TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 2018 Luonnos 5.10.2015, Hallitus 9.10.2015 Lapin ammattiopisto Lapin matkailuopisto Lapin Urheiluopisto Rovaniemen koulutuskuntayhtymän yhteiset palvelut
1 (41) Sisällysluettelo 1 ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ... 3 1.1 Strategia 2025... 3 1.1.1 Perustehtävä, arvot ja visio... 3 1.1.2 Kriittiset menestystekijät... 4 1.1.3 Tavoitetila 2016... 5 1.2 Organisaatio 1.1.2015 alkaen... 7 2 TOIMINNALLISET TAVOITTEET... 8 2.1 Laadulliset tavoitteet... 8 Tavoite 1: Koulutustehtävässä onnistuminen... 8 Tavoite 2: Ammatillisen peruskoulutuksen tutkintouudistuksen toimeenpano... 9 Tavoite 3: Kemijärven ammattikoulutustoiminnan integrointi osaksi koulutuskuntayhtymää... 9 Tavoite 4: Toimintajärjestelmän kehittäminen ja parantaminen... 10 Tavoite 5: Työhyvinvointisuunnitelman toteuttaminen... 10 Tavoite 6: Järjestämisluvat... 11 Tavoite 7: Erityinen kehittämistehtävä... 12 Tavoite 8: Kiinteistöstrategian toteuttaminen... 12 Tavoite 10: Talousstrategian toimeenpano sekä tulostietoisuuden ja tulosohjauksen tehostaminen... 13 2.2 Määrälliset tavoitteet... 15 Taulukko 1: Oppilaitosmuotoinen koulutustoiminta... 15 Taulukko 2: Oppisopimuskoulutus... 17 Taulukko 3: Vapaa sivistystyö... 17 Taulukko 4: Henkilöstötyö ja hanketoiminta... 19 3 KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA JA TALOUS... 20 3.1 Toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaperusteet... 20 3.2 Käyttösuunnitelmat... 21 3.3 Toimintavaltuudet, sitovuustasot ja tilivelvolliset... 22 3.4 Sitovuustasot... 23 3.5 Tilivelvolliset... 25 3.6 Käyttötalousosa... 26 3.7 Tuloslaskelma... 31 3.8 Kuntayhtymän investointiosa vuosille 2016 2018... 32 3.9 Rahoituslaskelma... 34 4 Koko kuntayhtymän talous... 35 4.1 Koko kuntayhtymän tuloslaskelmaosa... 35
2 (41) 4.2 Koko kuntayhtymän rahoitusosa... 36 4.3 Koko kuntayhtymän investointiosa... 37 LIITTEET... 38 Liite 2: Kuntayhtymän käyttötalousmenot ja -tulot sekä vuosikate ja nettoinvestoinnit vuosina 2010 2016 (sis. liikelaitoksen 2010 2014) (1000 )... 39 Liite 3: Kuntayhtymän toimintatuotot ja -kulut... 40
3 (41) 1 ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ 1.1 Strategia 2025 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä yhtymävaltuusto hyväksyi 4.8.2014 koulutuskuntayhtymälle uuden strategian (Strategia 2025). Strategiassa määriteltiin kuntayhtymän perustehtävä, visio 2025, arvot, strategiset painopistealueet sekä tavoitetila vuodelle 2016. 1.1.1 Perustehtävä, arvot ja visio Strategia 2025 Koulutuskuntayhtymä perustehtävä Järjestämme ammattikoulutusta oppilaitos- ja oppisopimuskoulutuksena sekä vapaan sivistystyön mukaista koulutusta. Kehitämme ammattikoulutuksen yhteistoimintaa lukio-opetuksen ja muiden koulutusasteiden sekä elinkeinoelämän toimijoiden kanssa. Tarjoamme myös palveluliiketoimintana koulutus- ja liikuntapalveluja (* Vastuullisuus Tunnemme ja otamme vastuun toiminta-alueemme osaamisesta ja kehityksestä. Toimimme laadukkaasti monialaisena toimijana ja kehitämme toimintaa yhteisöllisesti. Edistämme toiminnallamme Lapin elinvoimaa ja kestävää kehitystä. Työtämme kuvaa luotettavuus ja yhdenvertaisuus. ARVOT Avoimuus Kaikki toimintamme on vuorovaikutteista ja edistää luottamuksen ja kehittävän ilmapiirin syntymistä kuntayhtymän sisällä, sen oppilaitoksissa, omistajien ja sidosryhmiemme kanssa sekä toiminta-alueemme työelämässä. Oppivuus Toimintamme tavoitteena on uudistuvuus ja elinikäinen oppiminen. Arvostamme muutoskykyisyyttä, monikulttuurisuutta, yrittäjyyttä ja toiminnan jatkuvaa parantamista. Oppiminen on yhteisöllisesti tapahtuvaa ja henkilökohtaista. VISIO 2025 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä on lappilainen, kansallisesti arvostettu oppimis- ja kehittäjäverkosto, joka palvelee toiminta-aluettaan, hyödyntää pedagogista johtajuutta ja toimii kansainvälisesti. *) Kuntayhtymä toteuttaa perustehtävässään olevaa, kilpailuilla markkinoilla toimivaa palveluliiketoimintaa omistamassaan Santasport Finland Oy:ssä siltä osin, kuin siitä on säädetty Kuntalain 365/1995 2a :ssä.
4 (41) 1.1.2 Kriittiset menestystekijät Kehitämme osaamista yhdessä elinkeinoelämän kanssa työpaikoilla tapahtuva osaamisen kehittäminen uusien toimintatapojen innovointi ja ketterä pilotointi ohjausmenetelmien kehittäminen tietojärjestelmät tukevat monipuolisesti tapahtuvaa osaamisen kehittämistä opetuksen ja työelämän rytmien yhteensovittaminen Mahdollistamme yksilölliset oppimispolut oppimispolkujen yksilöllinen ja tehokas ohjaaminen osaamisperusteisuuden käyttöönotto ja kansainvälinen vertailtavuus oikealle alalle ohjaaminen yhteistyössä opinto-ohjaajien kanssa etäopiskelu, tutkinnon osat ja osien osat eri yksiköistä ja muilta koulutuksen järjestäjiltä yhteisöllisyyden ja vertaisoppimisen tukeminen opetusmenetelmien monimuotoisuus ja toiminallisuus Uudistamme osaamistamme opettajasta yksilöllisen osaamispolun ohjaajaksi pedagogisen johtajuuden uudistaminen työelämälähtöisen ohjaamisen kehittäminen opettajien säännöllinen osallistuminen työelämäjaksoille henkilöstön valmennus asiakas- ja yhteistyöorganisaatioiden toiminnan kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen osaamisen kehittymisen seuranta yksilö- ja tiimikeskusteluissa Toimimme tehokkaasti ja taloudellisesti talouden ja tulosten läpinäkyvyys yhtenäisten tunnuslukujen hyödyntäminen toiminnan tuloksellisuuden ohjaamisessa ja mittaamisessa kaikilla toiminnan tasoilla ketteryys vastata asiakastarpeisiin ja toimintaympäristön muutoksiin
5 (41) tutkinnon osien modulointi ja tiiviimpi aikataulutus läpäisyn parantaminen Kehitämme kumppanuuksia alakohtaiset yhteistyöorganisaatiot verkostojen hyödyntäminen sisäistä tiedonvaihtoa parantamalla kumppanuussopimukset työnjakoon sekä osaamisen ja infran vaihtoon osaamisen tuotteistaminen helposti ostettaviksi palveluiksi asiakkuuksienhallintajärjestelmän luominen 1.1.3 Tavoitetila 2016 Nuorten osaamisen kehittäjä Olemme monialainen ja saavutettava lappilaisten nuorten osaamisen kehittäjä. Mahdollistamme yksilölliset oppimispolut ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ammattiin valmistutaan keskimäärin 2,5 vuodessa. Toiminta on organisoitu yhtenä kokonaisuutena. Aikuisten työuran tukija Tuemme aikuisten urakehitystä valituilla osaamisalueilla. Aikuiskoulutus vastaa asiakastarpeisiin ja on helposti saavutettavaa. Aloitteellinen yhteistyökumppani Olemme liiketaloudellisesti toimiva, luotettu yritysten ja organisaatioiden kehittäjä. Toimimme aloitteellisena verkostokumppanina osaamisalueitamme täydentävien tahojen kanssa paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.
6 (41) Uudenlaista opettajuutta hyödyntävä Ohjaamme opiskelijoiden ammatillista kehittymistä uudistuvilla pedagogisilla toimintatavoilla. Kehitämme omaa ammatillista osaamistamme muun muassa työelämäjaksoilla sekä yksilöja tiimikehitystehtävillä. Pedagogista johtajuutta toteuttava Johdamme toimintaa pedagogisesti, vuoropuhelua ja läpinäkyvyyttä edistävien käytäntöjen kautta. Tuotamme ja jaamme aktiivisesti tietoa asiakastarpeiden kehittymisestä ja toimintaympäristön muutoksista.
7 (41) 1.2 Organisaatio 1.1.2015 alkaen Rovaniemen koulutuskuntayhtymän organisaatio 1.1.2015 alkaen. Kaavio sisältää myös kuntayhtymän omistaman Santasport Finland Oy:n.
8 (41) 2 TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2.1 Laadulliset tavoitteet Tavoite 1: Koulutustehtävässä onnistuminen Toimintavuonna 2016 Rovaniemen koulutuskuntayhtymällä on yhteensä 3010 ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijapaikkaa. Koulutustehtävässä onnistuminen tarkoittaa mm. että koulutuskuntayhtymä onnistuu täyttämään kaikki Opetus- ja kulttuuriministeriöstä saamansa opiskelijapaikat. Ammatillisen koulutuksen tutkintouudistus painottaa tutkinnon osien suorittamista osana koko tutkinnon suorittamista. Opiskelija etenee koulutuksessa henkilökohtaisen ja yksilöllisen opiskelusuunnitelman mukaan ja hankkii osaamista tutkinnon osittain. Työpaikalla tapahtuvaa osaamisen hankintaa ja ohjausta lisätään. Koulutuksen järjestäjän on laadittava toimintaperiaatteet siitä, miten opiskelija voi hyödyntää erilaisia koulutuksen järjestämisen muotoja, sekä työelämän ja koulutuksen vuorottelua. Opiskelijalla on mahdollisuus siirtyä joustavasti ammatillisen mm. peruskoulutuksen, valmistavien koulutusten, oppisopimuskoulutuksen ja työelämässä toimimisen välillä. Koulutustehtävässä onnistuminen edellyttää tutkintouudistuksen pedagogisiin muutoksiin ja uudistuneiden ammatillisten perustutkintojen perusteisiin liittyvää koulutusta. Osaavan ja tavoitteisiin sitoutuneen henkilöstön merkitys on tärkeä koulutuskuntayhtymän strategian mukaisen tehtävän tuloksellisessa toteuttamisessa. Opiskelijan ohjaukseen osallistuvan henkilöstön työelämäjaksot varmistavat henkilöstön työelämäosaamisen. Sitovat tavoitteet 2016: oppilaitosmuotoisen ammatillisen peruskoulutuksen kokonaisopiskelijamäärä on vähintään 3010 uuden koulutustarjonnan täyttöaste on vähintään 100% ammatillisia perustutkintoja suoritetaan 931. vähintään viikon mittaiselle opettajien työelämäjaksolle tai muuhun työelämäosaamisensa kehittämiseen osallistuu toimintavuonna vähintään 5% opetushenkilöstöstä koko opetushenkilöstö eli opettajat ja ohjaajat osallistuvat tutkintouudistuksen toimeenpanoon liittyvään koulutukseen VALMA ja TELMA koulutuksen profilointi omana koulutustehtävänä
9 (41) Tavoite 2: Ammatillisen peruskoulutuksen tutkintouudistuksen toimeenpano Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet ja tutkintouudistukseen liittyvät säädösmuutokset ovat astuneet voimaan 1.8.2015. Lukuvuosi 2015 2016 on Rovaniemen koulutuskuntayhtymässä uudistuksen käyttöönottovuosi, jolloin uudistetaan käytänteitä. Tutkintouudistuksen tavoitteena on siirtyä aiempaa vahvempaan osaamisperusteisuuteen ja tutkinnon osiin perustuvaan rakenteeseen. Rakenne tukee paremmin opiskelijan henkilökohtaisia, joustavia ja yksilöllisiä opintopolkuja, sekä edistää aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista osaksi tutkintoa. Opiskelijoiden henkilökohtaiset opiskelusuunnitelmat tarkoittavat, että opiskelijoilla on mahdollisuus hankkia tutkinnon osien osaamista erilaisissa oppimisympäristöissä. Uudistuva opettajuus edellyttää ohjauksen vahvistamista ja osaamisperusteista työelämälähtöistä yhteisopettajuutta. Opettajan vuosityösuunnitelmaa uudistetaan ja opettajakohtainen opiskelijoiden työssäoppimisen ohjauksen suunnitelma otetaan osaksi opettajan työaikasuunnitelmaa. Rovaniemen koulutuskuntayhtymässä on jatkuva tutkintouudistuksen toimeenpanon seuranta ja arviointi. Tutkintouudistuksen yksi keskeisistä tavoitteista on varmistaa opiskelijoille laaja koulutustarjonta. Koulutuskuntayhtymässä tämä tarkoittaa erityisesti ammattilukion ja vapaan sivistystyön yhteistoiminnan kehittämistä; tällä kehittämistyöllä vastataan siihen haasteeseen että yhteisten tutkinnon osien valinnaisuus on opiskelijalle tarjolla kokonaisuudessaan omassa opintotarjonnassa tai yhteistyössä toisten koulutuksen järjestäjien kanssa. Sitovat tavoitteet 2016: Rovaniemen koulutuskuntayhtymässä kootaan 11 opettajaryhmää eri tutkinnoista ja eri toimipisteistä, jotka tuovat esille ja jakavat tutkintouudistuksen toimeenpanon hyvät käytänteensä. Erityistä huomiota kiinnitetään uudistuksen keskeisiin kehittämisen kohteisiin, mm. yhteisten tutkinnon osien integrointi ammatillisiin opintoihin, uudet oppimisen ohjaustavat, HOPS päivittämismenettelyt tutkinnon osittain ja yhteisopettajuus. Laaditaan uudistettu opettajan vuosityösuunnitelma ja opettajakohtainen opiskelijoiden työssäoppimisen ohjauksen suunnitelma Tavoite 3: Kemijärven ammattikoulutustoiminnan integrointi osaksi koulutuskuntayhtymää Kemijärvi on vuoden 2015 alusta liittynyt Rovaniemen koulutuskuntayhtymän jäseneksi. Yhdistyminen on vahvistanut RKK:n ammatillisen koulutuksen palvelukykyä, saavutettavuutta ja roolia Lapissa. Suurempana ja yhtenäisenä koulutuksen järjestäjänä Rovaniemen koulutuskuntayhtymällä on entistä tehokkaammat ja monipuolisemmat mahdol-
10 (41) lisuudet kehittää työelämää vastaamalla koulutustoiminnallaan osaamistarpeisiin ammatillisen koulutuksen kysyntään. Liittyminen on vahvistanut myös ammatillisen koulutuksen asemaa ja merkitystä Itä-Lapin seutukunnassa. Sitovat tavoitteet 2016: Jatketaan Kemijärven toimipisteen kehittämistä sekä Kemijärven ammatillisen koulutuksen koulutusprofiilin rakentamista osana Lapin ammattiopiston ja Lapin matkailuopiston toimintaa Kemijärven toimipisteen toiminta yhtenäistetään osana Rovaniemen koulutuskuntayhtymän johtamis- ja toimintajärjestelmää Tavoite 4: Toimintajärjestelmän kehittäminen ja parantaminen Rovaniemen koulutuskuntayhtymän toimintajärjestelmän toimivuus on arvioitu toimintavuonna 2015 itsearviointina sekä Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toteuttamalla ulkoisella arvioinnilla. Arviointien tulosten analysoinnin perusteella on laadittu toimintajärjestelmän kehittämissuunnitelma vuosille 2015 2016. Sitovat tavoitteet 2016: Toteutetaan toimintajärjestelmän kehittämissuunnitelmassa toimintavuodelle 2016 suunnitellut järjestelmän kehittämistoimenpiteet Toteutetaan toimintajärjestelmään vuosittainen johdon katselmus HR-tietojärjestelmän käyttöönotto koko henkilöstölle Pilotoidaan henkilöstön osaamiskartoitusmallia osana TUTKEOPE2015-hanketta Otetaan käyttöön uudet kehityskeskustelukäytännöt Päivitetään henkilöstön koulutus- ja kehitystarpeet hyödyntäen osaamiskartoituksista, kehityskeskusteluista ja henkilöstökyselyistä saatuja tietoja Tavoite 5: Työhyvinvointisuunnitelman toteuttaminen Rovaniemen koulutuskuntayhtymä on laatinut työhyvinvointisuunnitelman ja toimintaohjeet, joiden perustana ovat työterveyshuollon toimintasuunnitelma, koulutuskuntayhtymän henkilöstöä koskevat suunnitelmat sekä hyvinvointisuunnitelma. Tavoitteena on henkilöstön ja työyhteisöjen työhyvinvoinnin edistäminen koulutuskuntayhtymän lähityöyhteisöissä. Tavoitteeseen päästään kehittämällä neljää työhyvinvointipalveluiden osa-aluetta: lakisääteisiä työterveyspalveluita, työhyvinvoinnin tukipalveluita, lähityöyhteisöjen omaa toimintaa sekä työhyvinvointia edistävää koulutusta. Lisäksi ohjelmassa on huomioitu muu työkykyä yllä pitävä toiminta, kuten henkilökunnan virkistystoiminta.
11 (41) Rovaniemen koulutuskuntayhtymän työhyvinvointilinjaukset nostavat kestävän hyvinvoinnin ja työkyvyn säilymisen sekä näiden seuraamisen keskeisiksi. Näiden linjausten mukaan työhyvinvointi syntyy työssä. Ennakoiva työhyvinvointityö perustuu avoimeen ja keskustelevaan ilmapiiriin, henkilöstön osallistamiseen ja informoimiseen keskeisissä strategisissa kysymyksissä. Linjauksissa hyvä johtajuus, osaamisen uudistaminen, tavoitteiden saavuttaminen ja toimiva yhteisöllisyys ovat työhyvinvoinnin perustekijöitä. Työhyvinvointi ymmärretään fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn kokonaisuudeksi. Näin työssä jaksamisen vahvistaminen perustuu aktiiviseen ja varhaiseen ongelmatilanteisiin tarttumiseen näillä kaikilla osa-alueilla. Sitovat tavoitteet 2016: Toteutetaan toimipistekohtaisten työhyvinvointisuunnitelmien toimenpiteet Järjestetään vähintään kaksi omaehtoista työhyvinvointitapahtumaa jokaisessa toimipisteessä Tavoite 6: Järjestämisluvat Rovaniemen koulutuskuntayhtymällä on tällä hetkellä kaksi erillistä ammatillisen koulutuksen järjestämislupaa (ammatillinen peruskoulutus ja ammatillinen lisäkoulutus) sekä kaksi vapaan sivistystyön ylläpitämislupaa (kesäyliopisto ja liikunnan koulutuskeskus). Opetus- ja kulttuuriministeriö on luomassa järjestämislupien hakuun ja päätöksenteon tueksi yhteistä sähköistä järjestelmää. Samalla se tekee teknisiä päivityksiä voimassa oleviin järjestämislupiin. Tavoitteena on kehittää ammatillisen koulutuksen säätely- ja ohjausprosesseja tukevan sähköisen asioinnin ja päätöksentekojärjestelmän suunnittelu, toteuttaminen, dokumentointi, käyttöönotto ja ylläpitoon siirto. Opetushallinnon ohjaus- ja säätelypalvelu on palvelu ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupien ja koulutustehtävän muutosten hakemiseen. Sitovat tavoitteet 2016: Ollaan mukana OKM:n järjestämislupien palvelujärjestelmän kehittämisessä ja käyttöönotossa Otetaan palvelujärjestelmä käyttöön
12 (41) Tavoite 7: Erityinen kehittämistehtävä Kehitettävissä perustutkinnoissa ja niihin liittyvissä ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa kehittämistyö jatkuu koulutuksen vetovoiman ja läpäisyn parantamiseksi sekä laadun varmistamiseksi. Kyseisiä tutkintoja ovat: - tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto - maanmittaustekniikan perustutkinto - tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto - elintarvikealan perustutkinto - pintakäsittelyalan perustutkinto - puualan perustutkinto - tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto - lentokoneasennuksen perustutkinto. Kehitettävien tutkintojen markkinointitoimenpiteitä uudistetaan. Tutkintouudistuksen toimeenpanoon liittyen tutkinnon osien työelämälähtöisyyttä ja koulutustuotetta kehitetään. Kehitettävien tutkintojen tutkinnon osien toteuttamissuunnitelmiin kuvataan opetuksen ja ohjauksen uudistuneet käytänteet. Uudistetuissa käytänteissä korostuu erityisesti työelämän kanssa tehtävä koulutusyhteistyö ja osaamisen hankinnan laaja-alaiset mahdollisuudet erilaisin oppimisympäristöin. Sitovat tavoitteet 2016: Opetussuunnitelmiin perustuviin toteuttamissuunnitelmiin kuvataan työelämän kanssa tehtävä koulutusyhteistyö Opiskelija voi hankkia osaamista monipuolisesti erilaisia oppimisympäristöjä hyödyntäen. Eri oppimisympäristöt ja niiden mahdollisuudet on kuvattuna tutkintojen toteuttamissuunnitelmissa tutkinnon osittain sekä kehitettävissä tutkinnoissa ja koulutuksen järjestäjän muissa ammatillisissa perustutkinnoissa Tavoite 8: Kiinteistöstrategian toteuttaminen Rovaniemen koulutuskuntayhtymän kiinteistöstrategia 2020 ohjaa kiinteistönpitoa sopeuttamaan hallitusti kiinteistöjen ja niiden tilojen määrää kaikissa toimipisteissä. Kiinteistöstrategia varmistaa osaltaan ydintoiminnan menestyksellistä toteuttamista. Kiinteistöstrategia 2020 tavoitteena on kiinteistö- ja tilakustannusten säästö sekä kiinteistöjen kuntoluokan säilyttäminen. Kiinteistöstrategia 2020 määrittelee koulutuskuntayhtymän kehitettävät ja luovutettavat kiinteistöt. Kiinteistöstrategian toteuttamiseen on laadittu toteutussuunnitelma, joka tarkistetaan vuosittain talousarvion ja -suunnitelman yhteydessä. Sitovat tavoitteet 2016: Kiinteistöstrategian toteutussuunnitelmaan liittyvien toimenpiteiden toteutus Kiinteistöjen kuntoluokan säilyttäminen 75% tasolla
13 (41) Pyritään lisäämään tilojen yhteiskäyttöä omistajakuntien ja opetukseen integroitavien sidosryhmien kanssa Tavoite 9: Rahoituspohjan laajentaminen Rovaniemen koulutuskuntayhtymän rahoitus supistuu mm. OKM: tekemien järjestämislupamuutospäätösten vuoksi sekä yksikköhintojen leikkauksista johtuen. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä vastaa haasteeseen ja pyrkii jatkossakin palvelemaan Lapin työja elinkeinoelämää monipuolisesti kehittämällä aikuiskoulutustuotteita ja työelämänkehittämispalveluita. Tavoitteena on selkeyttää ja tehostaa aikuiskoulutuksen, ammatillisen lisäkoulutuksen ja työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän vaikuttavuutta sekä vastata yrityksiltä ja julkisen sektorin toimijoilta kumppanuuksien avulla saatuihin kehittämistarpeisiin. Tällä toiminnolla selkiytetään ja yhtenäistetään kuntayhtymän koulutuksien markkinointi-, myynti- ja toteuttamisprosessi. Tavoitteenamme on ottaa käyttöön keskitetty palveluratkaisumalli, jolla vastaamme yrityksiltä ja julkisen sektorin toimijoilta kumppanuuksien avulla saatuihin kehittämistarpeisiin. Tällä palveluratkaisumallilla selkiytämme ja yhtenäistämme kuntayhtymän koulutuksien myyntiprosessin. Sitovat tavoitteet 2016: Lisätään C&Q osaamiskartoituksia ja hyödynnetään koulutustarjontasuunnittelussa C&Q tietokannasta saatavaa tietoa Hyödynnetään toiminnan kehittämisessä joustavasti eri rahoitusmuotoja mm. ELYkeskusten yhteishankintarahoitusta ja EU-ohjelmien rahoitusmahdollisuuksia Luodaan aikuiskoulutukselle, ammatilliselle lisäkoulutukselle ja työelämän kehittämis- ja palvelutehtävälle RKK-tason yhtenäinen profiili, näkyvyys ja toimintatapa Lapin kesäyliopiston ja Lapin Urheiluopiston vapaan sivistystyön koulutustuotteiden tunnettavuuden lisääminen ja siten osallistujamäärän kasvattaminen Tavoite 10: Talousstrategian toimeenpano sekä tulostietoisuuden ja tulosohjauksen tehostaminen Rovaniemen koulutuskuntayhtymä varautuu tuleviin opiskelijamäärä- ja rahoitusleikkauksiin talousstrategian linjausten mukaisesti. Suppeneva tulorahoitus ja opiskelijamäärien väheneminen edellyttää kustannustietoisuutta ja tehokkuutta kaikilla toiminnan tasoilla ja toimintamuodoissa. Talouden ja toiminnan tasapainoa, tulostietoisuutta ja tulosohjausta tehostetaan kaikilla toiminnan tasoilla eli tulosalueilla, toimipisteissä, niiden koulutusaloilla ja tutkinnoissa sekä yhteisissä palveluissa ottamalla käyttöön tuloskortit. Sitovat tavoitteet 2016:
14 (41) Määritellään kaikille toiminnan rahoitusmuodoille toimintaa ohjaavat ja niiden taloudellista ja toiminnallista tulosta ennakoivat mittarit Valmistellaan ja otetaan käyttöön tulosalueiden toimipisteissä ja yhteisissä palveluissa strategisten ja toiminnallisten tavoitteiden ohjauksen ja johtamisen avuksi toimipiste-, koulutusala-, tiimi- tai palvelukokonaisuuskohtaiset tuloskortit Kehitetään taloudellista ja toiminnallista tulosta ennakoivien mittareiden tulosten reaaliaikaista seurantaraportointia Suunnitellaan ja toteutetaan toiminnan ja talouden suunnittelua talousstrategian mukaisesti
15 (41) 2.2 Määrälliset tavoitteet Koulutuskuntayhtymässä on määritelty sitovia toiminnallisia tavoitteita varten valtuustotasoiset toiminnan tunnuslukumittarit, joilla kuntayhtymää ja sen tulosalueiden toiminnan tuloksellisuutta seurataan ja arvioidaan. Tunnuslukumittarit sisältävät erikseen oppilaitosmuotoisen koulutustoiminnan, oppisopimuskoulutuksen, vapaan sivistystyön, henkilöstötyön ja hanketoiminnan mittarit. Taulukko 1: Oppilaitosmuotoinen koulutustoiminta Rovaniemen koulutuskuntayhtymässä oppilaitosmuotoisen koulutuksen koulutustehtävä on jaettu kolmelle oppilaitos-tulosalueelle: Lapin ammattiopisto (LAO), Lapin matkailuopisto (LAMO) ja Lapin urheiluopisto (UOPI). Taulukossa 1 on esitetty oppilaitosmuotoinen koulutustoiminnan määrälliset tavoitteet kuntayhtymässä yhteensä sekä oppilaitoksittain eriteltynä. Oppilaitosmuotoinen koulutus Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Oppilaitostulosal. yhteensä LAO LAMO UOPI Oppilaitosmuotoinen koulutus sisältää valtionosuusrahoituksella toteutettavan ammatillisen peruskoulutuksen ja ammatillisen lisäkoulutuksen sekä maksullisena palvelutoimintana järjestetyn koulutustoiminnan, joka sisältää mm. työvoimapoliittisen koulutuksen, muille koulutuksen järjestäjille myydyt koulutukset sekä lyhytkurssit ja korttikoulutukset. Ammatillinen peruskoulutus Mittayksikkö TP- 2013 TP- 2014 TA- 2015 TA-2016 Painotettu vuosiopiskelijamäärä yht. Painotettu ka 3076 3037 3200 3010 2370 480 160 Perustutkintokoulutus Mittayksikkö TP- 2013 TP- 2014 TA- 2015 TA-2016 Painotettu vuosiopiskelijamäärä, perustutkinto-opiskelijat Painotettu ka 2981 2952 3120 2920 2280 480 160 Vetovoimaisuus yhteishaussa Hakijaa / al.pa. 1,5 1,07 1,1 1,0 1,0 1,0 2,5 Negatiivinen eroaminen % 7,5 % 5,3 % 6,0 % 6,3 % 6,0 % 7,0 % 6,0 % Läpäisy 3 vuodessa % 52,6 % 53,2 % 59,0 % 60 % 60 % 58 % 60 % Suoritetut perustutkinnot lkm 890 865 915 931 756 140 35 Sijoittuminen työelämään tai jatkoopintoihin % 71,5 % 65,8 % 76,0 % 76 % 76 % 78 % 75 % Asiakastyytyväisyys % 92,5 % 91,2 % 80 % 90 % 90 % 90 % 90 % TP- TP- TA- VALMA- ja TELMA-koulutukset (* Mittayksikkö 2013 2014 2015 TA-2016 Painotettu vuosiopiskelijamäärä, VALMA- ja TELMA-opisk. Painotettu ka 95 85 80 90 90 0 0 Negatiivinen eroaminen % 6,3 % 6,3 % - - Asiakastyytyväisyys % 80 % 80 % - - Ammatillinen lisäkoulutus Mittayksikkö TP- 2013 TP- 2014 TA- 2015 TA-2016
16 (41) Opiskelijatyövuodet otv 195,4 210,4 200 202 143 19 40 Suoritetut perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot lkm 141 182 160 216 162 14 40 Asiakastyytyväisyys % 74 % 78,5 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % Maksullisena palvelutoimintana järjestetty TP- TP- TA- koulutus Mittayksikkö 2013 2014 2015 TA-2016 Opiskelijatyövuodet otv 584,4 490,9 390 348 319 27 2 Suoritetut perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot lkm 91 360 336 196 171 25 0 Asiakastyytyväisyys % 84 % 83,6 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % *) VALMA- ja TELMA-koulutukset alkaneet 1.8.2015 alkaen, ei ole aiemmin eritelty
17 (41) Taulukko 2: Oppisopimuskoulutus Rovaniemen koulutuskuntayhtymän valtionosuusrahoituksella toteutettavasta oppisopimuskoulutustehtävästä vastaa Lapin ammattiopiston osana toimiva Lapin oppisopimuskeskus. Oppisopimuskoulutukseen sisältävää tietopuolista opetusta ja tutkintoja (tutkintotilaisuuksia) järjestävät sekä Rovaniemen koulutuskuntayhtymän omat oppilaitokset (LAO, LAMO ja UOPI) että oppisopimuskeskuksen ulkoa ostamat muut koulutuksen järjestäjät. Taulukko 2 sisältää Rovaniemen koulutuskuntayhtymälle myönnetyllä valtionosuusrahoituksella järjestettävän oppisopimuskoulutuksen sekä koulutuskuntayhtymän oppilaitosten sille tuottaman tietopuolisen opetuksen opiskelijatyövuodet ja järjestämät tutkinnot. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Oppisopimuskoulutus LAO / Lapin oppisopimuskeskus LAO LAMO UOPI Ammatillinen peruskoulutus Mittayksikkö TP- 2013 Tot-2014 (* TA- 2015 TA-2016 Oppisopimusopiskelijoiden lukumäärä Keskiarvo 191 196 230 230 Oppilaitosten järjestämä tietopuolinen opetus otv 27,6 3 0 Negatiivisesti purkautuneet sopimukset % 7 8 7 Suoritetut perustutkinnot lkm 76 94 100 90 - joista RKK:n oppilaitoksisissa lkm 36 6 - Asiakastyytyväisyys asteikko 0-4 3,5 3,5 3,0 3,7 - Ammatillinen lisäkoulutus Mittayksikkö TP- 2013 Tot-2014 (* TA- 2015 TA-2016 Oppisopimusopiskelijoiden lukumäärä Keskiarvo 340 352 418 410 Oppilaitosten järjestämä tietopuolinen opetus otv 4,75 7 1 Negatiivisesti purkautuneet sopimukset % 7 8 7 Suoritetut ammatti- ja erikoisammattitutkinnot lkm 138 135 180 160 - joista RKK:n oppilaitoksisissa lkm 5 31 1 Asiakastyytyväisyys asteikko 0-4 3,5 3,5 3,0 3,7 3,7 *) Ei raportoitu tilinpäätöksessä Taulukko 3: Vapaa sivistystyö Rovaniemen koulutuskuntayhtymän vapaan sivistystyön toiminta sisältää Lapin kesäyliopiston koko toiminnan ja Lapin urheiluopiston vapaan sivistystyön toiminnan. Lapin urheiluopiston ammatillinen koulutustoiminta on esitetty taulukoissa 1 ja 2.
18 (41) Vapaa sivistystyö Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Lapin Urheiluopisto Lapin kesäyliopisto Kesäyliopistoiminta yhteensä Mittayksikkö TP- 2013 Tot-2014 (* TA- 2015 TA- 2016 Kokonaistuntimäärä h 2225 2600 2600 Valtionosuustunnit h 2148 2250 2200 Avoin korkeakouluopetus h 1131 900 800 Liikunnan koulutuskeskustoiminta Mittayksikkö TP- 2013 TP-2014 TA- 2015 TA- 2016 Lyhytkurssivuorokaudet vrk 5 947 30 000 22 000 *) Ei raportoitu tilinpäätöksessä
19 (41) Taulukko 4: Henkilöstötyö ja hanketoiminta Henkilöstötyön ja haketoiminnan toiminnalliset mittarit koskevat kaikkia kuntayhtymän toimintayksiköitä eli tulosalueet ja yhteiset palvelut. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tulosalueet Yhteiset palvelut Henkilöstötyö ja hanketoiminta Tulosalueet ja yhteiset palvelut yhteensä LA O LA MO UO PI HP/AK/ AV ITpalv. Kiint.p. Mittayksikkö TP- TP- TA- Henkilöstötyö 2013 2014 2015 TA-2016 87,6 87,8 90,0 95 95 95 100 Opettajien kelpoisuus % % % % % % % % Opettajista työelämäjaksoille 5 5 osallistuneet % 5 % % % 5 % 5 % 3 3 Henkilöstön kehittäminen % 2,8 % 2,8 % 3 % % % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 69,2 70 70 70 70 70 Henkilöstöpalaute % % % % % % 70 % 70 % % Mittayksikkö TP- TP- TA- Hanketoiminta 2013 2014 2015 TA-2016 15, Hankehenkilötyövuodet htv 35,5 26,3 19,1 8 9,5 1,8 2 2,5 0 0 Huom! Opettajien työelämäjaksoille osallistuminen ja henkilöstöpalaute eivät ole olleet toiminnallisissa mittareissa mukana aikaisempina vuosina, joten niistä ei ole esittää TP- 2013 ja TA-2014 lukuja. Taulukossa 4 käytetyt lyhenteet LAO Lapin ammattiopisto LAMO Lapin matkailuopisto UOPI Lapin urheiluopisto HP/AK/AV Hallintopalvelut / Ammattikoulutuspalvelut / Aluevaikuttavuuspalvelut Kiint.p. Kiinteistöpalvelu
20 (41) 3 KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA JA TALOUS 3.1 Toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaperusteet Kuntayhtymän vuoden 2016 talousarviovalmistelu perustuu kuntayhtymähallituksen 4.6.2015 hyväksymään Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeisiin. Kuntayhtymässä on käyty YT-neuvottelut 2014 talouden sopeuttamisesta 2015-2016. Toimintatuottojen vähenemisestä aiheutuva kustannusleikkaustarve vuodesta 2014 vuoteen 2015 on arvioitu noin 2,3 milj. euroa ja vuodesta 2015 vuoteen 2016 noin 2,7 milj. euroa. Kuntayhtymän vuoden 2016 talousarvioesitys laaditaan vahvistetun talousarvioasetelman ja perussopimuksessa edellytetyn aikataulun mukaisesti. Kuntayhtymän talousarvioesitys tulee toimittaa jäsenkunnille lausuntoa varten viimeistään 9.10.2015. Lapin Urheiluopiston Santasportin harjoittama vapaa-ajan liiketoiminta on kuntayhtymävaltuuston 4.8.2014 päätöksellä yhtiöitetty. Santasport Finland Oy on aloittanut toimintansa 1.1.2015. Yhtiö on 100 %:sti kuntayhtymän omistama. Talousarvion käyttötalousosassa esitetään tulosalueen kaikki toimintatulot ja toimintamenot sisältäen myös sisäiset tulot ja menot ja suunnitelmapoistot ja yhteiset kustannukset. Menot katetaan yksikköhinnoilla sekä maksullisen palvelutoiminnan ja muun toiminnan tuloilla. Talousarviossa on huomioitu, että Itä-Lapin ammattiopiston toiminta siirtyi Rovaniemen koulutuskuntayhtymän järjestettäväksi 1.1.2015 alkaen. Kemijärven kaupunki maksaa Rovaniemen koulutuskuntayhtymälle luovutussopimuksessa sovitun mukaisesti valtion rahoituksen (yksikköhinta ja sen harkinnanvarainen korotus) Kemijärven toimipisteen (entinen Itä-Lapin ammattiopisto) muut tulot ylittävät kustannukset. Muut jäsenkunnat eivät osallistu kustannuksiin. Kolarin kunnan liittyminen Rovaniemen koulutuskuntayhtymän sopimusjäsenkunnaksi on tavoitteena 1.1.2016. Suunnitelmavuosille tulevat leikkaukset lasketaan talousarviossa keskimääräisinä. Kuntalaissa on työvoimakoulutuksen yhtiöittämisvelvoite vuoden 2016 loppuun mennessä. Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) ja Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) käyvät neuvotteluja mahdollisesta työvoimakoulutusrahoituksen siirtymisestä TEM:stä OKM:lle, jolla odotetaan olevan vaikutuksia yhtiöittämisvelvoitteeseen. Yksikköhintarahoitus tarkistetaan vielä talousarviovuonna opiskelijamäärien laskentapäivien 20.1. ja 20.9. mukaisilla painotetuilla kokonaisopiskelijamäärillä. Yksikköhintarahoitteisen toiminnan tulorahoituksen perustana on opetusministeriön vahvistama yksikköhintatulo, joka tulee suoraan kuntayhtymälle. Rahoitus sisältää sekä valtion että kuntien laskennallisen osuuden. Talousarviossa opiskelijakohtainen yksikköhintarahoitus kohdistetaan tulosalueille ja koulutusaloille vähennettynä investointien rahoitukseen eriytetyllä osuudella 350 euroa opiskelijaa kohti vuonna 2016. Investointiosuus on arvioitu tuloksi, joka säännön mukaan rahastoidaan.
21 (41) Palkkojen korotuksiin on arvioitu 1 % korotus vuoden 2015 palkkasummasta ja henkilöstön sivukuluihin 22,73 %. Varhaiseläke- ja eläkemaksuperusteinen maksu on euromääräinen ja se kohdennetaan jakoperusteiden mukaan tulosalueille. Sisäisten vuokrien määrittely perustuu hallituksen 22.5.2012 hyväksymiin perusteisiin ja vuokrat on tarkistettu vastaamaan ylläpitokustannustasoa vuonna 2016. Kuntaliiton yleisohjeen mukaan poistosuunnitelmat on tarkistettu vuoden 2013 alusta. Kuntayhtymässä muutos koskee rakennuksia. Vanhoille rakennuksille poistoajaksi on määritetty 30 v. Korjaussuunnitelman mukaisten investointien ja uusien rakennusinvestointien poistoaika on 25 vuotta. Kalustohankintojen poistoajat säilyivät entisinä. Kuntayhtymän yhteiset päätöksentekoon ja keskitettyjen palveluiden kustannukset on jaettu tulosalueille hyväksyttyjen jakoperusteiden mukaan opiskelija- ja henkilöstömäärien sekä tulosalueiden tulojen suhteessa. Yhteisiin palveluihin sisältyvän Tietohallinnon kustannukset on jaettu tulosalueille konemäärien mukaan. Ammatillisen koulutuksen yksikköhinnat on budjetoitu 2015 tasoon vähennettynä 3 %:lla. Talousarvio on laskettu 3010 opiskelijamäärän mukaan jossa on huomioitu tulevat opiskelijamääräleikkaukset. Ammatillisen koulutuksen järjestämisluvan mukainen vuosiopiskeijamäärä on 190 opiskelijaa vähemmän vuonna 2016 kuin 2015. /opiskelija Opiskelijat Ammatillinen peruskoulutus (ka) 9 948 3 010 Lopulliset yksikköhinnat saadaan marras-joulukuussa 2015. 3.2 Käyttösuunnitelmat Yhtymävaltuuston vahvistettua talousarvion tulosalueet ja yksiköt laativat vuoden 2016 talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat toiminnallisin ja taloudellisin tavoittein. Tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan yhtymävaltuustolle tilinpäätöksen yhteydessä ja yhtymähallitukselle neljä kertaa vuodessa. Kuntayhtymän taloudellisuustavoitteet määritellään tulosalueiden toimintakatteella ja koko kuntayhtymän osalta vuosikatteella. Tulosalueilta edellytetään, että toimintakate riittää kattamaan kaikki välittömät menot sekä yhteiset kustannukset ja tulosaluekohtaiset kalusto- ja laiteinvestointeihin kohdistuvat suunnitelman mukaiset poistot. Kiinteistöpalvelun käyttötalouden ylijäämällä tulee kattaa kuntayhtymän kiinteistöihin liittyvät pääoma- ja korkokulut. Mikäli tulosalueiden tilikauden tulos jää alijäämäiseksi, tulosalueen tulee kolmen seuraavan vuoden aikana kattaa alijäämä. Projektien ja hankkeiden omarahoitusosuudet jokainen tulosalue kattaa tuloillaan. Talousarvion rakenne Talousarviossa on esitetty tulosalueen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuodelle 2016 ja vuosille 2017 2018, kehitystä kuvaavat luvut sekä sitovat toiminnalliset tavoit-
22 (41) teet ja tunnuslukumittarit. Käyttötalousosassa on esitetty tuloslaskelman muodossa eriteltynä opetuksen ja maksullisen palvelutoiminnan toimintatuotot ja -kulut sekä toimintakate. Toiminnalliset tavoitteet ja mittarit Tavoitteiden perustana on kuntayhtymän strategia 2025 ja siihen pohjautuvat painopistealueet. Kuntayhtymässä on määritelty sitovia toiminnallisia tavoitteita varten valtuustotasoiset toiminnan tunnuslukumittarit, jotka on esitetty kohdassa 2.2. Määrälliset tavoitteet. Valtuustoon nähden sitovia tavoitteita ovat ne toiminnalliset tavoitteet, jotka ovat erikseen merkitty toimintaosassa sitoviksi. Peruspääoman korko Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan yhtymävaltuusto päättää vuosittain peruspääomalle maksettavan koron määrästä. Taulukossa on Rovaniemen koulutuskuntayhtymän peruspääoma 1.1.2015 Kemijärven liittymisen jälkeen. Peruspääoma, jäsenkunnat yhteensä Rovaniemi Kittilä Ranua Sodankylä Kemijärvi 1.1. 2015 3 068 813,25 % 1 994 728,61 255 325,26 215 737,57 311 484,54 291 537,26 65,00% 8,32% 7,03% 10,15% 9,50% Ennakoidun Kolarin liittymisen yhteydessä 1.1.2016 peruspääomaan ei tulisi muutoksia. Sijoituspääomarahastoon Kolari sijoittaisi 230 000. Perussopimuksen mukaan sijoituspääoman määrästä päättää kuntayhtymän valtuusto. Yhteiset palvelut ja kustannukset Kuntayhtymän yhteisiin palveluihin kuuluvat hallinto-, kiinteistö- aluevaikuttavuus- ja ammattikoulutuspalvelut. Kiinteistöpalvelu toimii eriytettynä yhteisenä palveluna, jolla on omat vuosikatetavoitteet. Hallintopalveluiden kustannuksiin sisältyvät yleishallintoon ja päätöksentekoon liittyvät valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävät, talous- ja henkilöstöhallinto, kuntayhtymän tietohallinto sekä kehittämis- ja palvelutehtävät ja aluevaikuttavuus- ja ammattikoulutuspalvelut. Kustannukset on esitetty käyttötalousosassa. 3.3 Toimintavaltuudet, sitovuustasot ja tilivelvolliset Toimintavaltuudet Yhtymävaltuustossa omistajia edustavat luottamushenkilöt vahvistavat kuntayhtymän tulosalueiden käyttötalouden toiminnalliset tavoitteet, määrärahat, talousarvion ja -
23 (41) suunnitelman, kuntayhtymän yhteiset tavoitteet, talousarvion tuloslaskelma- ja rahoitusosan sekä investointiosassa rakentamisohjelman mukaiset kohteet hankekohtaisesti, korjaussuunnitelman mukaiset investoinnit kokonaiskustannustasolla sekä kalustoja laitehankinnat tulosaluetasolla. Hallitus antaa talousarvion täytäntöönpano-ohjeet ja vahvistaa käyttösuunnitelmat sekä talousarviomuutokset tilikauden aikana. Kuntayhtymän sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa hallitus ja toteuttamisesta sekä valvonnasta kuntayhtymän johtaja. Hajautettu päätösvalta edellyttää, että tulosalueen johtaja vastaa yksikkönsä sisäisestä valvonnasta johtamistehtävänsä kuuluvana osana. Sisäisen valvonnan tilasta ja toteutuksesta tulosalueen johtajan tulee antaa raportti sovittujen perusteiden mukaan talousarviovuoden loppuun mennessä toimintakertomuksessa annettavaa hallituksen selontekoa varten. Lisäksi sisäinen tarkastus raportoi vuosittain sen valvontavelvollisuuden täyttämiseksi tarkastus- ja arviointityön keskeiset tulokset hallituksen selonteossa. Kuntayhtymän toimintavaltuuksien ja päätösvallan käyttäjistä on oheisena yhdistelmä. 3.4 Sitovuustasot Vuoden 2016 talousarvion sitovuustasot Valtuuston sitovuustasot Käyttötalousosan kokonaismenojen ja -tulojen erotus eli toimintakate, jolla yhteiset kustannukset ja yksikkökohtaiset kalusto- ja laiteinvestointien suunnitelmapoistot katetaan Toiminnalliset tavoitteet sekä mittarit, jotka talousarvioon on merkitty sitoviksi Tuloslaskelmassa rahoitustulojen ja -menojen netto Rahoitusosassa antolainojen ja lainakannan muutokset sekä oman pääoman muutokset Rakentamisinvestoinnit hankkeittain, korjaussuunnitelman mukaiset investoinnit kokonaiskustannustasolla ja kalusto- ja laitehankinnat tulosaluetasolla Hallituksen sitovuustaso Hallitus vahvistaa tulosalueiden käyttösuunnitelmassa olevat määrärahat ja toiminnalliset tavoitteet Tulosalueiden ja yhteisten palvelujen yksiköiden toimintakatteet Maksullisen palvelutoiminnan toimintakate Tulosalueenjohtajan sitovuustaso Vastaa määrärahojen jaosta toiminnoille ja vahvistaa määrärahalle tulostavoitteet.
24 (41) Kuntayhtymän toimialat Tulosalueet Tulosalueiden johtajat tai vastaavat 1 Oppilaitosmuotoinen ammatillinen koulutus Lapin ammattiopiston, Lapin matkailuopiston ja Lapin urheiluopiston tulosaluejohtajat vastaavat tulosalueidensa vastuulla olevan ammatillisen peruskoulutuksen mukaan lukien Valma ja Telma, ammatillisen lisäkoulutuksen mukaan lukien työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä sekä maksullisena palvelutoimintana järjestettävän koulutus- ja hanketoiminnan tavoitteiden asettamisesta, käyttösuunnitelmien valmistelusta ja tavoitteiden toteutumisen seurannasta. 2 Oppisopimuskoulutus Lapin ammattiopiston tulosaluejohtaja vastaa lisäksi oppisopimuskoulutustoiminnan tavoitteiden asettamisesta, käyttösuunnitelmien valmistelusta ja tavoitteiden toteutumisen seurannasta. 3 Vapaa sivistystyö Lapin urheiluopiston tulosaluejohtaja vastaa kohdassa 1 esitetyn lisäksi vapaana sivistystyönä järjestettävän valtakunnallisen liikunnan koulutuskeskuksen sekä kesäyliopistotoiminvan tavoitteiden asettamisesta, käyttösuunnitelmien valmistelusta ja tavoitteiden toteutumisen seurannasta. Kuntayhtymän koulutusalat Lapin ammattiopisto Jokiväylän toimipiste Jänkätien toimipiste Kemijärven toimipiste Porokadun toimipiste Sodankylän toimipiste Oppisopimuskoulutus Lapin matkailuopisto Toripuistikon toimipiste Levi-instituutti Kemijärven toimipiste Sodankylän toimipiste Lapin urheiluopisto 1. Humanistinen ja kasvatusala 2. Kulttuuriala 3. Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 4. Luonnontieteiden ala tulosaluejohtaja / rehtori tulosaluejohtaja / rehtori tulosaluejohtaja ( 1 rehtori 5. Tekniikan ja liikenteen ala 6. Luonnonvara- ja ympäristöala 7. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 8. Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 4 Yhteiset palvelut Kuntayhtymän johtaja vastaa kuntayhtymän yhteisten palvelujen sekä yhteisen kehittämistoiminnan tavoitteiden asettamisesta ja toteutumisesta sekä käyttösuunnitelmien vahvistamisesta ja seurannasta. Yhteiset palvelut Hallintopalvelut o Yleishallinto o Henkilöstöpalvelut o Talouspalvelut o Tietohallinto Aluevaikuttavuuspalvelut Ammattikoulutuspalvelut Kiinteistöpalvelu kuntayhtymän johtaja kehitysjohtaja( 2 henkilöstöpäällikkö talouspäällikkö ammattikoulut. koordinaattori kiinteistöjohtaja 1) Lapin urheiluopiston tulosaluejohtaja toimii myös Santasport Finland Oy:n toimitusjohtajana. 2) Kehitysjohtaja toimii sekä tietohallinnon että aluevaikuttavuuspalvelujen vastuuhenkilönä.
25 (41) 3.5 Tilivelvolliset Kuntayhtymän valtuuston 1.12.1998 päätösten ja talousarvion hyväksymispäätösten ja vuoden 2013 aikana uusitun organisaation mukaisesti kuntayhtymän tilivelvollisia viranhaltijoita ovat: kuntayhtymän johtaja kehitysjohtaja virassa olevat tulosaluejohtajat / rehtorit kiinteistöjohtaja Kuntalain 75 1 momentin mukaan tilintarkastajien on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus. Tilivelvollisuuspäätös ei poista muiden viranhaltijoiden ja työntekijöiden vastuuta tekemisistään tai tekemättä jättämisistään. Vuosittain käyttösuunnitelmien hyväksymisen yhteydessä määritellään vastuuhenkilöt kullekin määrärahalle.
26 (41) 3.6 Käyttötalousosa LAPIN AMMATTIOPISTO Käyttötalousosa TP- 2014 TA- 2015 Toiminta TA-2016 TS-2017 TS-2018 1 000 1 000 TALOUS 1 000 1 000 36 533 39 404 Toimintatuotot 35 270 880 32 449 32 449 Yksikköhinnat 26 543 361 Muut tulot 8 727 519 33 869 36 696 Toimintakulut 32 720 600 29 899 29 899 Henkilöstökulut 19 414 259 Palvelujen ostot 5 778 411 Aineet, tarvikkeet 2 095 427 Avustukset 26 058 Vuokrat 5 208 646 Muut menot 197 799 2 663 2 708 Toimintakate SITOVA 2 550 280 2 550 2 550 Suunnitelmapoistot 727 000 Yleishallinto, keskitetyt menot 1 823 280 116 0 Tilikauden tulos 0 KÄYTTÖTALOUSOSAT Opetus (VOS1) 29 638 Toimintatulot 28 061 667 27 841 Toimintamenot 25 936 563 1 797 Toimintakate 2 125 104 Maksullinen palvelutoiminta 9 765 Toimintatulot 7 209 213 8 855 Toimintamenot 6 784 037 910 Toimintakate 425 176
27 (41) LAPIN MATKAILUOPISTO Käyttötalousosa TP- 2014 TA- 2015 Toiminta TA-2016 TS-2017 TS-2018 1 000 1 000 TALOUS 1 000 1 000 6 310 6 363 Toimintatuotot 5 668 031 5 164 5 164 4 655 Yksikköhinnat 4 194 190 1 708 Muut tulot 1 473 841 6 108 5 990 Toimintakulut 5 320 469 4 816 4 816 3 169 Henkilöstökulut 2 955 221 892 Palvelujen ostot 644 791 592 Aineet, tarvikkeet 579 080 7 Avustukset 7 000 1 318 Vuokrat 1 116 232 12 Muut menot 18 145 202 372 Toimintakate SITOVA 347 562 348 348 38 Suunnitelmapoistot 21 000 Yleishallinto, keskitetyt menot 334 326 562-150 0 Tilikauden tulos 0 KÄYTTÖTALOUSOSAT Opetus (VOS1) 4 694 Toimintatulot 4 271 710 4 354 Toimintamenot 3 928 148 340 Toimintakate 343 562 Maksullinen palvelutoiminta 1 669 Toimintatulot 1 396 321 1 637 Toimintamenot 1 392 321 32 Toimintakate 4 000
28 (41) LAPIN URHEILUOPISTO Käyttötalousosa TA-2015 Toiminta TA-2016 TS-2017 TS-2018 1 000 TALOUS 1 000 1 000 5 901 Toimintatuotot 6 336 931 5 969 5 969 Yksikköhinnat (VOS 1 ja 3) 3 057 491 Muut tulot 3 279 440 5 669 Toimintakulut 6 088 600 5 721 5 721 Henkilöstökulut 2 730 000 Palvelujen ostot 1 793 308 Aineet, tarvikkeet 220 000 Vuokrat 1 345 292 232 Toimintakate SITOVA 248 331 248 248 Suunnitelmapoistot 84 000 Yleishallinto, keskitetyt menot 164 331 Tilikauden tulos 0 KÄYTTÖTALOUSOSAT Opetus (VOS1 ja 3) 4 783 Toimintatulot 4 627 491 4 566 Toimintamenot 4 433 789 217 Toimintakate 193 702 Maksullinen palvelutoiminta 1 117 Toimintatulot 1 709 440 1 102 Toimintamenot 1 654 811 15 Toimintakate 54 629
29 (41) YHTEISET PALVELUT Hallinto-, ammattikoulutus- ja aluevaikuttavuuspalvelut, tietohallinto Käyttötalousosa TP-2014 TA-2015 TA-2016 TS-2017 TS-2018 1 000 1 000 TALOUS 1 000 1 000 2 775 2 586 Toimintatuotot 2 424 830 2 297 2 297 Myyntitulot 1 053 500 Muut tulot 1 364 053 3 988 3 836 Toimintakulut 3 792 980 3 603 3 603 Henkilöstökulut 2 624 663 Palvelujen ostot 933 210 Aineet, tarvikkeet 40 700 Vuokrat 191 407 Muut menot 3 000-1 214-1 250 Toimintakate SITOVA -1 368 150-1 306-1 306 105 117 Suunnitelmapoistot 140 500-1 319-1 367 Tilikauden tulos -1 508 650-1 201 Rahastojen lisäys/vähennys -1 053 500 2 264 2 568 Laskennalliset erät 2 562 150 Tilikauden yli/alijäämä 0 0 0 Valtuuston sitovuustaso: toimintakate Hallituksen sitovuustaso: käyttösuunnitelma Kehitystä kuvaavat tunnusluvut: TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Yhteiset kustannukset 1000 Hallinto ja yhteiset tehtävät 3 988 3 836 3 793 3 603 3 603 %:a kuntayhtymän kokonaistuloista 6,3 5,5 5,8 5,8 5,8
30 (41) KIINTEISTÖPALVELU Käyttötalousosa TP-2014 TA-2015 Toiminta TA-2016 TS-2017 TS-2018 1 000 1 000 TALOUS 1 000 1 000 15 523 15 312 Toimintatulot 15 754 300 16 100 16 400 Myyntituotot 3 690 000 Sisäiset myyntituotot 888 200 Vuokratuotot 3 723 500 Sisäiset vuokratuotot 7 188 400 Tuet ja avustukset 264 200 13 235 12 561 Toimintamenot 12 508 280 12 800 13 000 Henkilöstökulut 3 253 020 Palvelujen ostot 3 920 860 Aineet, tarvikkeet 4 084 500 Vuokrat 179 638 Sisäiset vuokrat 35 062 Muut menot (kiint. verot) 1 035 200 2 287 2 751 Toimintakate SITOVA 3 246 020 3300 3400 245 Laskennalliset erät 247 977 96 160 Rahoituskulut 200 000 2 114 2 317 Suunnitelmapoistot 2 585 861 78 29 Tilikauden tulos 212 182 Käyttöomaisuus 1.1.2016 49 000 000 Valtuuston sitovuustaso: toimintakate Hallituksen sitovuustaso: käyttösuunnitelma Kehitystä kuvaavat tunnusluvut: TP 2014 TA 2015 TA 2016 Huoneistoala - m² 117 358 129 868 119 777 Opetustilat m² 88 885 109 481 76 105 Ylläpitovuokrat keskimäärin - /m²/kk 4,90 4,91 4,98 Opetustilojen määrä - m²/opisk. 24,3 25,0 25,3 Kiinteistöjen ylläpitokustannukset - /opisk. 1 288 1 318 1 433
31 (41) 3.7 Tuloslaskelma (Ei sisällä kuntayhtymän liikelaitoksen lukuja) TP2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 ulkoiset/sisäiset 1 000 1 000 euroa 1 000 1 000 TOIMINTATUOTOT 63 734 69 564 65 454 972 61 978 62 279 Myyntituotot 47 756 54 808 49 645 900 46 177 46 250 Vuokratuotot 10 746 10 737 11 022 234 11 254 11 462 Tuet ja avustukset, muut tuotot 5 232 4 019 4 786 838 4 547 4 567 TOIMINTAKULUT 59 577 64 751 60 430 929 56 840 57 040 Henkilöstökulut 29 657 32 346 30 977 163 28 803 28 855 Palvelujen ostot 14 241 14 486 13 070 580 12 448 12 510 Aineet, tarvikkeet 7 629 7 862 7 019 707 6 864 6 929 Vuokrat 6 840 8 805 8 076 277 7 436 7 440 Avustukset ja muut kulut 1 210 1 252 1 287 202 1 289 1 306 TOIMINTAKATE 4 157 4 813 5 024 043 5 138 5 239 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT Korkotuotot 32 Muut rahoitustuotot 6 Korkokulut -190-160 -200 000-300 -250 Rahoitustuotot ja kulut -152-160 -200 000-300 -250 VUOSIKATE 4 005 4 653 4 824 043 4 838 4 989 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot 3 182 3 422 3 558 361 3 600 3 700 Satunnaiset tuotot TILIKAUDEN TULOS 823 1 231 1 265 682 1 238 1 289 Poistoeron lisäys/vähennys -1 396 Rahastojen lisäys/vähennys 1 212-1 202-1 053 500-927 -927 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 639 29 212 182 311 362 Tavoitteet ja tunnusluvut Toimintakate % 6,9 7,7 Vuosikate % 56,6 65,0 Kertynyt yli-/alijäämä 1 852 2 064
32 (41) 3.8 Kuntayhtymän investointiosa vuosille 2016 2018 INVESTOINNIT Kust.arvio TP-14 TA-15 TA-16 TS-17 TS-18 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Rakennushankkeet Hanke 1 Rakennushankkeiden suunnittelu Menot 300-81 100 100 100 100 Hanke 2 Kemijärven toimipiste: ILOA-luonosta (EAKR) Menot 400 Tulot 210 Netto 190 Hanke 3 Rantavitikan toimpiste koulutustilojen laajennustyö Menot 2 300 900 1 200 1 100 Hanke 4 Rantavitikan toimipiste/opetushallirakennus uudisrakennustyö Menot 128 Hanke 5 Energiapuutuotteiden terminaali(oppilastyö) EAKR-hanke Menot 69 Tulot 51 Netto 18 0 Hanke 6 Jänkätien ulkovarastointialueen rakentaminen (opiskelijatyö) Menot 400 170 200 400 Hanke 7 Urheiluopiston voimavalmennuksen tilat Menot 604 Tulot 276 Netto 328 0 Hanke 8 Urheiluopiston tila- ja korjausmuutokset Menot 398 Hanke 9 Kairatien toimipiste / Roi Kpki monitoimikeittiö Menot (erillisrahoitus) 108 4800 Hanke 10 Urheiluopiston päärakennuksen peruskorjaus Menot 1 400 900 1 400 Tulot 312 250 312 Netto 1 088 650 1088 Hanke 11 Levi-instituutti julkisivun korjaustyö Menot 550 550 Hanke 12 Santasport Finland Oy:n Crossfit-salin rakentamien Menot 450 450 Hanke 13
33 (41) Sodankylä-instituutti/"Luova"-rakennuksen vesikaton peruskorjaus Menot 500 INVESTOINNIT Kust.arvio TP-14 TA-15 TA-16 TS-17 TS-18 Hanke 14 Rantavitikan toimipiste: Korvanranta rakennuksen peruskorjaustyö Menot 3 200 100 1 200 2 000 Hanke 15 Urheiluopiston uimahallin peruskorjaustyö Menot 100 100 Tulot Netto Hanke 16 RKK/Korjaussuunn.mukaiset muutostyöt Menot 3 000 1 079 1100 1 200 1 000 800 Hanke 17 RKK/ Asuntolarakennusten korjaustyöt Menot 600 107 100 300 200 100 Menot yht. 12 300 2 582 9100 6 800 4 400 1 100 Tulot yht. 312 327 460 312 0 0 Netto yht. 11 988 2 255 8640 6 488 4 400 1 100 Rakennushankkeet yhteensä 11 988 2 255 8640 6 488 4 400 1 100 Aineettomat oikeudet, koneet, kalusto, osakkeet Hanke 19 Tietohallinto, Hallintopalvelut Menot 1405 Tulot 266 Netto 331 1139 1 080 141 110 80 Hanke 20 Lapin matkailuopisto Menot 43 38 34 21 11 11 Hanke 21 Lapin ammattiopisto Menot 2 116 1 020 847 763 746 607 Tulot 36 518 36 Netto 2 080 502 847 727 746 607 Hanke 23 Lapin Urheiluopisto Menot 186 80 84 74 28 Hanke 24 Kiinteistöpalvelu Menot 6 100 Menot yht. 2 676 2 469 2 141 1 009 941 726 Tulot yht. 36 784 0 36 Netto yht. 2 640 1 685 2 141 973 941 726 Aineettomat oikeudet, koneet, kalusto, osakkeet 2 640 1 685 2 141 973 941 726
34 (41) INVESTOINNIT KUNTAYHTYMÄ YHT. (ei sisällä liikelaitosta) Menot 14 976 5 051 11 241 7 809 5 341 1 826 Tulot 348 1 111 460 348 Netto 14 628 3 940 10 781 7 461 5 341 1 826 Santasportille siirtynyt kalusto -171 TALOUSARVIOVUOSI SITOVA, MUUT SUUNNITTELUVUODET OHJEELLISENA RAKENTAMISOHJELMA VUOSILLE 2016 2020 ERILLISENÄ, LIITE 1 3.9 Rahoituslaskelma (Ei sisällä kuntayhtymän liikelaitoksen lukuja) R A H O I T U S L A S K E L M A TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 ulkoinen 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 TOIMINNAN RAHAVIRTA VUOSIKATE 4 005 4 653 4 824 4 838 4 989 Toiminnan rahavirta 4 005 4 653 4 824 4 838 4 989 Investointien rahavirta Investointimenot 5 051 11 341 7 809 5 341 1 826 Rahoitusosuudet invest.menoihin 845 460 348 Pysyv.vastaav.hyödyk.luov.tulot 266 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 3 940 10 881 7 461 5 341 1 826 TOIMINNAN JA INVEST.RAHAVIRTA 65-6 228-2 637-503 3 163 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Lainakannan muutokset Pitkäaik.lainojen lisäys erill.rah K-tie monitoimikeittiö 4 800 Pitkäaikaisten lainojan vähennys -519-554 -760-760 -760 LAINAKANNAN MUUTOKSET -519 4 246-760 -760-760 OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos -193 Lyhytaikaisten saamisten muutos 4 519 700 2 130 2 130 2 130 Korott.pitkä- ja lyhytaik.velkojen muutos -3 756 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET 570 700 2 130 2 130 2 130 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 51 4 946 1 370 1 370 1 370 VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN 116-1 282-1 267 867 1 793 Rahavarat 31.12. 13 223 5 965 4 698 5 565 7 358 Rahavarat 1.1. 13 107 7 247 5 965 4 698 5 565 Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot Lainanhoitokate 6,7 5,2 Kassan riittävyys 28 25