PÖYTÄKIRJA 9/2016 1 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 28.11.2016 AIKA 28.11.2016 klo 18:00-20:10 PAIKKA Voimisteluklubi Lohja ry:n liikuntatila, Vappulantie 474, 08700 Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Saarinen Markku puheenjohtaja Raappana Jukka jäsen, vpj. Isotalus Annukka jäsen Jusenius Pekka jäsen Kakko Laila jäsen Perenius Päivi jäsen Miinalainen Annakaisa jäsen Rauttola Ari-Pekka jäsen Strandberg Jukka-Pekka jäsen Vienonen Jukka toimitusjohtaja Pohjala Sinikka sihteeri MUUT LÄSNÄOLIJAT Kortelainen Mika J. asiantuntija Laurean Tulevaisuuden Uimahalli -projektiryhmän vastaava KÄSITELLYT ASIAT :t 74-82 ALLEKIRJOITUKSET Markku Saarinen Puheenjohtaja Sinikka Pohjala Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Ari-Pekka Rauttola Jukka Strandberg
PÖYTÄKIRJA 9/2016 2 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 28.11.2016 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 74 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 75 Pöytäkirjan tarkastajat 4 76 Voimisteluklubi Lohja ry:n uusiin tiloihin ja toimintaan tutustuminen 5 77 Investointiavustukset 6 78 Tulevaisuuden Uimahalli -raportti 7 79 LLK Oy:n ja Lohjan kaupungin välinen tietojenkäsittelysopimus 8 80 Lohjan kaupungin kaavoitusohjelma 2017-2019 9 81 LLK Oy:n hallituksen kokouspäivät alkuvuonna 2017 10 82 Tiedotusluontoiset asiat 11
PÖYTÄKIRJA 9/2016 3 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 74 28.11.2016 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus LIIKKE 28.11.2016 74 ---------------------------------- Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
PÖYTÄKIRJA 9/2016 4 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 75 28.11.2016 Pöytäkirjan tarkastajat LIIKKE 28.11.2016 75 Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Ari-Pekka Rauttola ja Jukka Strandberg. ---
PÖYTÄKIRJA 9/2016 5 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 76 28.11.2016 Voimisteluklubi Lohja ry:n uusiin tiloihin ja toimintaan tutustuminen LIIKKE 28.11.2016 76 Voimisteluklubi Lohja ry:n edustajat esittelevät kokouksessa seuran uusia tiloja ja toimintaa. Hallitus päättää merkitä annetun esittelyn Voimisteluklubi Lohja ry:n toiminnasta ja uusista tiloista hyväksyen tietoon saatetuksi.
PÖYTÄKIRJA 9/2016 6 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 77 28.11.2016 Investointiavustukset LIIKKE 28.11.2016 77 Lohjan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 15.12.2015 ( 79) hyväksymän avustusjakosäännön kohdan 3.3. Kunnallisen liikuntapaikkaverkoston ulkopuolisten liikuntapaikkojen tukemisen, kohdan 3.3.2 Investointiavustuksista (3.3.2.1. Liikuntapaikka-avustus ja 3.3.2.2. Kalusto/väline avustus) päättää Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus. Investointiavustukseen ovat oikeutettuja järjestöt, jotka ylläpitävät mm. liikuntapaikkaverkoston solmukohdissa olevia palveluja (esim. latumaja) tai jotka perustavat liikuntapaikan tai ylläpitävät liikuntapaikkaa, joka lisää liikuntaa ja palvelee mahdollisimman monia lohjalaisia, erityisesti lapsia ja nuoria. LLK Oy:n vuoden 2016 talousarviossa on varattu Kunnallisen liikuntapaikkaverkoston ulkopuolisten liikuntapaikkojen tukemiseen 90.000. Avustusmäärärahasta varattiin vuokra-avustuksiin 75.000 ja investointiavustuksiin 15.000. Investointiavustuksia on myönnetty 30.9.2016 mennessä 1.000. Sivistystoimen avustuskuulutus oli Länsi-Uusimaa -lehdessä 23.2.2016, Karkkilan tienoo -lehdessä 25.2.2016 ja Ykkös-Lohja ja Västra Nyland -lehdissä 24.2.2016 sekä Lohjan kaupungin ja LLK Oy:n internet-sivuilla. Lisäksi järjestöjä muistutettiin avustusten hakemisesta 12.2.2016 lähetetyssä Järjestötiedotteessa (1/2016). Investointiavustuksia voi hakea ympäri vuoden ja niistä päätetään muutaman kuukauden jaksoissa. Hakemuksia on käsittelemättä kaksi (2) kappaletta, 6.9.2016 saapunut Voimisteluklubi Lohja ry:n kalusto/välineinvestointia ja 17.10.2016 saapunut Urheiluseura Lohja Fast&Furious ry:n liikuntapaikkainvestointia koskevat hakemukset. Yhteenveto liikuntajärjestöjen hakemuksista on erikseen jaettavissa asiakirjoissa. Liikuntajärjestöjen hakemusasiakirjat ovat nähtävinä kokouksessa. Hallitus päättää 1. myöntää investointiavustusta Voimisteluklubi Lohja ry:n liikuntakalusto/- välinehankintoihin 5.000,00 euroa sekä 2. myöntää investointiavustusta Urheiluseura Lohja Fast&Furious ry:n liikuntakalusto/-välinehankintoihin 2.000,00 euroa.
PÖYTÄKIRJA 9/2016 7 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 78 28.11.2016 Tulevaisuuden Uimahalli -raportti LIIKKE 28.11.2016 78 Tulevaisuuden uimahalli -kyselyn toteuttivat syksyn aikana Laurean ammattikorkeakoulun opiskelijat. Kaikille kuntalaisille avoin, pääosin nettikyselylomakkeella toteutettu kysely päättyi 13.11.2016. Kysely oli suomen ja ruotsinkielisten versioiden lisäksi myös englanniksi. Kyselyn päättymisen jälkeen Laurean opiskelijat ovat jatkaneet Tulevaisuuden Uimahalli -raportin työstämistä kyselylomakkeiden vastausten ja eri haastattelujen pohjalta. Viimeksi 15.11.2016 pidettiin LLK Oy:n uimalan oman suunnittelutyöryhmän ja Laurean projektiryhmän yhteinen työpaja, jossa tarkasteltiin alustavasti tuloksia ja visioitiin ryhmätyönä vielä erikseen lasten ja nuorten mahdollisia palveluja tulevaisuuden uimahallissa. Laurean projektiryhmän vastaava Mika J. Kortelainen esittelee kokouksessa projektin keskeisiä tuloksia ja raportin nykyvaihetta. Hallitus päättää keskustella tuloksista ja merkitä hyväksyen tiedoksi projektin osalta suoritetut toimenpiteet.
PÖYTÄKIRJA 9/2016 8 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 79 28.11.2016 LLK Oy:n ja Lohjan kaupungin välinen tietojenkäsittelysopimus LIIKKE 28.11.2016 79 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n ja Lohjan kaupungin välinen Sopimus tietojenkäsittelystä ja siihen kuuluva liite 1, joka koskee kaupungin tietoverkkoon liittymistä ja verkon palveluja, on tehty 24.6.1993. Verkon palveluista on 27.2.1998 tehty liite 2. Se on korvattu uudella liitteellä 1.1.1999 ja nimetty liitteeksi Lohjan kaupungin ja Lohjan Liikuntakeskus Oy:n sopimukseen atk-laitteiden ja tietoliikenneyhteyksien ylläpidosta ja numeroitu liitteeksi 1. Sopimus on liitteineen vaikeaselkoinen eikä ole enää ajantasainen, joten se olisi syytä päivittää. Tietohallintojohtaja Pasi Perämäki ja ryhmävastaava Anne Sohlström tietohallinnosta sekä toimitusjohtaja ja hallintosihteeri sopivat yhteispalaverissa 13.9.2016 sopimuksen päivittämisestä sekä pidettävästä kalustoinventaarista. Ryhmävastaava Anne Sohlström ja hallintosihteeri tekivät tietojenkäsittelylaitteiden kartoituksen liikuntakeskuksen työpisteissä 23.9.2016. Tietohallinto on 4.10.2016 toimittanut Liikuntakeskukselle luonnoksen uudeksi Lohjan kaupungin ja Lohjan Liikuntakeskus Oy:n väliseksi tietojenkäsittelysopimukseksi sekä päivitetyn laitteistoluettelon. Sopimusluonnos on liitteenä 1 sekä päivitetty tietojenkäsittelylaitteistoluettelo liitteenä 2. ---------------------------------- Hallitus päättää hyväksyä liitteen 1 mukaisen sopimusluonnoksen Lohjan kaupungin ja LLK Oy:n väliseksi tietojenkäsittelysopimukseksi, joka astuu voimaan 1.1.2017 alkaen ja valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen LLK Oy:n puolesta.
PÖYTÄKIRJA 9/2016 9 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 80 28.11.2016 Lohjan kaupungin kaavoitusohjelma 2017-2019 LIIKKE 28.11.2016 80 Lohjan kaupunki on päivittänyt Kaavoitusohjelmansa 2017-2019. Kaupunkisuunnittelulautakunta on käsitellyt ohjelman 22.9.2016. Kaupungin ympäristötoimen kaavoituksen edustajat esittelivät päivitettyä ohjelmaa (liite 3) teknisen keskuksen ja LLK Oy:n edustajille 11.11.2016. Liikuntakeskusta tilaisuudessa edustivat toimitusjohtaja ja liikuntasihteeri. Liikuntatoimi nosti esiin tilaisuudessa kaavavalmisteluun keskeisesti liittyvät kohteet: - Harjun urheilukeskus; kaavalliset mahdollisuudet Neidonkeitaan laajennukseen ja Harjun urheilukentän kehittämiseen - Taimiston liikuntapuisto; Rantakenttien siirto, talviharjoitteluhalli - Tennarin alue; voimisteluhalli, Laurentius-talon liikuntatarpeet - Virkkalan liikuntapuisto; kehittäminen laaditun Masterplanin pohjalta - Sammatin urheilukenttä > koulu; liikunta-alueiden keskittäminen lähemmäs koulualuetta, monitoimikentän uusi paikka - Tekonurmiohjelma; työn alla, esitettyjen kohteiden huomioon ottaminen. Keskusteltiin liikuntatoimen em. tarpeista ja ne jätettiin kirjallisena kaavoitusjohtajalle. Keskeisenä asiana todettiin, että Neidonkeitaan laajennukselle sekä Harjualueen kehittämiselle ei ole kaavallisia esteitä ja kaava sisältää myös hotellivarauksen. Kaupunki järjesti 10.11.2016 esittelytilaisuuden Kaavoitusohjelmasta kaupungin johdolle ja keskeisille luottamushenkilöille. LLK Oy:n hallituksen puheenjohtaja oli myös kutsuttuna tilaisuudessa. Toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja selvittävät kaavoitusohjemaa hallitukselle kokouksessa. Hallitus päättää merkitä hyväksyen tiedoksi Kaavoitusohjelman 2017-2019 osalta esitetyt kannanotot korostaen Taimiston liikuntapuiston kaavoituksen riittävää resurssointia ja nopeaa etenemistä
PÖYTÄKIRJA 9/2016 10 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 81 28.11.2016 LLK Oy:n hallituksen kokouspäivät alkuvuonna 2017 LIIKKE 28.11.2016 81 Kokousaikataulu on pyritty suunnittelemaan niin, etteivät kokouspäivät osu samoille viikoille tai päiville kaupunginvaltuuston kokousten kanssa sekä niin, että hallituksen esitykset, joista kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää, ehtivät ajoissa lautakunnan listavalmisteluun. Kaupunginvaltuuston alkuvuoden kokoukset pidetään keskiviikkoisin 18.1., 15.2., 15.3., 26.4. ja 17.5.2017. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokoukset pidetään alustavasti ke 8.2., ke 22.3. ja ke 10.5.2017. Hallitus päättää, että 1. hallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti maanantaisin klo 18 (aika voi vaihdella kokouspaikasta riippuen), 2. vuonna 2017 pidetään seuraavat kokoukset: 6.2, 13.3, 10.4. ja 8.5. Loppuvuoden kokouksista päätetään myöhemmin. (Yhtiön tilintarkastus on kahtena perjantaina 17.3. ja 24.3. ja yhtiökokoukset ke 31.5.2017.) 3. mikäli kokousta valmisteltaessa käy ilmi, että toimitusjohtajan näkemyksen mukaan kokouksen järjestäminen ei ole tarpeellista, on toimitusjohtajalla oikeus perua kohdassa 2. mainittu kokous, 4. kokouksen esityslista liitteineen lähetetään hallituksen jäsenille ja sivistysjohtajalle vähintään viisi päivää ennen kokousta sekä varajäsenille tiedoksi ilman liitteitä, sekä 5. kun varsinainen jäsen ilmoittaa esteestä saapua kokoukseen hyvissä ajoin ennen esityslistan lähettämistä (viim. 7 pv ennen kokousta), liikuntatoimisto lähettää esityslistan liitteineen hänen varajäsenelleen.
PÖYTÄKIRJA 9/2016 11 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 82 28.11.2016 Tiedotusluontoiset asiat LIIKKE 28.11.2016 82 1. Toimitusjohtaja on tehnyt seuraavat uuden avustusjakosäännön mukaiset liikunnan tukipäätökset: Kohdeavustus - 16.11.2016 nro 46/2016 ja 39/2016 Lohjan Seudun Soutajat ry. Käyttöoikeus kunnalliseen liikuntapaikkaan vuodeksi - 16.11.2016 nro 44/2016 Henri Huovinen. Sponsorointituki - 16.11.2016 nrot 48/2016 Makar Suntsev ja 49/2016 Inka Hakomäki. 2. Syksyn 2016 Laavujen Kierros VIII:ssa saavutettiin kierrosten kokonaiskävijäennätys 5.215. Lisäksi osatapahtumissa syntyi kaikkien kierrosten osatapahtumien 2. suurin osallistujamäärä Tytyrissä ja 3. suurin Mustalammella. Kierroksen osallistujamäärät: 18.8. Mustalampi 1.498; 2.10. Tytyrin Avolouhos 1.544; 23.10. Teilinnummi 970 ja 6.11. Laukkamäki 1.2015. Laavukaronka järjestelyissä mukana olleille yhteistyötahoille pidettiin 16.11.2016, mihin yhtiön edustajana osallistui hallituksen puheenjohtaja. 3. TenavaTohinoita on syksyllä pidetty 11.9. Tennarissa, 25.9. Pusulassa, 9.10. Tennarissa, 16.10. Karjalohjalla, 30.10. Tennarissa ja 20.11. Oinolassa. Osanottajia näissä yhteensä 2.973. Syksyn viimeiset TenavaTohinat on 27.11.2016 Tennarissa. 4. Toimitusjohtajan palaute L764 Amerikankatu 2. kaupunginosa Ahtsalmi korttelin 12 tonttien 1, 8, 17, 22 ja 23 asemakaavan muutokseen. 5. Tekolumiladun (2 km:n sorakuopan lenkki) toteuttamiseksi on tänäkin vuonna käynnistetty LatuaLatua-kampanja, jonka aikana myydään 20 :n hintaista kampanjapipoa Neidonkeitaan ja Tennarin kassoilla. Tukijoiden nimet julkaistaan (tukijan suostumuksella) kampanjan nettisivulla www.latualatua.fi. 6. Jäähalliin on tulevaksi kaudeksi varastoitu suksipaketteja 20 kpl, Lohjan Säästöpankin lahjoittamat 10 kpl ja LLK:n hankkimat toiset 10 kpl, jotka ovat yleisölle lainattavissa heti kun lunta saadaan tarpeeksi laduille. Välineitä löytyy perinteiseen hiihtotapaan lapsille ja aikuisille ja ne on lainattavissa jäähallin työntekijöiltä vastikkeetta 4 h:ksi kerrallaan. Hallitus päättää merkitä tiedotusluontoiset asiat tietoon saatetuiksi ja hyväksyä suoritetut toimenpiteet.