Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2012 Liikuntalautakunta
LIIKUNTALAUTAKUNTA Liikuntalautakunnan kokoonpano, kokoukset ja edustus 2012 Liikuntalautakunta kokoontui vuoden 2012 aikana viisi kertaa (26.1., 22.3., 24.5., 27.9. ja 13.12.) ja käsitteli yhteensä 62 :ää. Tehtävä Jäsenet Varajäsenet Puolue VAS pj. Leppänen Hannu Laakso Mikko KD vpj. Kaario Jorma Haapasalo Pauli KOK j. Aalto Uuno Iltola Mika KOK j. Arola Mika Matinlauri Jari VAS j. Asplund Julia Dufva Eeva SDP j. Grenman Reijo Kukkoaho Mika VIHR j. Heino Leena Rahkonen Anna PS j. Hirvonen Arto Merivirta Jorma-Kalevi SDP j. Kosonen Ari Pakkanen Aaro SDP j. Montonen Tiina Ylivarvi Merja KOK j. Renlund Tarja Kärki Salla SDP j. Sutela Susan Hagqvist Minna kh ed. Kilpeläinen Veijo Virtanen Sami nuva j. Heinonen Erika Nokka Iiris Liikuntalautakunnan esittelijät Haapanen Jorma, palvelujohtaja Mattila Antti, liikuntajohtaja Liikuntalautakunnan edustus Tehtävä Jäsenet Varajäsenet Vammaisneuvosto Heino Leena Renlund Tarja Vanhusneuvosto Sutela Susan Grenman Reijo Urheilukeskuksen kehittämisen hankesuunnitteluryhmä Arola Mika Leppänen Hannu Nuvan lautakuntakummi Montonen Tiina Kotkan urheiluhallin hanketyöryhmä Arola Mika Leppänen Hannu Pakkanen Aaro Ulkoilureitti- ja lähiliikuntapaikkatyöryhmä Arola Mika Montonen Tiina Avustustyöryhmä Arola Mika Kaario Jorma
Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet Toimivat ja laadukkaat palvelut sekä osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö Kriittiset Arviointikriteerit/ Tavoitetaso 2012 Toteutuma 31.12. menestystekijät mittarit Sähköisen tiedonkulun ja vuorovaikutuksen kehittäminen Liikuntatilojen itsenäinen käyttö (%) kokonaiskäytöstä 36 % itsenäistä käyttöä. 37 % itsenäistä käyttöä. Investointi Uimala Katariinan sähköiseen kulkujärjestelmään ja kaapistojen uusiminen mahdollistaa liikuntatilojen itsenäisen käytön lisäämisen 2 %:lla v. 2011 verrattuna Liikuntatilojen itsenäisen käyttöä pystyttiin lisäämään jäähallin kesäkäytön ja Uimala Katariinan sähköisen kulkujärjestelmän ansiosta 1132 h eli vuoden 2011 tasoon nähden 2,1 % lisäys. Toiminnallinen tavoite sisältää vertailuvuoden 2010 liikuntahallien ja miehitettyjen kenttien kokonaiskäyttöajan suhdetta kulloisenkin vuoden miehittämättömän ajan käyttöön. Toimintavuosi 2012 sisälsi 2,1 %:n itsenäisen käytön osuuden lisäyksen edellisen vuoden 2011 tavoitteeseen. Tavoitetaso saavutettiin toimintavuoden loppuun mennessä. Itsenäisen käytön lisäämisen mahdollistivat jäähallin kesäkäyttö, Kotkan uimala Katariinan kulkuautomatiikan uusiminen (aamu-uinti). Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet LIIKUNTAYKSIKKÖ Toimivat ja laadukkaat palvelut sekä osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö Kriittiset Arviointikriteerit/ Tavoitetaso 2012 Toteutuma 31.12. menestystekijät mittarit Asiakaslähtöiset palvelut toimivat laajaalaisesti, laadukkaasti ja kustannusvaikuttavasti Kävijämäärät liikuntatiloissa/liikunta-tilojen ja palvelujen käyttö. 720 000 käyntiä. Uimahallipalveluja 352:na päivänä vuodessa. 730 732 käyntiä. Uimahallipalveluja 355:na päivänä vuodessa. Jäähallipalveluja 240:nä päivänä vuodessa. Jäähallipalveluja 344:na päivänä vuodessa. Asiakaslähtöiset palvelut toimivat laajaalaisesti, laadukkaasti ja kustannustehokkaasti Käyntikustannus Liikuntatilojen käyttö/ nettokustannukset/v (bruttokust. - tulot) Liikuntarakentaminen suosii omatoimista liikuntaa 3,40 3,85 Karhuvuoreen lähiliikunta-alue. Karhuvuoren lähiliikunta-alue valmistuu 5/2013 Toiminta Liikuntapalveluiden ylläpitämissä liikuntatiloissa ja -alueille toiminta ja käyttö toimintavuonna 2012 oli vuoden 2011 käyttöön nähden n. 5 % vilkkaampaa. Sisä- ja ulkotilojen osalta käyttö oli siis yhteensä 1 530 732 käyntiä, joka osoittaa liikuntapalveluiden merkityksen kotkalaisten viihtyvyyden ja terveyden ylläpitämisen edistäjänä. Terveyttä edistävän liikunnan kehittämisprojekti saatiin toiminnan osalta päätökseen vuoden 2012 lopussa. Kaikkiaan neljän vuoden mittaisen projektin loppuraportti tullaan julkistamaan vuoden 2013 aikana.
Talous Edellisen vuoden tilinpäätökseen verrattuna tuottojen kasvu oli n. 4 %, ulkoisten kulujen osalta muutos oli n. -1 %, mikä johtuu pääosin palveluiden ostojen pienentymisestä ja sisäisten erien muutos oli 5,6 % (260 000 ). Vuonna 2012 tuottokertymä on n. 36 000 euroa arvioitua suurempi, ulkoisten menojen ylitys talousarvioon nähden 66 000 euroa, mikä johtui pääasiassa henkilöstökulujen ylityksestä s ja sisäisten erien ylitys on 101 000 euroa, ylitys aiheutui lähinnä tilapalvelun budjetoimattomasta energiakustannusosuuden laskuttamisesta. Liikuntalautakunnan toimintakate ylittyi 131 900 euroa. Tuloslaskelma Toteuma EUR K Budjetti EUR K Budjetti LTA EUR Tot% 3 Toimintatuotot 30 Myyntituotot 0 3 600 3 600 0,00% 32 Maksutuotot 798 647 746 500 746 500 106,99% 33 Tuet ja avustukset 1 655 25 000 25 000 6,62% 34 Muut toimintatuotot 228 297 217 574 217 574 104,93% 3 Toimintatuotot 1 028 598 992 674 992 674 103,62% 4 Toimintakulut 40 Henkilöstökulut -1 549 620-1 494 657-1 494 657 103,68% 43 Palvelujen ostot -123 122-130 497-130 497 94,35% 45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -151 559-131 557-131 557 115,20% 47 Avustukset -118 632-124 000-124 000 95,67% 48 Muut toimintakulut -43 218-39 235-39 235 110,15% 4 Toimintakulut -1 986 152-1 919 946-1 919 946 103,45% ULK. TOIMINTAKATE -957 553-927 272-927 272 103,27% 4S Sisäiset erät S8 Sisäiset tuotot 13 888 0 0 /0 S9 Sisäiset kulut -4 928 998-4 813 492-4 813 492 102,40% 4S Sisäiset erät -4 915 110-4 813 492-4 813 492 102,11% TOIMINTAKATE -5 872 664-5 740 764-5 740 764 102,30% VUOSIKATE -5 872 664-5 740 764-5 740 764 102,30% 6S Sisäinen korko SK Sisäinen korko -48 040 0 0 /0 6S Sisäinen korko -48 040 0 0 /0 7 Poistot ja arvonalentumiset 70 Poistot ja arvonalentumiset -345 177-353 398-353 398 97,67% 7 Poistot ja arvonalentumiset -345 177-353 398-353 398 97,67% TULOS -6 265 881-6 094 162-6 094 162 102,82% Hallinnon vyörytykset -93 118 0 0 /0 Ylijäämä / Alijäämä -6 359 000-6 094 162-6 094 162 104,35% Investoinnit Toteuma eur Budjetti Kumul Tot% 000000653198 Kulkutekniikka Kotkan uimala -199 806 0-199 806-200 000 0-200 000 /0 /0 /0 KIRTAIN Irtain omaisuus -199 806 0-199 806-200 000 0-200 000 99,90% /0 99,90% 000000651342 Kuntoradat ja lähiliikuntapaikat -48 019 50 000 1 981 0 0 0 /0 /0 /0 000000653034 Lähiliikuntarakentaminen -99 911 0-99 911 0 0 0 /0 /0 /0 KLIIKUNTAP Liikuntapaikat -147 929 50 000-97 929-150 000 50 000-100 000 98,62% -347 735 50 000-297 735-350 000 50 000-300 000 99,35% 100,00 % 97,93% 100,00 % 99,25%
Tunnusluvut TP2010 TP2011 TP2012 Suoritetavoitteet Uimahallikäynnit 259 534 310 333 292 044 Uimakoululaisia 5 485 5 400 7 382 Sisäliikuntatilojen kävijöitä (sis. koulusalit) 687 898 706 165 730 732 Koulusalien käyttäjät 67 053 58 809 68 959 Kuntohiihtosuoritukset 24 222 23 323 16 416 Kuntoliikunta (sis. TerLi-ryhmät) 9 769 11 375 11 328 Tehokkuus/Taloudellisuus Käyttökustannus/käynti 2,20 3,75 3,85 Liikuntatilojen itsenäinen käyttö-% 34 37 Toiminnan laajuus Liikuntahallien aukiolo vuodessa (pv/h/v) 2662/32917 2700 / 33500 Hoidettavia latuja km 100 100 100 Hoidettavia luistinratoja kpl/ha 19/6 19/6 19 /6 Hoidettavat kentät kpl 28 28 28 Ruohokentät kpl/ha 6/3,75 6/3, 75 6/3,75 Tekonurmikentät kpl 2 2 4 Lähiliikuntapaikat 8 9 10 Hiekkakentät kpl/ha 18/5 16/4 16 /5 Kuntoradat, ladut kpl/km 9/32 9/32 9 /32 Voimavarat Virat 1 1 1 Työsuhteet 35 35 35 Järjestöyhteistyö Avustukset ja stipendit 2012 118 550,00 Juniorityön toiminta-avustus 101 000,00 - Avustettuja seuroja oli 40 - Keskimääräinen avustussumma 2 525,00 - Kunto- ja erityis-urheiluseurat 4 200,00 - Avustettuja seuroja oli 5 - Keskimääräinen avustussumma 840 Erityisavustus 5 500,00 - Kotkan Perhokalastajat 100,00 - Kotkalaiset retkeilyjärjestöt 123,00 - Popinniemen Isku 125,00 - Kotkan Shukokai 270,00 - Kymin Suunnistajat 4 882,00 Stipendit 4 550,00 Kansainvälinen toiminta 7 500,00 Kaikki yhteensä 118 550,00