Ote pöytäkirjasta 1 Asianro: I (S/329/0251 /2015 294 Lausunnon antaminen Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2017 talousarviosta sekä palvelusopimuksen ja järjestämissuunnitelman hyväksyminen _, 0 20 28.11.2016 294 Valmistelija: talousjohtaja Marja-Leena Martikainen, puh. 040 154 7622 Ylä-Savon SOTE k untayhtymän perussopimuksen 16 :n muka an kuntayhtymän yhtymävaltuusto hyväksyy kuntayhtymälle talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnjtelman, joka perustuu kuntakokouksessa sovjttuihin linjauksiin ja jäsenkuntien valtuustojen ja SOTE:n yhtymävaltuuston hyväksymään järje stämi ssuunnitel maan. Kuntayhtymä kuulee jäsenkuntia valmisteltavan toiminta- ja taloussuunnitelman perusteista sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden määrittelemisestä hallintosäännössä sovittavalla tavalla. Kuntayhtymän yhtymävaltuusto hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelman sekä palvelusopimukset 31.12. mennessä. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän hallitus on pyytänyt jäsenkunnilta lausuntoa Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2017 talousarviosta, palvelusopimuksista ja järjestämissuunnitelmasta. Lausunnot pyydetään antamaan 25.11.2016 mennessä, kuitenkin viimeistään siten, että lausunnot ovat käytettävissä yhtymähallituksen kokouksessa 7.12.2016. a) Ylä-Savon SOTE ky: n talousarvio vuodelle 2017 ja toimintasuunnitelma vuodelle 2018, luonnos Ylä-Savon SOTE ky:n jäsenkuntien maksuosuudet vuodelle 2017 jaoteltuina omaan ja sairaanhoitopiiristä ostettuun toimintaan on esitetty alla olevassa taulukossa. Kuntayhtymän oman toiminnan kustannukset kasvavat 1,8 % ja ostetun erikoissairaanhoidon kustannukset kasvavat 5,7 %. Perustoimeentuiotuen maksatus siirtyy vuoden 2017 alussa KELA:IIe ja lisäksi järjestöavustukset siirtyvät kuntien omaksi toiminnaksi. Iisalmen osalta muutos tehtiin jo vuodelle 2096. Merkittävimmät toiminnalliset muutokset vastuualueittain on esitetty liitteenä olevassa aineistossa. een oi ea si o is aa: (017) 272 31 Sähköposti: kirjaamo@iisalmi.fi etunimi.sukunimi@ iisalmi.fi
Ote pöytäkirjasta 2 " KaupunginhaNitus Oma toiminta Ostetu Esh Yhteenså Muutos % 142011 742016 Muutos 1P2015 142017 142016 Muutos, TP2015 nteenså Yhteenså Yhteenså Muutos TA2017 Iisalmi 54,6 53,5 24 53,4 18,0 17,3 4,0 17,4 72,6 70,8 70,8 2,5 1,8 IGunnresi 25,3 25,0 1,2 25,7 8,4 7,6 10,5 1,3 33,7 32,6 33,0 3,4 1,1 SonkajåM 133 13,0 23 12,9 4,0 3,7 84 4,1 17,3 16,7 0 3,6 0,6 Vieremå 10,2 10,1 1,0 10,2 3,2 3,1 3,2 3,2 13,4 134 13.4 1,5 0,2 Yhteenså 101,4 101,6 1,9 102,21, 33,6 31,1 5,1 32,0 1P,0 133.3 1342 13 L7 b) Iisalmen kaupungin paivelusopimus vuodelle 2017 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän palvelusopimusvalmisteluun liittyen on käyty palvelusopimusneuvottelut 4.10. ja 14.10.2016. Iisalmen kaupungin vuoden 2017 palvelusopimuksen loppusumma on 72,6 milj. euroa, josta Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin (KYS) maksuosuuteen on varattu 18,0 milj. euroa. Maksuosuus on annetun raamin mukainen. Iisalmen kaupungin maksuosuudet suurtuotteittain vuodelle 2017 (vertailutietona on esitetty TA 2016 tiedot) on esitetty seuraavassa: IISALMEN KAUPUNGIN MAKSUOSUUS SOTE KY: LLE 2017 PALVELU TA2017 TA2016 ` IA uutos % TP 15t AiklÅspsykosos. 4742 4577 3,6 4397 IAikuissosiaalityö 1281 161` -202 1501 ESH ostettu 18000 17310 4.0 17414 4146 7 4«44 4 7188 21872 1829 19,9 18118 Kur>toutus 1072 942 13,9 987 Pertiepatvelut 5169 4830 7.0 4988 Sulrl Ørveydenh. 1640 1 539 TyäterveystluoRo Vammaispatvelut 7020 6571 6.8 7042 Vastaanotfo 6212 6401 -.3,0 6664 Yinpäristötoimi.) 969 955 1,5 934 PALVELUTYHT 72054 70555 2,1 70712 Hallinto seudulliset' ) 547 276 98,5 93 Kunnittaiset 11 119Aj{ SU t7 SU U S iln7a n YTY: n alijäämää 72601 70830 2,5 70805 YTY: n alij. katbminen ) 19 90-78,4 ESH ostettu 18000 17310 4,0 17414 omatoirrinta 54601 53520 2.0 53391 7416 TPlS % Muutos eur TA2016 ja Tp2015 oval vertalukelpotsla, koska elrrnlnorlnron leht/ tb I6 - Pe Nsbrn e e ntuklt.ik I, Ymparlst0tornessa terve f auauonnan, etahlåakhtahuotbn p Rtlpaasansuojetun kuut asukasktvunmutaan jaeeuna --) SeuauWset kusnnnuksetpetlu Jasenkunn1teE1guso2nsunteessa / ht}ri1 an (YTYn}a IIp3m an k attam tien wosnta 2001-2009 Osastohoito on siirretty kokonaisuudessaan omasta erikoissairaanhoidosta hoito- ja hoivapalvelujen alle, mikä näkyy oman erikoissairaan- Otteen oikeaksi todistaa: (017) 272 31 Sähkbposti:kirjaamo@iisalmi.fi etunimi.sukunimi@iisalmi. fi
Ote pöytäkirjasta 3 hoidon kustannusten vähenemisenä (-44,4 %) ja hoito - ja hoivapalvelujen kustannusten nousuna (19,9 %). Hallinnon seudullisten kulujen nousua (98,5 %) selittävät tyhjillään olevien tilojen kustannukset, jotka on jaettu jäsenkunnittain. Käydyissä palvelusopimusneuvotteluissa käytiin läpi palvelusopimuksen sisältö suurtuotteittain. Palvelusopimukseen on tehty neuvotteluissa sovitut täsmennykset. Lisäksi neuvotteluissa sovittiin, että leikkaustoiminnassa raskasta kirurgiaa jatketaan omana toimintana saman tyyppisenä kuin se on ollut tähänkin saakka. Tämä muutos on huomioitu nyt lausunnolla olevassa. palvelusopimuksessa. Lisäksi palvelusopimusneuvotteluissa sovittiin, että kuntayhtymä tekee yhteistyössä kuntien kanssa selvityksen sairaalatoiminnan tulevaisuuden turvaamiseksi alueella. Selvityksen tulokset esitellään kevään kuntakokouksessa. c) Sosiaali - ja terveydenhuollon sekä ym päristöt erveydenhuollon ja ympäristönsuojelun järjestämissuunnitelma vuosille 2017-2018 Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelman laadinta perustuu Iisalmen ja Kiuruveden kaupunkien sekä Sonkajärven ja Vieremän kuntien allekirjoittamaan seutusopimukseen (2008-2012) ja Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän perussopimukseen. Terveydenhuoltolain (2011 34) mukaan samaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään kuuluvien kuntien on laadittava terveydenhuollon järjestämissuunnitelma, joka perustuu alueen väestön terveysseurantatietoihin ja palvelutarpeeseen. SOTE kuntayhtymän Järjestämissuunnitelmalla sovitetaan yhteen sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisen periaatteet ottaen huomioon sairaanhoitopiirin järjestämissuunnitelman linjaukset. Suunnitelman toteutumista arvioidaan vuosittain yhteistyössä jäsenkuntien kanssa ja siihen tehdään tarvittavat muutokset. Järjestämissuunnitelman valmistelun pohjana em. lisäksi ovat Kunta- Maisema Oy:n vuoden 2015 tilinpäätöstietojen pohjalta tehdyt analyysit palvelurakenteesta, väestön palvelujen tarpeesta, palvelujen saatavuudesta, käytöstä, kattavuudesta ja kustannuksista. Iisalmen sairaalan toimintaa koskeva selvitys on tehty keväällä 2013 ja selvitystä käytetään sairaalan toiminnan linjauksissa. Järjestämissuunnitelma koskee valtuustokautta 2013-2016 sekä vuosia 2017-2018. Suunnitelmassa esitetään SOTE -kuntayhtymän alueen kuntien yhteisiä, kaikkia koskevia keskeisiä rakenteellisia ja toiminnallisia tavoitteita ja toiminnan painopisteitä, jotka voivat koskea myös yksittäisiä kuntia. Otteen oikeaksi todistaa: (017) 272 31 Sähköposti:kirjaamo@iisalmi.fi etunim i. sukunim i@iisalm I.fl
Ote pöytäkirjasta 4 Järjestämissuunnitelma on jäsenkuntien kanssa käytyjen paivelusopimusneuvotteluje n pohja na sekä taloussuunnit elmien perusta na SOTE kuntayhtymässä. Järjestämissuunnitelman ja kuntayhtymän strategian linjaukset tulee olla myös yhteneviä. Järjestämissuunnitelma hyväksytään jäsenkuntien ja SOTE kuntayhtymän valtuustoissa. Kuntayhtymän johtoryhmä on valmistellut järjestämissuunnitelman yhteistyössä jäsenkuntien kuntajohtajien ja kuntayhtymän asiantuntijoiden kanssa. toteaa lausuntonaan seuraavaa: a) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän talousarvio vuodelle 2017 ja toimintasuunnitelma vuodelle 2018, luonnos - Iisalmen kaupungilla ei ole huomautettavaa Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän talousarviosta vuodelle 2017 ja toimintasuunnitelmasta vuodelle 2018. b) lisaimen kaupungin paivelusopimus vuodelle 2017 - Palvelusopimus vuodelle 2017 on palvelusopimusneuvotteluissa sovitun mukainen, eikä Iisalmen kaupungilla ole siitä huomautettavaa. c) Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun järjestämissuunnitelma vuosille 2017-2018 - Iisalmen kaupungilla ei ole huomautettavaa järjestämissuunnitelmasta. Lisätietona jaetaan: - Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän yhtymähallituksen pöytäkirjanote 25.10.2016 180 ja lausuntopyyntö vuoden 2017 talousarviosta, palvelusopimuksista ja järjestämissuunnitelmasta, - Talousarvio vuodelle 2017 ja toimintasuunnitelma vuodelle 2018, luonnos, - Kuntien palvelusopimusluonnokset, - Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun järjestämissuunnitelma vuosille 2017-2018 Kaupunginjohtajan päätösehdotus: toteaa lausuntonaan, että sillä ei ole huomauttamista Ylä-Savon SOTE ky:n talousarvioon vuodelle 2017 ja toimintasuunnitelmaan vuodelle 2018. esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Iisalmen kaupungin palvelusopimuksen vuodelle 2017 ja sosiaali - ja terveydenhuollon sekä ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun järjestämissuunnitelman vuosille 2017-2018. Päätös: hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. Otteen oikeaksi o is aa: Puhelin Kotisivu : wwwjl almlfi (017) 272 31 Sahköposti :kirjaamo @iisalmi.fi etunimi.sukunimi @ iisaimi.fi
Ote pöytäkirjasta 5 Kaupunglnhallltus Otteen oi keaksi todis ta a: Riitta Korpihalla, Elina Siirola ja Anne Roponen ilmoittivat olevansa esteellisiä käsittelemään asiaa ja poistuivat kokoushuoneesta asian käsittelyn ajaksi. Toimenpiteet: Ote Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Kaupunginvaltuustolle Sa nna Rö nk k ö Puhelin Kotisivu: ww Lhsalmi.fi (017) 272 31 Sähkö posti :kirjaamo@iisalmi.fi etunimi.sukunimi@iisatmi. h