SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kauppalantalo, Elävän maaseudun toimisto, Puistokatu 10, Sastamala

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Maaseutulautakunta Aika 24.02.2016 klo 17:00-17:54 Paikka Kauppalantalo, Elävän maaseudun toimisto, Puistokatu 10, Sastamala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 3 Asiantuntijat ja esteellisyydet tässä kokouksessa 5 4 Nuorisovaltuutetun ja asiantuntijoiden läsnäolo lautakunnan kokouksissa 5 Kuulutusten ja ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2016 7 6 Talousarvion täytäntööpanomääräykset 8 7 Elävän maaseudun osaprosessin käyttötalouden talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2016-2018 sekä käyttösuunnitelman hyväksyminen 8 Elävän maaseudun osaprosessin sisäisen valvonnan raportti vuodelta 2015 ja sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 9 Elävän maaseudun osaprosessin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2015 10 Kyläyhdistysten vuosiavustukset 24 11 Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös Ritajärven luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelman 2015-2025 vahvistamisesta 12 Sastamalan kaupungin metsien tilanne 27 13 Yksityisteiden kunnossapitoavustusten hakuaika 32 14 Rakentamisen poikkeamislupa, Ritajärven luonnonsuojelualue 15 Toimenpiteitä vuonna 2016 Sastamalan alueen virtavesi tilan parantamiseksi 16 Ilmoitusasiat 37 6 16 19 21 26 34 36

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 2 Maaseutulautakunta Aika 24.02.2016 klo 17:00-17:54 Paikka Kauppalantalo, Elävän maaseudun toimisto, Puistokatu 10, Sastamala Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Lakkinen Sinikka jäsen, varapuheenjohtaja Koskinen Kirsi jäsen Mörtti Tapio jäsen Pärssinen Ari-Pekka jäsen Toivo Johanna jäsen Virtanen Seppo jäsen Jokinen Jenni kaupunginhallituksen edustaja Pylsy Katariina maaseutujohtaja Jukarainen Outi pöytäkirjanpitäjä Poissa Naatula Ilkka puheenjohtaja Rajala Timo jäsen Toivola Helvi jäsen Välimäki Kim nuorisovaltuutettu Allekirjoitukset Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Sinikka Lakkinen, vpj puheenjohtaja 1-16 :t Outi Jukarainen pöytäkirjanpitäjä Kirsi Koskinen Seppo Virtanen Pöytäkirja yleisesti nähtävänä 25.2.2016 kello 9.00-15.00 Kauppalantalo, Elävän maaseudun toimisto, Puistokatu 10, Sastamala

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 3 Maaseutulautakunta 1 24.02.2016 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus MAALTK 24.02.2016 1 Kuntalain 58 :n mukaan muu kunnan toimielin, kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla. Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä olleessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsun sisällöstä ja lähettämisestä on yleensä määrätty hallintosäännössä. Hallintosäännön 47 :n mukaan kokouskutsu lähetetään sähköisesti ja siinä on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä, mikäli mahdollista, siinä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään tai toimitetaan sähköisesti mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Valmisteluvastuu: maaseutujohtaja Katariina Pylsy Ehdotus maaseujo: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: maaseutujohtaja Katariina Pylsy, p. 0500-727741

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 4 Maaseutulautakunta 2 24.02.2016 Pöytäkirjan tarkastajien valinta MAALTK 24.02.2016 2 Hallintosäännön 49 :n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Ehdotus maseujo: Maaseutulautakunta päättää 1. että maaseutulautakunnan pöytäkirja tarkastetaan kahden valitun jäsenen toimesta heti kokouksen jälkeen 2. valita tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Timo Rajalan ja Seppo Virtasen. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kirsi Koskinen ja Seppo Virtanen. Lisätietoja: maaseutujohtaja Katariina Pylsy, p. 0500-727741

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 5 Maaseutulautakunta 3 24.02.2016 Asiantuntijat ja esteellisyydet tässä kokouksessa MAALTK 24.02.2016 3 Hallintosäännön 47 :n mukaan jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus maaseutulautakunnan kokouksessa on kaupunginhallituksen puheenjohtajalla, kaupunginjohtajalla, teknisellä johtajalla, kaupunginhallituksen edustajalla sekä nuorisovaltuuston valitsemalla edustajalla, jonka puheoikeudesta lautakunta tekee eri päätöksen (HS 47 ). Muiden läsnäolosta päättää lautakunta erikseen tapauskohtaisesti. Sisäisen valvonnan yleisohjeen mukaan viranhaltija, työntekijä ja luottamushenkilö on itse päävastuussa esteellisyytensä arvioimisessa. Tästä huolimatta myös esimiesten ja toimielinten esittelijöiden tulee valvoa, että esteelliset eivät osallistu päätöksentekoon. Toimielimen jäsenen esteellisyyden ratkaisee toimielin itse. Jäsenten mahdolliset pysyvät esteellisyydet tulee kirjata toimielimen järjestäytymiskokouksessa. Valmisteluvastuu: maaseutujohtaja Katariina Pylsy Ehdotus maaseujo: Maaseutulautakunta päättää, että hallintosäännön mukaisen läsnäolo- ja puheoikeuden omaavien lisäksi tässä kokouksessa ei ole maaseutujohtajan lisäksi läsnä muita asiantuntijoita. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: maaseutujohtaja Katariina Pylsy, p. 0500-727741

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 6 Maaseutulautakunta 4 24.02.2016 Nuorisovaltuutetun ja asiantuntijoiden läsnäolo lautakunnan kokouksissa MAALTK 24.02.2016 4 Hallintosäännön 47 :n mukaan nuorisovaltuuston valitsemilla edustajilla on läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginhallituksen, lautakunnan ja johtokunnan kokouksissa edellyttäen, että toimielin tekee siitä erikseen päätöksen. Läsnäolo-oikeutta ei kuitenkaan voida myöntää salassapidettävien asioiden osalta. Lautakunnan kokouksissa on hallintosäännön 47 :n mukaan jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginhallituksen puheenjohtajalla, kaupunginjohtajalla, teknisellä johtajalla ja kaupunginhallituksen edustajalla sekä lautakunnan alaisten toimielinten kokouksissa asianomaisen lautakunnan edustajalla ja esittelijällä. Valmisteluvastuu: maaseutujohtaja Katariina Pylsy Ehdotus maaseujo: Maaseutulautakunta päättää, että sen kokouksissa vuonna 2016 on läsnäolo- ja puheoikeus nuorisovaltuuston valitsemalla edustajalla (Kim Välimäki ja varalla Jenna Kurtti) sekä tarvittaessa maaseutupäälliköllä (Kalevi Korhonen), lomatoimenpäälliköllä (Raili Puro), katurakennusmestarilla (Jouni Kankaanpää), kaupungin puutarhurilla (Reijo Saari). Lisäksi kokouksissa toimii pöytäkirjanpitäjänä hallintosihteeri (Outi Jukarainen) ja varalla taloussihteeri (Mailis Ahvonen). Maaseutulautakunnan alaisen toimielimen (yksityistiejaoston) kokouksissa on esittelijällä (Katariina Pylsy) läsnäolo- ja puheoikeus. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: maaseutujohtaja Katariina Pylsy, p. 0500-727741

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 7 Maaseutulautakunta 5 24.02.2016 Kuulutusten ja ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2016 MAALTK 24.02.2016 5 Kaupunginvaltuusto on päättänyt 14.12.2015 pitämässään kokouksessa :n 73 kohdalla, että muut viralliset lakiin tai asetukseen perustuvat kunnalliset kuulutukset ja ilmoitukset vuonna 2016 julkaistaan Alueviestissä ja Tyrvään Sanomissa. Muut kunnalliset ilmoitukset julkaistaan harkinnan mukaan kuin kukin vastuualue/-yksikkö päättää. Viran - ja toimenhakuilmoitukset voidaan julkaista harkinnan mukaan sanomalehdissä ja ammattijulkaisuissa. Valmisteluvastuu: maaseutujohtaja Katariina Pylsy Ehdotus maaseujo: Maaseutulautakunta päättää, että viralliset, lakiin tai asetukseen perustuvat kuulutukset ja ilmoitukset vuonna 2016 julkaistaan Alueviestissä ja Tyrvään Sanomissa sekä kaupungin kotisivuilla. Viran - ja toimenhakuilmoitukset voidaan julkaista harkinnan mukaan muissakin sanomalehdissä ja ammattijulkaisuissa. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: maaseutujohtaja Katariina Pylsy, p. 0500-727741

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 8 Maaseutulautakunta 6 24.02.2016 Talousarvion täytäntööpanomääräykset 554/02.02/2015 MAALTK 24.02.2016 6 Sastamalan kaupunginvaltuusto on 16.11.2015 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2016 ja taloussuunnitelman vuosille 2016-2018. Tämä ohje sisältää vuoden 2016 talousarvion yleiset hallinnolliset täytäntöönpanomääräykset. Lisäksi tulee noudattaa Sastamalan kaupunginhallituksen mahdollisia myöhempiä täydentäviä ohjeita. Myös kaupunginjohtaja ja/tai talousjohtaja voi täsmentää ohjeita tarvittaessa. Täytäntöönpanomääräykset saatetaan tiedoksi ja soveltuvin osin noudatettavaksi myös kaupungin tytäryhteisöille. Tytäryhteisöjen tulee käsitellä omat talousarvion täytäntöönpanomääräyksensä hallituksissaan. 1. Sastamalan kaupungin toimintaa, taloudenhoitoa ja sisäistä valvontaa koskevat ohjeet Sastamalan kaupungin toimintaa, taloudenhoitoa ja sisäistä valvontaa ohjaavat kuntalain, toimialakohtaisen lainsäädännön ja hyvää hallintotapaa koskevien periaatteiden lisäksi - hallintosääntö - konserniohje - omistajapolitiikan yleislinjaukset - sijoitus- ja rahoitustoiminnan periaatteet - sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet - sisäisen valvonnan ohje - hankintaohje - tietosuoja- ja tietoturvaohje - talousarvion täytäntöönpanomääräykset - muu päätöksentekoon, taloushallintoon ja henkilöstöhallintoon liittyvä ohjeistus. Edellä mainitut ohjeet löytyvät kaupungin intranet-sivuilta valikon Johtosäännöt ja ohjeet alta. sekä talous- ja henkilöstöhallinnon omista osioista. Jokaisen prosessin tai yksikön toiminnasta vastaavan tai muun talousarviossa tilivelvolliseksi määritellyn tulee perehtyä em. ohjeisiin ja huolehtia niiden noudattamisesta omalla vastuualueellaan. 2. Taloustilanne vuoden 2016 alkaessa Vuosien 2016-2018 taloussuunnitelmaa on laadittu vaikeassa taloudellisissa tilanteessa. Suomen talouskehitys on ollut kolmena peräkkäisenä vuonna negatiivinen ja myös vuoden 2015 kasvu jäänee lähelle nollaa. Lähivuosien talouskasvun ennakoidaan jäävän alle 1,5 prosentin. Lisäksi väestön ikääntyminen heikentää talouden kasvun edellytyksiä ja kasvattaa julkisia menoja. Myös työttömyysaste pysyy lähivuodet korkeana. Yleinen talouskehitys heikentää kuntien verotulokehitystä.

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 9 Maaseutulautakunta 6 24.02.2016 Valtionosuuksien indeksitarkistukset on jäädytetty vuoteen 2019 asti, joten valtionosuustulokaan ei kasva. Maltilliset palkkaratkaisut ja alhaisena pysyvä inflaatio vähentävät osaltaan kustannusten kasvupainetta, mutta menojen kurissa pitäminen edellyttää lisäksi aktiivisia sopeutustoimia koko julkisella sektorilla. Vuosille 2016-2018 ajoittuu useita kaupungin talouteen vaikuttavia muutoksia, mm. valtionosuusuudistuksen toteutus täysimääräisesti, yhdistymisavustustulon päättyminen, yhteisöveron jako-osuuden tilapäisen korotuksen päättyminen sekä Huittisten Puhdistamon käyttötalousvaikutukset. Edellä mainitut muutokset tuovat yhteensä noin neljän miljoonan euron lisähaasteen Sastamalan taloudelle. Lisäksi Sastamalan asukasluvun väheneminen vuosina 2014 ja 2015 vaikuttaa suunnitelmakauden valtionosuus- ja verotulokertymiin. 3. Taloussuunnitelmaan sisältyvät kaupunkikonsernin keskeiset teemat ja tehtävät a. Kunkin ydin- ja osaprosessin omat talousarviosivuilla on esitetty - ydinprosessin strategiset päätavoitteet suunnitelmakaudella - ydinprosessin merkittävimmät toimintaympäristön ja toiminnan muutokset sekä riskianalyysi - osaprosesseittain toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet suunnitelmakaudella - sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016 (tuloskortti) - sitovat taloudelliset tavoitteet vuodelle 2016 (määrärahataulukko) - toimintaa kuvaavat tunnusluvut (kuvaavat toiminnan volyymia ja kehitystä, ei-sitovia) b. Talouden sopeuttaminen Kaupunginvaltuuston 10.11.2014 linjaamien talouden sopeuttamistoimenpiteiden valmistelua ja toteutusta jatketaan taloussuunnitelman kappaleessa 3.1. esitetyllä tavalla. Lisäksi prosessien tulee etsiä aktiivisesti uusia toimintaa tehostavia ja tuottavuutta lisääviä ratkaisuja. Tarpeettomista toiminnoista voidaan myös luopua ja toimintoja voidaan uudistaa ajanmukaisemmiksi ja vähemmän resursseja sitoviksi. Hallitusohjelman mukaisia kuntatalouden sopeutustoimia valmistellaan maan hallituksen määrittelemässä aikataulussa ja laajuudessa. Jokaisen viranhaltijan tulee seurata oman toimialueensa lain-säädännöllisiä muutoksia ja tarvittaessa käynnistää valmisteluprosessi mahdollisten kustannussäästöjen saamiseksi lainsäädäntömuutosten johdosta. Toteutettavien toimenpiteiden talousvaikutukset vuodelle 2016 arvioidaan kunkin toimenpiteen valmisteluvaiheessa. Sopeuttamistoimenpiteiden toteuttamisesta päätetään hallintosäännön mukaisesti. Sopeuttamistoimenpiteiden valmistelutilanteesta ja toteutumisesta prosessit raportoivat hallitukselle ja valtuustolle osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä.

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 10 Maaseutulautakunta 6 24.02.2016 c. Muut yhteiset tehtävät Talousarvion luvussa 3 on esitetty muita prosessien yhteisiä tehtäviä. Erityisesti on huomioitava: - Elinvoiman vahvistaminen ja myönteinen viestintä ovat koko kaupunkikonsernin yhteinen tehtävä. Osaprosesseille on määritelty erikseen myös omia sitovia elinvoimatavoitteita. - Jokaisen prosessin ja yksikön tehtävänä on oman toimintansa kautta edistää kuntalaisten hyvinvointia. Talousarviossa on määritelty hyvinvointityön painopisteet sekä erityisesti seurattavat hyvinvointimittarit. - Perhepalveluverkoston toimintakokonaisuuden vaikuttavuutta ja tuottavuutta arvioidaan vuoden 2016 aikana toiminnan käynnistämisen yhteydessä tehdyn linjauksen mukaisesti. Suunnitelma-kaudella seurataan sote-rakenneratkaisun valmistelua ja perhepalveluverkostolle pyritään löytämään toimintatapa, joka on Sastamalan kaupungin ja kaupunkilaisten näkökulmasta toimiva ja kustannustehokas myös uudessa toimintaympäristössä. - Aktiivinen työllisyydenhoito ja kustannusten hallinta edellyttävät, että jokainen kaupunkikonsernin yksikkö tarjoaa kuntouttavan työtoiminnan paikkoja aktivointivelvoitteen piirissä oleville pitkäaikaistyöttömille ja jokaisessa yksikössä tulee olla nimettynä kuntouttavassa työtoiminnassa olevien henkilöiden ohjaustyöstä vastaava henkilö/henkilöt. - Kaupungin eri yksiköiden tulee toimia aktiivisesti myös velvoitetyöllistettyjen työpaikkojen järjestämisessä. Velvoitetyöllistettyjen palkkauksesta aiheutuvat kustannukset koordinoidaan 1.1.2016 alkaen työllisyyspalveluiden kautta siten, että työllistäminen ei lisää muiden prosessien nettokustannuksia - Vuonna 2016 yhteisiä valmistelutehtäviä ovat lisäksi johtamisjärjestelmän uudistaminen, kuljetuskokonaisuuden tarkastelu sekä maahanmuuttajien vastaanotto-/kotouttamistehtävät. - Sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudistusta koskevan suunnitelman mukaan sote-tehtävät siirtyvät itsehallintoalueiden järjestettäviksi vuoden 2019 alussa. Uudistuksella on sote-palveluiden kokonaissiirtymän ja siihen suoraan liittyvien omaisuus- ja henkilöstöratkaisujen ohella vaikutusta kaikkien tukipalveluiden tuottamiseen. Näiden palveluiden kokonaistilannetta arvioidaan sote-uudistuksen valmistelun edetessä. Sopeuttamistoimenpiteiden ja muiden yhteisten tehtävien valmistelu ja toteutus tulee vastuuttaa ja aikatauluttaa vuoden alussa koko kaupungin tasolla sekä prosesseissa. d. Henkilöstöä koskevat toimenpiteet ja tavoitteet Henkilöstöä koskevat kaikkien prosessien yhteiset tavoitteet ja tehtävät on esitetty talousarvion luvussa 5: Henkilöstö. Talousarvioon ei sisälly lisävakansseja tai määräaikaisten vakanssien vakinaistamisia. Uuden vakinaisen henkilöstön palkkaaminen edellyttää aina vapautunutta vakanssia. Vakansseja voidaan myös siirtää toiseen ydinprosessiin toimintojen tarpeen mukaisesti. Henkilöstömuutokset käsitellään talousarviovuoden aikana henkilöstöjaoston ja/tai

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 11 Maaseutulautakunta 6 24.02.2016 kaupunginhallituksen päätöksellä. Kaupungin talous ei mahdollista toimintalinjaa, jossa olemassa olevaa henkilöstövahvuutta kasvatetaan. Talouden tasapainottamisessa yhtenä merkittävänä toimenpiteenä on henkilöstömäärän hallittu vähentäminen (15 htv/v) toteutettuna siten, että syntynyttä säästöä ei käytetä korvaaviin ostopalveluihin (vastuu kaikilla prosesseilla, ohjaus ja valvonta henkilöstöjaostolla). Muita henkilöstöön ja osaamiseen liittyviä toimenpiteitä voivat olla esim. sijaisten käytön vähentäminen, hankintaosaamisen parantaminen, tietotekniikan käytön tehostaminen ja uudenlaiset toimintatavat sekä pätevöityminen organisaation muihin tehtäviin. Hallintosäännön mukaan henkilöstöjaosto päättää vakinaisten ja määräaikaisten virkojen ja toimien täyttöluvista. Henkilöstöjaoston tulee määritellä edellä mainittujen linjausten pohjalta täyttölupien tarkemmat käsittely- ja myöntämisperiaatteet. Tavoitteena on nopea ja selkeä täyttölupakäytäntö. 4. Käyttösuunnitelmat Käyttösuunnitelmien laadintavaiheen merkitys korostuu talousarvioprosessissa. Prosessien ja lautakuntien tehtävänä on valmistella helmikuun 2016 aikana talousarviomäärärahoihin sovitetut käyttösuunnitelmansa ottaen huomioon vuonna 2015 toteutuneet kustannukset ja valtuuston talouden sopeuttamista koskevat linjaukset. Käyttösuunnitelmassa tulee tarvittaessa tarkistaa määrärahojen kohdennusta osaprosessien sisällä sekä myös samaan ydinprosessiin kuuluvien osaprosessien välillä. Tarvittavat tasapainotustoimenpiteet tulee linjata ja käynnistää samassa yhteydessä. Myös toiminnalliset tavoitteet tulee käsitellä käyttösuunnitelman yhteydessä. Lautakunnat/johtokunnat asettavat tässä yhteydessä prosesseille omia operatiivisia osatavoitteittaan ja antavat/ohjeistavat myös yksikkö-tason tavoiteasettelua. Lautakuntatason tavoitteiden tehtävänä on ohjata resurssien käyttöä ja tehtävien priorisointia. Tavoitteita voidaan tarkistaa vuoden aikana seurantatiedon perusteella (resurssien uudelleen-ohjaus). Myös investoinneista tulee laatia käyttösuunnitelma samassa yhteydessä. Toimielinten tulee hyväksyä käyttösuunnitelmansa 4.3.2016 mennessä. Käyttösuunnitelmaa koskeva päätös tulee antaa samassa ajassa tiedoksi kaupunginhallitukselle. Käyttösuunnitelman tulee sisältää - tarkistettu määrärahojen kohdennus aliprosesseille ja investoinneille - tarvittaessa esitys määrärahojen siirrosta osaprosessien välillä - selvitys käyttösuunnitelmaan sisältyvistä uusista tasapainotustoimenpiteistä - lautakuntatason operatiiviset tavoitteet Toimielinten hyväksymät käyttösuunnitelmat saatetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle. Prosessien tulee varmistaa, että kustannuspaikkarakenne vastaa talous-

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 12 Maaseutulautakunta 6 24.02.2016 ja toimintatilaston luokitusten vaatimuksia. Tämä tarkastelu tulee tehdä erityisesti uusien vuoden 2016 alussa tehtävien kustannuspaikkamuutosten osalta. Kustannuspaikkarakenteen tulee olla sellainen, että jokainen kustannuspaikka kohdentuu kokonaisuudessaan aina vain yhteen tilastoluokkaan. Prosessit tallentavat käyttösuunnitelmansa WebTaloussuunnittelu-ohjelmaan sarakkeelle Valtuusto. Tallennusalusta suljetaan ja lopulliset luvut siirretään kirjanpito-ohjelmaan heti kun prosessien käyttösuunnitelmat ovat valmiina, kuitenkin viimeistään 4.3.2016. Osaprosessit voivat tehdä vuoden aikana muutoksia käyttösuunnitelmaan määrärahansa puitteissa talousarvion sitovuusmääräykset huomioon ottaen. Käyttösuunnitelmamuutokset lähetetään aiempaan tapaan SaTu Oy:lle tallennettavaksi sekä saatetaan tiedoksi lautakunnalle sekä talousjohtajalle. 5. Investointisuunnitelman tarkennus ja investointien aloituslupamenettely Suurimpien vuonna 2016 alkavien kiinteistörakennuskohteiden (Varilan koulun, Toukolan koulun kirjasto, Sylvään vesikaton uusiminen ja muutostyöt sekä Aarnokodin rakentaminen) hankesuunnitelmien ja kustannusarvioiden valmistelu oli kesken talousarviota hyväksyttäessä. Tämän vuoksi hankkeiden aikataulutus linjataan uudelleen alkuvuodesta 2016, kun tarkennetut kustannusarviot sekä mahdollisesti saatavat avustukset ovat tiedossa. Kustannusarviot tulee valmistella niin, että kiinteistöhankkeita koskeva tarkennettu investointisuunnitelma voidaan käsitellä kaupunginvaltuuston kokouksessa 15.2.2016. Investointiohjelman valmisteluprosessia uudistetaan seuraavalle taloussuunnittelukierrokselle. Jatkossa isojen investointihankkeiden valmistelu tulee rytmittää siten, että talousarvion hyväksymisvaiheessa hankkeista on käytettävissä luotettavan tasoiset kustannusarviot. Talousarvioon sisältyvien investointimäärärahojen riittävyyden varmistamiseksi investoinneille tulee hakea kaupunginhallitukselta aloituslupa. Aloituslupahakemukseen tulee liittää arvio investointihankkeen kustannusarvion pitävyydestä ja taloussuunnitelmaan sisältyvän määrärahan riittävyydestä sekä selvitys hankkeen toteutusajankohdasta (aloitus- ja päättymisajankohta) Samalla prosessien tulee arvioida investointien sitovan kokonaismäärärahansa riittävyys. Aloitusluvat käsitellään jaksotetusti 2-3 kertaa vuodessa. Jaksotuksella pyritään varmistamaan, että talousarvion mukainen investointitaso ei ylity. 6. Talousarvion sitovuus ja talousarviomuutokset Kuntalain 110 :n mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 13 Maaseutulautakunta 6 24.02.2016 valtuusto. Talousarvion sitovuus on määritelty talousarviokirjan luvussa 9 (s. 28-29). Prosessien tulee sovittaa toimintansa siten, että valtuuston myöntämät määrärahat eivät ylity. Lähtökohtaisesti määrärahojen lisäyksiä ei talousarviovuoden aikana tehdä Mikäli osaprosessi ei käyttösuunnitelman yhteydessä päätetyistä tasapainotustoimenpiteistä huolimatta kykene toimimaan valtuuston myöntämän nettomäärärahan mukaisella tasolla, käsitellään muutostarve seuraavan prosessin mukaisesti: - jos nettomäärärahan ennakoidaan ylittyvän, prosessin tulee ottaa välittömästi käyttöön uusia tasapainottavia toimenpiteitä tarvittavassa laajuudessa. - lisäystarve saatetaan välittömästi ao. ydinprosessin prosessitiimin käsiteltäväksi. Prosessitiimin tehtävänä selvittää miten tarvittava tasapainotus on toteutettavissa ydinprosessin sisällä. Pääsääntöisesti määrärahojen lisäystarpeet tulee aina kattaa ydinprosessin sisäisin määrärahasiirroin. - Mikäli tasapainotusta ei kyetä kokonaan hoitamaan ydinprosessin sisällä, on asia saatettava johtoryhmän käsittelyyn. Johtoryhmän tehtävänä on tällöin selvittää, millä tavoin muut ydinprosessit osallistuvat tasapainotukseen. Tarvittavat tasapainotukset tulee aina etsiä talouden ja toiminnan kokonaistarkastelun kautta. - Edellä mainittujen toimenpiteiden jälkeen prosessin tulee tarvittaessa tehdä lautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle määrärahan muutosesitys. Esitykseen tulee ehdottomasti sisällyttää/liittää: - yksilöity perustelu määrärahan muutostarpeesta - selvitys toimenpiteistä ja keinoista, joita osa- ja ydinprosessi ovat käyttäneet toiminnan sopeuttamiseksi annettuihin resursseihin - selvitys edellä olevan määrärahamuutosta koskevan prosessin toteutuksesta (käsittely prosessissa, joryssa) - määrärahamuutoksen kattamistapa, esim. siirto toisesta osaprosessista - selvitys muutoksen vaikutuksesta sitoviin toiminnallisiin tavoitteisiin - erillisellä liitteellä selvitys muutoksen kohdentamisesta käyttösuunnitelmatasolla (SaTuun lähetettävä määrärahojen muutosilmoitus; kustannuspaikka- ja tilitaso) - puutteelliset esitykset palautetaan ydinprosessille täydennettäväksi. Toimielimellä, ydinprosessilla tai osaprosessilla ei ole oikeutta ilman kaupunginhallituksen suostumusta valmistella suunnitelmia tai sitouttaa kaupunkia sellaisiin kumppanuussuhteisiin tai uusiin toimintoihin, joiden seurauksena on nettokustannusten tason pysyvä kohoaminen. Suostumus tarvitaan siis myös silloin, kun toiminnan alkurahoitus on toteutettavissa vuoden 2016 talousarviomäärärahoilla, mutta toiminta aiheuttaa myöhempinä vuosina määrärahojen lisätarvetta. Yhteistoiminta- tai hankintasopimuksista tulee aina tehdä asianmukaiset päätökset ja samalla arvioida sopimuksen

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 14 Maaseutulautakunta 6 24.02.2016 kustannusvaikutukset koko sopimuskaudelle. Sopimuksiin tulee aina sisällyttää myös irtisanomismahdollisuus. Sopimusten hyväksymistä koskeva ratkaisu-valta on määritelty hallintosäännössä. Hallintosäännön mukaan yli 400.000 euron investoinneista päättää kaupunginvaltuusto joko talousarviossa tai erillisellä päätöksellä. Investointimäärärahojen muutokset tulee käsitellä toimielimissä sitovuustason mukaisesti. Liikelaitoksen talousarvion ja -suunnitelman hyväksyy liikelaitoksen johtokunta valtuuston talousarviokäsittelyn jälkeen. Liikelaitosten tulee järjestää toimintansa valtuustoa talousarviossa asettamien kehystavoitteiden mukaisesti. 7. Talousarvion seuranta ja raportointi Prosessien on raportoitava kaksi kertaa talousarviovuoden aikana sekä tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä talousarvion toteutumisesta. Osavuosiraportit laaditaan huhtikuun, elokuun ja vuoden lopun tilanteiden mukaan. Ne annetaan kirjallisena kaupunginhallitukselle sekä toimitetaan tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja tarkastuslautakunnalle. Myös liikelaitosten tulee antaa vastaavat raportit samassa aikataulussa. Talousarvion toteutumisen seurantaan ja ennakointiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Poikkeamiin prosessien on reagoitava välittömästi. Mikäli valtuuston myöntämän nettomäärärahan ennakoidaan ylittyvän, prosessin tulee ottaa käyttöön uusia tasapainottavia toimenpiteitä tarvittavassa laajuudessa. Prosessit ja niiden luottamustoimielimet vastaavat käyttösuunnitelmiensa seurannasta. Seurannan kohteena ovat sekä määrärahat että toiminnalliset tavoitteet. Talousarvion toteutumistilanne sekä arvio määrärahojen riittävyydestä tulee saattaa luottamustoimielimille tiedoksi kuukausittain. Talousarvion ja siihen sisältyvien tavoitteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan säännöllisesti myös prosessien ja konsernihallinnon yhteisissä seurantaneuvotteluissa sekä johtoryhmän seuranta- ja suunnittelupalavereissa. 8. Maksuvalmiussuunnittelu Maksuvalmiussuunnittelua varten prosessien tulee ilmoittaa talousjohtajalle sopimusten mukaisista maksuaikatauluista (urakkasopimukset, toistuvat maksut ym.) sekä muista yli 300.000 euron hankinnoista tai tilauksista. 9. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta: ohjeet, suunnitelmat ja raportointi Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa toteutetaan valtuuston määrittelemien perusteiden ja niitä täsmentävän sisäisen valvonnan ohjeen mukaisesti. Ydinprosessit, liikelaitokset ja kaupungin tytäryhteisöt ovat laatineet suunnitelman sisäisen valvonnasta, konserniohjauksesta ja riskienhallinnasta. Em. tahot raportoivat suunnitelmansa toteutumisesta toimintavuotta seuraavan tammikuun loppuun mennessä. Samalla

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 15 Maaseutulautakunta 6 24.02.2016 tarkistetaan suunnitelman ajantasaisuus. Taloussuunnitelma sisältää ydinprosesseittain selvityksen suunnitelmakauden merkittävimmistä toimintaympäristön ja toiminnan muutoksista sekä muutoksia koskevan riskianalyysin. Myös tämä tulee ottaa huomioon vuotta 2016 koskevassa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelmassa Valmisteluvastuu: maaseutujohtaja Katariina Pylsy Ehdotus maaseujo: Talousarvion täytäntöönpanomääräykset saatetaan maaseutulautakunnalle tiedoksi. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: maaseutujohtaja Katariina Pylsy, p. 0500-727741

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 16 Maaseutulautakunta 7 24.02.2016 Elävän maaseudun osaprosessin käyttötalouden talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2016-2018 sekä käyttösuunnitelman hyväksyminen 554/02.02/2015 MAALTK 24.02.2016 7 Sastamalan kaupunginvaltuusto on 16.11.2015 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2016 ja taloussuunnitelman vuosille 2016-2018. Kaupunginhallitus on 21.12.2015 hyväksynyt talousarvion täytäntöönpanomääräykset. Talouden sopeuttaminen Kaupunginvaltuuston 10.11.2014 linjaamien talouden sopeuttamistoimenpiteiden valmistelua ja toteutusta jatketaan taloussuunnitelmassa esitetyllä tavalla. Lisäksi prosessien tulee etsiä aktiivisesti uusia toimintaa tehostavia ja tuottavuutta lisääviä ratkaisuja. Tarpeettomista toiminnoista voidaan myös luopua ja toimintoja voidaan uudistaa ajanmukaisemmiksi ja vähemmän resursseja sitoviksi. Hallitusohjelman mukaisia kuntatalouden sopeutustoimia valmistellaan maan hallituksen määrittelemässä aikataulussa ja laajuudessa. Jokaisen viranhaltijan tulee seurata oman toimialueensa lainsäädännöllisiä muutoksia ja tarvittaessa käynnistää valmisteluprosessi mahdollisten kustannussäästöjen saamiseksi lainsäädäntömuutosten johdosta. Toteutettavien toimenpiteiden talousvaikutukset vuodelle 2016 arvioidaan kunkin toimenpiteen valmisteluvaiheessa. Muut yhteiset tehtävät Talousarvion luvussa 3 on esitetty muita prosessien yhteisiä tehtäviä. Erityisesti on huomioitava: - Jokaisen prosessin ja yksikön tehtävänä on oman toimintansa kautta edistää kuntalaisten hyvinvointia. - Aktiivinen työllisyydenhoito ja kustannusten hallinta edellyttävät, että jokainen kaupunkikonsernin yksikkö tarjoaa kuntouttavan työtoiminnan paikkoja aktivointivelvoitteen piirissä oleville pitkäaikaistyöttömille ja jokaisessa yksikössä tulee olla nimettynä kuntouttavassa työtoiminnassa olevien henkilöiden ohjaustyöstä vastaava henkilö/henkilöt. - Kaupungin eri yksiköiden tulee toimia aktiivisesti myös velvoitetyöllistettyjen työpaikkojen järjestämisessä. Velvoitetyöllistettyjen palkkauksesta aiheutuvat kustannukset koordinoidaan 1.1.2016 alkaen työllisyyspalveluiden kautta siten, että työllistäminen ei lisää muiden prosessien nettokustannuksia. Henkilöstöä koskevat toimenpiteet ja tavoitteet Talousarvioon ei sisälly lisävakansseja tai määräaikaisten vakanssien vakinaistamisia. Uuden vakinaisen henkilön palkkaaminen edellyttää aina

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 17 Maaseutulautakunta 7 24.02.2016 vapautunutta vakanssia. Vakansseja voidaan myös siirtää toiseen ydinprosessiin toimintojen tarpeen mukaisesti. Henkilöstömuutokset käsitellään talousarviovuoden aikana henkilöstöjaoston ja/tai kaupunginhallituksen päätöksellä. Kaupungin talous ei mahdollista toimintalinjaa, jossa olemassa olevaa henkilöstövahvuutta kasvatetaan. Käyttösuunnitelmat Prosessien ja lautakuntien tehtävänä on valmistella helmikuun 2016 aikana talousarviomäärärahoihin sovitetut käyttösuunnitelmansa ottaen huomioon vuonna 2015 toteutuneet kustannukset ja valtuuston talouden sopeuttamista koskevat linjaukset. Myös toiminnalliset tavoitteet tulee käsitellä käyttösuunnitelman yhteydessä. Talousarvion sitovuus Toimielintä ja viranhaltijaa sitovat valtuuston myöntämä nettomääräraha sekä valtuustotason sitovat tavoitteet vuodelle 2016. Lähtökohtaisesti määrärahojen lisäyksiä ei talousarviovuoden aikana tehdä. Talousarvion seuranta ja raportointi Prosessien on raportoitava kaksi kertaa talousarviovuoden aikana sekä tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä talousarvion toteutumisesta. Raportit laaditaan huhtikuun, elokuun ja vuoden lopun tilanteiden mukaan. Talousarvion toteutumisen seurantaan ja ennakointiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Poikkeamiin on reagoitava välittömästi. Prosessit ja niiden luottamustoimielimet vastaavat käyttösuunnitelmiensa seurannasta. Talousarvion toteutumistilanne sekä arvio määrärahojen riittävyydestä tulee saattaa luottamustoimielimille tiedoksi kuukausittain. Oheismateriaalina valtuuston hyväksymä talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 sekä käyttösuunnitelma vuodelle 2016 valtuuston hyväksymällä sitovuustasolla. Elävän maaseudun tuottavuus- ja kehittämistoimenpiteet vuonna 2016: - Aliprosessien välinen yhteistyö, sähköinen asiointi 1 000. - Yksityisteiden kunnossapitoavustusjärjestelmän kehittäminen/kaupungin hoidosta irtisanotut yksityistiet 50 000. - Metsän puunmyyntitulo ennakoitua korkeampi 100 000. - Kuntouttavan työtoiminnan paikkoja aktivointivelvoitteen piirissä oleville pitkäaikaistyöttömille tarjotaan Ritajärven luonnonsuojelualueen rakentamistehtävissä. Valmisteluvastuu: maaseutujohtaja Katariina Pylsy, maaseutupäällikkö Kalevi Korhonen, lomituspalvelupäällikkö Raili Puro, katurakennusmestari Jouni Kankaanpää, kaupungin puutarhuri Reijo Saari.

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 18 Maaseutulautakunta 7 24.02.2016 Ehdotus maaseujo: Maaseutulautakunta hyväksyy ja merkitsee valtuuston hyväksymän talousarvion 2016 ja taloussuunnitelman 2016-2018 tiedoksi sekä hyväksyy Elävän maaseudun osaprosessin käyttösuunnitelman valtuuston hyväksymällä sitovuustasolla oheismateriaalin mukaisena. Käyttösuunnitelma on nettositova suhteessa lautakuntaan. Maaseutulautakunta hyväksyy Elävän maaseudun tuottavuus- ja kehittämistoimenpiteet (vuosi 2016): - Aliprosessien välinen yhteistyö, sähköinen asiointi 1 000. - Yksityisteiden kunnossapitoavustusjärjestelmän kehittäminen/kaupungin hoidosta irtisanotut yksityistiet 50 000 - Metsän puunmyyntitulo ennakoitua korkeampi 100 000. - Kuntouttavan työtoiminnan paikkoja aktivointivelvoitteen piirissä oleville pitkäaikaistyöttömille tarjotaan Ritajärven luonnonsuojelualueen rakentamistehtävissä. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: maaseutujohtaja Katariina Pylsy, p. 0500-727741

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 19 Maaseutulautakunta 8 24.02.2016 Elävän maaseudun osaprosessin sisäisen valvonnan raportti vuodelta 2015 ja sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 554/02.02/2015 MAALTK 24.02.2016 8 Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan sitä osaa johtamisesta, jolla riskejä tunnistetaaan, ennaltaehkäistään ja hallitaan. Sisäinen valvonta toteutetaan kaupunginhallituksen hyväksymän sisäisen valvonnan ohjeen mukaisesti. Ohje sisältää talousarvion täytäntöönpanomääräyksiä täydentävää ohjeistusta: - toimivallasta ja vastuista - päätöksenteosta - talouden ja toiminnan suunnittelusta ja seurannasta - henkilöstöstä - kirjanpidosta ja maksuliikenteestä - omaisuuden hallinnoinnista - tietoturvasta - avustuksista, sopimuksista sekä valtionosuuksista - projektitoiminnasta - riskienhallinnasta ja arvioinnista Ydinprosessit laativat vuosittain raportin sisäisen valvonnan toteuttamisesta tilivuotta seuraavan tammikuun loppuun mennessä. Raportit saatetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle sekä edelleen tarkastuslautakunnalle ja tilintarkastajille. Suunnitelman ja raportin tulee sisältää seuraavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan osa-alueet: - Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen - Tavoitteiden toteutuminen sekä seurantatiedon oikeellisuus, riittävyys, ajantasaisuus ja luotettavuus - Varojen käytön valvonta - Tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus - Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta - Sopimustoiminta - Sisäisen tarkastuksen järjestäminen - Riskienhallinnan järjestäminen - Ulkoistettujen palveluiden laadun seuranta ja valvonta - Päätöksenteko, johtaminen sekä johdon tietoisuus kontrolliympäristön toimivuudesta. Oheismateriaalina Elävän maaseudun sisäisen valvonnan raportti vuodelta 2015 ja sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016.

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 20 Maaseutulautakunta 8 24.02.2016 Valmisteluvastuu: maaseutujohtaja Katariina Pylsy, maaseutupäällikkö Kalevi Korhonen, lomituspalvelupäällikkö Raili Puro, katurakennusmestari Jouni Kankaanpää, kaupungin puutarhuri Reijo Saari. Ehdotus maaseujo: Maaseutulautakunta hyväksyy Elävän maaseudun sisäisen valvonnan raportin vuodelta 2015 ja Elävän maaseudun sisäisen valvonnan suunnitelman vuodelle 2016. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: maaseutujohtaja Katariina Pylsy, p. 0500-727741

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 21 Maaseutulautakunta 9 24.02.2016 Elävän maaseudun osaprosessin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2015 912/02.02/2014 MAALTK 24.02.2016 9 Elävän maaseudun tavoitteena on hallinnoida kansallisten ja EU-rahoitteisten viljelijätukien kuntatason tehtäviä sekä saavuttaa hyvinvointipalvelujen tuottamisesta, asumisesta, yrittäjyydestä ja asukkaiden omaehtoisesta työstä maaseudulla uutta kasvu- ja elinvoimaa Sastamalaan. Elävän maaseudun tehtävänä on myös maaseutuohjelman tavoitteiden toimeenpano. Elävä maaseutu tuottaa palveluita seuraavien sopimusten mukaisesti: - Maaseutuviraston ja Sastamalan kaupungin välinen sopimus eräiden maksajavirastotehtävien siirtämisestä yhteistoiminta-alueelle, jonka muodostavat Sastamalan ja Ikaalisten kaupungit sekä Hämeenkyrön kunta. - Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ja Sastamalan kaupungin välinen lomituksen toimeksiantosopimus. Sastamala toimii lomituspalvelulain (1231/1996) paikallisyksikkönä ja huolehtii lomituspalveluasetuksen (1333/1996) tehtävistä Hämeenkyrön ja Ruoveden kuntien sekä Ikaalisten, Nokian, Sastamalan, Virtain ja Ylöjärven kaupunkien alueella 1. Sähköisen asioinnin edistäminen Elävä maaseutu on rohkea sähköisen asioinnin edelläkävijä ja osaava uudistaja Tukilomakkeista jätettiin Sastamalan yhteistoiminta-alueella sähköisesti: Hämeenkyrö 84 % Ikaalinen 86 % Sastamala 96 % Maatalouslomahakemuksia jätettiin sähköisesti 26 % Yksityisteiden kunnossapitoavustus-hakemukset jätettiin kaikki sähköisesti eli jättöprosentti100. 2. Maatalousyrittäjien tietämyksen lisääminen koulutusten avulla Uusista EU-tukiohjeistuksista ja sähköisestä asioinnista järjestettiin 28 koulutustilaisuutta. 3. Maaseutuelinkeinoviranomais- ja maatalouslomitustoiminnan palvelut tuotetaan voimassaolevien sopimusten mukaisesti:

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 22 Maaseutulautakunta 9 24.02.2016 Päätukien maksatus alkoi lokakuussa. Maksatus toteutunut 99 % mahdollisena ensimmäisenä maksupäivänä, muutamien tilojen osalta maksatuksien viivästyminen on johtunut valvonnoista ja niiden seurauksista. Maaseutuelinkeinoviranomaistoiminnassa hallintokustannusten kokonaismäärä on alle 1 % maksettujen tukien kokonaismäärästä. Sijaisapupyynnöistä on toteutettu vähintään 98 %. Lomituspäivän nettohinta poikkeaa valtakunnallisesta keskiarvosta noin + 10 % Elävän maaseudun vuoden 2015 alkuperäinen talousarvio oli -782 000 euroa. ELY-keskuksen Sastamalan kaupungille myöntämä 282 900 euron korvaus Ritajärven luonnonsuojelualueen perustamiseen on kirjattu Elävän maaseudun osaprosessin tuottoihin. Kaupunginhallitus päätti 1.6.2015 171 osoittaa talousarvion sitovuussäännösten mukaisesti tästä puunmyyntituloon rinnastettavasta tulosta Elävän maaseudun osaprosessille 120.000 euroa käytettäväksi luonnonsuojelualueen rakentamiskuluihin vuonna 2015 (arvio määrärahan käytöstä noin 85.000 euroa). Lopullinen laskelma: Vuonna 2015 Ritajärven luonnonsuojelualueen rakentamiskuluihin 120.000 euron summasta käytettiin 62 588 euroa. Tuottavuustoimenpiteet vuonna 2015: - Kaupungin hoidossa olevien yksityisteiden irtisanominen: Säästö 30 000 euroa - Sähköinen asiointi 6 000 euroa. - Puunmyyntitulo ylittyi 251 818 euroa. Puunmyyntitulosta siirrettiin tilintarkastajien toimesta vuodelle 2015 kolme suoritusta: Westas Group 70 119,46, Metsäliitto 27 628,15 ja UPM-Kymmene 66 532,93 eli yhteensä 164 280,54 euroa. Valmisteluvastuu: maaseutujohtaja Katariina Pylsy, maaseutupäällikkö Kalevi Korhonen, lomituspalvelupäällikkö Raili Puro, katurakennusmestari Jouni Kankaanpää, kaupunginpuutarhuri Reijo Saari. Ehdotus maaseujo: Maaseutulautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi Elävän maaseudun osaprosessin tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2015. Maaseutulautakunta valtuuttaa maaseutujohtajan tekemään toteutumatietoihin tarvittaessa täsmennyksiä. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Keskustelun kuluessa lautakunta päätti lisäksi esittää, että voisiko vuodelle 2015 kirjatun puunmyyntitulon 164 280,54 siirtää vuodelle 2016 koska suoritus on tullut helmikuussa

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 23 Maaseutulautakunta 9 24.02.2016 2016. Lisätietoja: maaseutujohtaja Katariina Pylsy, p. 0500-727741

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 24 Maaseutulautakunta 10 24.02.2016 Kyläyhdistysten vuosiavustukset 87/02.05.01/2016 MAALTK 24.02.2016 10 Hallintosäännön 9 :n 4. momentin 8. kohdan mukaan maaseutulautakunnan toimialaan kuuluu ratkaista asiat, jotka koskevat avustusten myöntämistä järjestöille toimialallaan. Maaseutulautakunta on päättänyt 6.3.2013 29 lautakunnan yleiset avustusten jakoperiaatteet. Päätösten mukaisesti maaseutulautakunnan vuosiavustuksia voivat hakea rekisteröidyt toimivat kyläseurat tai yhdistykset, jonka kotipaikka on Sastamala. Lautakunta tekee päätökset vuosiavustusten myöntämisestä. Vuosiavustuksia myönnetään järjestöille vain yhdeltä prosessilta. Maaseutulautakunta on vahvistanut avustuksen kohteena olevan toiminnan tavoitteeksi sastamalaisten elämänhallinnan ja hyvinvoinnin vahvistaminen ja selvityksenä hakemuksessa pyydetään tiedot muun muassa jäsenmäärästä, toiminnan vaikuttavuudesta alueellisesti ja kohderyhmittäin. Kaupunginhallituksen asettama yhteinen avustustiimi (kulttuurijohtaja, liikuntapäällikkö, nuorisotyön päällikkö, perhe- ja sosiaalipalvelujohtaja, maaseutujohtaja elävästä maaseudusta, taloussihteeri tilakeskuksesta, kotihoitojohtaja ikäihmisten kotipalveluista ja asiantuntijana mukana työllisyyspalvelupäällikkö ) on laatinut yhteiset hakulomakkeet ja linjannut yhteiset tavoitteet. Avustustiimin ehdotus yhteiseksi linjaukseksi: - Kaupungin avustusten yhteinen hakuaika (hakemukset toimitettava 31.3.2016 kello 12.00 mennessä Sastamalan kaupungintalolle) ja yhteinen hakuprosessi ilmoituksineen ja hakulomakkeineen. - Yhdistyksen avustuksen kohteena olevan toiminnan tavoitteeksi avustustiimi esittää jatkettavan vuodelle 2016 sastamalalaisten elämänhallinnan vahvistamisen. Lomakkeessa pyydetään tietoja muun muassa - yhdistyksen toiminnasta, - avustuksen käyttötarkoituksesta - onko yhdistys järjestänyt kuntouttavaa työtoiminta tai työllistänyt pitkäaikaistyöttömiä - sekä selvitystä edellisen vuoden aikana saaduista avustuksista ja niiden käytöstä - kyläyhdistyksiltä tiedot kyläyhdistysten ja - seurojen kylätalojen kiinteistöverosta. Vuosiavustus myönnetään järjestölle vain yhdeltä prosessilta (järjestö voi

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 25 Maaseutulautakunta 10 24.02.2016 jättää Sastamalan kaupungille vain yhden vuosiavustushakemuksen). Järjestön, hakemusta tehdessään, pitää valita kahdeksasta eri vaihtoehdosta vain yksi vaihtoehto: - liikuntajärjestö - taide-, kulttuuri- ja kotiseutujärjestö - kyläyhdistys - nuorisojärjestö - opintojärjestö - sosiaalista vapaaehtoistyötä tekevä järjestö - eläkeläisjärjestö - veteraani- ja sotainvalidijärjestö Jos yhdistys ei ole tehnyt hakemuslomakkeelle valintaa, päättää avustustiimi hakuajan jälkeen yhdistystä kuullen, mille prosessille avustushakemus siirretään. Vuoden 2016 talousarviossa kustannuspaikalla 55220 4742 "Toiminta-avustus yhdistyksille" on 20 000 euron suuruinen määräraha. Valmisteluvastuu: maaseutujohtaja Katariina Pylsy Ehdotus maaseujo: Maaseutulautakunta päättää, että 1. kyläyhdistysten ja -seurojen vuosiavustushakemukset liitteineen on toimitettava 31.3.2016 kello 12.00 mennessä Sastamalan kaupungintalolle. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Jos hakemuksesta puuttuu pakollinen liite, on hakemus jätetty myöhästyneenä. 2. vuosiavustusta myönnetään järjestölle vain yhdeltä prosessilta (järjestö voi jättää Sastamalan kaupungille vain yhden vuosiavustushakemuksen). 3. kyläyhdistysten kylätalojen kiinteistövero (ei kiinteistöjen vuokria) hyväksytään osaksi avustettavaa vuosiavustusta (yhteensä enintään 2 400 euroa 20 000 euron kokonaismäärärahasta). 4. kyläyhdistyksille tai -seuroille ei myönnetä kohdeavustuksia. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: maaseutujohtaja Katariina Pylsy, p. 0500-727741

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 26 Maaseutulautakunta 11 24.02.2016 Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös Ritajärven luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelman 2015-2025 vahvistamisesta 277/14.03.02/2014 MAALTK 24.02.2016 11 Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut 20.1.2016 päätöksen PIRELY/3078/2014 Ritajärven luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelman 2015-2025 vahvistamisesta. Suunnitelma on voimassa hyväksymispäivästä lähtien 31.12.2025 saakka.. Hoito- käyttösuunnitelman laadinnassa on selvitetty alueen historiaa, luonnonsuojelualueen nykytilaa ja alueen käytön tavoitteita. Hoito- ja käyttösuunnitelman tavoitteena on yhdistää alueen luonnonsuojelu ja virkistyskäyttö, eli turvata merkittävien suojeluarvojen säilyminen sovittamalla yhteen alueen virkistyskäyttö ja suojelulle asetetut tavoitteet. Suunnitelmassa esitetään keinot, joilla asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa. Hoito- ja käyttösuunnitelman ovat laatineet Jani Hanhijärvi ja Katariina Pylsy. Valmisteluvastuu: maaseutujohtaja Katariina Pylsy Ehdotus maaseujo: Maaseutulautakunta päättää merkitä Ritajärven luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelman vahvistamisen tiedoksi saaduksi. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: maaseutujohtaja Katariina Pylsy, p. 0500-727741

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 27 Maaseutulautakunta 44 30.09.2015 Kaupunginhallitus 266 19.10.2015 Kaupunginvaltuusto 59 16.11.2015 Maaseutulautakunta 12 24.02.2016 Sastamalan kaupungin metsien tilanne 581/14.03.02/2015 MAALTK 30.09.2015 44 Maaseutulautakunnalta on pyydetty 15.6.2015 olleen kaupunginvaltuuston kokouksen jälkeen tietoa kaupungin metsien puunmyyntituloista ja siitä, onko kaupungin tekemät hakkuut kestävällä pohjalla. Pyynnössä todettiin, että kokonaisuuden kannalta olisi hyvä, jos lautakunta käsittelisi asiaa alkusyksystä, jonka pohjalta määriteltäisiin oikea hakkuumäärä lähivuosille. Sastamalan kaupungilla on metsämaata 2011 hehtaaria sekä Ritajärven luonnonsuojeluale, joka on 127 hehtaarin suuruinen. Metsämaa on jakaantunut eri kehitysluokkiin seuraavasti - taimikoita 282 hehtaaria - nuoria kasvatusmetsiä 381 hehtaaria - varttuneita kasvatusmetsiä 886 hehtaaria - uudistuskypsiä metsiä 322 hehtaaria Yleinen tavoite on, että talousmetsälössä olisi seuraavat kehitysluokkien prosenttiosuudet - taimikot 25 % - nuoret kasvatusmetsät 30 % - varttuneet kasvatusmetsät 30 % - uudistuskypsät metsät 15 % Sastamalan kaupungin metsissä on seuraavat kehitysluokkien prosenttiosuudet - taimikot 15 % - nuoret kasvatusmetsät 20 % - varttuneet kasvatusmetsät 47 % - uudistuskypsät metsät 17 % Tällä hetkellä keskipuustomäärä on 150 m3/ha. Puuston määrä on 268 500 m3 Kymmenen vuoden kasvu on 102 500 m3 Yhteensä 371 000 m3 Vähennetään hakkuut (yhdeksältä vuodelta) 51 000 m3 Puuston määrä 31.12.2025 on 320 000 m2 Hehtaaria kohti keskipuustomäärä 160 m3

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 28 Maaseutulautakunta 44 30.09.2015 Kaupunginhallitus 266 19.10.2015 Kaupunginvaltuusto 59 16.11.2015 Maaseutulautakunta 12 24.02.2016 Kantoraha-arvio vuosilta 2017-2024 yhteensä 1 674 000 euroa. Arvioitu puunmyyntitulo 200 000 /vuosi (vuodet 2017-2024). Vuoden 2016 puunmyyntitulo on noin 310 000, johtuu vuosien 2015-2016 harvennuksista ja päätehakkuista (Metsätaloussuunnitelman uusintavaiheessa havaituista hakkuurästeistä johtuen). On hyvä muistaa, että kaupungin puunmyyntitulo on verovapaata. Kaupungin metsät ovat hyvässä kasvukunnossa ja hyvin hoidettuja. Ne muodostavat tuottavan kokonaisuuden. Jos kaupunki sijoittaa metsiin edelleen työpanosta, tulee metsistä tuottoa ja varallisuuden arvo säilyy. Edellytyksenä kuitenkin, että pinta-alat säilyvät riittävän suurina ja metsiä on pitkällä aikavälillä hoidettu hyvin. Tulonlähdettä ei kannattaisi hävittää. Yleisesti hyvin hoidettuja metsiä ei tule myyntiin, joten Sastamalan kaupungin omistamat talousmetsät ovat suorastaan liian hyviä myytäviksi. Kesäkuun 2015 metsäkauppojen metsämaahehtaarin keskipuusto oli 96 m3/ha. Sastamalan kaupungin metsien keskipuusto on 150 m3/ha. Kaupungin metsäalueet ovat jokaisen asukkaan omaa takapihaa, jossa voi kulkea ja liikkua. Valmisteluvastuu: maaseutujohtaja Katariina Pylsy Ehdotus maaseujo: Maaseutulautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle, että Sastamalan kaupungin metsien arvioitu puunmyyntitulo on 200 000 /vuosi (vuodet 2017-2024) oheismateriaalin mukaisesti. Vuoden 2016 puunmyyntitulo on noin 310 000 metsäsuunnitelman mukaisesti. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: maaseutujohtaja Katariina Pylsy, p. 0500-727741 KHALL 19.10.2015 266 Oheismateriaalina on maaseutujohtaja Katariina Pylsyn koostama esi tys ja yhteenveto Sastamalan kaupungin metsäomaisuudesta.

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 29 Maaseutulautakunta 44 30.09.2015 Kaupunginhallitus 266 19.10.2015 Kaupunginvaltuusto 59 16.11.2015 Maaseutulautakunta 12 24.02.2016 Valmisteluvastuu: maaseutujohtaja Katariina Pylsy, hallintojohtaja Ta pio Rautava Ehdotus kj: Kaupunginhallitus päättää merkitä maa seu tu lau ta kun nan esityksen tiedoksi ja saattaa esityksen myös kau pun gin val tuus tol le tiedoksi. Arvioidut vuotuiset puunmyyntitulot määritellään esi tyk sen pohjalta erikseen kaupungin kunkin vuoden talousarviossa ja -suun ni telmas sa. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. KVALT 16.11.2015 59 Lisätietoja: maaseutujohtaja Katariina Pylsy, p. 0500-727741 Oheismateriaalina on maaseutujohtaja Katariina Pylsyn koostama esi tys ja yhteenveto Sastamalan kaupungin metsäomaisuudesta. Ehdotus kh: Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi saaduksi maa seutu lau ta kun nan esityksen ja yhteenvedon Sastamalan kaupungin met säomai suu des ta. Arvioidut vuotuiset puunmyyntitulot mää ri tel lään esityksen pohjalta erikseen kaupungin kunkin vuoden ta lous ar vios sa ja -suunnitelmassa Päätös: Keskustelun kuluessa valtuutettu Olavi Vinha ehdotti, että päätösehdotuksen toinen lause muutettaisiin seuraavasti: Arvioidut vuotuiset puunmyyntitulot ovat n. 200 T, joka var mis taa kaupungin metsienhoidolle kestävät tuottoperusteet. Kokoomuksen valtuustoryhmän ehdotus: "Maaseutujohtajan laatima selvitys kaupungin talousmetsien hoi dos ta ja hakkuista osoittaa, että hakkuumahdollisuudet käytetään vain osit tain. Selvitys perustuu tuoreeseen metsäsuunnitelmaan, joten poh ja tie to jen voi luottaa olevan oikeat. Kaupungin talousmetsien puuston ikärakenne on jo tällä hetkellä pai not tunut vanhempiin ikäluokkiin. Samanaikaisesti esitetään ha kat ta vak si noin puolet vuotuisen kasvun määrästä. Käytännössä tä mä tarkoittaa päätehakkuiden vähäistä määrää, joka johtaa no pe aan päätehakkuuikäisten puustojen määrän kasvuun. Se tarkoittaa kasvun eli vuotuisen tuoton laskua ja puustoon si tou tu neen pääoman kasvua. Käytännössä tämä alentuneen tuoton lisäksi tar koit taa