KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 18/2015 PALVELUVALIOKUNTA Aika To 24.9.2015 klo 16:30 18:51 Paikka Läsnä Kutsutut asiantuntijat Asemantie 1, kokoushuone Köykkyri Ilpo Hettula, pj Jaana Urpilainen, vpj Tuula Rauma Martti Kaisto Jorma Kananen Saini Kela Maarit Lampela Tuure Karkulahti, poistui klo 18.28 Kai Similä Marja-Leena Meriläinen, vastuuhenkilö Tarja Jäminki, sihteeri Mia Marjanen, elinkeinopäällikkö, poistui klo17.00 Raija Inkala, kotihoidon johtaja, poistui klo 17.35 Hilkka Hannonen, hallintosihteeri, poistui klo 18.37 Risto Sarkkinen, tekninen johtaja, poistui klo 17.47 Ennen varsinaista kokousta tutustuttiin kotihoidon vuorohoitoyksikön toimintaan klo 16.00-16.30. Käsitellyt asiat: 1. Kokouksen avaus ja muistion tarkastajan valinta Muistion toiseksi tarkastajaksi puheenjohtajan lisäksi valittiin Kai Similä. 2. Kerrostalohanke/asumispalvelut/tehostettu kotihoito Kempele-sopimuksen mukaan ikäihmisten palveluja ja tuotantotapoja tulee uudistaa väestön ikääntyessä. Valtuustokauden tavoitteena on, että 75-vuotta täyttäneistä 93% asuu kotona ja 13-14 % on kotihoidon piirissä. Ikääntyvän väestön määrällinen kasvu ja sen seurauksena kotihoidon asiakkaiden määrän lisääntyminen vaikuttavat mm. kotihoidon kustannusten kasvuun. Kustannusten kasvun hallitsemiseksi kunta järjestää runsasta kotihoidon ja hoivan palveluja tarvitseville asiakkaille tehostettua kotihoitoa. Näin asiakkaat voivat kokea elämänsä turvalliseksi, merkitykselliseksi ja arvokkaaksi ja he voivat ylläpitää sosiaalista vuorovaikutusta sekä osallistua mielekkääseen, hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä edistävään ja ylläpitävään toimintaan. Lisäksi iäkkäille avio- ja avopuolisoille on järjestettävä mahdollisuus asua yhdessä. Vanhuspalvelulain (980/2012 ) mukaan pitkäaikainen hoito järjestetään ensisijaisesti kotiin tai palveluasumiseen ja lisäksi laissa korostetaan kotiinvietävien palveluiden ensisijaisuutta. Kempeleen kunnassa terveyskeskuksen pitkäaikaishoitopaikkojen purkua jatketaan vuonna 2016. Pitkäaikaishoitoa tarvitse-
ville asiakkaille järjestetään asuminen/hoito ikääntyneiden hoivan ja huolenpidon palveluina. Peruspalveluiden ja elinkeinopalveluiden yhteistyönä on valmisteltu kerrostalohanketta, jossa kunta välivuokraa uudesta, rakennettavasta kerrostalosta n. 20 huoneistoa. Huoneistot ovat normaaleja, esteettömiä asuntoja, pääasiassa yksiöitä ja muutama kaksio. Asunnot vuokrataan edelleen kotihoidon palveluja tarvitsevalle ikääntyville kotihoidon asiakkaille. Kunta tuottaa vuokraamiinsa huoneistoihin asiakkaiden tarvitseman tehostetun kotihoidon kunnan omana toimintana. Loput kerrostaloasunnoista jäävät tavallisiksi huoneistoiksi markkinoille tai asuntoihin/tiloihin voi tulla palveluita yksityisesti tarjoava yritys. Kerrostalon rakentajalle / rakennuttajalle tarjotaan toimintaan soveltuva tontti Kempeleen kunnan terveyskeskuksen läheltä. Asiaa esittelivät kotihoidon johtaja Raija Inkala ja elinkeinopäällikkö Mia Marjanen. Palveluvaliokunnan ohjaus: Palveluvaliokunta kiirehtii tehostetun kotihoidon järjestämisen eteenpäinviemistä yhdessä kokonaisuudessa. Esitetty malli on yksi tapa toteuttaa tehostettu kotihoito. Tulee tutkia Pirilän kylähankkeen ja edellä esitetyn kerrostalohankkeen synergiaedut. Väliaikaisena toimintamuotona tutkitaan mahdollisuutta olemassa olevien kerrostalohuoneistojen vuokraamisesta tehostetun kotihoidon käyttöön. 3. Talousarvion toteutumisen osavuosikatsaus 31.8.2015 Talousarvion toteutumisen tilanteesta raportoidaan kunnanhallitusta kuukausittain ja annetaan valtuustolle raportti tiedoksi. Laajempi osavuosikatsaus laaditaan 30.4. ja 31.8. kirjanpidon tilanteen mukaan. Vuoden 2015 talousarviossa on muutettu talousarvion käyttötalousosan sitovuutta aikaisemmasta vuodesta. Valtuustoon nähden sitovia eriä ovat seuraavat: 1. Kunnanjohto 2. Peruspalveluiden sosiaali- ja terveyspalvelut 3. Peruspalveluiden lasten ja nuorten yhteisöllinen kasvu sekä vapaa-aika 4. Ympäristöpalvelut. Talousarvioasiakirjaan kirjatut keskeiset tavoitteet ovat valtuustoon nähden sitovia. Peruspalvelut on talousarvion sitovuusnäkökulmasta jaettu kahteen osaan, sosiaalija terveyspalvelut (sisältää peruspalvelujohdon, terveys ja toimintakyvyn, sosiaalisen turvallisuuden sekä ikääntyneiden hoiva ja huolenpito alaprosessit) sekä lasten ja nuorten yhteisöllisen kasvun ja vapaa-ajan alaprosessit. Prosesseja sitoo sekä ulkoiset että sisäiset tulot ja menot. Peruspalvelujohtajaa sitoo sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintatuotot ja toimintamenot omanaan sekä lasten ja nuorten yhteisöllisen kasvun ja vapaa-ajan toimintatuotot ja toimintamenot omanaan. Teknistä johtajaa sitoo ympäristöpalveluiden toimintatuotot ja toimintamenot omanaan.
Talousarvion sitovien määrärahojen ja tavoitteiden muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana välittömästi, kun muutostarve on tiedossa. Peruspalvelut yhteensä Toimintatuotot 7.069.485 4.530.619 64,1 Toimintamenot -79.231.237-54.081.601 68,3 Toimintakate -72.161.752-49.550.982 68,7 Sosiaali- ja terveyspalvelut Toimintatuotot 3.790.198 2.481.072 65,5 Toimintamenot -41.623.748-29.658.353 71,3 Toimintakate -37.833.550-27.177.281 71,8 Lasten ja nuorten yhteisöllinen kasvu ja Vapaa-aika Toimintatuotot 3.279.287 2.049.547 62,5 Toimintamenot -37.607.489-24.423.248 64.9 Toimintakate -34.328.202-22.373.701 65,2 Ympäristöpalvelut Toimintatuotot 7.403.679 5.397.189 72,9 Valmistus omaan käyttöön 271.886 190.804 70,2 Toimintamenot -7.999.879-4.434.815 55,4 Toimintakate -324.314 1.153.178-355,6 Asiaa esittelivät hallintosihteeri Hilkka Hannonen ja tekninen johtaja Risto Sarkkinen.
Palveluvaliokunnan ohjaus: Palveluvaliokunta kannustaa jatkamaan olemassa olevien työllistämiskeinojen ylläpitämistä ja kehittämistä ja kannustaa uusien työllistämismuotojen etsimistä. 4. Peruspalveluiden vuoden 2015 talousarvion määrärahamuutokset Kunnanhallituksen 19.1.2015 hyväksymän vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan kunnanjohdon käyttösuunnitelman hyväksyy kunnanhallitus. Peruspalvelujohtaja ja tekninen johtaja hyväksyvät valtuuston antamien tavoitteiden mukaisesti alaprosessiensa, palvelualueittensa ja yksiköittensä toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä määrärahojen ja tuloarvioiden käyttösuunnitelmat. Talousarviovuoden toiminta sopeutetaan myönnettyihin määrärahoihin. Talousarvion sitovien määrärahojen ja tavoitteiden muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana välittömästi, kun muutostarve on tiedossa. Valtuuston hyväksymien talousarvion sitovien määrärahojen ja tavoitteiden muutoksista päättää valtuusto. Määrärahan korottamisen tai tuloarvion alentamisen yhteydessä on arvioitava myös toimintaa sitovien tavoitteiden muutostarvetta. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita ja tuloarvioita koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin. Palveluvaliokunta on 26.5.2015 käsitellyt huhtikuun osavuosikatsauksen ja ohjauksessaan edellyttää mm. selvitystä toimenpiteistä, joilla pystytään vastaamaan erikoissairaanhoidon kulurakenteeseen, Kelan työmarkkinatuen kuntaosuuden nousuun ja varhaiskasvatuksen palvelusetelimenojen kasvuun. Peruspalveluiden alaprosessien johtajat ovat esitelleet talousarvion toteutumisen ennustetta ja talouden sopeuttamistoimia palveluvaliokunnalle 25.8.2015. Palveluvaliokunnan ohjauksen mukaan varhaiskasvatuksessa sopeuttamistoimet auttavat pysymään budjetissa, sosiaalisessa turvallisuudessa sopeuttamistoimien kautta lisämäärärahan tarve pienenee ja ylityksessä tulee huomioida yhteisöveron tuoma kompensaatio työllistämiseen. Erikoissairaanhoidon kasvu johtuu ennakoimattomista ja vaativista hoidoista. Kunnanhallitus on 31.8.2015 hyväksynyt palveluvaliokunnan esittämät sopeuttamistoimet. Peruspalveluiden vuoden 2015 talousarvion määrärahamuutokset Menot Tulot Terveys ja toimintakyky Erikoissairaanhoito -1 500 000 Määrärahan korotus -1 500 000 Sosiaalinen turvallisuus Työmarkkinatuen kuntaosuus -230 000 Palkkatukitulo -230 000
Vammaispalvelut ja työtoiminta -400 000 Lastensuojelu 30 000 Määrärahan korotus / tuloarvion alentaminen -600 000-230 000 Määrärahan korotus -2 100 000 Tuloarvion alentaminen -230 000 Palveluvaliokunnan ohjaus: Palveluvaliokunta kannustaa prosesseja hakemaan toimenpiteitä, joilla päästään lähemmäs olemassa olevaa talousarviota. Palveluvaliokunnalle esitettyjen talousarviototeuman ennusteiden mukaan määrärahakorotuksen tarve on 2,1 milj. ja tuloarvio alenee 230 000. 5. Vastuuhenkilön ajankohtaiset asiat Kempele kunnan osallistuminen Kuntaliiton arviointi- ja laatuverkoston toimintaan. 6. Muut mahdolliset asiat Seuraava kokous 6.10.2015 klo 16.30. ILPO HETTULA puheenjohtaja Tarja Jäminki sihteeri