Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Transkriptio

1 Pöytäkirja 5/ Aika klo 17:30-19:00 Paikka Lammenkatu 18, Outokumpu, Monitoimitila Osallistujat Läsnä Westman Juhani varapuheenjohtaja Laeslehto Tuula jäsen Laukkanen Heikki jäsen Karkkonen Esko jäsen Raninen Veli-Matti jäsen Viitala Tuija jäsen Kärki Piritta hallituksen edustaja Poissa Pekkanen Niina puheenjohtaja Muut läsnäolleet Pirttilä Elisa esittelijä Toivanen Arja controlleri Tuupanen-Laakkonen henkilöstön edustaja Eija Laakkonen Arja pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat :t Allekirjoitukset Juhani Westman puheenjohtaja Arja Laakkonen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Tuija Viitala Tuula Laeslehto Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä n toimistossa. Lammenkatu 18, Outokumpu klo Arja Laakkonen hallintosihteeri

2 Pöytäkirja 5/ Käsitellyt asiat Sivu 38 Kokouksen avaus 3 39 Läsnäolijoiden sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 40 Työjärjestyksen hyväksyminen 5 41 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 6 42 Outokumpu, Toiminta ja taloussuunnitelma ja talousarvio Syyskuun taloustilanne Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän strategia vuosille Opiskelijamäärä laskentapäivänä Seuraava kokous Kokouksen päättäminen 14

3 Pöytäkirja 5/ Kokouksen avaus AmoOjk 38 Puheenjohtaja avaa kokouksen. : Puheenjohtaja avasi kokouksen klo klo

4 Pöytäkirja 5/ Läsnäolijoiden sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen AmoOjk 39 Kuntayhtymän hallintosäännön 50 :n mukaan: "Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä siinä käsiteltävät asiat (asia lis ta). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhtey des sä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on oikeus tai velvol li suus osallistua kokoukseen toimielimen päättämällä tavalla. Hallintosäännön 57 :n mukaan oppilaitoksen johtokunnan esittelijänä toi mii oppilaitoksen rehtori. Hallintosäännön 55 :n mukaisesti johtokunnan ko kouksissa on jäsenten lisäk si läs nä olo- ja puheoikeus hallituksen puheenjohtajalla, kuntayhty män johtajalla ja ta lous johtajalla oppilaitoksen koulutusjohtajilla, aikuiskoulutusjohtajilla ja cont rol le rilla. Lisäksi johtokunta voi kutsua johtokunnan kokoukseen henkilökunnan ja opis ke li joi den edustajia, joilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus. Kuntalain 58 :n 2 momentin mukaan: Muu toimielin kuin valtuusto on päätös val tai nen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Tämän kokouksen kokouskutsu on lähetetty ehdotus Rehtori: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä läsnäolijat. : Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Pöytäkirja 5/ Työjärjestyksen hyväksyminen AmoOjk 40 Kokouskutsun mukana on lähetetty esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja päätösesitykset. : Hyväksyttiin yksimielisesti.

6 Pöytäkirja 5/ Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen AmoOjk 41 Kuntayhtymän hallintosäännön 60 :n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimieli men päättämällä tavalla. Johtokunta päätti kokouksessaan , että johtokunnan pöy tä kir jan tar kastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä. Pöytä kirja tar kastetaan kokouksen jälkeen tai se toimitetaan postitse pöy täkirjan tarkastajille. Pöy täkirjan tulee palautua sihteerille mahdollisim man pian vii meis tään nähtä vänäolopäivään mennessä. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Tuija Viitala ja Tuula Laeslehto. ehdotus Rehtori: Johtokunta valitsee pöytäkirjan tarkastajat. : Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tuija Viitala ja Tuula Laeslehto.

7 Pöytäkirja 5/ Outokumpu, Toiminta ja taloussuunnitelma ja talousarvio / /2015 AmoOjk 42 Kuntayhtymän hallitus Toiminnalliset ja taloudelliset tulostavoitteet asetetaan oppilaitoksittain toimin ta- ja taloussuunnitelma ja talousarvio -päätöksenteon yhteydessä. Kun tayh ty män valtuusto käsittelee toiminta- ja taloussuunnitelmaa ja ta lousarviota vuosille kokouksessaan marraskuussa Tulostavoitteiden määräämisperusteista valtuusto on kokouksessaan päättänyt, että hallituksen on vuodesta 1999 alkaen määrätes sään oppilaitoskohtaisia tulostavoitteita otettava riittävästi huomioon oppilaitoskohtaiset talouteen vaikuttavat seikat kuten: syrjäseutulisät vuokrakustannukset kehittämishankkeet toimintojen fyysisestä sijoittumisesta aiheutuvat tekijät muut talouteen oppilaitosten kesken eriarvoisesti vaikuttavat tekijät. Tulostavoitetta asetettaessa on pyritty huomioimaan myös seuraavat teki jät: investointitarpeet arvio opiskelijamääräkehityksestä ja muutoksista oppilaitos ten välil lä oppilaitoksen tuloksentekomahdollisuudet pitemmän aikavä lin tar kastelussa yksikköhinnan sallima jousto maakunnalliset ja valtakunnalliset koulutustehtävät. Valtuustoon nähden sitovat taloudelliset tulostavoitteet ovat vuosikate se kä investointien nettosumma. Vuosikatteen laskennassa on huomioitu, että kiinteis tö jen pääomavuokra on 1,5 % asuntoloiden ja 2,75 % muiden kiin teis tö jen tekni sestä nykyarvosta. Talousarviovuoden vuosikatetavoitteiksi esitetään Vuosikate sarakkeessa esitettyjä lukuja. Oppilaitos Tilinpäätös 2014 Talousarvio 2015 Vuosikate 2016 Vuosikate 2017 Vuosikate 2018 Hallitus Tilapalvelu AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoNi AmoO AmoV Aiko

8 Pöytäkirja 5/ PKKY yh teensä Nettoinvestointien tavoitteet vuosille esitetään hallituksen syksyn talousarviovalmistelun yhteydessä. Opetus- ja kulttuuriministeriön voimassa olevan päätöksen mukaan Pohjois-Kar ja lan koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen jär jes tämis lu pa pienenee tulevalla taloussuunnitelmakaudella siten, että vuon na 2016 järjestämislupa on 4840 opiskelijaa. Lisäksi vuonna 2017 jär jes tä mis luvan oletetaan pienenevän yhteensä 290 opiskelijalla. Oppilaitoskohtaiset ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärätavoit teet on esitetty alla olevassa taulukossa. Valtuustoon nähden si to va ta voi te on koko kun ta yh ty män ammatillisen peruskoulutuksen opis keli ja määrä. Oppilaitos Tilinpää tös 2014 Talous ar vio 2015 Talous arvio 2016 Taloussuunnitelma 2017 Taloussuunni tel ma 2018 AmoJp 1248, AmoJtk 1420, AmoK 335, AmoL 317, AmoN 274, AmoNi 166, AmoO 559, AmoV 204, Aiko 738, PKKY yh teen sä 5264, Johtoryhmä käsittelee asiaa kokouksessaan Lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Ilkka Pirskanen, puh , ilkka.pirskanen(at)pkky.fi. ehdotus Kuntayhtymän johtaja: Hallitus päättää hyväksyä koulutuskuntayhtymän tulostavoitteet vuosille edellä esitetyn mukaisesti. Kuntayhtymän hallitus: Hallitus päätti hyväksyä koulutuskuntayhtymän tulostavoitteet vuosille edellä esitetyn mukaisesti. Opiskelija- ja yksikköhintavähennysten seurauksena PKKY:n tulot vähenevät vuonna 2016 noin 4,7 miljoonaa euroa ja menojen on arvioitu nousevan noin 0,4 miljoonaa euroa. Yhteensä tehostamistarve PKKY:n tasolla on 5,1 miljoonaa euroa. Ammattiopisto Outokummun tulojen vähennys on euroa ja menojen nousu euroa ja tehostamistarve euroa. Suunniteltujen tehostamistoimenpiteiden säästövaikutukset eivät toteudu täysimääräisesti vielä vuonna PKKY:n taloudellinen tilanne kuitenkin kestää toimenpiteisiin liittyvän viiveen, mutta aikaisemmin asetettujen

9 Pöytäkirja 5/ tulostavoitteiden saavuttaminen on epätodennäköistä. Tämän vuoksi Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallituksen kokouksen esityslistalla on esitys oppilaitoskohtaisten vuosikatetavoitteiden alentamisesta. Ammattiopisto Outokummun uusi vuosikatetavoite on esityksen mukaan euroa. Rehtori ja controlleri esittelee Outokummun palveluiden toiminta- ja taloussuunnitelman sekä talousarvion Lisätietoja: rehtori Elisa Pirttilä, puh , elisa.pirttila(at)pkky.fi. ehdotus Rehtori: Outokummun johtokunta hyväksyy oppilaitoksen toiminta- ja taloussuunnitelman ja esittää sen hallituksen hyväksyttäväksi. : Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 1 Investoinnit Liite 2 Käyttötaloussuunitelma 2016 Liite 3 Käyttötaloussuunnitelma 2016 muutettu Liite 4 Tekstiosa muutettu Liite 5 Tekstiosat Liite 6 Tuloslaskelma Liite 7 Tuloslaskelma muutettu

10 Pöytäkirja 5/ Syyskuun taloustilanne 190/ /2013 AmoOjk 43 Talousraportin mukaan vuosikate on ,73 euroa. Tavoite koko vuodelle on euroa. Vuosikate parani elokuusta ,36 euroa. Tämän mahdollisti yksikköhintaisista perustutkinto-opiskelijoista saatu lisätulo. AmoO sai koko vuodelle lisää 5 opiskelijan tulot, kun opiskelijamäärä oli painotettuna koko vuodelle 575,8. Alkuvuonna tulot tuloutettiin 565 opiskelijan mukaan ja nyt korjattiin takautuvasti 570 opiskelijan mukaiseksi. 5,8 opiskelijan osalta ei tuloja saada. Syyskuulle kirjattiin myös vuoden 2014 palkkojen sivukulujen tasaus ja se oli vuonna 2014 liikaa maksettujen menojen palautusta. Palautus oli AmoO:n kohdalla ,15 euroa. Menopuolella on ylitetty talousarvio ,99 eurolla. Ylitys on kertynyt henkilöstömenoista euroa ja aineista ja tarvikkeista euroa. Alitusta on menoissa on tullut palvelujen ostoissa euroa. Lisätietoja: rehtori Elisa Pirttilä, puh , elisa.pirttila(at)pkky.fi. ehdotus Rehtori: Merkitään tiedoksi. : Merkittiin tiedoksi. Liitteet Liite 8 Tuloslaskelma

11 Pöytäkirja 5/ Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän strategia vuosille / /2015 AmoOjk 44 Kuntayhtymän hallitus 161 Kokouksessa valmistellaan Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän strategiaa vuosille Hallitus tekee lokakuussa valtuustolle esityksen Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän strategiasta vuosille kuultuaan henkilöstöä ja johtokuntia. Lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Ilkka Pirskanen, puh , ilkka.pirskanen(at)pkky.fi. ehdotus Kuntayhtymän johtaja: Merkitään tiedoksi. Kuntayhtymän hallitus: Merkittiin tiedoksi. Kuntayhtymän johtoryhmä on valmistellut kokouksessaan luonnoksen strategiaksi Rehtori esittelee Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän strategialuonnoksen vuosille Lisätietoja: rehtori Elisa Pirttilä, puh , elisa.pirttila(at)pkky.fi. ehdotus Rehtori: Outokummun johtokunta esittää kommentit strategialuonnoksesta Kuntayhtymän hallitukselle. : Johtokunta hyväksyi strategialuonnoksen no 8 esitetyssä muodossa. Liitteet Liite 9 Strategia

12 Pöytäkirja 5/ Opiskelijamäärä laskentapäivänä / /2013 AmoOjk 45 Ammatillisen koulutuksen rahoitusta määrittävä syksyn laskentapäivä on Alkuvuoden laskentapäivä on Rahoitus koko vuodelle määräytyy näiden päivien painotettuna keskiarvona. Opiskelijatilanne laskentapäivänä oli 595 opiskelijaa. Tilanne on hyvä, ja ylittää tavoitteen 565 opiskelijaa painotettuna keskiarvona. Lisätietoja: rehtori Elisa Pirttilä, puh , elisa.pirttila(at)pkky.fi. ehdotus Rehtori: Merkitään tiedoksi. : Merkittiin tiedoksi. Liitteet Liite 10 Opiskelijamäärä ja kotikuntaluettelo

13 Pöytäkirja 5/ Seuraava kokous AmoOjk 46 Johtokunnan seuraava kokous on suunniteltu pidettäväksi keskiviikkona klo ehdotus Rehtori: Johtokunnan seuraava kokous pidetään keskiviikkona klo : Johtokunnan seuraava kokous pidetään keskiviikkona klo

14 Pöytäkirja 5/ Kokouksen päättäminen AmoOjk 47 : Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

15 Pöytäkirja 5/ Pöytäkirjan muutoksenhaku Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisu vaati mus ta, koska pää tös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä hallintolainkäyttölain mukaista va litusta ammatillisesta koulutuk sesta annetun lain 44.5 :n mukaan: Oikaisuvaatimus- ja valitusohjeet Oikaisuvaatimus Päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisu vaatimuksen Pohjois-Kar jalan koulutuskuntayhty män hallitukselle, os. Tulli portin katu 3, PL 70, Joensuu, seuraavista pykälistä: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tie doksisaan nista. Oikaisu vaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän al lekirjoi tettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oi kaisuvaa timusviran omaiselle en nen oikaisuvaati mus ajan päättymistä. Valitus opiskelijaa koskevasta päätöksestä Lisätietoja Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 44 :n mukaan useimpiin yksit täis tä opiske lijaa koskevista päätöksistä voi hakea muutosta valit tamalla. Vali tus teh dään hal linto lainkäyt tölain mukaisena valitukse na en siasteessa joko lää ninoi keuteen tai lääninhalli tukseen. Hallintovalitus, pykälät, valitusaika 14 päivää, osoitetaan: Itä-Suomen hallinto-oikeus Puijonkatu 29 A, 2. krs, PL KUOPIO Puhelin: (vaihde), faksi: Sähköposti: Hallintovalitus, pykälät, valitusaika päivää, osoitetaan: Itä-Suomen aluehallintovirasto Maaherran katu 16, PL 50, MIKKELI Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suorit teista pe rittä vistä mak suista anne tun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oi keudenkäynti maksua hallinto-oikeudessa 90 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytä kirjanot tee seen.