Toiminta- ja taloussuunnitelma , talousarvion muutos

Transkriptio

1 Pohjois-Karjalan ammattiopisto Kitee johtokunta Toiminta- ja taloussuunnitelma , talousarvion muutos 250/ /2017 AmoKjk Kuntayhtymän hallitus Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä toteuttaa toiminta- ja ta lous suunni tel ma kau del la strategiassa määriteltyä vi sio ta: Olemme arvotettu ammatillisen koulutuksen edelläkävijä ja halut tu yhteistyökumppani. Toimintaa ohjaava arvo on vastuullisuus. vuonna 2017 keskitymme ammatillisen koulutuksen to teu tuksen ja henkilöstön osaamisen uudistamiseen sekä työelämäyhteistyöhön stra te gian toimeenpanosuunnitelman linjausten mukaisesti. Ammatillisen koulutuksen toteutuksen uudistamisessa jatkamme val menta van työotteen käyttöönottoa ja kehittämistä opetuksessa ja ohjauksessa. Laa jen nam me ja monipuolistamme myös digitaalisen teknologian käyttöä am ma til li sen osaajien valmentamisessa osana sulautuvaa opetusta. Työelämäyhteistyön vahvistamiseksi kehitämme työpaikalla tapahtuvan oppi mi sen käytänteitä ja innovoimme yhdessä työelämän kanssa uu den lai sia tapoja toteuttaa osaamisen valmentamista. Käynnistämme ura oh jaus yk sikön toiminnan alkaen edistääksemme ammattiin opiskelevien jatko-opin toi hin ja työelämään sijoittumista. Henkilöstön osaamisen uudistamisessa keskitymme valmentavan työotteen mu kai sen osaamisen vahvistamiseen ja digiteknologisen osaamisen sys temaat ti seen kehittämiseen. Kehitämme myös esimiesten valmennuksellista osaa mis ta ja ammatillisen koulutuksen reformin toteuttamiseen liittyvää tie to tai toa. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän toiminnan tuloksellisuutta mi tataan tasapainotettuun tuloskorttiajatteluun perustuvalla tu lok sel li suus mitta ris tol la, jossa mittauksen näkökulmat ovat: 1. toiminnan vaikuttavuus 2. palveluprosessien sujuvuus ja taloudellisuus 3. henkilöstön aikaansaannoskyky 4. asiakaspalvelun laatu Kullekin näkökulmalle on valittu omat mittarinsa, joi den tavoitetasot on ase tet tu opintoaloittain tai perustutkinnoittain, ja yh dis tet ty kou lu tus aloittain ja oppilaitoksittain koko kuntayhtymän tavoitteiksi.

2 n laadintaa varten hallitus on kokouksessaan päättä nyt oppilaitosten ja koko kuntayhtymän taloudellisista tulostavoitteista vuo sil le Taloussuunnitelman ja talousarvion laadintaan ovat vaikuttaneet Suo men val tion hallitusohjelmassa määritellyt vuonna 2017 toteutettavat sääs tö toimen pi teet sekä valmistelussa oleva, vuonna 2018 voimaan tuleva am ma tilli sen koulutuksen reformi. Ammatillisen koulutuksen säästö to teu te taan siten, että ammatillisen peruskoulutuksen rahoituksen perusteena käy tet tä vä opiskelijoiden enimmäismäärä säädetään 12,44 % koulutuksen jär jes tä mislu pien mukaista ko ko nais opis ke li ja mää rää alemmalle tasolle. Lisäksi amma til li sen peruskoulutuksen yksikköhinta pie nen tyy 1,05 % kus tan nus ten alentumisen ja kilpailukykysopimuksen vuok si. Kokonaisuudessaan Pohjois-Kar ja lan koulutuskuntayhtymän val tion osuus ra hoi tus pienentyy 13,4 % eli lähes 7 miljoonaa euroa vuodesta Lisäksi työ voi ma kou lu tuk sen arvioidaan pienentyvän lähes mil joo nal la eurolla edellisvuodesta. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän ammatillisen pe rus kou lu tuksen jär jes tä mis lu pa on Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän halli tus on päättänyt, että osa vuoden 2017 säästöjen vaatimista so peut ta mistoi men pi teis tä tehdään alentamalla väliaikaisesti opiskelijamäärää 200 opis ke li jal la vuosina Taloussuunnittelukaudella yleiseksi kustannustason nousuksi on arvioitu vuosittain noin 1,3 %. Henkilöstökulujen arvioidaan kasvavan vuon na 2017 opettajien osalta 3,94 %, mikäli opettajien vuo si työ ai ka ko keilu alkaa Vuoden 2015 tilinpäätös sekä vuoden 2016 ja suunnittelukauden vuosikatetavoitteet ovat seuraavat: Oppilaitos Tilinpäätös Taloussuunni telma 2018 Taloussuun nitelma 2019 KKY tsto Tilapalvelu AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoNi AmoO AmoV Aiko PKKY yht Tulostavoitteiden määräämisperusteista valtuusto on kokouksessaan päättänyt, että hallituksen on vuodesta 1999 alkaen mää rä tes sään oppilaitoskohtaisia tulostavoitteita otettava riittävästi huomioon op pi laitos koh tai set talouteen vaikuttavat seikat, kuten: - syrjäseutulisät

3 - vuokrakustannukset - kehittämishankkeet - toimintojen fyysisestä sijoittumisesta aiheutuvat tekijät - muut talouteen oppilaitosten kesken eriarvoisesti vaikuttavat tekijät. Tulostavoitetta asetettaessa on pyritty huomioimaan myös seuraavat te kijät: - investointitarpeet - arvio opiskelijamääräkehityksestä ja muutoksista oppilaitosten välillä - oppilaitoksen tuloksentekomahdollisuudet pitemmän aikavälin tar kaste lus sa - yksikköhinnan sallima jousto - maakunnalliset ja valtakunnalliset koulutustehtävät Ammatillisen peruskoulutuksen osalta tutkintojen läpäisyasteen tavoite vuon na 2017 on 77,5 %. Seuraavassa taulukossa on esitetty toisen asteen ammatillisen pe rus kou lutuk sen opiskelijamääristä toteutuneet opiskelijamäärät vuonna 2015 ja talous ar vi oon sisältyvät OKM:n järjestämisluvan mukaiset opiskelijamäärät vuo si na tilastointipäivien opiskelijamäärien mukaisina pai notet tui na keskiarvoina. Oppilaitos Tilinpäätös Taloussuunni telma 2018 Taloussuun nitelma 2019 AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoNi AmoO AmoV Aiko PKKY yht Nettoinvestointien tavoitteeksi esitetään euroa vuodelle 2017, euroa vuo del le 2018 ja euroa vuodelle Investointikohteita ei talousarviossa nimetä, vaan hallitus päättää to teu tetta vis ta investoinneista erikseen mm. investointien kiireellisyys ja ra hoi tusmah dol li suu det huomioon ottaen. Esityslistan liitteenä on Toiminta- ja taloussuunnitelma , talous ar vio Lisätietoja: Vt. kuntayhtymän johtaja Pia Hiltunen p tai pia.hiltunen(at)pkky.fi. ehdotus Vt. kuntayhtymän johtaja: Hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Poh jois-kar ja-

4 lan koulutuskuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman ja ta lous ar vion Kuntayhtymän hallitus: Hallitus päätti esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Poh jois-kar jalan koulutuskuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman ja ta lous ar vion Kuntayhtymän valtuusto Hallitus piti kokoustauon klo Hallituksen puheenjohtaja esitti talousarvion esittely puheenvuorossaan että, hallituksen päätösesityksen lisäksi valtuusto merkitsisi tietoonsa tarkentuneiden ammatillisen koulutuksen yksikköhintojen vaiku tuk se na syntyvän euron tulovajeen talousarvioon verrattuna, ja an tai si hallitukselle tehtäväksi valmistella kevään valtuustolle ta lous ar viomuu tok sen siitä, kuinka tulovaje katetaan. Kuntayhtymän valtuusto: Valtuusto päätti hyväksyä Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän toi minta- ja taloussuunnitelman ja talousarvion Lisäksi valtuusto hyväksyi yksimielisesti, että se merkitsee tietoonsa tarkentuneiden am ma til li sen koulutuksen yksikköhintojen vaiku tuk se na syntyvän euron tu lo va jeen talousarvioon verrattuna, ja an taa hallitukselle tehtäväksi val mis tel la kevään valtuustolle ta lous ar viomuu tok sen siitä, kuinka tulovaje ka te taan. Ammatillisen koulutuksen yksikköhinnat ja tulot vahvistettiin joulukuussa 2016, ja tulovaje talousarvioon verrattuna on marraskuun 2016 valtuuston ko kouk ses sa ennakoitua suurempi eli euroa, riippuen op pi so pi muk sen tutkintoon johtavan lisäkoulutuksen määrästä, jota on OKM:n rahoituspäätöksen mukaan mahdollista lisätä vuodesta 2016 sa dalla opiskelijalla. Ammatillisen koulutuksen uudistuvan lainsäädännön, opettajien vuo si työai ka ko kei lun sekä toiminnan, johtamisjärjestelmän ja organisaation uu dista mis pro ses sin vaatimien muutosten toteuttaminen vaatii panostuksia, joihin talousarviossa ei ole varauduttu. Lisäkustannuksiksi on arvioitu euroa. Näistä syistä Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän vuosikatetavoitetta esi te tään alennettavaksi yhteensä eurolla, joka kohdistuisi op pilai tok sit tain seuraavasti: Vuosikatetavoite vuosikatteen alen nus Uusi vuo si ka te ta voi te AmoJp AmoJtk AmoK

5 AmoL AmoN AmoNi AmoO AmoV Aiko KKY tsto Tilapalvelu PKKY yhteensä Asia on hallituksen kokouksen esityslistalla Esityksenä on, että hallitus päättää esittää valtuustolle Pohjois-Karjalan kou lu tus kun ta yh tymän valtuustoon nähden sitovan vuosikatetavoitteen alennettavaksi eurosta euroon. Lisätietoja: rehtori Jaana Homanen, puh , jaana.homanen(at)pkky.fi. ehdotus Rehtori: Merkitään tiedoksi. Pohjois-Karjalan ammattiopisto Kitee johtokunta: Merkittiin tiedoksi. _