilökunta, joka toimii suunnitelmallisesti ja tehokkaasti Näkökulmat: 1) Asiakasnäkökulma (palvelukyvyn ylläpito ja parantaminen) 2) Sisäinen eli prosessien näkökulma (palvelujärjestelmän ja prosessien toimivuus) 3) Uudistumisen näkökulma (uudistuminen, osaamisen kehittäminen ja työkyvyn ylläpitäminen) 4) Taloudellinen näkökulma (voimavarojen kohdentaminen, resurssien käyttö ja taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen) Asia / Tavoite 1) Asiakkaat pääsevät ongelmiaan vastaavaan terapiaan/ohjaukseen oikea-aikaisesti. Terapiapyyntöihin vastaamiskäytäntöä muutetaan jonokäytännöstä terapiaaikojen välittömään antamiseen. Lähetteen tullessa arvioidaan asiakkaan ongelmia ja annetaan aika tarvittavan osaamisen omaavalle terapeutille. Aikataulu Käytäntö muutettu 6/15 mennessä. Mittari ja sen tavoitetaso Odotusaikaa lähetteen kirjoittamisesta vastaanottoaikaan seurataan. Leikkaus- ja traumapotilaat pääsevät terapiaan vammasta kuntoutumisen aikataulun mukaan ja muilla odotusaika max. 1 kk vuoden lopussa. 2) Selkäpotilaiden akuuttivastaanottojärjestelmän luominen 2) Liikuntaneuvonta- ja ohjausjärjestelmän luominen alueelle 3) Henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittäminen huomioiden FSHKY:n toimintaalueen tarpeet 4) Asiakkaiden kuntoutuksen laadun ja määrän toteutta-minen vaikuttavuuden mukaan. Fysio- ja toimintaterapiatapahtumat toteutuvat suunnitellulla tasolla sekä kokonaisuudessaan että terapeuteille henkilökohtaisesti määritellyn tavoitteen mukaan. Luodaan yhdessä avosairaanhoidon kanssa järjestelmä, jonka mukaan selkäpotilaat ohjataan sovittujen kriteerien mukaan fysioterapian vastaanotolle lääkärin vastaanoton sijaan. Prosessikuvaus valmis 8/15. Kokeiltu vuoden loppuun mennessä. Akuuttivastaanoton prosessikuvaus. Toteutus aikatalun mukaisesti. Luodaan yhdessä alueen liikuntatoimien kanssa liikuntaneuvontaprosessi. Liikuntaneuvontaprosessi kuvattu ja käytössä koko FSHKY:n alueella vuoden loppuun mennessä. Liikunataneuvontaprosessi käytössä aikataulun mukaisesti. Kaikki henkilöstöstä käyvät vähintään yhden omaan vastuualueeseensa kuuluvan koulutuksen. Yksi henkilö käy laajemman koulutuskokonaisuuden yhdessä sovitusta aihealueesta. Kaikista käydyistä koulutuksista annetaan palaute yksikön henkilöstölle. Koulutuksia seurataan koko vuoden ajan. Koulutuksen laatu ja määrä tavoitteiden mukainen. Kaikista koulutuksista annettu palautteet. Seurataan sekä FIM- että muilla mittareilla kuntoutuksen vaikuttavuutta ja sen perusteella suunnnitellaan kuntoutuksen sisältöä ja määrää. Seuratataan sekä terapiatapahtumien kokonais- että työntekijäkohtaisesti toteutunutta määrää ja verrataan niitä tavoitteisiin. Mahdollisten poikkeamien syitä pohditaan yhteisesti. Kuntoutuksen vaikuttavuutta seurataan jatkuvasti. Terapiatapahtumien määrää seurataan kuukausittain. Jokin vaikuttavuusmittari käytössä kaikilla lääkinnällisen kuntoutuksen ja avojatkopotilaiden kohdalla. Terapiataphtumat toteutuvat suunnitelman mukaisesti sekä ajallisesti että määrällisesti.