KOKOUSKUTSU 4/2013 Kokousaika Kokouspaikka 25.3.2013 klo 08.30 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht. Tuija Haikola Jari Latvala Jouko Nissinen Kaija Sepponen Esko Valikainen Tuulikki Ukkola Maire Mäki Juha Kukkonen Helvi Kyngäs Varajäsenet Pirkko Ahokas-Tuohinto Anneli Rajaniemi Jukka Linna Sirkka Kyrö Tuomo Haapalahti Markku Kestilä Juhani Pihlajamaa Minna Åman-Toivio Kimmo Kylmäluoma Sami Klemola Leena Paasivaara Valtuuston puheenjohtaja Valtuuston 1. varapuh.joht. Valtuuston 2. varapuh.joht. Valtuuston 3. varapuh.joht. Sairaanhoitopiirin johtaja Johtajaylilääkäri Hallintoylihoitaja Talousjohtaja Henkilöstöjohtaja Hallintolakimies, hallituksen sihteeri Risto Säkkinen Niilo Keränen Lauri Louhivirta Mikko Raudaskoski Hannu Leskinen Aino-Liisa Oukka Pirjo Kejonen Jarkko Raatikainen Juha Jääskeläinen Sari Haataja MERK. Hallituksen puheenjohtaja KYÖSTI JUUJÄRVI Kyösti Juujärvi Hallituksen sihteeri Sari Haataja
KOKOUSKUTSU 4/2013 Kokousaika Kokouspaikka 25.3.2013 klo 08.30 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Asian nro Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 2 3 Liite Sairaanhoitopiirin tilinpäätös 2012 3 4 Viranhaltijoiden päätösten ottaminen 10 5 Liite Tiedoksiantoasiat 11 6 Katsaus 12
KOKOUSKUTSU 4/2013 2 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali Pöytäkirjan tarkastajiksi valittaneen Maire Mäki ja Juha Kukkonen (varalla Helvi Kyngäs ja Eija Säilynoja).
KOKOUSKUTSU 4/2013 3 DIAARI:119 /2013 3 Sairaanhoitopiirin tilinpäätös 2012 Tilinpäätöstä koskevat säännökset Toimintakertomusta koskevat säännökset Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kuntayhtymän, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntayhtymäkonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Sairaanhoitopiirin perussopimuksen 18 mukaan kuntayhtymän kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä noudatetaan soveltuvin osin kirjanpitolain säännöksiä. Kuntayhtymän tilikausi on kalenterivuosi. Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää samalla tilikauden tuloksen käsittelystä ja tarvittavista talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä. Tilinpäätöksen laadinnasta on säännökset kuntalaissa ja kirjanpitolaissa. Kuntayhtymän hallitus laatii tilinpäätöksen tilikautta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä ja antaa sen kuntayhtymän johtajan ja hallituksen jäsenten allekirjoituksen jälkeen tilintarkastajan tarkastettavaksi. Tilintarkastajan on tilintarkastuskertomuksessaan otettava kantaa, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus. Tilintarkastuskertomukseen liittyvien asioiden valmistelu kuuluu tarkastuslautakunnalle. Tarkastuslautakunnan on näin ollen myös otettava kantaa tilinpäätöksen hyväksyttävyyteen ja vastuuvapauden myöntämiseen. Tältä osin tilinpäätöstä käsitellään valtuustossa tarkastuslautakunnan esityksen pohjalta. Sen sijaan itse tilinpäätös on hallituksen laatima ja se käsitellään valtuustossa hallituksen valmistelun pohjalta. vastaa tilinpäätöksen sisällöstä. Kuntalain 68 :n mukaisesti toimintakertomus on osa kuntayhtymän virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Kuntalain 69 :n mukaisesti hallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Kirjanpitolain mukaan toimintakertomuksessa on annettava tiedot kirjanpitovelvollisen toiminnan kehittämistä koskevista tärkeistä seikoista. Kirjanpitoasetuksen mukaan toimintakertomuksessa tulee esittää tiedot olennaisista tapahtumista tilikaudelta ja sen päättymisen jälkeen, arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä ja selvitys tutkimus- ja kehittämistoiminnan laajuudesta. Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeen mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selonteko kuntayhtymän sisäisen valvonnan järjestämisestä ja arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista.
KOKOUSKUTSU 4/2013 4 Sairaanhoitopiirin tilinpäätös vuodelta 2012 Tilinpäätös 2012 Esityslistan liitteenä oleva Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tilinpäätös muodostuu seuraavista asiakokonaisuuksista: 1. Toimintakertomus 2. Talousarvion toteutuminen 3. Tilinpäätöslaskelmat 4. Tilinpäätöksen liitetiedot 5. Allekirjoitukset ja merkinnät 6. Luettelot ja selvitykset 7. Liiteosa Määrä-, tunnusluku- ja taloudellisuustavoitteet Sairaanhoidon palvelujen määrätavoitteista laskutettavien avohoitokäyntien tavoite ylittyi 8,4 %, ja 535 081 avohoitokäynnin kokonaismäärä oli 4,5 % suurempi vuoteen 2011 verrattuna. Avohoitokäynneistä erityisesti erikoissairaanhoidon osalta käyntien määrä kasvoi 4,7 % edelliseen vuoteen verrattuna. Perusterveydenhuollon päivystyskäynnit kasvoivat 3,6 %. Vuodeosastohoidon jaksojen määrä oli 7,0 % arvioitua pienempi ja toteutuneiden hoitojaksojen lukumäärä (54 003) oli 4,0 % pienempi kuin vuonna 2011. Vuodeosastohoidon hoitopäivämäärä (264 933) oli 2,6 % alhaisempi kuin talousarviossa ennakoitiin ja vähennystä vuoteen 2011 verrattuna muodostui 7 711 hoitopäivää, mikä tavanomaisella kuormituksella laskettuna merkitsee hieman alle kahden vuodeosaston käytön määrää. Vuodeosastohoidon aleneminen ja avohoitopainotteisuuden kasvu on toteutunut strategian mukaisesti. Hoidossa olleiden jäsenkuntien potilaiden määrä (110 806) puolestaan oli noin 2 500 arvioitua suurempi, mikä on talousarviossa asetettua tavoitetta 2,3 % korkeampi. Vuodeosastoilla hoidettujen keskimääräinen hoitoaika (4,9 vrk) nousi 0,1 vuorokautta edelliseen vuoteen verrattuna ollen 0,2 vuorokautta tavoitetasoa (4,7 vrk) korkeampi. Päiväkirurgisten leikkausten osuus kaikista leikkauksista oli 42,2 prosenttia ja ajanvaraukseen perustuvista leikkauksista päiväkirurgian osuus oli viime vuonna 57,2 prosenttia. Molempien toteutuma on edellisvuotta ja talousarviossa asetettua tavoitetta huomattavasti parempi. Kasvua edelliseen vuoteen oli päiväkirurgisten leikkausten osalta 3,6 % - yksikköä ja ajanvaraukseen perustuvissa leikkauksissa 4,8 % -yksikköä. Jäsenkuntien laskutus (oma tuotanto) asukasta kohti oli 849 euroa vuonna 2012, mikä ylittää alkuperäisen toiminta- ja taloussuunnitelman luvun 9 eurolla/asukas. Kasvua vuoteen 2011 verrattuna on 22 euroa/asukas, mikä on 2,6 % edellisvuotta suurempi. Jäsenkuntalaskutuksen arvioitua suurempi kasvu perustuu hoidossa olleiden potilaiden ennakoitua suurempaan määrään sekä sairaanhoitopiirin vastuulle jäsenkunnilta, erityisesti Oulun kaupungilta siirtyneiden toimintojen johdosta. Lisäksi hoitotakuun velvoitteiden vaatima lisätyö ja arvioitua korkeampi hoidon tarve ovat omalta osaltaan lisänneet jäsenkuntalaskutuksen ennakoitua suurempaa kasvua. Sairaanhoitopiirin talousarvion tuloslaskelman mukaiset asiakaspalvelujen ostot (sis. sairaanhoidon välitettyjen palveluiden ostojen tulojen ja menojen määrärahat) toteutuivat joulukuussa tarkistettua talousarviota 3,7 % korkeampina 17,8 milj. euron suuruisina (TA 17,2 milj. euroa). Edelliseen vuo-
KOKOUSKUTSU 4/2013 5 Strategiasta johdetut tavoitteet Hoitoonpääsyyn liittyvät säännökset teen verrattuna asiakaspalvelujen ostot pienenivät noin 2,0 milj. eurolla. Tuloslaskelman rahoituskulujen netto-osuuden osalta vuosi 2012 toteutui -1,11 milj. euron suuruisena, kun talousarviossa summaksi arvioitiin -1,64 milj. euroa. Alitus talousarvioon nähden on noin 0,5 milj. euroa. Alitus johtuu arvioitua alhaisemmasta korkotasosta sekä talousarviolainojen suunnitelmasta poikkeavista nostoajankohdista. Sairaanhoitopiirin lainakanta kasvoi tilikauden aikana yhteensä 5,0 milj. eurolla 94,6 milj. eurosta 99,6 milj. euroon. Talousarvion sitovana tavoitteena lainakannan kasvun osalta oli 9,57 milj. euroa. Sairaanhoitopiirin strategiasta johdetut tavoitteet toteutuivat vuoden 2012 osalta valtaosin myönteisesti. Hoidon potilaslähtöisyyttä kuvaavat mittarit (lähetteen käsittelyaika, ensikäynnin toteutuminen 3 kuukaudessa ja hoitotoimenpiteen toteutuminen 6 kuukaudessa) toteutuivat selkeästi edellisvuotta paremmin. Sairaalan asiakasrakennetta kuvaava mittari (case-mix) toteutui yliopistollisen sairaalan osalta edellisvuoden tasolla ja Oulaskankaan sairaalaan osalta hieman edellisvuotta heikommin. Case-mix -luokittelulla tarkoitetaan asiakkaiden luokittelemista ryhmiin, joiden jäsenet kuluttavat yhtä paljon voimavaroja (henkilöstöä ja heidän osaamistaan yms.). Henkilötyön tuottavuutta kuvaava mittari drg-piste/työpanos nousi hieman edellisestä vuodesta. Drg-pisteen hinta kasvoi edellisestä vuodesta 2,8 %, mikä oli alle 3 % tavoitetason. Korvattujen potilasvahinkojen osalta vuosi 2012 oli edellisvuotta hieman heikompi. Sairaalahoitoon liittyvien infektioiden osalta lukumäärä kasvoi edellisvuodesta 65:lla. Talouden ja toiminnan osalta kaikkia tavoitteita ei toimintavuoden osalta saavutettu. Toimintamenot ylittivät alkuperäisen talousarvion 5,3 %. Tilikauden tulos oli huomattavasti heikompi kuin mitä talousarviossa arvioitiin johtuen erityisesti lomapalkkavelan kirjaustavan muutoksesta. Kustannukset/hoidettu potilas tunnusluvun osalta kasvu sen sijaan toteutui tavoitteen (< 3 %) mukaisena kasvun ollessa 2,6 %. Erikoissairaanhoidon kustannusten kasvu (jäsenkuntalaskutus euroa/asukas) kasvoi edellisestä vuodesta 2,6 %. Työpanoksen kasvu ylitti strategisen tavoitteen 1,7 %:lla. Hoidettu potilas/työpanos -tunnusluku säilyi samana kuin edellisenä vuonna. Henkilöstöä koskevat strategiset mittarit toteutuivat pääosin edellisvuotta paremmin. Sairastavuus % kasvoi 0,1 % -yksiköllä edellisvuodesta. Ammatillisen työnjaon, kannustavan palkitsemisen ja työaikapankin käyttöönoton osalta edistyttiin toimintavuoden aikana. Tutkimustoiminnan määrä kasvoi edellisestä vuodesta. Opiskelijatyytyväisyyttä kuvaava pisteluku parani. Säännösten mukaan lähetteen perusteella tapahtuva hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmen viikon kuluessa siitä, kun lähete on saapunut kuntayhtymän sairaalaan tai muuhun erikoissairaanhoitoa toteuttavaan toimintayksikköön. Lähetteiden käsittelyaika on joissakin sairaanhoitopiirin yksiköissä edelleen liian pitkä. Keskimääräinen käsittelyaika oli 2 vrk, mutta yli määräajan (21 vrk) käsittelyä odottaneita lähetteitä kaudella 1.1.-31.12.2012 oli 1,2 % kokonaismäärästä. Toukokuun alusta 2011 lähtien myös ensikäyntien osalle on säädetty aikarajat. Jos hoidon tarpeen arviointi edellyttää erikoissairaanhoidon arviointia tai erityisiä kuvantamis- tai laboratoriotutkimuksia, on arviointi ja tarvittavat tutkimukset toteutettava kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun lähete on saapunut. Ensikäyntiä odottavien osalta tilanne on parantunut merkittävästi
KOKOUSKUTSU 4/2013 6 vuoden 2011 lopun tilanteesta. Yli 3 kk odottaneita oli 31.12.2012 yhteensä 416 kun vuotta aiemmin vastaava luku oli 1105. Hoitoon pääsyn osalta tilanne on säilynyt kohtuullisen hyvänä; yli 6 kuukautta leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottaneita oli vuoden lopussa 13, kun vuotta aiemmin vataava luku oli 89. Maaliskuun alussa 2011 toimintansa aloittaneen uuden avohoitotalon rooli on hyvin keskeinen jäsenkuntiemme asukkaiden hoitoon pääsyn turvaamisessa. Avohoitotaloon sijoittuu myös Oulun kaupungin kuvantamistoiminta. Taloudellinen tilanne Talouden tunnusluvuilla mitattuna sairaanhoitopiirin taloudellinen tilanne vuonna 2012 heikkeni merkittävästi. Tilikauden alijäämäksi muodostui 9,7 milj. euroa. Taseeseen kertynyt alijäämä on yhteensä 5,1 milj. euroa. Edellisten tilikausien kertynyt ylijäämä 4,6 milj. euroa heikkeni siten suunnilleen samansuuruiseksi alijäämäksi. Sairaanhoitopiirin tuloksen tulisi olla vuosittain ylijäämäinen, jotta toiminta olisi kustannusvastaavaa ja myös lainojen lyhennykset voitaisiin hoitaa tulorahoituksella. Omavaraisuusaste heikkeni ollen tilikauden lopussa 43,0 % (46,2 %). Suhteellinen velkaisuus kasvoi 36,6 prosenttiin 34,7 prosentista. Vuosikatteen ja poistojen suhdeluku vuonna 2012 on 58 %, kun vuonna 2011 se oli vielä 114 %. Vuosikatteen heikkenemisen myötä myös lainanhoitokate heikkeni 1,3 (3,5). Investointien tulorahoituksen prosenttiosuus oli vuoden 2012 lopussa 45,7 % (61,9 %). Kassan riittävyyden päivämääräluku oli vuoden 2012 lopussa 23 päivää, vuoden 2011 vastaavana ajankohtana 26 päivää. Toimintatuotot Tilinpäätöksen mukaan sairaanhoitopiirin vuoden 2012 toimintatuotot 529,1 milj. euroa ylittävät käyttösuunnitelman 3,7 % ja olivat 1,7 % (8,65 milj. euroa) suuremmat kuin vuonna 2011. Jäsenkuntalaskutus oli kertomusvuonna 343,0 milj. euroa, ja se kasvoi vuoteen 2011 verrattuna 3,4 %. Jäsenkuntalaskutus ylitti alkuperäisen käyttösuunnitelman 2,8 %. Sairaanhoidollisten palvelujen myynti (53,6 milj. euroa) erityisvastuualueen sairaanhoitopiireille ja muille jäsenkuntien ulkopuolisille kasvoi 4,4 %. Asiakasmaksutuottoja kertyi yhteensä 24,5 milj. euroa mikä oli 1,1 milj. euroa alhaisempi (4,5 %) kuin edellisenä vuonna. Erityisesti vuodeosastohoitomaksut pienenivät noin miljoonalla eurolla edellisvuodesta. Muiden toimintatuottojen osuus ylitti suunnitelman 1,2 miljoonalla eurolla. Tähän tuottoerään kirjautui toimintavuonna tapahtunut Tahkokankaan alueella sijaitsevan tontin myyntivoitto 0,5 milj. euroa. Toimintakulut Sairaanhoitopiirin alkuperäistä talousarviota tarkistettiin joulukuun valtuuston kokouksessa toimintakulujen osalta yhteensä 17,75 milj. eurolla (3,6 %). Sairaanhoitopiirin toimintakulut olivat toimintakertomusvuonna yhteensä 515,7 milj. euroa. Kulujen toteutuma joulukuussa tarkistettuun talousarvioon nähden on 101,7 % ja kulujen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna 3,9 %. Huomioimalla kulujen kasvuun vaikuttaneet siirtyneet toiminnot on vertailukelpoinen toimintakulujen kasvu alhaisempi, noin 3,6 %. Vertailua edellisen vuoden toiminnan kuluihin hankaloittaa mm. Oulaisten perusterveydenhuollon sopimuksen purku, Monetra Oy:n ja NordLabin perustamisesta aiheutuneet kustannukset sekä lisääntynyt palvelutuotanto Oulun
KOKOUSKUTSU 4/2013 7 kaupungin kanssa (mm. kuvantamis- ja laboratoriotoiminnot). Vertailukelpoinen toimintakulujen kasvu on omistajastrategisen linjauksen mukainen. Sairaanhoitopiirin tilinpäätöksen 2012 henkilöstömenot olivat yhteensä 339,5 milj. euroa. Henkilöstömenojen kokonaiskasvu oli yli 22 milj. euroa. Henkilöstömenot nousivat 7,1 % edellisestä vuodesta. Vuoden 2012 palkkojen nousuun vaikuttivat vielä edellisvuoden sopimuskorotukset 0,9 %. Lisäksi vuosien 2012 2013 uuden kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen vaikutus henkilöstömenojen kasvuun oli toimintavuonna 3,9 %. Eri sopimusmuutosten kokonaisvaikutus vuonna 2012 oli yhteensä arviolta 4,8 %. Suurin sopimuskorotusvaikutus oli lääkäreiden henkilöstöryhmässä. Virka- ja työehtosopimusten kustannusvaikutus henkilöstömenoihin oli arviolta 13 milj. euroa. Lisäksi lomapalkkavelan laskentatavassa tapahtui muutos, kun uudessa kunnallisessa yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa B-vuosilomataulukot poistettiin ja lomakorvaus määräytyy jatkossa ns. vanhojen A-taulukoiden vuosilomapäivien mukaan. Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjeistuksen mukaan lomapalkkavelka kirjattiin varovaisuuden periaatetta noudattaen jo edellisvuoden tilinpäätökseen uusien vuosilomasäännösten mukaan, mikä ylimääräinen 3 miljoonan varaus purettiin vuonna 2012. Varauksen purkamisen jälkeen laskettu lomapalkkavelan laskentatavan nettovaikutus vuonna 2012 oli arviolta 6,1 milj. euroa, mikä nosti henkilöstömenoja 1,8 %. Loput henkilöstömenojen kasvusta (n. 3 milj. euroa) johtuivat toimintamuutoksista, hoitotakuun purkuun ja hoitohenkilökunnan saannin varmistamiseen tehdyistä paikallisista sopimuksista sekä ennakoimattomasta henkilöstömäärän kasvusta. Aineet, tarvikkeet ja tavaraostot pysyivät tarkistetun talousarvion tasolla ollen 98,6 milj. euroa. Kasvua edelliseen vuoteen nähden 5,2 %. Apteekkitarvikemenot olivat noin 1,1 milj. euroa korkeammat kuin edellisenä vuonna. Hoito-, kuvantamis- ja laboratoriotarvikkeiden sekä kuntoutustarvikkeiden menokehitys oli yhteensä noin 2,0 milj. euroa korkeampi kuin edellisenä vuonna (kasvua yhteensä 5,0 %). Yleistä kustannuskehitystä korkeampi kasvu johtuu hoidettujen potilaiden kasvaneesta määrästä ja ko. tarvikkeiden yleistä kustannuskehitystä korkeammasta noususta. Alkuperäinen talousarvio ylittyi välitettyjen palvelujen osalta n. 0,6 milj. euroa muissa sairaanhoitopiireissä, pääasiassa HUS:ssa, hoidettujen vaikeiden sairauksien mm. elinsiirtojen takia. Edellisen vuoden toteumaan nähden välitettyjen palveluihin ostot pienenivät kuitenkin n, 0,4 milj. euroa. Välitettyjen hoitotakuupalvelujen ostot pienenivät n. 1,5 milj. eurolla edellisestä vuodesta. Sairaanhoitopiirin oma tuotanto pystyi hoitamaan enemmän potilaita mm. avohoitotalon valmistumisen myötä. Tilikauden tulos Tuloslaskelman mukainen vuosikate oli kertomusvuodelta 13,4 milj. euroa. Vuosikate heikkeni 11 milj. eurolla vuoden 2011 vuosikatteesta. Sairaanhoitopiirin poistot kasvoivat merkittävästi edellisestä vuodesta (8,2 %) johtuen mm. avohoitotalon käyttöönotosta. Poistot olivat 23,2 milj. euroa (edellisenä vuonna 21,4 milj. euroa). Investointien bruttomenoiksi vuodelle 2012 vahvistettiin alkuperäisessä talousarviossa 30,1 milj. euroa. Valtuuston vahvistamien talousarviomuutosten jälkeen investointimenoihin varattiin kaikkiaan 37,0 milj. euroa. In-
KOKOUSKUTSU 4/2013 8 Sairaanhoitopiirin henkilöstö vestoinneista toteutui vuoden 2012 aikana 29,4 milj. euroa. Investoinneista noin 6,9 milj. euroa siirtyi toteutettavaksi vuodelle 2012. Näistä ohjelmistojen, koneiden ja laitteiden osuus on 4,8 milj. euroa ja rakennusten osuus 2,2 milj. euroa. Sairaanhoitopiirin tilikauden tulos on -9.752.698,89 euroa ja tilikauden alijäämäksi poistoeron kirjauksen jälkeen muodostuu 9.744.197,25 euroa. Kuntayhtymän palveluksessa oli vuoden 2012 aikana keskimäärin 6 934 henkilöä. Luvussa ovat mukana myös eri syistä virka- tai työvapaalla olevat henkilöt sekä heidän sijaisensa. Keskimääräinen henkilöstömäärä nousi edellisestä vuodesta 113 henkilöllä. Palvelussuhteessa olevan henkilöstön määrä vaihteli suuresti eri kuukausina ollen ylimmillään kesäkuussa 7 274 henkilöä. Henkilöstömäärän vaihteluun vaikuttavat eniten vuosilomat, jotka nostavat kesällä sijaistarvetta. Henkilöstön lukumäärä 31.12.2012 oli 6 949 henkilöä. Oulun yliopistollisessa sairaalassa työskenteli vuoden lopussa 6 129 henkilöä, Oulaskankaan sairaalassa 367 ja Visalan sairaalassa 147 henkilöä sekä kehitysvammahuollon palveluksessa 306 henkilöä. Terveydenhuoltoala on varsin naisvaltainen ala, miesten osuus koko henkilöstöstä oli vuoden lopussa 17,1 % (1 191 miestä), naisten osuus vastaavasti 82,9 % (5 758 naista). Miesten osuudessa tapahtui noin puolen prosenttiyksikön kasvu edellisvuoteen, aiempina vuosina suhteelliset osuudet on pysyneet lähes muuttumattomina. Vuoden lopussa vakinaisessa palvelussuhteessa oli henkilöstöstä 76,0 % (5 278 henkilöä). Määräaikaisessa palvelussuhteessa olevan henkilökunnan suhteellinen osuus nousi noin prosenttiyksikön ollen vuoden lopussa 24,0 % (23,1 % 31.12.2011). Määräaikaista henkilökuntaa oli vuoden lopussa suhteellisesti eniten lääkäreiden ryhmässä, mikä selittyy vakanssien alhaisella täyttöasteella. Osa-aikaisena työskenteli vuoden aikana keskimäärin 744 henkilöä. Osaaikatyötä tekeviä oli suhteellisesti eniten (14,4 %) lääkäreiden henkilöstöryhmässä. Lisäksi lakisääteisellä osittaisella hoitovapaalla oli vuoden aikana yhteensä 424 henkilöä. Henkilöstön keski-ikä sairaanhoitopiirissä oli 44,0 vuotta. Naisten ja miesten keski-iässä oli noin puolen vuoden ero (miehet 43,5 vuotta, naiset 44,1 vuotta). Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 46,9 vuotta ja määräaikaisen henkilöstön 34,7 vuotta. Henkilöstöryhmittäin tarkasteltuna korkein keski-ikä oli tutkimusta ja hoitoa avustavien ryhmässä 48,4 vuotta sekä huoltohenkilöillä (48,1 vuotta). Lääkäreiden henkilöstöryhmässä keski-ikä oli alhaisin 42,1 vuotta. Sairaanhoitopiirissä siirtyi eläkkeelle vuoden 2012 aikana 191 henkilöä, lähes saman verran kuin edellisvuonna. Kaikista eläketapahtumista vanhuuseläkkeelle siirtymisen osuus oli yli puolet (59,2 %). Osa-aikaeläkkeellä oli vuoden aikana 94 henkilöä, uusia osa-aikaeläkeläisiä 15 henkilöä. Osatyökyvyttömyyseläkkeellä ja osakuntoutustuella vuoden aikana oli 206 henkilöä, määräaikaisella kuntoutustuella 48 henkilöä.
KOKOUSKUTSU 4/2013 9 Sairaanhoitopiirissä on laadittu erillinen henkilöstökertomus, joka on kokonaisuudessaan tilinpäätöksen liiteosassa. Tilinpäätös on käsitelty yhteistyötoimikunnan kokouksessa 14.3.2013. Talousjohtajan ehdotus: päättää a) allekirjoittaa vuoden 2012 tilinpäätöksen, b) esittää valtuustolle tilikauden -9.752.698,89 euron tuloksen käsittelystä seuraavaa: - poistoeroa vähennetään 8.501,64 euroa, - tilikauden alijäämä 9.744.197,25 euroa siirretään taseen tilikauden yli-/alijäämätilille, c) antaa tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja lähettää tilinpäätöksen tarkastuslautakunnalle, d) saattaa tilinpäätöksen valtuuston käsiteltäväksi ja e) antaa valmisteleville viranhaltijoille oikeuden tehdä toimintakertomukseen mahdollisia teknisluonteisia korjauksia. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen.
KOKOUSKUTSU 4/2013 10 DIAARI:26 /2013 4 Viranhaltijoiden päätösten ottaminen Viranhaltijoiden päätökset (nähtävissä sihteerillä): Sairaanhoidolliset palvelut tulosalue - vastuualueen johtaja Juha Putkonen (potilashoidon palvelut), nimityspäätökset 7-8/2013 Medisiininen tulosalue - vt. tulosalueen johtaja Taina Turpeenniemi-Hujanen, sädehoitoyksikön lisätyösuunnitelma 1.2.-31.5.2013, päätös 17/2013; neurologian toimialueen lisätyösuunnitelma vuodelle 2013, päätös 18/2013; syöpätautien ja hematologian vastuualueen johtajan varamiehet 18.3.2013 alkaen, päätös 19/2013 (korvaa viranhaltijapäätöksen 2/2012) Operatiivinen tulosalue - va. vastuualueen ylihoitaja Anitta Tanhua (tukielin- ja neurokirurgia), apulaisosastonhoitajan sijaisuus 27.3.-10.4.2013 vuodeosastolla 10 vy 24721 ja reumayksikössä vy 24720 (HS 22 ), päätös 9/2013 - vs. vastuualueen ylihoitaja Tarja Arvola (kuntoutus), nimityspäätökset 6-7/2013 - vastuualueen ylihoitaja Merja Meriläinen (tutkimus-, kehitys- ja tukipalvelut), nimityspäätös 1/2013 Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: ei ota käsiteltäväksi viranhaltijapäätöksiä.
KOKOUSKUTSU 4/2013 11 DIAARI:120 /2013 5 Tiedoksiantoasiat - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteistyötoimikunnan 14.3.2013 pöytäkirja, liite. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Merkitään tiedoksi.
KOKOUSKUTSU 4/2013 12 DIAARI:27 /2013 6 Katsaus Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Katsaus merkitään tiedoksi.