Kepa ry PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 (9) HALLITUKSEN KOKOUS NRO 2/2013 Aika 25.3.2013 klo 13.00 Paikka KEPA, kokoushuone Dialogi Töölöntorinkatu 2 A 00260 Helsinki Kokouksen osanottajat Puheenjohtaja Vuola Elina I varapuheenjohtaja Purje Henri este II varapuheenjohtaja Semi Ritva Varsinaiset jäsenet Hopsu Inka Huuhtanen Sari klo 15.40 asti Kentala Julianna este Mohamed Saido Ranta Eija Ruippo Juha klo 15.46 asti Rytkönen Aaro klo 14.30 asti Rämö Milja este Saipio Anna Steffansson Rolf Tuure Tuomas klo 16.02 asti Wirén Inger Varajäsenet - Järjestys arvottu - Huopalainen Minja Laiho Mika este Johtotiimi Lappalainen Timo, toiminnanjohtaja Railo Mika, kampanja- ja viestintäjohtaja este Shakir-Corbishley Aysu, hallintojohtaja Hannula Outi, ohjelmajohtaja este Sihteeri Mäki-Hakola Heli, hallintoassistentti Toimiston henkilökunta Hakkarainen Henna, tiedottaja Harjunpää Johanna, järjestösihteeri Härri Anna, Mahdollisuuksien tori -avustaja Mannert Minna, järjestökoordinaattori Palmula Sarianne, taloussuunnittelija Saares Pauliina, kehityspoliittinen asiantuntija Starck Auli, järjestökoordinaattori, edunvalvonta
Kepa ry PÖYTÄKIRJA 2/2013 2 (9) Käsitellyt asiat 17 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja Elina Vuola avasi kokouksen klo 13.33. Puheenjohtaja kiitti hallintojohtajan vuorotteluvapaan sijaisuutta hoitanutta Aysu Shakir-Corbishleytä kuluneesta vuodesta. 18 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMEÄMINEN Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eija Ranta ja Saido Mohamed. 19 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kepan 18.12.2012 hyväksyttyjen sääntöjen 13 :n mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on mukaan luettuna puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista. Sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja kaksitoista muuta varsinaista jäsentä. Näin ollen hallituksen kokouksen päätösvaltaisuuteen edellytetään puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä seitsemän varsinaisen edustajan oloa. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 20 ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI Puheenjohtaja ehdotti, että esityslistalle kohdaksi 29 lisätään hallintojohtaja Aysu Shakir-Corbishleyn työsuhteen jatko sekä kohdaksi 31.1 Kestävän kehityksen strategia. Hallitus päätti, että esityslistan kohdaksi 29 lisätään Aysu Shakir-Corbishleyn työsuhteen jatkaminen ja kohdaksi 31.1 Kestävän kehityksen strategia. 21 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN Hallituksen kokouksen 1/2013 pöytäkirja on liitteenä 21 A. esitys Merkitään hallituksen pöytäkirja 1/2013 hyväksytyksi ja tiedoksi hallitukselle. Hallitus hyväksyi edellisen kokouksen pöytäkirjan. 22 TOIMINNANJOHTAJAN RAPORTTI Esittely raportoi Kepan toiminnasta kaudelta 5.2. - 25.3.2013. Raportti on liitteenä 22A. Raportin yhteydessä kerrotaan toimivan johdon ja asiantuntijoiden valmistelemasta strategian supermittaristosta, liite 22B. Luettelo uusista työntekijöistä, jotka ovat aloittaneet 4.2.2013 jälkeen, on liitteenä 22C. Johtamisen keskustelukalenteri vuodelle 2013 on liitteenä 22D.
Kepa ry PÖYTÄKIRJA 2/2013 3 (9) Hallituksesta ehdotettiin, että hallitus keskustelisi teemasta Hauraat valtiot seuraavassa kokouksessa ja teemasta Kehitysrahoituksen vaikutukset syksyn ensimmäisessä kokouksessa. Ehdotettiin, että liitteen 22B Supermittarit kohtaan 5c kirjattaisiin kasvun prosenttiosuudet, ja että supermittareista raportoidaan hallitukselle kerran vuodessa (joulukuu). Hallitus pohti, että elävien jäsensuhteiden osalta olisi hyvä tietää miten jäsenjärjestöt jakautuvat eri tilaisuuksiin ja tapahtumiin, onko joihinkin ruuhkaa tai jääkö joihinkin osallistuminen nollille. Hallituksessa pohdittiin myös olisiko tarkoituksenmukaista, että Kepassa olisi joko vähemmän jäseniä tai vain kahdessa eri ryhmässä olevia jäseniä: aktiivisia kehityspolitiikassa mukana olevia jäseniä ja tukijäseniä. Hallituksesta ehdotettiin, että keskustelua jäsenkysymyksestä jatkettaisiin esimerkiksi strategian puolivälin arvioinnin yhteydessä. esitys Merkitään tiedoksi. Hallitus merkitsi saadut selvitykset sekä henkilökunnan esittelyt tiedoksi ja päätti, että 23 VUODEN 2012 TOIMINTAKERTOMUS - hallitus keskustelee teemasta Hauraat valtiot seuraavassa kokouksessa ja teemasta Kehitysrahoituksen vaikutukset syksyn ensimmäisessä kokouksessa - liitteen 22B Supermittarit kohtaan 5c kirjataan kasvun prosenttiosuudet - supermittareista raportoidaan hallitukselle kerran vuodessa (joulukuu) - keskustelua jäsenkysymyksestä jatketaan strategian puoliväliarvioinnin yhteydessä. Esittely Hallituksen esitys toimintakertomukseksi lähetettäväksi yhdistyksen kevätkokoukselle on liitteenä 23A. Hallituksesta ehdotettiin, että toimintakertomusta lyhennetään ja alkuun lisätään puheenjohtajan kirjoittama osuus hallituksen vuoden työskentelystä ja painopistealueista. Viestintä- ja globaalikasvatushanke olisi hyvä mainita laajemmin, koska se on iso uusi asia Kepan toiminnassa. Toivomuksena esitettiin, että teksti olisi vähemmän puhekielenomaista. Ehdotettiin lopuksi, että hallitus valtuuttaisi puheenjohtajiston hyväksymään hallituksen evästyksen perusteella muokatun toimintakertomuksen. esitys Hallitus hyväksyy toimintakertomuksen vuodelle 2012. Hallitus päätti valtuuttaa puheenjohtajiston hyväksymään hallituksen evästyksen perusteella muokatun toimintakertomuksen 2012. 24 TILINPÄÄTÖS 2012 Esittely Hallintojohtaja Tilinpäätös vietäväksi yhdistyksen kevätkokouksen hyväksyttäväksi on päivitettynä liitteenä 24A. Vuoden 2012 toteutuneet kulut ovat 6 432 847,85 euroa. Tilikauden
Kepa ry PÖYTÄKIRJA 2/2013 4 (9) ylijäämä on 38 178,18 euroa, joka ehdotetaan siirrettäväksi omaan pääomaan. esitys Ohjelmakauden eri vuosien vertailusta toivotaan pysyvää esitystapaa hallituksen liitteissä. Hallitus hyväksyy tilinpäätöksen vuodelle 2012 ja ylijäämän siirron pääomaan. Hallitus hyväksyi tilinpäätöksen vuodelle 2012 ja ylijäämän siirron pääomaan. 25 KEVÄTKOKOUSASIAT 25.1 KEVÄTKOKOUKSEN OHJELMA JA ESITYSLISTA Esittely Yhdistyksen kevätkokous pidetään Helsingissä Kepassa perjantaina 26.4.2013. Kokousta edeltää jäsenjärjestöille suunnattu seminaari. Kevätkokouksen esityslista on liitteenä 25.1A. esitys Hallitus hyväksyy kokouspäivän ohjelman ja kevätkokouksen 2012 esityslistan. Hallitus hyväksyi kokouspäivän ohjelman ja kevätkokouksen 2012 esityslistan. 25.2 ESITYS VAALITOIMIKUNNASTA Esittely Kepan 18.12.2012 hyväksyttyjen sääntöjen mukaan Kepan vaalivuoden kevätkokouksessa asetetaan vaalivaliokunta hallituksen esityksen pohjalta. Hallitus esittää vaalivaliokunnan kokoonkutsujaa sekä kahdeksaa muuta jäsentä, joiden tulee edustaa yhdistyksen jäsenistöä mahdollisimman monipuolisesti. Vuoden 2011 vaalivaliokunnan puheenjohtajana oli Taksvärkin Lauri Peltonen ja toimikunnan muut jäsenet tulivat Msingin ystävyysseurasta, Solidaarisuus-säätiöstä, Fidasta, Suomi- Mosambik-seurasta, Marttaliitosta, Suomen ylioppilaskuntien liitosta, Vietnam-seurasta sekä Suomen Rauhanliitosta. Puheenjohtajisto tuo hallituksen kokouksen käsittelyyn pohjaehdotuksen, liite 25.2A. esitys Hallitus keskustelee ja päättää vaalivaliokuntaa koskevasta esityksestään kevätkokoukselle. Hallitus keskusteli, kuinka saada jäsenet aktivoitua hakeutumaan hallitustyöskentelyyn. Hallitus päätti ja hyväksyi vaalivaliokuntaa koskevasta esityksestä kevätkokoukselle esityksen mukaan.
Kepa ry PÖYTÄKIRJA 2/2013 5 (9) 26 KEPAN EDUSTUKSET 26.1 Kepan edustus Team Finland/Task force -työryhmässä Ulkoministeriö (UM) ja työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ovat perustaneet kehitysmaihin kohdistuvien innovaatioiden ja liiketoiminnan kehittämisryhmän. Se pyrkii edistämään politiikkajohdonmukaisuutta sekä olemassa olevien, toimijoiden, toimintamallien, yhteistyöelinten ja toimintaa rahoittavien instrumenttien tehokkuutta. Ryhmän tehtävänä on ideoida ja kehittää uusia yhteistoiminta- tai rahoitusmuotoja, joiden avulla kehitysmaihin suuntautuvan liiketoiminnan ja kumppanuuksien edellytykset paranevat. Toiminnan tulee samalla edistää kestävää kehitystä ja vähentää köyhyyttä. Kehittämistyöryhmä on perustettu kokeiluluonteisesti vuodelle 2013 ja sen jatkomandaatista päättävät sen perustajat eli UM ja TEM. Kehittämisryhmän tehtäväksianto on liitteessä 26.1A. Työryhmään on kutsuttu Tekes, Finnfund, Sitra ja opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) kehitys- ja innovaatiorahoituksen edustajina, Finpro, VTT ja Geologian tutkimuskeskus (GTK) taas keskeisinä julkisuuspalveluiden kehittäjinä sekä yritysten, elinkeinoelämän, kansalaisjärjestöjen ja yliopistojen edustajat keskeisinä muina toimijoina. Kansalaisjärjestöjen edustus tapahtuu toimeksiannon mukaisesti Kepan kautta. Osallistuminen kehittämistyöryhmään tarjoaa niin mahdollisuuksia kuin uhkiakin, joita on arvioitu liitteessä 26.1B. Kokeiluluonteiseen kehittämistyöryhmään liittyminen tarjoaa vähintään mahdollisuuden seurata, miten suomalaisen liiketoiminnan vahvistaminen ja kehityspoliittisten tavoitteiden yhteensovittamiseen pyritään. Kepan osallistumisen lähtökohtana tulisi olla kehitysmaiden omistajuuden korostaminen, kehityspoliittisten tavoitteiden kuten ihmisoikeusperustaisuuden, sukupuolten välisen tasa-arvon tai osallistavan vihreän talouden huomioimisen painottaminen sekä kehitysmaiden kansalaistoimijoiden viestien välittäminen kehittämistyöryhmälle. Kepan jäsenjärjestöistä World Vision, Plan ja KUA ovat luultavasti pisimmällä yritysyhteistyön saralla. World Vision on ollut aktiivinen Aalto-yliopiston ja Finpron yhteisen pilottihankkeen weconomyn luomisessa, joka pyrkii yhdistämään suomalaisen yrityssektorin tietotaidon ja paikallistuntemuksen ja tarpeet kehitysmaissa. World Vision toimisi Kepan edustajana kehittämisryhmässä vuoden 2013 ajan. World Visionin Kepa-edustusta varten on luotu erillinen valtuutus, liite 26.1C. World Vision Kepa-edustautumisen tukena olisi erillinen työryhmä Kepan yhteydessä, joka linkittäisi Kepan muut jäsenjärjestöt kehittämistyöryhmän toiminnan seuraamiseen ja siihen vaikuttamiseen. KUA ja Plan ovat jo ilmoittaneet halukkuutensa osallistumisestaan työryhmään. esitys Hallitus hyväksyy esityksen Kepan liittymisestä Team Finland/Task Force -työryhmään ja World Visionin Tiinan Saukon nimeämisestä Kepan edustajaksi työryhmän ensimmäiselle vuodelle. Hallituksesta ehdotettiin, että Kepa voi lähteä mukaan Team Finland/Task force -työryhmään sillä ehdolla, että vuoden kuluttua tarkistetaan tilanne ja mahdollinen edustus. Edustajalle laaditaan kirjallinen sitoumus, ja hän on velvollinen informoimaan,
Kepa ry PÖYTÄKIRJA 2/2013 6 (9) olemaan yhteydessä ja välittämään kantojaan Kepan hallitukselle sekä hänen on sitouduttava Kepan linjauksiin yritysvastuuasioissa. Hallitus hyväksyi esityksen Kepan liittymisestä Team Finland/Task Force -työryhmään ja Suomen World Visionin Tiinan Saukon nimeämisen Kepan edustajaksi työryhmään ensimmäiseksi vuodeksi. Tilanne ja edustus tarkistetaan vuoden kuluttua. Edustajalle laaditaan kirjallinen sitoumus, ja hän on velvollinen informoimaan, olemaan yhteydessä ja välittämään kantojaan Kepan hallitukselle sekä hänen on sitouduttava Kepan linjauksiin yritysvastuuasioissa. 26.2 Muutos Kepan KIOS-edustuksessa esitys Hallitus päätti 22.10.2012 Kepan edustuksista hallituksissa, virallisissa työryhmissä, neuvottelukunnissa tai verkostoissa. Kepan edustajiksi kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiö KIOSin hallitukseen nimitettiin ohjelmajohtaja Outi Hannula varsinaiseksi jäseneksi ja kehityspoliittinen asiantuntija Pauliina Saares varajäseneksi. KIOSin uusi hallitus totesi järjestäytymiskokouksessaan, että sen on pystyttävä panostamaan enemmän ja konkreettisin toimin henkilöstön hyvinvointiin ja KIOSin johtamiseen liittyviin kysymyksiin. Sen johdosta hallituksen jäsenten välillä tehtiin työnjakoa ja Kepan toivottiin ottavan hallituksen puheenjohtajuuden. Ohjelmajohtajan työtilanne ja työsuhteen määräaikaisuus sekä toisaalta Kepa-senioriteetin tarjoaminen puoltavat esitystä siitä, että Kepan KIOS-edustusta muutetaan niin, että ohjelmajohtaja siirtyy varajäseneksi ja toiminnanjohtaja Timo Lappalainen nimettäisiin varsinaiseksi jäseneksi. Hallitus hyväksyy Kepa-edustuksen KIOSissa esityksen mukaan. Hallitus hyväksyi Kepa-edustuksen KIOSissa esityksen mukaan. Liite 26.2A Kepan edustukset 2013, päivitetty 25.3.2013 (uusi liite) 27 JAOSTOT JA TYÖRYHMÄT KEPASSA TYÖRYHMÄN ASETTAMINEN Jäsenlähtöisyyttä ja -omistajuutta on painotettu nykyisen strategian 2012-2017 painopisteinä. Yhtenä ratkaisuna on pidetty osallistumismahdollisuuksien laajempaa tarjoamista jäsenistölle sellaiseen työskentelyyn, joka tukee hallitusta Kepan toiminnan ja palvelujen suuntaamisessa sekä jäsenistön tietotaidon hyödyntämisessä. Samoin jäsenomistajuutta korostettiin Kepan sääntömuutostyöryhmän työskentelyssä. Kepan uusien sääntöjen 12 :n mukaan hallitus voi asettaa toimikaudekseen yhdistyksen jaokset määräämiinsä tehtäviin. Hallitus myös nimeää kunkin jaoksen kokoonkutsujan, jäsenet ja sihteerin. Hallitus voi asettaa tarvittaessa avukseen työryhmiä hallituksen nimeämiä asioita valmistelemaan. Jaosto- tai työryhmäosallisuus on merkittävä jäsenistön ja Kepa-organisaation yhteistyön muoto ja nousee strategian ydinajatuksesta. Sen johdosta näiden elinten perustamiseen liittyviä kriteereitä ja periaatteita laatimaan on syytä perustaa luottamusjohtovetoinen työryhmä, jonka sihteerinä toimisi toiminnanjohtaja Timo Lappalainen. Ehdotus valmistelutyöryhmän toimeksiannosta on liitteessä 27A. esitys Hallitus hyväksyy valmistelutyöryhmän perustamisen esityksen mukaan.
Kepa ry PÖYTÄKIRJA 2/2013 7 (9) Ehdotettiin, että hallituksen jäsen Inka Hopsu etsii jäsenet työryhmään sekä että Anna Saipio tulee työryhmän jäseneksi hallituksen edustajana. Hallitus päätti, että - jaostot ja työryhmät -valmistelutyöryhmä perustetaan esityksen mukaan. - hallituksen jäsen I. Hopsu etsii jäsenet työryhmään - A. Saipio tulee työryhmän jäseneksi hallituksen edustajana. 28 JÄSENASIAT 28.1 Jäsenhakemukset Järjestösihteeri Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi jokaisen yhdistyksen tarkoitusta toteuttavan oikeuskelpoisen yhdistyksen tai säätiön. Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä kannatusjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, säätiön tai yksityisen henkilön, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Jäsenmaksun suuruus on jaettu viiteen maksuluokkaan ja yhdistysten kohdalla jäsenmaksu määräytyy sen jäsenmäärän mukaisesti seuraavasti: Alle 100 jäsentä Maksu: 50 euroa/kalenterivuosi 100-499 jäsentä Maksu: 90 euroa/kalenterivuosi 500-4999 jäsentä Maksu: 180 euroa/kalenterivuosi 5000-25000 jäsentä Maksu: 260 euroa/kalenterivuosi Yli 25000 jäsentä Maksu: 600 euroa/kalenterivuosi. Kepan jäsenyyttä on hakenut yksi järjestö: Dalitien solidaarisuusverkosto. Yhteenveto hakijasta ja sille ehdotetusta jäsenmaksuluokasta on liitteenä 28.1A. esitys Hallitus hyväksyy esityksen mukaan. Hallitus hyväksyi Dalitien solidaarisuusverkoston Kepan jäseneksi. 28.2 Eroavat jäsenet esitys Järjestösihteeri Seniorit ilman Rajoja ry eroaa Kepan jäsenyydestä omasta pyynnöstään. Syynä on yhdistyksen toiminnan loppuminen maaliskuussa 2013 yhdistyksen vuosikokouksen päätöksellä. Hallitus merkitsee Seniorit ilman Rajoja ry:n eroamisen tiedokseen. Hallitus merkitsi tiedoksi Seniorit ilman Rajoja ry:n eroamisen Kepan jäsenyydestä.
Kepa ry PÖYTÄKIRJA 2/2013 8 (9) 28.3. Kepan kannatusjäsenet Kepan kanta kannatusjäseniin tulee selvittää ja ottaa käsittelyyn seuraavaan hallituksen kokoukseen. Hallitus päätti, että selvitetään, mikä on kannatusjäsenten tulevaisuus Kepassa, ja asia otetaan käsittelyyn seuraavassa hallituksen kokouksessa. 29 AYSU SHAKIR-CORBISHLEYN TYÖSUHTEEN JATKAMINEN (Uusi asia) esittää Aysu Shakir-Corbishleyn työsuhteen jatkoa kahdella viikolla 14.4.2013 saakka, jona aikana hän hoitaa työaikaan liittyvät YT-neuvottelut loppuun. Hallitus päätti jatkaa Aysu Shakir-Corbishleyn työsuhdetta toiminnanjohtajan esityksen mukaisesti 14.4.2013 saakka. 30 ILMOITUSASIAT (listalla numero 29) 31 MUUT ASIAT (listalla numero 30) Ilmoitusasioita ei ollut. 31.1. Kestävän kehityksen strategia (uusi asia) Kepan edustaja Kestävän kehityksen toimikunnassa, Inka Hopsu, kertoi että toimikunnassa laaditaan parhaillaan kestävän kehityksen strategiaa ja pyysi hallituksen jäseniltä ideoita strategiaa varten huhtikuun puoleen väliin mennessä. Hallitus päätti, että jäsenet miettivät aktiivisesti ehdotuksia kestävän kehityksen strategiaa varten ja ovat yhteydessä I. Hopsuun asiassa. 31.2 Järjestöedustus Suomen konferenssidelegaatioissa Suomen YK-liitto ehdotti paria muutosta sen, Kehyksen ja Kepan yhteiseen linjaukseen kansalaisjärjestöjen edustajan valinnasta Suomen delegaatioihin kansainvälisiin kehityskonferensseihin. YK-liiton merkittävin havainto oli, että linjauksen tekstiä tulisi muokata niin, että se rohkaisee myös pieniä ja vapaaehtoisjärjestöjä harkitsemaan paikkaa Suomen delegaatioissa. Yhteistyö- ja kattojärjestöjen on samalla varauduttava antamaan enemmän teknistä, hallinnollista ja viestinnällistä tukeaan näille järjestöille. Muutos on sopusoinnussa Kepan jäsenlähtöisen strategian ja monimuotoista kansalaisyhteiskuntaa korostavan edunvalvonnan tavoitteiden kanssa. Lopullinen versio linjauksesta, jossa näkyvät YK-liiton ehdottamat muutokset on liitteenä 31.2A (esityslistalla 30.1A).
Kepa ry PÖYTÄKIRJA 2/2013 9 (9) Hallitus hyväksyi YK-liiton ehdottamat muutokset linjaukseen Kansalaisjärjestöjen edustus kansainvälisissä konferenssidelegaatioissa. 31.3 Kepan sisäinen tarkastus (Uusi asia) Hallitus keskusteli Kepan sisäiseen tarkastukseen liittyvistä kysymyksistä. Ehdotettiin, että hallituksen jäsenet konsultoivat sisäisiksi tarkastajiksi valittuja R. Steffanssonia, T. Tuurea ja I. Wiréniä. Tarkastajaryhmä ja puheenjohtajisto kokoontuvat pääsiäisen jälkeen. Hallitus päätti, että hallituksen jäsenet konsultoivat sisäisiksi tarkastajiksi valittuja Steffanssonia, Tuurea ja Wiréniä. Tarkastajaryhmä ja puheenjohtajisto kokoontuvat pääsiäisen jälkeen. 32 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN (listalla numero 31) Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.41. Elina Vuola puheenjohtaja Heli Mäki-Hakola sihteeri Eija Maria Ranta pöytäkirjan tarkastaja Saido Mohammed pöytäkirjan tarkastaja