Aika 16.04.2014 klo 14:30-16:58 Kokouksen päätyttyä hallitus tutustui Pohjois-Karjalan ammattiopisto Nurmeksen tiloihin.

Pöytäkirja 4/2014 1 Kuntayhtymän hallitus Aika 16.04.2014 klo 14:30-16:58 Kokouksen päätyttyä hallitus tutustui Pohjois-Karjalan ammattiopisto Nurmeksen tiloihin. Paikka Pohjois-Karjalan ammattiopisto Nurmes, Iso opettajanhuone, Nurmeksenkatu 11, Nurmes Osallistujat Läsnä Hartikainen Pentti puheenjohtaja Kinnunen Raimo I varapuheenjohtaja Huusko Anu jäsen Ihme Jaana jäsen Kuntsi Tony jäsen Kärki Piritta jäsen Kärkkäinen Eero jäsen Pennanen Kari varajäsen Tanskanen Heidi varajäsen Turpeinen Jari varajäsen Poissa Isoniemi Veikko II varapuheenjohtaja Kuivalainen Tuija jäsen Sallinen Jussi jäsen Törönen Erja jäsen Pirskanen Ilkka kuntayhtymän johtaja, esittelijä Muut läsnäolleet Hölttä Anna valtuuston pj Jeskanen Reijo valtuuston I varapj Törmälä Anssi valtuuston II varapj klo 14.45-16:58, :t 71-95 Mäkinen Veli kyj:n varahenkilö, esittelijä Herranen Jatta kehitysjohtaja Laaninen Seppo rehtori klo 14.30-15.07, :t 67-71 Peura Rauno koulutusjohta klo 14.30-15.07, :t 67-71 Pirhonen Heli pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat :t 67-95 Allekirjoitukset Pentti Hartikainen puheenjohtaja Heli Pirhonen pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja 4/2014 2 Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 16.4.2014. Eero Kärkkäinen Piritta Kärki Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Tämän kokouksen pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän toimistossa, Tulliportinkatu 3, Joensuu 13.5.2014 klo 9:00-14:30. Heli Pirhonen johdon assistentti

Pöytäkirja 4/2014 3 Kuntayhtymän hallitus Käsitellyt asiat Sivu 67 Kokouksen avaus 5 68 Läsnäolijoiden sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 6 69 Työjärjestyksen hyväksyminen 7 70 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 8 71 Pohjois-Karjalan ammattiopisto Nurmeksen esittely 9 72 Opiskelijapalautekyselyt 2014: Olokyselyn tulokset 10 73 Perusopetuksen jälkeisten valmistavien koulutusten opiskelijavalinnan perusteet 2014 11 74 Yhteisvalinnan ja erillisvalinnan kevään 2014 tulokset 12 75 Taloudellisten tavotteiden seuranta 13 76 Ammatillisen koulutuksen aloituspaikat 2014 15 77 Yksikköhintojen kirjaaminen 2014 19 78 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014-2016, talousarvio 2014 muutos 21 79 Vuonna 2013 valmistuneet rakennushankkeet 25 80 Kassavarojen sijoitusohje 26 81 Tilintarkastuskertomus ja arviointikertomus 2013 27 82 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yleisohje 1.5.2014 alkaen 28 83 Henkilöstön tulospalkkiojärjestelmä 2013 30 84 Edustajan nimeäminen Joensuun tiedepuisto Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 85 Pohjois-Karjalan ammattiopisto Niittylahden rehtorin viran täyttäminen määräaikaisesti 33 34 86 Eronpyyntö Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallituksesta 40 87 Jäsenen valinta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallitukseen 41 88 Eronpyyntö Pohjois-Karjalan ammattiopisto Niittylahden johtokunnasta 42 89 Jäsenen valinta Pohjois-Karjalan ammattiopisto Niittylahden johtokuntaan 43 90 Pesosen hallintokantelu 44 91 Oikaisuvaatimus Pohjois-Karjalan aikuisopiston johtokunnan päätöksestä 18.2.2014 21 92 Johtokuntien ja hallituksen henkilöstöjaoston pöytäkirjat sekä yksihenkilöisten viranomaisten päätökset 46 48

Pöytäkirja 4/2014 4 93 Ilmoitusasiat 50 94 Seuraava kokous 51 95 Kokouksen päättäminen 52

Pöytäkirja 4/2014 5 Kuntayhtymän hallitus 67 16.04.2014 Kokouksen avaus Kuntayhtymän hallitus 67 Puheenjohtaja avasi kokouksen.

Pöytäkirja 4/2014 6 Kuntayhtymän hallitus 68 16.04.2014 Läsnäolijoiden sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kuntayhtymän hallitus 68 Kuntayhtymän hallintosäännön 50 :n mukaan: "Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä siinä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on oikeus tai velvollisuus osallistua kokoukseen toimielimen päättämällä tavalla. Hallintosäännön 57 :n mukaan kuntayhtymän hallituksen esittelijänä toi mii kuntayhtymän johtaja. Hallintosäännön 55 :n mukaisesti koulutuskuntayhtymän hallituksen kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla. Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin. Kuntalain 58 :n 2 momentin mukaan: Muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Tämän kokouksen kokouskutsu on lähetetty 10.4.2014. ehdotus Kuntayhtymän johtajan varahenkilö: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä läsnäolijat. Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä läsnäolijat.

Pöytäkirja 4/2014 7 Kuntayhtymän hallitus 69 16.04.2014 Työjärjestyksen hyväksyminen Kuntayhtymän hallitus 69 Työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

Pöytäkirja 4/2014 8 Kuntayhtymän hallitus 70 16.04.2014 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Kuntayhtymän hallitus 70 Kuntayhtymän hallintosäännön 60 :n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimieli men päättämällä tavalla. Hallitus päätti kokouksessaan 29.5.2013, että hallituksen pöytäkirjan tar kastaa kak si kul la kin ker ral la sitä varten valittua jäsentä. Pöytäkirja tarkas te taan ko kouk sen jäl keen tai se toimitetaan postitse pöytäkirjan tarkastajil le. Pöy täkirjan tu lee palau tua sihteerille mahdollisimman pian viimeistään nähtävänäolo päi vään men nessä. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Eero Kärkkäinen ja Piritta Kärki. ehdotus Kuntayhtymän johtajan varahenkilö: Hallitus valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Hallitus valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Eero Kärkkäisen ja Piritta Kärjen.

Pöytäkirja 4/2014 9 Kuntayhtymän hallitus 71 16.04.2014 Pohjois-Karjalan ammattiopisto Nurmeksen esittely Kuntayhtymän hallitus 71 Rehtori Seppo Laaninen esittelee Pohjois-Karjalan ammattiopisto Nurmeksen tiloja ja toimintaa. Lisätietoja: Vs kuntayhtymän johtaja Veli Mäkinen p. 050 408 8332 tai veli.mäkinen(at)pkky.fi. ehdotus Kuntayhtymän johtajan varahenkilö: Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Anssi Törmälä saapui kokoukseen klo 14.45 asian käsittelyn aikana ennen päätöksen tekoa. Rehtori Seppo Laaninen ja koulutusjohtaja Rauno Peura poistuivat kokouksesta klo 15.07 asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen.

Pöytäkirja 4/2014 10 Kuntayhtymän hallitus 72 16.04.2014 Opiskelijapalautekyselyt 2014: Olokyselyn tulokset 227/00.01.02/2012 Kuntayhtymän hallitus 72 Ammattiopistoissa toista vuotta opiskeleville suunnattu olokysely to teu tet tiin 27.1. - 2.3.2014. Kyselyyn vastasi yhteensä 989 nuorta, jotka ovat suo rit tamas sa ammatillista perustutkintoaan. Vastaajista 43 prosenttia oli nai sia ja 57 prosenttia miehiä. Toisen vuoden opiskelijat antoivat koulutuksen yleisarvosanaksi 3,74, mi kä on hieman edellistä vuotta korkeampi. Kyselyn perusteella toisen vuo den opiskelijat olivat tyytyväisiä koulutukseen, sillä koulutuksen laatua kos ke vien väittämien keskiarvo oli 3,96 (1 5 asteikolla). Nuorten arvioiden mu kaan ammatillisen koulutuksen vahvuuksia ovat työelämäyhteydet (ml. työs sä op pimi nen), oppimisympäristöt, arviointi, koulutuksen toteutus (ml. am mat ti taitoi set opettajat) ja opiskeluilmapiiri. Vuoden 2014 tulosten pe rus teel la henkilökohtaistamisessa on edelleen kehitettävää, kuten myös va lin nai suu den toteutumisessa. Lisäksi on syytä kehittää opiskelijoiden vai kut ta mis mah dol lisuuk sia, erityisesti opiskelijaruokailun osalta. Olokyselyn tu lok set osoittavat myös sen, että kiusaamisen ehkäisyssä on saavutettu pää osin myönteisiä tuloksia. Kun olokyselyn tuloksia verrataan muiden itä- ja pohjoissuomalaisten koulutuksen järjestäjien tuloksiin, näyttää PKKY pärjäävän erinomaisesti aiempien vuosien tavoin. Lisätietoja: kuntayhtymän johtajan varahenkilö Veli Mäkinen p. 050 408 8332 tai ve li.mäkinen(at)pkky.fi. ehdotus Kuntayhtymän johtajan varahenkilö: Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Liitteet Liite 1 Olokyselyn tulokset 2014 (yh 16.4.2014)

Pöytäkirja 4/2014 11 Kuntayhtymän hallitus 73 16.04.2014 Perusopetuksen jälkeisten valmistavien koulutusten opiskelijavalinnan perusteet 2014 513/00.01.02/2012 Kuntayhtymän hallitus 73 Perusopetuksen jälkeinen valmistava koulutus koostuu perusopetuksen li säope tuk ses ta, ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavasta ja val mis ta vas ta koulutuksesta, maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen val mista vas ta koulutuksesta sekä maahanmuuttajien lukiokoulutukseen val mis tavas ta koulutuksesta. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän op pi lai tok sis sa on tarjolla ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavaa ja val mis ta vaa koulutusta sekä maahanmuuttajien ammatilliseen pe rus kou lu tuk seen valmistavaa koulutusta. Kyseisten valmistavien koulutusten hakua koordinoidaan val ta kun nal li ses ti siten, että koulutukseen hakeudutaan opintopolku.fi -palvelun kautta ja ha kuai ka on 16.6. 25.7.2014. Lisähaku perusopetuksen jälkeiseen val mis ta van koulutuksen vapaille opiskelupaikoille voidaan tarvittaessa to teut taa 28.7.2014 alkaen. Koulutuksen järjestäjän tehtävänä on päättää kyseisten koulutusten opis ke lija va lin nan perusteista. Lisätietoja: kehitysjohtaja Jatta Herranen, puh. 013 244 2323, jatta.herranen(at)pkky.fi. ehdotus Kuntayhtymän johtajan varahenkilö: Hallitus hyväksyy liitteenä olevat pe rus ope tuk sen jälkeisten valmistavien koulutusten opiskelijavalinnan perusteet 2014. Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 2 Perusopetuksen jälkeisten valmistavien koulutusten opiskelijavalinnan perusteet 2014 (Yh 16.4.2014)

Pöytäkirja 4/2014 12 Kuntayhtymän hallitus 74 16.04.2014 Yhteisvalinnan ja erillisvalinnan kevään 2014 tulokset 513/00.01.02/2012 Kuntayhtymän hallitus 74 Ammatillisen perustutkintokoulutuksen opiskelijaksi ottamisen perusteita (A 4/2013) on muutettu siten, että vailla ammatillista tutkintoa olevat pe rus opetuk sen tai lukion oppimäärän suorittaneet hakevat opiskelupaikkaa yh teishaus sa. Vastaavasti erillishaussa voivat opiskelupaikkaa hakea ne hakijat, joilla on aikaisempi am ma til li nen perustutkinto, muu perusopetuksen jälkeen suoritettu am ma til li nen tutkinto tai korkeakoulututkinto. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän ammattiopistoissa uutta ha ku jär jestel mää kokeiltiin jo syksyllä 2013. Toisen kerran uudistettu ha ku jär jes tel mä oli käytössä keväällä 2014, jolloin valtakunnallisen yhteishaun lisäksi opis kelu paik kaa saattoi hakea myös erillishakun kautta. Kevään yh teis haus sa ammattiopistoihin oli yhteensä 1809 ensisijaista hakijaa. Ve to voi mai sim pia tutkintoja olivat aiempien vuosien tavoin kulttuurialalla au dio vi su aa li sen viestinnän perustutkinto ja siellä erityisesti pelialan koulutus se kä tanssialan perustutkinto, tekniikan ja liikenteen alalla sähkö- ja au to maa tio tek nii kan, logistiikan (kuljetuspalvelut), autoalan sekä tur val li suus alan perustutkinnot sekä palvelualoilla kauneudenhoitoalan (kosmetologi), hius alan (parturi-kampaaja) sekä sosiaali- ja terveysalan (lähihoitaja) pe rus tut kin not. Metsäalan perustutkinto kiinnosti nuoria edellistä vuotta enem män. Aiempien vuosien tavoin nuoret eivät olleet erityisen kiin nos tu nei ta koti- ja puhdistuspalvelualan eikä kone- ja metallialan pe rus tut kin nois ta huolimatta siitä, että kyseisillä aloilla on työvoiman tarvetta. Eril lis haus sa koulutuspaikkaa ammatilliseen perustutkintokoulutukseen haki yh teen sä 416 hakijaa. Kevään 2014 yhteishaun ja erillishaun perusteella opis ke lu paik kaa hakee yhteensä 2225 hakijaa syskyllä 2014 alkavaan koulutukseen. Lisätietoja: Vs kuntayhtymän johtaja Veli Mäkinen p. 050 408 8332 tai veli.mäkinen(at)pkky.fi. ehdotus Kuntayhtymän johtajan varahenkilö: Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirja 4/2014 13 Kuntayhtymän hallitus 75 16.04.2014 Taloudellisten tavotteiden seuranta 130/02.02.02/2014 Kuntayhtymän hallitus 75 Vuoden 2014 talousarviossa on asetettu valtuustoon nähden sitovat op pi laitos koh tai set taloudelliset tulostavoitteet. Oppilaitos Tilikauden vuo si ka te tavoi te Budjetti 1-3 /2014 Toteuma 3/2014 Tilikauden tu los ta voite Budjetti 1-3 /2014 Toteuma 3/2014 Yhteiset 0-91 402-49 122-84 300-112 476-80 798 pal ve lut Tilapalvelut 3 800 000 955 280 1 176 962 788 500 202 439 482 732 AmoJp 406 000 149 950 277 191 206 200 100 006 229 041 AmoJtk 573 000 150 073 46 053 11 000 9 586-71 879 AmoK 42 000 5 735-32 404-11 000-7 510-47 546 AmoL -91 000-20 056-38 832-140 000-32 302-49 589 AmoN -89 000-33 611-72 834-153 300-49 676-89 161 AmoO 140 000 33 489 22 030-40 300-11 580-21 097 AmoNi -77 000-30 613-89 575-94 500-34 984-92 851 AmoV 278 000 94 898 124 913-148 600-11 747 28 590 Aiko 609 000 153 039 223 066 86 500 22 434 97 149 PKKY 5 591 000 1 366 782 1 587 449 420 200 74 190 384 593 Taloudellisten tulostavoitteiden seurantaa suoritetaan vuoden en sim mäis tä kuukautta lukuun ottamatta oppilaitoksittain laadittavilla tu los las kel mil la, joista ilmenee ko. kuukauden taloudellinen tilanne ja vertailu ti li kau den tulostavoitteeseen. Hallitus päättää, että yksikköhintatulo kirjataan talousseurantaa varten op pilai tok sit tain 1.1. - 30.9.2013 seuraavasti: Oppilaitos TA mittariluku Kirjataan 1.1. - 30.9.2014 2014 AmoJp 1270 1240 AmoJtk 1460 1415 AmoK 380 340 AmoL 307 307 AmoN 292 282 AmoNi 168 163 AmoO 551 540 AmoV 199 190 Aiko 653 653 Pkky kaikki 5280 5130 Aikuisopiston osalta suurin osa liikevaihdosta tulee työllisyys-, lisä-, henkilöstö- ja oppisopimuskoulutuksesta. Talousraportin toinen osa on investointien seuranta. Investoinneista

Pöytäkirja 4/2014 14 seurataan erikseen rakennusinvestointeja ja irtaimistoinvestointeja. Esityslistan liitteenä on investointiraportti helmikuulta 2014. Lisätietoja: Vs kuntayhtymän johtaja Veli Mäkinen p. 050 408 8332 tai veli.makinen(at)pkky.fi. ehdotus Kuntayhtymän johtajan varahenkilö: Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Liitteet Liite 3 Investointiseuranta 03/2014 (Yh 16.4.2014)

Pöytäkirja 4/2014 15 Kuntayhtymän hallitus 35 27.02.2013 Kuntayhtymän johtoryhmä 34 16.04.2013 Kuntayhtymän johtoryhmä 63 13.08.2013 Kuntayhtymän hallitus 165 17.09.2013 Kuntayhtymän hallitus 76 16.04.2014 Ammatillisen koulutuksen aloituspaikat 2014 513/00.01.02/2012 Kuntayhtymän hallitus 27.02.2013 35 Koulutustarjonnan määrällinen ennakointi on koulutuksen järjestäjän ydinprosesseja. Koulutuksen järjestäjän koulutustarjonta perustuu Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämään ammatillisen perustutkintokoulutuk sen järjestämislupaan. Järjestämisluvalla Opetus - ja kulttuuriministeriö yksipuolisella päätöksellä määrää koulutuksen järjestäjän kokonaisopiske lija määrän. Kun Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä koulutustar jonnasta tehdään järjestämisluvan puitteissa päätöksiä, otetaan huomioon koulutuksen järjestäjän kokonaisuus ja maakunnallinen tehtävä. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä määrällisessä ennakoinnissa keskei siä toimijoita ovat maakunnalliset koulutus- ja opintoalatiimit. Vuoden 2014 ammatillisen perustutkintokoulutuksen aloituspaikkaesityk sen valmistelussa on otettu huomioon Opetus- ja kulttuuriministeriön esi tys (9.11.2012) ammatillisen peruskoulutuksen koulutustarjonnasta ja kokonaisopiskelijamääristä. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä ei hyväk sy Opetus- ja kulttuuriministeriön esitystä, vaikka sitä joudutaan käyttä mään aloituspaikkaprosessiin liittyvän valmistelutyön pohjana. Valmiste lutyössä käytettäviä pohjatietoja muutetaan, mikäli ministeriöstä saadaan uusia nykyisestä esityksestä poikkeavia tietoja. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan siihen, ettei ministeriö leik kaisi ammatillisen koulutuksen määrää Pohjois-Karjalassa. Valmistelutyötä on käytännössä tehty johtoryhmän sekä johtoryhmän, hallituksen ja valtuuston puheenjohtajien yhteisissä seminaareissa syksyn 2012 ja alkuvuoden 2013 aikana. Valmistelutyön pohjana on ollut Opetus- ja kulttuuriministeriön esittämä 22,16 % leikkaus PKKY:n nykyisestä järjestämisluvasta (-1 175) vuoteen 2016 mennessä. Liitteenä on esitys vuoden 2016 opiskelijamääristä perustutkinnoittain, yhteensä 4 125. Aloituspaikka 2014 prosessi etenee siten, että 19.3.2013 kehitysjohtaja yhteistyössä johtoryhmän kanssa valmistelee pohjaesityksen, josta ammatilli sen koulutuksen ohjausryhmät antavat lausuntonsa 17.5.2013 mennessä. Lausuntojen pohjalta kehitysjohtaja laatii esityksen, jota käsitellään johtoryhmässä ja josta kuntayhtymän hallitus tekee päätöksen kesäkuussa. Opetus- ja kulttuuriministeriö antaa koulutuksenjärjestäjäkohtaisten esityksen järjestämisluvasta maaliskuussa 2013. Kuulemistilaisuus järjeste tään 17.4.2013, jonka jälkeen opetus- ja kulttuuriministeriö tekee päätök sen järjestämisluvista viikolla 25 (17.- 21.6.2013). Vasta OKM:n päätöksen jälkeen voidaan tehdä aloituspaikka 2014 päätös, jossa on otettava huomi oon myös vuosille 2015 ja 2016 suunnitellut ammatillisen perustutkinto koulutuksen leikkaukset.

Pöytäkirja 4/2014 16 Lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Ilkka Pirskanen, puh. 013 244 2301, ilkka.pirskanen(at)pkky.fi. ehdotus Kuntayhtymän johtaja: Merkitään tiedoksi Merkittiin tiedoksi. Reijo Jeskanen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa klo 16:00. Kuntayhtymän johtoryhmä 16.04.2013 34 Opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut ehdotuksen (27.3.2013) ammatillisen kou lu tuksen koulutuksenjärjestäjäkohtaisista opiskelijamääristä vuosille 2014-2016. Ehdotuksen mukaan Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän järjestämisluvan mukainen opiskelijamäärä olisi 4640 vuonna 2016. Järjestämislupaa ollaan leikkamassa 12,4 % (-660) vuoden 2013 järjestämisluvasta. Kuulemistilaisuus järjestetään 17.4., jossa itäsuomalaiset koulutuksenjärjestäjät voivat esittää kannanottonsa ja antaa kirjallisen lausuntonsa OKM:n esittämästä koulutuksenjärjestäkohtaisesta ehdotuksesta. Päätökset koulutuksenjärjestäjäkohtaisista järjestämisluvista julkaistaan viikoilla 25-26. Johtoryhmä tarkastelee OKM:n esityksen (27.3.2013) vaikutuksia al pa 2014 -prosessiin kehitysjohtajan tekemän esityksen pohjalta. Lisätietoja: kehitysjohtaja Jatta Herranen, puh. 013 244 2323, jat ta.herranen(at)pkky.fi. ehdotus Kuntayhtymän johtaja: Merkitään tiedoksi. Kuntayhtymän johtoryhmä: Merkittiin tiedoksi. Kuntayhtymän johtoryhmä 13.08.2013 63 Opetus- ja kulttuuriministeriö on tehnyt päätöksen (130/531/2013) 27.6.2013 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän koulutuksen järjestä misluvasta, joka koskee ammatillista peruskoulutusta, vuosille 2014-2016. Päätöksen mukaan ammatillisen peruskoulutuksen vuotuinen kokonais opiskelijamäärä on enintään 5280 opiskelijaa vuonna 2014, enintään 5060 opiskelijaa vuonna 2015 ja enintään 4840 opiskelijaa vuonna 2016. On huomattava, että ministeriö voi myös muuttaa päätöstään, mikäli valtion talouden säästötoimien toteuttaminen, alueen koulutustarve, ammatillisen koulutuksen järjestäjärakenteen kehittämisen toimeenpano tai muut syyt sitä edellyttävät. Lisäksi ministeriö arvioi vuosien 2013 ja 2014 täyttöaste tietojen perusteella koulutuksen järjestäjän edellytykset toteuttaa vuosien 2015 ja 2016 enimmäisopiskelijamäärät.

Pöytäkirja 4/2014 17 Aloituspaikkaesitystä 2014 on valmisteltu kevään 2013 aikana hallituksen ja johtoryhmän seminaareissa. Maakunnalliset ammatillisen koulutuksen ohjausryhmät ovat esittäneet omat näkemyksensä Opetus- ja kulttuuriministeriön antamien tietoihin (9.11.2012) perustuvasta pohjaesityksestä toukokuun alkuun mennessä. Lisäksi koulutustarjonnan leikkauksista on an nettu eri tahoilta useita lausuntoja ja/tai kannanottoja. Johtoryhmän semi naarissa 8.- 9.8.2013 on valmisteltu esitys vuoden 2014 aloituspaikoista. Kehitysjohtaja esittelee kokouksessa esityksen aloituspaikoiksi 2014. Lisätietoja: kehitysjohtaja Jatta Herranen, puh. 013 244 2323, jat ta.herranen(at)pkky.fi. ehdotus Kuntayhtymän johtaja: Johtoryhmä hyväksyy esitettäväksi hallitukselle liitteenä olevan esityksen ammatillisen koulutuksen aloituspaikoiksi 2014. Kuntayhtymän johtoryhmä: Johtoryhmä hyväksyi esitettäväksi hallitukselle liitteenä olevan esityksen ammatillisen koulutuksen aloituspaikoiksi 2014. Kuntayhtymän hallitus 17.09.2013 165 Ammatillisen koulutuksen aloituspaikkojen 2014 valmistelua on ohjannut ammatillisten perustutkintojen arviointi asetettujen kri tee rien mukaisesti: Kriteeri Painoarvo ohjeajassa tutkinnon suorittanut ja työllistynyt 25 koulutuksen vetovoima 20 ennakointitietoon perustuva koulu tustarve 20 ohjeajassa tutkinnon suorittanut ja päässyt jatko-opintoihin 15 opiskelijapalaute 10 Perustutkintojen keskinäisen vertailun perusteella on tehty esitys koulutustarjonnan supistamisesta -460 vuoteen 2016 mennessä: neljä perus tutkintoa lopetetaan, yhdeksässä perustutkinnossa tehdään määrällisiä leik kauksia ja 24 pe rustutkinnossa opiskelijamäärät säilyvät vuoden 2012 ta solla. Lisäksi voidaksemme hyö dyntää op ti maalisesti oppi mis ym pä ris tö jä ja opetus henkilös töm me osaamista, on esitetty koulutustarjontaan seuraa via muutoksia: Kuvallisen ilmaisun perustutkinto ja audiovisuaalisen vies tin nän perustut kintokoulutus keskitetään ammattiopisto Outokum puun. Verhoilu- ja sisustusalan ja matkailualan perustutkintokoulu tukset toteu tetaan jatkossa Joensuussa. Autoalan koulutusta toteutetaan jatkossa Joensuussa ja Nur mek sessa. Esitys koulutustarjonnan supistamisesta vuoteen 2016 toimii myös toimin taja ta lous suun ni tel man 2014-2016 laadinnan pohjana. Oppilaitosten johtokunnat ovat käsitelleet vuoden 2014 aloituspaikkaesi tystä ko kouk sis saan. Johtokuntien päätökset ovat liitteenä.

Pöytäkirja 4/2014 18 Lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Ilkka Pirskanen, puh. 013 244 2301, ilkka.pirskanen(at)pkky.fi. ehdotus Kuntayhtymän johtaja: Hallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan esityksen ammatillisen koulu tuksen aloituspaikoiksi 2014. Hyväksyttiin yksimielisesti. Kuntayhtymän hallitus 76 Ammatillisen perustutkintokoulutuksen aloituspaikkoihin 2014 on tarpeen teh dä muutoksia sekä opiskelijoiden ennakoitua nopeamman val mis tu mi sen että yhteisvalinnan ja erillisvalinnan 2014 tulosten perusteella. Aloi tus paik koja on mielekästä lisätä ammatilliseen koulutukseen ohjaavaan ja val mis ta vaan koulutukseen maakunnan oppilaitoksiin koulutustakuun to teu tu mi sen varmistamiseksi. Lisäksi työelämän tarpeen perusteella on tar koi tuk sen mukais ta lisätä aloituspaikkoja metsäalan, logistiikan, sosiaali- ja ter veys alan, kone- ja metallialan sekä kotityö- ja puhdistuspalvelualan pe rus tut kin toi hin. Lisätietoja: Vs kuntayhtymän johtaja Veli Mäkinen p. 050 408 8332 tai veli.mäkinen(at)pkky.fi. ehdotus Kuntayhtymän johtajan varahenkilö: Hallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan esityksen ammatillisen kou lu tuk sen aloituspaikkojen lisäyksestä vuodelle 2014. Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 4 Aloituspaikat 2014 (yh 16.4.2014)

Pöytäkirja 4/2014 19 Kuntayhtymän johtoryhmä 7 18.02.2014 Kuntayhtymän hallitus 37 26.02.2014 Kuntayhtymän hallitus 77 16.04.2014 Yksikköhintojen kirjaaminen 2014 472/02.05.01/2013 Kuntayhtymän johtoryhmä 18.02.2014 7 Toisen asteen ammatillisen koulutuksen yksikköhinta määräytyy vuosit tain 20.1. ja 20.9. opiskelijamäärien painotetun keskiarvon mukaan. Ra hoitus saadaan järjestämisluvan mukaiseen opiskelijamäärään, joka on vuonna 2014 yhteensä 5280. Esitys yksikköhintojen kirjaamisesta 1.1. - 30.9.2014 valmistuu kokouk seen mennessä ja esitellään kokoukessa. Lisätietoja: kehitysjohtaja Jatta Herranen, puh. 013 244 2323, jatta.herranen(at)pkky.fi ehdotus Vs. kuntayhtymän johtaja: Johtoryhmä hyväksyy esiteettäväksi hallitukselle, että yksikköhintatulo kirjataan talousseurantaa varten oppilaitoksittain 1.1. - 30.9.2014 seuraa vasti: Oppilaitos TA mittarilu ku 2014 Kirjataan 1.1.-30.9.2014 AmoJp 1270 1240 AmoJtk 1460 1415 AmoK 380 340 AmoL 307 307 AmoN 292 282 Amo Ni 168 163 AmoO 551 540 AmoV 199 190 Ai ko 653 653 Pkky kaik ki 5280 5130 Kuntayhtymän johtoryhmä: Hyväksyttiin yksimielisesti. Kuntayhtymän hallitus 26.02.2014 37 Lisätietoja: Vs kuntayhtymän johtaja Veli Mäki nen p. 050 408 8332 tai veli.mä kinen(at)pkky.fi. ehdotus Vs. kuntayhtymän johtaja: Hallitus päättää, että yksikköhintatulo kirjataan talousseurantaa varten oppilaitoksittain 1.1. - 30.9.2014 seuraavasti: Oppilaitos TA mittarilu ku 2014 Kirjataan 1.1.-30.9.2014

Pöytäkirja 4/2014 20 AmoJp 1270 1240 AmoJtk 1460 1415 AmoK 380 340 AmoL 307 307 AmoN 292 282 Amo Ni 168 163 AmoO 551 540 AmoV 199 190 Ai ko 653 653 Pkky kaik ki 5280 5130 Hyväksyttiin yksimielisesti. Kuntayhtymän hallitus 77 Ammatillisen perustutkintokoulutuksen 2014 aloituspaikkojen lisäyksen ja päi vi te tyn opiskelijamääräennusteen 2014 perusteella on tar koi tuk sen mukais ta tehdä muutoksia yksikköhintatulojen kirjaamiseen Aikuisopiston osalta. Lisätietoja: Kuntayhtymän johtajan varahenkilö Veli Mäkinen p. 050 408 8332 tai veli.mäkinen(at)pkky.fi. ehdotus Kuntayhtymän johtajan varahenkilö: Hallitus päättää, että yksikköhintatulo kirjataan talousseurantaa varten op pilai tok sit tain 1.1. - 30.9.2014 seuraavasti: Oppilaitos TA mittariluku 2014 Kirjataan 1.1.-30.9.2014 AmoJp 1270 1240 1240 AmoJtk 1460 1415 1415 AmoK 380 340 340 AmoL 307 307 307 AmoN 292 282 282 AmoNi 168 163 163 AmoO 551 540 540 AmoV 199 190 190 Aiko 653 653 683 Pkky kaikki 5280 5130 5160 Hyväksyttiin yksimielisesti. Muutos 16.4.2014

Pöytäkirja 4/2014 21 Kuntayhtymän hallitus 188 31.10.2013 Kuntayhtymän valtuusto 44 27.11.2013 Kuntayhtymän hallitus 78 16.04.2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014-2016, talousarvio 2014 muutos 326/02.02.00/2013 Kuntayhtymän hallitus 31.10.2013 188 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä toteuttaa toiminta- ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2016 kehittämisasiakirjassa 2012-2015 määritel tyä vi siota. "Olemme erinomaisista oppimistuloksista ja osaamisesta tunnettu kansallinen ja kansainvälinen menestyjä." Toimintaa ohjaava arvo on vastuulli suus. Talousarviovuoden 2014 kehittämisessä keskitytään vuonna 2014 kehittämisasiakirjan mukaisesti valmentavan pedagogiikan ja valmennuksellisten käytäntöjen kehittämiseen ja käyttöönottoon yksilö-, yhteisö- ja organisaatiotasolla. Käytännössä valmentavaa pedagogiikkaa vahvistetaan seuraavien ke hittä miskoh teiksi ni met ty jen tee mojen avulla: 1. Henkilökohtaistamisen käytänteiden kehittäminen osaamiseen valmentamisessa 2. Oppimisympäristöjen ja opetusmenetelmien kehittäminen osaamiseen valmentamisessa 3. Henkilöstön valmennuksellisen osaamisen ja organisaatiokulttuurin kehittäminen Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän toiminnan tuloksellisuutta mita taan tasapainotettuun tuloskorttiajatteluun perustuvalla tuloksellisuusmittaristolla, jossa mittauksen näkökulmat ovat: toiminnan vaikuttavuus, palveluprosessien sujuvuus ja taloudellisuus, henkilöstön aikaansaannoskyky ja asiakaspalvelun laatu. Kullekin näkökulmalle on valittu omat mittarinsa, joiden tavoitetasot on asetettu opintoaloittain tai perustutkinnoittain, ja yhdistetty koulutusaloittain ja oppilaitoksittain koko kuntayhtymän tavoitteiksi. Talousarvion laadintaa varten hallitus on kokouksessaan 17.9.2013 päät tänyt oppilaitosten taloudellisista tulostavoitteista vuosille 2014-2016. Taloussuunnitelman ja talousarvion laadintaan on leimaavasti vaikuttanut Suomen valtion hallitusohjelmassa määritellyt säästötavoitteet ammatilli selle koulutukselle vuosina 2012-2016. Ammatillisen peruskoulutuksen osalta säästötavoitteet toteutetaan sekä järjestämisluvan että yksikköhin nan leikkauksena. Valtakunnallisten säästötarpeiden seurauksena Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän ammatilli sen pe rus kou lu tuksen jär jestämislupa pienenee siten, että se on 5280 vuonna 2014, 5060 vuonna 2015 ja 4840 vuonna 2016. Li säksi am matillisen pe rus kou lutuksen keski määräinen yksikköhinta alenee 1,5 % vuonna 2014. Vuonna 2015 yk sikkö hinnan on arvioitu alene van 2,7 % ja

Pöytäkirja 4/2014 22 vuonna 2016 säilyvän vuoden 2015 ta solla. Näiden yh teis vaikutuksena Pohjois-Karjalan koulu tuskun tayhtymän tulot vä hentyvät ta loussuunni telmakaudella noin 7,6 miljoonaa euroa. Taloussuunnittelukaudella 2014-2016 yleiseksi kustannustason nou suksi on arvioitu vuosittain noin 1,6 %. Henkilöstökulujen arvioidaan kasvavan vuonna 2014 0,8 %, vuonna 2015 0,4 % ja 2,0 % vuonna 2016. Nämä tarkoittavat yh teen sä noin 3,2 mil joo naa eu ron kus tan nus ten kas vua ny kyi sel lä toimintarakenteella. Vuoden 2012 tilinpäätös sekä vuoden 2013 ja suunnittelukauden 2014-2016 vuo sikatetavoitteet ovat seuraavat: Op pilai tos Tilin pää tös 2012 Talousarvio 2013 Ta lousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 Taloussuunnitelma 2016 Hallitus 65 000-328 000 0 80 000 80 000 Tilapalve lu 4 573 072 3 800 000 3 800 000 3 600 000 3 400 000 AmoJp 1 373 615 518 000 406 000 391 000 389 000 AmoJtk 1 241 466 741 000 573 000 535 000 506 000 AmoK 433 092 433 092 42 000 39 000 39 000 AmoL -22 378 32 000-91 000-40 000 0 AmoN 131 323 33 000-89 000-40 000 0 AmoNi 158 225 39 000-77 000-36 000 0 AmoO 516 020 202 000 140 000 118 000 137 000 AmoV 575 240 463 000 278 000 261 000 245 000 Aiko 940 336 731 000 609 000 579 000 568 000 PKKY yht. 9 985 011 6 389 000 5 591 000 5 487 000 5 364 000 Tulostavoitteiden määräämisperusteista valtuusto on kokouksessaan 31.5.1999 päättänyt, että hallituksen on vuodesta 1999 alkaen mää rä tes sään oppilaitoskohtaisia tulostavoitteita otettava riit tä väs ti huo mi oon oppilaitoskohtaiset talouteen vaikuttavat seikat, ku ten: - syrjäseutulisät - vuokrakustannukset - kehittämishankkeet - toimintojen fyysisestä sijoittumisesta aiheutuvat tekijät - muut talouteen oppilaitosten kesken eriarvoisesti vaikuttavat tekijät. Tulostavoitetta asetettaessa on pyritty huomioimaan myös seuraavat teki jät: - investointitarpeet - arvio opiskelijamääräkehityksestä ja muutoksista oppilaitosten välillä - oppilaitoksen tuloksentekomahdollisuudet pitemmän aikavälin tarkastelussa - yksikköhinnan sallima jousto - maakunnalliset ja valtakunnalliset koulutustehtävät Ammatillisen peruskoulutuksen osalta tutkintojen läpäisyasteen tavoite vuonna 2014 on 72,0 %. Seuraavassa taulukossa on esitetty toisen asteen ammatil lisen peruskoulutuksen opiskelijamääristä toteutuneet opiskelijamäärät vuonna 2012 ja talousarvioon sisältyvät OKM:n järjestämisluvan mu kaiset opis ke li ja määrät vuosina 2013-2016 tilastointipäivien opis keli ja määrien mu kai si na paino-

Pöytäkirja 4/2014 23 tettuina keskiarvoina. Oppilai tos Tilinpää tös 2012 Talousarvio 2013 Talousarvio 2014 Taloussuunnitel ma 2015 Taloussuunnitel ma 2016 AmoJp 1 247,2 1260,1 1270 1261 1262 AmoJtk 1 471,1 1490,3 1460 1402 1357 AmoK 398,0 396,0 380 353 357 AmoL 331,8 315,0 307 275 258 AmoN 321,4 303,0 292 259 252 AmoNi 179,0 188,0 168 159 103 AmoO 566,0 556,0 551 585 543 AmoV 194,4 173,0 199 190 180 Aiko 613,0 619,0 653 576 528 PKKY yht. 5321,9 5300,4 5280 5060 4840 Nettoinvestointien tavoitteeksi vuodelle 2014 esitetään 5 396 000 euroa, vuodelle 2015 10 220 000 euroa ja vuodelle 2016 10 898 000 eu roa. Investointikohteita ei talousarviossa nimetä, vaan hallitus päättää toteutettavista investoinneista erikseen mm. investointien kiireellisyys ja rahoitusmahdollisuudet huomioon ottaen. Esityslistan liitteenä on toiminta- ja taloussuunnitelma 2014-2016, talousarvio 2014. Lisätietoja: talousjohtaja Pia Hiltunen puh. 013 244 2203, pia.hiltunen(at)pkky.fi. ehdotus Kuntayhtymän johtaja: Hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Pohjois-Karja lan koulutuskuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman 2014-2016 ja talousarvion 2014. Hallitus päätti esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Pohjois-Karja lan koulutuskuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman 2014-2016 ja talousarvion 2014. Kuntayhtymän valtuusto 27.11.2013 44 Kuntayhtymän valtuusto: Hyväksyttiin yksimielisesti. Kaisa Saari poistui kokouksesta klo 15.05 asiankäsittelyn aikana en nen päätöksentekoa. Tony Kuntsi saapui kokoukseen klo 15.20 asiankäsittelyn aikana ennen päätök sente koa. Veikko Isoniemi saapui kokoukseen klo 15.25 asiankäsittelyn aikana ennen pää tök sentekoa. Teuvo Karjalainen poistui kokouksesta klo 15.27 asiankäsittelyn aikana en nen päätöksentekoa.

Pöytäkirja 4/2014 24 Kuntayhtymän hallitus 78 Valtuusto on talousarviosta 2014 päättäessään myöntänyt vuoden 2014 ko neja laite ja kiinteistöinvestointien yhteenlasketuksi nettomäärärahaksi 5 396 000 euroa. Ammattiopisto Valtimon vuoden 2013 kone- ja laiteinvestoinneista kuorma-au ton ja kaivinkoneen toimitukset siirtyivät vuoden 2014 alkuun. Niil tä osin vuoden 2013 in ves toin ti mää rä ra ha jäi käyttämättä. Koska kun ta yh tymäs sä in ves toin ti mää rä ra hat määritellään vuosittain, vuoden 2014 in ves tointi mää rä ra haa on syytä korottaa vastaavalla summalla, jotta vuodelle 2014 suunnitellut in ves toin ti han kin nat voidaan toteuttaa. Joensuun ja Lieksan kaupunkien kanssa on neuvoteltu mahdollisuudesta vuok ra ta PKKY:n tiloja kaupungin päiväkotikäyttöön. Tilojen muutos päi väko ti käyt töön vaatii muutostöitä, joita ei ta lous ar vios sa ole huomioitu. Joensuun ja Lieksan kaupungit maksavat muutostyöt vuok ra so pi muk sen ai ka na pääomavuokrana. Yhteensä investointimäärärahaa esitetään korotettavaksi 900 000 eurolla 6 296 000 euroon. Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä on valtuustoon nähden si tova tavoite koko kuntayhtymän tasolla. Hallitus on kuitenkin määritellyt op pilai tos koh tai set ammatillisen peruskoulutuksen opis ke li ja mää rä ta voit teet. Ammattiopisto Kiteen opiskelijamäärä on jäämässä 30 opiskelijaa ta lous arvio ta pienemmäksi, minkä vuoksi tulojen arvioidaan jäävän noin 230 000 euroa talousarviota pienemmiksi. Kustannuksia ei pystytä ko ko nai suu des san sopeuttamaan hallitusti pieneneviin tuloihin vuoden 2014 ai ka na, joten ammattiopisto Kiteen vuosikatetavoitetta esitetään alen net ta vak si 42 000 eurosta -127 000 euroon. Koko kuntayhtymän vuo si ka te ta voi te muuttuu samalla 5 365 800 eurosta 5 196 800 euroon. Lisätietoja: talousjohtaja Pia Hiltunen puh. 013 244 2203, pia.hiltunen(at)pkky.fi. ehdotus Kuntayhtymän johtajan varahenkilö: Hallitus päättää esittää valtuustolle, että 1. investointimäärärahaa korotetaan 5 396 000 eurosta 6 296 000 euroon 2. ammattiopisto Kiteen vuosikatetavoite alennetaan 42 000 eurosta -127 000 euroon. Samalla koko kuntayhtymän vuosikatetavoite muuttuu 5 365 800 eurosta 5 196 800 euroon. Hallitus päätti esittää valtuustolle, että 1. investointimäärärahaa korotetaan 5 396 000 eurosta 6 296 000 euroon 2. ammattiopisto Kiteen vuosikatetavoite alennetaan 42 000 eurosta -127 000 euroon. Samalla koko kuntayhtymän vuosikatetavoite muuttuu 5 365 800 eurosta 5 196 800 euroon.

Pöytäkirja 4/2014 25 Kuntayhtymän hallitus 79 16.04.2014 Vuonna 2013 valmistuneet rakennushankkeet 436/02.07/2012 Kuntayhtymän hallitus 79 Vuonna 2013 valmistuneita rakennusinvestointihankkeita oli yhteensä kuu si kappaletta. Valmistuneiden hankkeiden kokonaiskustannukset olivat yhteensä 2 524 605 euroa. Hankkeiden kustannukset alittivat hallituksen hankkeille hy väk sy män kustannusarvioiden summan yhteensä 130 395 eurolla. Lisätietoja: Kuntayhtymän johtajn varahenkilö Veli Mäkinen p. 050 408 8332 tai ve li.mäkinen(at)pkky.fi ja tekninen johtaja Esko Tahvanainen, puh. 013 244 2204, esko.tahvanainen(at)pkky.fi. ehdotus Kuntayhtymän johtajan varahenkilö: Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirja 4/2014 26 Kuntayhtymän hallitus 80 16.04.2014 Kassavarojen sijoitusohje 744/02.07.01/2011 Kuntayhtymän hallitus 80 Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tehtäviin kuuluu sijoitustoiminnan perus teis ta päättäminen. Valtuuston tulee ottaa kantaa sovellettaviin ylei siin sijoitusperiaatteisiin, käytettäviin sijoitusvälineisiin, sijoitusten hajauttamiseen sekä toimivallan siirtoon ja raportointiin. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän kassavarojen sijoitustoiminnan tulee olla lähtökohtaisesti taloudellisesti tuottavaa. Vähimmäisvaatimukse na on sijoituksen reaaliarvon säilyttäminen pitkällä aikavälillä. Niinollen kas sa ylijää mää voidaan sijoittaa pääosin kohteisiin, jossa riski pääoman tai sen koron menettämisestä on vähäinen. Pieneltä osin kassaylijäämää voi daan sijoittaa myös kohteisiin, jotka sisältävät riskin pääoman menettämi sestä. Sijoituskohteiden valinnassa voidaan käyttää myös ulkopuolista, ammattimaista varainhoitoa. Valtuuston 25.4.2013 hyväksymää sijoitusohjetta on tarpeen päivittää hy väksyt tä vien sijoitusinstrumenttien osalta siten, että niistä poistetaan osak keet, optiotodistukset ja merkintäoikeudet, koska osakesijoitukset on toi saal la ohjeessa määritelty tehtäväksi aina osakerahastojen kautta. Lis taan esitetään myös lisättäväksi rahastot ja strukturoidut tuotteet, kuten esi mer kik si indeksilainat. Varsinaisten sijoitusten lisäksi esityksenä on, että kassavaroilla voitaisiin hank kia myös vakuutusyhtiöiden sijoitusvakuutuksia tai ka pi ta li saa tio so pimuk sia. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän uusittu sijoitusohje, sijoitustoiminnan periaatteet on esitetty liitteessä 5. Lisätietoja: Kuntayhtymän johtajan varahenkilö Veli Mäkinen p. 050 408 8332 tai ve li.mäkinen(at)pkky.fi. ehdotus Kuntayhtymän johtajan varahenkilö: Hallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että kuntayhtymän sijoitustoimin nan periaatteet hyväksytään oheisen liitteen 5 mukaisesti. Hallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että kuntayhtymän si joi tus toi min nan periaatteet hyväksytään oheisen liitteen 5 mukaisesti. Liitteet Liite 5 PKKY:n sijoitusohje

Pöytäkirja 4/2014 27 Kuntayhtymän hallitus 81 16.04.2014 Tilintarkastuskertomus ja arviointikertomus 2013 73/00.03.00/2014 Kuntayhtymän hallitus 81 Tilintarkastaja ja tarkastuslautakunta ovat jättäneet kertomuksensa kou lu tuskun ta yh ty män valtuustolle. Liitteenä on tilintarkastuskertomus 2013 se kä arviointikertomus vuodelta 2013. Lisätietoja: Kuntayhtymän johtajan varahenkilö Veli Mäkinen p. 050 408 8332 tai veli.mäkinen(at)pkky.fi. ehdotus Kuntayhtymän johtajan varahenkilö: Hallitus merkitsee tilintarkastuskertomuksen ja arviointikertomuksen 2013 tietoonsa saatetuksi. Hallitus merkitsi tilintarkastuskertomuksen ja arviointikertomuksen 2013 tietoonsa saatetuksi. Liitteet Liite 6 Tilintarkastuskertomus 2013 (yh 16.4.2014) Liite 7 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2013 (yh 16.4.2014)

Pöytäkirja 4/2014 28 Kuntayhtymän hallitus 82 16.04.2014 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yleisohje 1.5.2014 alkaen 19/00.03.01/2014 Kuntayhtymän hallitus 82 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallitus on 28.11.2007 päätöksel lä 157 hyväksynyt sisäisen valvonnan yleisohjeen voimaan 1.1.2008 al kaen. Lisäksi hallitus on päättänyt valtuuttaa kuntayhtymän johtajan teke mään vuosittain yksityiskohtaisen suunnitelman sisäisen valvonnan painopistealueista ja toimintatavoista. Koulutuskuntayhtymän valtuusto päätti kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 27.11.2013 (kuntalaki 325/2012 13). Hallintosääntöön on sisällytetty määräykset sisäisen valvonnan ja riskienhallin nan tehtävä- ja työjaosta sekä vastuista 1.1.2014 alkaen ( 50). Hallintosäännön 65 :ssä sanotaan sisäisestä valvonnasta "Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoi nen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestel män. - - - Sisäinen valvonta on osa kuntayhtymän johtamisjärjestelmää sekä johdon työväline. Sisäinen valvonta jakautuu esimiesten ja toimielinten suoritta maan sisäiseen tarkkailuun ja seurantaan sekä sisäiseen tarkastukseen. Si säisen valvonnan järjestäminen on kuntayhtymän hallituksen ja kuntayh tymän johtajan vastuulla." Koulutuskuntayhtymän hallitus vastaa sisäisen valvonnan ja siihen olennaisena osana sisältyvän riskienhallinnan ohjeistamisesta ja asianmukai sesta järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta. Kuntayhtymän johtaja vastaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteuttamisesta koulutuskuntayhtymän tasolla. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 1.5.2014 voimaan tulevalla yleisohjeella on tarkoitus yhtenäistää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä kuntayhtymässä sekä varmistaa hyväksyttyjen säännösten, ohjeiden ja toimintatapojen noudattamista käytännössä. Yleisohje tulee korvaamaan hallituk sen 28.11.2007 hyväksymän sisäisen valvonnan yleisoh jeen. Johtoryhmä on käsitellyt uutta sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yleisohjetta kokouksissaan 18.2.2014 ja 15.4.2014. Lisätietoja: Kuntayhtymän johtajan varahenkilö Veli Mäkinen p. 050 408 8332 tai ve li.mäkinen(at)pkky.fi. ehdotus Kuntayhtymän johtajan varahenkilö: Hallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yleisohjeen voimaan 1.5.2014 alkaen. Yleisohje tulee korvaamaan hallituksen 28.11.2007 hyväksymän sisäisen valvonnan yleisohjeen.

Pöytäkirja 4/2014 29 Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 8 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yleisohje - yh 16.4.2014

Pöytäkirja 4/2014 30 Kuntayhtymän hallitus 213 12.12.2012 Kuntayhtymän hallitus 83 16.04.2014 Henkilöstön tulospalkkiojärjestelmä 2013 492/02.05.01/2012 Kuntayhtymän hallitus 12.12.2012 213 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä on vuoden 2009 alusta alkaen ollut käytössä koko henkilöstöä koskeva tulospalkkiojärjestelmä. Tulos palkkiojärjestelmän ensisijaisena tavoitteena on toimia johtamisen ja hen kilös tön motivoinnin välineenä. Järjestelmässä työntekijän maksimipalk kio on ollut yhden viikon palkka vuosina 2009 ja 2010 sekä kahden viikon palkka vuosina 2011 ja 2012. Järjestelmästä henkilöstöltä saatu palaute on ol lut pää osin myönteistä. Operatiivisen johtamisen kannalta tulospalkkio jär jes telmä on toiminut asetettujen tavoitteiden mukaisesti helpottaen toi min nan priorisointia oleellisiin asioihin. Tuloksellisuuspalkkiojärjestelmä on rahoitettu hyvien tulosten perusteella saadulla tuloksellisuusrahalla. Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuus otettiin ensimmäisen kerran osaksi yksikköhinnan määräytymisperustetta vuoden 2006 rahoituksessa. Tuloksellisuuden perusteella jaettaan 3 % ammatillisen peruskoulutuksen yksikköhinnoista. Vuonna 2011 ammatillisen peruskoulutuksen tuloksellisuusrahoitusta uudistettiin Etlan tekemän selvityksen ja esityksen perusteella. Etlan esityksessä aikaisemmat työllistymistä, jatko-opintoihin sijoittumista, keskeyttämistä ja läpäisyä koskevat mittarit on korvattu yhdellä vaikuttavuusmittarilla. Vaikuttavuusmittari muodostaa 90 %, opetushenkilöstön kelpoisuus 7 % ja henkilöstön kehittäminen 3 % tuloksellisuusindeksistä. Vuoden 2013 ammatillisen peruskoulutuksen tulosrahoituksen perusteena Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän tulosindeksi on 1038. Tuloksellisuuden perusteella Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä saa tuloksellisuusrahaa vuonna 2013 bruttona n. 2.400.000 euroa ja nettona n. 600.000 euroa (tuloksellisuusrahaa varten opetus- ja kulttuuriministeriön tekemä yksikköhinta leikkaus huomioituna). Vuoden 2013 tulospalkkion maksimimääräksi esitetään kahden viikon palkkaa, joka tarkoittaa maksimissaan n. 2.000.000 euron kustannusta. Tulospalkkiojärjestelmän mittarit ja kriteerit vuodelle 2013 tulee määritel lä siten, että jokaisella henkilöstöryhmällä on mahdollisimman yhtäläiset edellytykset saavuttaa tulospalkkio. Tulospalkkiojärjestelmän tulee myös osaltaan tukea tuloksellisuusmittariston eri osa-alueiden tulosten kehittymistä parempaan suuntaan. Tulospalkkiokriteerikehys on ollut vuodesta 2011 saakka seu raa va: Opetushenkilöstö - läpäisyaste (koko kuntayhtymä, osuus 20 % ja oppilaitos, osuus 20 %) - asiakastyytyväisyys (osuus 40 %) - taloudellinen tulostavoite (osuus 20 %). Muu henkilöstö - oman toiminnan kehittäminen ja vaikuttavuus (ryhmäkohtainen mit-

Pöytäkirja 4/2014 31 tari, osuus 20 tai 40 %, henkilökohtainen mittari, osuus 0 tai 20 %) asiakastyytyväisyys (osuus 40 %) (yhteisissä palveluissa ja tilapalveluissa sisäinen asiakaspalvelukysely. Oppilaitoksissa opiskelijapalautekyselyt: olo- ja tulokyselyjen kysymys 18 ja päättökyselyn kysymys 20.) - taloudellinen tulostavoite (osuus 20 %). Oman toiminnan kehittäminen ja vaikuttavuus -mittarin osalta seuraaviin henkilöstöryhmiin kuuluville henkilöille voidaan asettaa ryhmä- ja henkilökohtainen mittari - ruokapalvelut - oppilaitosten toimistohenkilökunta ja vahtimestarit - asuntolanhoitajat - tilapalvelukeskus - tietohallinto - suunnittelu - kehittäminen - hankintatoimi - henkilöstöhallinto - taloushallinto - viestintäpalvelut - yleishallinto - johtoryhmä. Esimies päättää kehityskeskustelussa, mikä oman toiminnan kehittäminen ja vaikuttavuus -mittari kullekin henkilölle ja henkilöstöryhmälle valitaan. Aikaisempina vuosina tulospalkkiota on maksettu seuraavasti: Tulospalkkiovuosi Varaus Maksuvuosi Maksettu 2009 408 000 2010 571 606 2010 860 000 2011 284 623 2011 1 338 000 2012 619 276 Taloudellisista sopeuttamistoimista huolimatta on tärkeä huolehtia toiminnan tuloksellisuudesta ja laadusta. Tulospalkkiojärjestelmällä on saatu kohdistettua huomiota opiskelijoihin ja työelämään liittyvien toimintojen ja palvelujen kehittämiseen sekä toiminnan tuloksellisuuteen. Johtoryhmä käsittelee asiaa kokouksessaan 11.12.2012. Lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Ilkka Pirskanen puh. 013 244 2301, ilkka.pirskanen(at)pkky.fi. ehdotus Kuntayhtymän johtaja: Hallitus päättää, että 1. tulospalkkiojärjestelmä on käytössä koko henkilöstöllä vuonna 2013 Poh jois-karjalan koulutuskuntayh tymässä. 2. työntekijän vuoden 2013 maksimi tulospalkkio on kahden viikon palkka. 3. tulospalkkiokriteerit ovat samat kuin vuonna 2012.

Pöytäkirja 4/2014 32 Hyväksyttiin yksimielisesti. Kuntayhtymän hallitus 83 Tulospalkkiokriteereiden perusteella maksettavien tulospalkkioiden las ken ta on tehty tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen. Tu los palk kio kri tee rien perusteella maksettavat tulospalkkiot oppilaitoksittain vuodelta 2013 ovat: Oppilaitos tai toi min ta yksik kö Tulospalkkio sivukuluineen Yhto 108 852,48 Tilapalvelut 44 595,65 AmoJp 150 280,36 AmoJtk 172 397,85 AmoK 43 322,01 AmoL 40 194,90 AmoN 37 058,33 AmoNi 37 003,26 AmoO 91 803,67 AmoV 40 415,73 Aiko 274 906,92 Kaikki yhteensä 1 040 831,16 Lisätietoja: Kuntayhtymän johtajan varahenkilö Veli Mäkinen p. 050 408 8332 tai veli.mäkinen(at)pkky.fi. ehdotus Kuntayhtymän johtajan varahenkilö: Hallitus päättää, että tulospalkkiot maksetaan 15.5.2014 tu los palk kio jär jestel män mukaisesti saavutettujen tulosten perusteella. Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja 4/2014 33 Kuntayhtymän hallitus 84 16.04.2014 Edustajan nimeäminen Joensuun tiedepuisto Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 443/00.04.02/2011 Kuntayhtymän hallitus 84 Joensuun Tiedepuisto Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään kes ki viik ko na 23.4.2014 klo 9.00 Joensuun Tiedepuistolla. Lisätietoja: Kuntayhtymän johtajan varahenkilö Veli Mäkinen p. 050 408 8332 tai veli.makinen(at)pkky.fi. ehdotus Kuntayhtymän johtajan varahenkilö: Hallitus nimeää viestintäpäällikkö Anne Karppisen Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän edustajaksi 23.4.2014 klo 9.00 pidettävään Joensuun Tiedepuisto Oy:n varsinaiseen yh tiö ko kouk seen. Hallitus nimesi viestintäpäällikkö Anne Karppisen Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän edustajaksi 23.4.2014 klo 9.00 pidettävään Joensuun Tiedepuisto Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen. Lisäksi hallitus evästi kokousedustajaa esittämään Joensuun Tiedepuisto Oy:n hallituksen jäseneksi talousjohtaja Pia Hiltusta.

Pöytäkirja 4/2014 34 Pohjois-Karjalan ammattiopisto 47 24.10.2013 Niittylahti johtokunta Kuntayhtymän hallitus 192 31.10.2013 Pohjois-Karjalan ammattiopisto 20 03.04.2014 Niittylahti johtokunta Kuntayhtymän hallitus 85 16.04.2014 Pohjois-Karjalan ammattiopisto Niittylahden rehtorin viran täyttäminen määräaikaisesti 679/01.01.01/2011 AmoNijk 24.10.2013 47 Kuntayhtymän hallitus 01.11.2011 168 Hallitus myönsi 28.9.2011 Pohjois-Karjalan ammattiopisto Niittylahden rehtori Jari Fagerlundille eron koulutuskuntayhtymän palveluksesta 10.11.2011 alkaen. Pohjois-Karjalan ammattiopisto Niittylahden rehtorin virka täytetään määräaikaisesti 1.12.2011-31.7.2012. Määrääaikaisuuden syynä on oppilaitok sen toiminnan uudelleen järjestelyjen selvittäminen ja suunnittelu. Hallintosäännön 4 :n 8. kohdan mukaan hallituksen ratkaisuvaltaan kuu luu ottaa vakinaiseksi tai nimetä määräajaksi oppilaitoksen ja kesäyliopis ton rehtori ja nimetä heidän varahenkilönsä johtokuntaa kuultuaan ja va pauttaa heidät tehtävistään. Pohjois-Karjalan ammattiopisto Niittylahden johtokunta 27.10.2011. 38 Johtokunta esittää hallitukselle, että hallitus nimeää Pohjois-Karjalan ammattiopisto Niittylahden rehtoriksi suostumuksensa mukaisesti aikuisopiston apulaisrehtori Aino Rikkisen. Rehtorin virka täyte tään määräaikaisena ajalle 1.12.2011-31.7.2012. Määräaikaisuuden perusteena on selvittää Pohjois-Karjalan ammattiopisto Niittylahden toimintojen järjestämistä. Lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Ilkka Pirskanen, puh. 013 244 2301, ilkka.pirskanen(at)pkky.fi. ehdotus Kuntayhtymän johtaja: Hallitus päättää nimetä Pohjois-Karjalan ammattiopisto Niittylahden rehtoriksi suostumuksensa mukaisesti aikuisopiston apulaisrehtori Aino Rikkisen. Rehtorin virka täytetään määräaikaisena ajalle 1.12.2011-31.7.2012. Määräaikaisuuden perusteena on selvittää Pohjois-Karjalan ammattiopisto Niittylahden toimintojen järjestämistä. Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja 4/2014 35 Hallituksen henkilöstöjaosto 11.09.2012 14 Aino Rikkisen määräaikainen tehtävä Pohjois-Karjalan opisto ja ammattiopisto Niittylahden rehtorina päättyi 31.7.2012. Rehtorin tehtäviä on 1.8.2012 alkaen hoitanut rehtorin varahenkilö Pasi Ruohtula. Pohjois-Karjalan ammattiopisto Niittylahden toiminnan uudelleen järjestelyjen selvittäminen ja suunnittelu on edelleen kesken. Tilanteen epävar muutta lisää Opetus- ja kulttuuriministeriön koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa määritellyt koulutuksenjärjestämislupa leikkaukset. Tästä syystä rehtorin virka on tarkoituksen mukaista täyttää määräaikaisesti. ehdotus Kuntayhtymän johtaja: Hallituksen henkilöstöjaosto keskustelee Pohjois-Karjalan opisto ja ammattiopisto Niittylahden rehtorin viran täyttämisestä määräaikaisesti. Hallituksen henkilöstöjaosto: Hallituksen henkilöstöjaosto keskusteli Pohjois-Karjalan opisto ja ammattiopisto Niittylahden rehtorin viran täyttämisestä. Hallituksen henkilöstöjaoston mielestä on tarkoituksenmukaista laittaa rehtorin virka sisäiseen hakuun koulutuskuntayhtymän henkilöstöstrate gian mukaisesti vuoden määräajaksi. Hallitus tekee päätöksen Pohjois-Karjalan opisto ja ammattiopisto Niittylahden rehtorin viran julistamisesta haettavaksi sisäisenä hakuna. Virka täytetään määräaikaisesti ajalle 1.12.2012-30.11.2013. Kuntayhtymän hallitus 25.09.2012 143 Lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Ilkka Pirskanen, puh. 013 244 2301, ilkka.pirskanen(at)pkky.fi. ehdotus Kuntayhtymän johtaja: Hallitus päättää julistaa Pohjois-Karjalan opisto ja ammttiopisto Niittylah den rehtorin viran haettavaksi koulutuskuntayhtymässä sisäisenä hakuna. Virka täytetään määräaikaisesti ajalle 1.12.2012-30.11.2013. Hyväksyttiin yksimielisesti. Reijo Jeskanen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa klo 17:40. AmoNijk 19.11.2012 46 Määräajassa virkaa haki 3 henkilöä. Haastatteluryhmä, johon kuului kun-