Torstai klo Oppipoika ravintolat / Auditorio (2. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Kuntayhtymävaltuusto 8.12.2011 ja 22.12.2011 2 / 2011 1/27 Aika Paikka Osallistujat Valtuusto Torstai 8.12.2011 klo 13.58-16.17 Oppipoika ravintolat / Auditorio (2. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Johannes Ahola Marja Aikio Kaarlo Alaoja valtuuston puheenjohtaja Leena Aspegrén 14-17 klo 13.58-15.59 Vesa Haapala 14-17 klo 13.58-15.59 valtuuston 1. varapuheenjohtaja Leena Harju-Autti Heikki Poranen, varajäsen 14-17 Pekka Heikkinen klo 13.58-15.59 Jaakko Huttunen Anneli Immonen-Mokko Riitta Hokkanen, varajäsen (puhe- ja läsnäolo- Ari-Pekka Jakonen oikeus) Aarne Jänkälä Ulla Karttunen Seija Karvo Raili Kerola Outi Marttila Raimo Miettunen 14-17 klo 13.58-15.13 Minna Myöhänen Katri Juopperi, varajäsen Ismo Petäjäjärvi 14-17 klo 13.58-15.59 Mikko Rapo valtuuston 2. varapuheenjohtaja Elsa Riekkola Reino Rissanen Keijo Ruonala Pentti Rytisalo Terhi Suoraniemi 14-17 klo 13.58-15.59 Mauri Taskila Susanna Viitala 14-17 klo 13.58-15.59 Hallitus Yliviivattu = pois Sari Arponen klo 13.58-15.37 Pentti Haimakainen Jarmo Huhtala klo 13.58-15.30 Anneli Immonen-Mokko Ari-Pekka Jakonen Leena Jääskeläinen Timo Kurula Antti Paananen Iiris Satamo Tuomas Vanhala Veikko Virtanen Eeva Ylihurula Arto Ylitalo hallituksen varapuheenjohtaja hallituksen puheenjohtaja kuntayhtymän johtaja, sihteeri ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Kaarlo Alaoja KÄSITELLYT ASIAT 14-17 PÖYTÄKIRJAN Aika ja paikka TARKASTUS / 20 Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Mikko Rapo Aika ja paikka Arto Ylitalo / 20 Elsa Riekkola 18.1.2012 Kuntayhtymän hallintopalvelujen ilmoitustaulu

Kuntayhtymävaltuusto 8.12.2011 ja 22.12.2011 2 / 2011 2/27 Aika Paikka Jatkokokous torstai 22.12.2011 klo 9.30-10.40 Oppipoika ravintolat / Auditorio (2. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Osallistujat Valtuusto Hallitus Yliviivattu = pois Johannes Ahola Marja Aikio Kaarlo Alaoja Leena Aspegrén Vesa Haapala Leena Harju-Autti Pekka Heikkinen Jaakko Huttunen Anneli Immonen-Mokko Ari-Pekka Jakonen Aarne Jänkälä Ulla Karttunen Seija Karvo Raili Kerola Outi Marttila Raimo Miettunen Minna Myöhänen Ismo Petäjäjärvi Mikko Rapo Elsa Riekkola Reino Rissanen Keijo Ruonala Pentti Rytisalo Terhi Suoraniemi Mauri Taskila Susanna Viitala Sari Arponen Pentti Haimakainen Jarmo Huhtala klo 9.30-10.06 Anneli Immonen-Mokko Ari-Pekka Jakonen Leena Jääskeläinen klo 9.30-10.06 Timo Kurula Antti Paananen Iiris Satamo Tuomas Vanhala Veikko Virtanen Eeva Ylihurula Arto Ylitalo Yrjö Niemi, varajäsen valtuuston puheenjohtaja valtuuston 1. varapuheenjohtaja Heikki Poranen, varajäsen Riitta Hokkanen, varajäsen valtuuston 2. varapuheenjohtaja Anja Keskitalo, varajäsen Marjo Rundgren, varajäsen Taina Salmi, varajäsen hallituksen varapuheenjohtaja hallituksen puheenjohtaja kuntayhtymän johtaja, sihteeri ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Kaarlo Alaoja KÄSITELLYT ASIAT 18-25 PÖYTÄKIRJAN Aika ja paikka TARKASTUS / 20 Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Mikko Rapo Aika ja paikka Arto Ylitalo / 20 Reino Rissanen 18.1.2012 Kuntayhtymän hallintopalvelujen ilmoitustaulu

Kuntayhtymävaltuusto 8.12.2011 ja 22.12.2011 2 / 2011 3/27 / Liite nro 14 15 16 17 / 1a-b 18 19 20 21 / 2, 4-10 22 23 24 / 3 25 / 11 Käsitellyt asiat 8.12.2011 ja 22.12.2011: Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Valtuuston varajäsenen vaihtuminen Kuntayhtymän rakentamis- ja investointiohjelma vuosille 2012 2016 ja alustava rakennusten korjaussuunnitelma vuosille 2012 2014 Jatkokokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Jatkokokouksen pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Ylimääräinen asia: valtuuston varajäsenen vaihtuminen Koulutuskuntayhtymän talousarvio vuodelle 2012 ja taloussuunnitelma vuosille 2013 2014 Lapin Urheiluopiston investointiosan määrärahan korotus vuodelle 2011 Lapin matkailuopiston määrärahankorotusesitys vuodelle 2011 Varausten käyttäminen Lapin ammattiopiston kaivoskoulutuksen kehittämistoimintaan Rovaniemen koulutuskuntayhtymän hallinnon ja johtamisen kehittäminen

Kuntayhtymävaltuusto 8.12.2011 ja 22.12.2011 2 / 2011 4/27 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kuntalain 58 pykälän 1 momentin mukaan kuntayhtymävaltuuston kokous on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta valtuutetuista on läsnä. Kutsu tähän kokoukseen on postitettu 30.11.2011 ja ilmoitettu kuntayhtymän virallisella ilmoitustaululla 30.11.2011. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN Valtuuston pöytäkirjan tulee tarkastaa kaksi kokoukseen osallistunutta valtuuston jäsentä. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Mikko Rapo ja Elsa Riekkola. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mikko Rapo ja Elsa Riekkola. Valtuusto päätti yksimielisesti, että esityslistan asioiden käsittelyjärjestystä muutetaan siten, että valtuusto käsitellee esityslistan 22 Valtuuston varajäsenen vaihtuminen tämän pykälän jälkeen, jolloin pykälänumerointi muuttuu. Esityslistasta poikkeava asioiden uusi käsittelyjärjestys 8.12.2011: 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (käsiteltiin 8.12.2011) 15 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen (käsiteltiin 8.12.2011) 16 Valtuuston varajäsenen vaihtuminen (käsiteltiin 8.12.2011) 17 Kuntayhtymän rakentamis- ja investointiohjelma vuosille 2012 2016 ja alustava rakennusten korjaussuunnitelma vuosille 2012 2014 (käsiteltiin 8.12.2011) 18 Koulutuskuntayhtymän talousarvio vuodelle 2012 ja taloussuunnitelma vuosille 2013 2014 (asian käsittely jäi kesken 8.12.2011 kokouksessa, siirtyy jatkokokoukseen 22.12.2011) 19 Lapin Urheiluopiston investointiosan määrärahan korotus vuodelle 2011 20 Lapin matkailuopiston määrärahankorotusesitys vuodelle 2011 21 Varausten käyttäminen Lapin ammattiopiston kaivoskoulutuksen kehittämistoimintaan 22 Rovaniemen koulutuskuntayhtymän hallinnon ja johtamisen kehittäminen

Kuntayhtymävaltuusto 8.12.2011 ja 22.12.2011 2 / 2011 5/27 16 VALTUUSTON VARAJÄSENEN VAIHTUMINEN Hallitus 17.11.2011 143 Henkilöstöjohtaja: Jäsenkuntien kunnanvaltuustot valitsevat yhtymävaltuuston jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet kunnanvaltuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi. Jäsenten ja varajäsenten tulee olla jäsenkuntien kunnanvaltuutettuja. Rovaniemen kaupungin kaupunginvaltuutettu Ulla Karvo on 23.8.2011 pyytänyt eroa luottamustoimistaan, ml. koulutuskuntayhtymän valtuuston varajäsenyydestä. Karvo on Leena Harju-Auttin varajäsen koulutuskuntayhtymän valtuustossa. Rovaniemen kaupunginvaltuusto on 10.10.2011 käsitellyt Karvon eroanomuksen ja valinnut Rovaniemen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuustoon Leena Harju-Auttin henkilökohtaiseksi varajäseneksi Heikki Porasen 11.10.2011 alkaen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Johtaja: Hallitus esittää, että yhtymävaltuusto merkitsee tiedoksi Rovaniemen kaupunginvaltuuston päätöksen Heikki Porasen valinnasta Ulla Karvon tilalle yhtymävaltuuston varajäseneksi. Hallitus hyväksyi tehdyn päätösesityksen. Valtuusto 8.12.2011 16 Hallitus esittää, että yhtymävaltuusto merkitsee tiedoksi Rovaniemen kaupunginvaltuuston päätöksen Heikki Porasen valinnasta Ulla Karvon tilalle yhtymävaltuuston varajäseneksi. Valtuusto päätti yksimielisesti käsitellä tämän pykälän :n 15 jälkeen. Valtuusto hyväksyi tehdyn päätösesityksen. Samalla valtuusto otti yksimielisesti käsittelyyn tiedon Sodankylän kunnanvaltuuston 16.11.2011 tekemästä päätöksestä valita Riitta Hokkanen Leea Seitaniemen tilalle yhtymävaltuuston varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi siten, että Riitta Hokkaselle myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus valtuuston 8.12.2011 kokoukseen.

Kuntayhtymävaltuusto 8.12.2011 ja 22.12.2011 2 / 2011 6/27 17 KUNTAYHTYMÄN RAKENTAMIS- JA INVESTOINTIOHJELMA VUOSILLE 2012 2016 JA ALUSTAVA RAKENNUSTEN KORJAUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2014 Hallitus 12.10.2011 118: Kiinteistöjohtaja: Kuntayhtymän hallitus on käsitellyt 23.08.2011 pitämässään kokouksessaan rakentamis- ja investointiohjelman perusteita vuosille 2012 2016 ja alustavaa rakennusten korjaussuunnitelmaa vuosille 2012 2014. Hallitus hyväksyi esitetyt perusteet jatkovalmistelua varten. Investointiohjelma vuosille 2012-2016: Talousarvion rakentamisohjelma 2012: LAO / Rantavitikan toimipiste; laajennus- ja peruskorjaustyö: Rantavitikan toimipisteeseen (os: Jokiväylä 9) keskitetään LAO:n tuotannon toimialan teknologianalan osaamiskeskus. Metalli- ja koneistusaloille on rakenteilla laajennus- ja peruskorjaustyöhanke. Hankkeen tilat otetaan käyttöön tammikuun 2012 alussa. Kokonaisuudessaan hanke valmistuu kesään mennessä. Hankkeen loppuosan rahoittamiseksi investointiosaan varataan 500.000 vuodelle 2012. RKK / Koulutus- ja työhyvinvointikeskus uudisrakennustyö: Koulutus- ja työhyvinvointikeskuksen rakentaminen Kittilän Leville on aloitettu syksyllä 2010 Lapin ammattiopiston Sodankylä-instituutin rakennusosaston oppilastyönä. Työt ovat edenneet kahden osan (B ja C) osalta vesikattovaiheeseen. Hankkeeseen varatun 900.000 :n määrärahan kohdistamista eri vuosille tarkistetaan seuraavasti: toteutunut vuosi 2010; n. 59.000 ; arvio vuodelle 2011; 290.000 (tilanne 04.10.2011; n. 204.500 ); talousarviovaraus vuodelle 2012; 550.000. LAO / Jänkätien toimipiste; Paikoitusalueen rakentaminen: Jänkätien toimipisteen ympäristöalueiden kaavamuutos on hyväksytty Rovaniemen kaupunginvaltuustossa 13.06.2011 ja saanut lainvoiman elokuussa 2011. Rakentamisen valmistelevat työt on aloitettu tämän syksyn aikana. Talousarviossa ja talousarvion suunnitteluosassa on varattava määrärahat ko. kohteen rakentamiseen. Rakentaminen on suunniteltu suoritettavan LAO:n tuotannon toimialan opiskelijatyönä. LAO / Sodankylä-Instituutti / KaiKu-hanke: Lapin ammattiopisto / Sodankylä-Instituutti vastaa kaivosalan koulutustarpeeseen kaivosalan koulutushankkeella (KaiKu-hanke). KaiKu-hankkeeseen sisältyy myös rakennusinvestointi. Kaivosalan koulutustilat peruskorjataan nykyisen Sodankylä- Instituutin C-rakennuksen tiloihin. KaiKu-hankkeen rakennusinvestointi sisältää omarahoitusosuuden joka tällä hetkellä on n. 20 % hyväksytyistä kustannuksista. Pääosarahoituksesta n. 80% tulee hankkeen kautta. Rakennustyöt on aloitettu syyskuussa 2011 ja valmistuvat maaliskuussa 2012.

Kuntayhtymävaltuusto 8.12.2011 ja 22.12.2011 2 / 2011 7/27 LMO / Toripuistikon 3. kerroksen opetuskeittiöiden peruskorjaustyö: LMO / Toripuistikon 3. kerroksen opetuskeittiöiden peruskorjaustyöhanke on ollut korjaussuunnitelmaosassa vuosille 2011-12. Hanke on siirretty investointiosaan vuodelle 2012 opetuskeittiötilojen lisääntyneen tarpeen vuoksi. Näitä tiloja tullaan jatkossa hyödyntämään kaikessa koulutuskuntayhtymän oppilaitosten marata-alan koulutuksessa, myös MTI:n opetustoimintaa koskien. Rakentaminen on suunniteltu tehtäväksi vuoden 2012 loppuun mennessä. LAO / LEKO-hallin laajennus- ja peruskorjaustyö: LAO / LEKO-hallin laajennus- ja peruskorjaustyöhanke on ollut korjaussuunnitelmaosassa vuodelle 2011. Hankkeen kokonaistarkastelu ja siihen liittyvät vaatimukset ovat selkeyttäneet, että korjaussuunnitelmaan varatut investointivarat eivät riitä hankkeen toteuttamiseen. Lapin ammattiopisto on tehnyt ilmavoimien kanssa uuden sopimuksen, joka myös edellyttää tilojen uudelleen järjestelyjä. Koulutuksen laadun säilyttäminen myös edellyttää tilojen laajentamista ja peruskorjausta. Rakentaminen on suunniteltu tehtävän vuoden 2012 aikana. RKK / Korjaussuunnitelma: Kiinteistöpalvelussa laadittua korjaussuunnitelmaa on tarkennettu vuosille 2012-2014 ja sen mukaisten investointien kustannusvaikutukset on huomioitu rakentamisohjelmassa. Korjaussuunnitelman eri kiinteistöihin kohdistuvilla korjaustöillä parannetaan sisäilmaolosuhteita ja niiden hallintaa sekä pienennetään korjausvelan määrää, korjataan kosteusvaurioita ja rakenteita sekä suunnitelmallisesti varaudutaan tuleviin pieniin käyttäjien tilamuutostarpeisiin. Korjaussuunnitelman pohjaksi kiinteistöpalveluissa ollaan laatimassa PTS-suunnitelmaa jonka pohjalta seuraavien vuosien korjaustyöt tullaan pääosin toteuttamaan. RKK / Asuntoloiden ja asuinrakennusten korjaustyöt: Oppilasasuntola- ja asuinrakennusten peruskorjaustöitä on suunniteltu suoritettavan asuntoloissa korjaussuunnitelma liitteen mukaisesti. Kairatien asuntolan peruskorjaustyö jatkuu vielä vuoden 2012 aikana. Talousarvion suunnitteluosa 2013-2014: Talousarvion suunnitteluosassa on varauduttu seuraaviin investointeihin: LAO:n Sodankylä-Instituutin toimisto-osan peruskorjaustyö: LAO:n Sodankylä-Instituutin toimisto-osan peruskorjaustyöhanke on investointiohjelman suunnitteluosassa vuodelle 2013. Päärakennuksen peruskorjaustyön yhteydessä tämä osa jäi korjaustyön ulkopuolelle. Tässä hankkeessa on suunniteltu saatettavan yleiset WC-tilat ja muut opiskelijoita palvelevat ym. tilat niiden edellyttämälle tasolle. Talousarvion suunnitteluosassa on myös varauduttu myös LAO:n tuotannon toimialan Kairatien toimipisteen talotekniikanalan koulutustilojen rakennushankkeeseen vuosina 2014-2015 ja LAO:n tuotannon toimialan Rantavitikan toimipisteen puualan koulutustilojen rakennushankkeeseen vuosina 2014-2015.

Kuntayhtymävaltuusto 8.12.2011 ja 22.12.2011 2 / 2011 8/27 Rakentamisohjelman suunnitteluosaan varatut määrärahat ja aikataulutukset ovat ohjeellisia ja määräytyvät varsinaisen talousarvion laadinnan yhteydessä hankkeiden todellisten tarpeiden selvittämisen jälkeen. Kuntayhtymän johtoryhmä käsittelee rakentamis- ja investointiohjelman sekä siihen liittyvän korjaussuunnitelman 11.10.2011 pitämässään kokouksessaan. Johtoryhmän kannanotto tuodaan hallituksen kokouksessa tiedoksi. Johtaja: Hallitus hyväksyy esityksen rakentamis- ja investointiohjelman vuosille 2012-2016 liitteen 2a ja korjaussuunnitelman vuosille 2012-2014 liitteen 2b mukaisina lähetettäväksi jäsenkunnille lausuntoa varten ja pyytää jäsenkuntien lausunnot 10.11.2011 mennessä. Merkittiin pöytäkirjaan, että kuultavana oli kiinteistöjohtaja Hannu Kerkelä. Keskustelun jälkeen hallitus hyväksyi tehdyn päätösesityksen. Hallitus 17.11.2011 127 Kiinteistöjohtaja: Rakentamisohjelmasta 2012-2016 on pyydetty jäsenkuntien lausunnot 10.11.2010 mennessä. Määräaikaan mennessä saadut jäsenkuntien (Kittilä, Ranua, Sodankylä) lausunnot on liitteessä 1b. Kittilän kunnan lausunnossa ei ole huomautettavaa rakentamisohjelman suhteen. Kittilän kunnanhallitus on kuitenkin päättänyt selvittää, onko koulutuskuntayhtymän asuntolapaikka tarve laajentunut. Ranuan ja Sodankylän kunnilla ei ole huomautettavaa rakentamisohjelman suhteen. Rovaniemen kaupungin konsernitalous- ja suunnitteluosastojen esityksessä liitteessä 1b (s. 11) kaupunginhallitukselle (kaupunginhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan 21.11.2011) seuraavaa: Tilojen käytön tavoitteena tulee olla koko konsernin tasolla tilojen käyttöasteen nosto sekä energiatehokkuuden parantaminen. Toimitilojen omistuksesta, joita konsernin palvelutuotanto ei tarvitse tai niiden omistus ei muuten palvele kaupunkikonsernin perustehtäviä, on luovuttava. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä on huomioinut talousarviossaan taloudellisen tehokkuuden parantamista kiinteistöjen käyttöastetarkastelulla ja tilojen tarkoituksen mukaisuusarvioinnilla. Lisäksi koulutuskuntayhtymässä energiatehokkuuden parantaminen on aloitettu jo vuonna 2008 ESCO-hankkeen (energiasäästöohjelma) avulla. Talousarvion mukaisesti Rovaniemen koulutuskuntayhtymä pyrkii luopumaan tyhjiksi jääneistä tiloistaan.

Kuntayhtymävaltuusto 8.12.2011 ja 22.12.2011 2 / 2011 9/27 Johtaja: Hallitus käsittelee liitteenä 2a olevan koulutuskuntayhtymän rakentamisohjelman vuosille 2012-2016 ja liitteenä 2b alustavan korjaussuunnitelman vuosille 2012-2015 sekä esittää ne kuntayhtymän valtuustolle hyväksyttäväksi. Hallitus hyväksyi tehdyn päätösesityksen. Valtuusto 8.12.2011 17 Hallitus esittää yhtymävaltuustolle, että valtuusto - hyväksyy liitteenä 1a olevan koulutuskuntayhtymän rakentamisohjelman vuosille 2012-2016 ja - hyväksyy liitteenä 1b olevan alustavan korjaussuunnitelman vuosille 2012-2015. Valtuusto hyväksyi tehdyn päätösesityksen.

Kuntayhtymävaltuusto 8.12.2011 ja 22.12.2011 2 / 2011 10/27 18 JATKOKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Rovaniemen koulutuskuntayhtymän valtuuston kokous pidettiin 8.12.2011. Kokous keskeytettiin esityslistan kohdassa 18 " Koulutuskuntayhtymän talousarvio vuodelle 2012 ja taloussuunnitelma vuosille 2013 2014. Kuntalain 58 :n mukaan Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Tieto jatkokokouksen ajankohdasta on toimitettu sähköpostilla 9.12.2011 ja jatkokokouksen esityslista on postitettu 16.12.2011. Jatkokokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus todetaan ennen kokouksen alkua. Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kuntayhtymävaltuusto 8.12.2011 ja 22.12.2011 2 / 2011 11/27 19 JATKOKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN Valtuuston 8.12.2011 kokouksen alkaessa pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mikko Rapo ja Elsa Riekkola. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mikko Rapo ja Reino Rissanen ( 18-25). Valtuusto päätti yksimielisesti, että jatkokokouksen esityslistan asioiden käsittelyjärjestystä muutetaan siten, että valtuusto käsitellee esityslistan ylimääräisen asian 25 Valtuuston varajäsenen vaihtuminen tämän pykälän jälkeen, jolloin pykälänumerointi muuttuu. Jatkokokouksen esityslistasta poikkeava asioiden uusi käsittelyjärjestys 22.12.2011: 18 Jatkokokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Jatkokokouksen pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 20 Ylimääräinen asia: valtuuston varajäsenen vaihtuminen 21 Koulutuskuntayhtymän talousarvio vuodelle 2012 ja taloussuunnitelma vuosille 2013 2014 22 Lapin Urheiluopiston investointiosan määrärahan korotus vuodelle 2011 23 Lapin matkailuopiston määrärahankorotusesitys vuodelle 2011 24 Varausten käyttäminen Lapin ammattiopiston kaivoskoulutuksen kehittämistoimintaan 25 Rovaniemen koulutuskuntayhtymän hallinnon ja johtamisen kehittäminen

Kuntayhtymävaltuusto 8.12.2011 ja 22.12.2011 2 / 2011 12/27 20 YLIMÄÄRÄINEN ASIA: VALTUUSTON VARAJÄSENEN VAIHTUMINEN ------------ Hallitus 21.12.2011 148 Henkilöstöjohtaja: Jäsenkuntien kunnanvaltuustot valitsevat yhtymävaltuuston jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet kunnanvaltuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi. Jäsenten ja varajäsenten tulee olla jäsenkuntien kunnanvaltuutettuja. Sodankylän kunnanvaltuutettu Leea Seitaniemi on 27.9.2011 pyytänyt eroa koulutuskuntayhtymän valtuuston varajäsenyydestä. Seitaniemi on Anneli Immonen- Mokon varajäsen koulutuskuntayhtymän valtuustossa. Sodankylän kunnanvaltuusto on 16.11.2011 käsitellyt Seitaniemen eroanomuksen ja valinnut Rovaniemen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuustoon Anneli Immonen- Mokon henkilökohtaiseksi varajäseneksi Riitta Hokkasen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Johtaja: Hallitus esittää, että yhtymävaltuusto merkitsee tiedoksi Sodankylän kunnanvaltuuston päätöksen Riitta Hokkasen valinnasta Leea Seitaniemen tilalle yhtymävaltuuston varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Hallitus hyväksyi tehdyn päätösesityksen. ---- Valtuusto 22.12.2011 20 Hallitus esittää, että yhtymävaltuusto merkitsee tiedoksi Sodankylän kunnanvaltuuston päätöksen Riitta Hokkasen valinnasta Leea Seitaniemen tilalle yhtymävaltuuston varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Valtuusto päätti yksimielisesti käsitellä ylimääräisenä asiana tämän pykälän :n 19 jälkeen. Valtuusto hyväksyi tehdyn päätösesityksen.

Kuntayhtymävaltuusto 8.12.2011 ja 22.12.2011 2 / 2011 13/27 21 KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUSARVIO VUODELLE 2012 JA TALOUSSUUNNITEL- MA VUOSILLE 2013 2014 ---------- Hallitus 12.10.2011 117 Talousjohtaja: Kuntayhtymän vuoden 2012 talousarvio ja vuosien 2013 2014 taloussuunnitelmaesitys on valmisteltu hallituksen hyväksymien laadintaohjeiden ja strategian 2020 mukaisesti. LIITTEENÄ 1 on kuntayhtymän talousarvio- ja suunnitelmaesitykset vuosille 2012 2014. Rovaniemen ammattikorkeakoulun, Lapin ammattiopiston ja Lapin matkailuopiston talousarvioesitykset on eritelty opetukseen ja maksulliseen palvelutoimintaan. Muiden tulosalueiden esitykset sisältävät kokonaistoiminnan. Talousarvioesityksessä valtion yksikköhintarahoitukseen on huomioitu 1,7 %:n korotus kuluvaan vuoteen. Ennakolliset yksikköhintatiedot saadaan joulukuussa 2011 ja lopulliset järjestäjä- ja ylläpitäjäkohtaiset rahoituspäätökset vuodelle 2012 saadaan joulukuussa 2012. Palkankorotuksiin on arvioitu 2,5 % %. Valtion hallitusohjelman rahoituksen leikkaukset ja ammattikorkeakoulu-uudistuksen muutosvaikutukset tulevat vaikuttamaan merkittävästi mm. suunnitelmavuosien 2013 2014 toimintaan ja talouteen. Tulosalueiden toimintakate kattaa kaluston sumupoistot sekä jaetut kuntayhtymän yhteiset kustannukset. Rakennusten sumupoistot sisältyvät tulosalueilta perittävään sisäiseen pääomavuokraan. Tulosalueiden talousarvioesityksissä on lähtökohtana ollut, että kaikki kustannukset rahoitetaan yksikköhinnalla ja muilla tuloilla. Opiskelijamäärä on koulutuksen järjestämisluvan mukainen. Ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärä on 3 110. Ammattikorkeakoulun laskennallinen opiskelijamäärä on 2 661 ja oppisopimuskoulutuksen 620. Valtuustotasoiset toiminnalliset tavoitteet perustuvat kuntayhtymän strategiaan 2020 ja kriittisiin menestystekijöihin sekä tuloksellisuuden mittareihin. Investointiosassa rakennushankkeisiin esitetään vuodelle 2012 yhteensä 5,23 milj. euroa netto, kalusto- ja laitehankintoihin yhteensä 1,9 milj. euroa netto. Investointihankkeet rahoitetaan osaksi vuosikatteella, investointilisällä, joka sisältyy vuosikatteeseen ja EAKR-hankerahoituksella.

Kuntayhtymävaltuusto 8.12.2011 ja 22.12.2011 2 / 2011 14/27 Talousarvioesitys koko kuntayhtymä yhteensä Tuloslaskelma TP- 2010 1 000 (ulkoinen) TA-2011 1 000 (sis./ulkoin en) TA-2012 1 000 (sis./ulk.) Muutos 2011-12 % Toimintatuotot 82 289 92 556 97 868 5,74 Toimintakulut 76 987 86 411 90 660 4,92 Toimintakate 5 302 6 145 7 208 17,30 Rovaniemen ammattikorkeakoulun hallitus on käsitellyt 13.9.2011 talousarvion ja - suunnitelman 2012 2014 ja esittää sen edelleen kuntayhtymän hallituksen hyväksyttäväksi. Lapin urheiluopiston johtokunta on käsitellyt 9.9.2011 talousarvion ja suunnitelman 2012 2014 ja pitää tarvittaessa lisäselvitysten jälkeen uuden kokouksen ennen lopullista esitystä hallituksen hyväksyttäväksi. Hallitus on merkinnyt tiedoksi lisäselvitykset kokouksessaan 22.9.2011. Lapin Urheiluopiston talousarvioesitys on kuntayhtymän liitteenä olevassa talousarvioesityksessä Urheiluopiston johtokunnan 9.9.2011 mukaisena. Kuntayhtymän yhteistyötoimikunta käsittelee talousarvion ja -suunnitelman ennen hallituksen lopullista esitystä valtuustolle. Perussopimuksen mukaan merkittävistä toimintaan ja talouteen liittyvistä muutoksista ja hankkeista on pyydettävä jäsenkuntien lausunnot. Talousarvio- ja suunnitelmaehdotus tulee toimittaa jäsenkunnille viimeistään lokakuun 15. päivään mennessä ja hyväksytty talousarvio ja -suunnitelma viimeistään marraskuun 30. päivään mennessä. Johtaja: Hallitus: - käsittelee kuntayhtymän vuosien 2012 2014 talousarvio- ja -suunnitelmaesityksen. - pyytää talousarvioesityksestä jäsenkuntien lausunnot 10.11.2011 mennessä. - kuntayhtymän johtaja oikeutetaan tekemään talousarvioon mahdollisia teknisluonteisia korjauksia. Merkittiin pöytäkirjaan, että kuultavina olivat talousjohtaja Eeva-Maija Knuuti, vt. rehtori Eero Korhonen, rehtori Taisto Arkko, rehtori Martti Lampela, kiinteistöjohtaja Hannu Kerkelä ja tietohallintopäällikkö Eero Härkönen. Keskustelun jälkeen hallitus hyväksyi tehdyt päätösesitykset.

Kuntayhtymävaltuusto 8.12.2011 ja 22.12.2011 2 / 2011 15/27 Hallitus 17.11.2011 126 Talousjohtaja: Talousarvio- ja suunnitelmaesitystä on tarkistettu hallituksen edellisen kokouksen 12.10.2011 jälkeen perustuen mm. valtion budjettiesityksen leikkauksiin ja tarkistettuihin tuloarvioihin. Tuloja ja menoja on vähennetty maksullisen koulutustoiminnan osuuksista vuodelle 2012 Lapin ammattiopistossa ja Lapin Matkailuopistossa sekä Oppisopimuskeskuksen suunnitelmavuosien 2013-2014 opiskelijamäärissä, tuloissa ja menoissa. Muutokset vähentävät koko kuntayhtymän tuloja ja menoja sekä vertailuprosentteja edelliseen vuoteen verrattuna, mutta toimintakate, vuosikate, poistot ja tilikauden tulostavoitteet pysyvät entisinä. Kuntayhtymän (sisältää liikelaitoksen) talousarvioesityksen sisäisen/ulkoisen tuloslaskelman mukaiset toimintamenot ja tulot, toimintakate ja muut tuloslaskelmaerät sekä niiden kehitys: TULOSLASKELMA 1000 (sis.liikelaitoksen) TP 2010 ulkoinen TA 2011 ulkoinen/sis. TA 2012 ulkoinen/sis. Muutos % 2011-2012 Toimintatulot 82 289 92 556 96 028 3,75 Toimintamenot -76 987-86 411-88 819 2,79 Toimintakate 5 302 6 145 7 209 17,31 Rahoitustuotot/-kulut 40-150 -188 25,33 Vuosikate 5 342 5 995 7 021 17,11 Poistot -3 476-4 058-4 380 7,93 Tilikauden tulos 1 866 1 937 2 641 36,34 Poistoeron lis. (-) ja väh. (+) -963 - - - Varausten, rahastojen lis. (-) ja väh. (+) 512-1 640-2 000 21,95 Tilikauden yli/alijäämä 1 415 297 641 115,82 Opiskelijamäärät vuosina 2010-2012 (yksikköhintarahoitteiset): Ammattikorkeakoulu o laskennallinen TP 2010 TA 2011 TA 2012 2 712 2681 2661 Ammatillinen koulutus yht. 3 120 3 110 3 110 Oppisopimuskoulutus 629 620 620 Talousarvion sitovuustaso on esitetty talousarviossa sivulla 13.

Kuntayhtymävaltuusto 8.12.2011 ja 22.12.2011 2 / 2011 16/27 Kuntayhtymän peruspääoma: Peruspääoma, jäsenkunnat yhteensä 2 989 813,25 Rovaniemi Kittilä Ranua Sodankylä 2 271 031,21 246 958,57 221 844,14 249 948,40 % 75,96 8,26 7,42 8,36 Perussopimuksen mukaan merkittävistä toimintaan ja talouteen liittyvistä muutoksista ja hankkeista tulee pyytää jäsenkuntien lausunnot. Talousarvioon ja -suunnitelmaan sisältyvästä rakentamisohjelmasta ja talousarviosta on pyydetty jäsenkuntien lausunnot 10.11.2011 mennessä. Jäsenkuntien lausunnot ovat LIITTEENÄ 1b Kittilän kunnan lausunnossa ei ole huomautettavaa koulutuskuntayhtymän rakentamisohjelmasta vuosille 2012-2016 eikä talousarviosta ja suunnitelmasta vuosille 2012-2014. Kunnanhallitus päättää kuitenkin selvittää kuntayhtymän asuntolapaikkatarpeen. Ranuan kunta on ilmoittanut, että sillä ei ole huomautettavaa suunnitelmien johdosta, mutta kiinnittää huomiota käyttötalouden toimintakulujen nopeaan suhteutettuna yleiseen taloudelliseen tilanteeseen ja oppilaspaikkojen määrissä lähivuosina tapahtuviin muutoksiin. Sodankylän kunnan sivistyslautakunta esittää lausunnossaan, että kaivoskoulutusta on laajennettava ja kehitettävä edelleen. Lapin ammattiopisto on laatinut kaivosalan koulutuksen kehittämissuunnitelman vuosille 2012 2013. Suunnitelmaesitys ja sen rahoitus on esitetty erikseen hallituksen kokouksessa 17.11.2011. Rovaniemen kaupungin konsernitalous- ja suunnitteluosaston esityksessä liitteessä 1b kaupunginhallitukselle (kaupunginhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan 21.11.2011) seuraavaa: Tietojärjestelmien ylläpito, kehittäminen ja perustietotekniikan palvelut tulee entistä laajemmin hankkia yhteisesti omistetulta palvelutuotantoyhtiö LapIt Oy:ltä. Tukipalvelujen tuotanto kaupunkikonsernissa tulee ensisijaisesti järjestää yhteisesti omistettujen yhtiöiden tai liikelaitosten toimesta. Palkanlaskenta ja kirjanpitopalveluissa on aloitettava tuotannon siirtosuunnittelu lappilaiseen alueelliseen PolarTaitoa Oy:öön. Edellä mainittuihin tietojärjestelmien ja tukipalveluiden osalta kuntayhtymä on edelleen kehittänyt yhteistyötä Lapin korkeakoulukonsernin kanssa, jossa ovat mukana Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Koulutuskuntayhtymä Lappia, kummankin kuntayhtymän ammattikorkeakoulu ja Lapin yliopisto. Lisäksi on käynnistetty Lapin

Kuntayhtymävaltuusto 8.12.2011 ja 22.12.2011 2 / 2011 17/27 ammattikorkeakoulujen yhtiöittämisen selvitystyö, jossa osana tulevat myös selvitettäväksi, miten järjestetään jatkossa mm. it-palvelut, palkanlaskenta- ja kirjanpitopalvelut taloudellisesti. Kaupunginhallitus on 20.6.2011 antamassaan talousarvion laadintaohjeessa edellyttänyt, että kuntayhtymät maksavat kuntien peruspääomalle perussopimuksen mukaisesti vähintään 4 prosentin koron. Kuntayhtymälle ei ole erikseen saapunut laadintaohjetta. Peruspääoman korkoa ei ole sisällytetty talousarvioesitykseen. Perusteluina tähän on mm: Valtion yksikköhintarahoitus tulee kuntayhtymälle, rahoitus on tarkoitettu suoraan kohdennettavaksi ko. koulutusmuodoille ja -aloille. Yksikköhinnan laskentapohjiin peruspääoman korkoa ei voi sisällyttää. Kuntayhtymällä ei ole toimintaansa suoraan kuntien rahoitusta. Kyselyjen perusteella lähialueen vastaavat koulutuskuntayhtymät eivät maksa jäsenkunnilleen peruspääoman korkoa. Opiskelijamäärien vähennykset ja yksikköhintarahoituksen leikkaukset tulevat vaikuttamaan toimintaan oleellisesti. Kuntayhtymälle peruspääoma on alun perin muodostunut 31.12.1996 käyttöpääomasta seuraavasti: - Keskeneräisistä rakennustöistä, - uuden kuntayhtymän aikana tehdyt v.1996 340 569,69 oma rahoitus - Irtain käyttöomaisuus aj. 1.7.95-31.12.96 1 342 287,89 oma rahoitus - Aineeton käyttöomaisuus, v. 96 67 359,27 oma rahoitus - Rakennukset: Kairatien koulurakennus ja asuntola, valmistuneet vuosina -71 ja -72, hankintahinnoin vähennettynä suunnitelmapoistoin kirjanpitoarvoon, vanhan kuntayhtymän aikana hankittu omaisuus, johon on saatu myös valtion osuutta n. 60 % 989 596,40 (36 %) Yhteensä peruspääoma 31.12.1996 ja 2006 2 739 813,25 + Lisäys Sodankylä 1.1.2007 osuus koulurakennuksesta 250 000,00 Peruspääoma v. 2007 yht. 2 989 813,25 Tilojen käytön tavoitteena tulee olla koko konsernin tasolla tilojen käyttöasteen nosto sekä energiatehokkuuden parantaminen. Toimitilojen omistuksesta, joita konsernin palvelutuotanto ei tarvitse tai niiden omistus ei muuten palvele kaupunkikonsernin perustehtäviä, on luovuttava. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä on huomioinut talousarviossaan taloudellisen tehokkuuden parantamista kiinteistöjen käyttöastetarkastelulla ja tilojen tarkoituksen mukaisuusarvioinnilla. Lisäksi koulutuskuntayhtymässä energiatehokkuuden parantaminen on aloitettu jo vuonna 2008 ESCO-hankkeen (energiasäästöohjelma) avulla. Talousarvion mukaisesti Rovaniemen koulutuskuntayhtymä pyrkii luopumaan tyhjiksi jääneistä tiloistaan.

Kuntayhtymävaltuusto 8.12.2011 ja 22.12.2011 2 / 2011 18/27 Johtaja: Hallitus esittää yhtymävaltuustolle, että valtuusto: - päättää hyväksyä vuoden 2012 talousarvion ja vuosien 2013-2014 taloussuunnitelman, LIITE 1a - vahvistaa sitovuustasot talousarvioesityksen mukaisina - päättää, että peruspääomalle ei makseta korkoa vuonna 2012. Merkittiin pöytäkirjaan, että kuultavina olivat talousjohtaja Eeva-Maija Knuuti ja kiinteistöjohtaja Hannu Kerkelä. Keskustelun jälkeen hallitus yksimielisesti hyväksyi tehdyt päätösesitykset ja lisäksi totesi, että jäsenkuntien esittämät asiat pyritään ottamaan mahdollisuuksien mukaan huomioon. Valtuusto 8.12.2011 18 Hallitus esittää yhtymävaltuustolle, että valtuusto: - päättää hyväksyä vuoden 2012 talousarvion ja vuosien 2013-2014 taloussuunnitelman, LIITE 2 - vahvistaa sitovuustasot talousarvioesityksen mukaisina - päättää, että peruspääomalle ei makseta korkoa vuonna 2012. Käsittely valtuustossa 8.12.2011: Valtuutettu Reino Rissanen teki Jaakko Huttusen, Terhi Suoraniemen, Keijo Ruonalan ja Mikko Rapon kannattamana esityksen, että työsuhteiden määräaikaisuuksien perusteet tarkistetaan. Esitys pöytäkirjan liitteenä 4. Valtuutettu Jaakko Huttunen teki Raili Kerolan kannattamana esityksen, että koulutuskuntayhtymä maksaa kuntien peruspääomalle perussopimuksen mukaisen 4 %:n koron. Esitys pöytäkirjan liitteenä 5. Valtuutettu Pekka Heikkinen teki Pentti Rytisalon kannattamana esityksen, että selvitetään vuoden 2011 loppuun mennessä II-asteen yhteisen koulukuraattorin toimen perustamistarve yhdessä Sodankylän kunnan kanssa vuoden 2012 aikana (varataan tarvittava rahoitus 25.000 euroa). Esitys pöytäkirjan liitteenä 6. Merkittiin pöytäkirjaan, että valtuutettu Raimo Miettunen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana kello 15.13. Valtuusto piti tauon kello 15.59-16.15. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä kävi ilmi, että tauon aikana olivat poistuneet valtuutetut Leena Aspegrén, Vesa Haapala,

Kuntayhtymävaltuusto 8.12.2011 ja 22.12.2011 2 / 2011 19/27 Ismo Petäjäjärvi ja Terhi Suoraniemi sekä varavaltuutettu Heikki Poranen. Puheenjohtaja totesi, että valtuusto ei ole enää päätösvaltainen, koska paikalla tulee olla 2/3 valtuutetuista (18 jäsentä). Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.17. Jatkokäsittely valtuustossa 22.12.2011 21: Liite 2: Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013-2014 Kuntaliiton kannanoton mukaan asia tulee ottaa uudelleen käsiteltäväksi toimielimen seuraavassa kokouksessa. Kyseisen asian aiemmat käsittelyvaiheet (ts. muutosesitykset ym.) tulee näkyä esityslistalla. Muutosesitykset ja kannatukset tulisi tehdä uudelleen asian jatketussa käsittelyssä. Hallitus esittää yhtymävaltuustolle, että valtuusto: - päättää hyväksyä vuoden 2012 talousarvion ja vuosien 2013-2014 taloussuunnitelman, LIITE 2 - vahvistaa sitovuustasot talousarvioesityksen mukaisina - päättää, että peruspääomalle ei makseta korkoa vuonna 2012. Puheenjohtaja ilmoitti, että tehdyt esitykset ja aloitteet yms. tulee esittää jatkokokouksessa uudelleen. Valtuutettu Jaakko Huttunen teki esityksen, että valtuusto päättää hyväksyä hallituksen esityksen vuoden 2012 talousarvion ja vuosien 2013-2014 taloussuunnitelman sillä muutoksella, että valtuusto päättää maksaa omistajakuntien peruspääomalle perussopimuksen mukaisen 4 prosentin koron, jota Rovaniemen kaupunki omistajaohjauslausunnossaan edellyttää. Lisäksi valtuusto vahvistaa sitovuustasot talousarvioesityksen mukaisina. Valtuutettu Kerola kannatti tehtyä esitystä. Esitys pöytäkirjan liitteenä 7. Valtuutettu Pekka Heikkinen teki esityksen, että selvitetään vuoden 2011 loppuun mennessä II-asteen yhteisen koulukuraattorin toimen perustaminen yhdessä Sodankylän kunnan kanssa vuoden 2012 aikana (ao. momentilta varataan tarvittava rahoitus 20.000 ). Sodankylän kunta on osaltaan tehnyt vastaavan päätöksen valtuustossaan 13.12.2011 kuraattorin toimesta ehdollisena. Valtuutetut Huttunen, Rytisalo ja Aikio kannattivat tehtyä esitystä. Esitys pöytäkirjan liitteenä 8. Valtuutettu Reino Rissanen teki esityksen, että työsuhteiden määräaikaisuuksien perusteet tarkistetaan. Valtuutetut Rapo ja Petäjäjärvi kannattivat tehtyä esitystä. Esitys pöytäkirjan liitteenä 9. Valtuutettu Ari-Pekka Jakonen teki aloitteen, että vuodesta 2013 alkaen aloitetaan 4 % koron maksaminen peruskuntien peruspääomalle, kuten Rovaniemen kaupunginhallitus on konserniohjauksellaan vaatinut. Peruspääoman maksaminen sisällytetään Rovaniemen koulutuskuntayhtymän talousarvion laadintaohjeisiin vuonna 2012. Vuoden 2012 talousarvioon tätä vaatimusta ei tässä asiankäsittelyvaiheessa ole järkevää ottaa, koska kuntayhtymälle ei erikseen ole saapunut laadintaohjetta ko. asiaan liittyen. On hyvä, että asia valmistellaan huolellisesti ja sisällytetään talo-

Kuntayhtymävaltuusto 8.12.2011 ja 22.12.2011 2 / 2011 20/27 usarvion laadintaan jo varhaisessa vaiheessa, täten ei talousarvio sisällä yllätyksiä ja laadinta täyttää hyvän hallintotavan tunnusmerkit. Aloitteen ovat allekirjoittaneet Poranen, Kerola, Jänkälä, Niemi ja Aspegrén. Aloite pöytäkirjan liitteenä 10. Puheenjohtaja totesi tehdyt esitykset ja kannatukset ja teki äänestystapaesityksen nimenhuutoäänestyksestä siten, että Huttusen tekemää esitystä kannattavat äänestävät EI ja pohjaehdotusta kannattavat äänestävät JAA. Äänestystapaesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä JAA äänestivät Aikio, Alaoja, Haapala, Harju-Autti, Heikkinen, Jakonen, Karttunen, Marttila, Miettunen, Petäjäjärvi, Ruonala, Rytisalo ja Taskila. EI äänestivät Niemi, Aspegrén, Huttunen, Hokkanen, Jänkälä, Karvo, Kerola, Myöhänen, Rissanen ja Salmi, tyhjää äänesti Rapo ja poissa olivat Riekkola ja Suoraniemi. Puheenjohtaja totesi, että äänin 13/10 pohjaehdotus tuli valtuuston päätökseksi. Valtuutettu Rissasen tekemä esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Puheenjohtaja päätti, että Heikkisen tekemää esitystä ei oteta valtuustossa äänestykseen ja päätti, että Heikkisen esitys muutetaan aloitteeksi. Valtuusto hyväksyi vuoden 2012 talousarvion ja vuosien 2013-2014 taloussuunnitelman, vahvisti sitovuustasot talousarvioesityksen mukaisina sekä päätti, että peruspääomalle ei makseta korkoa vuonna 2012.

Kuntayhtymävaltuusto 8.12.2011 ja 22.12.2011 2 / 2011 21/27 22 LAPIN URHEILUOPISTON INVESTOINTIOSAN MÄÄRÄRAHAN KOROTUS VUODELLE 2011 Hallitus 17.11.2011 129 Talousjohtaja: Lapin Urheiluopiston uuden majoitusrakennuksen yleisten tilojen ja uuden liikuntamaailman (Lappset Funpark) kalustosuunnitelma tarkistettiin tammikuussa 2011 ja yhtymävaltuusto on 25.5.2011 10 hyväksynyt Lapin Urheiluopiston talousarvion muutoksen investointiosan koneet ja kalusto-osuudeksi 240 000. Erikoistilojen kalustohankinnat toteutuivat arvioitua suurempina, joten Lapin Urheiluopisto liikelaitoksen kalustoinvestointimäärärahaa esitetään korotettavaksi seuraavasti: TA 2011 + muutos Korotus Koneet ja kalusto Menot Käyttö 240 000 293 677 54 000 menot Johtaja: Hallitus esittää kuntayhtymävaltuustolle vuoden 2011 investointimäärärahan korottamista Lapin Urheiluopisto liikelaitoksen kalustohankintamenoihin 54 000. Hallitus hyväksyi tehdyn päätösesityksen. Valtuusto 8.12.2011 22, jatkokokous 22.12.2011 Hallitus esittää kuntayhtymävaltuustolle vuoden 2011 investointimäärärahan korottamista Lapin Urheiluopisto liikelaitoksen kalustohankintamenoihin 54 000. Valtuusto hyväksyi tehdyn päätösesityksen.

Kuntayhtymävaltuusto 8.12.2011 ja 22.12.2011 2 / 2011 22/27 23 LAPIN MATKAILUOPISTON MÄÄRÄRAHANKOROTUSESITYS VUODELLE 2011 Hallitus 17.11.2011 131 Lapin matkailuopiston rehtori: Lapin matkailuopisto on aloittanut toimintansa 1.1.2011. Uuden toisen asteen tulosalueen talousarvio on sisältynyt alun perin Lapin ammattiopiston tulosalueen sisälle. Päätösten mukaan Lapin matkailuopiston talousarvio on irrotettu Lapin ammattiopiston talousarviosta. Kuntayhtymävaltuusto on 25.5.2011 3 hyväksynyt Lapin matkailuopiston talousarvion ja vastaavasti muutoksen Lapin ammattiopiston talousarvioon vuodelle 2011. Talousarvion mukaan Lapin matkailuopiston tulosarvio on 201 521 ja vastaavasti Lapin ammattiopiston -201 521, jolloin kokonaisvaikutus kuntayhtymän tulostavoitteeseen on 0 euroa. Lapin matkailuopiston toimintakate ja tulos 31.8.2011 ja 31.10.2011 olivat alle tavoitteen sekä loppuvuoden tulosennustearvio olisi -63 000. Talousarvio ei ole toteutunut suunnitelman mukaisesti ja tulostavoite 201 521 jää toteutumatta. Lapin matkailuopiston talousarvio laadittiin leikkaamalla Lapin ammattiopiston talousarviosta marata-alan tuotot ja kustannukset omaksi talousarviokseen. Kuitenkin uuden toimialan (LaMo) toiminnan käynnistäminen ja johtaminen on tuonut lisäkuluja joihin ei talousarviossa ollut varauduttu. Lisäkustannuksia aiheuttaa myös Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin yhteisiin kustannuksiin varattavaksi sovittu 62 000 euroa, joka ei ole talousarviossa. Uuden oppilaitoksen markkinointiin ja tunnetuksi tekeminen on tuottanut lisäkustannuksia n. 32 000 euroa. Lapin matkailuopistoon perustettiin myös koulutuspäällikön virka maakunnan yksiköiden johtamista varten, joka on lisännyt hallinnon kuluja n. 80 000 euroa/vuosi. Lapin matkailuopiston maksullinen palvelutoiminta ei todennäköisesti tule toteutumaan talousarviossa suunnitellulla tavalla. Tulosennuste on 103.000 euroa, joka on 59 000 euroa vähemmän kuin talousarviossa. Lapin matkailuopisto osallistuu LAO:n rehtorin toimiston kustannuksiin täysimääräisesti alkuperäisen LAO:n 2011 talousarvion mukaan. Lapin matkailuopiston toimintakate ja tulos 31.8.2011 ja 31.10.2011 olivat alle tavoitteen sekä loppuvuoden tulosennustearvio olisi -63 000. Koska talousarvion 2011 mukainen tulostavoite on 201 521 ja tulosennuste on -63 000, niin Lapin matkailuopiston tulosalueelle esitettäisiin edellä mainituin perustein käyttötalouden määrärahankorotus yhteensä 265 000 ja korotuksen kattamista toimintarahastosta. Lapin matkailuopiston matkailu-, ravitsemis- ja talousalan aikaisempien vuosien tulokset ovat sisältyneet Lapin ammattiopiston kokonaisuuteen ja kuntayhtymän toimintarahastoon.

Kuntayhtymävaltuusto 8.12.2011 ja 22.12.2011 2 / 2011 23/27 Johtaja: Hallitus esittää valtuustolle määrärahankorotuksen 265 000 Lapin matkailuopiston tulosalueelle siten, että tilikauden tulosarvio on -65 000. Korotus katetaan kuntayhtymän toimintarahastosta Lapin ammattiopiston kokonaisuuteen sisätyvistä matkailu-, ravitsemis- ja talousalan aikaisempien vuosien ylijäämästä. Lisäksi hallitus edellyttää, että jatkossa Lapin matkailuopiston toiminta edellyttää sitoutumista talousarvion käyttösuunnitelmiin. Merkittiin pöytäkirjaan, että kuultavana oli va. rehtori Eero Korhonen. Keskustelun jälkeen hallitus hyväksyi tehdyn päätösesityksen ja totesi, että Lapin matkailuopiston tulee sitoutua talousarvion käyttösuunnitelmiin ja talousarvion toteutumisesta tulee esittää raportit hallitukselle neljännesvuosittain. Valtuusto 8.12.2011 23, jatkokokous 22.12.2011 Hallitus esittää valtuustolle määrärahankorotuksen 265 000 Lapin matkailuopiston tulosalueelle siten, että tilikauden tulosarvio on -65 000. Korotus katetaan kuntayhtymän toimintarahastosta Lapin ammattiopiston kokonaisuuteen sisätyvistä matkailu-, ravitsemis- ja talousalan aikaisempien vuosien ylijäämästä. Lisäksi hallitus edellyttää, että jatkossa Lapin matkailuopiston toiminta edellyttää sitoutumista talousarvion käyttösuunnitelmiin. Valtuusto hyväksyi tehdyn päätösesityksen.

0 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kuntayhtymävaltuusto 8.12.2011 ja 22.12.2011 2 / 2011 24/27 24 VARAUSTEN KÄYTTÄMINEN LAPIN AMMATTIOPISTON KAIVOSKOULUTUKSEN KEHIT- TÄMISTOIMINTAAN Hallitus 17.11.2011 132 Ammattiopiston rehtori: Lapin ammattiopisto on vahva kaivoskouluttaja Suomessa. Kaivosten toimintaa tukevaa koulutusta järjestetään useilla koulutusaloilla sekä peruskoulutuksessa että lisä- ja täydennyskoulutuksessa. Sodankylä-Instituutti vastaa yhdessä ammattiopisto Lappian kanssa kaivosalan peruskoulutuksesta koko Suomessa ja LAOtuotantoalojen vastuulla on ollut muu kaivosinfraan, -kalustoon ja -logistiikkaan liittyvä perus- ja lisäkoulutus. Kaivosalan peruskoulutuksen rahoitus on ollut ammattiopistolle haastava. Koulutuksen edellyttämä laite- ja konetarve uusine oppimisympäristövaatimuksineen on nostanut kustannukset nykyisen yksikköhinnan yläpuolelle, mikä on tuotukin esille mm. OKM:n kanssa käydyissä keskusteluissa. Kustannuskehitystä on pystytty paikkaamaan saadulla EAKR- ja ESR-rahoituksella, mutta varsinainen kaivoskoulutuksen ja opetuksen kehittämistoiminta on jäänyt vähemmälle. Em. perusteilla Lapin ammattiopisto esittää, että liitteessä 5 kuvattuun kehittämistyöhön kohdennetaan aikaisempina vuosina kertyneestä ylijäämästä vuosille 2012 2013 yhteensä 127 000 euroa. Määräraha käytetään opetuksen sisältöjen kehittämiseen, kansainvälisyyden edistämiseen ja työelämäyhteyksien ja - kumppanuuksien tiivistämiseen. Johtaja: Hallitus päättää esittää valtuustolle, että Lapin ammattiopiston aikaisempien vuosien ylijäämästä kuntayhtymän toimintarahastosta kohdennetaan 127 000 euroa Lapin ammattiopiston kaivoskoulutusta tukevaan kehittämishankkeeseen vuosina 2012 2013 ja myöntää määrärahankorotuksen yhteensä 127 000 euroa käytettäväksi vuosina 2012 2013. Hallitus hyväksyi tehdyn päätösesityksen. Valtuusto 8.12.2011 24, jatkokokous 22.12.2011 LIITE 3: Lapin ammattiopiston kaivosalan kehittämishankkeen esitys Hallitus esittää valtuustolle, että Lapin ammattiopiston aikaisempien vuosien ylijäämästä kuntayhtymän toimintarahastosta kohdennetaan 127 000 euroa Lapin ammattiopiston kaivoskoulutusta tukevaan kehittämishankkeeseen vuosina 2012 2013 ja myöntää määrärahankorotuksen yhteensä 127 000 euroa käytettäväksi vuosina 2012 2013. Valtuusto hyväksyi tehdyn päätösesityksen.

Kuntayhtymävaltuusto 8.12.2011 ja 22.12.2011 2 / 2011 25/27 25 ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA JOHTAMISEN KEHITTÄMI- NEN Hallitus 17.11.2011 136 Rovaniemen koulutuskuntayhtymän valtuuston hyväksymän vuoden 2011 talousarvion ja vuosien 2012 2013 taloussuunnitelman mukaisesti koko koulutuskuntayhtymän johtamisen ja johtamisjärjestelmän tehokkuuden kehittymisen painopistealueen yksi keskeinen toimenpide vuodelle 2011 on suorittaa koko kuntayhtymää koskeva johtamisjärjestelmän itsearviointi ja sen pohjalta laatia kehittämissuunnitelma. Itsearviointi on valmisteltu koulutuskuntayhtymän valtuuston ja hallituksen puheenjohtajiston ja johtoryhmän kanssa. Itsearvioinnin toteuttamisesta on sovittu ulkoisten arvioijien emeritusprofessori Ilkka Virtasen ja toimitusjohtaja Keijo Tikan sekä Rovaniemen koulutuskuntayhtymän välisellä kirjallisella sopimuksella. Sopimuksessa määritellään ulkoisen arvioinnin viitekehys ja näkökulmat, arvioinnin tarkoitus, tavoitteet ja kohteet, arvioinnin tieto- ja tausta-aineistot, ulkoisen arvioinnin vaiheet aikatauluineen sekä arviointikustannukset. Ulkoisen arvioinnin tarkoitukseksi ja tavoitteena on ollut, että kuntayhtymä saa käytettäväkseen arvioijien tulkinnan koko kuntayhtymän hallinnon ja johtamisen nykytilasta sekä perusteita valita ja priorisoida esille nousseista parantamisalueista tuloksellisen johtamisen kehittämistoimenpiteet. Ulkoisen arvioinnin kohteina ovat olleet strategiaprosessi ja johtaminen, asiakkuuden hallinta, hallinto- ja organisaatiorakenne, päätöksentekojärjestelmä, luottamushenkilöstö-, koulutuskuntayhtymän sekä tulosalueiden ja niiden yksiköiden hallinnon suhde, avainprosessien johtaminen ja johtamisjärjestelmä, hallinto- ja tukipalvelut sekä henkilöstöhallinto ja henkilöstöasioiden hoito. Arviointi on perustunut kuntayhtymän olemassa olevaan monipuoliseen dokumentti- ja arviointiaineistoon, verkkosivuilta saatuun informaatioon ja arvioijien pyytämiin erillisselvityksiin sekä arviointikäynteihin. Arvioinnin käynnistyi 10.5.2011 arvioitsijoiden, yhtymävaltuuston ja -hallituksen puheenjohtajiston sekä koulutuskuntayhtymän johtoryhmän yhteisseminaariin, jossa tulosalueet esittäytyivät ja arviointisopimus viimeisteltiin allekirjoitettavaksi. Neljänä arviointipäivänä arvioijat tapasivat 22 eri ryhmässä 168 haastateltavaa, jotka edustivat omistajakuntia, luottamushenkilöhallintoa, koulutuskuntayhtymän johtoa ja sen yhteisten palvelujen henkilökuntaa, eri oppilaitosten ja niiden yksiköiden johtoa, henkilökuntaa ja opiskelijoita, korkeakoulukonsernia. Jokaista ryhmää pyydettiin miettimään valmiiksi näkemyksiään ennakkoon annetusta yleiskeskusteluteemasta. Useimmissa ryhmissä joku ryhmän edustaja piti pyydetyn avauspuheenvuoron ryhmän toiminnasta hallinnon ja johtamisen näkökulmasta. Koulutusrakenteiden selkeydellä, yhteistyöllä ja yhtenäisellä toimintakulttuurilla uutta elinvoimaa Lapille - Rovaniemen koulutuskuntayhtymän hallinnon ja johtamisen ulkoisen arvioinnin raportti luovutettiin koulutuskuntayhtymälle 1.11.2011 julkistamistilaisuudessa. Tilaisuuteen oli kutsuttu yhtymävaltuuston puheenjohtajisto, yhtymähallitus ja koulutuskuntayhtymän koko henkilökunta. Tilaisuuteen osallistui 130 henkilöä.

Kuntayhtymävaltuusto 8.12.2011 ja 22.12.2011 2 / 2011 26/27 Ulkoisen arvioinnin raportti on tarkoitettu koulutuskuntayhtymän sisäiseen käyttöön hallinnon ja johtamisen kehittämisen tueksi. Arvioijat korostivat raportin julkistamistilaisuudessa, että annettujen suositusten sisältö avautuu vasta sitten, kun lukija perehtyy kunkin suosituksen kohdalla olevaan kuvaukseen, arviointitekstiin ja niiden perusteluihin. Arviointiraportti on lähetetty hallituksen jäsenille viikolla 44. Vuoden 2011 tavoitteiden mukaisesti arvioinnin pohjalta laaditaan hallinnon ja johtamisen kehittämissuunnitelma. Vuodelle 2012 tavoitteena on edetä hallinnon, johtamisen ja toimintojen tehokkuuden kehittämisessä koko koulutuskuntayhtymän johtamisjärjestelmän eri tasoille ulottuvan kehittämissuunnitelman mukaan. Kehittämissuunnitelman laadinta on käynnistynyt hallituksen ja johtoryhmän kehittämisseminaarissa 10.11.2011. Seminaarin pohjalta laaditaan hallinnon ja johtamisen kehittämisen yleissuunnitelma, jonka jälkeen edetään kehittämisalueittain toteuttamissuunnitelmien laatimiseen. Hallinnon ja johtamisen kehittämissuunnitelman ja kehittämisen etenemisestä raportoidaan luottamushenkilöhallintoa ja tarvittaessa asiaa käsitellään valtuustoseminaareissa. Johtaja: Hallitus merkitsee tiedoksi Koulutusrakenteiden selkeydellä, yhteistyöllä ja yhtenäisellä toimintakulttuurilla uutta elinvoimaa Lapille - Rovaniemen koulutuskuntayhtymän hallinnon ja johtamisen ulkoisen arvioinnin raportin ja yllä kuvatun koulutuskuntayhtymän hallinnon ja johtamisen kehittämistyön vaiheet ja tulevan etenemisen. Lisäksi hallitus esittää valtuustolle, että se merkitsee tiedoksi edellä esitetyt hallinnon ja johtamisen kehittämistyön vaiheet ja valtuustolle jaettavan arviointiraportin. Merkittiin pöytäkirjaan, että kuultavana oli erikoissuunnittelija Marja Nissilä. Keskustelun jälkeen hallitus hyväksyi tehdyn päätösesityksen ja lisäksi hallitus päätti, että hallinnon ja johtamisen kehittämistyön yleis- ja kehityssuunnitelmat päätetään hallituksessa erikseen. Torstaina 8.12.11 klo 9.00 pidetään aiheesta valtuuston, hallituksen ja johtoryhmän yhteinen seminaari Rovaniemellä. Valtuusto 8.12.2011 25, jatkokokous 22.12.2011 Koulutusrakenteiden selkeydellä, yhteistyöllä ja yhtenäisellä toimintakulttuurilla uutta elinvoimaa Lapille, 1.11.2011 päivätty hallinnon ja johtamisen ulkoisen arvioinnin raportti on postitettu valtuustolle 23.11.2011. Hallitus esittää valtuustolle, että se merkitsee tiedoksi edellä esitetyt hallinnon ja johtamisen kehittämistyön vaiheet ja valtuustolle toimitetun arviointiraportin. Valtuutettu Jaakko Huttunen teki esityksen, että valtuusto merkitsee tiedoksi esitetyt hallinnon ja johtamisen kehittämistyön vaiheet ja valtuustolle toimitetun arviointiraportin. Lisäksi valtuusto edellyttää hallituksen valmistelemaan arviointiraportissa esitetyistä organisaation ja toimintojen muutostarpeista kehittämissuunnitelman ja tuomaan sen valtuuston päätettäväksi, jos siinä esitetään organisaation muutosesityksiä. Esitys pöytäkirjan liitteenä 11. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti Huttusen esityksen.