YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON TALOUS- JA HENKILÖSTÖJAOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstai 16.3.2017 kello 18.00 19.20 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalo, III-kerroksen kokoushuone, Rauhankatu 14 Läsnä Aulis Ansaharju puheenjohtaja Anja Huostila jäsen Jouni Lehtonen jäsen Heikki Lindroth jäsen Anneli Marttila jäsen Kirsti Suoranta varajäsen Seppo Eloranta varajäsen Erkki Alanen Leena Pietilä Timo Kalaja Kai Kauppinen Marco Björkskog Päivi Hyvärinen ykv pj ykv vpj ykn pj talousjohtaja talouspäällikkö henkilöstöpäällikkö Käsitellyt asiat 1 15 Allekirjoitukset Puheenjohtaja Aulis Ansaharju Sihteeri Marco Björkskog n Tarkistus Paikka ja aika Hämeenlinnassa 16.3.2017 Allekirjoitukset Seppo Eloranta Kirsti Suoranta Yleisesti Nähtävänä Paikka ja aika Hämeenlinnan kirkkoherranvirasto 17. - 30.3.2017 Todistaa Talousjohtaja Kai Kauppinen Otteen Oikeaksi Todistaa:
YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON TALOUS- JA HENKILÖSTÖJAOSTO Sivu 2 1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokouksessaan 1.2.2017 8 yhteinen kirkkovaltuusto valitsi Aulis Ansaharjun yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi. Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 12 :n mukaisesti talous- ja henkilöstöjaoston puheenjohtajana toimii yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja. 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty jäsenille kirjepostina ja sähköpostilla 13.3.2017. Yhteisen kirkkoneuvoston talous- ja henkilöstöjaoston kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 3 Yhteisen kirkkoneuvoston talous- ja henkilöstöjaoston sihteerin valinta toimikaudeksi 2017-2018 Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 14 :n mukaan talous- ja henkilöstöjaosto valitsee toimikaudekseen sihteerin, joka voi olla seurakunnan tai seurakuntayhtymän viranhaltija. Puheenjohtajan päätösesitys: Talous- ja henkilöstöjaosto valitsee itselleen sihteerin toimikaudekseen 2017-2018. Talous- ja henkilöstöjaoston sihteeriksi toimikaudelle 2017-2018 valittiin yksimielisesti Marco Björkskog. 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslistan mukainen järjestys.
YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON TALOUS- JA HENKILÖSTÖJAOSTO Sivu 3 5 n tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat. n tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Seppo Eloranta ja Kirsti Suoranta. 6 Yhteisen kirkkoneuvoston talous- ja henkilöstöjaoston varapuheenjohtajan valinta toimikaudeksi 2017-2018 Yhteinen kirkkoneuvosto asetti kokouksessaan 22.2.2017 25 keskuudestaan talous- ja henkilöstöjaoston, johon kuuluu puheenjohtajana yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja sekä lisäksi kuusi muuta jäsentä. Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 12 :n mukaan talous- ja henkilöstöjaosto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan päätösesitys: Talous- ja henkilöstöjaosto valitsee itselleen varapuheenjohtajan toimikaudekseen 2017-2018. Talous- ja henkilöstöjaoston varapuheenjohtajaksi toimikaudelle 2017-2018 valittiin yksimielisesti Antti Puuska.
YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON TALOUS- JA HENKILÖSTÖJAOSTO Sivu 4 7 Ilmoitusasiat Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A 6 / 2016 - Luottamusmieskurssit Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A 7 / 2016 - Luontoisetujen verotusarvot 1.1.2017 lukien - Matkustuskustannusten korvausmäärät 1.1.2017 lukien Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A 1 / 2017 - Työajan pidentäminen 1.2.2017 lukien Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A 2 / 2017 - Ryhmähenkivakuutussopimus 2017 Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A 3 / 2017 - Työsuhteisten koeaika pitenee, irtisanotun takaisinottovelvoitteen kesto lyhenee ja pitkäaikaistyöttömän voi palkata määräajaksi Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A 4 / 2017 - Työnantajalle velvollisuus tarjota työllistymistä edistävää koulutusta sekä järjestää työterveyshuolto irtisanotulle JUKOn (Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö) luottamusmiesilmoitus Talousjohtajan päätösesitys: Talous- ja henkilöstöjaosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON TALOUS- JA HENKILÖSTÖJAOSTO Sivu 5 8 Seurakuntayhtymän verotulokertymä helmikuu 2017 Liitteenä 1 on seurakuntayhtymän kirkollisveron tilitykset ajalta 1.1.- 28.2.2017. Talousjohtajan päätösesitys: Talous- ja henkilöstöjaosto merkitsee asian tiedoksi.
YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON TALOUS- JA HENKILÖSTÖJAOSTO Sivu 6 9 Seurakuntayhtymän sijoitukset Liitteenä 2 on yhdistelmä seurakuntayhtymän sijoituksista 28.2.2017. Talousjohtajan päätösesitys: Talous- ja henkilöstöjaosto merkitsee asian tiedoksi.
YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON TALOUS- JA HENKILÖSTÖJAOSTO Sivu 7 10 Seurakuntayhtymän vuoden 2016 tilinpäätös ja tasekirja Hämeenlinnan seurakuntayhtymän taloussäännön 22 :n mukaan tilinpäätös on laadittava maaliskuun loppuun mennessä kirkkojärjestyksen sekä kirjanpitolain ja -asetuksen säännösten, kirkkohallituksen ja yhteisen kirkkoneuvoston ja sen talous- ja henkilöstöjaoston antamien ohjeiden sekä taloussäännön määräysten mukaisesti. Tilinpäätös sisältää tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen, rahoituslaskelman, talousarvion toteutumisvertailun sekä toimintakertomuksen. Talousarvion toteutumisvertailu koostuu käyttötalous-, tuloslaskelma-, rahoitus- ja investointiosasta. Tilinpäätöksen allekirjoittaa päätösvaltainen yhteinen kirkkoneuvosto ja talousjohtaja. Allekirjoitettu tilinpäätös luovutetaan tilintarkastajille viipymättä sen valmistuttua. Tilinpäätösaineisto sidotaan tasekirjaksi. Seurakuntayhtymän tilinpäätöstä vuodelta 2016 laadittaessa on sovellettu kirkkohallituksen virastokollegion hyväksymää ohjetta tilinpäätöksen laatimisesta. Myös kiinteistö- ja hallintomenojen kohdentamisesta on laadittu erillislaskelma kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti. Hämeenlinnan seurakuntayhtymän tilinpäätös oli ylijäämäinen 489.431,60 euroa (vuonna 2015 ylijäämä 1.373.236,39). Talousarviossa ylijäämäksi ennustettiin 22.952 euroa. Ennustettua suurempi ylijäämä johtui ennen kaikkea toimintamenojen säästöistä, vuodelta 2015 tilitetyistä yhteisöveroista ja Rengon pappilan myynnistä. Myös puun myyntituotot olivat arvioituja suuremmat. Kirkollisveroja tilikaudella kertyi 11.023.667 (11.316.050) euroa ja valtionkorvausta 1.329.264 (0) euroa. Yhteisöveroa aiemmilta vuosilta kertyi 201.223 (1.362.937) euroa. Verotuloja kertyi yhteensä 12.554.154 (12.678.989) euroa, mikä on noin 320.000 euroa enemmän kuin mitä talousarviossa ennustettiin mutta noin 125.000 euroa vähemmän kuin vuonna 2015. Toimintatuotot (ilman sisäisiä eriä) olivat 2.080.817 (2.084.549) euroa. Toimintakulut olivat -12.119.841 (-11.661.998,72) euroa. Rahoitustuottoja kertyi tilikauden aikana 147.326 (250.277) euroa. Suunnitelman mukaiset poistot olivat tilikaudelta -886.829 (-889.847) euroa. Satunnaisia tuottoja kertyi 189.361 (120.994) euroa Rengon pappilan myyntivoitosta. Aiemmasta poiketen satunnaiset tuotot on kirjattu toimintatuottoihin (muut toimintatuotot). Tilikauden kaikki investoinnit ja hankkeet kirjattiin niiden luonteesta johtuen kuluksi (vuonna 2015 käytettiin 111.191 euroa). Merkittävimmät hankkeet olivat hautausmaiden sankarihauta-alueiden ja muistomerkkien kunnostus sekä Rengon kirkon katon tervaus. Rahoituslaskelma osoittaa, että seurakuntayhtymän rahavarat ovat tilikauden aikana lisääntyneet 1.304.724 (2.169.975) euroa.
YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON TALOUS- JA HENKILÖSTÖJAOSTO Sivu 8 Yhtymällä oli tilinpäätöshetkellä noteeratuissa arvopapereissa ja pankkitileillä yhteensä 10.945.212 euroa. Seurakuntayhtymän noteeratut sijoitukset ja rahoitusarvopaperit on kirjattu hankinta-arvoon tai sitä alempaan markkinaarvoon. Lyhytaikaista vierasta pääomaa oli 1.510.978 euroa, josta 993.486 euroa on henkilöstökuluihin liittyviä jaksotuksia. Pitkäaikaista vierasta pääomaa ei seurakuntayhtymällä ole. Liitteenä 3 on seurakuntayhtymän tasekirja vuodelta 2016. Talousjohtajan päätösesitys: Talous- ja henkilöstöjaosto käsittelee seurakuntayhtymän vuoden 2016 tilinpäätöksen ja tasekirjan liitteineen sekä lähettää aineiston edelleen yhteisen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi ja allekirjoitettavaksi
YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON TALOUS- JA HENKILÖSTÖJAOSTO Sivu 9 11 Kiky sopimuksen mukaisen 24 tunnin työajan lisäyksen toteutus seurakuntayhtymässä Talous- ja henkilöstöjaosto 4 / 10.11.2016 / 53 Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus kaudelle 1.2.2017 31.1.2018 Työmarkkinakeskusjärjestöjen ns. kilpailukykysopimus allekirjoitettiin 29.2.2016. Sopimuksen tavoitteena on parantaa suomalaisen työn ja yritysten kilpailukykyä, lisätä talouskasvua ja luoda uusia työpaikkoja. Kilpailukykysopimus tukee samalla julkisen talouden sopeuttamista. Kirkon työmarkkinalaitos sekä kirkon alan pääsopijajärjestöt Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Kirkon alan unioni ja Kirkon alat ovat päässeet sopimukseen kirkon virka- ja työehtosopimuksesta, joka toteuttaa työmarkkinakeskusjärjestöjen helmikuussa neuvottelemaa kilpailukykysopimusta. Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.2.2017-31.1.2018. Kirkon sopimusratkaisun pääkohdat ovat: Työaikaa pidennetään 24 tunnilla vuodessa; Lomarahoja vähennetään 30 %:lla vuosina 2017-2019; Palkkahinnoittelun mukaiset peruspalkat eivät muutu sopimuskaudella; Paikallista sopimista edistetään; Luottamusmiessopimusta ja yhteistoimintasopimusta on uudistettu. Kirkon sopimusratkaisuun sisältyvät seuraavat kokeilut: Mahdollisuus sopia paikallisesti hengellisen työn viranhaltijoiden moduulityöaikakokeilusta Työaikamääräysten yleistyöaikaa koskevaa kokeilua jatketaan 31.1.2018 saakka Ylimmän johdon palkkausjärjestelmäkokeilua jatketaan 31.1.2018 saakka Lisäksi sopimuskaudella työskentelee sopijaosapuolten työryhmiä, jotka neuvottelevat mm. tuottavuuden ja työhyvinvoinnin lisäämisestä työaikajärjestelyjen avulla, leirityötä, palkkausjärjestelmän kehittämistä sekä tuloksellisuutta ja työelämän laatua edistävien toimien kehittämistä. Neuvottelu uuden sopimuksen paikallisesta sopimisesta (työaika) pidetään 15.11. pääsopijajärjestöjen luottamusmiesten kanssa. Liitteenä on yhteenveto kilpailukykysopimuksen vaikutuksista. Talousjohtajan päätösesitys: Talous- ja henkilöstöjaosto merkitsee selvityksen kirkon virka- ja työehtosopimuksesta kaudelle 1.2.2017-31.1.2018 tiedoksi. Talous- ja henkilöstöjaosto Paikallisneuvottelut työajan 24 tunnin pidennyksen toteutuksesta seurakuntayhtymässä käytiin työnantajan ja pääsopijajärjestöjen edustajien marras-tammikuussa (15.11., 21.12. ja 13.1.). Neuvottelut käytiin hyvässä ilmapiirissä ja yhteishengessä. Työaikaseurannan piirissä olevien
YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON TALOUS- JA HENKILÖSTÖJAOSTO Sivu 10 työntekijöiden osalta työaikaa pidennettiin 30 min viikossa tai 1 tunti 30 min kolmen viikon jaksossa työssä oleville. Työajattomien (hengellisessä työssä olevien) työntekijöiden osalta 24 tunnin työajan pidennyksessä päädyttiin kolmen lisätyöpäivän malliin työala/seurakuntakohtaisesti ajalla 1.2.2017 31.1.2018 liitteen 4 mukaisesti. Henkilöstöpäällikkö esittelee neuvottelutulosta suullisesti kokouksessa. Henkilöstöpäällikön päätösesitys: Talous- ja henkilöstöjaosto merkitsee suullisen selvityksen ja liitteen 4 tiedoksi.
YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON TALOUS- JA HENKILÖSTÖJAOSTO Sivu 11 12 Talousjohtajan sijaisuus Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännössä tai muissa seurakuntayhtymän säännöissä ei ole tarkkaa määräystä siitä, kuka toimii talousjohtajan sijaisena lomien, virkavapauksien tai muiden poissaolojen aikana. Erityisesti juoksevien asioiden kuten laskujen hyväksymisen ja maksatuksen hoitamiseksi talousjohtajan poissa ollessa on pysyvä sijaismääräys tarpeen. Puheenjohtajan päätösesitys: Talous- ja henkilöstöjaosto nimeää talouspäällikkö Marco Björkskogin toimimaan talousjohtajan sijaisena tämän estyneenä ollessaan.
YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON TALOUS- JA HENKILÖSTÖJAOSTO Sivu 12 13 Seuraavat kokoukset Puheenjohtajan päätösesitys: Seuraavat talous- ja henkilöstöjaoston kokoukset pidetään torstaina 27.4.2017 klo 18 ja torstaina 1.6.2017 klo 18 Keskusseurakuntatalolla. Seuraavat talous- ja henkilöstöjaoston kokoukset pidetään torstaina 27.4.2017 klo 18 ja torstaina 1.6.2017 klo 18 Keskusseurakuntatalolla. 14 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus an liitetään Kirkkolain 24 luvun 3-5 :n mukaiset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemisestä sekä todettiin pöytäkirjan pykälät, joista oikaisuvaatimusta eikä valitusta voida tehdä. 15 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen.