Kaupungintalon 5. krs, kokoushuone 1

KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 6/2015 Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA 22.09.2015 klo 17:30 Kaupungintalon 5. krs, kokoushuone 1 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijasivu... 1 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 67 Pöytäkirjan tarkastajat... 3 68 Käsittelyjärjestys... 4 69 Talouden tasapainotusohjelma 2015-2016... 5 - Talouden tasapainotusohjelma, kv 22.6.2015 päivitetty... 17 70 Lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan osavuosikatsaus 30.6.2015... 39 - Lanula osavuosikatsaus 30.6.2015... 40 71 Perhepalveluiden vastuualueen perustaminen lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan alaisuuteen 1.1.2016... 54 - Perhepalveluiden organisaatio... 56 - Sosiaalihuollon vastuualue... 57 72 Lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan johtosäännön muutos... 58 - Lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan johtosääntö 15.9.2015... 60 73 Nimikemuutokset sekä perustettavat ja lakkautettavat tehtävät 1.1.2016 alkaen perhepalveluiden vastuualueella... 65 - Nimikemuutokset 1.1.2016 alk. perhepalveluiden vastuualueella... 67 - Perustettavat ja lakkautettavat tehtävät 1.1.2016 alkaen... 69 74 Langinkosken koulun hankesuunnitelma... 71 - Langinkosken koulu, hankesuunnitelma... 74 - Langinkosken hankesuunnitelman liitteet... 89 75 Kotkan perusopetuksen tuntijako, opetussuunnitelma 2016... 108 - Perusopetuksen tuntijako valtioneuvoston asetus... 110 - Kotkan perusopetuksen tuntijako, yleinen... 111 - Kotkan perusopetuksen tuntijako, musiikkiluokat... 112 - Kotkan perusopetuksen tuntijako, liikuntaluokat... 113 76 Esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksen periaatteet... 114 - Esi- paerusopetuksen koulukuljetuksen periaatteet... 115 77 Koulukuljetukset, Korkeakosken koulu... 127 - Hurukselan huoltajien kirje lautakunnalle... 131 - Kaakkois-Suomen poliisin lausunto koulumatkan turvallisuuteen... 134 78 Oikaisuvaatimus, Kanerva Merja... 135 - Oikaisuvaatimus... 136 79 Oikaisuvaatimus, Salmi Maaria... 138 - Opetustoimenjohtajan päätös... 141

KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 6/2015 Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA 22.09.2015 klo 17:30 Kaupungintalon 5. krs, kokoushuone 1 KÄSITELTÄVÄT ASIAT - Oikaisuvaatimus, Salmi... 142 80 Saapuneet viranhaltijapäätökset... 145 81 Muut asiat... 150

KOTKAN KAUPUNKI ESITYSLISTA Nro Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Tiistai 22.9.2015 klo 17.30, erillinen ohjelma Kaupungintalon 5. krs, kokoushuone 1 ryhmäkokousten tiloiksi on varattu kokoushuoneet 1 ja 5/5. krs sekä 3/6. krs OSALLISTUJAT Rosendal Anne puheenjohtaja Päätöksentekijät Harkko Mia varapuheenjohtaja Eerola Seppo jäsen Kansonen Jani Komulainen Rita Nironen Kimmo Silvala Suvi Viitanen Kimmo Virtanen Sami Voutilainen Emmi Wikman Leif Ylä-Kujala Petri Muut osallistujat Taavitsainen Ninni kaupunginhallituksen edustaja Haapanen Jorma palvelujohtaja Henriksson Juha opetustoimenjohtaja Pajanen Hannele hyvinvointineuvolan johtaja Rikberg Maija varhaiskasvatusjohtaja Rasi Leena controller Spännäri Maija Koskimies Sanna hallinto- ja kehittämispäällikkö, sihteeri Roininen Martta nuorisovaltuutettu Havumäki Mindi varanuorisovaltuutettu Poissa Ruotsalainen Leena nuorisotoimenjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri LAILLISUUS JA Rosendal Anne Sanna Koskimies PÄÄTÖSVALTAISUUS Todetaan Pykälät 66 PÖYTÄKIRJAN Asianhallintayksikössä (kaupungintalo, 5. krs) 25.9.2015 TARKASTUS Pöytäkirjan tarkastajat PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Asianhallintayksikössä (kaupungintalo, 5. krs) 28.9.2015 klo 9.00 12.00 Sihteeri Sanna Koskimies

KOTKAN KAUPUNKI Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta Kokouspäivämäärä 22.09.2015 Sivu 2 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan. Oikaisuvaatimusohje Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

KOTKAN KAUPUNKI Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta Kokouspäivämäärä 22.09.2015 Sivu 3 67 Pöytäkirjan tarkastajat Tarkastusvuorossa ovat Sami Virtanen ja Emmi Voutilainen. Seuraavana vuorossa ovat Leif Wikman ja Petri Ylä-Kujala. Ei oikaisuvaatimusohjetta Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

KOTKAN KAUPUNKI Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta Kokouspäivämäärä 22.09.2015 Sivu 4 68 Käsittelyjärjestys Hyväksytään listan mukaisena. Ei oikaisuvaatimusohjetta Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

KOTKAN KAUPUNKI Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta Kokouspäivämäärä 22.09.2015 Sivu 5 D/468/02.01.00/2015 69 Talouden tasapainotusohjelma 2015-2016 Kh 27.4.2015 / 117 Valmistelijat: vs. henkilöstöjohtaja Maija Kaltakari, puh. 040 159 0899, henkilöstölakimies Kaisa Piirainen, puh. 234 5302 Talouden tasapainottamisen ohjausryhmä käsitteli kokouksessaan 20.4.2015 talouden tasapainottamisen edellyttämiä toimenpiteitä. Ohjausryhmä totesi lausunnossaan kaupunginhallitukselle, että henkilöstön asemaa koskevat yhteistoimintaneuvottelut aloitettaisiin. Kaupunginhallitukselle ehdotetaan lähes 11 miljoonan euron säästöjä, joita aletaan toteuttaa jo tämän vuoden aikana. Valtaosa säästöistä toteutetaan vuosina 2015-2016, kuitenkin esimerkiksi iso osa opetustoimen säästöistä toteutuu vasta vuoden 2017 aikana. Yt-neuvottelut koskevat kaupungin koko henkilöstöä, ja irtisanomiset voivat kohdistua enintään 40 kaupungin palveluksessa olevaan henkilöön. Irtisanottavien lopullinen määrä tarkentuu yt-neuvotteluissa, joiden suunnitellaan olevan käyty 15.6.2015 mennessä. Lisäksi ohjausryhmä totesi, että valmistelussa tulee edetä liitteenä olevaan tasapainottamisehdotukseen sisältyvän aikataulun mukaisesti ja että asiakokonaisuutta käsittelevät ohjausryhmä, yt-neuvottelukunta, kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto../. Esityksen liitteinä ovat ehdotus talouden tasapainottamisohjelmaksi vuosina 2015-2016, johon sisältyy kuvaus yhteistoimintamenettelyn toimielimistä ja aikataulusta sivulla 2 sekä tiivistelmä yt-menettelystä yleensä. Esittelijä: Ehdotus: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää käynnistää yhteistoimintaneuvottelut talouden tasapainotusohjelmaehdotuksen 2015-2016 mukaisesti sekä nimetä työnantajan edustajiksi neuvotteluihin vs. henkilöstöjohtaja Kaltakarin ja henkilöstölakimies Piiraisen. Asian käsittely: Kaupunginjohtaja esittelijänä lisäsi päätösehdotuksen alkuun seuraavan kappaleen: Kaupunginhallitus päättää käynnistää talouden tasapainotusohjelman 2015-2016 jatkovalmistelut liitteen mukaisesti - kuitenkin siten, että liitteessä käytetty sana lakkautus korvataan sanoilla uudelleen järjestely. Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

KOTKAN KAUPUNKI Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta Kokouspäivämäärä 22.09.2015 Sivu 6 Kh 17.6.2015 Puheenjohtaja totesi valtuuston puheenjohtajan toivoneen ns. viranhaltijatapaamisessa aiemmin iltapäivällä, että talouden tasapainotusohjelma etenisi valtuustoon yhtenä pakettina, ja sanoi olevansa samalla kannalla: Toivon, että kaikilla on samanlainen tilannekuva kaupungin taloudesta ja että talouden tasapainotusohjelma etenisi päätöksentekoon yhtenä pakettina. Päätös: Kaupunginhallitus päätti käynnistää talouden tasapainotusohjelman 2015-2016 jatkovalmistelut liitteen mukaisesti - kuitenkin siten, että liitteessä käytetty sana lakkautus korvataan sanoilla uudelleen järjestely. Kaupunginhallitus päätti käynnistää yhteistoimintaneuvottelut talouden tasapainotusohjelmaehdotuksen 2015-2016 mukaisesti sekä nimetä työnantajan edustajiksi neuvotteluihin vs. henkilöstöjohtaja Maija Kaltakarin ja henkilöstölakimies Kaisa Piiraisen. Valmistelijat: vs. henkilöstöjohtaja Maija Kaltakari, puh. 040 159 0899, henkilöstölakimies Kaisa Piirainen, puh. 234 5302 vastuualuejohtajat (laaja johtoryhmä)./. Talouden tasapainotusohjelman 2015-2016 luonnos on esityslistan liitteenä. Vastuualuejohtajat ovat työstäneet liitteenä olevaa luonnosta laajan johtoryhmän kokouksissa. Luonnos vastaa tilannetta per 15.6.2015, ja siinä on siten huomioitu YT-neuvottelujen tulos. Esittelijä: Ehdotus: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se päättää hyväksyä lähes 11 miljoonan euron suuruisiin säästöihin tähtäävän talouden tasapainotusohjelman 2015-2016 liitteen mukaisesti ja oikeuttaa kaupunginhallituksen ja vastuualueet ryhtymään ohjelman mukaisiin täytäntöönpanotoimiin. Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

KOTKAN KAUPUNKI Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta Kokouspäivämäärä 22.09.2015 Sivu 7 Asian käsittely: Kaupunginjohtaja esittelijänä poisti liitteestä sivun 4 ylälaidasta kohdan, joka koskee lukiokoulutuksen keskittämistä Kotkansaarelle, ja totesi, että asiaan palataan tuonnempana syksyn tai talven aikana, kun on selvillä, miten hallitusohjelmaa toimeenpannaan lukiokoulutuksen osalta. II varapuheenjohtaja Semi Lommi teki seuraavan muutosehdotuksen: Kaupunginhallitus ei tee ehdotusta valtuustolle talouden tasapainottamiseksi ehdotuksen puutteellisen valmistelun vuoksi. Esityksestä puuttuu mm. valtuustolle luvattu sosiaalisten vaikutusten arviointi. Jäsen Mervi Haakana kannatti muutosehdotusta../. Jäsen Jorma-Kalevi Merivirta esitti liitteistä ilmenevät kaksi toivomusta. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen: Kaupunginjohtajan ehdotus: JAA; II varapuheenjohtajan Semi Lommin ehdotus: EI. Kenelläkään ei ollut huomauttamista äänestysehdotukseen. Toimitettiin nimenhuutoäänestys: JAA Elomaa Hirvonen Kirjavainen Luumi Merivirta Olsson Pitko Rajantie Tiusanen Kari EI Lommi Haakana Tujula Äänestyksen tulos: Kaupunginjohtajan ehdotus 9 ääntä ja II varapuheenjohtajan Semi Lommin ehdotus 3 ääntä. Merkittiin, että vs. henkilöstöjohtaja Maija Kaltakari ja henkilöstölakimies Kaisa Piirainen saapuivat kokoukseen klo 16.56, kun tätä asiaa ryhdyttiin käsittelemään. Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti äänestyksen jälkeen äänin 9-3. Pöytäkirjan tarkastusmerkintä Jäsen Jorma-Kalevi Merivirran esittämät kaksi toivomusta otettiin pöytäkirjaan.

KOTKAN KAUPUNKI Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta Kokouspäivämäärä 22.09.2015 Sivu 8 Kv 22.6.2015 70 Liite: Kh: Asian käsittely: Talouden tasapainotusohjelman 2015-2016 luonnos Valtuusto hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen. Käsittelyn aluksi puheenjohtaja totesi, että kaupunginjohtaja on esityksessään kaupunginhallitukselle poistanut liitteestä sivun 4 ylälaidasta kohdan, joka koskee lukiokoulutuksen keskittämistä Kotkansaarelle ja todennut, että asiaan palataan tuonnempana syksyn tai talven aikana, kun on selvillä miten hallitusohjelmaa toimeenpannaan lukiokoulutuksen osalta. Tämä kohta poistetaan pöytäkirjan liitteeksi otettavasta valtuuston hyväksymästä tasapainotusohjelmasta. Tämän jälkeen puheenjohtaja julisti yleiskeskustelun alkamaan. Valtuutettu Jari Elomaa edustamansa Kokoomuksen ja RKP:n valtuustoryhmän puolesta käytti puheenvuoron, jossa hän ehdotti seuraavan lisäyksen päätösehdotukseen: Vastuualueet ryhtyvät ohjelman mukaisiin täytäntöönpanotoimiin niin, että tasapainotusohjelman taloudellisten vaikutusten seuranta toteutetaan kolmen kuukauden välein ja asiasta tiedotetaan valtuustolle, Valtuutettu Tiina Montonen edustamansa SDP:n valtuustoryhmän puolesta käytti ryhmäpuheenvuoron. Hän teki seuraavan lisäysehdotuksen päätösesitykseen: Vuoden 2015-2016 talouden tasapainottamisohjelman taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten arviointia tehdään puolivuosittain vuosien 2016-2018 aikana. Valtuutettu Tiusanen edustamansa Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puolesta käytti puheenvuoron. Valtuutettu Freddy van Wonterghem edustamansa Perussuomalaisten valtuustoryhmän puolesta käytti puheenvuoron. Valtuutettu Nanni Mamia edustamansa Vihreiden valtuustoryhmän puolesta käytti puheenvuoron. Valtuutettu Esko Almgren edustamansa keskiryhmän valtuustoryhmän puolesta käytti puheenvuoron. Valtuutettu Arto Hirvonen edustamansa Puolesta Sananvapauden valtuustoryhmän puolesta käytti puheenvuoron. Seuraavaksi puheenvuoroja yleiskeskustelussa käyttivät valtuutetut Levonen, joka teki kirjallisena jättämänsä muutosehdotukset asiaan sekä valtuutetut Bohm, Seppo Eerola, Pasi Hirvonen, Tiusanen, Merivirta, Montonen, joka jätti kirjallisen toivomuksen pöytäkirjaan otettavaksi ja edelleen valtuutetut Piipponen- Pekkola ja Suutari, joka kannatti valtuutettu Levosen edellä tekemiä muutosehdotuksia, valtuutetut Luumi, joka kannatti valtuutettu Montosen tekemiä muutosehdotuksia ja Lommi, joka kannatti valtuutettu Tiusasen tekemiä muutosehdotuksia sekä edelleen valtuutetut Virtanen, Adamsson, Välipakka, Pekkola, Posti, Tiusanen, Kotiniemi, joka kannatti valtuutettu Elomaan tekemää lisäysehdotusta päätökseen ja Bohm sekä Adamsson. Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

KOTKAN KAUPUNKI Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta Kokouspäivämäärä 22.09.2015 Sivu 9 Puheenjohtaja julistettua yleiskeskustelun asiasta päättyneeksi hän määräsi viiden minuutin mittaisen kokoustauon. Tauon jälkeen puheenjohtaja julisti yksityiskohtaisen käsittelyn alkamaan. Yksityiskohtaisessa käsittelyssä ei käytetty puheenvuoroja. Tämän jälkeen puheenjohtaja totesi, että valtuustoryhmien ja valtuutettujen muutosehdotukset tasapainotusohjelmaan käsitellään valtuutetuille jaetun yhteenvetolistan mukaisesti siten, että äänestysesitys on kaupunginhallituksen ehdotus Jaa muutosehdotus Ei. Käsittely- ja äänestysesityksen tultua hyväksytyiksi toimitettiin äänestykset jäljempänä olevan mukaisesti: SIV U LAUTAKUNTA/ TOIMIELIN VASTUU- TAI PALVELUALUEEN/ INVES-TOINTI- HANKKEEN NIMI TEKSTIMUUTOKSET EUROMUU TOKSET PUOLUE ÄÄNES- TYS JAA / EI 4 HYVINVOIN- TIPALVELUT Opetustoimi Kaikki opettajat, määräaikaiset mukaan lukien palkataan 1.8.-31.7. väliseksi ajaksi eikä vain koulupäiviksi. -160 000 KD KESK 42-9 Päätös: Äänestyksen tuloksena muutosehdotus hylättiin 42-9. 4 HYVINVOIN- TIPALVELUT Opetustoimi Tiutisen koulun yhdistäminen Hakalan kouluun. Rivi poistetaan Päätös: Äänestyksen tuloksena muutosehdotus hylättiin äänin 29-22. -200.000 VAS KESK VIHR PS Arto H. 29-22 4 HYVINVOIN- TIPALVELUT 5 HYVINVOIN- TIPALVELUT Opetustoimi Opetustoimi Langinkosken yhtenäiskoulun perustaminen. Rivi poistetaan Päätös:Äänestyksen tuloksena muutosehdotus hylättiin äänin 35-16. 1.-2. vuosiluokkien vuosiviikkotunnit 19 vvt 1.8.2016. Oppilaiden opetustunnit Perusopetusasetuksen mukaisesti kuten muillakin vuosiluokilla. Rivi poistetaan. -200.000 VAS PS KESK -90.000 SDP VAS PS VIHR Arto H. 35-16 16-35 Päätös:Äänestyksen tuloksena muutosehdotus hyväksyttiin ääänin 16-35. Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

KOTKAN KAUPUNKI Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta Kokouspäivämäärä 22.09.2015 Sivu 10 5 HYVINVOIN- TIPALVELUT Opetustoimi Valmistavan opetuksen kuljetukset säilyvät 1.8.2015-25 000 VAS 42-9 5 HYVINVOIN- TIPALVELUT Opetustoimi Päätös: Äänestyksen tuloksena muutosehdotus hylättiin äänin 42-9. Kotikielen opetuksesta luopuminen 1.8.2015. -40 000,- VAS 43-8 Päätös: Äänestyksen tuloksena muutosehdotus hylättiin äänin 43-8. 5 HYVINVOIN- TIPALVELUT Opetustoimi Perusopetuksen tuntikehyksen leikkaaminen 1.8.2016. Opetustuntien määrän vähentäminen yleis- ja erityisopetuksessa 3 % nykytasosta. Rivi poistetaan. Päätös: Äänestyksen tuloksena muutosehdotus hyväksyttiin äänin 16-35. -300.000 SDP VAS PS VIHR KD Arto H. 16-35 5 HYVINVOIN- TIPALVELUT Opetustoimi Lisätään kohta: Lukiokoulutuksen säästö. (Lukion opiskelijamäärän väheneminen.) Päätös: Äänestyksen tuloksena muutosehdotus hyväksyttiin äänin 17-34. +150.000 SDP VAS PS VIHR Arto H. 17-34 6 HYVINVOIN- TIPALVELUT Varhaiskasvatus ja päivähoito Avoimen varhaiskasvatuksen toiminta jatkuu -30 000 VAS 42-9 Päätös: Äänestyksen tuloksena muutosehdotus hylättiin äänin 42-9. Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

KOTKAN KAUPUNKI Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta Kokouspäivämäärä 22.09.2015 Sivu 11 8 HYVINVOIN- TIPALVELUT Liikuntayksikkö Toimintatuottojen kasvattaminen, poistetaan summa -600 t eur, liikuntayksikön loppusumma 0,77 me säilyy. SDP VAS VIHR Arto H. 22-29 Poistetaan kohta: Otetaan käyttöön periaate, että toimintatuotot kattavat 25 % bruttomenoista. Muutos kohtaan Maksuttomien vuorojen lopettaminen: Juniorivuorot säilyvät maksuttomina. Lisätään: Liikuntayksikön hallintoorganisaation keventäminen 10 HYVINVOIN- TIPALVELUT Vanhustenhuolto Päätös: Äänestyksen tuloksena muutosehdotukset hyväksyttiin äänin 22-29. Omaishoidon alennetun hoitopalkkion poistaminen -200 000 VAS Arto H. 41-10 Päätös: Äänestyksen tuloksena muutosehdotus hylättiin äänin 41-10. 11 HYVINVOIN- TIPALVELUT Sosiaalihuolto Vammaispalvelut Henkilökohtainen apu kunnalliseen keskiarvoon -700 000 VAS Arto H. 41-10 13 KONSERNI- PALVELUT Tekniset palvelut Päätös: Äänestyksen tuloksena muutosehdotus hylättiin äänin 41-10. Lisätään: Ostopalveluiden tarkastelu ja karsiminen VIHR 39-12 Päätös: Äänestyksen tuloksena muutosehdotus hylättiin äänin 39-12. 13 KONSERNI- PALVELUT Tekniset palvelut Lisätään: Henkilöstösäästöt, ylityön vähentäminen VIHR 41-10 Päätös: Äänestyksen tuloksena muutosehdotus hylättiin äänin 41-10. Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

KOTKAN KAUPUNKI Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta Kokouspäivämäärä 22.09.2015 Sivu 12 13 KONSERNI- PALVELUT Tekniset palvelut Joukkoliikenteen tuki jatkuu Päätös: Äänestyksen tuloksena muutosehdotus hylättiin äänin 38-13. -150 000 VAS VIHR Arto H. 38-13 14 KONSERNI- PALVELUT Kaupunkikehitys ja kulttuuri Kaupungin ilmoitukset vain sähköisiin kanaviin, Rivi poistetaan. (Loppusumma pienenee 50 t eur). Päätös: Äänestyksen tuloksena muutosehdotus hylättiin äänin 27-24. -50.000 SDP VAS KD Arto H. 27-24 14 KONSERNIP ALVELUT Kaupunkikehitys ja kulttuuri Tekstimuutos: Otsolan ja Tavastilan kirjastojen lakkautus ja henkilöstöjärjestelyt: Selvitetään mahdollisuus muuttaa kirjastot itsepalvelukirjastoiksi. VIHR VAS PS 29-20 tyhj. 2 Päätös: Äänestyksen tuloksena muutosehdotus hylättiin äänin 29-20, kaksi tyhjää. 14 KONSERNI- PALVELUT Kaupunkikehitys ja kulttuuri Otsolan ja Tavastilan kirjastoja ei lakkauteta eikä niihin liittyviä henkilöstöjärjestelyitä toteuteta (laskettu säästö 120t ). -120.000 KESK VAS Arto H. 34-17 Päätös: Äänestyksen tuloksena muutosehdotus hylättiin äänin 34-17. 14 KONSERNI- PALVELUT Kaupunkikehitys ja kulttuuri Galleria Uusikuvan lakkauttaminen. Päätös: Äänestyksen tuloksena muutosehdotus hylättiin äänin 42-9. -60 000 VAS 42-9 17 AVUSTUK- SET Poistetaan rivi: Myllyn toimintaavustus. Avustusten loppusumma pienenee 47 t eur -47.000 VAS VIHR 37-14 Päätös: Äänestyksen tuloksena muutosehdotus hylättiin äänin 37-14. Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

KOTKAN KAUPUNKI Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta Kokouspäivämäärä 22.09.2015 Sivu 13 17 AVUSTUK- SET Kymenlaakson orkesterin avustusta ei leikata. Päätös: Äänestyksen tuloksena muutosehdotus hylättiin äänin 42-9. -30 000 VAS 42-9 17 AVUSTUK- SET Yksityistiet, Rivi poistetaan Päätös: Äänestyksen tuloksena muutosehdotus hylättiin äänin 31-20. -75.000 VAS PS KD KESK Arto H. 31-20 Tämän jälkeen puheenjohtaja totesi, että päätösesitykseen on kaksi lisäysehdotusta, jotka on tehty ryhmäpuheenvuoroissa. Ensin hän tiedusteli voidaanko Kokoomus RKP:n valtuustoryhmän tekemää lisäysehdotus hyväksyä yksimielisesti. Puheenjohtaja totesi, että valtuusto oli yksimielinen, joten lisäysehdotus hyväksyttiin. Tämän jälkeen hän tiedusteli voidaanko Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän lisäysehdotus hyväksyä yksimielisesti. Yksimielisyys todettiin, joten puheenjohtaja totesi, että lisäysehdotus on hyväksytty. Valtuutetut Vesa Levonen ja Heikki Suutari esittivät kolme kirjallista eriävää mielipidettä asiaan. Valtuutettu Pentti Tiusanen esitti eriävän mielipiteen asiaan. Tämän jälkeen valtuutettu Levonen esitti vielä omasta ja valtuutettu Suutarin puolesta toivomuksen asiaan liittyen. Päätös: Osittain äänestysten tuloksena valtuusto hyväksyi talouden tasapainotusohjelman 2015-2016 liitteenä olevassa muodossa. Lisäksi valtuusto päätti, että vastuualueet ryhtyvät ohjelman mukaisiin täytäntöönpanotoimiin niin, että tasapainotusohjelman taloudellisten vaikutusten seuranta toteutetaan kolmen kuukauden välein ja asiasta tiedotetaan valtuustolle ja että vuoden 2015-2016 talouden tasapainottamisohjelman taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten arviointia tehdään puolivuosittain vuosien 2016-2018 aikana. Valtuutettujen Tiina Montonen ja Vesa Levonen toivomukset otettiin pöytäkirjaan. Kirjallisena jätetyt eriävät mielipiteet otettiin pöytäkirjaan. Äänestysluettelot toimitetuista äänestyksistä otettiin pöytäkirjaan. Merkittiin pöytäkirjaan lisäksi, että valtuutettu Semi Lommi saapui klo 16.57 tämän asian kohdalla, jolloin saapuvilla oli 51 valtuutettua, ja valtuutettu Annika Aalto-Partanen saapui ja varavaltuutettu Maria Länsimies poistui klo 17.01 tämän asian kohdalla. ---------------- Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

KOTKAN KAUPUNKI Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta Kokouspäivämäärä 22.09.2015 Sivu 14 Kv 22.6.2015 / 70 Lainaus pöytäkirjasta liikuntayksikön osalta: SIV U LAUTAKUNTA/ TOIMIELIN VASTUU- TAI PALVELUALUEEN/ INVES-TOINTI- HANKKEEN NIMI TEKSTIMUUTOKSET EUROMUU TOKSET PUOLUE ÄÄNES- TYS JAA / EI 8 HYVINVOIN- TIPALVELUT Liikuntayksikkö Toimintatuottojen kasvattaminen, poistetaan summa -600 t eur, liikuntayksikön loppusumma 0,77 me säilyy. SDP VAS VIHR Arto H. 22-29 Poistetaan kohta: Otetaan käyttöön periaate, että toimintatuotot kattavat 25 % bruttomenoista. Muutos kohtaan Maksuttomien vuorojen lopettaminen: Juniorivuorot säilyvät maksuttomina. Lisätään: Liikuntayksikön hallintoorganisaation keventäminen Päätös: Äänestyksen tuloksena muutosehdotukset hyväksyttiin äänin 22-29. Päätös: Osittain äänestysten tuloksena valtuusto hyväksyi talouden tasapainotusohjelman 2015-2016 liitteenä olevassa muodossa. Lisäksi valtuusto päätti, että vastuualueet ryhtyvät ohjelman mukaisiin täytäntöönpanotoimiin niin, että tasapainotusohjelman taloudellisten vaikutusten seuranta toteutetaan kolmen kuukauden välein ja asiasta tiedotetaan valtuustolle ja että vuoden 2015-2016 talouden tasapainottamisohjelman taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten arviointia tehdään puolivuosittain vuosien 2016-2018 aikana. Valtuutettujen Tiina Montonen ja Vesa Levonen toivomukset otettiin pöytäkirjaan. Kirjallisena jätetyt eriävät mielipiteet otettiin pöytäkirjaan. Äänestysluettelot toimitetuista äänestyksistä otettiin pöytäkirjaan. Merkittiin pöytäkirjaan lisäksi, että valtuutettu Semi Lommi saapui klo 16.57 tämän asian kohdalla, jolloin saapuvilla oli 51 valtuutettua, ja valtuutettu Annika Aalto-Partanen saapui ja varavaltuutettu Maria Länsimies poistui klo 17.01 tämän asian kohdalla. Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

KOTKAN KAUPUNKI Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta Kokouspäivämäärä 22.09.2015 Sivu 15 Kh 3.7.2015 189 Valmistelija: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf, puh. 234 4200 Valtuusto on käsitellessään talouden tasapainotusohjelmaa 2015 2016 poistanut liikuntayksikön toimintatuottojen kasvattamisesta 600 000 euron tavoitteen sekä kohdan, jonka mukaan Otetaan käyttöön periaate, että toimintatuotot kattavat 25 % bruttotoimintamenoista. Samalla valtuusto on hyväksynyt muutoksen kohtaan Maksuttomien vuorojen lopettaminen. Muutoksen mukaan Juniorivuorot säilyvät maksuttomina. Lisäksi valtuusto on lisännyt uuden kohdan Liikuntayksikön hallinto-organisaation keventäminen. Valtuusto on siis poistanut talouden tasapainotusohjelman toimintatuottojen kasvattamista tarkoittavan 600 000 euroa, mutta on pysyttänyt kokonaistavoitteen -0,77 miljoonaa euroa ennallaan. Koska valtuusto on poistanut esityksen periaatteen hyväksymisestä, jonka mukaan toimintatuotot kattavat 25 % bruttotoimintamenoista ja on päättänyt, että juniorivuorot säilyvät maksuttomina, on arvioitu, että toimintatuottojen kasvattamisen osuudeksi jää muutoksen jälkeen 300 000 euroa. Koska valtuuston päätökseen on jäänyt tulkinnanvaraisuutta, joka edellyttää päätöksen selventämistä, asia on liikuntayksikön osalta syytä saattaa vielä erikseen valtuuston päätettäväksi. Liite: Kaupunginhallituksen ehdotus valtuustolle liikuntayksikön osalta (Kv 22.6-.2015 / 70 ; liitteen sivu 8) Esittelijä: Ehdotus: Asian käsittely: Päätös: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se päättää selventää päätöstään 22.6.2015 / 70 liikuntayksikön osalta siten, että toimintatuottojen kasvattamisen euromääräksi merkitään 300 000 euroa ja että yhteenvetolukuihin tehdään vastaava muutos. Keskusteltiin juniorien yhtenäisestä yläikärajasta. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Samalla päätettiin edellyttää liikuntalautakunnalta päätöstä juniorien yhtenäisestä yläikärajasta. ------------ Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

KOTKAN KAUPUNKI Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta Kokouspäivämäärä 22.09.2015 Sivu 16 Kv 10.7.2015 83 Liite: Kaupunginhallituksen ehdotus valtuustolle liikuntayksikön osalta (Kv 22.6-.2015 / 70 ; liitteen sivu 8) Kh: Asian käsittely: Päätös: Valtuusto hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen. Puheenvuoroja käyttivät valtuutetut Vesa Levonen ja Pasi Hirvonen. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. ------------ Lanula 22.9.2015 Liite: Esittelijä: Ehdotus: Talouden tasapainotusohjelma 2015 2016 esityslistan liitteenä. Palvelujohtaja Jorma Haapanen Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta merkitsee asian tiedoksi. Päätös: Ei oikaisuvaatimusohjetta Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

Talouden tasapainottaminen 22.6.2015 KV LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 69

Aikataulu OHJAUSRYHMÄ KAUPUNGINHALLITUS VALTUUSTO YTNK 20.4.2015 ehdotus 27.4.2015 yt-neuvottelut käynnistyvät 18.5.2015 25.5.2015 ehdotus 25.5.2015 8.6.2015 8.6.2015 17.6.2015 ehdotus 25.6.2015 ehdotus täytäntöönpano 22.6.2015 päätös 2 LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 69

Yhteenveto talouden tasapainottamistoimista PERUSPERIAATTEET Lakisääteisiä palveluita, toimintaa tai mitoituksia ei talouden tasapainottamisohjelmassa vaaranneta Palveluiden painopistettä siirretään edelleen: - korjaavasta ennaltaehkäisevään ja varhaiseen tukeen - raskaasta kevyempään Organisaatiorakenteita muutetaan siten, että toiminta on nykyistä toimivampina kokonaisuuksina, mikä mahdollistaa: - päällekkäisyyksien poistamisen - tehokkaamman toiminnan 3 LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 69

Hyvinvointipalvelut OPETUSTOIMI 1/2 Tiutisen koulun yhdistäminen Hakalan kouluun 1.8.2016-200 t eur Hakalan kouluun vuosiluokat 1.-5. 2 HTV Langinkosken yhtenäiskoulun perustaminen 1.8.2018-200 t eur Langinkosken yhtenäiskouluun vuosiluokat 1.-9. Hovinsaaren koulun ja Metsolan koulun lakkauttaminen. Hovinsaari mahdollista lakkauttaa jo 2016. 3 HTV Kotkan opiston tuntien ja maksujen tarkistaminen 1.8.2015-150 t eur - 1 HTV Opetushenkilöstön palkkaaminen vain koulupäiville 1.8.2015-160 t eur Uusien opettajien palkkaaminen esim. 10.8. alkaen ja määräaikaisten palkkaaminen 10.8.-4.6. 4 LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 69

Hyvinvointipalvelut OPETUSTOIMI 2/2 Valmistavan opetuksen kuljetukset 1.8.2015-25 t eur Kuljetusoikeus Perusopetuslain mukaan vain perusopetuksen oppilailla Kotikielen opetuksesta luopuminen 1.8.2015-40 t eur Kunta ei ole velvollinen järjestämään kotikielen opetusta esim. venäjä ja viro Lukiokoulutuksen säästö - 150 t eur OPETUSTOIMEN TAVOITE YHTEENSÄ 0,925 Milj. eur 5 LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 69

Hyvinvointipalvelut VARHAISKASVATUS JA PÄIVÄHOITO Päiväkotien hallintojen yhdistämiset - 120 t eur 3 avoimeksi tullutta päiväkodinjohtajan virkaa lakkautetaan yhdistämällä päiväkotien johtajuutta päivähoitoalueiden ja henkilöstön kanssa tehtävän suunnitelman mukaisesti. Muutokset tehdään viimeistään 1.1.2016, todennäköisesti jo lukuvuoden 2015-2016 alusta. Päiväkotien tukipalveluiden uudelleenjärjestelyt - 135 t eur Päiväkotien laitosapulaiset siirtyvät teknisten palveluiden siivoustoimeen viimeistään 1.1.2016. Työpanokset saadaan yhteisesti nykyistä tehokkaampaan käyttöön ja vastaamaan tehtyä toimintamallin mukaista mitoitusta. Syntyvä säästö,vähintään 4,5 Htv, voidaan toteuttaa ilman irtisanomisia. Toimintamallin toteuttamisen nykytilanteessa ei ole mahdollista, että siivoustyö ja laitosapulaisten työ toteutetaan eri organisaatioiden toimesta. Ei siinäkään tapauksessa, että säästöstä luovuttaisiin. Avoimen varhaiskasvatuksen toiminta - 30 t eur 15.8.2015 lukien supistetaan avoimen varhaiskasvatuksen toiminta-aikaa ( viikko tunnit, lukuvuoden kesto) ja keskitetään se kahteen toimipisteeseen. Toimintaa yhdistetään osittain kolmannen sektorin ja seurakunnan kanssa. VARHAISKASVATUS JA PÄIVÄHOITO TAVOITE YHTEENSÄ -0,285 Milj.Eur. 6 LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 69

Hyvinvointipalvelut HYVINVOINTINEUVOLA JA NUORISOTOIMI Palveluiden keskittäminen ja päällekkäisten palveluiden poistaminen PERHEPALVELUT Lastensuojelun organisaatio yhdistetään Hyvinvointineuvolan kanssa Lasten ja nuorten palveluihin: -> lasten ja perheiden palvelut koottuna yhden johtajan alle tehostaa johtamista ja asiakkaan prosessien näkyvyyttä -> lasten ja nuorten tukipalveluiden palvelukokonaisuus perhekeskukseen (sen perustaminen) mahdollistaa oikea-aikaiset palvelut oikeaan aikaan -> siirtää painopistettä ennaltaehkäisevään suuntaan ja pitkällä aikavälillä vähentää korjaavien palveluiden tarvetta Palveluiden liikkuminen:1) lapsen ja nuoren toimintaympäristöön ja 2)kotiin tehostaa toimintaa NUORET JA NUORET AIKUISET Toimintaa, tietoa ja tukea yhdestä ovesta monitoimijaisella yhteisellä tekemisellä. Nuorilähtöinen kaikille nuorille ja nuorille aikuisille tarkoitettu ns. Ohjaamomalli (valtakunnallinen) Kotkaan. Nuori saa tarvitsemansa tuen ja tiedon nuorisotakuusta, koulutuksesta, harrastuksista, päihteistä, seksistä, vaikutusmahdollisuuksista ja muista palveluista. HYVINVOINTINEUVOLA JA NUORISOTOIMI TAVOITE YHTEENSÄ 0,25 Milj. eur katso sosiaalitoimi 7 LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 69

Hyvinvointipalvelut LIIKUNTAYKSIKKÖ Toimistopalveluiden keskittäminen (Ruori) - 40 t eur Ruoriin keskitetään vastaavat palvelut kuin nuoriso- ja kulttuuripalveluidenkin osalta (tilavaraus, laskutus, avustusten käsittely) Liikuntapaikkahoitajat teknisiin palveluihin - 80 t eur Kiinteistönhoidon ja ulkoalueiden hoidon johtaminen yhtenä kokonaisuutena Osaamisen keskittäminen Arto Tolsa areenan yhteistyösopimus - 50 t eur Liikuntayksikkö vastaa jatkossakin yhteistyön kehittämisestä ja uusien yhteistyömuotojen kehittämisestä esim. järjestöjen kanssa Liikuntayksikön hallinto-organisaation keventäminen Toimintatuottojen kasvattaminen Juniorivuorot säilyvät maksuttomina LIIKUNTAYKSIKKÖ TAVOITE YHTEENSÄ 0,770 Milj. eur 8 LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 69

Hyvinvointipalvelut TERVEYDENHUOLTO Mielenterveys- ja päihdekeskuksen (Miepä) perustaminen, painopisteen siirtäminen perusterveydenhuoltoon ja ennaltaehkäisevään työhön -> vähentää päihdehuollon ostopalveluja arviolta. Edellyttää lisähenkilöstön palkkaamista avoterveydenhuoltoon ja mielenterveys- ja päihdepalveluihin. Nettosäästö - 700 t eur Psykiatrisen hoidon toimintamallin uudistaminen, painopisteen siirtäminen erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon ja Miekun toiminnan uudelleen arviointi -> vähentää ostopalveluja - 700 t eur TERVEYDENHUOLTO TAVOITE YHTEENSÄ 1,4 Milj. eur 9 LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 69

Hyvinvointipalvelut VANHUSTENHUOLTO Omaishoidon alennetun hoitopalkkion poistaminen - 200 t eur omaishoidon palkkioluokat vähenee kolmeen ja pienin palkkioluokka poistuu käytöstä Rekryn varahenkilöstökäytön lopettaminen - 545 t eur yhteensä -11 HTV määrävähennys palvelujen ostosta Hoiva-asumisen ja kotihoidon ostopalveluiden väh. - 400 t eur vähennetään hoiva-asumisen ostoja ja palveluseteleitä yhteensä noin 9:n paikan verran 350t euroa Kotihoidon hoitopalvelujen ostoja vähennetään 50t eurolla VANHUSTENHUOLTO TAVOITE YHTEENSÄ 1,145 Milj. eur 10 LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 69

Hyvinvointipalvelut SOSIAALIHUOLTO 1/2 Sosiaalityön henkilöstöjärjestelyt - 80 t eur Etuuskäsittelyn siirtyminen KELA:lle 2017-230 t eur Vammaispalvelut: Henkilökohtainen apu kunnalliseen keskiarvoon - 700 t eur Jatketaan 2015 aloitettua toiminnan sopeuttamista valtakunnalliseen keskitasoon Carean palveluiden uudelleenorganisointi - 350 t eur Koko Kymenlaakson yhteinen selvitys ja kehitysprojekti Kehitysvammaisten päivätoiminnan vähentäminen - 250 t eur 1 päivä/viikko/kehitysvammainen vähemmän viikossa Omaishoidon alennetun hoitopalkkion poistaminen - 15 t eur Kehitysvammaisten laitoshoito asumispalveluksi - 175 t eur Jatketaan laitoshoidon purkamista Henkilöstöjärjestelyt - 24 t eur 11 LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 69

Hyvinvointipalvelut SOSIAALIHUOLTO 2/2 Päihdehuolto: Toimintamallin uudistaminen (ks. terveydenhuolto) Lastensuojelu: Lastensuojelu hyvinvointineuvolaan (ks. hyvinvointineuvola) SOSIAALIHUOLLON TAVOITE YHTEENSÄ 1,824 Milj. eur 12 LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 69

Konsernipalvelut TEKNISET PALVELUT Liikuntapaikkojen hoito siirtyy teknisiin palveluihin (ks. liikunta) Päiväkotien laitosapulaiset siirtyvät siivoustoimeen - 90 t eur Henkilöstöjärjestelyt - 50 t eur Yksityistieavustukset (ks. avustukset) Sähkön hintasopimukset - 200 t eur Joukkoliikenteen tuki - 150 t eur TEKNISET PALVELUT TAVOITE YHT. 0,49 Milj. eur KAUPUNKISUUNNITTELU Henkilöstöjärjestelyt - 50 t eur Toimitilojen hallinnan kehittäminen, rakennusten - 450 t eur myynti ja purkaminen KAUPUNKISUUNNITTELUN TAVOITE YHTEENSÄ 0,5 Milj. eur 13 LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 69

Konsernipalvelut KAUPUNKIKEHITYS JA KULTTUURI Kaupunkikehityksen ja viestinnän henkilöstöjärjestelyt - 80 t eur Kulttuuritoimi ja Meripäivät - 120 t eur henkilöstöjärjestelyt, Konserttitalon toiminnan tehostaminen, Meripäivien järjestämisen uudistaminen Otsolan ja Tavastilan kirjastojen lakkautus ja henkilöstöjärjestelyt Kirjastojen lakkautus korvataan kirjastoautolla - 120 t eur Museotoimen henkilöstöjärjestelyt -90 t eur Galleria Uusikuvan lakkauttaminen -60 t eur T&K-projektirahoituksen pienentäminen - 600 t eur Merikotkan toiminnan tehostaminen (-200te), KyAMK ja Cursor rahoitukset hankekohtaisiksi (-300te), Sepran ja kaupungin hankkeiden leikkaus (-100te) Matkailuneuvonta Kotkansaarella (Cursor) Miehitetyn neuvontapisteen lakkauttaminen talvikaudeksi - 50 t eur Kaupungin ilmoitukset vain sähköisiin kanaviin - 50 t eur KAUPUNKIKEHITYS JA KULTTUURI TAVOITE YHT. 1,17 Milj. eur 14 LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 69

Konsernipalvelut TALOUS Tietohallinnon uudelleenorganisointi - 160 t eur malleja toiminnon kehittämiseksi nykytilakartoituksen pohjalta Puhelinkeskus osaksi Ruorin toimintaa - 20 t eur Hankintatoimen uudelleenjärjestely - 100 t eur Seutuhankinnan sopimus irtisanottu 1.1.2016 alkaen, koko hankintaprosessi yhtenäiseksi mahdollisimman automatisoiduksi prosessiksi TALOUDEN TAVOITE YHT. 0,28 Milj. eur LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden 15 lautakunta 22.09.2015 / 69

Konsernipalvelut HALLINTO Varastotoiminnot osana hankintaprosessin uudistusta -100 t eur Seutuhankinnan sopimus on irtisanottu päättymään vuodenvaihteessa 2015-2016 Hankintaprosessin uudistamisselvitys on keskeneräinen, mutta uudistuksen arvioidaan johtavan varaston artikkelien vähenemiseen ja volyymien pienenemiseen. Henkilöstöjärjestelyt -200 t eur Tehtävien uudelleen järjestäminen ja päällekkäisyyksien poistaminen Asiakaspalvelupiste Ruorin kehittäminen: liikuntapalveluiden avustusten ja tilavarausten sekä puhelinvaihteen yhdistäminen osaksi kokonaisuutta Säästötavoite yhteensä 5 HTV Työterveyden palvelujen ja prosessien tehostaminen - 300 t Kotkan osuuden aleneminen työterveyskustannuksista (arvio 2 vuoden vaikutuksista) HALLINNON TAVOITE YHT. 0,66 Milj. eur 16 LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 69

Avustukset Keilahallin vuokra-avustus - 100 t eur Myllyn toiminta-avustus - 47 t eur Kotkan kaupunginteatteri - 150 t eur Kymenlaakson orkesteri - 30 t eur Yksityistieavustukset - 75 t eur Muut - AVUSTUSTEN TAVOITE YHTEENSÄ 0,402 Milj. eur Tilinpäätös 2012 LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden 17 lautakunta 22.09.2015 / 69

Yhteenveto - Hyvinvointipalvelut OPETUSTOIMI 0,925 M VARHAISKASVATUS JA PÄIVÄHOITO 0,285 M HYVINVOINTINEUVOLA JA NUORISOTOIMI 0,250 M LIIKUNTAYKSIKKÖ 0,770 M TERVEYDENHUOLTO 1,400 M VANHUSTENHUOLTO 1,145 M SOSIAALIHUOLTO 1,824 M YHTEENSÄ 6,599 M 18 LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 69

Yhteenveto - Konsernipalvelut TEKNISET PALVELUT 0,490 M KAUPUNKISUUNNITTELU 0,500 M KAUPUNKIKEHITYS JA KULTTUURI 1,170 M TALOUS 0,280 M HALLINTO 0,660 M YHTEENSÄ 3,100 M Tilinpäätös 2012 LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden 19 lautakunta 22.09.2015 / 69

Yhteenveto - kaikki HYVINVOINTIPALVELUT 6,599 M KONSERNIPALVELUT 3,100 M AVUSTUKSET 0,402 M YHTEENSÄ 10,101 M 20 LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 69

Vakanssit 2015-2016 Virat/tehtävät 2015 Virat/tehtävät 2016 Muutos Konsernipalvelut Hallinnon vastuualue + kaupunginhallitus 87,5 85,8-1,7 Kaupunkikehityksen ja kulttuurin vastuualue 82,0 73,0-9,0 Kaupunkisuunnittelun vastuualue 43,0 40,0-3,0 Talouden vastuualue 20,5 12,5-8,0 Tekniset palvelut vastuualue 361,0 397,6 36,6 Konsernipalvelut yhteensä 594,0 608,9 14,9 Hyvinvointipalvelut Hyvinvointineuvolan vastuualue 60 147 87 Nuorisotyön yksikkö 13,3 13,3 0,0 Opetustoimen vastuualue 517,5 490,1-27,4 Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen vastuualue 400,5 362,0-38,5 Liikuntayksikkö 30,0 10,0-20,0 Sosiaalihuollon vastuualue 227,5 137-90,5 Terveydenhuollon vastuualue 337,8 340,0 2,2 Vanhustenhuollon vastuualue 514,0 498,0-16,0 Hyvinvointipalvelut yhteensä 2100,6 1993,4-103,2 YHTEENSÄ 2694,6 2606,3-88,3 21 LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 69

Henkilötyövuodet (HTV 2) 2015-2016 Täytetyt virat/tehtävät 2015, HTV2 Täytetyt virat/tehtävät 2016, HTV2 Muutos Konsernipalvelut Hallinnon vastuualue + kaupunginhallitus 85,6 83,3-2,3 Kaupunkikehityksen ja kulttuurin vastuualue 75,3 69,5-5,8 Kaupunkisuunnittelun vastuualue 40,5 39,1-1,4 Talouden vastuualue 17,5 12,5-5,0 Tekniset palvelut vastuualue 327,2 366,4 39,2 Konsernipalvelut yhteensä 546,1 570,8 24,7 Hyvinvointipalvelut Hyvinvointineuvolan vastuualue 60,0 147,0 87,0 Nuorisotyön yksikkö 13,3 13,3 0,0 Opetustoimen vastuualue 490,1 480,6-9,5 Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen vastuualue 396,5 361,0-35,5 Liikuntayksikkö 29,6 10,0-19,6 Sosiaalihuollon vastuualue 228,6 137-91,6 Terveydenhuollon vastuualue 331,5 340,0 8,5 Vanhustenhuollon vastuualue 487,8 490,0 2,2 Hyvinvointipalvelut yhteensä 2037,4 1978,9-58,5 YHTEENSÄ 2583,5 2549,7-33,8 22 LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 69

KOTKAN KAUPUNKI Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta Kokouspäivämäärä 22.09.2015 Sivu 39 D/1097/02.02.01.00/2015 70 Lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan osavuosikatsaus 30.6.2015 Lanula 22.9.2015 Valmistelijat: Controller Leena Rasi, puh. 040 556 4784 Opetustoimen johtaja Juha Henriksson, puh. 0400 371 396 Varhaiskasvatusjohtaja Maija Rikberg, puh 234 7841 Hyvinvointineuvolan johtaja Hannele Pajanen, puh. 234 7278 Nuorisotyön johtaja Leena Ruotsalainen, puh. 040 779 0162 Talouden vastuualue laatii kaupunginhallitukselle selvityksen kaupungin talouden toteutumisesta. Vastuualueita pyydetään toimittamaan lyhyt kirjallinen selvitys toiminnasta, talouden ja tavoitteiden toteutumisesta sekä mahdollisista muutoksista loppuvuoden osalta. Liite: Esittelijä: Ehdotus: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan alaisten yksiköiden raportti toiminnastaan ja taloudestaan Palvelujohtaja Jorma Haapanen Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta päättää merkitä talouden seurantaraportin tiedoksi. Päätös: Ei oikaisuvaatimusohjetta Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA 1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut Kriittiset Arviointikriteerit/mittari menestystekijät t Palvelut laadukkaita ja Oppimistulosten käyttäjälähtöisiä valtakunnallinen kansainvälinen taso ( valtakunnalliset kokeet) Laajat terveystarkastukset Asiakasarviointi eri vastuualueilla Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa (asteikko1-5) Perusopetuksen suorittaminen ja jatkoopintoihin sijoittuminen. Ennaltaehkäisevät, tehokkaat ja monialaiset peruspalvelut/itsearvioint i 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunki-kulttuuri Kriittiset Arviointikriteerit/mittari menestystekijät t Kotka on Lasten ja nuorten vetovoimainen ja palveluiden rakennusten omaleimainen monipuolisuus ja hyvä kaupunki, jossa kunto tapahtuu Monipuolistetaan vaikuttamisen keinoja yhdessä lasten ja nuorten kanssa Tavoitetaso 2015 Toteuma 30.6. Valtakunnallinen keskitaso 100 % Arviointitulos väh 3/5 100% Vatupassin monialainen yhteistyö toimii Terveystarkastukset toteutuneet suunnitellusti Vatupassityö toimii Lasten Vatupassin osalta. Nuorten osalta haasteita on henkilörakenteen kuntoon saattamisessa. Tavoitetaso 2015 Toteuma 30.6. Suunnitellut korjaukset ja hankesuunnitelmat toteutuvat. Käyttö monipuolista Käytössä neljä uutta yhteistä toimintatapaa Kesken Kesken 4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö Kriittiset Arviointikriteerit/mittari Tavoitetaso 2015 Toteuma 30.6. menestystekijät t Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta Mitoitusten mukainen ja kelpoisuusehdot täyttävä henkilöstö 100 % Toteutunut Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista Sairauspoissaolojen määrä päivä/henkilö Aktiivinen vuorovaikutus ja tiedottaminen kuntalaisille Sairauspoissaolojen määrä vähenee 1 päivän/henkilö Avoin Kotka verkkokanavalla 4 yhteistä keskustelunavausta Seuranta vuoden lopussa 5. Talous on tasapainossa Kriittiset Arviointikriteerit/mittari Tavoitetaso 2015 Toteuma 30.6. menestystekijät t Talous on tasapainossa Talouden toteuma (%) Toimintakate ei ylity LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 70

6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Kriittiset Arviointikriteerit/mittari Tavoitetaso 2015 Toteuma 30.6. menestystekijät t Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Yksikkökohtaiset kestävän kehityksen ohjelmat ja periaatteet käytössä 100 % 0 % Päiväkodeissa (2) tulossa sisäilmakorjauksia kesän aikana Sisäilmaongelma Toimintaa väistötiloissa Lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan toimintakate toteutunee talousarvion mukaisesti. Opetustoimen maksutuotot alittunevat n. 0,1 milj. euroa, Kotkan opiston osallistumismaksujen kertymä selviää syys-lokakuussa. Vastuualue pysynee kuitenkin budjetissa, sillä määräaikaisia koulunkäynnin ohjaajia palkataan syksystä alkaen ainoastaan hankerahoituksella. Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen vastuualueella maksutuottojen osalta on olemassa riski, että tuotot jäävät alle budjetoidun, elokuussa voimaan tuleva indeksikorotus saattaa lisätä maksutuloja syksyn osalta mikäli perheiden tulotaso pysyy nykyisenä. Tukipalveluiden henkilöstön rakennemuutos tulee osaltaan vaikuttamaan uuden toimikauden alkaessa henkilöstömenojen riittävyyteen. Palvelusetelien käyttö tulee syksystä olemaan myöskin pienempää kuin ensimmäisellä vuosipuoliskolla. LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 70

OPETUSTOIMEN VASTUUALUE Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet 1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut Kriittiset Arviointikriteerit/mittari menestystekijät t Palvelut laadukkaita ja Arviointikyselyt käyttäjälähtöisiä toiminnasta oppilaille tai huoltajille (asteikko 1-5) Tavoitetaso 2015 Toteuma 30.6. Keskiarvo vähintään 3 Kysely tehdään loppuvuodesta Lähikoulussa opiskelevien erityisopetuspäätöksen saaneiden lasten osuus kaikista erityisopetuspäätöksen saaneista oppilaista. 35 % Tilanne selviää tilastointipäivän 20.9.15 yhteydessä. Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa Käyttöönotettu oppilashallinto-ohjelma palvelee kodin ja koulun yhteistyötä (asteikko 1-5) Uuden oppilas- ja opiskelijahuollon lainsäädännön mukaiset kolmen eri tason (kunta, koulu ja oppilaskohtainen) ryhmät toimivat. Palaute oppilailta ja huoltajilta keskiarvo vähintään 3 Eri tasojen oppilas- ja opiskelija huoltosuunnitelmat on laadittu, ovat käytössä ja on arvioitu. Kysely tehdään loppuvuodesta Suunnitelmat ovat käytössä. 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri Kriittiset Arviointikriteerit/mittari menestystekijät t Kotka on Opetustoimen tilat ovat vetovoimainen ja tehokkaassa ja omaleimainen tarkoituksenmukaisessa kaupunki, jossa tapahtuu Tavoitetaso 2015 Toteuma 30.6. Tilat sekä päivä- että iltakäytössä. Karhuvuoren koulu on väistössä koko vuoden. Mussalon koulun yleisopetus väistössä Savotassa ja Haukkavuoren koulu entisessä Toivo Pekkasen koulussa 10.8.2015 alkaen. LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 70

3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö Kriittiset Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Toteuma 30.6. menestystekijät Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu Strategioiden mukainen toiminta etenee Seudullinen yhteistyö toteutuu strategioiden ja työryhmien kautta -mielenterveys- ja päihdetyöryhmä -Etelä-Kymenlaakson TVTopettajien koordinointivastuu - ympäristökasvatustyöryhm ä - yrittäjyyskasvatusstrategia n laatiminen Kotka järjesti Etelä- Kymenlaakson TVTopettajien kesken kaksi seminaaria lv 2015-2016 digitalisaation käytöstä ja kehittämisestä opetuksessa. 4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö Kriittiset Arviointikriteerit/mittari Tavoitetaso 2015 Toteuma 30.6. menestystekijät t Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta Rehtorit ja johtajat osallistuvat esimieskoulutukseen 85% Tavoitteen mukaan. Kehityskeskustelut pidetään kaupungin 100 % Tavoitteen mukaan. Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista ohjelman mukaisesti Koulut tiedottavat toiminnastaan yhteisten toimintamallien mukaan sähköisten ympäristöjen avulla Koulujen tiedottaminen on yhdenmukaista ja ajan tasalla Koulut ovat käyttäneet uutena tiedotuskanavana Helmi-ohjelmaa. 5. Talous on tasapainossa Kriittiset Arviointikriteerit/mittari menestystekijät t Talous on tasapainossa Talousarvio on laadittu oikein suunnitellun toiminnan mukaan Tavoitetaso 2015 Toteuma 30.6. Pysytään talousarviossa Tavoitteen mukaan. 6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Kriittiset Arviointikriteerit/mittari Tavoitetaso 2015 Toteuma 30.6. menestystekijät t Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa 2200 lasta käy Hailissa Tavoitteen mukaan Luontokoulu Haili tavoittaa lähes puolet perusopetuksen oppilaista Työtila terveellisiä ja turvallisia sekä oikein mitoitettuja Työtiloissa ei sisäilmaongelmia Sisäilmaryhmiä toiminnassa Karhulan, Rauhalan, Metsolan, Lyseon lukion, Keskuskoulun, Haukkavuoren kouluilla. LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 70

Valtuuston 22.6.2015 hyväksymän talouden tasapainotusohjelman mukaan tehtyjä päätöksiä ryhdytään toteuttamaan tulevina lukuvuosina. Langinkosken yhtenäiskoulun osalta tuodaan koulun hankesuunnitelma lautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi syksyllä 2015. Metsolan, Hovinsaaren ja Tiutisen koulun lakkauttaminen käsitellään vielä omina päätöksinään valtuustossa. Kotikielen opetuksesta sekä valmistavan vaiheen opetuksen kuljetuksista luovutaan. Vakinainen opetushenkilöstö palkataan suunnittelupäivästä ja määräaikainen henkilöstö vain koulupäivien ajaksi. Lukiokoulutuksesta sekä Kotkan opiston toiminnasta säästetään kummastakin 150.000 euroa. Kaikkiaan opetustoimen tavoite talouden tasapainotusohjelmaan on 925.000 euroa. Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen paikallinen opetussuunnitelmatyö on käynnissä. Kotkan perusopetuksen kuntakohtainen opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2016 alkaen vuosiluokilla 1.-6. ja asteittain vuosiluokilla 7.-9.. Lukiokoulutuksessa valmistellaan sähköisten ylioppilaskirjoitusten käyttöönottoa syksystä 2016. Opetus- ja kulttuuriministeriöltä saatiin valtionavustusta opetusryhmien pienentämiseen 476.000 euroa. Avustus on käytettävissä vuosina 2015-2016. Avustus on noin puolet verrattuna aiempina vuosina saatuihin. Hallitusohjelman mukaan ollaan näistä opetusryhmien pienentämiseen tarkoitetuista erillisistä valtionavustuksista luopumassa kokonaan. Karhuvuoren koulun uudisrakennushanke valmistuu aikataulussa ja koulurakennus on otettavissa käyttöön vuoden 2016 alussa. Mussalon koulun peruskorjaushanke käynnistyy kesällä 2015 ja valmistuu keväällä 2016. Mussalon koulu aloittaa lukuvuoden väistötiloissa entisessä puutalousopistossa, Savotassa. Kotkansaaren koulun, sekä Haukkavuoren että Keskuskoulun toimipisteiden sisäilmaryhmät ovat kokoontuneet ja kouluihin on suunniteltu korjaustoimenpiteitä vuonna 2015. Haukkavuoren koulu aloittaa lukuvuoden 2015-2016 väistötiloissa entisessä Toivo Pekkasen koulussa LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 70

PÄIVÄHOIDON JA VARHAISKASVATUKSEN VASTUUALUE Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet 1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut Kriittiset Arviointikriteerit/mittari menestystekijät t Palvelut laadukkaita ja Subjektiivisen käyttäjälähtöisiä päivähoito-oikeuden mukaiset jonotusajat Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa toteutuvat Yhteistyö ennaltaehkäisevissä palveluissa toimii monialaisesti Varhaiserityiskasvatukse n resurssit riittävät 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri Kriittiset Arviointikriteerit/mittari menestystekijät t Kotka on Palvelujen vetovoimainen ja monipuolisuus ja omaleimainen laadukas sisältö kaupunki, jossa tapahtuu Toimiva elinkeinopolitiikka tukee yrityksiä ja lisää työllisyyttä Yksityiset palvelut täydentävät palvelutuotantoa 3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö Kriittiset Arviointikriteerit/mittari menestystekijät t Strateginen Seudullinen yhteistyö eri seutuyhteistyö hankkeissa ja vahvistuu asiakasprosessien toteutuksessa Tavoitetaso 2015 Toteuma 30.6. 100 % 4,2/5 Osallisuus ja yhteistyö Vatupassin kanssa toimii Erityisopettajien toimet täytetty ja kelpoisuus kunnossa, avustajien toimet täytetty Toteutunut Toteutunut osittain Toteutunut muuten paitsi yhden erityisopettajan rekrytointi kesken Tavoitetaso 2015 Toteuma 30.6. Kuntakohtainen esiopetussuunnitelma vahvistettu eriopetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Varhaiskasvatuksen käsikirja käytössä. Yksityiset palvelut säilyvät vetovoimaisina. Määrä vähintään 12 % paikoista Esiopetussuunnitelman päivitys on käynnistynyut perusteiden mukaan.otetaan käyttöön 2016 Käsikirja on käytössä Yksityisten päiväkotien palvelusetelien määrä laskenut.nyt 11 % paikoista. ( - 1 %) Tavoitetaso 2015 Toteuma 30.6. Osallistuminen seutuyhteistyöhön Ei tapahtumia ensimmäisen vuosipuoliskon aikana Varhaiskasvatuksen yhteiset kokoontumiset Vähintään 2 krt/lukuvuosi Toteutunut 1 krt 1.1-30.6.15 LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 70