Yhtymähallitus 123 14.06.2013 Yhtymähallitus 179 29.10.2013 Talousarvio vuodelle 2014 ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2016 296/02.02.00/2013 Yhall 14.06.2013 123 Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at)ylasavonsote.fi, puh 040 747 0506. Talousarvion valmistelusta säädetään hallintosäännön 21 :ssä. Yhty mä val tuus to hyväksyy talousarviossa kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvion tulee perustua pal ve lu tar peen arviointiin, jonka valmistelusta vastaa kuntayhtymän joh to ryh mä ja luottamushenkilöorganisaatiossa yhtymähallitus. Kun ta yh ty män palvelutuotanto sopeutetaan palvelutarvearvioon. Pal ve lu so pi musneu vot te lut käynnistetään järjestämällä kuntakokous, en sim mäi nen 30.6. mennessä ja toinen 30.9. mennessä. Kuntakokous voi daan kutsua koolle myös merkittäviä linjaratkaisuja tehtäessä tai yk sit täisen kunnan niin halutessa. Hallintosäännön 22 :n mukaan palvelusopimuksia laadittaessa ja mak su osuuk sia määrättäessä otetaan huomioon kuntayhtymän edel li sen tilinpäätöksen ja kuluvan vuoden arvioitu kuntakohtainen to teu tu ma. Kevään aikana kaikilla vastuu- ja tehtäväalueilla on arvioitu kes kei siä toiminnan muutos- ja kehittämistarpeita sekä palvelutarpeen muu toksia. Kuntatalouden heikentymisen vuoksi kuntayhtymän joh to ryh mä, tehtäväalueiden päälliköt ja kuntayhtymän esi mies kou lu tuk seen osallistuvat esimiehet kokoontuivat työseminaariin 6. 7.5.2013 valmistelemaan kuntayhtymän tuottavuusohjelmaa ku lu val le vuodelle sekä ensi vuodelle ja vuosille 2015 2016. Tuot ta vuus ohjel ma esi tys käsiteltiin kuntajohtajatyöryhmässä 13.5.2013. Jä senkun tien kanssa järjestettiin 30.5.2013 ensimmäisenä kun ta ko kouk sena talousseminaari, johon osallistuivat kuntayhtymän ja jä sen kun tien johtavat viranhaltijat ja päättäjät. Seminaarissa esiteltiin kun ta yh tymän tuottavuusohjelman sisältöä. Kuntatalous-tiedotteen 1/2013 mukaan peruspalvelujen hin ta in deksin arvioidaan nousevan ensi vuonna noin + 2,3 %. Kuntasektorin an sio ta son arvioidaan nousevan ensi vuonna noin + 2,5 %. Kun ta yhty mä ei ole tähän mennessä budjetoinut varhe-maksuja, mutta ensim mäi set erät ovat tulleet maksettaviksi vuodesta 2012 alkaen.
Vuon na 2014 esitetään budjetoitavaksi 300 000 euroa var he-mak suihin. Kuntayhtymän arvio oman toiminnan kustannusten kasvusta vuoden 2014 talousarvioon nykyisellä palvelurakenteella on 3,1 %. Tuot tavuus oh jel mas sa esitettyjen toimenpiteiden toteutuessa oman toi minnan kasvuksi arvioidaan 1,6 %. Sairaanhoitopiiristä saadun en nak kotie don mukaan jäsenkuntien ennakkomaksuosuudet kasvavat SO TE kuntayhtymän tämän vuoden talousarvioon yhteensä 18,2 %. Kor kea kustannusten nousu sairaanhoitopiirin maksuosuuksissa joh tuu siitä, että tämän vuoden talousarviossa ei ole sairaanhoitopiirin en nak komak su osuuk sia täysimääräisesti. Jäsenkuntien mak su osuuk sien kasvuksi kokonaisuudessa nykyisellä palvelurakenteella ar vioi daan 6,2 % ja tuottavuusohjelman toteutuessa 5,0 %. Talousseminaarin pohjalta jäsenkunnilta pyydettiin 7.6.2013 mennes sä lausuntoja talousarvion valmisteluperusteiksi. Jäsenkunnat an ta vat lausunnot kokouksissaan viimeistään 10.6.2013 ja ne esi tellään yhtymähallituksen kokouksessa. Kuntayhtymälle on valmisteltu talousarvion laadintaohje, jotta vastuu alueil la, tehtäväalueilla ja tulosyksiköissä voidaan aloittaa ta lousar vion valmistelutyöt. Ohjeita on käsitelty kuntayhtymän joh to ryhmäs sä 5.6.2013. Talousarvion laadinnan edetessä annetaan tar vittaes sa lisäohjeita. Esityslistan mukana jaetaan: - Vuoden 2014 talousarvion ja toimintasuunnitelman laadinta- ohje. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus hyväksyy vuoden 2014 talousarvion ja toi min ta suunni tel man laadinta- ohjeen. Päätösehdotusta täydennetään jä sen kuntien lausuntojen pohjalta kokouksessa. Toimitusjohtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus hyväksyy talousarvion sekä taloussuunnitelmavuosia koskevan laadintaohjeen. Päätösehdotusta täydennetään kokoukseen mennessä saatujen kuntien lausuntojen mukaan. Lausunnot lähetetään hallituksen jäsenille sähköisesti ennen kokousta. Päätös: Jäsenkuntien lausunnot on lähetetty yhtymähallituksen jäsenille sähköisinä. Kokouksessa jaettiin koosteet jäsenkuntien lausunnoista tuottavuusohjelmasta ja kuntayhtymän raamista vuodelle 2014.
Jäsenkunnat esittävät varattavan kuntayhtymän vuoden 2014 talousarvioon jäsenkuntien maksuosuuksiin seuraavasti: Iisalmi: oma toiminta 54,3 milj. (+ 0,0 %) shp 16,4 milj. (+ 17,9 %) yhteensä 70,7 milj. (+ 3,6 %) Kiuruvesi: oma toiminta 24,8 milj. (+ 1,9 %) shp 7,5 milj. (+ 11,9 %) yhteensä 32,3 milj. (+ 4,0 %) Sonkajärvi: oma toiminta 13,0 milj (+ 0,8 %) shp 3,6 milj. (+ 13,7 %) yhteensä 16,6 milj. (+ 3,4 %) Vieremä: oma toiminta 10,0 milj. (+ 0,7 %) shp 3,0 milj. (+ 12,1 %) yhteensä 13,1 milj. (+ 3,1 %) Kunnat yht: oma toiminta 102,1 milj. (+ 0,6 %) shp 30,5 milj. (+ 15,3 %) yhteensä 132,6 milj. (+ 3,6 %) Ennakkotiedon mukaan sairaanhoitopiirin arvio jäsenkuntien maksuosuuksista vuodelle 2014 on yhteensä 31,3 milj., mikä on 778 000 enemmän kuin jäsenkuntien esitykset. Kokouksessa käydyn keskustelun pohjalta toimitusjohtaja täydensi päätösehdostaan siten, että talousarvion laadintaohjeeseen jäsenkuntien lausuntojen mukaisesti muutosraamiksi annetaan kuntayhtymän oman toiminnan osalle + 0,6 % ja sairaanhoitopiirin maksuosuuteen + 15,3 %, joten kutnayhtymän ensi vuoden talousarviossa jäsenkuntien maksuosuudet voivat kasvaa enintään +3,6 %. Toimitusjohtajan kokouksessa täydentämä päätösehdotus hyväksyttiin. Kokous keskeytettiin kello 12.20 lounastauon vuoksi. Merkitään pöytäkirjaan, että Rauno Pikkarainen poistui kokouksesta kello 12.05 sekä Helena Koivunurmi, Pirjo Rytkönen ja Tarja Huttunen poistuivat kello 12.20 kokouksesta. Yhall 179
Valmistelija: Toimitusjohtaja Leila Pekkanen, leila.pekkanen(at)ylasavonsote.fi, puh 040 830 2789 ja talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at)ylasavonsote.fi, puh 040 747 0506. Kuntayhtymän vastuualueet ja tehtäväalueet ovat valmistelleet talousarvioesityksen jäsenkuntien lausuntojen pohjalta annetun talousarvion laadintaohjeen mukaisesti. Syksyn aikana valtakunnallisessa työmarkkinatilanteessa on reagoitu yleiseen taloustilanteeseen, jonka pohjalta laadintaohjeesta poiketen myös kuntayhtymän arvio henkilöstömenojen korotusprosentiksi on tarkentunut 0,8 prosenttiin. Seuraava vuosi on kuntayhtymän viides toimintavuosi ja uutena menoeränä on jouduttu varaamaan varheiseläkemaksuihin 200 000. Ensimmäisten vuosien aikana kuntayhtymän henkilökunnan varhe-maksut ovat tulleet entisten työnantajien /jäsenkuntien maksettaviksi. Uutena menona talousarvioon on tehty määrärahavaraukset pakolaisten toimeentulotukikustannuksiin. Koska vastaavasti on budjetoitu niihin tuleva täysi valtion korvaus, tästä ei aiheudu jäsenkunnille laskutettavaa. Talousarvioesitystä on käsitelty jäsenkuntien kanssa kuntakokouksessa 1.10.2013. Yhtymähallituksen talousarvioseminaari on järjestetty 3.10.2013. Jäsenkuntien kanssa on käyty kuntakohtaisia palvelusopimusneuvotteluja ajalla 3.10.2013-24.10.2013 seuraavasti: Iisalmi kolme neuvottelua, Kiuruvesi kaksi neuvottelua, Sonkajärvi kaksi neuvottelua ja Vieremä kaksi neuvottelua. Kuntayhtymän talousarvioesitykseen sisältyy seuraavat keskeiset tavoitteet/ muutokset: Palvelutuotanto - Iisalmen sairaalan toiminnan linjaukset 1.4.2014 mennessä - Kotisairaalatoiminnan vakiinnuttaminen ja laajentaminen jäsenkuntiin vuonna 2014 - Ensihoitopalvelun osalta asetuksen mukaisen yhteistyön kehittäminen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa - Palvelusetelin käytön laajentaminen eri palvelumuotoihin - Päivystysasetuksen mukaisen päivystystoiminnan järjestäminen vuoden 2014 aikana - Sähköisen asioinnin käyttöönotto - Akuuttivastaanottotoiminnan laajentaminen - Kokonaiskuntoutusmallin käyttöönotto ja kehittäminen - Akuutti- ja kuntoutusvuodeosastojen palvelutarpeen mukainen resurssointi
- Ennaltaehkäiseväan työhön painottuva psykososiaalinen kuntoutusyksikkö 2014 - Vanhuspalvelulain ja siihen liittyvän laatusuosituksen mukainen hoidon porrastus kaikissa jäsenkunnissa - Keskitetyn palveluohjauksen (ohjuri-toiminnan) laajentaminen kaikkiin jäsenkuntiin - Uusien palvelu- ja asumismuotojen käyttöönotto (esimerkiksi vanhusten perhehoito) - Omaishoidon tuen vahvistaminen - Työmarkkinatuen kuntaosuuden pienentäminen aktivoivalla palveluohjauksella työllistämistoimenpiteisiin - Vammaispalvelun henkilökohtaisen avun järjestäminen osittain kuntayhtymän omana toimintana vuodesta 2014 alkaen Kiinteistöt ja tilaratkaisut - Koljonvirran osastotoiminnan siirtäminen välittömään yhteyteen muiden ydinpalvelujen kanssa vuoden 2014 loppuun mennessä - Koljonvirran sairaalakiinteistön ja rakennus R2:n jatkokäytön selvittäminen vuoden 2014 loppuun mennessä - Työterveyshuollon tilaratkaisu vuonna 2014 - Iisalmen sairaalan osastotoimintojen peruskorjauksen aikatauluttaminen suunnittelukaudella Investointiohjelmassa on vuonna 2014 varauduttu erityisesti atk-investointeihin; vielä ensi vuonna jatkuvan Microsoft-lisenssien hankinnan (356 000 ) jälkeen suurin investointi on kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmä (100 000 ). Laite- ja konehankinnat ovat yhtä suuria kuin atk-hankinnat; siellä merkittävin on Iisalmen sairaalaan esitetty luunatiivi röntgenlaitteen hankinta (300 000 ). Jäsenkuntien kanssa käydyissä neuvotteluissa on linjattu, että Iisalmen sairaalan peruskorjaushankkeet ajoitetaan suunnitelmakaudelle. Rakennushankkeisiin esitetään vuodelle 2014 yhteensä 100 000. Vuodelle 2014 esitetään yhteensä 1,4 milj. :n investointiohjelmaa, mikä alittaa poistojen määrän. Mikäli suunnitelmakaudella käynnistyvät Iisalmen sairaalan peruskorjaushankkeet, investointiohjelmaa ei kyetä jatkovuosina toteuttamaan poistojen määrän suuruisena. Kun jäsenkuntien maksuosuuksia ei oteta huomioon, kuntayhtymän tämänhetkisen talousarvioluonnoksen ulkoiset tuotot ovat yhteensä 25,3 milj., mikä on samalla tasolla kuin vuoden 2013
talousarviossa; ulkoiset toimintakulut ovat yhteensä 156,3 milj. (+ 3,0 %). Palvelusopimusneuvotteluissa jäsenkuntien maksuosuudeksi on sovittu seuraavat: Iisalmi 70,575 milj. (kasvua tämän vuoden talousarvioon + 3,5 %), Kiuruvesi 32,349 milj. (+ 4,2 %), Sonkajärvi 16,579 milj. (+ 3,2 %). Vieremän osalta viimeinen palvelusopimusneuvottelu on 24.10.2013, joten Vieremän osalta maksuosuus esitetään kokouksessa. Sairaanhoitopiirin maksuosuudet on varattu kuntayhtymän talousarvioon jäsenkuntien antamien lausuntojen mukaisesti. Kiuruveden, Sonkajärven ja Vieremän osalta määrärahavaraus on sairaanhoitopiirin esitystä pienempi. Kuntayhtymän talousarviossa on seuraavat maksuosuudet KYSin palvelujen ostoon: Iisalmi 16,277 milj., Kiuruvesi 7,5 milj. (vajaus sairaanhoitopiirin esitykseen 418 000 ), Sonkajärvi 3,6 milj. (varaus -180 000 ) ja Vieremä 2,927 milj. (vajaus -172 000 ). Jäsenkuntien maksuosuudet muodostuvat Maisemamallin suurtuotteiden tilausten ja oman erikoissairaanhoidon osalta tuotteistettujen tuotteiden arvioidun käytön perusteella sekä ympäristötoimen osalta asukasluvun mukaisen osuuden perusteella. Esityslistan liitteeksi tulevat kunnittaiset palvelusopimukset, joissa on yleisen osan lisäksi suurtuotteittain keskeiset muutokset tilaustaulukoissa. Toiminnallisten muutosten vuoksi Koljonvirran sairaalassa tyhjäksi jäävien toimitilojen menot on jaettu kokonaistilauksen suhteessa jäsenkunnille. Palvelusopimusneuvotteluissa on sovittu, että oman erikoissairaanhoidon osalle annetaan 200 000 :n säästötavoite, joka on asukaslukujen suhteessa vähennetty kunnittaisista maksuosuusesityksistä. Esityslistan mukana jaetaan (lähetetään sähköpostilla 25.10.2013, koska viimeinen palvelusopimusneuvottelu on 24.10.2013 kello 16 alkaen): - Liiteaineisto: tuloslaskelma, investointiohjelma 2014-2016 ja tilausten yhteenvetotaulukko - Kunnittaiset palvelusopimukset
Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää lähettää valmistellut palvelusopimukset jäsenkuntiin lausunnolle 22.11.2013 mennessä. Varsinainen talousarvioesitys, joka sisältää jäsenkunnittaiset palvelusopimukset, käsitellään yhtymähallituksessa ja -valtuustossa joulukuussa 2013. Toimitusjohtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus hyväksyy valmistelijan esityksen. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Lausunnolle lähetettävät palvelusopimusesitykset sisältävät seuraavat maksuosuusesitykset jäsenkunnille: - Iisalmi: yhteensä 70,574 milj. (+ 3,5 %), josta KYSin ostot 16,278 milj. (+17,0 %) ja kuntayhtymän oma toiminta 54,296 milj. (- 0,0 %), - Kiuruvesi: yhteensä 32,349 milj. (+ 4,2 %), josta KYSin ostot 7,5 milj. (+11,9 %) ja kuntayhtymän oma toiminta 24,849 milj. (+ 2,1 %), - Sonkajärvi: yhteensä 16,573 milj. (+ 3,2 %), josta KYSin ostot 3,601 milj. (+13,7 %) ja kuntayhtymän oma toiminta 12,972 milj. (+ 0,6 %), - Vieremä: yhteensä 13,054 milj. (3,1 %), josta KYSin ostot 2,912 milj. (+ 7,9 %) ja kuntayhtymän oma toiminta 10,142 milj. (+1,9 %) ja - Jäsenkuntien maksuosuudet: yhteensä 132,550 milj. +(3,6 %), josta KYSin ostot 30,291 milj. (+ 14,4 %) ja kuntayhtymän oma toiminta 102,259 milj. (+ 0,8 %).