DIPAL LIITE 3 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

DIPAL 8.2.2016 LIITE 3 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2015

1.1.1 HUS-Apteekki liikelaitos Toiminnan tunnusluvut Poikkeama-% TP 2015/ TA 2015 Muutos-% TP 2015/ TP 2014 Toiminnan tunnusluvut TP 2014 TA 2015 TP 2015 Tuotanto (lkm, euroa) Toimitusrivit (kpl) 812 591 837 800 854 754 2,0 % 5,2 % Lääkevalmistusmäärä (kpl) 115 835 155 070 141 011-9,1 % 21,7 % Solunsalpaaja-annos (kpl) 57 827 57 210 65 053 13,7 % 12,5 % Annosjakelupalvelu (annospussi lkm) 1 377 520 2 150 000 2 055 306-4,4 % 49,2 % Osastofarmasiapalvelut (htv) 40,9 42,8 45,4 6,1 % 11,0 % Tuottavuus Kokonaistuottavuus (toimitusrivit / htv) 8 304 8 470 8 353-1,4 % 0,6 % Sitovat tavoitteet Poikkeama-% TP 2015/ TA 2015 Muutos-% TP 2015/ TP 2014 Sitovat tavoitteet (1 000 euroa / %) TP 2014 TA 2015 TP 2015 Tilikauden tulos *) 1 218 0 1 472 0,0 % 20,9 % Tuottavuustavoite-% (kokonaistuottavuus) 0,9 % 2,0 % 0,6 % Hintatason muutos-% -2,4 % -1,8 % -1,1 % Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Peruspääoman korko 356 356 356 0,0 % 0,0 % *) Tulos ennen saatuja ja annettuja asiakaspalautuksia sekä Yhtymähallinnon ylijäämän palautusta. Talouden tunnusluvut Poikkeama-% TP2015/ TA2015 Muutos-% TP2015/ TP2014 Talous (1 000 euroa) TP 2014 TA 2015 TP 2015 Liikevaihto 132 545 128 215 146 526 14,3 % 10,5 % Sisäinen myynti 125 849 119 979 136 670 13,9 % 8,6 % Ulkoinen myynti 7 477 8 236 10 230 24,2 % 36,8 % Toimintatuotot yhteensä 133 326 128 215 146 900 14,6 % 10,2 % Toimintakulut 132 741 127 542 146 351 14,7 % 10,3 % Tilikauden tulos ennen saatuja ja annettuja asiakashyvityksiä 1 218 0 1 472-1011254,6 % 20,8 % Asiakashyvitykset netto -1 216 0-1 465 0,0 % 20,5 % Tilikauden tulos 2 0 7-5007,3 % 214,4 % Tilinpäätös 2015 1

Henkilöstötunnusluvut TP 2014 TA 2015 TP 2015 Poikkeama-% TP 2015 / Muutos-% TP 2015 / Henkilöstö TA 2015 TP 2014 Henkilöstömäärä (31.12.) 187 202 206 2,0 % 10,2% Henkilötyövuodet 146,8 152,0 158,6 4,3 % 8,0% Henkilötyövuoden hinta 49 804 51 535 50 729-1,6 % 1,9% (koko henkilöstö, euroa) Henkilöstökulujen hinta-määräero Määräero, % 4,3% 8,1% Hintaero, % -1,6% 2,1% OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ Kuvaus HUS-Apteekin toiminnasta HUS-Apteekki tuottaa asiakkaiden sekä potilaiden parhaaksi laadukkaita ja turvallisia lääkehuolto ja kliinisen farmasian palveluja ammattitaitoisesti, kustannustehokkaasti ja tuloksellisessa yhteistyössä erikoissairaanhoidon kliinisten hoitoyksiköiden, perusterveydenhuollon ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. HUS-Apteekin palvelut kattavat lääkkeiden hankinnan, varastoinnin ja toimittamisen, lääkevalmistuksen sekä solunsalpaajavalmisteiden käyttökuntoonsaattamisen, lääkeinformaation ja kliinisen farmasian palvelut (mm. osastofarmasia ja potilaskohtainen kapselien/tablettien koneellinen annosjakelupalvelu) ja kliinisen tutkimuksen palvelut. Lääkevalmistus ja solunsalpaajavalmistus vaativat erityistilat, osa valmisteista tuotetaan aseptisissa tiloissa, jotka ovat tarkoin olosuhdekontrolloituja. Avaintavoitteitamme ovat lääkitysturvallisuus ja toiminnan taloudellisuus. HUS-Apteekin erityisrooli HUS-kuntayhtymässä ja kuntayhteistyössä - Valvomme lääkelainsäädännön noudattamista ja vastaamme kustannustehokkaasti kuntayhtymän ja kuntien eri yksiköiden lääkehuollon toteuttamisesta sekä laadun varmistamisesta - Lisäämme ja ylläpidämme lääkkeitä käsittelevän henkilökunnan lääketietoisuutta ja osaamista esim. osastofarmasian avulla - Vastaamme HUS-kuntayhtymän ja kuntien lääkevarautumisesta - Kilpailutamme HUS-hankintarenkaaseen liittyneiden kuntien ja eritysvastuualueen lääkehankinnat - Turvaamme potilaiden vaativat tarpeet oman lääkevalmistuksen ja maahantuonnin avulla - Tarjoamme lääkkeiden koneellista annosjakelupalvelua - Edistämme lääkitys- ja potilasturvallisuutta kliinisen farmasian palveluiden avulla niin erikoissairaanhoidossa kuin perusterveydenhuollossa. Olennaiset tapahtumat tilikaudella Keräily ja varastointiautomaatin käyttöönotto oli edellytyksenä toisen vaiheen Helsingin kaupunginlääkehuollon ja kliinisen farmasian palvelujen integraatiolle vuoden alusta 2016. MegaFixu-automaatti vähentää lääkkeiden varastointitilaa, tehostaa varastonkiertoa, nopeuttaa kaikkia työvaiheita ja lisää lääkitysturvallisuutta. Hanke edesauttaa tehostamaan toimintaa ja saavuttamaan vuosittaiset tuottavuustavoitteet myös jatkossa. Automatisoinnin myötä HUS-Apteekilla on mahdollisuus laajentaa toimintaansa sekä solmia uusia yhteistyösopimuksia perusterveydenhuollon ja muiden terveydenhuollon Tilinpäätös 2015 2

toimijoiden kanssa. Automaation hyödyntäminen edesauttaa HUS-Apteekkia tehostamaan toimintaansa ja saavuttamaan vuosittaiset tuottavuustavoitteet. Helsingin kaupungin sairaala-apteekin lääkehuollon ja kliinisen farmasian palvelujen yhdistäminen HUS-Apteekkiin toteutettiin liikkeenluovutuksena kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa 1.5.2015 siirtyivät annosjakelu ja lääkevalmistuspalvelut (12 hlö), toisessa vaiheessa 1.1.2016 siirtyivät loput lääkehuolto ja kliinisen farmasian palvelut (28 hlö). Integraation myötä voidaan varmistua potilaan katkeamattomasta lääkehoidosta potilaan siirtyessä erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon. Lisäksi toimintojen yhdistyminen ja päällekkäisten toimintojen purku tuo niin taloudellisia kuin lääkitysturvallisuuteenkin liittyviä säästöjä ja parannuksia. HUS Lääkehankinnoissa hankintakaudelle 2016-2017 saavutettiin HUS-tasolla vuositasolla n. 6,5 milj. euroa (5 %) säästöä. Hankintapäätöksestä ei valitettu markkinaoikeuteen. Lisäksi vuonna 2015 kilpailutettiin kahteen kertaan kaikki uudet C-hepatiittilääkkeet ja niiden yhdistelmät pysyvän hoitovasteen hinnan perusteella. Kilpailutuksella saavutettiin 400 000 eron hinnan alennus vuodelle 2015. Tiivistynyt yhteistyö Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan kanssa on tuonut lisää kouluttautumismahdollisuuksia farmaseuttiselle henkilökunnalle. Tiivistynyt yhteistyö Helsingin yliopiston ja HUS-Apteekin välillä mahdollistaa kliinisen farmasian palveluiden käytännön tarpeisiin ja tavoitteisiin perustuvan perusopetuksen kehittämisen ja toteuttamisen yliopistolla sekä osastofarmaseuttien täydennyskoulutuksen HUS-Apteekissa. Osastofarmaseutin täydennyskoulutuksen kehittämisessä kliiniselle opettajalle on selvinnyt kliinisen farmasian nykytila ja lyhyen sekä pitkän tähtäimen kehittämismahdollisuudet HUS:ssa. Tähän tietotaitoon pohjautuen yliopiston perusopiskelijoiden opettaminen perustuu siihen kliinisen farmasian tasoon, joka voisi olla mahdollinen 3-5 vuoden kuluessa monissa terveyskeskuksissa ja sairaaloissa. Tulevaisuuden näkymät Jäsenkuntien kanssa käydään edelleen neuvotteluita lääkehuoltotoiminnan siirtämisestä HUS-Apteekin toiminnaksi. Tavoitteena on, että HUS- alueella olisi yksi lääkehuoltoa tuottava yksikkö, joka tuottaa sekä erikoissairaanhoidon että perusterveydenhuollon lääkehuoltoa ja kliinisen farmasian palveluita. HUS-Apteekilla on tulevaisuudessa entistä tärkeämpi rooli lääkehuollon, erityisesti lääkitysturvallisuuteen liittyvien prosessien sekä lääkekustannusten hallinnan kehittämisessä. HUS-Apteekki kehittää voimakkaasti omaa toimintaansa vuonna 2016 prosesseja kehittämällä ja teknologiaa hyödyntämällä sekä käy aktiivista vuoropuhelua kliinisten yksiköiden kanssa. Antibioottirobotin investointiprojekti toteutetaan vuonna 2016. Automaation avulla HUS-Apteekin antibioottien käyttökuntoonsaaton määrää voidaan kasvattaa, jolloin lääkitysturvallisuus kasvaa ja hoitohenkilökunnan lääkelaimennoksiin kohdistuva työaika vähenee. Lisäksi käynnistetään automaattisen solunsalpaajakäyttökuntoonsaattorobotin investointiprojekti vuosille 2016 2017. Automaation myötä voimme paremmin vastata solunsalpaajavalmistuksen kasvaneeseen kysyntään ja riskit valmistusvirheistä, työtapaturmista ja ergonomiaongelmista pienenevät. Hanke vähentää HUS-Apteekin henkilöstöresurssitarvetta ja vähentää solunsalpaajavalmistuksessa syntyvää lääkehävikkiä. HUS-Apteekilla on vuoden 2016 aikana valmisteilla Jorvin ja Hyvinkään sairaaloiden toimipisteiden uusien tilojen suunnittelu. Jorvin sairaalan toimipisteen tilat ovat ahtaat, epäyhtenäiset ja epäkäytännölliset nykyiseen toimintaan nähden. Toiminta tulee edelleen lisääntymään Helsingin kaupungin annosjakelun siirryttyä Jorviin ja Espoon uuden sairaalan sekä Jorvin päivystyksen lisärakennuksen valmistuttua 2016. Lisäksi suunnitellaan uusia ajanmukaisia lääkevalmistustiloja Meilahteen Syöpätautien klinikan pohjoispäähän valmistuvaan uudisrakennukseen. Tilinpäätös 2015 3

TOIMINNAN OPERATIIVISET AVAINTAVOITTEET JA RISKIENHALLINTA Tasapainotettu ohjauskortti STRATEGINEN PAI- NOPISTE TAI TOI- MINNAN OSA- ALUE Potilasturvallisuus/ lääkitysturvallisuus Palvelujen saatavuus STRATEGINEN AVAINTAVOITE TAI PÄIVITTÄIS- TOIMINNAN TA- VOITE Osastofarmasiaprosessien kehittäminen kansainvälisten ja kotimaisten tutkimusten perusteella kliinisempään suuntaan, lähemmäksi potilasta Annosjakelun laajentaminen MITTARI TAVOITEARVO SEURANTA- /RAPOR- TOINTI-TI- HEYS 1. Osastofarmasian vaikuttavuutta tukevien tutkimusten käynnistäminen ja julkaisut 2. Kliinisen farmasian opintokokonaisuus HUS-Apteekin ja Helsingin yliopiston yhteistyönä HUS-Apteekin farmaseuttiselle henkilöstölle 3. Saapuvan potilaan lääkityksen kirjaamisen laajentaminen osastofarmasiassa 4. Lääkehoidon arviointipalvelun laajentaminen Potilaskohtaisen annosjakelupalvelun asiakkaiden laajentuminen ja palvelun yhdistäminen osastofarmasiaan ("Espoon 1. 3 julkaisua vuonna 2015 2. 5 osastofarmaseuttia mukana kliinisen farmasian sisäisessä koulutuskokonaisuudessa 3. pilottihankkeen tulokset julkaistu 2015. Palvelun jatko Meilahden päivystyksessä. 4. Palvelun laajentaminen (palvelun piirissä kaksi osastoa v.2015) Annosjakelupotilaiden määrä kasvanut malli") Toimitusrivit 811 900 Talousarvion mukainen Puolivuosittain Vuositaso TOTEUMA, 1-12/2015 1. Toteutunut 2. Toteutunut 3. Toteutunut 4. Toteutunut Helsingin myötä toteutunut Kuukausittain 854 754 Opetus ja tutkimus Yhteistyö Helsingin Yliopiston kanssa kliinisessä farmasiassa (kliinisen opettajan toimen hyödyntäminen) 1. Osastofarmasian vaikuttavuutta tukevien tutkimusten käynnistäminen ja julkaisut 2. Kliinisen farmasian opintokokonaisuus HUS-Apteekin ja Helsingin yliopiston yhteistyönä HUS-Apteekin farmaseuttiselle henkilöstölle 1. 3 julkaisua vuonna 2015 2. 5 osastofarmaseuttia osallistuu koulutusohjelmaan Puolivuosittain 1. Toteutunut (4) 2. Toteutunut Tilinpäätös 2015 4

STRATEGINEN PAI- NOPISTE TAI TOI- MINNAN OSA- ALUE STRATEGINEN AVAINTAVOITE TAI PÄIVITTÄIS- TOIMINNAN TA- VOITE Henkilöstö Työpanos, HTV 145,2 HTV - oma henkilöstö HTV:n keskimääräinen kustannus Työssäolo- % (=tehty vuosityöaika teoreettisesta säännöllisestä vuosityöajasta) MITTARI TAVOITEARVO SEURANTA- /RAPOR- TOINTI-TI- HEYS HTV:n keskimääräinen kustannus ammattiryhmittäin ja tulosalueittain Tehty vuosityöaika teoreettisesta säännöllisestä vuosityöajasta - % TA valmistelu; Työpanos suunnitellaan siten, että tuottavuustavoite toteutuu HTV:n keskimääräinen kustannus on talousarviossa olevaa henkilöstökustannusten korotusvaikutusta 0,2 % pienempi (HUS kokonaistaso muodostuu yksikkökohtaisista tavoitteista) Vuoden 2014 toteuma + 1 % (72%+1%=73%) Kuukausittain, Vuosittain TOTEUMA, 1-12/2015 158,6 Kuukausittain 50 729 Kuukausittain 72,9 % Talous Tilikauden tulos Tilikauden tulos Nollatulos Kuukausittain +7 144 Operatiivinen tulos +1 472 000 Tuottavuustavoite Yksikkökohtaisesti 2,00 % Kuukausittain 0,6% määritelty mittari Investoinnit Investoinnit Talousarvion mukainen Kuukausittain 1 942 000 (66 %) Kokonaistyytyväisyys Potilas-/asiakastyytyväisyys Asiakastyytyväisyys-tutkimukset Saavutetun asiakastyytyväisyystason ylläpito > 4,0 Vuositaso 4,4 Tilinpäätös 2015 5

Riskienhallinta Lakien, päätösten ja hyvän hallintotavan noudattamisessa ei ole havaittu puutteita. HUS-Apteekissa riskienhallinnan vastuut on määritelty pysyvässä toimintaohjeessa. HUS-Apteekin vaihto-omaisuus on taloudellisten riskien minimoimiseksi vakuutettu. Lääkevaraston tilinpäätösarvo on 14,2 milj. euroa, josta lakisääteisen velvoitevaraston osuus on 9,6 milj. euroa (68 %). Lakisääteisen velvoitevaraston arvo on kasvanut viime vuodesta 1 milj. euroa (12 %) Tilantarpeen puutteesta johtuen lakisääteinen velvoitevarasto on osittain ulkoistettu lääketukkuliikkeille. Terveydenhuollon vaaratapahtumien raportointijärjestelmä HaiPro on käytössä HUS:ssa. Tarkoituksena on kehittää toimintaa turvallisemmaksi ilmoitusten avulla. Raportointi perustuu vapaaehtoiseen, luottamukselliseen ja syyttelemättömään vaaratapahtumien ilmoittamiseen ja käsittelyyn. HUS-Apteekki on tehnyt määrällisen analyysin koko HUS:n vuonna 2014 tekemistä lääke- ja nestehoitoon, verensiirtoon, varjoaineisiin tai radiolääkkeisiin liittyvistä HaiPro-ilmoituksista osana HUS:n Potilasturvallisuusraporttia 2014. Tilanteet, jotka aiheuttivat vakavia seurauksia potilaalle sekä ilmoitukset, joissa lääkkeet oli mainittu myötävaikuttavana tekijänä, analysoitiin tarkemmin laadullisesti. Lisäksi tehtiin laajempi tutkimus HUS:n vuosina 2007 2013 tehtyjen Haipro-ilmoitusten riskilääkkeisiin liittyen. Nämä tulokset julkaistiin Farmasian päivien 2015 posterikilpailun tiede-osiossa. Lääkitysturvallisuuteen liittyvien riskien minimoimiseksi HUS-Apteekki panostaa omalta osaltaan lääkeinformaatioon sekä prosessien toimivuuteen. Osastofarmasialla ja koulutuksella pyritään lisäämään lääkitysturvallisuutta ja vähentämään lääkitysvirheitä. Lääkevalmistuksen riskienhallintaan liittyvät laadunvalvontatutkimukset tehtiin vuonna 2014 alihankintana Hjelt-instituutissa. Vuoden 2014 lopussa yhteistyökumppani ilmoitti yllättäen lopettavansa tutkimusten tekemisen vuoden 2015 alusta. Selvitysten perusteella kustannustehokkain ja riskien hallinnan kannalta toimivin ratkaisu on tehdä tarvittavat laadunvalvontatutkimukset omana toimintana. Lääkevalmisteiden tutkimukseen tarkoitetun mikrobiologian yksikön perustaminen mahdollistaa lääkevalmisteiden oikea-aikaisen tutkimisen, tuotekehityksen ja asiakkaiden paremman palvelutason. Lääkevalmistuksen tuotanto on kasvanut viime vuodesta 22 % Lääkkeiden toimitus- ja tilausketjun hallinnan kannalta HUS-Apteekin toiminnanohjausjärjestelmä Web- Marela ja tilausjärjestelmä OSTi ovat keskeisessä roolissa. Järjestelmien tekniseen käytettävyyteen liittyviä riskejä on pienennetty mm. kahdentamalla tietojärjestelmäpalvelimet. Järjestelmien toimimattomuuteen liittyvät riskit liittyvät lähinnä tietoliikenneverkon toimivuuteen. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (Fimea) tarkastaa sairaala-apteekkien toimintaa vähintään kolmen vuoden välein ja lääkekeskusten toimintaa tarpeen mukaan. Fimea tarkastaa, että sairaalaapteekki ja lääkekeskukset noudattavat lääkelakia ja asetuksia sekä Fimean määräyksiä. Lisäksi tarkastetaan, että tilat täyttävät ne vaatimukset, joita viranomainen edellyttää huomioon ottaen lääkevalmistuksen laajuuden. HUS-Apteekissa on tehty 2 sisäistä auditointia, jotka ovat kohdistuneet HUS-Apteekin asiakaspalveluprosesseihin. Tilinpäätös 2015 6

VUOSITASON TOIMINTASUUNNITELMA / STRATEGISISTA TAVOITTEISTA JOHDETTUJEN TUOTTAVUUS- JA KEHITTÄMISTOIMENPITEIDEN SEURANTA Tuottavuus kasvoi 0,6 % kun tavoite oli 2 % tuottavuuden kasvu. Talousarvion tuottavuustavoitteen henkilötyövuosien sopeutustarve oli 2 htv (0,1 milj. euroa). Tuottavuustavoitteesta jääminen johtuu keräily- ja varastointiautomaation talousarviossa 2015 asetetun käyttöönoton aikataulun viivästymisestä. Keräilyrobotti huolehtii lääkkeiden hyllytyksestä, keräilystä ja pakkaamisesta, jolloin henkilöstöresurssien tarve vähenee. Lisäksi automaation käyttöönotto vähentää lääkkeiden varastointitilaa, tehostaa varastonkiertoa, nopeuttaa kaikkia työvaiheita ja lisää lääketurvallisuutta. Viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna henkilötyövuodet ovat kasvaneet 11,8 htv (+ 8 %). Kasvu aiheutuu lähinnä osastofarmasiapalvelun kysynnän muutoksesta (+3,4 htv) ja Helsingin kaupungin lääkehuoltopalveluiden integraation aiheuttamasta kasvusta (+6,8 htv). Henkilöstön sopeutustoimenpiteenä otettiin lokakuun alusta loppuvuodeksi käyttöön palkattomat vapaapäivät. Lisäksi lomapäiviä on loppuvuodesta pidetty 53 % (1,5 htv) enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Henkilöstön sopeutustoimenpiteenä otettiin lokakuun alusta loppuvuodeksi käyttöön palkattomat vapaapäivät. Lisäksi lomapäiviä on loppuvuodesta pidetty 53 % (1,5 htv) enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Toteutunut sopeutustoimenpiteiden vaikutus on yhteensä 121 000 euroa, kun tavoite oli 100 000 euroa. Ydinprosesseja on kehitetty Lean-hankkeiden kautta. Kussakin HUS-Apteekin toimipisteessä on toteutettu vähintään yksi Lean-hanke ja päivittäisjohtamisen taulut ovat käytössä kaikissa HUS-Apteekin toimipisteissä. PALVELUIDEN TOTEUTUMINEN Poikkeama-% TP2015/ TA2015 Muutos-% TP2015/ TP2014 Liikevaihdon analysointi (1 000 euroa) TP 2014 TA 2015 TP 2015 Konsernin sisäinen myynti 125 849 119 979 136 670 13,9 % 8,6 % Myynti jäsenkunnille ja muille maksajille 6 696 8 236 9 856 19,7 % 47,2 % LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 132 545 128 215 146 526 14,3 % 10,5 % Toimintatuottojen talousarvion ylitys johtuu lähinnä jäsenkuntien tartuntatautilääkemyynnin ja sisäisen lääkemyynnin ylityksestä. Sisäinen lääkemyynnin kasvu on 6,1 milj. euroa (6 %) viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna muodostuu pääasiassa ATC- ryhmän L syöpälääkkeiden ja immuunivasteen muuttajat kustannuksien kasvusta 3,8 milj. euroa (8 %) ja ATC- ryhmän S silmä- ja korvatautien lääkkeiden kasvusta +1,3 milj. euroa (33 %). Ulkoinen myynti on kasvanut 2,8 milj. euroa viime vuoden toteumasta. Helsingin integraatiosta johtuva osuus ulkoisen myynnin kasvusta on 1,8 milj. euroa. Lisäksi silmälääkkeiden valmistuspalvelun laajentuminen toukokuussa uusille asiakkaille on kasvattanut ulkoisia toimintatuottoja 0,9 milj. euroa. Jäsenkuntien tartuntatautilääkkeiden myynti on kasvanut viime vuodesta 4,9 milj. euroa (22 %). Kasvu aiheutuu lähinnä uusien lääkkeiden käytöstä C-hepatiitin hoitoon (+3,4 milj. euroa). Uudet lääkkeet tarjoavat mahdollisuuden C-hepatiitin tavallisimpien genotyyppien hoitoon erinomaisin tuloksin (>90 %:lla pysyvä viruksen häviäminen) maksavaurion asteesta riippumatta. Keväällä 2015 HUS:ssa kilpailutettiin kaikki uudet C-hepatiittilääkkeet ja niiden yhdistelmät pysyvän hoitovasteen hinnan perusteella. Hintaa laskettaessa otettiin huomioon lääkeyhdistelmän teho, hoidon Tilinpäätös 2015 7

keskeyttäneiden määrä, hoitoaika ja yksittäisen lääkkeen hinta. Kilpailutuksella saavutettiin 11 % hinnanalennus. Uudet kilpailutetut hinnat tulivat voimaan 15.4.2015. Kilpailutuksen vaikutuksesta C-hepatiitti lääkkeiden kustannus oli 0,4 milj. euroa alhaisempi. Lisäksi HUS-Apteekki on veloittanut lääkkeiden sopimustoimittajia lääkkeiden saatavuusongelmien (sanktiomaksu) aiheuttaman ylimääräisen työn johdosta 0,3 milj. euroa Alla HUS:n sisäiset lääkekustannukset ATC- ryhmittäin eriteltyinä. (1000 ) ATC NIMITYS KULUTUS 2014 Palvelut ja tuotteet kaikille maksajille KULUTUS 2015 Muutos Muutos % A RUUANSULATUSELINTEN SAIR. JA AINEENVAIHDUNTASAIR. LÄÄKKEET 2 742 2 598-144 -5 % B VERITAUTIEN LÄÄKKEET 13 337 13 379 41 0 % C SYDÄN- JA VERISUONISAIRAUKSIEN LÄÄKKEET 2 894 3 145 251 9 % D IHOTAUTILÄÄKKEET 568 728 159 28 % G SUKUPUOLI- JA VIRTSAELINTEN SAIR. LÄÄKKEET, SUKUPUOLIHORMONIT 529 551 21 4 % H SYST. KÄYT. HORMONIVALMISTEET, LUKUUN OTTAMATTA SUKUPUOLIHORM. 1 767 1 767 0 0 % J SYSTEEMISESTI VAIKUTTAVAT INFEKTIOLÄÄKKEET 10 567 10 843 276 3 % L SYÖPÄLÄÄKKEET JA IMMUUNIVASTEEN MUUNTAJAT 44 540 48 344 3 804 9 % M TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUKSIEN LÄÄKKEET 2 667 1 750-917 -34 % N HERMOSTOON VAIKUTTAVAT LÄÄKKEET 6 069 6 336 267 4 % P LOISTEN JA HYÖNTEISTEN HÄÄTÖÖN TARKOITETUT VALMISTEET 160 241 81 51 % R HENGITYSELINTEN SAIRAUKSIEN LÄÄKKEET 1 649 1 910 261 16 % S SILMÄ- JA KORVATAUTIEN LÄÄKKEET 4 275 5 674 1 400 33 % V MUUT 10 700 11 329 628 6 % Yhteensä (1000 ) 102 463 108 593 6 130 6,0 % Poikkeama-% TP 2015/ TA 2014 Muutos-% TP 2015/ TP 2014 Tuotteet ja palvelut (1 000 euroa) TP 2014 TA 2015 TP 2015 Lääketoimitus 100 453 95 306 108 825 14,2 % 8,3 % Lääkevalmistus 2 280 2 723 2 639-3,1 % 15,7 % Solunsalpaajavalmistus 26 600 26 000 30 846 18,6 % 16,0 % Annosjakelupalvelu 674 1 077 1 002-7,0 % 48,7 % Osastofarmasiapalvelut 2 305 2 428 2 518 3,7 % 9,2 % Velvoitevarastointipalvelut 257 257 255-0,8 % -0,9 % E-Resepti 422 424 473 11,6 % 12,1 % Sanktiomaksut (sopimus) 335-342 0,0 % 2,1 % KAIKKI YHTEENSÄ (1 000 euroa) 133 326 128 215 146 900 14,6 % 10,2 % Toimitusrivit ovat kasvaneet viime vuoden toteumasta 5,2 % (42 160 riviä), josta Helsingistä siirtyneiden osuus on (32 040riviä) 3,9 %. Toimitusrivien osalta talousarvion tavoite on ylittynyt uusien asiakkuuksien ja kasvaneen kysynnän johdosta + 2 % (16 950 riviä). Lääkevalmistusmäärät ovat kasvaneet viime vuodesta +22 %, josta Helsingin osuus on 19 %. Solunsalpaaja-annosten valmistusmäärät ovat kasvaneet viime vuodesta 14 % (7 230 kpl), keskimäärin 29 annosta / työpäivä. Kysynnän kasvu johtuu lähinnä siitä, että uusissa tiloissa on ollut mahdollista valmistaa potilasannoksia myös osastojen viikonlopputarpeisiin. Aikaisemmin kaikki viikonloppuannokset valmistettiin osastoilla. Tilinpäätös 2015 8

Annosjakelun talousarvion alitus johtuu pääasiassa siitä, että jäsenkunnat muuttavat pitkäaikaishoidon yksiköitä tuetun palveluasumisen yksiköiksi. Annosjakelupalvelun tuotannon kasvu (49 %) viime vuoteen 2014 verrattuna johtuu Helsingin kaupungin annosjakelupalvelujen siirtymisestä HUS-Apteekin toteutettavaksi 1.5.2015. Integraation yhteydessä HUS-Apteekille siirtyi kaksi annosjakelulaitetta. Osastofarmasiapalvelun kysyntä on kasvanut edellisien vuosien tapaan. Osastofarmasiapalvelua tuotetaan kaikille sairaanhoitoalueille sekä kolmelle perusterveydenhuollon jäsenkunnalle. Osastofarmasian on todettu edistävän osastojen ja yksiköiden lääkitysturvallisuutta: vaaratapahtumien raportointikäytännöt ovat parantuneet, lääkityspoikkeamat ovat vähentyneet ja hoitajat ovat kokeneet, että heidän lääkkeisiin ja niiden käsittelyyn liittyvä osaamisensa on parantunut. Sähköiseen lääkemääräykseen liittyviä maksuja peritään jäsenkunnilta. E- reseptin maksuperuste on asukaslukuperusteinen. Maksujen määrääminen ja periminen kuuluu Kansaneläkelaitokselle (KELA). HUS-Apteekki edelleen laskuttaa jäsenkuntia e- reseptimaksusta (0,4 milj. euroa / vuosi). Hinta-määräeroanalyysi (TP 2015 vs. TA 2015) Hinta-määräeroanalyysi (TP 2015 vs. TP 2014) OPETUS JA TUTKIMUS Yliopistollisen sairaalan sairaala-apteekkitoimintaan kuuluu myös tiivis yhteistyö yliopistojen kanssa ja HUS-Apteekissa on vuositasolla yli kymmenen farmasian alan harjoittelijaa. Lisäksi yhteistyötä on eri työryhmissä sekä opetustoiminnassa. Yhteistyön lisäämiseksi on yhdessä Helsingin Yliopiston Farmasian tiedekunnan kanssa rekrytoitu yhteinen kliininen opettaja, joka on aloittanut työskentelyn huhtikuussa 2014. Tämän avulla edesautetaan Helsingin Yliopiston Farmasian tiedekunnassa opetuksen kehittämistä ja HUS-Apteekissa tutkimuksen- ja koulutuksen kehittämistä. Kliininen opettaja toimii HUS-Apteekissa asiantuntijatehtävissä sekä pystyy myös toimimaan tieteellisen tutkimuksen ohjaajana ja mentorina. Helsingin yliopiston Farmasian tiedekunnassa kliininen opettaja on tiiviisti mukana sekä opetustyön suunnittelussa että sen toteuttamisessa. Tilinpäätös 2015 9

HUS-Apteekki on julkaissut vuoden 2015 aikana 4 posteria. HUS-Apteekissa on käynnissä 4 väitöskirjatyötä, joista osaan on saatu EVO-rahoitusta. Lisäksi HUS-Apteekki osallistuu yhteistyössä Aaltoyliopiston HEMA-Instituutin kanssa TEKESin (rahoittamaan) Yksilöllistetty diagnostiikka ja hoito tutkimushankekokonaisuuteen tutkimusaiheella Automaattinen validointi ja lääkelogistiikka sairaalan sisällä. TALOUDEN TOTEUTUMINEN, RAHOITUS JA INVESTOINNIT Tuloslaskelma TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 TP 2015 Poikkeama-% TP2015/ Muutos-% TP2015/ 1 000 euroa TA2015 TP2014 Toimintatuotot yhteensä 120 726 122 293 128 095 133 326 128 215 146 900 14,6 % 10,2 % Myyntituotot 120 658 122 266 127 684 132 545 128 215 146 526 14,3 % 10,5 % Maksutuotot 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0,0 % Tuet ja avustukset 3 4 12 3 0 32 0,0 % 939,9 % Muut toimintatuotot 66 24 400 778 0 342 0,0 % -56,0 % Toimintakulut yhteensä 120 342 121 621 127 402 132 741 127 542 146 351 14,7 % 10,3 % Henkilöstökulut 6 847 7 364 7 321 7 310 7 833 8 050 2,8 % 10,1 % Palvelujen ostot 2 365 2 531 2 930 3 269 3 356 3 534 5,3 % 8,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 110 098 110 648 116 053 120 644 114 814 133 215 16,0 % 10,4 % Avustukset 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0,0 % Muut toimintakulut 1 031 1 079 1 098 1 518 1 539 1 553 0,9 % 2,3 % Toimintakate 385 672 694 585 672 549-18,4 % -6,2 % Rahoitustuotot ja -kulut 346 346 351 351 350 356 1,9 % 1,5 % Vuosikate 39 326 342 234 323 192-40,4 % -17,7 % Poistot ja arvonalentumiset 321 322 338 232 323 185-42,6 % -20,0 % Tilikauden tulos -282 5 4 2 0 7 $ (50,07) 214,4 % Toimintakulut ja poistot yhteensä 120 663 121 943 127 740 132 973 127 865 146 536 14,6 % 10,2 % Sisäiset toimintatuotot 95,0 % 94,4 % 94,1 % 94,4 % 93,6 % 93,0 % Ulkoiset toimintatuotot 5,0 % 5,6 % 5,9 % 5,6 % 6,4 % 7,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Tilinpäätös 2015 10

Toimintatuottojen ja kulujen yhteismäärän sekä poistojen poikkeamat ja niihin johtaneiden toiminnallisten syiden analysointi TA 2015 TP 2014 Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % TA / Edellinen vuosi 128 215 133 326 Sisäinen lääkemyynti 10 213 8,0 % 6 175 4,6 % Jäsenkuntien tartuntatautilääkeeet 3 922 3,1 % 1 438 1,1 % Tartuntatautien C- hepatiittilääkkeet 4 072 3,2 % 3 430 2,6 % Ulkoinen lääkemyynti 1 497 1,2 % 2 595 1,9 % Osastofarmasiapalvelu 91 0,1 % 212 0,2 % E resepti ( kela läpilaskutus jäsenkunnat) 49 0,0 % 51 0,0 % Sopimustoimittaja (sanktiomaksu) 342 0,3 % 7 0,0 % Koulutus ja tutkimus tuet 32 0,0 % 29 0,0 % Muut 51 0,0 % -36 0,0 % Annetut asikashyvitykset -1 584-1,2 % -327-0,2 % TP 2015 146 900 14,6 % 146 900 10,2 % TA 2015 TP 2014 Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % TA / Edellinen vuosi 127 865 132 973 Välitettävät lääkkeet 18 305 14,3 % 12 528 9,4 % HTV määräero 341 0,3 % 589 0,4 % HTV hintaero -124-0,1 % 151 0,1 % Palveluiden ostot (e- resepti) 49 0,0 % 51 0,0 % Palveluiden ostot 129 0,1 % 214 0,2 % Aine - ja tarvikeostot 96 0,1 % 42 0,0 % Muut toimintakulut ja poistot -125-0,1 % -11 0,0 % TP 2015 146 536 14,6 % 146 536 10,2 % Toimintakulujen ylitys aiheutuu lähinnä välitettävien lääkkeiden ylityksestä. HUS-Apteekin toimintakuluista 90 % muodostuu välitettävistä lääkkeistä. Henkilöstökulujen ylitys johtui saavutetuista tulospalkkioista, jotka katetiin sitovien nettokulujen alituksella. Osaltaan ylitykseen vaikutti henkilötyövuosien talousarvion ylitys, joka aiheutui automaattisen keräily- ja varastointiautomaatin hankkeen viivästymisestä alkuperäisestä aikataulusta, jolloin suunniteltuja henkilöstövähennyksiä ei pystytty toteuttamaan. Palvelujen ostojen talousarvion ylitys johtuu pääasiassa kasvaneen lääkekysynnän ja uusien asiakkaiden aiheuttamasta kuljetuskustannuksien kasvusta. Aine- ja tarvikeostojen talousarvion ylitys johtuu ensisijaisesti lääkehävikin ylityksestä. Lääkehävikin ylitys aiheutuu pääasiassa solunsalpaajavalmistuksen volyymin kasvusta. Hävikin muodostumista on vähennetty pidentämällä joidenkin syöpälääkeannosten kestoaikaa sekä valmistusprosessia kehittämällä. Sitovien nettokulujen talousarvion alitus on 378 000 (-3,5 %). Tilinpäätös 2015 11

Poistojen alitus johtuu investointien suunniteltujen käyttöönottojen aikataulujen viivästymisestä ja investointien talousarvion alituksesta. Omavaraisuusaste on 41,89 %. Investointien rahoitusta varten ei ole ollut tarvetta lainanottoon. Lisäksi HUS-Apteekki maksaa HUS-kuntayhtymälle 3 % korkoa liikelaitokselle siirretystä käyttöomaisuudesta. Korvaus peruspääomasta on vuositasolla 356 000 euroa Kone- ja laiteinvestoinnit Vuoden 2015 investointiohjelmaan oli varattu yhteensä 2 940 000 euroa. Keräily- ja varastointiautomaatiohankkeen investointiprojekti aloitettiin vuonna 2014 ja hankkeen budjetti vuosille 2014-2015 oli 2 milj. euroa. Kokonaistoteuma oli 1 694 000 euroa, joten hanke toteutui budjetin puitteissa, alitus 306 000 euroa (-15 %). Alitus johtui lähinnä robotin hankintahinnan alituksesta budjettiin verrattuna. Tietojärjestelmien investointisuunnitelma sisältää ensisijaisesti HUS-Apteekin tuotannon ohjausjärjestelmän (WebMarela) kehittämiseen liittyviä hankkeita. Järjestelmää kehitetään yhteistyössä muiden yliopistosairaaloiden sairaala-apteekkien kanssa. Tietojärjestelmähankkeiden alitus johtui hankkeiden siirtymisestä vuodelle 2016. Laitehankintojen talousarvion alitus johtui lähinnä osastoille sijoitettavien sähköisten lääkekaappien hankintaprojektin viivästymisestä. Hankkeen pilottiprojekti on aloitettu alkuvuodesta 2016. Laitehankintojen investointiohjelmassa oli mukana Helsingin integraation myötä HUS Apteekille siirtynyt käyttöomaisuus, potilaskohtaiset annosjakelulaitteet, 123 000 euroa. Investoinnit (1 000 euroa) TP 2014 TA 2015 TP 2015 TP 2015 - TA 2015 Tot-% Automaattinen lääkekeräilyrobotti 69 1950 1625-325 83,3 % Tietojärjestelmät 150 63-87 42,3 % Laitehankkeet 840 253-587 30,1 % Yhteensä 69 2940 1942-998 66,0 % Tilinpäätös 2015 12

HENKILÖSTÖ Poikkeama-% TP 2015/ TA 2015 Muutos-% TP 2015/ TP 2014 Henkilöstömittarit TP 2014 TA 2015 TP 2015 Tasapainotettu ohjauskortti/henkilöstö Vakinaisen henkilöstön %-osuus henkilöstömäärästä 86 % 81 % 86 % 6,2 % 0,0 % Työssäolo-% 72 % 72 % 73 % 1,8 % 1,3 % Henkilötyövuoden hinta 49 804 51 535 50 729-1,6 % 1,9 % Tasapainotetun ohjauskortin lisäksi seurattavat henkilöstömittarit Henkilöstön riittävyys ja rekrytointi Työnantajan suositteleminen (%) 72 % 85 % 75 % -11,8 % 4,2 % Perehdyttämisen toteutuminen 3,78 4 3,56-11,0 % -5,8 % Alle vuoden palveluksessa olleen henkilöstön 9,60 % 11 % 6,30 % %-osuus henkilöstöstä -42,7 % -34,4 % Vuorovaikutteinen johtaminen Kehityskeskustelu, käyntiaste 85,00 % 80 % 79 % -1,3 % -7,1 % Kehityskeskustelujen hyödyllisyys 70,00 % 80 % 66 % -17,5 % -5,7 % Henkilöstön osaaminen Tietojen ja taitojen riittävyys työtehtävissä 4,24 4,2 4,2 0,0 % -0,9 % Koulutukseen osallistuneiden osuus 44,90 % 85 % 73,30 % henkilöstöstä -13,8 % 63,3 % Työhyvinvointi ja työsuojelu Työkykyisyysindeksi 4,05 4,1 4,03-1,7 % -0,5 % Sairauspoissaolot, päivää/hlö 11,6 13,5 12-11,1 % 3,4 % Alle 3 päivän sairauspoissaolopäivät, 3,6 2 3,6 päivää/hlö 80,0 % 0,0 % Poikkama- % TP 2015/ TA 2015 Muutos-% TP 2015/ TP 2014 Henkilömäärä TP 2014 TA 2015 1) ENN 2015 2) TP 2015 Hoitohenkilökunta 0,0 % 0,0 % Lääkärit 0,0 % 0,0 % Muu henkilökunta 62 60 64 70 16,7 % 12,9 % Erityistyöntekijät 125 142 138 136-4,2 % 8,8 % YHTEENSÄ 187 202 202 206 2,0 % 10,2 % Poikkama- % TP 2015/ TA 2015 Muutos-% TP 2015/ TP 2014 Henkilötyövuodet TP 2014 TA 2015 1) ENN 2015 2) TP 2015 Hoitohenkilökunta 0,0 % 0,0 % Lääkärit 0,0 % 0,0 % Muu henkilökunta 50,9 51,6 54,0 53,9 4,5 % 5,9 % Erityistyöntekijät 95,9 100,4 103,0 104,7 4,3 % 9,2 % YHTEENSÄ 146,8 152,0 157,0 158,6 4,3 % 8,0 % 1) 29.4.2015 muutettu talousarvio. 2) ENN 2015 = 16.12.2015 muutettu talousarvio. Tilinpäätös 2015 13

Henkilöstön riittävyys ja rekrytointi Vuoden 2015 HUS-Apteekin henkilötyövuosien toteuma on 158,6 htv, josta osastofarmasiapalvelun osuus on 45,4 htv (29 %). HUS-Apteekin henkilöstömäärä kasvoi 1.5.2015 alkaen Helsingin kaupungin sairaala-apteekilta siirtyneiden annosjakelun ja lääkevalmistuspalvelujen myötä 12 henkilöllä. Helsingin kaupungin siirron vuoksi tehtiin erillinen muutosblokki talousarvioon 2015. Henkilöstömitoitusta on tarkasteltu kriittisesti erityisesti kesän lomakauden aikana ja toiminnallisten muutosten yhteydessä. Henkilöstörakenteen muutostarve Kustannusvaikutus Vuodelle 2015 suunnitellut toimenpiteet ja niiden toteutuminen Toimistosihteeri -0,8 Tiliöintipalvelujen osto HUS-Servisiltä -> henkilö siirtyy HUS-Servisiin: toteutunut Lääketyöntekijä 0,8 Välinehuolto HUS-Desikolta HUS-Apteekille: toteutunut Helsingin kaupungin lääkevalmistus- ja annosjakelupalveluiden siirtyminen 1.5.2015 6,4 Toteutunut Lääketyöntekijä -0,8 Keräily- ja varastointiautomaatin käyttöönotto; toteutunut myöhässä Farmaseutti -0,8 Keräily- ja varastointiautomaatin käyttöönotto; toteutunut myöhässä Osastofarmasian lisäys riippuvainen kysynnästä Osastofarmasian kysyntään vastaaminen toteutunut Tilinpäätös 2015 14

Henkilötyövuodet htv poikkeama % TP 2015/TA 2015 Hoitohenkilökunta Lääkärit Muu henkilökunta Erityistyöntekijät TA 2015 152,0 0,0 0,0 51,6 100,4 Osastofarmasian muutos 2,6 1,7 % 2,6 Farmasian alan oppilaat 1,0 0,7 % 1,0 0,0 Muu muutos 3,0 2,0 % 1,3 1,7 TP 2015 158,6 4,3 % 0,0 0,0 53,9 104,7 Henkilötyövuodet htv muutos % TP 2015/TP 2014 Hoitohenkilökunta Lääkärit Muu henkilökunta Erityistyöntekijät TP 2014 146,8 0,0 0,0 50,9 95,9 Osastofarmasian muutos 4,5 3,1 % 4,5 Helsingin kaupungin annosjakelun ja lääkevalmistuspalvelun 2,1 4,3 siirto 1.5.2016 Farmasian alan oppilaat 1,2 0,8 % 1,2 Muu muutos -0,3-0,2 % -0,3 TP 2015 158,6 8,0 % 0,0 0,0 53,9 104,7 Henkilöstökustannukset ja vuokratyövoima Henkilötyövuoden hinta on kasvanut vuoden 2014 toteumasta 1,9% ja vuoden 2015 toteuma jäi 1,5 % alle talousarvion. Hyvän työvoiman saatavuuteen ja onnistuneen rekrytoinnin kautta HUS-Apteekissa ei ole ollut toistaiseksi tarvetta vuokratyövoiman käytölle Henkilöstön osaaminen Osaamisalueet Osaamisvajeet Vuodelle 2015 suunnitellut toimenpiteet ja niiden toteutuminen Prosessimainen toiminta Lean-osaaminen Useita Lean-hankkeita toteutunut kaikissa HUS-Apteekin toimipisteissä Varaston hallinta ja automaatio Automaatio Lääketyöntekijöiden varastokoulutus ja automaatioon liittyviä koulutuksia toteutettu useita Lääkeaineosaaminen Täydennyskoulutus Useita sisäisiä koulutuksia järjestetty Lääkevalmistus ja solunsalpaajavalmistus Kliinisen farmasian osaaminen Täydennyskoulutus Täydennyskoulutus Lääkevalmistuksen ja solunsalpaajavalmistuksen täydennyskoulutusta järjestetty mukaan lukien Lean-hanke lääkevalmistuksessa HUS-Apteekin kliinisen farmasian luennot (Kliininen opettaja) toteutettu Tilinpäätös 2015 15

HUS Apteekin henkilöstön kehittämisen lähtökohtana on innostava ja motivoiva työilmapiiri, jonka kulmakivinä ovat kehityskeskustelut, yhteinen strateginen päämäärä ja HUS arvojen kunnioittaminen. Kehityskeskusteluilla ja koulutussuunnitelmilla varmistetaan ammatillisen osaamisen kehittäminen ja henkilöstön pysyvyys. Erityishuomiota kiinnitetään kehityskeskusteluissa sovittujen asioiden toteutumisen seurantaan ja hyödyllisyyden todentamiseen. HUS Apteekin kehityskeskusteluiden onnistumisen ja hyödyllisyyden tulokset saadaan työolobarometrimittauksesta. Kehityskeskustelujen käyntiasteeseen ja hyödyllisyyden kokemukseen on vaikutettu HUS:n uuden kehityskeskustelumateriaalin hyödyntämisellä ja esimiesten koulutukseen panostamisella. HUS-Apteekin henkilöstön osaamista on kehitetty myös huomioiden prosessimuutokset. Toimintojen automatisointi edellyttää erilaista osaamista ja kehittämistyön myötä henkilöstön työnkuvat monipuolistuvat. Henkilöstön jaksaminen varmistetaan automatisoimalla rutiinitehtäviä ja siirtämällä asiantuntemusta potilaalle lisäarvoa tuottavaan työhön. Osaavan ja innostavan esimiestyöskentelyn turvaamiseksi HUS-Apteekki on hyödyntänyt HUS-konsernin järjestämiä esimies- ja johtamistaitojen koulutusohjelmia ja on järjestänyt omia esimiestyön haasteisiin keskittyviä koulutuksia HUS-Apteekin esimiehille. Esimiesten osaamista tuetaan erityisesti muutosjohtamisen osa-alueella. Henkilöstön laadukas perehdyttäminen toteutuu käyttämällä HUS-Apteekin yhteistä perehdyttämisohjelmarunkoa sekä perehdyttämispäivien avulla. HUS-Apteekin omia perehdyttämispäiviä on jatkettu 2015 ja perehdyttämisohjelmat on päivitetty eri ammattiryhmille soveltuviksi. HUS-Apteekissa on vuoden 2015 aikana toteutettu useita henkilöstön, johtamisen ja esimiestyön kehittämistoimenpiteitä: Saatu Helsingin kaupungin lääkehuollon siirtoon liittyvät henkilöstön siirtymisasiat ajoissa läpikäydyiksi ja rationointi saatu tehdyksi. Jatkettu HUS-Apteekin esimiehille suunnattujen workshoppien pitämistä 3 kertaa vuodessa (sisältäen mm. Lean-koulutusta) Läpiviety kliinisen opettajan johdolla HUS-Apteekin osastofarmaseuteille suunnattu laaja kliinisen farmasian opintokokonaisuus: - Opinnot yhteensä 15 op ajalla 1.11.2014 31.3.2016 8 op luentoja ja tehtäviä Kehitysprojekti 7 op kevät-syksy 2015 Perehdytysohjelmat läpikäyty perusteellisesti 23 sisäistä koulutustilaisuutta Kehittämistyöryhmän kokouksia 4 kpl. Työhyvinvointi ja työsuojelu Työhyvinvoinnin ja johtamisen tavoitteena on parantaa työyhteisön ja henkilöstön työhyvinvointia sekä kehittää johtamista HUS-strategian mukaisesti. Työyhteisön tilan arviointimittareiden, työilmapiirin ja esimiestyön laadun tulokset saadaan vuosittain työolobarometrimittauksilla. Vuoden 2015 työolobarometrin tulosten perusteella esimiestyö ei enää kehittynyt positiiviseen suuntaan (esimiesindeksi v.2012: 3,63, v. 2013 3,87 ja v. 2014 3,89, v. 2015 3,72). Suurten muutosten aikana esimiestyö on erityisen haastavaa. Prosessien kehittämisen ansiosta työnteko on sujuvampaa, mikä omalta osaltaan vaikuttaa positiivisesti työhyvinvointiin. Yleisellä tasolla työolobarometrin tulokset ovat pysyneet vuoden 2014 tasolla. Työhyvinvoinnin parantamiseksi on järjestetty kaksi koko HUS-Apteekkia koskevaa yhteistä tilaisuutta, yksi keväällä ja yksi syksyllä. Tilinpäätös 2015 16

TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY Diagnostisten palveluiden liikelaitosten johtokunta hyväksyy ja allekirjoittaa HUS-Apteekki liikelaitoksen vuoden 2015 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, ja antaa sen tilintarkastajien tarkastettavaksi. Diagnostisten palveluiden liikelaitosten johtokunta esittää, että tilikauden positiivinen tulos 7144,48 euroa siirretään tilikauden ylijäämätilille. HUS-Apteekin tilinpäätöksen allekirjoittavat johtokunnan jäsenet ja toimitusjohtaja. DIAGNOSTISTEN PALVELUIDEN LIIKELAITOSTEN JOHTOKUNTA Liikelaitoksen johtosääntöä muutettiin 1.2.2015 lukien siten, että johtokunnan nimi on jatkossa Diagnostisten palveluiden liikelaitosten johtokunta. Johtosääntö pysyi muutoin ennallaan. Johtokunnan kokoonpano oli seuraava: Varsinainen jäsen Suzan Ikävalko, pj Leena Luhtanen, vpj Marika Niemi Antti Valpas Eija Kalso, Hgin yliopisto Jari Petäjä Markku Mäkijärvi Elina Manninen (henkilöstöjärjestöjen edustaja) Varajäsen Reetta Vanhanen Sami Lehtonen Paula Viljakainen Pekka Murto David Rice, Hgin yliopisto Hans Ramsay Lasse Viinikka Outi Itkonen (henkilöstöjärjestöjen edustaja) Johtokunta kokoontui vuoden 2015 aikana 9 kertaa. Johtokunnan esittelijänä HUS-Apteekin asioiden osalta toimi liikelaitoksen toimitusjohtaja Kerstin Carlsson. Tilinpäätös 2015 17

TILINPÄÄTÖKSEN LASKELMAT JA TUNNUSLUVUT Tuloslaskelma HUS-APTEEKKI, TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 Liikevaihto 146 525 559,21 132 545 110,13 Liiketoiminnan muut tuotot 374 168,48 780 670,25 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -133 214 555,24-120 643 620,53 Palvelujen ostot -3 533 801,27-136 748 356,51-3 269 118,41-123 912 738,94 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -6 460 018,03-5 919 706,49 Henkilöstösivukulut Eläkekulut -1 207 857,49-1 041 175,74 Muut henkilösivukulut -382 287,87-8 050 163,39-349 378,18-7 310 260,41 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -185 277,83-231 533,76 Liiketoiminnan muut kulut Vuokrat -1 551 036,38-1 516 461,04 Muut kulut -1 485,48-1 549,38 Muut toimintakulut -1 552 521,86-1 518 010,42 Liikeylijäämä (-alijäämä) 363 408,10 353 236,85 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot kuntayhtymältä 0,00 5 486,81 Muut rahoitustuotot 0,42 2,48 Kuntayhtymälle maksetut korkokulut 0,00-152,13 Korvaus peruspääomasta -356 264,04-356 264,04 Muut rahoituskulut 0,00-37,34 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -356 263,62-350 964,22 Tilikauden +yli/-alijäämä 7 144,48 2 272,63 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT 2015 2014 2013 2012 2011 Sijoitetun pääoman tuotto, % 2,95 2,92 2,93 2,93 2,94 Kuntayhtymän sijoittaman pääoman tuotto, % 2,95 2,91 2,93 2,93 2,94 Voitto, % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tilinpäätös 2015 18

Tase HUS-APTEEKKI, TASE 31.12.2015 31.12.2014 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Tietokoneohjelmistot 293 573,69 289 365,92 Aineettomat hyödykkeet yhteensä 293 573,69 289 365,92 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 1 862 839,68 112 160,04 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 177 986,92 176 579,99 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 2 040 826,60 288 740,03 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 14 189 829,38 12 293 557,31 Vaihto-omaisuus yhteensä 14 189 829,38 12 293 557,31 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 1 610 986,25 815 831,61 Saamiset kuntayhtymältä *) 9 299 126,11 9 989 363,33 Muut saamiset 1 577 042,75 1 140 889,62 Siirtosaamiset 372 466,40 2 635,47 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 12 859 621,51 11 948 720,03 VASTAAVAA YHTEENSÄ 29 383 851,18 24 820 383,29 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma 11 875 469,20 11 875 469,20 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 426 208,66 423 936,03 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 7 144,48 2 272,63 Oma pääoma yhteensä 12 308 822,34 12 301 677,86 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Ostovelat 15 288 284,53 10 987 144,33 Muut velat 130 392,03 111 150,82 Siirtovelat 1 656 352,28 1 420 410,28 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 17 075 028,84 12 518 705,43 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 29 383 851,18 24 820 383,29 *) sisäinen clearing-tili TASEEN TUNNUSLUVUT 2015 2014 2013 2012 2011 Omavaraisuusaste, % 41,89 49,56 50,42 51,49 58,65 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 11,62 9,39 9,44 9,47 7,18 Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 433,4 426,2 423,9 419,90 415,3 Tilinpäätös 2015 19

Rahoituslaskelma HUS-APTEEKKI, RAHOITUSLASKELMA 2015 2014 Liikelaitoksen toiminnan rahavirta Liikeylijäämä 363 408,10 353 236,85 Poistot ja arvonalentumiset 185 277,83 231 533,76 Rahoitustuotot- ja kulut -356 263,62-350 964,22 Liikelaitoksen toiminnan rahavirta 192 422,31 233 806,39 Investointien rahavirta Investointimenot -1 941 572,17-188 264,71 Toiminnan ja investointien rahavirta -1 749 149,86 45 541,68 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos -1 896 272,07 966 429,67 Saamisten muutos kuntayhtymältä 690 237,22-1 340 395,64 Saamisten muutos muilta -1 601 138,70-95 721,37 Korottomien velkojen muutos muilta 4 556 323,41 424 145,66 Rahoituksen rahavirta 1 749 149,86-45 541,68 Rahavarojen muutos 0,00 0,00 Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12 0,00 0,00 Rahavarat 1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT 2015 2014 2013 2012 2011 Investointien tulorahoitus, % 9,91 124,19 136,38 220,91 15,19 Kassan riittävyys (pv) 22,83 27,36 24,66 26,63 12,73 Quick ratio 0,75 0,95 0,87 0,92 0,66 Current ratio 1,58 1,94 1,97 2,00 2,32 Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä viideltä vuodelta (1 000 euroa) -1 651,7 161,0 528,5 1 028,7 Tilinpäätös 2015 20

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien arvostus Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Sunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti tasapoistoina hyödykkeiden taloudellisen pitoajan perusteella. Poistot on tehty hyödykkeiden käyttöönottokuukautta seuraavan kuukauden alusta alkaen. Poistoajat ovat: Muut pitkävaikutteiset menot 3-7 vuotta Koneet ja kalusto 3-10 vuotta Vaihto-omaisuuden arvostus Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen hankintamenon tai sitä alemman todennäköisen luovutushinnan määräisenä. Rahoitusomaisuuden arvostus Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoonsa. Tutkimus- ja tuotekehitysmenojen jaksotus Tutkimus- ja tuotekehitysmenot on kirjattu kuluksi niiden syntymisvuonna. Tilinpäätös 2015 21

Tuloslaskelman liitetiedot LIITE 8 Toimintatuotot Vuosi 2015 Vuosi 2014 Myyntituotot sairaanhoidollisesta toiminnasta 146 420 959,97 132 545 110,14 josta sisäinen myynti 136 599 004,58 125 848 388,97 ulkoinen myynti 9 821 955,39 6 696 721,17 jäsenkunnille 7 056 858,61 5 282 233,43 muille 2 765 096,78 1 414 487,74 Myyntituotot muusta toiminnasta 104 599,24-0,01 Valtion tutkimus- ja koulutusmääräraha 0,00 0,00 Muut myyntituotot ja muut korvaukset 0,00 0,00 MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ 146 525 559,21 132 545 110,13 TUET JA AVUSTUKSET 31 697,66 3 048,00 MUUT TOIMINTATUOTOT 342 470,82 777 622,25 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 146 899 727,69 133 325 780,38 Huom: Diagnostiset ja lääkinnälliset palvelutuotot ovat siirtyneet ryhmästä Myyntituotot muusta toiminnasta ryhmään Myyntituotot sairaanhoidollisesta toiminnasta Taseen liitetiedot LIITE 21 Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset Ennakkomaksut ja keskeneräiset menot Koneet ja kalusto hankinnat Yhteensä Poistamaton hankintameno 1.1.2015 289 365,92 112 160,04 176 579,99 578 105,95 Lisäykset tilikauden aikana 0,00 788 838,61 1 152 733,56 1 941 572,17 Siirrot erien välillä 107 299,88 1 044 026,75-1 151 326,63 0,00 Tilikauden poisto -103 092,11-82 185,72 0,00-185 277,83 Kirjanpitoarvo 31.12.2015 293 573,69 1 862 839,68 177 986,92 2 334 400,29 Tilinpäätös 2015 22

LIITE 25 Pitkä- ja lyhytaikaiset saamiset tytäryhteisöiltä ja osakkuus- sekä muilta omistusyhteisöiltä Saamiset tytäryhteisöiltä Vuosi 2015 Vuosi 2014 Lyhytaikaiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset 0,00 16,64 Saamiset yhteensä 0,00 16,64 LIITE 26 Siirtosaamisiin liittyvät olennaiset erät Vuosi 2015 Vuosi 2014 Lyhytaikaiset siirtosaamiset Muut tulojäämät 0,00 2 635,47 Tulojäämät yhteensä 0,00 2 635,47 Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä 0,00 2 635,47 LIITE 28 Tase-eräkohtainen erittely oman pääoman erien lisäyksistä ja vähennyksistä sekä siirroista näiden erien välillä (KPA 2:5.1 1-kohta) Vuosi 2015 Vuosi 2014 Peruspääoma 1.1. 11 875 469,20 11 875 469,20 Peruspääoma 31.12. 11 875 469,20 11 875 469,20 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 1.1. 426 208,66 423 936,03 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 31.12. 426 208,66 423 936,03 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 7 144,48 2 272,63 Oma pääoma 12 308 822,34 12 301 677,86 LIITE 33 Pitkä- ja lyhytaikaiset velat tytäryhteisöille ja osakkuus- sekä muille omistusyhteisöille Vuosi 2015 Vuosi 2014 Lyhytaikaiset Lyhytaikaiset Velat tytäryhteisöille Ostovelat 46 094,97 20 829,20 Yhteensä 46 094,97 20 829,20 Velat osakkuus- sekä muille omistusyhteysyhteisöille Ostovelat 250,00 0,00 Yhteensä 250,00 0,00 Vieras pääoma yhteensä 46 344,97 20 829,20 Tilinpäätös 2015 23

LIITE 37 Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät (KPA 2:5.1 4-kohta) Vuosi 2015 Vuosi 2014 Lyhytaikaiset siirtovelat Menojäämät Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset 1 656 352,28 1 420 410,28 Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä 1 656 352,28 1 420 410,28 Siirtovelat yhteensä 1 656 352,28 1 420 410,28 Henkilöstöä koskevat liitetiedot LIITE 48 Henkilöstön lukumäärä 31.12. tehtäväalueittain Lukumäärä 31.12.2015 Lukumäärä 31.12.2014 Erityistyöntekijät 136 125 Muu henkilökunta 70 62 Yhteensä 206 187 LIITE 49 Henkilöstökulut Vuosi 2015 Vuosi 2014 Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan 8 050 163,39 7 310 260,41 Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin 74 172,67 46 370,22 Henkilöstökulut yhteensä 8 124 336,06 7 356 630,63 Tilinpäätös 2015 24

TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET Helsingissä / 2016 Suzan Ikävalko puheenjohtaja Leena Luhtanen varapuheenjohtaja Marika Niemi Antti Valpas Eija Kalso Jari Petäjä Markku Mäkijärvi Kerstin Carlsson Toimitusjohtaja Tilinpäätös 2015 25