Aika 13.6.2017 klo 17.30 18.50 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Lehtonen Riitta jäsen Puusaari Seija jäsen Rantala Hannu jäsen Stenberg-Salonen Heli jäsen Virtanen Markku jäsen Poissa Muut osallistujat Taponen Auvo, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pöhö Mirja, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Virtanen Arja, talouspäällikkö Penttinen Maria, tiedottaja Asiat 78-91 Allekirjoitukset Pekka Riikonen puheenjohtaja Arja Virtanen sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty 13.6.2017 Hannu Rantala Heli Stenberg-Salonen Kuulutus pöytäkirjan nähtävänä olosta on ollut seurakunnan ilmoitustaululla.. -..2017 Arja Virtanen talouspäällikkö
A s i a l u e t t e l o 6/2017 78. Kokouksen avaus 79. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 80. Työjärjestys 81. Pöytäkirjan tarkastajat 82. Taloussääntö (valtuusto) 83. Sari Hietasen irtisanoutuminen luottamustoimesta (valtuusto) 84. Henkilöstöasia 85. Kolehtisuunnitelma heinäkuu-joulukuu 2017 86. Tervakosken kirkon uusien urkujen hankinta (valtuusto) 87. Osavuosikatsaus taloudesta tammi-huhtikuulta 88. Pyöräkuormaajan hankinta investointina 89. Ilmoitusasiat 90. Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 91. Kokouksen päättäminen
78. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi alkuhartauden jälkeen kokouksen klo 17.30. 79. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ehdotus: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvoston päätös: Todettiin. 80. Työjärjestys Ehdotus: Hyväksytään asiat käsiteltäviksi esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Kirkkoneuvoston päätös: Ehdotuksen mukaan 81. Pöytäkirjan tarkastajat Ehdotus: Valitaan pöytäkirjan tarkastajat aakkosjärjestyksen mukaisesti. Kirkkoneuvoston päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Hannu Rantala ja Heli Stenberg-Salonen. 82. Taloussääntö (valtuusto) Janakkalan seurakunnan taloussääntö on hyväksytty kirkkovaltuustossa 24.5.2011. Seurakunnan varojen käyttämisestä, kirkollisverosta, tilivelvollisista ja tilintarkastajan vastuusta sekä taloutta koskevista muista säännöksistä ja määräyksistä säädetään kirkkolain 15 luvussa. Lisäksi kirkkojärjestyksen 15 luvussa säädetään muun muassa talousarviosta, talouden tasapainosta, tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta, hallinnon ja talouden tarkastamisesta, metsien hoidosta sekä toiminnan ja talouden tilastoinnista. Kirkkolain 15 luvun 4 :ssä säädetään, että taloudenhoidon järjestämisestä määrätään tarkemmin kirkkovaltuuston hyväksymässä taloussäännössä. Taloussäännöllä kirkkovaltuusto ohjaa talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelua ja sisältöä, omaisuuden hoitoa ja rahatointa, kirjanpitoa ja tilinpäätöstä sekä tilintarkastusta ja sisäistä valvontaa. Kirkkohallituksen virastokollegio on hyväksynyt uudet seurakuntatalouden taloussääntömallit erikseen itsenäiselle seurakuntataloudelle ja seurakuntayhtymälle. Uusiin sääntöihin on päivitetty kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen ja muihin taloussääntöä koskeviin lakeihin tulleet muutokset. Lisäksi on huomioitu seurakuntatalouden ja Kirkon palvelukeskuksen tehtävien työnjako.
Taloussääntöluonnoksen on käsitellyt laskentatoimen kehittämistyöryhmä ja kirkon laintarkastustoimikunta. Uudessa sääntömallissa on huomioitu muun muassa kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston hoito. Mallista on poistettu mainita seurakunnan rahan lainaamisesta toiselle seurakunnalle. Malliin on lisätty maininta, että talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma sekä tilinpäätös julkaistaan seurakunnan verkkosivuilla. Erityiskatteisten rahastojen määritelmää on täsmennetty. Rahaston erityiskatteisuudella seurakuntatalouksissa tarkoitetaan sitä, että rahaston pääoman varoilla on sääntöjen mukainen käyttörajoitus. Rahaston pääomaa vastaavat rahavarat voivat olla taseessa joko toimeksiantojen varoissa tai seurakuntatalouden muissa varoissa luonteensa mukaisilla tasetileillä. Rahaston pääomia vastaava muu omaisuus, esimerkiksi metsätilat, asunto-osakkeet ja muut arvopaperit, merkitään taseessa toimeksiantojen varoihin luonteensa mukaisille tileille. Ehdotus Janakkalan seurakunnan taloussäännöksi on kirkkohallituksen taloussääntömallin mukainen. Liite nro 1. Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto keskustelee taloussäännöstä ja ehdottaa kirkkovaltuustolle sen hyväksymistä. 83. Sari Hietasen irtisanoutuminen luottamustoimesta (valtuusto) 84. Henkilöstöasia Kirkkovaltuutettu Sari Hietanen on ilmoittanut muuttaneensa pois paikkakunnalta ja pyytää eroa seurakunnan luottamustoimesta. Kirkkovaltuuston tulee myöntää ero ja kutsua Sari Hietasen tilalle varajäsen samalta vaalilistalta (KL 7:3 ja KJ 7:2 ). Kirkkoherran ehdotus: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntää Sari Hietaselle eron kirkkovaltuustosta ja kutsuu hänen tilalleen kirkkovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi samalta vaalilistalta seuraavan varajäsenen Jouni Anttilan. **********
85. Kolehtisuunnitelma heinäkuu-joulukuu 2017 Kolehtisuunnitelma heinäkuu-joulukuu 2017 on esityslistan liitteenä nro 2 Kirkkoherran ehdotus: Kirkkoneuvosto hyväksyy esityslistan liitteenä olevan kolehtisuunnitelman heinäkuu-joulukuu 2017. 86. Tervakosken kirkon uusien urkujen hankinta (valtuusto) Vuoden 2017 talousarviossa on varattu määräraha Tervakosken kirkon uusien urkujen suunnitteluun. Kirkkoneuvosto asetti 14.2.2017 (20 /2017) työryhmän valmistelemaan suunnittelun käynnistämistä. Työryhmä esitti raporttinsa kirkkoneuvostolle 2.5.2017 (62 /2017) ja kirkkoneuvosto päätti jatkaa asian valmistelua kesäkuun kokouksessa. Kirkkoneuvostolle ja työryhmälle järjestettiin digitaalisten urkujen esittely Tervakosken kirkossa 26.5.2017. Kirkkoherran ehdotus: Kirkkoneuvosto käy asiasta keskustelun ja päättää esittää kirkkovaltuustolle Tervakosken kirkon uusien urkujen hankkimista vuoden 2018 talous- ja toimintasuunnitelmassa. 87. Osavuosikatsaus taloudesta tammi-huhtikuulta Vuoden 2017 ensimmäisen kolmanneksen osavuosikatsaus on liitteenä nro 3 Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto keskustelee katsauksesta ja merkitsee sen tiedoksi. 88. Pyöräkuormaajan hankinta investointina Vuoden 2017 talousarviossa on varauduttu 80.000 eurolla hautausmaan pyöräkuormaajainvestointiin. Pyöräkuormaaja on ympärivuotisessa käytössä mm. maa-alueiden siirrossa, kuormaustöissä ja lumitöissä. Hankintahinta ylittää kansallisen hankintarajan, joten hankinnasta on ilmoitettu valtakunnallisessa julkisten hankintojen ilmoitusjärjestelmässä HILMA:ssa 25.4.2017. Tarjouspyynnössä eriteltiin ominaisuudet, jotka jakautuvat teknisiin ominaisuuksiin ja soveltuvuuteen käyttötarkoitukseen hautausmaalla sekä seurakunnan muissa kiinteistöissä. Tarjoukset ilmoitettiin arvioitaviksi kokonaistaloudellisuuden perusteella, johon vaikuttaa hinta 45 %:lla, huolto 10 %:lla ja muut ominaisuudet 45 %:lla.
89. Ilmoitusasiat Tarjouksen määräaikaan 23.5. mennessä jättivät Konekesko, KH-koneet, Volvo, Rotator ja Suomen Rakennuskone. Tarjoukset avattiin 30.5.2017 ja avaamisesta on tehty avausmuistio. Liitteenä nro 4 olevassa taulukossa esitetään vaaadittujen ja toivottujen omaisuuksien pisteytys ja tarjouspyynnössä olleet vaatimukset. Olemassa oleva pyöräkuormaaja on ilmoitettu tarjouspyyntöön kaupan yhteydessä vaihtokoneena. Tarjouspyynnössä on pyydetty mainitsemaan vaihtokoneesta saatava hyvitys. Talouspäällikön ehdotus: Hyväksytään KH-Koneiden tarjous Kramer 5065 pyöräkuormaajasta koska se sai vertailtaessa pyydettyjen ominaisuuksien mukaisesti parhaan pistemäärän (liite nro 4): Kramer 5065 pyöräkuormaajan hinta 58.900 (sis alv.), lisäksi lisämaksusta pyydetyt yleiskauha, ilmaistuin ja keskusvoiteluyksikkö 4450 (sis. alv), yhteensä 63.350 euroa (sis alv) Annetaan talouspäällikölle valtuudet hankkia Kramer pyöräkuormaaja lisälaittein KH- Koneilta sekä valtuudet nykyisen pyöräkuormaajan myyntiin vaihtokoneena uuden pyöräkuormaajan kaupan yhteydessä. Kirkkoherran ehdotus: Merkitään tiedoksi. Kirkkohallituksen yleiskirjeet Nro 10/2017 Suuri Ihme Rippikoulusuunnitelma 2017 Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet Nro A6/2017 Lisäohjeita työnantajille koskien työsopimuslain valmennus- tai koulutusvelvollisuutta sekä työterveyshuoltolain työterveyshuoltoa Yleiskirjeet löytyvät netistä osoitteesta: www.sakasti.evl.fi/yleiskirjeet Vastuuryhmien muistiot on nähtävillä kokouksessa. Kirkkoherran päätökset Nro 25, 26, 28/2017 Sairauslomien myöntämisiä Nro 27/2017 Rippikoulun aikaistaminen Talouspäällikön päätökset Nro 8/2017 Hautausmaan kausityöntekijöiden ja koululaisten palkkaaminen Nro 9-11/2017 Vuosilomien sijaistaminen Nro 12/2017 Leirimaksuvapautus Nro 13/2017 Leirikeskuksen kesätyöntekijän palkkaaminen Nro 14/2017 Määräaikaisen vahtimestarin palkkaaminen Nro 15/2017 Vahtimestarin työpaikan siirto kesä-elokuussa Nro 16/2017 Sairausloman myöntäminen
90. Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Kirkkoneuvoston päätös: Liite nro 5 91. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja liitti pöytäkirjaan koosteen lapsivaikutusten arvioinnista ja päätti kokouksen klo 18.50 Kooste päätöksen valmistelussa suoritetusta lapsivaikutusten arvioinnista Kirkkojärjestyksen 23: 3 perusteella seurakunnan on arvioitava päätöksenteossaan päätösten vaikutukset lapsiin. Kirkkojärjestys 23: 3 : Lapsen edun edistämiseksi kirkollisen viranomaisen on päätöksen valmistelussa arvioitava ja otettava huomioon sen vaikutukset lapsiin. Vaikutusten arvioinnin tekee se viranomainen, joka käsittelee asiaa ensimmäisenä. Lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta. Tämän kokouksen päätöksillä ei ole erityisiä Kirkkojärjestyksen 23:3 tarkoittamia lapsivaikutuksia.