Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 9/2016 143 Hallitus 28.10.2016 Aika Perjantai 28.10.2016 klo 09:00-11:30 Paikka Luksia, Länsi-Uudenmaan, Toivonkatu 4, 08100 Lohja Läsnä Poissa Lackman Taina Bertling Aili Huotari Eino Huttu Sari Jumisko Juha Löfgren Eero Packalén Paul Riihimaa Tuula Sinisalo Pekka Neuman Rafik Lemberg Monica Mäkipää Voitto puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen varapuheenjohtaja jäsen jäsen Muut läsnäolleet Lindholm Jouko kuntayhtymän johtaja, esittelijä Kokkonen Leena hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä Lehtinen Timo oppisopimusjohtaja Loiskekoski Markku rehtori, L-U ammattiopisto, Vihti Ojakkalantie Mäntyharju Kari talousjohtaja Välimaa-Saari Satu rehtori, L-U ammatti opisto, Lohja Toivonkatu Jääskeläinen Kari pääluottamusmies JUKO Rissanen Päivi pääluottamusmies JHL Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin Pöytäkirjassa :t 75-84 Allekirjoitukset Taina Lackman puheenjohtaja Leena Kokkonen pöytäkirjanpitäjä Tuula Riihimaa pöytäkirjantarkastaja Sari Huttu pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Luksia, Länsi-Uudenmaan n toi mistossa Lohjalla / 2016
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 9/2016 144 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 75 Taloustilanne 1.1. 30.9.2016 145 76 Organisaatiouudistus 148 77 Tulosalueiden lakkauttaminen ja perustaminen 1.1.2017 151 78 Talousarvio 2017 ja talous- ja toimintasuunnitelma 2017 2019 153 79 Hallituksen vastine tarkastuslautakunnan arviosta toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta v. 2015 157 80 Valitus Amo VO logistiikan ammatillisen ohjaajan palkkasaatavasta 163 81 Hallinto-oikeudessa olevat Luksian päätöksiä koskevat valitukset 164 82 Viranhaltijoiden päätökset 165 83 Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiset asiat 166 84 Muut kokouksessa esille tulevat asiat 167
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 9/2016 145 Hallitus 75 28.10.2016 Taloustilanne 1.1. 30.9.2016 KYH 75 Asian valmistelija: talousjohtaja Kari Mäntyharju. Kuntayhtymä kokonaisuutena Tammi-syyskuussa Luksian toimintatuotot olivat ulkoisen tuloslaskelman mu kaan 23,3 milj. euroa, mikä alitti viime vuoden vastaavan ajankohdan to teu tu man 1,2 milj. eurolla (-5 %). Viime vuoteen verrattuna yksikköhinnat ovat keskimäärin 3,4 % pienemmät. Talousarvio on laskettu arvioiduilla pai no te tuil la opiskelijamäärillä ja yhdeksän kuukauden toteuma tammi- ja syys kuun toteutuneilla painotetuilla opiskelijamäärillä. Tammi-syyskuun pai no tet tu opiskelijamäärä oli 2 363, mikä on 10 opiskelijaa viime vuoden vas taa vaa ajankohtaa enemmän, mutta toisaalta 22 opiskelijaa alle ta lousar vion. Ulkoisten toimintatuottojen toteumaprosentti on 71,2 %. Myyn ti tuotot ja projektiavustukset ovat vielä tällä hetkellä talousarviota (9 kk:n ti lanne) jäljessä. Valmistevaraston muutos on syyskuun jälkeen 101 689 euroa po si tii vi nen (varasto kasvanut), kun se talousarviossa on 356 700 euroa ne ga tii vi nen eli tulosta heikentävä. Valmistevaraston muutos johtuu ra kenteil la olevista omakotitaloista ja siitä, onko ne saatu myydyksi (vaikuttaa liike toi min nan myyntituottoihin). Koko vuoden arvio on, että toimintatuotot to teu tu ne vat lähes talousarvion mukaisina. Ulkoiset toimintakulut olivat 22,2 milj. euroa, mikä alitti viime vuoden vastaa van ajankohdan toteutuman 0,5 milj. eurolla (-2,3 %). Ulkoisten toi minta ku lu jen toteumaprosentti oli 71,9. Luksian vuosikate oli 1 354 307 euroa (4,2 % toimintatuotoista) ylittäen talous ar vion 196 457 eurolla ja alittaen viime vuoden vastaavan ajankohdan to teu tu man 378 969 eurolla (-21,9 %). Tulos poistojen jälkeen oli 274 041 eu roa ylittäen talousarvion 268 828 eurolla ja alittaen viime vuoden vas taavan ajankohdan toteutuman 503 490 eurolla (-64,8 %). Kokonaisuutena voidaan todeta, että vuoden 2016 talousarvio toteutunee hie man talousarviota parempana. Projektituottojen toteutuminen ratkaisee pit käl ti toimintatuottojen talousarvion pitävyyden. Tuloksellisuusrahan saami nen on epävarmaa, mutta sitä ei ole budjetoitukaan. Toimintakulut py syvät talousarviossa. Ohessa on vuoden 2016 yhdeksän kuukauden tulokset tulosalueittain jaotel tu na. Luksia, Länsi-Uudenmaan ammattiopisto (Lohja Toivonkatu) Amo LT:n tulos syyskuun loppuun mennessä oli -29 421 euroa, mikä ylitti ta lous ar vion 107 193 eurolla ja oli 341 947 euroa edellisvuoden vastaavaa ajan koh taa heikompi. Painotettu opiskelijamäärä oli 737, mikä on 22 opiske li jaa arvioitua ja 27 opiskelijaa viime vuotta pienempi. Luksia, Länsi-Uudenmaan ammattiopisto (Lohja Nummentie) Amo LN:n tulos syyskuun loppuun mennessä oli -44 355 euroa, mikä alitti ta lous ar vion 6 984 eurolla ja oli 286 990 euroa edellisvuoden vastaavaa ajan koh taa heikompi. Painotettu opiskelijamäärä oli 507, mikä on 22 opis-
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 9/2016 146 ke li jaa arvioitua ja 38 opiskelijaa viime vuotta pienempi. Luksia, Länsi-Uudenmaan ammattiopisto (Vihti Ojakkalantie) Amo VO:n tulos syyskuun loppuun mennessä oli 104 022 euroa, mikä ylitti ta lous ar vion 108 544 eurolla ja oli 271 950 euroa edellisvuoden vastaavaa ajan koh taa heikompi. Painotettu opiskelijamäärä oli 643, mikä on 32 opiske li jaa arvioitua pienempi, mutta 7 opiskelijaa viime vuotta suurempi. Luksia, Länsi-Uudenmaan aikuisopisto Aikon tulos syyskuun loppuun mennessä oli 250 120 euroa, mikä ylitti talous ar vion 144 173 eurolla ja oli 211 525 euroa edellisvuoden vastaavaa ajan koh taa parempi. Painotettu perusopiskelijamäärä oli 476, mikä on 54 opis ke li jaa arvioitua ja 68 opiskelijaa viime vuotta suurempi. Luksia, Länsi-Uudenmaan oppisopimuskeskus Opson tulos syyskuun loppuun mennessä oli 103 796 euroa, mikä ylitti talous ar vion 26 025 eurolla ja oli 129 167 euroa edellisvuoden vastaavaa ajan koh taa heikompi. Luksia, Yhteiset palvelut Ypan tulos syyskuun loppuun mennessä oli -110 121 euroa, mikä oli 110 121 euroa talousarviota ja 35 770 euroa edellisvuoden vastaavaa ajan koh taa heikompi. Kiinteistö Oy Luksian Opiskelija-asunnot Opiskelija-asuntojen yhdeksän kuukauden tulos oli 78 711 euroa, mikä on lä hes 50 000 euroa viime vuoden vastaavaa ajankohtaa parempi. Tar kempi erittely yhtiön tuotto- ja kulueristä on esityslistan liitteenä olevassa ti likoh tai ses sa tuloslaskelmassa. Talousarvioon verrattuna näyttää siltä, että ko ko vuoden vuokratuotot toteutuisivat noin 37 000 euroa budjetoitua ja hoi to ku lut noin 23 000 euroa arvioitua pienempinä. Yhtiön koko vuoden tulos en nus te on tällä hetkellä 54 00 euroa. Lohjalla sijaitsevien opis ke lija-asun to jen vuokrausaste (euroina) on ollut keskimäärin kesä- ja hei näkuu ta lukuun ottamatta 70 prosentin tuntumassa (budjetoitu tavoite 80 % + 20 % varautuminen tyhjäkäyntiin) ja Vihdissä kesää lukuun ottamatta 65 % (bud je toi tu tavoite 70 % + 30 % varautuminen tyhjäkäyntiin). Syyskuun lopussa Vihdin opiskelija-asuntojen käyttöaste oli 82,29 % ja Loh jan 76,66 %. Vihdin käyttöaste oli reilut 20 % parempi kuin vuosi sitten. Investoinnit Luksian investointibudjetti vuodelle 2016 on 1 830 000 euroa, mistä syyskuun loppuun mennessä oli käytetty 475 955 euroa (26 %). Koko vuoden ta sol la investointibudjetti ei tule arvioidussa laajuudessa toteutumaan (arvio noin 1 milj. euroa). Suurimmat investointikohteet ovat olleet kau neuden hoi to alan tilojen saneeraus ja Primus-opiskelijahallintajärjestelmän käyt töön ot to. Esityslistan liitteenä ovat kuntayhtymän ja kuntayhtymän tulosalueiden sekä Kiinteistö Oy Luksian Opiskelija-asuntojen tuloslaskelmat ta lous ar viover tai lui neen ajalta 1.1. 30.9 2016.
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 9/2016 147 Esitys Kyj Päätös Hallitus päättää merkitä taloustilanteen 1.1. 30.9.2016 tiedoksi. Hallitus päätti esityksen mukaisesti. Liitteet Numeerinen tuloslaskelma 1.1. 30.9.2016 Koy Luksian Opiskelija-asuntojen talousarvion toteuma 1 9/2016 Tuloskortti 1.1. 30.9.2016 Tuloskortti vuosivertailu
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 9/2016 148 Hallitus 67 30.09.2016 Hallitus 76 28.10.2016 Organisaatiouudistus 55/01.013/2016 KYH 67 Asian valmistelija: kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm. Valtioneuvoston linjauksen mukainen ammatillisen koulutuksen reformi edel lyt tää koulutuksen järjestäjiä muuttamaan toimintaansa. Tavoitteena on uudistaa ammatillinen koulutus osaamisperustaiseksi sekä asia kas lähtöi sek si. Tämä edellyttää tutkintojen uudistusta, rahoituslain muutosta sekä nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen raja-aitojen poistamista. Kuntayhtymän 27.5.2016 käsittelemä toiminnan ja talouden so peut ta missuun ni tel ma vuosille 2016 2018 sisältää talouden säästötavoitteet sekä tilo jen ja toiminnan tehostamisen. Kuntayhtymän organisaatiota ehdotetaan nyt muutettavaksi vastaamaan uut ta tutkintorakennetta. Organisaatiomuutoksella tehostetaan hen ki lös töre surs sien, tilojen ja laitteiden yhteiskäyttöä. Uuden organisaation myötä perussopimus ja hallintosääntö muuttuvat. Esi tys lis tan liitteenä on ehdotus uudeksi organisaatioksi. Esitetyssä organisaatiossa on toimialana on koulutus, jonka alla on kolme (3) tulosaluetta: hyvinvointi, palvelut ja teollisuus, joita johtavat toi mi ala rehto rit. Neljäntenä tulosalueena on tukipalvelut, jota johtaa talous- ja hal lin tojoh ta ja. Toimialarehtoreiden ja talous- ja hallintojohtajan esimies on kun tayh ty män johtaja. Koulutuksen organisaatiossa kulkee tulosalueet läpäisevänä tukimatriisina kol me (3) tulosyksikköä: työelämäpalvelut, opiskelijapalvelut ja osaamisen ke hit tä mi sen lisäpalvelut. Koulutuksen tulosyksikköjä johtavat pal ve lu päälli köt, joiden esimies on kuntayhtymän johtaja. Tukipalvelujen organisaatiossa on neljä (4) tulosyksikköä: talous- ja hen kilös tö hal lin to, tietohallinto, kiinteistöpalvelut ja ravitsemispalvelut. Tu ki palve lu jen tulosyksikköjä johtavat palvelupäälliköt, joiden esimies on talous- ja hal lin to joh ta ja. Esitys Kyj Hallitus päättää 1. esittää yhtymäkokoukselle liitteenä olevan organisaation hy väk sy mistä 1.1.2017 lukien 2. tarkastaa tämän asian kokouksessa. Päätös Keskustelun kuluessa puheenjohtaja Lackman esitti jäsen Huotarin kannattamana, että valmistelua jatketaan ja että hallitus päättää vain seuraavasti:
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 9/2016 149 Organisaatiossa on toimialana koulutus, jonka alla on kolme (3) tulosaluetta: hyvinvointi, palvelut ja teknologia, joita johtavat toi mi ala reh torit. Neljäntenä tulosalueena on tukipalvelut, jota johtaa talous- ja hal lin tojoh ta ja. Toimialarehtoreiden ja talous- ja hallintojohtajan esimies on kun tayh ty män johtaja. Koulutuksen organisaatiossa kulkee tulosalueet läpäisevänä tukimatriisina kol me (3) tulosyksikköä: työelämäpalvelut, opiskelijapalvelut ja osaamisen ke hit tä mi sen lisäpalvelut. Tukipalvelujen organisaatiossa on neljä(4) tulosyksikköä: talous- ja henkilöstöhallinto, tietohallinto, kiinteistöpalvelut ja ravitsemispalvelut. Jäsen Packalén kannatti pohjaesitystä. Liite Organisaatio 1.1.2017 Asiasta äänestettiin. Pohjaesitystä kannattivat Neuman, Bertling, Löfgren ja Packalén (4 ääntä). Puheenjohtaja Lackmanin esitystä kannattivat Lackman, Huotari, Jumisko ja Riihimaa (4 ääntä). Äänestyksen mentyä tasan puheenjohtaja Lackmanin ääni ratkaisee päätöksen. Hallitus päätti puheenjohtaja Lackmanin esityksen mukaisesti. Jäsen Sari Huttu poistui kokouksesta klo 12.47 tämän asian kes kus te luosion aikana. KYH 76 Asian valmistelijat: kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm ja talousjohtaja Ka ri Mäntyharju. Hallitus päätti edellisessä kokouksessaan (30.9.2016 67 ), että or ga ni saatio uu dis tus ta jatketaan neljän tulosalueen mallin mukaisesti (kolme kou lutuk ses sa ja yksi tukipalveluissa). Jatkovalmistelussa kuitenkin valmistelijat huo ma si vat, että talouden suunnittelun ja seurannan kannalta koulutuksen tu ki pal ve luis ta on syytä muodostaa oma tulosalueensa. Tämä tulosalue sijoit tuu koulutuksen alle. Uusi tulosalue ei lisää kuntayhtymän hen ki lös tö resurs si tar vet ta, mutta järjestely auttaa uuden organisaation tuloksen seuraa mis ta ja suunnittelua. Nyt esitetyssä organisaatiossa on viisi (5) tulosaluetta. Koulutus-toimialan al la on neljä (4) tulosaluetta: hyvinvointi, palvelut ja teknologia, joita joh tavat toi mi ala reh to rit, ja lisäksi on neljäntenä tulosalueena koulutuksen tu kipal ve lut, jota johtaa kuntayhtymän johtaja. Viides tulosalue on tukipalvelut, jo ta johtaa talous- ja hallintojohtaja. Toimialarehtoreiden ja talous- ja hal linto joh ta jan esimies on kuntayhtymän johtaja. Koulutuksen organisaatiossa kulkee tulosalueet läpäisevänä tukimatriisina kou lu tuk sen tukipalvelujen tulosalue, jonka alla on kolme (3) tulosyksikköä: työ elä mä pal ve lut, opiskelijapalvelut ja osaamisen kehittämisen li sä pal ve lut. Näi den esimiehinä toimivat palvelupäälliköt. Tukipalvelujen organisaatiossa on neljä (4) tulosyksikköä: talous- ja hen kilös tö hal lin to, tietohallinto, kiinteistöpalvelut ja ra vit se mis pal ve lut. Tu ki pal-
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 9/2016 150 ve lu jen tulosyksikköjä johtavat palvelupäälliköt, joiden esi mies on talous- ja hal lin to joh ta ja. Esitys Kyj Hallitus päättää hyväksyä organisaatiorakenteen yllä esitetyn mukaisesti ja tar kas taa asian kokouksessa. Muutettu esitys kokouksessa Kyj Hallitus päätti edellisessä kokouksessaan (30.9.2016 67 ), että or ga ni saatio uu dis tus ta jatketaan neljän tulosalueen mallin mukaisesti (kolme kou lutuk ses sa ja yksi tukipalveluissa). Jatkovalmistelussa kuitenkin valmistelijat huo ma si vat, että talouden suunnittelun ja seurannan kannalta koulutuksen tu ki pal ve luis ta on syytä muodostaa oma laskennallinen tulosalueensa. Tämä laskennallinen tulosalue sijoittuu koulutuksen alle. Uusi tulosalue ei lisää kuntayhtymän henkilöstöresurssitarvetta, mutta järjestely auttaa uuden organisaation tuloksen seuraamista ja suunnittelua. Nyt esitetyssä organisaatiossa on neljä varsinaista (4) tulosaluetta ja yksi las ken nal li nen tulosalue. Koulutus-toimialan alla on neljä (4) tulosaluetta: hy vin voin ti, palvelut, teknologia ja lisäksi on neljäntenä laskennallisena tulos alu ee na koulutuksen tukipalvelut. Koulutuksen tulosalueita johtavat toimi ala reh to rit. Viides tulosalue on tukipalvelut, jota johtaa talous- ja hal lin tojoh ta ja. Toimialarehtoreiden ja talous- ja hallintojohtajan esimies on kun tayh ty män johtaja. Koulutuksen organisaatiossa kulkee tulosalueet läpäisevänä tukimatriisina kou lu tuk sen tukipalvelujen laskennallinen tulosalue, jonka alla on kolme (3) tulosyksikköä: työelämäpalvelut, opiskelijapalvelut ja osaamisen ke hittä mi sen lisäpalvelut. Näiden kolmen tulosyksikön esimiehinä toimivat palve lu pääl li köt. Palvelupäälliköiden esimiehinä ovat toimialarehtorit. Tukipalvelujen organisaatiossa on neljä (4) tulosyksikköä: talous- ja hen kilös tö hal lin to, tietohallinto, kiinteistöpalvelut ja ravitsemispalvelut. Tu ki palve lu jen tulosyksikköjä johtavat palvelupäälliköt, joiden esimies on talous- ja hal lin to joh ta ja. Jokaiselle kampukselle nimetään oma vastuullinen toimialarehtori. Hallitus päättää hyväksyä organisaatiorakenteen yllä esitetyn mukaisesti ja tar kas taa asian kokouksessa. Päätös Hallitus päätti muutetun esityksen mukaisesti. Liite Organisaatiokaavio 1.1.2017
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 9/2016 151 Hallitus 77 28.10.2016 Tulosalueiden lakkauttaminen ja perustaminen 1.1.2017 KYH 77 Asian valmistelijat: kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm ja talousjohtaja Ka ri Mäntyharju. Kuntayhtymän tulosalueet ovat tällä hetkellä: 1. Luksia, Länsi-Uudenmaan ammattiopisto (Lohja, Toivonkatu) 2. Luksia, Länsi-Uudenmaan ammattiopisto (Lohja, Nummentie) 3. Luksia, Länsi-Uudenmaan ammattiopisto (Vihti, Ojakkalantie) 4. Luksia, Länsi-Uudenmaan aikuisopisto 5. Luksia, Länsi-Uudenmaan oppisopimuskeskus 6. Luksia, Yhteiset palvelut Ammattiopistojen ja aikuisopiston tulosalueita johtavat rehtorit, op pi so pimus kes kus ta johtaa oppisopimusjohtaja ja yhteisiä palveluja johtaa kun tayh ty män johtaja. Ammattiopistoissa ja aikuisopistossa on rehtoreiden alaisuu des sa yhteensä 11 koulutuspäällikön virkaa. Esitetyssä organisaatiossa on viisi (5) tulosaluetta. Koulutus-toimialan alla on neljä (4) tulosaluetta: hyvinvointi, palvelut ja teknologia, joita johtavat toi mi ala reh to rit, ja lisäksi on neljäntenä tulosalueena koulutuksen tu ki palve lut, jota johtaa kuntayhtymän johtaja. Viides tulosalue on tukipalvelut, jota johtaa talous- ja hallintojohtaja. Toimialarehtoreiden ja talous- ja hal linto joh ta jan esimies on kuntayhtymän johtaja. Koulutuksen organisaatiossa kulkee tulosalueet läpäisevänä tukimatriisina kou lu tuk sen tukipalvelujen tulosalue, jonka alla on kolme (3) tulosyksikköä: työ elä mä pal ve lut, opiskelijapalvelut ja osaamisen kehittämisen li sä pal ve lut. Näiden esimiehinä toimivat palvelupäälliköt. Tukipalvelujen organisaatiossa on neljä (4) tulosyksikköä: talous- ja hen kilös tö hal lin to, tietohallinto, kiinteistöpalvelut ja ravitsemispalvelut. Tu ki palve lu jen tulosyksikköjä johtavat palvelupäälliköt, joiden esimies on talous- ja hal lin to joh ta ja. Esitys Kyj Hallitus päättää, että A. Luksia, Länsi-Uudenmaan lakkauttaa seuraavat kuu si (6) tulosaluetta 1.1.2017 alkaen: 1. Luksia, Länsi-Uudenmaan ammattiopisto (Lohja, Toivonkatu) 2. Luksia, Länsi-Uudenmaan ammattiopisto (Lohja, Nummentie) 3. Luksia, Länsi-Uudenmaan ammattiopisto (Vihti, Ojakkalantie) 4. Luksia, Länsi-Uudenmaan aikuisopisto 5. Luksia, Länsi-Uudenmaan oppisopimuskeskus 6. Luksia, Yhteiset palvelut B. Luksia, Länsi-Uudenmaan än perustetaan seuraa vat neljä (4) tulosaluetta 1.1.2017 alkaen: 1. Koulutus, hyvinvointi
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 9/2016 152 2. Koulutus, palvelut 3. Koulutus, teknologia 4. Koulutus, tukipalvelut C. oppilaitoksen nimi on 1.1.2017 alkaen Luksia. Hallitus päättää tarkastaa tämän asian kokouksessa. Päätös Hallitus päätti esityksen mukaisesti.
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 9/2016 153 Hallitus 66 30.09.2016 Hallitus 78 28.10.2016 Talousarvio 2017 ja talous- ja toimintasuunnitelma 2017 2019 31/20.200/2016 KYH 66 Asian valmistelijat: kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm ja talousjohtaja Ka ri Mäntyharju. Kuntalain 65 :n mukaan yhtymäkokouksen on kuluvan vuoden (2016) lop puun mennessä hyväksyttävä taloussuunnitelma vuosille 2017 2019, jon ka ensimmäinen vuosi on varsinainen talousarviovuosi. Taloussuunnitelma 2017 2019 tulee käsittelemään kuntalain 65 :n mukai ses ti käyttötalous-, tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosan sekä tavoi te osan, missä asetetaan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2017. Talousarviovuosi 2017 ja taloussuunnitteluvuodet 2018 2019 tulevat olemaan erittäin haastavia. Ammatillisen peruskoulutuksen yksikköhintaan tul laan tämän hetkisen arvion mukaan vuonna 2017 tekemään 12,5 %:n leik kaus vuoden 2016 toteutuneisiin yksikköhintoihin. Oppisopimus- sekä ammatillisen oppilaitosmuotoisen lisäkoulutuksen valtion osuuk siin tulee myös leikkauksia vuodelle 2017. Työvoima- ja hen ki löstö kou lu tuk sen tulorahoitus arvioidaan erikseen. Leikkauksien ta lou del li seksi vaikutukseksi yhteensä arvioidaan noin 3,5 miljoonaa euroa, mikäli se las ke taan toteutuneista opiskelijamääristä kuten tähänkin asti. Uusi ra hoitus la ki, jonka pitäisi astua voimaan 1.1.2018, ei ole tullut vielä lau sun tokier rok sel le. Uusi rahoituslaki tulee joka tapauksessa muuttamaan kun tayh ty män ansaintalogikkaa, joten taloussuunnitelmavuosien 2018 ja 2019 tuot to jen ennakointi on varsin haastavaa. Talousarviovuoden 2017 suunnittelussa huomioidaan olemassa olevat talou den ennusteet ja realiteetit sekä arvioidut painotetut opiskelijamäärät. Toi min ta me no ja - erityisesti henkilöstömenoja ja palvelujen ostoja on leikat ta va olennaisesti, jotta Luksian vuoden 2017 talousarvio pysyisi ta sapai noi se na. Opiskelijamäärä 20.9.2016 on 2 443 perustutkinnon opis ke lijaa, mikä on 26 opiskelijaa enemmän kuin 20.9.2015. Luksian jär jes tä mislu van mukainen kokonaisopiskelijamäärä on 2 560 opiskelijaa. Talousarvioesityksen 2017 ensimmäisessä luonnoksessa on jo tehty raken teel li sia toi men pi tei tä, joilla talouden tasapaino pyritään varmistamaan. Tu lo poh jan merkittävä ja vuosia jatkunut heikkeneminen edellyttää puut tumis ta kulurakenteisiin, toimintaprosesseihin sekä myös panostamaan kaikki mahdolliset voimavarat ammatillisen kou lu tuk sen vetovoimaisuuteen Luk si as sa. Uudet koulutusavaukset on huomioitu talousarviota laa dit taessa, mutta niiden nettotuotto tulee viiveellä (uudet koulutusavaukset edel lyttä vät investointeja ja käynnistysvaiheen kuluja). Perusopiskelijamäärien kas vat ta mi nen ei lyhyellä aikavälillä olemassa olevat reaaliteetit huo mioiden onnistu, jo ten toi men pi teet keskittyvät kustannusten hallintaan ja pienen tä mi seen ny kyi ses tä tasosta. Talousarviosta ja talous- ja toimintasuunnitelmasta on tehty ensimmäinen
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 9/2016 154 nu me raa li nen esitys hallitukselle. Numeraalinen talousarvioluonnos on esitys lis tan liitteenä. Lähtökohtana talousarvion valmistelussa oli opetus- ja kult tuu ri mi nis te riön esittämät 12,5 %:n yksikköhintaleikkaukset vuoden 2016 keskimääräisistä yksikköhinnoista. Talousarvion valmistelussa on käy tet ty vuodelle 2017 arvioituja painotettuja opiskelijamääriä. Talousarvio ja talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2017-2019 sisältäen toi min nal li set tavoitteet, tunnusluvut ja tekstit valmistellaan lokakuun hal lituk sen kokoukseen. Toiminta- ja taloussuunnitelmavuodet 2018 2019 laaditaan hallituksen kokouk ses sa saatujen linjausten jälkeen. Talousarviokirja (jossa on toi min taa kos ke vien tekstien lisäksi kaikki taulukot ja tarvittavat liitteet) kootaan hal lituk sen kokouksessa hallituksen toi seen talousarviokäsittelyyn 28.10.2016. Esityslistan liitteenä on ensimmäinen luonnos kun ta yh ty män talousarvioksi vuo del le 2017. Nämä asia kir ja luon nok set ja nii den taus tat esitellään tarkem min hallituksen ko kouk ses sa. Esitys Kyj Hallitus päättää: 1. merkitä tiedoksi kuntayhtymän talousarvioesityksen vuodelle 2017 2. jatkaa talousarvion 2017 ja talous- ja toimintasuunnitelman 2017 2019 valmistelua tämän keskustelun pohjalta 3. järjestää talousarviota 2017 ja talous- ja toi min ta suun ni tel maa kos kevan tiedotustilaisuuden jäsenkunnille 20.10.2016 kello 12.00 al kaen osoit tees sa Nummentie 6, 08100 Lohja. Puheenjohtaja Lackman esitti varapuheenjohtaja Neumanin ja jäsen Huota rin kannattamana seuraavan ponnen talousarvion valmistelua varten: En nen kuin kiinteistöjen investoinneista tehdään yksityiskohtaisia päätöksiä hal li tuk ses sa, varataan kiinteistöinvestointeihin talousjohtajan esityksen mu kaan yhteensä 1 543 000, joka jae taan kohteittain välittömästi, kun hal li tuk sel le on esitetty kokouksessa 30.10.2015 :ssä 74 päätetty suun ni tel ma ("Hallitus päätti, että Luksian kiinteistöjen kirjallinen huolto- ja kor jaus suun ni tel ma tuodaan hallitukselle tiedoksi seuraavaan kokoukseen.") Ennen suunnitelman esittämistä tehdään vain akuutit toimet ja niistä ra portoi daan hallitukselle erikseen. Päätös Hallitus päätti esityksen mukaisesti. Liite Numeerinen talousarvio 2017 KYH 78 Asian valmistelijat: kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm ja talousjohtaja Ka ri Mäntyharju. Luksia, Länsi-Uudenmaan n talousarvio 2017 ja ta-
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 9/2016 155 lous-ja toimintasuunnitelma vuosille 2017 2019 on laadittu kuntalain 65 :n mukaisesti jakaantuen käyttötalous-, tuloslaskelma-, investointi- ja ra hoi tus osaan sekä sanalliseen tavoiteosaan. Talous- ja toimintasuunnitelma 2017 2019 on laadittu uuden or ga ni saa tiomal lin mukaisesti, jossa on viisi tulosaluetta. Koulutuksen alla on hy vinvoin nin, palvelujen ja teknologian tulosalueet sekä neljäntenä tulosalueena kou lu tuk sen kaikkien kolmen tulosalueen läpi kulkevana matriisina kou lutuk sen tukipalvelut (osaamisen kehittäminen, opiskelijapalvelut, työ elä mäpal ve lut). Viidentenä tulosalueena on tukipalvelut (talous- ja hen ki lös tö hallin to, kiinteistöt, tietohallinto, ravitsemispalvelut). Talousarvion toimintatuottojen yhtenä peruspilarina on pe rus tut kin to-opiske li joi den määrä. Talousarviossa 2017 se on arvioitu 2 521 pt-opiskelijaksi, mi kä on lähellä Luksian järjestämisluvan (2 560) mukaista määrää. Se on myös huomattavasti enemmän kuin kuluvan vuoden (2016) painotettu perus opis ke li ja mää rä 2 363. Opiskelijamäärälisäyksen taustalla on maa hanmuut ta jis ta tulevat perustutkinto-opiskelijat (aikuisopiskelijoita). Esitetyssä talousarviossa 2017 ja talous- ja toimintasuunnitelmassa 2017 2019 vuoden 2017 talousarviossa tulostavoitteeksi on asetettu -290 578 euroa. Kuntayhtymän vuosikatteeksi esitetään 1 237 612 euroa. Kun ta yh ty män ja sen tytäryhtiöiden (konsernin) vuosikate on yhteensä 1 340 571 euroa. Esitetyssä ta lous ar vios sa 2017 kuntayhtymän tulos on -290 578 euroa, Luksia koulutus Oy:n -1 040 euroa ja Koy Luksian Opis keli ja-asun to jen tulos 64 999 euroa. Kuntayhtymän tilikauden tulos -290 578 euroa jakaantuu tulosalueittain seu raa vas ti: Hyvinvointi Palvelut Teknologia Koulutuksen tukipalvelut Tukipalvelut Yhteensä 1 278 486 euroa 1 717 040 euroa 1 560 905 euroa -4 760 909 euroa -86 100 euroa -290 578 euroa Kuntayhtymän 100 % omistamien tytäryhtiöiden talousarviossa 2017 budje toi dut tulokset ovat: Luksia koulutus Oy Kiinteistö Oy Luksian Opiskelija-asunnot - 1 040 euroa 64 999 euroa Kuntayhtymän investoinneiksi talousarviossa 2017 esitetään 2 573 000 euroa. Kiinteistöinvestointien perusteeksi pyydetty kiinteistöpäällikön 17.10.2016 laatima kirjallinen raportti on esityslistan liitteenä. Suunnitteluvuosien 2018 ja 2019 osalta joudutaan varautumaan uuteen an sain ta lo giik kaan 1.1.2018 voimaan astuvan uuden rahoituslain myötä. Uu del la organisaatiolla, tehokkaammilla toimintaprosesseilla, voimakkaasti su pis te tuil la toimintakuluilla sekä uusilla koulutusavauksilla pyritään turvaa maan kuntayhtymän kilpailukykyisyys ammatillisen koulutuksen jär jestä jien välisillä koulutusmarkkinoilla että myös markkinaehtoisilla kou lu tusmark ki noil la (Luksia koulutus Oy).
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 9/2016 156 Esitys Kyj Hallitus päättää merkitä tiedoksi kuntayhtymän talousarvion vuodelle 2017 se kä talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2017 2019 ja esittää yh tymä ko kouk sel le seuraavan päätösehdotuksen: Yhtymäkokous päättää hyväksyä kuntayhtymän ta lous ar vion vuodelle 2017 sekä talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2017 2019 hallituksen esi tyk sen mukaisena ja määrätä vuoden 2017 si to vuus ta sok si kun ta yh tymän vuosikatteen yhteensä 1 237 612 euroa ja investointibudjetin lop pusum man 2 573 000 euroa. Hallitus päättää tarkastaa tämän asian kokouksessa. Päätös Liitteet Hallitus päätti esityksen mukaisesti. Kuntayhtymän talousarvio vuodelle 2017 ja talous- ja toimintasuunnitelma 2017 2019 Luksian kiinteistöjen peruskorjaussuunnitelma 2017 2021
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 9/2016 157 Tarkastuslautakunta 15 26.04.2016 Yhtymäkokous 8 17.06.2016 Hallitus 79 28.10.2016 Hallituksen vastine tarkastuslautakunnan arviosta toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta v. 2015 TARKLK 15 Esitys Tarkastuslautakunta on valmistellut vuoden 2015 arviointikertomusta kokouk sis saan 31.3. ja 21.4.2016. Kokouksessaan 21.4.2016 lautakunta päät ti, että arviointikertomus saatetaan valmiiksi viikolla 17 pidettävässä ko kouk ses sa. Tarkastuslautakunta käsittelee ja hyväksyy vuoden 2015 ar vioin ti ker tomuk sen yhtymäkokoukselle esittämistä varten Tarkastuslautakunta esittää yhtymäkokoukselle, että se edellyttää kun tayh ty män hallitusta käsittelemään arviointikertomuksen ja antamaan lausun non johtopäätöksistä sekä toimenpiteistä. Päätös Tarkastuslautakunta käsitteli ja hyväksyi vuoden 2015 ar vioin ti ker to muksen yhtymäkokoukselle esittämistä varten. Liite Arviointikertomus 2015 KYKOK 8 Tarkastuslautakunta esittää yhtymäkokoukselle, että se edellyttää kun tayh ty män hallitusta käsittelemään arviointikertomuksen ja antamaan lausun non johtopäätöksistä sekä toimenpiteistä. Esitys Tarkastuslautakunta esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous 1. käsittelee arviointikertomuksen 2015 2. edellyttää kuntayhtymän hallituksen käsittelemään ar vio in to ker to muksen ja antamaan lausunnon johtopäätöksistä sekä toimenpiteistä. Päätös Yhtymäkokous päätti esityksen mukaisesti. Liite Arviointikertomus 2015 KYH 79 Asian valmistelijat: kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm ja talousjohtaja Ka ri Mäntyharju. Arviointikertomuksessa tarkastuslautakunnan esittämät kommentit ja kehit tä mis eh do tuk set on alla olevassa tekstissä kursivoituna. Hallituksen vas ti ne on kirjoitettu tarkastuslautakunnan esittämän kom men tin/ke hit tämis eh do tuk sen jälkeen. Luksian opiskelijamäärä väheni lukuvuodesta 2014 kolmella opiskelijalla, mi tä voidaan pitää maltillisena. Sen sijaan toteutuneen opiskelijamäärän jää mi nen järjestämisluvan mukaisesta opiskelijamäärästä 137 opiskelijalla,
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 9/2016 158 on lautakunnan mielestä todella huolestuttavaa. Tasekirjaan lautakunta suo sit te lee lisättäväksi taulukon opiskelijamäärien, niin järjestämisluvan mu kais ten kuin toteutuneidenkin, kehityksestä. Hallitus yhtyy tarkastuslautakunnan näkemykseen siitä, että jär jes tä mis luvan mukaista opiskelijamäärää ei ole saavutettu. Lisäksi Luksia on saanut järjestämisluvan mukaisia lisäpaikkoja 70 kpl (2 490-2 560). Järjestämisluvan mu kai ses ta opiskelijamäärästä jää mi nen riippuu osittain pien evis tä ikäluokista, lu kion vetovoimaisuuden kas vus ta suhteessa amma til li seen koulutukseen ja pääkaupunkiseudun am ma til lis ten op pi lai tosten vetovoimasta (mm. lo gis ti set asiat). Tasekirjaan vuo del ta 2016 tulee tau luk ko toteutuneiden opis ke li ja mää rien kehityksestä suh tees sa jär jes tämis lu paan vuosilta 2013 2016. Tarkastuslautakunta pitää ensiarvoisen tärkeänä kasvattaa Luksian ve tovoi mai suut ta. Luksian markkinointiin opiskelijoille sekä henkilöstön rek rytoin tiin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Kuntayhtymän lehti-ilmoituksia on sen vaikutusalueen lehdissä ollut, mutta varsinaisia artikkeleita kun ta yh tymäs tä ja sen hyvästä toiminnasta ei lautakunnan näkemyksen mukaan ole ko. lehdissä ollut riittävissä määrin. Lautakunta toivoo kuntayhtymän tie dotuk sel ta aktiivista otetta kuntayhtymän näkyvyyden lisäämiseksi myös artik ke lei den muodossa. Hallitus yhtyy tarkastuslautakunnan näkemykseen Luksian ve to voi mai suuden kasvattamisesta. Hallitus on useaan kertaan kuullut markkinoinnista vas taa via henkilöitä markkinoinnin toteuttamisesta. Hallituksen saaman tie don mukaan "Pääosa Luksian kohderyhmistä on siirtynyt käyttämään tie don han kin taan sa internettiä. Siksi myös Luksian viestintä on siirtynyt pää osin viestinnän ja mark ki noin nin osalta sähköisen median käyttöön. Luk si as sa on so si aa li sen me dian suunnitelma, joka sisältää niin sosiaalista me diaa (Facebook, Flickr, Instagram) sekä internetin tarjoamia mai nos tusmah dol li suuk sia ku ten alueellisen Google-mainonta ja Studentum". In ternet-si vus to on uusittu vuoden 2015 aikana ja otet tu käyttöön vuoden 2016 alus sa. Suhteita toiminta-alueen lehdistön suuntaan tulee kehittää. Lehdistö viimekädessä kui ten kin päättää sen, mitä se julkaisee. Oppilaitoksen fyysinen saavutettavuus on merkittävä tekijä opis ke lu paikkaa valittaessa. Lautakunnan näkemyksen mukaan kuntayhtymän tulisi omal la aktiivisuudellaan pyrkiä ylläpitämään julkisen liikenteen toimivuus vai ku tus alu eel laan. Luksian keinot julkisen liikenteen ylläpitämiseen alueella ovat erittäin ra jalli set. Luksia pyrkii omalla toiminnallaan edistämään julkisen liikenteen toimi vuu den lisäämistä omalla vaikutusalueellaan osallistumalla yh teis työ ti laisuuk siin, jossa asiaa käsitellään ja tuomalla selkeästi esille julkisen lii kenteen mer ki tyk sen ammatillisen koulutuksen saavutettavuuteen. Kuntayhtymässä valmistui uusi sisäisen valvonnan ohje 2015, mutta oh-jeen hyväksyminen siirtyi vuodelle 2016. Lautakunta pitää hyvin va li tetta va na, että uuden sisäisen valvonnan ohjeen soveltaminen ja jal kaut ta minen siirtyivät yli vuoden vaihteen. Lautakunta edellyttää, että hallitus saattaa asian loppuun ensitilassa. Sisäisen valvonnan ohje hyväksyttiin kuntayhtymän hallituksessa
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 9/2016 159 29.4.2016. Tarkastuslautakunnan havainnon mukaan henkilöstön mielipiteitä ky sytään, mutta epäselväksi jäi miten henkilöstön mielipiteet huomioidaan päätök sen teos sa. Lisäksi henkilöstölle tapahtuvaa tiedottamista olisi tarpeen ke hit tää. Osalla toimialueilla työvälineet, eli tietokoneet ja ohjelmistot, eivät ol leet toivotulla tasolla. Laitteita ei ollut riittävästi ja ohjelmat eivät toi mineet. Henkilöstön mielipiteiden huomioonottamista voidaan varmasti kehittää. Hen ki lös tön mielipiteet huomioidaan päätöksenteossa eri kanavien kautta. Täs tä on esimerkkinä kuntayhtymän uuden strategian luominen, jossa hen ki lös tön mielipiteet otettiin huomioon ja niitä jalostettiin ja vietiin sys temaat ti ses ti eteenpäin strategian jatkovalmisteluissa. Tietokoneiden saatavuutta ja ohjelmistojen käytettävyyttä on parannettu vuo den 2016 aikana ja parannetaan myös tulevana vuonna 2017. Oh jelmis to jen käytettävyyteen on kiin ni tet ty huomiota uuden opis ke li ja hal lin tojär jes tel män sekä vuonna 2017 käyt töön otet ta vien uuden taloushallintose kä hen ki lös tö hal lin to jär jes tel män hankinta- ja käyttöönottoprosessin yhtey des sä. Tarkastuslautakunta tapasi marraskuussa 2015 myös opiskelijoiden edusta jia ja keskusteli heidän kanssaan kuntayhtymän ajankohtaisista asioista hei dän näkökulmastaan. Keskusteluissa nousi ongelmina esiin kun ta yh tymän toimitilat, oppilaiden käyttöön tarkoitetut ohjelmistot sekä kou lu kiu saami nen. Toimitiloja ei koettu motivoiviksi, ohjelmistot eivät olleet toi min ta varmo ja ja koulukiusaamista esiintyi joillakin opintoaloilla runsaasti. Kes keytyk sis tä keskusteltaessa joidenkin opettajien toimet keskeyttämisien eh käise mi sek si saivat kiitosta oppilailta. Riippumatta siitä missä määrin kou lukiu saa mis ta esiintyy, lautakunta näkee sen ongelmana, johon kun ta yh tymän henkilökunnan tulee puuttua kaikin käytettävissä olevin keinoin. Opiske li jat, heidän lukumääränsä, valmistumisensa, työllistymisenä sekä mahdol li set keskeyttämisensä määrittelevät kuntayhtymän tulevaisuuden nä kymät. Lautakunta toivoo, että näiden kuntayhtymän asiakkaiden näkemykiä kuul laan ja huomioidaan riittävästi kuntayhtymän päätöksenteossa. Luksiassa toteutetaan kouluterveystutkimus joka toinen vuosi. Kou lu terveys tut ki muk ses sa 2015 ilmeni, että siihen vastanneista opiskelijoista 4 9 % kokivat tulleensa kiusatuiksi. Kuntayhtymässä puu tu taan kou lu kiusaa mi seen ja sen suhteen on olemassa nollatoleranssi. Jo kai sel la op pi laitos yh tei sön aikuisilla jäsenillä on velvollisuus puuttua kiu saa mis ti lan tei siin ja selvittää kohtaamansa kiusaamistilanne. Kiusaamisen eh käi se mi sek si ja ti lan tei siin puuttumisen tueksi on tehty ohjeistus Suun ni tel ma opis ke li joiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häi rin näl tä. Hen ki lö kunnal le on laadittu myös pikaohjeistus asiasta. Kiu saa mis ti lan teet do ku mentoi daan ja niiden seurannan osalta laaditaan suun ni tel ma, joka niin ikään do ku men toi daan. Suunnitelma velvoittaa selvittelyn jäl keen tarkistamaan / seu raa maan että kiusaaminen on loppunut. Ta voit tee na on saattaa eri osa puo let saman pöydän äärelle, käsitellä kiu saa mis ti lan ne ja mah dol listaa kiusaajan ja kiusatun yhdessä toimiminen jatkossa. Oppilas- ja opiskeluhuoltolaki painottaa ennaltaehkäisevän ja yhteisöllisen opis ke lu huol lon merkitystä. Oppilaitoksen hyvinvointityöryhmät suun nit te le-
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 9/2016 160 vat oppilaitoksen yhteisöllistä opiskeluhuoltoa ja sitä tukevaa toimintaa. Hy vin voin ti työ ryh mää johtaa rehtori ja siihen kuuluu opiskeluhuollon edusta jat, opettajien edustus ja opiskelijoiden edustus. Tarvittaessa mukana voi ol la myös verkostotahoja. Kaikkien oppilaitoksessa opiskelijoiden kanssa työs ken te le vien sekä opiskeluhuoltopalveluista vastaavien viranomaisten ja työntekijöiden on tehtävissään edistettävä opiskelijoiden ja op pi lai tosyhtei-sön hyvinvointia (= kasvatustyötä). Tämä kuuluu jokaiselle op pi lai tos yhtei sön toimijalle omasta tehtäväkuvasta käsin. Lisäksi hyvinvointityöryhmät or ga ni soi vat yhteisöllistä toiminta yksiköissä esim. hyvinvointi virtaa viikko ja ennaltaehkäisevä päihdetyön viikko. Yhteisöllistä toimintaa tukevat myös opiskelijaryhmien ryhmäytykset, joita toteutetaan sekä opintoalojen, opis ke lu huol lon ja verkoston toimesta ja osittain myös yhteistyönä. Lisäksi opis ke li joil le annetaan myös informaatiota (opiskeluhuollon infot) ja toi minta oh jei ta miten viestittää kiusaamisesta henkilökuntaa jos sellaista il menee. Luksiassa toimii opiskelijakunta, jonka hallitus koostuu yksiköiden opis ke lija jä se nis tä. Opiskelijakunnan hallituksen toimintaa koordinoi opis ke li ja kunta koor di naat to ri. Hallitus valitsee keskuudestaan jäsenet ke hit tä mis tii meihin ja johtotiimeihin, opiskelijakunnan hallitus ottaa myös pyydettäessä kan taa erilaisiin suunnitelmiin ja ohjeistuksiin. Opiskelijakunnan hallitus orga ni soi opiskelijan järjestämiä Luksia tasoisia tapahtumia. Jokaisella toi mipis teel lä toimii myös paikallistason opiskelijakunta, jonka toimintaa vetää opis ke li ja kun nas ta vastaava opettaja. Paikallistason opiskelijakunnat järjes tä vät yhdessä tapahtumia ja tempauksia kampuksilla. Kuntayhtymän toimitilastrategian mukaiseen etenemiseen varaudutaan vuo den 2017 talousarviossa 500 000 eurolla ja suunnitteluvuosina 2017 2019 yhteensä 10 milj. eurolla. Toimitilastrategia tarkoittaa mo ni toimi ti lo jen rakentamista, mikä mahdollistaa eri opintoalojen tilojen yh teis käytön. Tarkastuslautakunta pitää hyvänä kuntayhtymässä käynnissä olevaan inves toin tien laajamittaista suunnittelua sekä joidenkin suunniteltujen in vestoin tien jäädyttämisen toimitilaratkaisujen ollessa vielä kesken. Tar kas tuslau ta kun ta perääkin investointien talousarviosuunnittelussa tarkkaa har kintaa. Talousarvion investointimäärärahojen toteutuminen on osoitus suun nitel mal li suu des ta ja onnistuneesta harkinnasta. Investoinneista tulee olla todelliseen tarpeeseen perustuva suunnitelma, jon ka toteutuminen tulisi olla hallituksen erityisseurannassa. Tar kas tus lauta kun nan näkemyksen mukaan investointien suunnittelun tulee olla pitkän täh täi men suunnittelua, karkealla tasolla aikajanana vähintään viisi vuotta. Investointimäärärahojen suunnittelussa on pyritty ottamaan huomioon keski pit kän ai ka vä lin tarpeet, Luksian rahoituksellisen aseman kiristyminen val tion toi men pi teis tä johtuen (tulorahoitus), investointien vaikutus käyt töta lou teen suun ni tel man mukaisten poistojen kautta sekä am mat ti kou lu tuskun ta yh ty män toimintaympäristön muut muutokset (digitalisaatio, tilojen mo ni käyt töi syys, verkko-opetus jne.). Investointien ja projektien seurantaa ja hal lin noin tia varten on perustettu moniammatillinen hanketoiminnan ohjaus ryh mä syyskuussa 2016. Kiinteistöinvestointien suunnittelussa Luksian kiin teis tö jen pitkän aikavälin ylläpito- ja kunnostusohjelma on asia, jonka laa ti mi nen/do ku men toi mi nen on viivästynyt pyynnöistä huolimatta.
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 9/2016 161 Vuoden 2014 arviointikertomuksessaan tarkastuslautakunta esitti laa dit tavak si kuntayhtymään IT-strategiaa. Tuolloin lautakunta perusteli esitystään seu raa vas ti: Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan IT-järjestelmien ke hit tä mi nen tulee tehdä kokonaisuus ja todellinen tarve huomioiden. IT-in ves toin tien toteuttaminen tulisi tehdä käyttäjien ehdoilla ja uusien järjes tel mien käyttöönotossa ei tule unohtaa käyttäjien opastuksen mer ki tystä. Tarkastuslautakunta esittää, että kuntayhtymässä laaditaan lä hi tu le vaisuu den IT-strategia. Vuoden 2015 aikana käytyjen keskustelujen pe rusteel la, lautakunta toistaa esityksensä IT-strategian laatimisesta. Kuntayhtymän uusissa strategisissa tavoitteissa it-järjestelmien ke hit tä minen on huomioitu. Järjestelmien käyttöönotto ja opastus niiden käyt töön on myös huomioitu strategian tavoitteissa. Erillistä it -stra te gi aa ei ole kun ta yhty mäs sä tehty, sillä tietohallinto on olennainen osa ope ra tii vis ta johtamista, jo ka kulkee matriisina läpi koko organisaation. Ensisijaisten hakijoiden määrässä Nummentien tulosalue on tar kas tus lauta kun nan näkemyksen mukaan onnistunut hyvin sekä talousarvioon että ver tai lu vuo teen verrattuna. Kiitosta tulosalue ansaitsee myös henkilöstöön liit ty vien tavoitteiden hyvästä toteutumisesta. Sen sijaan tehokkaan kou lutus pro ses sin mittareiden (valmistuneiden osuus aloittaneista sekä kes keyttä neet) jäämistä esitetyssä määrin tavoitteistaan tarkastuslautakunta pitää huo les tut ta va na. Luksiassa on linjattu, että kannamme vastuumme yhteiskuntatakuun tavoit tei den mukaisesti ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että hakijoiden karsin taa ei juuri ole. Opiskelijoiden erilaiset oppimisen esteet ovat mo ni muotois tu neet ja lisääntyneet. Tähän olemme tuloskortin tulosten ja käytännön ko ke mus ten johdosta panostaneet tehostamalla erityisopetuksen tu ki toimia erityisesti opintojen aloitusvaiheessa. Lisäksi Nummentien tu los alu eelle on palkattu ammatillinen ohjaaja, joka toimii opettajien ja opis ke li ja huollon apuna keskeyttämisten ehkäisemiseksi. Näillä keinoilla tavoittelemme las ke vaa keskeyttämisprosenttia ja nousevaa valmistumisprosenttia. Tuloskortissa esitetty pienempi (55 %) valmistumisprosentti kertoo elokuus sa 2012 aloittaneiden opiskelijoiden valmistumisesta kolmen ja puolen vuo den määräajassa. Jos opiskelija on keskeyttänyt opintonsa esim. tervey del li sis tä tai siirtynyt toiselle alalle jatkamaan opintojaan ja opinnot viiväs ty vät siitä syystä, nämä henkilökohtaiset ratkaisut pienentävät tu los kortin tunnuslukua. Opiskelija saattaa siis valmistua kolmen ja puolen vuoden opis ke lu ajan jälkeen ja hänen valmistumisensa otetaan huomioon tu loskor tin valmistuneiden kokonaisluvussa ja isommassa val mis tu mis pro sent tilu vus sa (77 %). Ensisijaisten hakijoiden määrässä Toivonkadun tulosalue on tar kas tus lauta kun nan näkemyksen mukaan onnistunut hyvin sekä talousarvioon että ver tai lu vuo teen verrattuna. Keskeyttäneiden mittaritavoite toteutui, mutta toi saal ta mittaritavoite on asetettu matalalle ja keskeyttäneitä on hä lyt tävän paljon. Opiskelupaikkoja on tarjolla koko jäsenkuntiemme ikäluokalle ja se tar koittaa sitä, että karsintaa joihinkin perustutkintoihin ei juuri ole. Lisäksi opiske li joi den erilaiset oppimisen esteet ovat monimuotoistuneet ja li sään ty-
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 9/2016 162 neet. Tähän olemme tuloskortin tulosten ja käytännön kokemusten joh dosta panostaneet tehostamalla erityisopetuksen tukitoimia ja opiskelijan ohjaa mis ta tutkinnosta toiseen, jos sellaiseen on esim. terveydellisten syiden ta kia perusteita. Lisäksi etsimme mahdollisuuksia opintojen hen ki lö kohtais ta mi seen opiskeluaikaa pidentämällä ja muilla henkilökohtaisilla va linnoil la. Esitys Kyj Hallitus päättää antaa yllä olevat vastineet tarkastuslautakunnan vuoden 2015 arviointikertomuksessa esittämiin havaintoihin ja ke hit tä mis eh do tuksiin yhtymäkokoukselle tiedoksi. Hallitus päättää tarkastaa tämän asian kokouksessa. Päätös Hallitus päätti esityksen mukaisesti. Liite Arviointikertomus 2015
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 9/2016 163 Hallitus 80 28.10.2016 Valitus Amo VO logistiikan ammatillisen ohjaajan palkkasaatavasta 53/01.012/2016 KYH 80 Asian valmistelija: kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm. Logistiikan erikoisammattimiehen irtisanouduttua päätettiin tulevan or ga nisaa tion muutoksen takia palkata ammatillinen ohjaaja/erikoisammattimies lo gis tii kan koulutukseen määräajaksi syyslukukaudelle 2016. Kou lu tuspääl lik kö oli haastatellut hakijoita ja keskustellut palkkatasosta. Päätöksen esit te lyyn koulutuspäällikkö Kari Saarelma oli merkinnyt tehtäväkohtaiseksi pal kak si 2 500 euroa, joka ylittää tehtävän yleisen tehtäväkohtaisen palkka ta son noin 25 %:lla. Päätöstekstissä rehtori Markku Loiskekoski mainitsee palkkauksen pe rusteek si hinnoittelutunnuksen 5 01 04 01 8, joka on Luksian eri kois ammat timie hil le sovittu taso, jolle Luksiassa on määritelty työn vaativuutta vas taava palkka. Päätöksessä ei ole mainittu erillistä euromäärää teh tä vä koh taisek si palkaksi. Palkkatason määrittely on tulosalueen johtajan toimivallassa eikä sitä ole de le goi tu muille viranhaltijoille. Asiasta on käyty keskustelu koulutuspäällikön, ammatillisen ohjaajan ja reh to rin kanssa ja JHL:n edustaja on pyytänyt palkkauksen korjaamista suul li ses ti koulutuspäällikön esittämän sopimuksen mukaiseksi. Esitys Kyj 1. Hallitus päättää, että koska työntekijä ei ole tiennyt sitä, että kou lutus pääl li köl lä ei ole oikeutta määritellä palkkatasoa, maksetaan logistiikan am ma til li sel le ohjaajalle suullisen sopimuksen mukainen tehtäväkohtainen kuukausipalkka 2 500 euroa määräajalta 1.8. 31.12.2016. 2. Hallitus päättää selvittää prosessin kulun ja vastuulliset toiminnassa. Päätös Hallitus päätti esityksen mukaisesti. Liite JHL:n valitus 7.10.2016
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 9/2016 164 Hallitus 81 28.10.2016 Hallinto-oikeudessa olevat Luksian päätöksiä koskevat valitukset KYH 81 Asian valmistelija: kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm. Nurminen (ent. Paajanen) Helsingin hallinto-oikeuden päätös 31.3.2015: Hallinto-oikeus hylkää Nurmisen valituksen. Tarnanen Tarnanen on 31.3.2015 valittanut Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä 30.1.2015 nro 15/0062/2 Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkein hallinto-oikeus ei ole vielä tehnyt päätöstä. Varatuomari Timo Pellikka hoitaa kumpaakin asiaa. Esitys Kyj Päätös Hallitus päättää merkitä tiedoksi. Hallitus päätti esityksen mukaisesti. Liite Helsingin hallinto-oikeuden päätös 31.3.2015
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 9/2016 165 Hallitus 82 28.10.2016 Viranhaltijoiden päätökset KYH 82 Asian valmistelija: hallintosihteeri Leena Kokkonen. Viranhaltijoiden päätösluettelot (2 kpl) on jaettu esityslistan liitteenä. Luetteloissa ovat viranhaltijoiden tekemät päätökset Dynastiaan ja keskeytyspäätökset henkilöstöwebiin ajalta 22.9. 19.10.2016. Esitys Kyj Hallitus päättää: 1. merkitä tiedoksi edellä mainitut viranhaltijoiden päätökset: hallituksen puheenjohtaja, Taina Lackman kuntayhtymän johtaja, Jouko Lindholm talousjohtaja, Kari Mäntyharju kiinteistöpäällikkö, Jouko Rapp tietohallintopäällikkö, Tiina Halkonen opiskelijapalvelupäällikkö, Terttu Tapio rehtori, Amo LT, Satu Välimaa-Saari rehtori, Amo LN, vt. Satu Välimaa-Saari rehtori, Amo VO, Markku Loiskekoski rehtori, Aiko, Eero Hillman koulutuspäällikkö 1, Amo LT, Tarja Leppänen koulutuspäällikkö 2, Amo LT, Katja Mattila-Laine koulutuspäällikkö 3, Amo LT, 1.8. 31.12.2016 vs. Ari Manninen koulutuspäällikkö 1, Amo LN, Anne Sinivuori koulutuspäällikkö 2, Amo LN, 1.8. 31.12.2016 vs. Raija Virta koulutuspäällikkö 1, Amo VO koulutuspäällikkö 2, Amo VO, Hanna Salakari koulutuspäällikkö 3, Amo VO, Kari Saarelma koulutuspäällikkö, Aiko, työelämäpalvelut, Heini Löfberg koulutuspäällikkö, Aiko, maahanmuuttajapalvelut, Petteri Sarvala koulutuspäällikkö, Aiko, näyttötutkinnot, Sari Hertell oppisopimusjohtaja, Opso, Timo Lehtinen 2. olla käyttämättä otto-oikeuttaan. Päätös Hallitus päätti esityksen mukaisesti. Liitteet Dynasty-päätösluettelo 22.9. 19.10.2016 Henkilöstöweb-keskeytyspäätösluettelo 22.9. 19.10.2016
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 9/2016 166 Hallitus 83 28.10.2016 Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiset asiat KYH 83 Asian valmistelija: kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm. 1. Kiinteistöpäällikön laatima Luksian kiinteistöjen kunnossapitosuunnitelma. Esitys Kyj Päätös Hallitus päättää merkitä tiedoksi. Hallitus päätti esityksen mukaisesti.
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 9/2016 167 Hallitus 84 28.10.2016 Muut kokouksessa esille tulevat asiat KYH 84 Hallintosäännön 31 :n mukaan toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Kokouksessa ei tullut esille muita asioita.
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 9/2016 168 Oikaisuvaatimusohje Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: Pykälät 76, 77, 80 ja 82 Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen Oikaisuvaatimusviranomainen Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitse män päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kuntayhtymän jäsenkunnan ja sen jäse nen katsotaan saaneen tiedon pöytäkirjan julkipanopäivänä. Luksia, Länsi-Uudenmaan n hallitus Toivonkatu 4, 08100 LOHJA Vaihde 019 36 961 Faksi 019 369 6540 Sähköposti kirjaamo@luksia.fi Lisätietoja antaa kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät 75, 78, 79, 81, 83 ja 84 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät 76, 77, 80 ja 82 Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallis valituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen, kuntayhtymän jäsenkunta sekä kunnan jäsen. HvalL 3 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet