Kunnanhallitus 331 17.10.2016 Kunnanhallitus 336 31.10.2016 Kunnanvaltuusto 120 14.11.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelma 339/02.02.00/2016 Kunnanhallitus 17.10.2016 331 Toimialat ovat valmistelleet talousarvioesityksensä ja ne annettiin kun nanhal li tuk sel le tiedoksi 26.9.2016. Kunnanhallitus hyväksyi lautakuntien kehyksen 13.6.2016 ( 183) vuoden 2017 talousarvion valmistelun lähtökohdaksi. Kunnanjohtaja on toimialojen talousarvioehdotusten pohjalta laatinut eh dotuk sen sa talousarvioksi. Kunnanjohtajan talousarvioehdotus on julkaistu 14.10.2016. Esityslistan liite: - Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018-2019 ta loussuun ni tel ma, kunnanjohtajan ehdotus kunnanhallitukselle 17.10.2015 (lii tetään perjantaina 14.10.2016 pykälän yhteyteen) Ehdotus Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää 1 merkitä tiedokseen kunnanjohtajan talousarvioehdotuksen 2 jättää kunnanjohtajan talousarvioehdotuksen pöydälle kunnes talousarviotoimikunta on käsitellyt talousarvioehdotuksen. Käsittely Keskustelun aikana todettiin, että kristillisdemokraattien nimeämänä ta lousar vio neu vot te li ja na toimii Rita Holopainen (varalla Vesa Hirvonen) ja vasem mis to lii ton nimeämänä talousarvioneuvottelijana Irja Bergholm (varalla Kari Hu ja nen). Anders Adlercreutz saapui kokoukseen tämän asiakohdan käsittelyn aikana klo 19:20. Päätös Kunnanhallitus: Päätös ehdotuksen mukaisesti. Muutoksenhakuohje Ei muutoksenhakua (valmistelua, kuntalaki 91 )
Kunnanhallitus 31.10.2016 336 31.10.2016 Kunnanhallituksen 17.10.2016 331 nimeämä talousarviotoimikunta on käsitellyt kunnanjohtajan talousarvioehdotusta kokouksessaan 19.10.2016. kunnanjohtajan Yhteenveto muutoksista, joita talousarviotoimikunta ehdottaa talousarvioehdotukseen on esityslistan liitteenä. Valmistelija: talousjohtaja Anne Arvola, puh. 050 577 4977 etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi Esityslistan liite: -Talousarviotoimikunnan ehdottamat muutokset kunnanjohtajan ta lous arvio eh do tuk seen Oheismateriaali: -Kunnanhallituksen talousarvioehdotus 2107 ja taloussuunnitelma 2018-2019 31.10.2016 valtuustolle Ehdotus Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää 1 hyväksyä talousarviotoimikunnan ehdottamat muutokset kunnanjohtajan talousarvioehdotukseen 2 viedä 1 -kohdassa hyväksytyt muutokset kunnanjohtajan talousarvioehdotukseen ja nimetä yhdistetyt tiedot kunnanhallituksen ehdotukseksi vuoden 2017 talousarvioksi ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelmaksi 3 ehdottaa kunnanvaltuustolle että kunnanvaltuusto hyväksyy kunnanhallituksen ehdotuksen vuoden 2017 talousarvioksi ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelmaksi 4 valtuuttaa talousjohtajan ja controllerin tekemään talousarviokirjaan teknisiä kor jauk sia Käsittely Toimialajohtaja Hannele Kujala, toimialajohtaja Liisa Ståhle, vt. toi mi ala johta ja Anna-Kaisa Kauppinen, controller Jerry Retva, talousarvioneuvottelija
Kari Hu ja nen, talousarvioneuvottelija Vesa Hirvonen ja talousarvioneuvottelija An na Aintila olivat läsnä kokouksessa asian käsittelyn ajan ja poistuivat pää tök sen teon alkaessa klo 19:12. Pirkko Lehtinen ehdotti, että perusturvan talousarvioon lisätään 1.1 miljoonaa eu roa erikoissairaanhoitoon ja 0,6 miljoonaa euroa sairaansijojen lisäostoihin, eli yhteensä 1,7 miljoonaa euroa. Reijo Munther ja Pekka Sinisalo kannattivat eh do tus ta. Ehdotusta ei hyväksytty yksimielisesti, joten siitä oli äänestettävä. Ää nes tys jär jes tys: pohja JAA ja Pirkko Lehtisen muutosehdotus EI. Poh ja eh do tuk sen puolesta (JAA) äänestivät Rita Holopainen, Timo Haapaniemi, Hans Hed berg, Matti Kaurila, Antti Kilappa, Michaela Lindholm, Outi Sa lo ran ta-eriks son, Anna-Lotta Wichmann ja Raija Vahasalo. Muutosehdotuksen puo les ta (EI) äänestivät Reijo Munther, Pirkko Lehtinen ja Pekka Sinisalo. Poh ja eh do tus hyväksyttiin äänin 9-3. Pirkko Lehtinen, Reijo Munther ja Pekka Si ni sa lo jättivät päätöksestä eriävän mielipiteensä alibudjetoinnin vuoksi. Pekka Sinisalo ehdotti, että suomenkielisen varhaiskasvatus- ja ope tusjaos ton sekä ruotsinkielisen varhaiskasvatus- ja opetusjaoston määrärahat ovat si to via ajalla 1.6.-31.12.2017. Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi. Antti Kilappa ehdotti, että vapaa-aikajaostolla (nyk. liikunta- ja nuo ri so lau takun nat) on sama sitovuustaso kuin suomen- ja ruotsinkielisillä var hais kasva tus- ja opetusjaostoilla. Outi Saloranta-Eriksson kannatti ehdotusta. Ehdo tus ta ei hyväksytty yksimielisesti, joten siitä oli äänestettävä. Äänestysjärjestys: poh ja JAA ja Antti Kilapan muutosehdotus EI. Pohjaehdotuksen puolesta (JAA) äänestivät Rita Holopainen, Hans Hedberg, Reijo Munther, Pirkko Leh ti nen, Michaela Lindholm, Pekka Sinisalo ja Raija Vahasalo. Muutos eh do tuk sen puolesta (EI) äänestivät Timo Haapaniemi, Matti Kaurila, Antti Kilappa, Ou ti Saloranta-Eriksson ja Anna-Lotta Wichmann. Pohjaehdotus hyväksyttiin ää nin 7-5. Michaela Lindholm ehdotti, että yleishallinnon talousarviossa työl lis tä mismää rä ra hois ta kohdennetaan 30 000 euroa maahanmuuttajien ko tout tamis työn jatkamiseen. Outi Saloranta-Eriksson, Pekka Sinisalo ja Hans Hedberg kan nat ti vat ehdotusta, ja se hyväksyttiin yksimielisesti. Matti Kaurila ehdotti, että liikuntalautakunnan toimitila-avustukset ovat vuonna 2017 samalla euromääräisellä tasolla kuin vuonna 2016, eli 316 437 euroa. Eh do tus ta ei kannatettu, joten se raukesi. Timo Haapaniemi ehdotti, että talkooavustuksiin lisätään 20 000 euroa. Outi Sa lo ran ta-eriks son, Pekka Sinisalo ja Reijo Munther kannattivat ehdotusta, ja se hyväksyttiin yksimielisesti. Michaela Lindholm ehdotti, että nuorisovaltuuston määräraha nostetaan 20 000 euroon. Outi Saloranta-Eriksson ja Pekka Sinisalo kannattivat ehdotusta, ja se hyväksyttiin yksimielisesti. Outi Saloranta-Eriksson ehdotti teknistä päivämääräkorjausta perusturvan ta lous ar vio teks tiin sivulle 36: perheneuvolan palveluita tarjotaan 1.6.2017 läh tien perheille, joissa on alle 16-vuotiaita lapsia (pois päivämäärä
"1.1.2017 läh tien"). Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Päätös Kunnanhallitus päätti 1 hyväksyä talousarviotoimikunnan ehdottamat muutokset kunnanjohtajan talousarvioehdotukseen 2 viedä 1 -kohdassa hyväksytyt muutokset kunnanjohtajan talousarvioehdotukseen ja nimetä yhdistetyt tiedot kunnanhallituksen ehdotukseksi vuoden 2017 talousarvioksi ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelmaksi 3 ehdottaa kunnanvaltuustolle että kunnanvaltuusto hyväksyy kunnanhallituksen ehdotuksen vuoden 2017 talousarvioksi ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelmaksi 4 valtuuttaa talousjohtajan ja controllerin tekemään talousarviokirjaan teknisiä kor jauk sia Pöytäkirjan liite: Kh 3, 31.10.2016, -Talousarviotoimikunnan ehdottamat muutokset kunnanjohtajan ta lous ar vio eh do tuk seen Tiedoksi Kunnanvaltuusto Muutoksenhakuohje Ei muutoksenhakua (kuntalaki 91 ) Kunnanvaltuusto 14.11.2016 120 Esityslistan liite: - Talousarvio 2107 ja taloussuunnitelma 2018-2019, kunnanhallituksen 31.10.2016 ehdotus valtuustolle Oheismateriaali: -Talousarviotoimikunnan ehdottamat muutokset kunnanjohtajan talousarvioehdotukseen Ehdotus Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy kunnanhallituksen 31.10.2016 ehdotuksen vuoden 2017 talousarvioksi ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelmaksi
Käsittely Puheenjohtaja Ulf Kjerin esitti, että talousarviota koskevat puheenvuorot pidetään seuraavassa järjestyksessä: kunnanvaltuuston puheenjohtaja Ulf Kjerin kunnanjohtaja Tarmo Aarnio talousjohtaja Anne Arvola kunnanhallituksen puheenjohtaja Raija Vahasalo ryhmät suuruusjärjestyksessä seuraavasti: -Kokoomus, Erkki Majanen -RKP, Anders Adlercreutz -SDP, Pekka Jäppinen -Vihreä liitto, Emmi Wehka-aho -PerusSuomalaiset, Pekka M. Sinisalo -Keskusta, Antti Salonen -Vasemmistoliitto, Irja Bergholm -Kristillisdemokraatit eivät käyttäneet puheenvuoroaan Valtuutettu Pekka Jäppinen SDP:n ryhmäpuheenvuorossa ehdotti seuraavat muutosehdotukset talousarvioehdotukseen perusturvan toimialan osalta: muutosehdotus 1: Lisätään erikoissairaanhoidon määrärahaa 1,1 milj. Talousarviossa on erikoissairaanhoidolle varattu 36,8 milj. euroa. Erikoissairaanhoidon kustannuksien arvioidaan kuluvana vuonna olevan 37,0 38,0 milj. euroa, eikä talousarviossa esitetä miksi ne olisivat vuonna 2017 tätä alemmat. muutosehdotus 2: Lisätään 0.6 milj. sairaansijojen lisäostoon Espoosta Talousarviossa on varauduttu ostamaan Espoon uudesta terveyskeskustasoisesta sairaalasta laskennallisesti 25 sairaansijaa, nykyisessä omassa terveyskeskuksessa on 40 sairaansijaa. Yhteistyösopimuksessa arvioidaan Kirkkonummen tarvitsevan keskimäärin 30 sairaansijaa Valtuutettu Irja Bergholm Vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuorossa ilmoitti, että vasemmistoliitto jättää kaksi aloitetta. Toinen aloite koskee pyöräkatoksen rakentamista ja toinen projektiluontoisen hissiasiamiehen palkkaamisesta kuntaan. Aloitteet kirjataan pöytäkirjaan erillisinä pykälinä. Ryhmäpuheenvuorojen jälkeen puheenjohtaja avasi yleiskeskustelun. Ryhmäpuheenvuorojen ja keskustelun aikana tehtiin seuraavat muutosehdotukset: Valtuutettu Pekka Jäppinen, SDP:n muutosehdotus 1: Lisätään erikoissairaanhoidon määrärahaa 1,1 milj.
Talousarviossa on erikoissairaanhoidolle varattu 36,8 milj. euroa. Erikoissairaanhoidon kustannuksien arvioidaan kuluvana vuonna olevan 37,0 38,0 milj. euroa, eikä talousarviossa esitetä miksi ne olisivat vuonna 2017 tätä alemmat. Valtuutetut Marjut Frantsi-Lankia ja Pekka M. Sinisalo kannattivat ehdotusta. Valtuutettu Pekka Jäppinen, SDP:n muutosehdotus 2: Lisätään 0.6 milj. sairaansijojen lisäostoon Espoosta Talousarviossa on varauduttu ostamaan Espoon uudesta terveyskeskustasoisesta sairaalasta laskennallisesti 25 sairaansijaa, nykyisessä omassa terveyskeskuksessa on 40 sairaansijaa. Yhteistyösopimuksessa arvioidaan Kirkkonummen tarvitsevan keskimäärin 30 sairaansijaa. Valtuutetut Marjut Frantsi-Lankia ja Pekka M. Sinisalo kannattivat ehdotusta. Valtuutettu Pekka Sinisalon muutosehdotus varhaiskasvatus- ja opetustoimeen: Varhaiskasvatus- ja opetustoimen jaostojen sekä nuoriso- ja liikuntalautakuntien määrärahat ovat sitovia 1.6.2017-31.12.2017 Valtuutettu Antti-Jussi Manninen kannatti ehdotusta. Valtuutettu Ari Harisen muutosehdotus, tvt-hankinnat: Kuten ulkopuolinen konsulttiselvitys esittää tulee kaikki kunnan tvt laitehankinnat tehdä keskitetysti myös sivistystoimen osalta Perusteluina tietoturvan vaatimusten täyttäminen,laitteiden yhteensopivuus, tuki lisenssi ym. sopimukset on oltava yksissä käsissä. Toteutus 1.6.2017 mennessä. Mittarit: Laitehankinta edullisempaa, tieturva lisääntyy, kokonaisstruktuuri atk yksikön hallinnassa. Valtuutetut Pekka M. Sinisalo, Pekka Jäppinen ja Antti-Jussi Manninen kannattivat ehdotusta. Valtuutettu Antti Kilapan muutosehdotus: sivu 28. Mittari ja tavoitetaso 2017 Palveluprosessien kokonaistarkastelu ja digitalisaation hyödyntäminen palveluprosessien kehittämisessä: Toimenpiteet Koko kunnan TVT hankintojen keskittäminen selvitetään 15.4.2017
mennessä ja asiasta tehdään päätös kunnanhallituksessa 15.5.2017 mennessä. Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja Valtuutettu Outi Saloranta-Eriksson kannatti ehdotusta. Valtuutettu Veikko Vanhamäen muutosehdotus talousarviokirjan sivulle 81: Hyvinvointikeskuksen toteutussuunnittelu käynnistetään kh:n erillispäätöksellä - muutetaan kh:n tilalle kv. Valtuutetut Jussi Määttä ja Gun-Maj Beck kannattivat ehdotusta. Valtuutettu Marjut Frantsi-Lankian muutosesitys: Esitän sivun 81 viimeisen lauseen poistamista, koska kunnanvaltuusto on hyvinvointikeskuksesta tehnyt päätöksen aikaisemmin, eikä kunnanhallituksen erillispäätöstä tarvita. Poistettava lause kuuluu seuraavasti: "Hyvinvointikeskuksen toteutussuunnittelu käynnistetään kh:n erillispäätöksellä." Valtuutetut Eero Lankia, Antti-Jussi Manninen ja Antti Salonen kannattivat ehdotusta. Valtuutettu Emmi Wehka-aho: täsmennys sivulle 36, perheneuvola: Perheneuvolan palveluiden laajentaminen toteutetaan lisäämällä perheneuvolaan resurssia perusturvan sisäisin järjestelyin. Valtuutettu Antti Kilappa kannatti ehdotusta. Puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi ja totesi, että käsittelyn aikana on tehty edellä esitetyt ehdotukset, joita kaikkia on kannatettu. Puheenjohtaja ehdotti että valtuusto käsittelee ehdotukset seuraavasti: Äänestykset Valtuutettu Pekka Jäppinen, SDP:n muutosehdotus 1: Valtuusto ei hyväksynyt valtuutettu Jäppisen ehdotusta yksimielisesti, joten puheenjohtaja ehdotti, että asiasta äänestetään äänestyskoneella siten, että ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen pohjaehdotusta, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Jäppisen muutosehdotusta, äänestävät EI. Jos EI voittaa, kunnanvaltuusto päättää Jäppisen ehdotuksen mukaisesti.
33 JAA ääntä, 16 EI ääntä, 1 -tyhjä Pohjaehdotus sai enemmän ääniä. Äänestysluettelo on tämän pykälän liitteenä Kv 1/14.11.2016 Valtuutettu Pekka Jäppinen, SDP:n muutosehdotus 2: Valtuusto ei hyväksynyt valtuutettu Jäppisen ehdotusta yksimielisesti, joten puheenjohtaja ehdotti, että asiasta äänestetään äänestyskoneella siten, että ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen pohjaehdotusta, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Jäppisen muutosehdotusta, äänestävät EI. Jos EI voittaa, kunnanvaltuusto päättää Jäppisen ehdotuksen mukaisesti. 33 JAA ääntä, 16 EI ääntä, 1 -tyhjä Pohjaehdotus sai enemmän ääniä. Äänestysluettelo on tämän pykälän liitteenä Kv 2/14.11.2016 Valtuutettu Pekka Sinisalon muutosehdotus varhaiskasvatus- ja opetustoimeen: Valtuusto ei hyväksynyt valtuutettu Sinisalon ehdotusta yksimielisesti, joten puheenjohtaja ehdotti, että asiasta äänestetään äänestyskoneella siten, että ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen pohjaehdotusta, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Sinisalon muutosehdotusta, äänestävät EI. Jos EI voittaa, kunnanvaltuusto päättää Sinisalon ehdotuksen mukaisesti. 31 JAA ääntä, 18 EI ääntä, 1 -tyhjä Pohjaehdotus sai enemmän ääniä. Äänestysluettelo on tämän pykälän liitteenä Kv 3/14.11.2016 Valtuutettu Ari Harisen muutosehdotus, tvt-hankinnat: Valtuutettu Ari Harinen veti muutosehdotuksensa pois ennen äänestystä, joten äänestystä ei suoriteta, pohjaehdotus jää voimaan. Valtuutettu Antti Kilapan muutosehdotus:
Valtuusto ei hyväksynyt valtuutettu Kilapan ehdotusta yksimielisesti, joten puheenjohtaja ehdotti, että asiasta äänestetään äänestyskoneella siten, että ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen pohjaehdotusta, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Kilapan muutosehdotusta, äänestävät EI. Jos EI voittaa, kunnanvaltuusto päättää Kilapan ehdotuksen mukaisesti. 27 JAA ääntä, 23 EI ääntä Pohjaehdotus sai enemmän ääniä. Äänestysluettelo on tämän pykälän liitteenä Kv 4/14.11.2016 Valtuutettu Veikko Vanhamäen muutosehdotus talousarviokirjan sivulle 81 vastaan valtuutettu Marjut Frantsi-Lankian muutosehdotus talousarviokirjan sivun 81 lauseen poisto: Valtuusto ei hyväksynyt valtuutettu Vanhamäen ehdotusta eikä valtuutetun Frantsi-Lankian ehdotusta yksimielisesti, joten puheenjohtaja ehdotti, että asiasta äänestetään äänestyskoneella siten, että ne, jotka kannattavat Vanhamäen muutosehdotusta, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Frantsi-Lankian poistoehdotusta, äänestävät EI. Jos JAA voittaa äänestetään seuraavaksi Vanhamäen ehdotuksesta ja pohjaehdotuksesta. Jos EI voittaa äänestetään seuraavaksi Frantsi-Lankian ehdotuksesta ja pohjaehdotuksesta. 27 JAA ääntä, 23 EI ääntä Vanhamäen ehdotus sai enemmän ääniä. Äänestysluettelo on tämän pykälän liitteenä Kv 5/14.11.2016 Valtuutettu Vanhamäen muutosehdotus vastaan pohjaehdotus: Puheenjohtaja ehdotti, että äänestetään siten, että ne jotka kannattavat pohjaehdotusta, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Vanhamäen muutosehdotusta, äänestävät EI. Jos EI voittaa, kunnanvaltuusto päättää Vanhamäen ehdotuksen mukaisesti. 16 JAA ääntä, 32 EI ääntä, 2 -tyhjää
Vanhamäen muutosehdotus sai enemmän ääniä. Äänestysluettelo on tämän pykälän liitteenä Kv 6/14.11.2016 Valtuutettu Wehka-ahon muutosehdotus: Valtuusto ei hyväksynyt valtuutettu Wehka-ahon ehdotusta yksimielisesti, joten puheenjohtaja ehdotti, että asiasta äänestetään äänestyskoneella siten, että ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen pohjaehdotusta, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Wehka-ahon muutosehdotusta, äänestävät EI. Jos EI voittaa, kunnanvaltuusto päättää Wehka-ahon ehdotuksen mukaisesti. 27 JAA ääntä, 22 EI ääntä, 1 -tyhjä Pohjaehdotus sai enemmän ääniä. Äänestysluettelo on tämän pykälän liitteenä Kv 7/14.11.2016 Päätös Kunnanvaltuusto päätti 1 todeta, että talousarviokirjaan tehdään valtuuston kokouksessa päätetyt tarkistukset ja että talousarviokirja jossa on mukana em. tarkistukset nimetään pöytäkirjan liitteeksi. 2 hyväksyä vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman pöytäkirjan liitteen mukaisesti. Pöytäkirjan liitteet: Kv 1 7/14.11.2016, -äänestysluettelot Kv 8/14.11.2016, Talousarvio 2107 ja taloussuunnitelma 2018-2019, kunnanvaltuuston 14.11.2016 hyväksymä Eriävä mielipide SDP:n valtuustoryhmä jätti seuraavan eriävän mielipiteen, jonka myös Keskustan, Vasemmistoliiton ja Perussuomalaisten valtuustoryhmät kannattivat: Demariryhmä jättää eriävän mielipiteen talousarvion perusturvan osalta koskien erikoissairaanhoitoa ja Espoon sairaalasta ostettavien sairaansijojen lukumäärää, jota ovat alibudjetoituja.
Muutoksenhakuohje Kunnallisvalitus