Aika Torstai 17.8.2017 klo 15.00 16.35 Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet Iris Asikainen Anna Hartikainen Matti Kartano Matti Notko Kalevi Paldanius Sari Raassina (pj.) Kari Rajamäki (vpj.) Jukka Savolainen Poissa Mira Öling Läsnäolo- ja/tai puheoikeutetut Päivi Diov, hallinto- ja henkilöstöjohtaja/pöytäkirjanpitäjä Mervi Vidgrén, toimitusjohtaja/rehtori Seppo Lyyra, talouspäällikkö KÄSITELLYT ASIAT Pykälä Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 5 2 kpl KIINTEISTÖ OY NEULASEN PERUSTAMISSOPIMUS JA YHTIÖJÄRJESTYS 6 1 kpl SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N JA SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIINTEISTÖ OY NEULASESTA 7 KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖN PANKKITILIN AVAAMINEN JA TILINKÄYTTÖVALTUUKSIEN MYÖNTÄMINEN 8 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 9 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT 10 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Allekirjoitukset Sivu 1
Sari Raassina puheenjohtaja Päivi Diov pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu kokouspaikalla 17.8.2017 heti kokouksen päättymisen jälkeen. Iris Asikainen pöytäkirjantarkastaja Sivu 2
1 KOKOUKSEN AVAUS Osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja Sari Raassina avaa kokouksen. Puheenjohtaja Sari Raassina avasi kokouksen. 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n 10.11.2014 allekirjoitetun osakassopimuksen 8.2 -kohdan mukaan kutsu hallituksen kokoukseen on toimitettava vähintään viisi (5) päivää ennen kutsun tarkoittamaa hallituksen kokousta. Kutsu ja esityslista tähän kokoukseen on toimitettu hallituksen jäsenille 11.8.2017. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Hallitus hyväksyy kokouksen työjärjestyksen. Esitys hyväksyttiin. 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan välittömästi kokouksen jälkeen. Valitaan pöytäkirjan tarkistaja. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Iris Asikainen. Sivu 3
5 KIINTEISTÖ OY NEULASEN PERUSTAMISSOPIMUS JA YHTIÖJÄRJESTYS Savonia-ammattikorkeakoulu oy ja Savon koulutuskuntayhtymä ovat valmistelleet Savilahden oppilaitoskiinteistöjen sijoittumista Tutkimuskeskus Neulasen kiinteistöön ja tontille. Ostajana toimisi Savonian ja Savon koulutuskuntayhtymän perustama kiinteistöosakeyhtiö, joka myöhemmin suunnittelun tarkentuessa ja huoneistoselitelmän valmistuessa muutettaisiin keskinäiseksi kiinteistöosakeyhtiöksi. Kiinteistöyhtiön perustaminen on tarkoituksenmukaista saada vireille Kampus-hankkeen etenemisen varmistamiseksi. Muilta osin Tutkimuskeskus Neulasen kiinteistöä koskevista asioista hallitus päättää erikseen. Osakeyhtiölain edellyttämät perustamisasiakirjat ilmenevät liitteistä. Yhtiöjärjestys sisältää keskeiset määräykset yhtiön hallinnosta. - Liite 1: perustamissopimus, luonnos (ei julkinen; Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999, 6.1 3. kohta) - Liite 2: yhtiöjärjestys, luonnos Hallitus päättää perustaa Kiinteistö Oy Neulasen, jonka tehtävänä on hallita ja omistaa Savilahden oppilaitoskiinteistö osoitteessa Neulaniementie 4 (kiinteistötunnus 297-13-21-4). Hallitus päättää myös merkitä perustettavan Kiinteistö Oy Neulasen osakkeita perustamissopimuksen mukaisesti ja siinä mainituin ehdoin. Lisäksi hallitus hyväksyy yhtiöjärjestyksen ja Kiinteistö Oy Neulasen perustamissopimuksen muilta osin sekä valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan perustamisasiakirjat ja tekemään niihin tarvittavat tekniset korjaukset. Esitys hyväksyttiin. Sivu 4
6 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N JA SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIINTEISTÖ OY NEULASESTA Kiinteistö Oy Neulasen omistajien keskinäisistä oikeuksista ja velvollisuuksista sovitaan tarkemmin osakassopimuksella, joka täydentää yhtiön perustamisasiakirjoja ja osakeyhtiölain säännöksiä. Osakassopimuksella osakkeenomistajat sopivat sitovasti keskeisistä yhtiössä noudatettavista periaatteista ja käyttäytymisestään yhtiön asioissa. Osakassopimuksella sovitaan lisäksi niistä keskeisistä periaatteista ja järjestelyistä, joilla muutos keskinäiseksi kiinteistöyhtiöksi toteutetaan. - Liite: Osakassopimus, luonnos (ei julkinen; Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999, 6.1 3. kohta) Hallitus hyväksyy Kiinteistö Oy Neulasen osakassopimuksen ja valtuuttaa toimitusjohtajan tekemään siihen tarvittavat tekniset korjaukset sekä allekirjoittamaan sopimuksen. Esitys hyväksyttiin. Sivu 5
7 KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖN PANKKITILIN AVAAMINEN JA TILINKÄYTTÖVALTUUKSIEN MYÖNTÄMINEN Kiinteistö oy Neulanen tarvitsee toimintaansa varten pankkitilin toiminnan käynnistyessä. Savilahden kampusta valmisteleva toiminta ja siten myös siihen liittyvä rahaliikenne tulee siirtymään vuoden 2017 aikana perustetavalle kiinteistöyhtiölle. Hallitus päättää avata Kiinteistö oy Neulasen maksuliikenteessä tarvittavan pankkitilin Nordea Pankki Suomi Oyj Kuopion konttoriin. Hallitus valtuuttaa yhtiön toimitusjohtajan neuvottelemaan ja sopimaan pankin kanssa pankkitiliin liittyvät tiliehdot, avaaman pankkitilin ja allekirjoittamaan pankkitilien tilisopimuksissa tarvittavat sopimukset. Hallitus päättää myöntää tilin käyttövaltuudet toimitusjohtaja/rehtori Mervi Vidgrénille ja talouspäällikkö Seppo Lyyralle kummallekin yksin. Lisäksi hallitus valtuuttaa Seppo Lyyran myöntämään tarvittavat tilien käyttövaltuudet tällä hetkellä Savonia-ammattikorkeakoulun taloushallinnon erikseen nimettäville toimihenkilöille, siten että tilin käyttöön vaaditaan aina kahden henkilön allekirjoitus. Esitys hyväksyttiin. Sivu 6
8 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Toimitusjohtaja antaa lyhyen tilannekatsauksen ajankohtaisista asioista. Hallitus merkitsi toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi seuraavasti: 8.1 Opistotien kiinteistöä koskevat viimeistellyt tarjousasiakirjat. 8.2 Tilannekatsaus Savilahden kampushankkeesta. 8.3 Strategianpäivien tarkennettu ohjelma 30. 31.8.2017 Runnilla. Sivu 7
9 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT Ylimääräisiä asioita ei ollut. Sivu 8
10 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.35. Sivu 9