Toimielin: KESKUSVAALILAUTAKUNTA Tehtäväalue: Vaalit Vastuuhenkilö: Riitta Lehtinen

Toimielin: KESKUSVAALILAUKUN Tehtäväalue: Vaalit Vastuuhenkilö: Riitta Lehtinen Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on vaalilain ja oikeusministeriön ohjeiden mukaisesti huolehtia valtiollisten ja kunnallisten vaalien järjestämisestä kuntatasolla. OPERATIIVISET VOITTEET Vaalien toimittaminen virheettömästi ja annettuja määräaikoja noudattaen Vaalityöhön osallistuvien henkilöiden hyvä perehdytys työtehtäviin. Teknisten yhteyksien toiminnan varmistaminen. Budjetti TP200 20 TE202 KJ202 202 MUUTOS- % EDELL. TE KJ TOIMINTULOT YHT. 28 000 57 000 57 000 57 000 03,6 03,6 03,6 Myyntituotot 28 000 57 000 57 000 57 000 03,6 03,6 03,6 Sisäiset myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINMENOT YHT. 20,38 50 396 49 723 54 97 54 97 97, 207,5 207,5 Henkilöstökulut 30 07 90 597 90 597 90 597 20,8 20,8 20,8 Palvelujen ostot,58 220 33 46 45 76 45 76 97,8 307,5 307,5 Sisäiset palvelut 24 90 7 858 7 858 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 400 800 800 800 00,0 00,0 00,0 Sisäiset aineet, tarvikkeet Avustukset Vuokrakulut Vuokrakulut tilalaitokselle Muut sisäiset vuokratkulut Muut toimintakulut Sisäiset menot 8,80 8 759-00,0-00,0-00,0 TOIMINKATE -20,38-22 396-92 723-97 97-97 97 34,0 337,4 337,4 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät -6 955-08 - 08-34,5-34,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -20,38-39 35-09 079-09 079 77,2 LOUSARVION PERUSTELUT Vuoden 202 presidentinvaali sekä kunnallisvaalit käydään Naantalissa eduskuntavaalien mukaisesti. Äänestysalueita on yhdeksän ja yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja viisi, joista neljä kaupungin ylläpitämää. Yhtenä ennakkoäänestyspaikkana toimii Naantalin posti. Oikeusministeriö suorittaa valtiollisten vaalien hoitamisesta korvausta kaupungille. Korvauksen suuruudeksi on arvioitu,9 euroa/äänioikeutettu (5 000 henkeä). Talousarviossa on varauduttu kahteen vaalikierrokseen presidentinvaalissa. KAUPUNGINJOHJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 4

Toimielin: KAUPUNGINVALTUUSTO Tehtäväalue: Kaupunginvaltuusto Vastuuhenkilö: Riitta Lehtinen Toiminnan luonne: Kaupungin ylin päätöksenteko Budjettirahoitteinen Kaupunginvaltuusto käyttää kunnan ylintä päätösvaltaa. Valtuusto vastaa kaupungin taloudesta ja toiminnasta. Valtuusto on hallintosäännöllä siirtänyt toimivaltaansa muille toimielimille. STRATEGISET VOITTEET Strategisten tavoitteiden asettaminen ja seuranta. Naantali-strategia laaditaan valtuustokausittain. Lisäksi valtuusto hyväksyy osastrategioita ja toimenpideohjelmia. Tarkistusta ja seurantaa suoritetaan taloussuunnitelman käsittelyn yhteydessä sekä tarpeen mukaan pitämällä seminaareja ja kyselytunteja. Tilinpäätöksen ja osavuosikatsausten käsittelyssä annetaan selkeä ja oikea kuva kaupungin toiminnasta ja taloudesta. Budjetti TP200 20 TE202 KJ202 202 TOIMINTULOT YHT. 4 088,27 OPERATIIVISET VOITTEET Strateginen suunnittelu, sen pohjalta tapahtuva valmistelu ja päätöksenteko sekä seuranta ovat osa normaalia toimintaa. MUUTOS- % EDELL. TE KJ Myyntituotot Sisäiset myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Muut toimintatuotot 4 088,27 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINMENOT YHT. 0 705,64 38 287 35 49 200 790 200 790-2,0 45,2 45,2 Henkilöstökulut 37 326,89 48 987 46 95 46 95 46 95-4,2-4,2-4,2 Palvelujen ostot 24 542,96 52 550 45 650 45 650 45 650-3, -3, -3, Sisäiset palvelut 9 490 36 647 36 647 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 325,4 8 00 8 00 8 00 8 00 Sisäiset aineet, tarvikkeet Avustukset Vuokrakulut 0 90,48 2 000 3 000 3 000 3 000 8,3 8,3 8,3 Vuokrakulut tilalaitokselle 48 42 48 42 Muut sisäiset vuokratkulut Muut toimintakulut 65,60 2 300 2 300 2 300 2 300 Sisäiset menot 8 534,57 4 350-00,0-00,0-00,0 TOIMINKATE -97 67,37-38 287-35 49-200 790-200 790-2,0 45,2 45,2 Poistot ja arvonalentumiset -4,82-70 -24-24 -65,7-65,7 Laskennalliset erät -66 745,95-54 003-9 893-9 893-63,2-63,2 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -64 405,4-92 360-220 707-220 707 4,7 LOUSARVION PERUSTELUT Valtuuston kokouksia arvioidaan pidettävän 8 ja seminaareja 2. Valtuuston toimikausi päättyy vuoden 202 lopussa. Talousarviossa on varauduttu valtuustojuhlan järjestämiseen. KAUPUNGINJOHJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 5

Toimielin: RKASTUSLAUKUN Tehtäväalue: Tarkastustoimi Vastuuhenkilö: Riitta Lehtinen Toiminnan luonne: Tukitoiminto Budjettirahoitteinen Tarkastuslautakunta vastaa kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä sekä kaupunkikonsernin hallinnon ja talouden tarkastuksen yhteensovittamisesta. Tarkastuslautakunta arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kaupungissa ja konsernissa toteutuneet, ja laatii valtuustolle annettavan arviointikertomuksen. STRATEGISET VOITTEET Kaupungin strategian toteutumisen arviointi Kaupungin konsernin arviointi OPERATIIVISET VOITTEET Arvioinnin painopistealueiden seuranta: - ympäristövirasto - satama Arviointikertomuksen rakenteen uudistaminen Luottamushenkilöiden osuuden vahvistaminen arviointikertomuksen laadinnassa Arviointikäynnit ja tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden kuulemiset, joiden yhteydessä käytetään tarkastuslautakunnan käyttöön laadittua arviointilomaketta Budjetti TP200 20 TE202 KJ202 202 TOIMINTULOT YHT. 440,87 500 500 500 500 MUUTOS- % EDELL. TE KJ Myyntituotot 440,87 500 500 500 500 Sisäiset myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINMENOT YHT. 59 348,47 72 059 69 896 74 22 74 22-3,0 3,0 3,0 Henkilöstökulut 8 573,30 5 060 3 497 3 497 3 497-0,4-0,4-0,4 Palvelujen ostot 48 33,49 54 000 53 90 53 90 53 90 -,5 -,5 -,5 Sisäiset palvelut 2 609 4 442 4 442 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 25,55 50 200 200 200 33,3 33,3 33,3 Sisäiset aineet, tarvikkeet Avustukset Vuokrakulut Vuokrakulut tilalaitokselle 2 483 2 483 Muut sisäiset vuokratkulut Muut toimintakulut 50 400 400 400 700,0 700,0 700,0 Sisäiset menot 2 436,3 2 799-00,0-00,0-00,0 TOIMINKATE -58 907,60-7 559-69 396-73 72-73 72-3,0 3,0 3,0 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät 47 058,58 34 590 72 987 72 987,0,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ - 849,02-36 969-725 -725-98,0 LOUSARVION PERUSTELUT Tarkastuslautakunta järjestää arviointitehtävänsä suorittamiseksi vuoden aikana 0 kokousta, joihin se pyytää viranhaltijoiden ja muun henkilöstön esittelyjä arviointisuunnitelmansa mukaisista asioista. Lisäksi tarkastuslautakunta tekee arviointikäyntejä kaupungin toimipisteisiin. Lakisääteisen tilintarkastuksen toteuttaa valtuuston valitsema tilintarkastusyhteisö. 6

MUUTOKSET EDELLISEEN LOUSARVIOON Esimerkiksi koulutuspalveluiden ja kokouspalkkioiden määrärahojen osuutta on vähennetty. Toimintakate on kokonaisuudessaan 3,5 % pienempi. KAUPUNGINJOHJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 7

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tehtäväalue: Hallinto Vastuuhenkilö: Timo Kvist Toiminnan luonne: Kaupunkikonsernin yleisjohto Budjettirahoitteinen Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä kaupunginvaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus valvoo kaupungin etua, ellei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa. STRATEGISET VOITTEET Asukasluvun hallittu kasvu Tasapainoinen kehitys kaupungin eri osissa Tehokas ja toimiva organisaatio Toiminnan paraneva taloudellisuus ja tehokkuus OPERATIIVISET VOITTEET Asukasluvun kasvu keskimäärin 50 vuodessa Työllisyys seudun keskitasoa parempi Asukas / asiakaskohtaiset kustannukset alle kokoluokaltaan vastaavien kuntien keskiarvon Kriisihallintavalmiuden parantaminen Kaupungin visuaalisen ilmeen yhdenmukaistaminen ja selkeyttäminen Kasvun mahdollistava maapolitiikka ja palvelutuotanto Strategisen yleiskaavan valmistelu ja toteuttaminen Organisaation kokonaistarkastelu vuonna 202 Organisaation ja palvelutoiminnan kehittäminen Monipuolisten asumisvaihtoehtojen tarjonta Aktiivinen työllistämispolitiikka Tuottavuuden ja tehokkuuden parantaminen palvelujen tuottamistapoja kehittämällä ja uudistamalla Kriisisivustojen luominen kaupungin verkkosivuille Graafisen ohjeistuksen laatiminen Budjetti TP200 20 TE202 KJ202 202 MUUTOS- % EDELL. TE KJ TOIMINTULOT YHT. 94 493,93 95 000 90 200 90 200 90 200-5, -5, -5, Myyntituotot 2 204,32 200 200 200 Sisäiset myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Muut toimintatuotot 92 273,35 95 000 90 000 90 000 90 000-5,3-5,3-5,3 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot 6,26 TOIMINMENOT YHT. 634 829,40 99 503 972 450 2 037 03 2 07 03 2,8 6, 5, Henkilöstökulut 5 886,49 609 663 659 575 659 575 659 575 8,2 8,2 8,2 Palvelujen ostot 970 690,20 04 320 062 770 02 770 992 770 2, -2,7-4,7 Sisäiset palvelut 6 855 08 36 08 36 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 56 939,5 80 350 72 900 72 900 72 900-9,3-9,3-9,3 Sisäiset aineet, tarvikkeet Avustukset 24 804,00 85 000 7 000 7 000 7 000-6,5-6,5-6,5 Vuokrakulut 036,69 6 000 6 000 6 000 6 000 Vuokrakulut tilalaitokselle 68 282 68 282 Muut sisäiset vuokratkulut Muut toimintakulut 6 523,69 34 550 38 350 38 350 38 350,0,0,0 Sisäiset menot 52 949,8 62 620-00,0-00,0-00,0 TOIMINKATE - 440 335,47-824 503-882 250-946 83-926 83 3,2 6,7 5,6 Poistot ja arvonalentumiset -5 504,23-29 50-23 287-23 287-2, -2, Laskennalliset erät -676 808,9-8 923-92 492-92 492-82,8-82,8 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -2 68 647,89-2 972 927-2 62 592-2 42 592-27,9 8

HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv edellisenä vuonna Htv -vuonna Kaupunginjohtaja Kaupunginkamreeri Kaupunginlakimies Kaupunginsihteeri Kehityspäällikkö Yhteyspäällikkö Sisäinen tarkastaja (talouspäällikkö) Controller LOUSARVION PERUSTELUT 0,5 - - yhteensä 6,5 7 Kaupunginhallituksen arvioidaan pitävän 40 kokousta. Avustukset yhteisöille ovat 7 000 euroa, josta hissiavustuksiin on varattu 60 000 euroa, lahjaomaisuustoimikunnan päätöksen mukaan jaettaviin avustuksiin 5 000 euroa ja yleisjaoston päätöksen mukaan jaettaviin avustuksiin 6 000 euroa. Lakimiespalvelujen ostoon on varattu 28 000 euroa. Suhdetoiminnan ja edustuksen määrärahavaraus on ennallaan. Kaupungin vastaanottoja järjestetään mm. kansainvälisten konferenssien yhteydessä. Kotimaisille vieraille vastaanotto voidaan järjestää, jos tilaisuuden aihe/ vierailijat liittyvät kiinteästi kaupungin toimialaan. Vuositasolla Nastan kustannukset ovat 55 800 euroa ja saaristotiedotteiden 2 000 euroa. Visuaalisen ilmeen ja graafisen ohjeistuksen laatimiseen on varattu 4 000 euroa. Hanketta tehdään yhteistyössä Turun Ammattikorkeakoulun kanssa. Intranetin kehittäminen jatkuu, määrärahavaraus 5 000 euroa investointimenoissa. MUUTOKSET EDELLISEEN LOUSARVIOON Tytär- ja osakkuusyhteisöjen valvontaa tehostetaan. Osa-aikaisen sisäisen tarkastajan jäätyä eläkkeelle esitetään kokopäiväisen sisäisen tarkastajan viran perustamista siten, että tähän tehtävään yhdistetään tytär- ja osakkuusyhteisöjen asioiden ja päätöksenteon seuranta ja valvonta. Naantalin kaupungin sotien jälkeisen historian kirjoittamiseen varaudutaan seuraavan kolmen vuoden aikana 50 000 eurolla / vuosi. Turun seudun esteettömyyspalvelut-toimintaan on varattu 6 000. KAUPUNGINJOHJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Vähennetään historian kirjoittamiseen varattu määräraha 50 000 euroa. 203 varataan historian kirjoittamiseen 30 000 euroa. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Suhdetoiminnan ja edustuksen määrärahaa pienennetään 20 000 euroa. 9

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tehtäväalue: Asiahallinto Vastuuhenkilö: Riitta Lehtinen Toiminnan luonne: Tukitoiminto Budjettirahoitteinen Asiahallinnon tehtäväalueella huolehditaan toimialalle kuuluvien asioiden valmistelusta, ylimmän luottamus- ja viranhaltijajohdon kokouspalveluista, päätösten toimeenpanosta, asiakirjojen arkistoinnista sekä yhteispalvelupisteistä. STRATEGISET VOITTEET Hallintopalvelujen tasapainoinen kehitys kaupungin eri osissa Päätöksenteon toimintaedellytysten turvaaminen OPERATIIVISET VOITTEET Sisäisen tiedonhallinnan tehostaminen Asiakkaat saavat hallinnolliset lähipalvelut kaupungin eri alueiden palvelupisteistä. Oikea-aikainen valmistelu ja täytäntöönpano Dokumenttienhallinnan parantaminen intranetin ja asiainhallinnan kehittämisen yhteydessä. Sopimusten rekisteröinti käyttöön kaikilla toimialoilla Budjetti TP200 20 TE202 KJ202 202 MUUTOS- % EDELL. TE KJ TOIMINTULOT YHT. 50 899,99 2 900 5 628 5 628 5 628 2, 2, 2, Myyntituotot 753,56 0 000 728 728 728 7,3 7,3 7,3 Sisäiset myyntituotot 500 500 500 Maksutuotot 37 800,28 2 900 3 400 3 400 3 400 7,2 7,2 7,2 Tuet ja avustukset 778,29 Vuokratulot Muut toimintatuotot 70,00 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot 397,86 TOIMINMENOT YHT. 467 637,9 580 346 598 200 66 774 66 774 3, 4,0 4,0 Henkilöstökulut 388 622,2 483 906 507 990 507 990 507 990 5,0 5,0 5,0 Palvelujen ostot 0 95,40 38 890 36 750 37 250 37 250-5,5-4,2-4,2 Sisäiset palvelut 28 460 43 992 43 992 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 7 7,24 4 600 4 200 4 200 4 200-2,7-2,7-2,7 Sisäiset aineet, tarvikkeet 200 239 239 Avustukset Vuokrakulut 6 929,5 9 800 9 600 9 600 9 600-2,0-2,0-2,0 Vuokrakulut tilalaitokselle 47 503 47 503 Muut sisäiset vuokratkulut Muut toimintakulut 25 327,5 2 000 000 000 000-50,0-50,0-50,0 Sisäiset menot 28 096,49 3 50-00,0-00,0-00,0 TOIMINKATE -46 737,92-567 446-582 572-646 46-646 46 2,7 3,9 3,9 Poistot ja arvonalentumiset -,00-0 -00,0-00,0 Laskennalliset erät 259 86,00 45 200 507 388 507 388 22,2 22,2 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -56 922,92-52 256-38 758-38 758-8,9 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv edellisenä vuonna Htv -vuonna Arkistosihteeri Arkistonhoitaja Johdon sihteeri Toimistosihteeri Palveluneuvoja 4 5 4 5 yhteensä 2 2 20

LOUSARVION PERUSTELUT Asiahallinnon tehtäväalueelle sisältyvät kaupunginkanslian, kaupungintalon yhteispalvelupisteen ja saariston palvelupisteiden määrärahat ja tuloarviot. Kelalle on vuokrattu..202 lukien kaupungintalon yhteispalvelupisteestä asiakaspalvelua varten toimitila. Kelan palveluneuvoja on yhteispalvelupisteessä neljänä päivänä viikossa. Vuokrasopimuksen lisäksi Kelan kanssa tehtyä yhteispalvelusopimusta jatketaan. Kaupungintalon yhteispalvelupisteen aukioloaika muuttuu vuoden alusta siten, että torstaisin palvelupiste on avoinna kello 7.00 asti (aiemmin kello 8.00 asti). Vanhan asianhallintaohjelman konvertointiin on varattu 4 300 euroa. KAUPUNGINJOHJA: Ehdotus hyväksytään KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 2

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tehtäväalue: Sisäiset toimistopalvelut Vastuuhenkilö: Riitta Lehtinen Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Sisäisten toimistopalveluiden tehtäväalueella huolehditaan kaupungin puhelinvaihteesta sekä keskitetystä monistuksesta ja postituksesta. STRATEGISET VOITTEET Tehokas ja toimiva organisaatio OPERATIIVISET VOITTEET Kaupungin puhelinvaihteen, kaupungintalon yhteispalvelupisteen sekä postituksen ja monistuksen sijaistukset hoituvat yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaan. Terveyskeskuksen neuvonta- ja asiakaspalvelu ovat yhdessä puhelinvaihdetoimintojen kanssa. Monistus- ja postituspalvelut ovat yhdessä puhelinvaihdetoimintojen kanssa. Ylläpidetään hyviä vuorovaikutustaitoja. Kohde TP200 20 TE202 KJ202 202 MUUTOS- % EDELL. TE KJ TOIMINTULOT YHT. 252 707,00 279 994 289 836 289 836 289 836 3,5 3,5 3,5 Myyntituotot 3 59,85 7 350 7 350 22 640 22 640 0,0 30,5 30,5 Sisäiset myyntituotot 272 486 267 96 267 96 Maksutuotot 254,00 Tuet ja avustukset Vuokratulot Muut toimintatuotot 70,00 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot 237 69,5 262 644-00,0-00,0-00,0 TOIMINMENOT YHT. 32 653,54 30 259 289 836 303 780 303 780-3,8 0,8 0,8 Henkilöstökulut 55 05,23 88 929 9 7 9 7 9 7 2,5 2,5 2,5 Palvelujen ostot 97 70,33 39 030 45 630 45 630 45 630 4,7 4,7 4,7 Sisäiset palvelut 24 285 30 29 30 29 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 9 503,24 4 700 3 700 3 700 3 700-6,8-6,8-6,8 Sisäiset aineet, tarvikkeet 400 497 497 Avustukset Vuokrakulut 843,50 4 650 4 650 4 650 4 650 0,0 0,0 0,0 Vuokrakulut tilalaitokselle 7 84 7 84 Muut sisäiset vuokratkulut Muut toimintakulut Sisäiset menot 47 590,24 43 950-00,0-00,0-00,0 TOIMINKATE -68 946,54-2 265 0-3 944-3 944-00,0-34,4-34,4 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät 54 544,39-5 480-308 -308-98,0-98,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -4 402,5-36 745-4 252-4 252-6,2 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv edellisenä vuonna Htv -vuonna Toimistosihteeri 2,5 2,5 22

LOUSARVION PERUSTELUT Kaupungin puhelinvaihteessa terveyskeskuksen tiloissa työskentelee kaksi toimistosihteeriä, joiden työpanoksesta osa kohdistuu sosiaali- ja terveystoimen tehtävien hoitamiseen. Kaupungintalolla työskentelee yksi toimistosihteeri hoitaen koko kaupungin postituksen ja keskitetyn monistuksen sekä kaupungin puhelinvaihdetta varahenkilönä. MUUTOKSET EDELLISEEN LOUSARVIOON Postimaksukoneen leasing-sopimus päättyy vuonna 202. Vaihtoehtoina on hankkia uusi laite tai ostaa palvelu Itellalta. Päätös tehdään käytettävissä olevien vaihtoehtojen kustannusten selvittyä. KAUPUNGINJOHJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 23

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tehtäväalue: Tietohallinto Vastuuhenkilö: Juha Riekkinen Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tietohallinnon tehtävänä on koko tietoteknisen infrastruktuurin tietojen ja sähköisten palveluiden taloudellinen ja tehokas tuottaminen turvaten helppokäyttöisyys, tietoturvallisuus ja tietojen muuttumattomuus. Tämän tapahtuu ylläpitämällä tietoverkkoja, palvelinjärjestelmiä, sovelluksia, työasemia ja oheislaitteita. STRATEGISET VOITTEET Sähköisen asioinnin ratkaisujen tukeminen Tietoliikenneratkaisut edistyksellisiä Seudullinen IT-strategia OPERATIIVISET VOITTEET Palveluyksikön toiminta kehittyy edelleen laadullisesti Intranetin kehittäminen kohti sähköistä työpöytää. Asiakkaiden tunnistautumiseen liittyvät ratkaisumallit. Pidemmällä perspektiivillä yhtenäiset rajapintaratkaisut. Toimintaympäristön harmonisoinnin jatkaminen ja langattomien ratkaisujen tukeminen. Workshopit ja Tiera Oy:n roolitus Prosessiorientoituneisuus ja sopiva erikoistuminen. Yhteistyömallit Raision kanssa sekä muuten seudullisesti. Kohde TP200 20 TE202 KJ202 202 MUUTOS- % EDELL. TE KJ TOIMINTULOT YHT. 944 949,00 956 375 959 500 978 000 978 000 0,3 2,3 2,3 Myyntituotot 6 865,00 4 00 63 940 64 70 64 70 55,6 57,4 57,4 Sisäiset myyntituotot 895 560 93 290 93 290 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot 928 084,00 95 275-00,0-00,0-00,0 TOIMINMENOT YHT. 94 970,77 956 375 960 97 984 39 984 39 0,4 2,9 2,9 Henkilöstökulut 309 63,56 298 625 30 08 30 08 30 08 0,8 0,8 0,8 Palvelujen ostot 320 274,25 36 390 358 674 356 372 356 372-0,8 -,4 -,4 Sisäiset palvelut 6 625 2 869 2 869 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 33 06,28 20 200 23 200 23 200 23 200 4,9 4,9 4,9 Sisäiset aineet, tarvikkeet Avustukset Vuokrakulut 244 56,29 273 000 270 000 270 058 270 058 -, -, -, Vuokrakulut tilalaitokselle 9 942 9 942 Muut sisäiset vuokratkulut Muut toimintakulut 892,52 680 680 680 680 Sisäiset menot 6 954,87 2 480-00,0-00,0-00,0 TOIMINKATE 29 978,23-697 -6 39-6 39 Poistot ja arvonalentumiset -44 404,26-7 700-50 292-50 292-29,9-29,9 Laskennalliset erät -47 492,84-35 063-6 295-6 295-82,0-82,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -6 98,87-06 763-62 726-62 726-4,2 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv edellisenä vuonna Htv -vuonna Tietohallintopäällikkö IT-suunnittelija 3,6 3,6 Mikrotuki 2 2 yhteensä 6,6 6,6 24

LOUSARVION PERUSTELUT Kaupungilla on kaikkiaan 56 työasemaa tai päätettä, joista hallintoverkossa 745 (sisältää opettajat) ja oppilasverkossa 4. Työasemien, palvelinlaitteistojen sekä verkon aktiivilaitteiden osalta käytössä on elinkaarimalli. Määrärahaesitykseen sisältyy vuokria yhteensä 290 000 euroa. Vuokrista leasingvuokria on 40 000 euroa, josta voimassa olevien sopimusten osuus on 96 800 euroa. Leasingvuokrat käytetään laitteistojen uusimiseen ja täydennyshankintoihin. Loppuosa vuokrista koostuu lisenssivuokrista. Henkilöstön osalta yksi mikrotuki on irtisanoutunut syyskuun alusta 20 ja toistaiseksi tätä tointa on tarkoitus hoitaa määräaikaisena. Kesällä 202 palkataan kesätyöntekijä projektitehtäviin. Tietohallintopäällikön palveluita vuokrataan edelleen Raision kaupungin käyttöön ja vastavuoroisesti Raision järjestelmäpäällikön palveluita vuokrataan Naantalin käyttöön. Tietohallinto tuottaa teknisen asiantuntemuksen puhelinkeskuksen ja monistamon tekniikoiden osalta. Merkittäviä kustannuksia ovat tietoliikennekustannukset, laitteistojen hankinta ja huoltokustannukset, yhteiskäyttöisten sovellusten ylläpitokustannukset sekä toimistoohjelmistojen hankinta- ja ylläpitokustannukset MUUTOKSET EDELLISEEN LOUSARVIOON Toiminnan painopistettä tullaan korostetummin kohdentamaan hallintokuntien toiminnan kehittämisen tukemiseen. Sähköisen asiakaspalvelun prosesseja tullaan tukemaan aiempaa voimakkaammin. KAUPUNGINJOHJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 25

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tehtäväalue: Rahatoimi Vastuuhenkilö: Juha Heinonen Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Ylläpitää ajantasaista tietoa kirjanpidon avulla tapahtuvaa seurantaa varten, huolehtia maksuvalmiudesta ja ohjata muuta rahoitukseen liittyvää toimintaa. Kohde TP200 20 TE202 KJ202 202 MUUTOS- % EDELL. TE KJ TOIMINTULOT YHT. 42 72,99 42 050 556 052 556 052 556 052 222,4 222,4 222,4 Myyntituotot 32 970,5 35 000 76 000 76 000 76 000 7, 7, 7, Sisäiset myyntituotot 473 002 473 002 473 002 Maksutuotot 87,73 2 000 2 000 2 000 2 000 Tuet ja avustukset Vuokratulot Muut toimintatuotot 9 05, 5 050 5 050 5 050 5 050 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINMENOT YHT. 503 095,7 484 709 550 752 548 56 548 56 3,6 3,2 3,2 Henkilöstökulut 40 270,83 358 494 372 74 372 74 372 74 4,0 4,0 4,0 Palvelujen ostot 66 635,37 74 270 65 20 65 220 65 220-2,3-2,2-2,2 Sisäiset palvelut 25 265 22 693 22 693 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 53,46 30 050 30 050 30 050 30 050 Sisäiset aineet, tarvikkeet 50 746 746 Avustukset Vuokrakulut Vuokrakulut tilalaitokselle 52 393 52 393 52 393 Muut sisäiset vuokratkulut Muut toimintakulut 5 787,32 3 700 3 700 3 700 3 700 Sisäiset menot 5 888,73 8 95-00,0-00,0-00,0 TOIMINKATE -460 922,72-442 659 5 300 7 536 7 536-0,2-0,7-0,7 Poistot ja arvonalentumiset -2 635,56-4 590-25 044-25 044 445,6 445,6 Laskennalliset erät 437 409,57 442 365-38 286-38 286-08,7-08,7 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -26 48,7-4 884-55 794-55 794 042,4 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv edellisenä vuonna Htv -vuonna kirjanpitopäällikkö kirjanpitäjä 5 5 pääkassa toimistosihteeri yhteensä 8 8 LOUSARVION PERUSTELUT Tarvikkeet: Rymättylän ja Merimaskun palvelupisteitten sekä museon kassakoneitten uusiminen: kolme kuittikirjoitinta ja kaksi viivakoodilukijaa 2 500 euroa, lisäksi varaus uutta kassapistettä varten sekä mahdollisiin muihin laiteuusintoihin 5 000 euroa. Kirjanpidon lisätilan kalustamiseen 8 500 euroa. Palvelukset: -konserniohjelma: organisaatiomuutokset (Tilalaitos, tytäryhteisöjen muutokset) 7 500 euroa; ylläpito 3 500 euroa - maksuliikenneohjelma: yrityslisäys (Tilalaitos) 200 euroa, ylläpito 7 400 euroa -kassaohjelma: Tilalaitoksen myyntilaskujen konekielinen liityntälisenssi 650 euroa + siirtoskriptien määrittely n. tunti etätyöveloituksena 26 e/tunti ; ylläpito 9 500 euroa raportointiohjelma: ylläpito 4 000 euroa (Tilalaitoksen 26

muutos maksettu 20) myyntireskontraohjelma: Tilalaitoksen myyntilaskujen välityspalvelu 500 euroa / laskutusjärjestelmä + kuluttajaverkkolaskutuksen käynnistys 500 euroa ostoreskontraohjelma; liityntä tilausjärjestelmäohjelmaan, arvio 0 000 euroa SEPA II vaihe, arvio 5 000 euroa. MUUTOKSET EDELLISEEN LOUSARVIOON Tilalaitoksen perustamisen aiheuttamat muutokset ohjelmistoihin (yksi kirjanpitoyksikkö lisää). KAUPUNGINJOHJA: Ehdotus hyväksytään. Sisäisen palvelutoiminnan menoa oikaistu -4 500 euroa. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 27

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tehtäväalue: Hankintatoimi ja keskusvarasto Vastuuhenkilö: Timo Jyväkorpi Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Hankintatoimeen kohdistettavilla kehityspanoksilla on valtava potentiaali. Hankinta on Naantalissa nostettu strategisesti tärkeään asemaan, siihen ollaan oltu valmiita panostamaan. Keskeinen hankinnan tehtävä on hankkia tuote edulliseen hankintahintaan Keskusvarasto hoitaa hankintapäällikön kanssa kaupungin yhteiset tarvikehankinnat ja tarvikkeiden käsittelyn sekä niihin liittyvät osto-, varastointi- ja jakelurutiinit. STRATEGISET VOITTEET Toiminnan tehokkuus OPERATIIVISET VOITTEET Seutuyhteistyön kehittäminen Pidetään varaston kiertonopeus tasolla Ollaan mukana kaupunkiseudullisissa kehittämishankkeissa Kohde TP200 20 TE202 KJ202 202 MUUTOS- % EDELL. TE KJ TOIMINTULOT YHT. 99 073,30 205 20 365 720 365 742 365 742 78,3 78,3 78,3 Myyntituotot 09 749,38 0 400 65 890 44 039 44 039 50,3 30,5 30,5 Sisäiset myyntituotot 83 880 205 753 205 753 Maksutuotot Tuet ja avustukset 80,99 Vuokratulot Muut toimintatuotot 4 044,70 950 950 950 Valmistus omaan käyttöön 8 245,07 22 220 5 000 5 000 5 000-32,5-32,5-32,5 Sisäiset tulot 76 953,6 72 500-00,0-00,0-00,0 TOIMINMENOT YHT. 29 030,66 272 25 305 780 367 37 367 37 2,3 34,9 34,9 Henkilöstökulut 5 350,80 55 695 52 350 52 350 52 350-2, -2, -2, Palvelujen ostot 7 757,5 23 350 95 900 95 900 95 900 30,7 30,7 30,7 Sisäiset palvelut 20 820 23 070 23 070 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 296,8 27 390 32 680 32 680 32 680 9,3 9,3 9,3 Sisäiset aineet, tarvikkeet 3 960 4 97 4 97 Avustukset Vuokrakulut Vuokrakulut tilalaitokselle 58 330 58 330 Muut sisäiset vuokratkulut Muut toimintakulut 65,42 70 70 70 70 0,0 0,0 0,0 Sisäiset menot 8 560,2 65 70-00,0-00,0-00,0 TOIMINKATE -9 957,36-67 095 59 940-575 - 575-89,3-97,7-97,7 Poistot ja arvonalentumiset -777,06-500 -4 234-4 234 2 746,8 2 746,8 Laskennalliset erät -5 394,58-8 980-2 926-2 926-67,4-67,4 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -36 29,00-76 575-8 735-8 735-75,5 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv edellisenä vuonna Htv -vuonna Hankintapäällikkö Varastonhoitaja Kalustonhoitaja - Varastotyöntekijä + oppisop. 2 + oppisop. yhteensä 5 5 28

LOUSARVION PERUSTELUT Kaupunginvaltuuston hyväksymissä talousarvion täytäntöönpanomääräyksissä on edellytetty, että hankintoja suoritettaessa on tilaus todennettava paperisella tai sähköisellä tilauksella, joka on varustettava hyväksymismerkinnällä ennen kuin tilaus lähetetään toimittajalle. Tilauslomakkeen on täytettävä hankintatoimen ja rahatoimen asettamat sisältövaatimukset. Vuonna 20 hankitun kilpailuttamissovelluksen (Cloudia) ja BOS Oy:n kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen (kattaa sähköisen tilaamisen ja katalogien hallinnan) avulla on ryhdytty luomaan olosuhteita sellaisiksi, että voimme noudattaa talousarvion edellä mainittuja määräyksiä. Tapauskohtaisesti pohditaan, onko järkevämpää pyrkiä kilpailuttamaan hinta mahdollisimman alas vai rakentamaan toimittajan kanssa pitkäaikaisempaa yhteistyötä. Hankintapäällikkö tekee kaupungin puolesta sopimukset niiden yritysten kanssa, joista henkilökunta saa tehdä kaupungin hankintoja laskutusta vastaan. Toimittaessaan tarvikkeita tilaajille keskusvarasto lisää ostohintoihin hankinta-, varastointi- ja kuljetuslisää varaston kautta kulkeviin tarvike-eriin 5% ja suoraan työmaalle toimitettaviin 5% Varaston toiminta ei saa tuottaa nettomenoa ja siksi rahamenot on tasapainotettava siirtämällä menoja suurkäyttäjille, eli vesihuollon ja kaukolämmön kannettavaksi. Tämä on perusteltua, koska varasto takaa em. käyttäjille toimintavarmuutta myös työajan ulkopuolella ja ylläpitää varastossa harvoin tarvittavia varaosia, joista ei synny normaalia tulonmuodostusta. Varaston henkilökunnan muodostavat osa-aikainen varastonhoitaja ja varastohenkilöä. Varaston kieronopeus pidetään vähintään tasolla 4 ja varmistetaan, että varaston arvo pysyy aina tavoitearvon alapuolella. Varaston kiertonopeutta pyritään nopeuttamaan erilaisten kehittämisprojektien avulla. Tämä edellyttää hankintojen suunnittelemista siten, että varastointiajat vähenevät ja varsinaiset varastointikustannukset pienenevät. Varaston tuoteryhmien laajentamiselle on tullut käyttäjien toimesta painetta. Tuoteryhmien laajentaminen, kuten myös hintojen nousu edellyttäisi kuitenkin varastoarvon nostamista. Laajeneva Naantali edellyttää varaston arvon uudelleen tarkastelemista. Samassa yhteydessä varaston nykyinen tuoteryhmävalikoima tarkistetaan vastaamaan kysynnän tarpeita. MUUTOKSET EDELLISEEN LOUSARVIOON Hankintatoimi ja keskusvarasto on siirretty ympäristövirastosta keskusvirastoon yhdeksi tehtäväalueeksi. KAUPUNGINJOHJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 29

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tehtäväalue: Käyttöomaisuuden myyntivoitto- tai tappio Vastuuhenkilö: Timo Kvist Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Suunnitelmallisesti tontteja luovuttamalla ja tarpeettomaksi käyvää käyttöomaisuutta realilisoimalla hankkia tuottoja investointien rahoittamiseen. STRATEGISET VOITTEET Tukea strategian mukaisia asumisvaihtoehtoja ja yritysten sijoittautumista. Kaavoituksen keinoin luoda luovutuskelpoisia tontteja sekä asumiseen että yrityksille. Kohde TP200 20 TE202 KJ202 202 MUUTOS- % EDELL. TE KJ TOIMINTULOT YHT. 2 600 595,4 2 000 000 2 000 000 3 000 000 3 000 000 50,0 50,0 Myyntituotot Sisäiset myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Muut toimintatuotot 2 600 595,4 2 000 000 2 000 000 3 000 000 3 000 000 50,0 50,0 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINMENOT YHT. 94 70,27 Henkilöstökulut Palvelujen ostot Sisäiset palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Sisäiset aineet, tarvikkeet Avustukset Vuokrakulut Vuokrakulut tilalaitokselle Muut sisäiset vuokratkulut Muut toimintakulut 94 70,27 Sisäiset menot TOIMINKATE 2 505 885,4 2 000 000 2 000 000 3 000 000 3 000 000 50,0 50,0 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät -0,52 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 2 505 783,62 2 000 000 3 000 000 3 000 000 50,0 LOUSARVION PERUSTELUT Tuottotavoite arvioidaan saavutettavan seuraavien kohteiden toteuttamisella Metsäluikkio 9 tonttia pääosin myymällä. Hinnoittelu- ja luovutusperusteet hyväksytty kaupunginvaltuustossa 3.8.200. Mäntylänrinne Asemakaava-alueella 20 tonttia, joista kaupunki omistaa 5. Luovutus myymällä/vuokraamalla. Tonttien hinnoittelu valtuustossa tammikuussa 202. Järvensuu ja Heinänen Jatkuvassa haussa. Tällä hetkellä Järvensuu 7 tonttia ja Rymättylä Heinäinen 2 tonttia vapaana. Lomarakennuspaikat Airismaa-Aasla kaksi tonttia, Pakinainen yksi tontti. 30

Tamminiemi Tamminiemen kiinteistö,7 ha. Myynti annettu valmisteltavaksi ympäristövirastolle. Tarjouskilpailu/pohjahinta. Suovuori Suovuoren asemakaava 4.0.20 hyväksytty. Merimaskun kirkonkylän asemakaava. Asemakaava tulossa kaupunginvaltuustoon. Myynti/vuokraus. Merimaskun terveystalo Rivitalotontti 28-2- Kiinteistö Oy Naantali Opintie, osakkeet Toivola, Livonsaari Omakotitontti 25-5-2 Venka, pinta-ala 3 628 m² Haikarinkatu 8, 5-9-5 kerrosala 750 k-m² Orkonkatu 9, 5-9-9 kerrosala 750 k-m² Ostajana Naantalin Vuokratalot Oy Yksittäiset osakehuoneistot Vuokratut teollisuustontit / omakotitontit Muut tontit /kiinteistöt KAUPUNGINJOHJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 3

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tehtäväalue: Järjestelyerät Vastuuhenkilö: Juha Heinonen Toiminnan luonne: Tukitoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueelle merkitään selostusosassa mainittujen kohteiden keskitetty katevaraus. Budjetti TP200 20 TE202 KJ202 202 MUUTOS- % EDELL. TE KJ TOIMINTULOT YHT. 2 60 248,00 2 60 248 495 248 495 248 495 248-8,0-8,0-8,0 Myyntituotot Sisäiset myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset 2 60 248,00 2 60 248 495 248 495 248 495 248-8,0-8,0-8,0 Vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINMENOT YHT. 94 085,66 5 529 70 000 720 442 720 442 2,2 375,4 375,4 Henkilöstökulut 94 085,62 50 000 50 000 650 000 650 000 333,3 333,3 Palvelujen ostot 0,04 50 000 50 000 Sisäiset palvelut 442 442 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Sisäiset aineet, tarvikkeet Avustukset Vuokrakulut Vuokrakulut tilalaitokselle Muut sisäiset vuokratkulut Muut toimintakulut 529 20 000 20 000 20 000 208,0 208,0 208,0 Sisäiset menot TOIMINKATE 2 407 62,34 2 449 79 325 248-225 94-225 94-86,7-09,2-09,2 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät 4 660 694, 6 600 000 59 940 59 940-75,9-75,9 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 7 067 856,45 9 049 79 366 746 366 746-84,9 LOUSARVION PERUSTELUT Kuntaliitoksen takia saadaan vielä 202-203 valtionosuuden menetyksen korvausta 495 248 euroa / vuosi. Henkilöstömenot 50 000 euroa ovat eläkemenoperusteista maksuosuutta niistä eläköityneistä, joiden osalta menoa ei pystytä kohdentamaan toiminnolle, josta he ovat aikanaan eläköityneet. Palveluihin on varattu tilatarveselvitysmenojen kattamiseen tarkoitettu varaus ja vastaavat varaukset on poistettu investointiosasta. Varauksen käytöstä päättää kaupunginhallitus. KAUPUNGINJOHJA: Ehdotus hyväksytään. Lisätään 500 000 euron varaus henkilöstömenoihin oletus VES-/TES- ratkaisun kustannuksiin. Varausta tarkennetaan mikäli saadaan ajoissa lisää tietoa kustannusvaikutuksista. KAUPUNGINHALLITUS :Ehdotus hyväksytään. 32

Toimielin: KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Tehtäväalue: Kaupunkisuunnittelu Vastuuhenkilö: Martti Sipponen Toiminnan luonne: Tukitoiminto Budjettirahoitteinen Tehtävänä on avustaa kaupunginhallitusta kaupungin toiminnan, talouden, maankäytön ja elinkeinotoiminnan yhteensovittamisessa ja kehittämisessä sekä huolehtia kokonais- ja osayleiskaavojen laadinnasta sekä ohjata asemakaavojen ja rantaviiva-asemakaavojen laadintaa. Huolehtia omalta osaltaan siitä, että asuinrakentamiselle ja työpaikkarakantamiselle on riittävä tonttitarjonta TOIMINTULOT YHT. Budjetti TP200 20 TE202 KJ202 202 STRATEGISET VOITTEET Riittävän väestökasvun ja työpaikkojen määränturvaaminen MUUTOS- % EDELL. TE KJ Myyntituotot Sisäiset myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINMENOT YHT. 409 334,7 587 396 59 593 593 03 543 03 0,7,0-7,5 Henkilöstökulut 2 235,9 22 346 22 543 22 543 22 543 0,9 0,9 0,9 Palvelujen ostot 382 989,30 560 000 564 000 564 000 54 000 0,7 0,7-8,2 Sisäiset palvelut 2 950 4 460 4 460 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 459,94 200 200 200 200 Sisäiset aineet, tarvikkeet Avustukset 200,00 400 400 400 400 Vuokrakulut Vuokrakulut tilalaitokselle Muut sisäiset vuokratkulut Muut toimintakulut 500 500 500 500 Sisäiset menot 3 449,02 2 950-00,0-00,0-00,0 TOIMINKATE -409 334,7-587 396-59 593-593 03-543 03 0,7,0-7,5 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät -48 72,74-9 359-9 439-9 439 0,4 0,4 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -458 046,9-606 755-62 542-562 542-7,3 HENKILÖSTÖRESURSSIT, Ei kohdennettuja henkilöstöresursseja ALOUSARVION PERUSTELUT Vuonna 2008 Matkailun neuvontapalveluja ostettiin 97 000 eurolla + alv ja ostosumma on noussut siten, että kuluvan vuoden talousarviossa määrärahaa on 20 000 euroa. Matkailu Oy:n esitys vuodelle 202 on 25 000 euroa, jota voidaan pitää kohtuullisen maltillisena. Turun seudun kehittämiskeskuksen esitystä varattavasta määrärahasta Turun seudun kehittämiskeskuksen toiminnan tukemiseen ei esityslistaa tehtäessä ole vielä saatu. Kuluvan vuoden talousarviossa summa on 9 000 euroa ja tässä talousarvioehdotuksessa 200 000 euroa. Vuonna 2009 summa oli 6 604 euroa. Osayleiskaavojen laatiminen sekä osittain myös rakennemallien laatiminen näyttää käytännössä jakaantuvan arvioitua pidemmälle aikavälille, joten tätä määrärahaa on voitu pienentää siten, että kaupunkisuunnittelujaoston talousarvioehdotuksen nousu on noin 4 000 euroa ja prosentteina 0,7 talousarvion loppusumman ollessa 60 952 euroa. 33

MUUTOKSET EDELLISEEN LOUSARVIOON Ei toiminnallisia muutoksia. KAUPUNGINJOHJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Palvelujen ostoista vähennetään 50 000 euroa. 34

Toimielin: YLEISJAOSTO Tehtäväalue: Henkilöstöhallinto Vastuuhenkilö: Riitta Luotio Toiminnan luonne: Tukitoiminto Budjettirahoitteinen Henkilöstöhallinnon tehtävänä on henkilöstöpalveluista huolehtiminen, työterveyshuollon järjestäminen henkilökunnalle, työsuojelun, yhteistyötoiminnan ja neuvottelutoiminnan toteuttaminen ja yhteisen koulutustoiminnan järjestäminen. Henkilökunnalle luodaan edellytyksiä hyvän palvelun tuottamiseen pitkäjänteisesti ja inhimilliset tekijät huomioon ottaen. STRATEGISET VOITTEET Toiminnan tuottavuuden parantaminen Henkilöstön työhyvinvointi Esimiestyö on oikeudenmukaista ja kannustavaa. Johtaminen ja esimiestyön laatu työhyvinvoinnin näkökulmasta on parantunut. Tavoite: Kolme viidestä kriteeristä pysynyt hyvällä tasolla Kunta0-tutkimuksessa - esimiestyön tuki työntekijöille - kannustava johtaminen - päätöksenteon oikeudenmukaisuus - kohtelun oikeudenmukaisuus - kokemus työn tuloksellisuudesta Terveen työuran tukeminen monipuolisesti (tyky-toiminta, senioritoiminta, ikäohjelma, kuntoutus, työsuojelu, työterveyshuolto, omaehtoisen liikunnan tukeminen) Tavoite: sairauspoissaoloja < 5 % kalenteripäivistä (henkilöstöraportin poissaolotilastot, Kunta0-tutkimus) OPERATIIVISET VOITTEET KuntaRekryn käyttöönotto Palkkausjärjestelmien kehittäminen tukemaan johtamista ja työn tuloksellisuutta Tehostetaan rekrytointiprosessia ja sijaisten hankintaa sekä parannetaan yhteydenpitoa työnhakijoihin. Palkkausjärjestelmien TVA- osuuden päivittäminen aloitettu 35

Budjetti TP200 20 TE202 KJ202 202 MUUTOS- % EDELL. TE KJ TOIMINTULOT YHT. 29 038,5 62 300 85 000 85 000 85 000 4,0 4,0 4,0 Myyntituotot 8 936,00 500 4 500 4 500 4 500-60,9-60,9-60,9 Sisäiset myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset 20 02,5 50 400 80 000 80 000 80 000 9,7 9,7 9,7 Vuokratulot Muut toimintatuotot 400 500 500 500 25,0 25,0 25,0 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINMENOT YHT. 689 56,64 842 079 905 032 924 857 924 857 7,5 9,8 9,8 Henkilöstökulut 6 008,26 200 729 256 752 256 752 256 752 27,9 27,9 27,9 Palvelujen ostot 572 927,6 579 350 68 880 65 880 65 880 6,8 6,3 6,3 Sisäiset palvelut 6 000 20 660 20 660 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 8 948,09 26 00 5 500 5 500 5 500-40,6-40,6-40,6 Sisäiset aineet, tarvikkeet 500 589 589 Avustukset 97,20 2 000 2 000 2 000 2 000 Vuokrakulut 5 040,00 5 200 5 400 5 400 5 400 3,8 3,8 3,8 Vuokrakulut tilalaitokselle 8 076 8 076 Muut sisäiset vuokratkulut Muut toimintakulut 278,52 Sisäiset menot 3 6,96 28 700-00,0-00,0-00,0 TOIMINKATE -470 478,3-679 779-720 032-739 857-739 857 5,9 8,8 8,8 Poistot ja arvonalentumiset -2 678,64-20 -00,0-00,0 Laskennalliset erät 782 39,77 736 68 244 940 244 940-66,7-66,7 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 309 235,00 56 369-494 97-494 97-978,0 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv edellisenä vuonna Htv -vuonna hallintojohtaja työsuojeluvaltuutettu henkilöstöpäällikkö tp. projekstipäällikkö 0,6-0,6 yhteensä 2,6 3,6 LOUSARVION PERUSTELUT Määrärahalla katetaan kaupunginhallituksen yleisjaoston sekä yhteistyötoimikunnan kokoustoiminnasta aiheutuvat kulut, hallintojohtajan, henkilöstöpäällikön, työsuojeluvaltuutetun, sekä pääluottamusmiesten palkat ja palkkiot. Talousarviomäärärahoihin sisältyy tilapäisen projektipäällikön palkkaaminen rekrytoinnin sähköistämiseen sekä ja henkilöstöhallinnon ohjelmiston vaihtoon liittyviin projekteihin. Jaksotyön suunnitteluohjelman (Titania) lisenssit kustannetaan henkilöstöhallinnosta (0 000 euroa investointiosassa). Jaksotyön suunnitteluohjelma on hyödynnettävissä tulevassa henkilöstöhallinnon ohjelmistossa järjestelmäratkaisusta riippumatta. Suunnitteluohjelma vähentää virheitä ja tehostaa pitkällä tähtäimellä työnkulkuja. Työn vaativuuden arviointia ei ole tarkistettu kuntaliitoksen jälkeen. Vuoden 20 aikana on tarkoitus laatia ja ottaa käyttöön toimiva ja helposti hallittava tehtävien vaativuuden arviointijärjestelmä kaikkien tehtävien ja nimikkeiden arviointiin. Tavoitteena on edesauttaa positiivisemman työilmapiirin ja työantajamielikuvan muodostumisessa (Arviointijärjestelmä 29 500 e investointiosassa.) Järjestelmän hankinnan perusteena on helppo hallittavuus ja toimivat prosessit, jotka nopeuttavat arviointityötä. Ratkaisun keskeisenä hyötynä on myös kustannustehokkuus, oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus sekä johtamisen tuominen lähemmäs johdettavia. Koulutuspalveluihin varataan 35 00. Kuudes JETkoulutus käynnistettiin syksyllä 200 ja opinnot saatetaan loppuun vuoden 202 aikana. Koulutus on suunnattu liittyneistä kunnista tulleille ja uusille esimiehille. 36

Talousarvioehdotus sisältää yhteisen kevätjuhlan henkilökunnalle ja luottamushenkilöille. Kaupungin itsensä järjestämiin kuntolomiin ja aktivointiviikonloppuihin on varattu 35 000 euroa. Kuntoutuspaikkavaihtoehdot kilpailutetaan syksyn 20 aikana. Työterveyslaitoksen kanssa toteutetaan Kunta0 työhyvinvointitutkimus. Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään työyhteisöjen kehittämisessä sekä ikäjohtamisessa. Työterveyshuollossa painopiste on edelleen kuntouttavassa sekä ennaltaehkäisevässä toiminnassa. Työterveyshuollon ja työsuojelun yhteistyönä kehitetään työkykyä ylläpitävää toimintaa ja kohdentamista erityisiin riskiryhmiin. MUUTOKSET EDELLISEEN LOUSARVIOON Henkilöstöhallinnon ohjelmiston uusiminen sekä KuntaRekryn käyttöönotto edellyttävät tilapäisen projektipäällikön palkkaamista (30 000 ). Ohjelmiston määrittelytyö on vaativa ja aikaa vievä prosessi. Tuottavuuden tehostamiseksi sähköistetään kaikki sähköistettävissä olevat prosessit. Toiminnan tehostumisella kyetään turvaamaan voimavaroja lisääntyvien palvelujen kysyntään. Kaikkia prosesseja tarkastellaan kriittisesti. Työterveyshuollon määrärahoja on kasvatettu 70 000 euroa ja tulotavoitetta 30 000 euroa. Sosiaali- ja terveysministeriö on muistuttanut kuntia siitä, että työterveyspalvelut olisi annettava myös määräaikaisille henkilöille. Työterveyshuollon kuluihin kirjautuvat myös kaupungin ikäohjelmasta muodostuvat kustannukset. Talousarvioehdotuksessa ikäohjelman kustannuksiin varaudutaan 44 000 eurolla. Ikäohjelman kustannukset ovat kasvamassa henkilökunnan ikääntymisen seurauksena. Työterveyshuollon tulot muodostuvat Kelan korvauksista. Senioreiden määrän oletetaan vuoden 202 aikana kasvavan noin 3 % eli 40:llä henkilöllä. Senioreiden määrä on vuoden 202 lopussa noin 350 henkilöä. Senioriklubin määrärahoja on kasvatettu 000 eurolla. Lisäys perustuu yli 55-vuotiaan henkilöstön määrälliseen kasvuun. Liikuntajaoksen määrärahaa on nostettu jaoksen esityksen mukaisesti + 3500 eurolla. Palkkahallinto on eritelty uudeksi kohderahoitteiseksi kustannuspaikaksi. Palkkahallinnon uudelle tehtäväalueelle on siirretty TP200 ja 20 historiatietona henkilöstöpalveluiden kustannuspaikan palkkakustannukset. (Päivitettyjä yhteenvetosivuja ei ole mukana tässä jaossa) KAUPUNGINJOHJA: Ehdotus hyväksytään. Vähennetään 3 000 euroa liikuntajaoston rahoista. Työn vaativuuden arviointiin tarkoitettua sovellusinvestointia ei tehdä. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 37

Toimielin: YLEISJAOSTO Tehtäväalue: Palkkahallinto Vastuuhenkilö: Riitta Luotio Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Palkkahallinto huolehtii palkkojen ja kokouspalkkioiden maksatuksesta sekä henkilöstöhallinnon raportoinnista. STRATEGISET VOITTEET Toiminnan ja tuottavuuden parantaminen. KuntaRekryn käyttöönotto OPERATIIVISET VOITTEET Henkilöstöhallinnon ohjelman uusiminen Määrittely, kilpailutus, käyttöönotto 202-203 Kohde TP200 20 TE202 KJ202 202 TOIMINTULOT YHT. 0,00 0 345 872 375 927 375 927 MUUTOS- % EDELL. TE KJ Myyntituotot 7 500 2 400 2 400 Sisäiset myyntituotot 337 972 363 527 363 527 Maksutuotot Tuet ja avustukset 400 Vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINMENOT YHT. 407 60,47 38 583 345 872 375 927 375 927 8,6 8,0 8,0 Henkilöstökulut 407 60,47 38 583 279 972 279 972 279 972-2, -2, -2, Palvelujen ostot 0 34 400 35 400 35 400 Sisäiset palvelut 20 400 23 675 23 675 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 600 0 600 0 600 Sisäiset aineet, tarvikkeet 500 589 589 Avustukset Vuokrakulut Vuokrakulut tilalaitokselle 25 69 25 69 Muut sisäiset vuokratkulut Muut toimintakulut Sisäiset menot TOIMINKATE -407 60,47-38 583 0 0 0-00,0-00,0-00,0 Poistot ja arvonalentumiset -7-7 Laskennalliset erät -27 007-27 007 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -407 60,47-38 583-27 04-27 04-9,5 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv edellisenä vuonna Htv -vuonna palkkasihteeri 6,5 6 henkilöstöasiainhoitaja yhteensä 7,5 7 38

LOUSARVION PERUSTELUT Määrärahalla katetaan, henkilöstöasianhoitajan ja palkkasihteereitten palkat ja palkkiot Henkilöstöhallinnon ohjelma on tullut elinkaarensa päähän ja edellyttää uusimista vuoteen 203 mennessä. Ohjelmiston hankinta edellyttää henkilöstöhallinnon prosessien kuvaamista, dokumentointia, prosessien yhdenmukaistamista ja virtaviivaistamista sekä toimintojen sähköistämistä. Ohjelmisto muodostuu palkanlaskennan ja henkilöstöhallinnon osuuksista, web-moduulista sekä arkistointimoduulista. Investointiosaan esitetään 50 000 euroa ohjelmiston uusimiseen. MUUTOKSET EDELLISEEN LOUSARVIOON Henkilöstöhankinta on yksi organisaation avaintoiminnoista. Tehottomasti hoidettuna se aiheuttaa välittömiä lisäkustannuksia. KuntaRekry palvelu koostuu kolmesta osasta: verkkopalvelusta, henkilöstöhankinnan tietojärjestelmästä sekä KuntaRekry yhtiön palveluista. Järjestelmän perusrekrytointi kattaa henkilöstöhankinnan täyttöluvan hakemisesta valintaesityksen tekemiseen asti. Sijaistenhallintatyökalu nopeuttaa ja helpottaa sijaisten hankintaa mm. järjestelmään sisältyvän älyviestipalvelun avulla. KuntaRekry -palvelu säästää rekrytoinnissa aikaa, henkilöstöresursseja ja kustannuksia. Kuntaorganisaatiot voivat ottaa KuntaRekryn käyttöönsä ilman kilpailutusta, sillä kuntien yhteishankintayksikkö on vastannut järjestelmätoimittajan kilpailutuksesta. Jaksotyön suunnitteluohjelman (Titania) käyttöönottoa laajennetaan organisaatiossa. Henkilöstöhallinnon tehtäväalueelta on siirretty TP200 ja 20 historiatietona henkilöstöpalveluiden kustannuspaikan palkkakustannukset. (Päivitettyjä yhteenvetosivuja ei ole mukana tässä jaossa) KAUPUNGINJOHJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 39

Toimielin: YLEISJAOSTO Tehtäväalue: Työllistämistoiminta Vastuuhenkilö: Riitta Luotio Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Työllistämistoiminnan avulla pyritään aktiivisesti seuraamaan ja edistämään kaupungin työllisyyttä sekä työntekijöiden että kaupungin organisaation tarpeet huomioiden. STRATEGISET VOITTEET Syrjäytymisen ehkäiseminen Kaupungin oma ja oikein suunnattu aktiivinen työllistämistoiminta Tavoitteet: Pitkäaikaistyöttömien määrä (vuosikeskiarvo) alle 80 Nuorten alle 25-vuotiaiden työttömien määrä (vuosikeskiarvo) alle 50 OPERATIIVISET VOITTEET Monipuolisten kesätyövaihtoehtojen tarjoaminen nuorille. Kesäaikaan toiminnassa olevissa kaupungin toimintayksiköissä tarjotaan nuorille monipuolisesti 4 viikon mittaisia kesätöitä/ harjoittelupaikkoja. Tavoite: Kaupungin tarjoamien kesätyöpaikkojen määrä 00. Uudet yhteistyöhankkeet Etsitään ja käynnistetään sellaisia uusia yhteistyöhankkeita, joilla vaikutetaan pitkäaikaistyöttömyyden ja nuorisotyöttömyyden vähentämiseen ja pitkäaikaisen ratkaisun löytämiseen vaikeasti työllistettäville henkilöille. Budjetti TP200 20 TE202 KJ202 202 MUUTOS- % EDELL. TE KJ TOIMINTULOT YHT. 83 004,74 90 000 02 000 02 000 02 000-46,3-46,3-46,3 Myyntituotot 560,00 Sisäiset myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset 8 444,74 90 000 02 000 02 000 02 000-46,3-46,3-46,3 Vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINMENOT YHT. 892 952,0 0 343 008 306 024 287 024 287-0,3,3,3 Henkilöstökulut 88 389,83 006 343 978 306 978 306 978 306-2,8-2,8-2,8 Palvelujen ostot 356,49 Sisäiset palvelut 5 98 5 98 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Sisäiset aineet, tarvikkeet Avustukset 9 30,2 5 000 30 000 30 000 30 000 500,0 500,0 500,0 Vuokrakulut Vuokrakulut tilalaitokselle Muut sisäiset vuokratkulut Muut toimintakulut 075,48 Sisäiset menot TOIMINKATE -709 947,27-82 343-906 306-922 287-922 287 0,3 2,3 2,3 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät -34 463,22-28 27-5 079-5 079-82,0-82,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -744 40,49-849 64-927 366-927 366 9,2 40

HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv edellisenä vuonna Htv -vuonna uudelleen sijoitetut toimistosihteeri 0,5 0,5 ruokapalvelutyöntekijä laitosapulainen (osan vuotta) 0, - varaus uudelleen sijoituksiin - 2 yhteensä,6 3,5 LOUSARVION PERUSTELUT Hallitusohjelmassa on korostettu työllisyystavoitteita. Vaalikauden aikana on tavoitteena nostaa työllisyysastetta ja laskea työttömyysastetta 5 %:n tasolle valtakunnallisesti. TEM:n talousarvioehdotuksen mukaan nuorisotyöttömyyteen aiotaan puuttua tarjoamalla nuorten yhteiskuntatakuu täysimääräisesti vuoteen 203 mennessä. Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle tulisi tarjota työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. Pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi on esitetty käynnistettäväksi kuntakokeilua, jossa viimeistään vuoden työttömyyden jälkeen työllisyyden päävastuu siirretään kunnalle tai yhteisvastuullisesti kunnille. Kuntien yhteisen työvoiman palvelukeskusten toimintamalli on tarkoitus laajentaa koko maahan. Talousarvioesitys sisältää 345 000 euron määrärahan tukityöllistämiseen. Määrärahalla kyetään työllistämään 25 26 työtöntä 6 kuukauden työsuhteisiin. Mikäli työllisyyden hoidon määrälliset tavoitteet asetetaan korkealle, myös määrärahavarausta on korotettava vastaavassa suhteessa. Oppisopimuskoulutusta käytetään hyväksi sekä nuorisotyöttömyyden vähentämisessä että rekrytoitaessa kaupungille uutta henkilökuntaa. Olemassa olevien oppisopimusten lisäksi varaudutaan kahden uuden oppisopimuksen laatimiseen (253 000 + sivukulut). Työllisyystoiminnan erityisenä painopisteenä ovat nuorten alle 25-vuotiaiden henkilöiden suora työllistäminen kaupungin eri toimipisteisiin vähintään 6 kuukauden mittaisiin työsuhteisiin. Koululaisille tarjotaan 00 kesätyöpaikkaa vuonna 202. Aktiivisen uudelleensijoitustoiminnan avulla pyritään mahdollisimman nopeasti löytämään uudet tehtävät ja asianmukainen ammatillinen koulutus niille kaupungin työntekijöille, jotka eivät enää pysty hoitamaan omia tehtäviään. Määräraha sisältää korvauksen Raision Seudun työttömät ry:lle naantalilaisten työttömien työllistämisestä (30 000 ). Työllistämistoiminnan tuet: Perustuki 25,74 /pv (Työttömänä viimeisen 6 kk:n aikana 2 kk.) Pitkäaikaistyötön 38,6 /pv. (52 vk työttömyyttä takana) Velvoitetyöllistetyt 4,8 /pv (57-vuotta täyttänyt, jolla työttömyyspäiviä 500) Oppisopimukset 25,74 /pv. MUUTOKSET EDELLISEEN LOUSARVIOON Määrärahalisäys vuoden 20 talousarvioon verrattuna kohdistuu oppisopimustyöntekijöihin, työllistettävien tukipalkkoihin sekä kesätyöntekijöihin. Mikäli hallitusohjelman mukaiset työllistämisen vastuut siirretään kunnille, määrärahaesitys on riittämätön. Tuloarvio on pienentynyt 63 000. Olemassa olevien oppisopimusten tukikaudet päättyvät. Raision Seudun työttömät ry työllistävät naantalilaisia työttömiä. Avustussummaa on kasvatettu vuoden 20 tasosta 25 000 euroa. KAUPUNGINJOHJA: Ehdotus hyväksytään. Sisäisen palvelutoiminnan menoa oikaistu 8 096 euroa. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 4